Samkommunstyrelsen Föredragningslista

Transkript

1 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013

2 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg, ordförande Nils Backlund, viceordförande Lisbeth Staffans Marlén Timonen Mårten Forsander Seppo Filppula Johanna Överfors Veikko Kuusela Mikael Snellman Ersättare Ulrika Björkell Lars Karlström Martin Stara Alexandra Biaudet Kim Djupsjöbacka Anne-Maria Hästbacka Inger Englund Majvor Östman Övriga närvarande Bjarne Häggblom, fmge:s ordförande Ulf Sourander, fmge:s I viceordf. Rainer Smedman, fmge:s II vicerordf. Mona Vikström, fmge:s III viceordf. Rabbe Ede, direktör Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Max Gripenberg, rektor Paragrafer Sammankallare Henrik Sandberg Ordförande Tiina Sjölund Förvaltningsdirektör

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" ÄRENDEN: Sida i protokollet 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 1 16 Föredragningslista 1 17 Protokolljusterare 1 18 Fullmäktigebeslut Antalet studerande Ekonomisk rapport 01/ Bokslut Förändringar i styrgruppen för projektet OptiMax 6 23 Byggprojektets kostnadsberäkning 8 24 Rättelseyrkande; upphandling av centraldammsugarsystem 9 25 Anmälningsärenden Tjänstemannabeslut och protokoll 11

4 1 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. 16 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes 17 Protokolljusterare Till protokolljusterare valdes

5 2 18 Fullmäktigebeslut Förvaltningsdirektören: Vid samkommunens fullmäktigemöte den behandlades följande ärenden som vunnit laga kraft den : Samkommunfullmäktiges arbetsordning Ändring av förvaltningsstadgan Granskning av arvodesstadgan Ändring av grunderna för avskrivning enligt plan Budget 2013 och ekonomiplan Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut.

6 3 Dnr [46/2013] 19 Antalet studerande Hänv.: bilaga 1 Studerande vid Optima Samkommunens direktör: Vid den officiella räkningen den 20 januari 2013 var Optimas studerandeantal följande: Grundläggande yrkesutbildning på 2:a stadiet: 1186 studerande varav 131 studerande inom yrkesinriktad specialundervisning Antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet den 20 september 2012 var Vår gällande utbildningskvot är 1205, av denna kvot får högst 140 studerande finnas inom yrkesinriktad specialundervisning. Läroavtal: Grundläggande yrkesutbildning Yrkesinriktad tilläggsutbildning (kvot: 191) Läroavtalsstuderande sammanlagt Studerande på 2:a stadiet + läroavtalsstuderande: 179 studerande 205 studerande 384 studerande 1570 studerande Fördelningar samt hemkommuner framgår ur bilagan. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen antecknar studerandesituationen per för kännedom.

7 4 20 Ekonomisk rapport 01/2013 Dnr [47/2013] Hänv.: bilaga 2 Driftsrapport Förvaltningsdirektören: Bifogas rapport för januari. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

8 5 Dnr [48/2013] 21 Bokslut 2012 Hänv.: bilaga 3 Prelimininärt bokslut Samkommunens direktör: Samkommunens preliminära bokslut för 2012 visar ett överskott på euro (budgeterat euro). Enligt Kommunallagen skall styrelsen underteckna bokslutet före utgången av mars månad. Slutligt bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 presenteras för godkännande vid nästa sammanträde, den 26 mars. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom.

