Samkommunstyrelsen Protokoll

Transkript

1 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2012

2 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2012 Onsdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande - - Henrik Sandberg, ordförande Nils Backlund, viceordförande Lisbeth Staffans Marlén Timonen Mårten Forsander Seppo Filppula Johanna Överfors Jaana Vainionpää-Tahvanainen Mikael Snellman Ulrika Björkell Lars Karlström Martin Stara Aleandra Biaudet Greger Englund Anne-Maria Hästbacka Inger Englund Veikko Kuusela Majvor Östman Övriga närvarande - Bjarne Häggblom, fmge:s ordförande Ulf Sourander, fmge:s I viceordf. Rainer Smedman, fmge:s II viceordf. Mona Vikström, fmge:s III viceordf. Rabbe Ede, direktör Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Ma Gripenberg, rektor Paragrafer Underskrifter Justering Henrik Sandberg Ordförande Tiina Sjölund Protokollförare Protokollet framlagt till påseende, ort och tid Intygar, underskrift tjänsteställning Utdragets riktighet bestyrker ort, tid och tjänsteställning Nils Backlund Protokolljusterare Samkommunens kansli Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Lisbeth Staffans Protokolljusterare

3 Samkommunstyrelsen 7/2012 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" ÄRENDEN: Sida i protokollet 78 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 1 79 Föredragningslista 1 80 Protokolljusterare 1 81 Ekonomisk rapport 1-5/ Antagning till utbildningar hösten Preliminär mötestidtabell hösten Verkställighet av fullmäktiges beslut om Övertagande av långfristigt lån samt tillhörande budgetändringar 5 85 Försäljning av aktier i OptiPark Ab Oy; 9 godkännande av föravtal 9 86 Anställning av chef för Vuenutbildning och arbetslivstjänster Anmälningsärenden Tjänstemannabeslut och protokoll 14

4 1 78 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört Föredragningslista Föredragningslistan godkändes Protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Nils Backlund och Lisbeth Staffans

5 2 Dnr [361/2012] 81 Ekonomisk rapport 1-5/2012 Hänv.: bilaga 1 Driftsrapport Förvaltningsdirektören: Skst 81, Rapporten presenteras vid sammanträdet. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

6 3 Dnr [363/2012] 82 Antagning till utbildningar hösten 2012 Samkommunens direktör: Skst 82, Rektor Ma Gripenberg informerar vid sammanträdet om antagningen till Optimas utbildningar hösten Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

7 4 83 Preliminär mötestidtabell hösten 2012 Förvaltningsdirektören: Förslag till preliminär mötestidtabell för höstterminen: måndag kl. 9:00 Trädgårdsgatan onsdag kl. 9:00 onsdag kl. 14:00 Företagsbesök & möte? onsdag kl. 9:00 Budgetberedning m.m. fredag kl. 9:00 Budgetberedning m.m. torsdag kl. 9:00 Budgetbeslut måndag kl. 15:00 Fullmäktige: gruppmöten kl. 13, fullmäktigemöte kl. 14 Skst 83, Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen omfattar förslaget till preliminär mötestidtabell. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

8 5 Dnr [217/2012] 84 Verkställighet av fullmäktiges beslut om Övertagande av långfristigt lån samt tillhörande budgetändringar Hänv.: bilaga 7 Budgetändringar Förvaltningsdirektören: I samband med godkännandet av budgeten för 2012 och ekonomiplanen för beslöt samkommunfullmäktige den följande: En förutsättning för att tillbyggnaden på Trädgårdsgatan skall kunna förverkligas är att Optimas aktier i OptiPark säljs. Försäljningen bör genomföras så att - Optima frigörs från ansvaret för sin andel av bolagets lån och - Optima frigörs från ansvaret för proprieborgen. Om detta inte kan förverkligas bör en del av planeringsanslaget 2012 kunna omdisponeras till utökande av Optimas amorteringsandel i OptiPark, för att täcka bolagets kostnader för planering av renovering och omändringar av Optimas utrymmen i OptiPark. Budgeterat för tillbyggnad: 2012: euro Planering och byggstart 2013: euro 2014: euro OptiPark Ab har ett lån från KEVA (Kommunernas pensionsförsäkring) med Optimas proprieborgen för hela lånet. Lånetiden löper till maj 2023 men lånet kan sägas upp eller omförhandlas i november Bolagets totala lån per den kommer att uppgå till euro. Optimas andel av lånesumman per den är euro. Bolagets värde i Optimas balans uppgår utgående från detta den till euro. För att Optima skall kunna befrias från proprieborgensansvaret för OptiParks lån måste lånet antingen bortbetalas i förtid (medför etra kostnader för Optimas del) eller så övertar Optima lånet till samkommunen. Det är inte möjligt att överföra lånet på köparen eftersom det är fråga om ett privat företag. Optimas direktör (samtidigt VD för OptiPark Ab) har sedan senare delen av 2011 på olika sätt marknadsfört aktierna till olika eventuellt intresserade köpare. Aktierna utannonserades till försäljning den i ÖT, PS, HBL och Talouselämä.