9 6 Dnr [49/2013] 22 Förändringar i styrgruppen för projektet OptiMax Samkommunens direktör: ESF-projektet OptiMax är finansierat av Utbildningsstyrelsen. OptiMax målsättning är att skapa handlingsmönster i utbildnings- och servicesystemet i syfte att förebygga studieavbrott och främja sysselsättning. Optima är projektägare. Projekttiden är Några förändringar har skett i sammansättningen för styrgruppen: Vates-stiftelsens ordinarie representant i styrgruppen Suvi Pikkusaari har ersatts av Anne Korhonen. Den tidigare suppleanten Pauliina Lampinen har slutat, ingen ny suppleant har utsetts. Musikcafé After Eight har ny ekonomiansvarig, Päivi Lester, som ersätter Sofia Nybacka som suppleant för Mecki Andersson. Styrgruppens sammansättning är härefter följande: 1. Sixten Snellman, rektor för yrkesinriktad specialundervisning, Optima (suppl. Kristina Kullas-Norrgård, utbildningsledare, Optima) 2. Max Gripenberg, rektor, Optima, styrgruppens viceordförande (suppl. Ann-May Pitkäkangas, biträdande rektor/teknik, Optima) 3. Camilla Björk-Åman, koordinerande speciallärare, Optima 4. Peter Rolin, verksamhetsledare, SVEPS, styrgruppens ordförande 5. Jonas Ehrman, skolkoordinator, Resurscentret Föregångarna 6. Ann-Christine Mannström, studiehandledare, Mellersta Österbottens utbildningskoncern 7. Kaj Kaski, specialplanerare, Österbottens ELY-central 8. Anna-Lotta Östvall-Åstrand, ansvarig för studerandetjänster, Yrkesakademin i Österbotten (suppl. Sami Rimpilä, kurator, Yrkesakademin i Österbotten) 9. Minna Lönnbäck, servicechef/familjestödservice, Karleby stad 10. Stefan Jåfs, fabrikschef, Oy KWH Mirka Ab. 11. Marianne Schauman-Lindberg, FPA, bitr. distriktschef 12. Anne Korhonen, VATES-säätiö, työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori 13. Mecki Andersson, verksamhetsledare, Musikcafé After Eight (suppl. Sofia Nybacka, ekonomiansv., Musikcafé After Eight). 14. Gunlis Löv, redovisningschef, Optima (suppleant Ann-Sofi Sjöholm, ekonomisekreterare, Optima).

10 7 Utbildningsstyrelsens representant, undervisningsrådet Helena Öhman, har möjlighet att delta i styrgruppens möten. Projektledaren Ann-Kristin Sundqvist fungerar som styrgruppens sekreterare. Till styrgruppens möten kan sakkunniga inkallas. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen fastställer sammansättningen för styrgruppen för projektet OptiMax.

11 8 Dnr [50/2013] 23 Byggprojektets kostnadsberäkning Samkommunens direktör: Planeringskommittén för byggnadsprojektet på Trädgårdsgatan beslöt den att utgående från offert av Fennopro Consulting köpa en kostnadsberäkning i L2 skedet. Beräkningarna ska vara inlämnade senast i början av vecka 8. Närmare information och beredning ges vid sammanträdet. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi

12 9 Dnr [51/2013] 24 Rättelseyrkande; upphandling av centraldammsugarsystem Hänv.: bilaga 4 Rättelseyrkande bilaga 5 Offertbegäran bilaga 6 Offertjämförelse bilaga 7 Tjänstemannabeslut Förvaltningsdirektören: Optima har den via annons på den elektroniska upphandlingskanalen Hilma begärt offert på ett centraldammsugarsystem till båt- och snickeriavdelningen. Inom utsatt tid inlämnades offerter av Enerec, Tecalemit Environment Oy, Dustcontrol Fin Oy, Extor Oy och PMU Ky. I offertförfrågan sades att de offertgivare som uppfyller alla krav går vidare till prisjämförelse, och att den offert antas som är prismässigt mest förmånlig. Vid offertjämförelse gjord av fastighetschef Tom Grön konstaterades att två av fem offerter uppfyllde de i offertförfrågan uppställda minimikraven, dessa två (Dustcontrol Fin Oy och Enerec) gick vidare till prisjämförelse. I prisjämförelsen konstaterades att Dustcontrol Fin Oy gett det förmånligaste anbudet. Direktör Rabbe Ede beslöt genom tjänstemannabeslut nr 8/2013 den att Optima köper centraldammsugarsystemet från Dustcontrol Fin Oy enligt given offert. Enerec, som den delgivits beslutet via e-post, har den inlämnat ett rättelseyrkande, där företaget yrkar på att beslutet upphävs och att dammsugarsystemet köps av Enerec i enlighet med den givna offerten. Närmare information och beslutsförslag ges vid sammanträdet. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi

13 10 25 Anmälningsärenden Samkommunens direktör: direktörens resor: 1.2. SAJO ry:s styrelsemöte i Helsingfors Ärendet antecknas för kännedom.

14 11 26 Tjänstemannabeslut och protokoll Följande tjänstemannabeslut och protokoll har inlämnats till samkommunens kansli: Samkommundirektör RE:s tjänstemannabeslut nr 1 8/2013 Förvaltningsdirektör TS:s tjänstemannabeslut nr 1 17/2013 Rektor MG:s tjänstemannabeslut nr 1 27/2013 Samkommunstyrelsen kan, (KomL, 51, förv.stadga 28-29) överta till behandling ärenden som delegerats till samkommunens direktör, förvaltningsdirektör och Optimas rektor. Samkommunstyrelsen konstaterar, att besluten inte ger anledning att med stöd av KomL uppta ärenden till behandling i samkommunstyrelsen.