9 6 Många underhandlingar har förts under vintern 2012, och dessa har resulterat i ett anbud från en intresserad köpare. Resultatet av underhandlingarna innebär att ägandet av aktierna skulle övergå till den nya ägaren den Samtidigt skulle Optima teckna ett hyresavtal med den nya ägaren för en del av utrymmena i den s.k. gamla delen (mot Parentesen) för tiden , med option på förlängning om behov föreligger. Optima övertar den även låneförbindelsen till KEVA av OptiPark Ab, som den betalar det kvarvarande lånebeloppet till samkommunen, vars långfristiga lån ökar med motsvarande belopp. Enligt Optimas förvaltningsstadga 15 p. 11 besluter samkommunstyrelsen om köp och försäljning av aktier och andelar. Eftersom ett övertagande av ett långfristigt lån är en del av helhetslösningen krävs dock godkännande av samkommunens fullmäktige i form av en budgetändring, för att försäljningen skall kunna genomföras. Samkommunstyrelsen beslöt den att ett föravtal omedelbart görs med Mäenpää Rakennus Oy Byggnads Ab utgående från vad som överenskommits i förhandlingarna. Föravtalet har godkänts av styrelsen den Styrelsen beslöt även föreslå för samkommunfullmäktige att en budgetändring görs om upptagande av långfristigt lån (övertagande av Opti- Parks lån) och övriga därtill hörande ändringar i budgeten. Ett slutligt avtal om försäljning av aktierna kan godkännas i styrelsen då fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige besluter - att Optima samkommun den , under förutsättning att försäljningen av aktierna i OptiPark genomförs, övertar av Opti Park Ab det lån som bolaget har upptagit av Keva och som Optima samkommun är i proprieborgen för. Lånebeloppet per uppgår till euro. Räntan är fast ränta 3,66 % t.o.m. den varefter lånet kan sägas upp i sin helhet eller fortsätta enligt offert. I och med övertagandet upphör Optimas proprieborgen för lånet. - utgående från ovanstående göra en budgetändring gällande upptagande av långfristigt lån euro och övriga till låneupptagningen och försäljningen hörande ändringar i driftsbudgeten, balansbudgeten, investeringsbudgeten och finansieringskalkylen. Ändringarna framgår ur bilagan till detta ärende (bilaga 7 Budgetändringar).

10 7 Skst 53, Samkommunstyrelsen godkände förslaget. SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE Övertagande av långfristigt lån samt tillhörande budgetändringar Hänv.: bilaga 5 Budgetändringar Samkommunstyrelsens beslutsförslag: Fmge 9, Samkommunfullmäktige: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige besluter - att Optima samkommun den , under förutsättning att försäljningen av aktierna i OptiPark genomförs, övertar av Opti Park Ab det lån som bolaget har upptagit av Keva och som Optima samkommun är i proprieborgen för. Lånebeloppet per uppgår till euro. Räntan är fast ränta 3,66 % t.o.m. den varefter lånet kan sägas upp i sin helhet eller fortsätta enligt offert. I och med övertagandet upphör Optimas proprieborgen för lånet. - utgående från ovanstående göra en budgetändring gällande upptagande av långfristigt lån euro och övriga till låneupptagningen och försäljningen hörande ändringar i driftsbudgeten, balansbudgeten, investeringsbudgeten och finansieringskalkylen. Ändringarna framgår ur bilagan till detta ärende (bilaga 5 Budgetändringar). Samkommunfullmäktige beslöt - att Optima samkommun den , under förutsättning att försäljningen av aktierna i OptiPark genomförs, övertar av Opti Park Ab det lån som bolaget har upptagit av Keva och som Optima samkommun är i proprieborgen för. Lånebeloppet per uppgår till euro. Räntan är fast ränta 3,66 % t.o.m. den varefter lånet kan sägas upp i sin helhet eller fortsätta enligt offert. I och med övertagandet upphör Optimas proprieborgen för lånet. - utgående från ovanstående göra en budgetändring gällande upptagande av långfristigt lån euro och övriga till låneupptagningen och försäljningen hörande ändringar i driftsbudgeten, balansbudgeten, investeringsbudgeten och finansieringskalkylen, i enlighet med bilaga 5 Budgetändringar.

11 8 Verkställighet av fullmäktiges beslut om övertagande av lån Samkommunens direktör: Skst 84, Samkommunfullmäktige beslöt den att Optima samkommun den , under förutsättning att försäljningen av aktierna i OptiPark genomförs, övertar av OptiPark Ab det lån som bolaget har upptagit av Keva och som Optima samkommun är i proprieborgen för. Lånebeloppet per uppgår till euro. Räntan är fast ränta 3,66 % t.o.m. den varefter lånet kan sägas upp i sin helhet eller fortsätta enligt offert. I och med övertagandet upphör Optimas proprieborgen för lånet. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen ger Optimas ledning i uppdrag att verkställa samkommunfullmäktiges beslut om övertagandet av OptiPark Ab Oy:s lån efter att beslutet vunnit laga kraft den Samkommunstyrelsen godkände förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

12 9 Dnr [216/2012] 85 Försäljning av aktier i OptiPark Ab Oy; godkännande av föravtal Hänv.: bilaga 6 Föravtal Förslaget till föravtal gällande försäljningen av Optimas aktier i OptiPark Ab har utarbetats utgående från diskussionerna med Mäenpää Rakennus Oy Byggnads Ab och styrelsens beslut den , 40. Slutligt försäljningsavtal kan godkännas av styrelsen efter att samkommunfullmäktiges beslut om övertagande av OptiParks lån har vunnit laga kraft. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Skst 52, Samkommunstyrelsen godkänner föravtalet med Mäenpää Rakennus Oy - Byggnads Ab. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. Försäljning av aktier i OptiPark Ab Oy Hänv.: bilaga 2 Försäljningsavtal Samkommunens direktör: Samkommunstyrelsen godkände den ett föravtal med Mäenpää Byggnads Ab Rakennus Oy. Avtalet undertecknades den Enligt styrelsebeslutet kan styrelsen godkänna ett slutligt försäljningsavtal efter att samkommunfullmäktiges beslut om övertagande av OptiParks lån har vunnit laga kraft. Sista besvärsdagen är Eftersom styrelsens följande möte är först på hösten borde styrelsen nu godkänna försäljningen med villkor att undertecknandet av köpebrevet kan ske då lånebeslutet vunnit laga kraft. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi

13 10 Skst 85, Samkommunstyrelsen godkänner försäljningen av Optima samkommuns samtliga aktier i OptiPark Ab Oy till Mäenpää Byggnads Ab Rakennus Oy i enlighet med det bifogade försäljningsavtalet så att Optimas ledning kan underteckna avtalet efter att samkommunfullmäktiges beslut om övertagandet av OptiPark Ab Oy:s lån vunnit laga kraft den Samkommunstyrelsen godkände förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

14 11 Dnr [322/2012] 86 Anställning av chef för Vuenutbildning och arbetslivstjänster Hänv.: bilaga 3 Annons bilaga 4 Förteckning över sökande Förvaltningsdirektören: Samtliga ansökningshandlingar finns till påseende vid sammanträdet. Tjänsten som chef för Vuenutbildning och arbetslivstjänster lediganslogs den 29 april genom annons i Österbottens Tidning, Vasabladet, Hufvudstadsbladet, Pietarsaaren Sanomat, Keskipohjanmaa och Pohjalainen samt på Optimas hem. Inom utsatt inlämnades 19 ansökningar. Enligt Optimas förvaltningsstadga väljer samkommunens direktör chefen för Vuenutbildning och arbetslivstjänster, på beredning av Optimas rektor. Direktören har anmält partsjäv i ärendet och kan således inte delta i rekryteringsprocessen eller fatta beslut om anställningen. Ärendet förs därför till styrelsen för beslut. Av sökandena kallades 5 personer till intervju måndagen den 28 maj. Intervjuerna genomfördes av gruppen Ma Gripenberg, Tiina Sjölund och Sune Sunabacka. Under anställningsprocessens gång har vi diskuterat vad nedskärningarna gällande yrkesutbildningen i landet kan komma att innebära för vår del. Förutom att enhetsprisernas indejustering kommer att frysas på årets nivå kommer omfattande nedskärningar att göras i antalet utbildningsplatser nationellt sett. Vi vet inte ännu hur detta kommer att slå ut för vår del men vi är tvungna att förbereda oss för kärvare ekonomiska tider. Alla eventuella anställningar måste därför grundligt utredas och analyseras, och olika lösningsmodeller noga gås igenom. Hänvisande till ovanstående anser intervjugruppen att anställningsprocessen bör avbrytas och att olika interna lösningsmodeller gällande förmansskapet för Vuenutbildning och arbetslivstjänster skall utredas. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi

15 12 Skst 86, Samkommunstyrelsen besluter - att anställningsprocessen avbryts och att tjänsten som chef för Vuenutbildning och arbetslivstjänster i detta skede inte tillsätts - att rektor Ma Gripenberg fr.o.m. den fungerar som förman för Vuenutbildning och arbetslivstjänster fram tills dess att beslut fattas om hur förmanskapet i fortsättningen skall arrangeras. Samkommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att beslut om hur förmanskapet i fortsättningen skall arrangeras skall fattas senast inom november Styrelsen skall kontinuerligt informeras om hur planeringen fortskrider. Rabbe Ede anmälde partsjäv och var utstigen under behandlingen av ärendet.

16 13 87 Anmälningsärenden Samkommunens direktör: Direktörens resor: juni Island, SARry Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Skst 87, Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

17 14 88 Tjänstemannabeslut och protokoll Skst 88, Följande tjänstemannabeslut och protokoll har inlämnats till samkommunens kansli: Samkommundirektörens tjänstemannabeslut nr 34 42/2012 Förvaltningsdirektörens tjänstemannabeslut nr 23 37/2012 Rektors tjänstemannabeslut nr /2012 Rektor för yrkesinr. spec.underv. tjänstemannabeslut nr 46 57/2012 Chefen för vuenutbildningen tjänstemannabeslut nr 21 44/2012 Chefen för studietorget tjänstemannabeslut nr 27 36/2012 Projektchefens tjänstemannabeslut nr 34 46/2012 Fastighetschefen TG:s tjänstmannabeslut nr 6/2012 Utbildningsledare ALF:s tjänstemannabeslut nr 44 56/2012 Utbildningsledare NEM:s tjänstemannabeslut nr 45 65/2012 Utbildningsledare PL:s tjänstemannabeslut nr 14 18/2012 Utbildningsledare SBK:s tjänstemannabeslut nr 7 10/2012 Utbildningsledare MB:s tjänstemannabeslut nr 12 32/2012 Utbildningsledare KKN:s tjänstemannabeslut nr 12/2012 Samkommunstyrelsen kan, (KomL, 51, förv.stadga 30, 31) uppta till behandling ärenden som delegerats till samkommunens direktör och enhetscheferna. Samkommunstyrelsen konstaterar, att besluten inte ger anledning att med stöd av KomL uppta ärenden till behandling i samkommunstyrelsen. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

18 15 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 78 84, 87 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer 85, 86, 88 Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Optima Samkommunstyrelsen Trädgårdsgatan JAKOBSTAD Paragrafer 85, 86, 88 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

19 16 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress länsrätt Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Inlämnande av besvärs handlingarna Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: Paragrafer namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten