Årsredovisning. Innehåll

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Innehåll 2 Viktiga händelser 2 Verksamheten i korthet 3 VD har ordet 4 Fem år i sammandrag 5 Nyckeltal 6 Affärsidé 6 Vision 6 Mål 6 Värderingar 6 Organisation 7 Marknad 8 Uthyrning 9 Likviditet och finansiering 10 Miljö 11 Miljöpolicy 12 Huddinge Centrum 13 Sjödalen/Fullersta 14 Flemingsberg/Visättra 15 Trångsund/Skogås 16 Stuvsta/Snättringe 17 Vårby/Segeltorp 18 Central administration ÅRSREDOVISNINGEN 20 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkningar 22 Balansräkningar 24 Kassaflödesanalyser 25 Noter 28 Revisionsberättelser 29 Styrelse FASTIGHETERNA 30 Fastighetsförteckning 32 Fastigheter i Huddinge Centrum 33 Fastigheter i Sjödalen/Fullersta 37 Fastigheter i Flemingsberg/Visättra 39 Fastigheter i Trångsund/Skogås 44 Fastigheter i Stuvsta/Snättringe 46 Fastigheter i Vårby/Segeltorp 49 Fastighetsbolaget MedicinarenAB

2 Viktiga händelser 2001 Fusionen klar I april blev Tomtberga Fastigheter AB, Huge Bostäder AB och Små och stora hus förvaltning i Skandinavien AB ett företag genom fusion. Namnet blev TomtbergaHuge Fastigheter AB. Fastighetsförsäljning I april genomfördes tre försäljningar Mandamus köper lägenheter i Visättra och Västra Skogås för 465,5 Mkr. Markarydsbostäder köper 695 lägenheter i Vårby Gård för 170,0 Mkr. Wallenstam köper 531 lägenheter i Centrala Huddinge och Segeltorp för 250,5 Mkr. Kvarteret Lejonet i Stuvsta såldes till PEAB som projekterar för bostadsbyggnation för 8,0 Mkr. I oktober såldes 36 lägenheter i Sjödalen till bostadsrättsföreningen Stångkorven för 22,5 Mkr. Under året såldes 242 radhus i Östra Skogås för 206,5 Mkr. Fastighetsköp I juni förvärvades Stortorps sjukhem av Ersta Diakonisällskap för 136,0 Mkr kvm lokalytor och 82 bostadslägenheter, kvm, ingick i köpet. Verksamheten i korthet Vidare inköptes Vistaberg 1:32 i Flemingsberg. Den obebyggda fastigheten planeras att användas för skol- och bostadsbyggnation. Under året inköptes Gladö Ridanläggning för 2,1 Mkr som förädlades till modernt ridstall för 6,5 Mkr och förhyrs av Gladö Ridklubb. Nya skolor I augusti togs två ny- och ombyggda skolor i bruk Myrängsskolan, ny skola på kvm, byggkostnad 32,0 Mkr. Vretskolan nytt skolhus kvm för 23,0 Mkr Studentbostäder I september fattade styrelsen beslut om att bygga cirka 350 studentbostäder i Flemingsberg under åren Skolbrand I juni brann Edboskolan i Trångsund. Branden var sannolikt anlagd. Kostnaden för renovering och uppbyggnad uppgick till ca 7,0 Mkr. Bredband Alla bostadshyresgäster har nu har tillgång till bredband sedan comhem ab under året slutfört installationen enligt avtal. Ny organisation Ny organisation har etappvis införts under året med sex förvaltningsområden samt central administration Resultat efter finansnetto, Mkr 441,4-5,0 Omsättning, Mkr 1 028,6 424,8 Investeringar i mark/byggnader, Mkr 456,6 306,5 Byggnader, bokfört värde, Mkr 4 831, ,3 Fastighetslån, Mkr 4 932, ,6 Uthyrningsbara ytor, kvm varav outhyrt (2,5 %) ( 3,9%) Medeltalet anställda TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

3 VD har ordet VD har ordet Det är dags att summera TomtbergaHuges första år och det är en angenäm uppgift. Fusionen mellan Tomtberga Fastigheter AB, Huge Bostäder AB och Små och stora hus förvaltning i Skandinavien AB har varit en spännande och kreativ process med många positiva resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Fusionen, som blev formellt godkänd i april, har möjliggjort stora besparingar i administrationen och effektiviseringar i verksamheten. Årets resultat Årets resultat före skatt blev 24,1 Mkr. Därtill kommer jämförelsestörande poster, realisationsvinster från fastighetsförsäljningar, med 417,4 Mkr. Försäljningarna har möjliggjort att vi med god marginal 2,5 procentenheter infriat målsättningen att förbättra soliditeten med 0,5 procentenheter per år. Försäljningar Av bolagets drygt lägenheter har nu drygt avyttrats till Mandamus, Markarydsbostäder, Wallenstam, HEBA och Bostadsrättsföreningen Stångkorven. De nya fastighetsägarna har övertagit rollen som hyresvärd på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Vidare har 242 lägenheter i radhus i östra Skogås avyttrats till respektive hyresgäst. Köpintresset i området är mycket stort och hela försäljningen av de cirka 600 husen beräknas vara avslutad under Investeringar Investeringskostnaderna uppgick till drygt 460 Mkr. Större delen av investeringarna avser ny-, till- och ombyggnad av skolor samt markförvärv för kommande skolbyggnation. Vidare har Stortorps Sjukhem förvärvats för 136 Mkr. Hela anläggningen kommer efter förädling att hyras ut till Huddinge kommun som därmed säkrar ett stort antal vårdplatser för äldre. Uthyrning Efterfrågan på bostäder och lokaler inom Huddinge kommun är mycket stort. Invånarantalet i kommunen ökar med över 1000 personer per år vilket gör att behovet av lägenheter och lokaler ständigt ökar. Samtliga lägenheter är uthyrda och de få lokaler som är vakanta är under förädling med säkerställd hyresgäst. Södertörns Högskola i Flemingsberg har ökat behovet av studentlägenheter. Därför har styrelsen beslutat att under perioden bygga ca: 350 studentbostäder. Miljö Huvudinriktningen för vårt miljöarbete ligger fast. Med ökad energieffektivisering och förnyelsebar energi når vi många positiva effekter. Därför använder vi grön el, konverterar till fjärrvärme och värmepumpar samt kör våra f- ordon med förnyelsebart bränsle. Personalen utbildas regelbundet i allmän miljökunskap och energieffektuering. Konst Vi har under året fortsatt satsningen på offentliga konstverk i anknytning till bolagets fastigheter. Det estetiska värdet i det offentliga rummet ökas med konst i samklang med god arkitektur. Konsten hjälper till att stärka en byggnads eller ett områdes identitet. Nya platser att trivas på och fundera över har skapats. Några exempel är Lizzies torg i Huddinge Centrum, målningarna Ut mot sjön i Sjödalsgymnasiets samlingssal samt väggrelieferna Barnens skuggor vid Snättringeskolans nya byggnad. Nytt huvudkontor Det nya huvudkontoret i Huddinge Centrum blev inflyttningsklart i etapper. Under hösten var den centrala administrationen på plats och den nya organisationen operativ i alla sina delar. Ett omfattande identitetsbyte har också skett genom omskyltning av bilar, bokontor och fastigheter TomtbergaHuges resultat för 2002 kommer att uppgå till 35 Mkr exklusive 160 Mkr i reavinster från fastighetsförsäljningar. Investeringskostnaderna beräknas till 520 Mkr. Merparten av investeringarna avser nya skolhus och vårdanläggningar för Huddinge kommuns räkning samt studentbostäder. Fortsatta effektiviseringar är nödvändiga för att förbättra kommande års resultat och klara det uppsatta soliditetsmålet. TomtbergaHuges första år har varit händelsrikt och utvecklande. Både de ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten är tillfredsställande. Ett stort tack till all personal som gjort detta möjligt. Huddinge i april 2002 Uno Eriksson VD TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

4 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Belopp i Mkr 2001 *) Ur resultaträkningen Hyresintäkter 1 004,5 410,7 388,8 372,9 347,6 Resultat före avskrivningar 797,4 215,8 201,6 193,3 189,1 Avskrivningar enligt plan - 60,9-23,2-20,1-13,4-14,0 Finansnetto - 295,1-197,6-117,5-133,3-147,0 Resultat före bokslutsdispositioner 441,4-5,0 64,0 46,5 28,2 Årets resultat före skatt 274,0 1,0 7,3 7,8 12,5 Ur balansräkningen Färdigställda byggnader, planenligt restvärde 5 106, , , , ,8 Övriga anläggningstillgångar 944,5 351,5 296,3 246,0 141,6 Finansiella anläggningstillgångar 1,9 993,5 993,5 0,0 0,0 Omsättningsfastigheter 121,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga omsättningstillgångar 69,1 44,3 16,2 21,6 14,5 Likvida medel 66,1 0,0 45,5 10,4 37,7 Summa tillgångar 6 309, , , , ,6 Eget kapital 322,8 161,0 160,0 154,9 149,4 Obeskattade reserver 414,4 181,5 127,4 70,7 31,9 Fastighetslån (räntebärande) 4 932, , , , ,4 Avsättningar 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder (ej räntebärande) 418,8 243,0 224,2 207,1 185,9 Summa skulder 6 309, , , , ,6 Investeringar 460,6 314,4 240,9 210,7 268,3 Uthyrningsbara ytor, kvm varav bostäder lokaler Personal Genomsnittligt antal anställda Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % 72,1 Neg 27,0 23,4 16,5 Avkastning på totalt kapital, % 11,5 5,0 6,0 7,6 8,2 Direktavkastning fastigheter, % 7,1 8,4 8,5 8,6 8,6 Soliditet, % 9,8 7,3 6,7 8,1 7,4 Skuldsättningsgrad, ggr 9,1 12,8 13,9 11,3 12,6 Belåningsgrad anläggningstillgångar, % 81,5 86,4 87,8 84,0 86,3 Genomsnittlig låneränta, % 5,6 5,8 5,4 6,7 8,1 * ) Bolaget fusionerades i april med Huge Bostäder AB och Små och stora hus förvaltning i Skandinavien AB som nu ingår i redovisningen för räkenskapsåret TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

5 Nyckeltal Nyckeltal % Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto minus skatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital 1) Direktavkastning av fastigheter Resultat före avskrivningar dividerat med bokfört värde per ggr 14 % Skuldsättningsgrad Kort- och långfristiga skulder plus 28 procent av obeskattade reserver dividerat med justerat eget kapital 1) Genomsnittlig låneränta Årets räntekostnad dividerat med fastighetslån. % 12 % Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet Justerat eget kapital 1) dividerat med balansomslutning. % Belåningsgrad anläggningstillgångar Räntebärande skulder dividerat med anläggningstillgångar. Mkr Hyresintäkter Fr.o.m 2001 ingår även hyresintäkter från fastigheter tillhörande de fusionerade bolagen. 1)Justerat eget kapital utgörs av eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver. TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

6 Affärsidé Vision Mål Värderingar Organisation Affärsidé TomtbergaHuge ska äga och förvalta fast egendom för Huddinge kommuns räkning samt främja bostadsförsörjningen i kommunen. Övergripande mål Nöjda hyresgäster Integrera miljötänkande i all verksamhet Förbättra soliditeten Vision Värderingar TomtbergaHuge ska aktivt vara med och skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Helhetssyn Delaktighet Förbättringar Enkelhet Ordning och reda Organisation Organisatoriskt är TomtbergaHuge Fastigheter AB indelat i sex geografiska områden: 1. Huddinge Centrum VD VD-STAB Information EKONOMI TEKNIK ADMINISTRATION SÄKERHET PERSONAL IT 2. Sjödalen/Fullersta 3. Flemingsberg/Visättra 4. Trångsund/Skogås HUDDINGE CENTRUM SJÖDALEN FULLERSTA FLEMINGSBERG VISÄTTRA TRÅNGSUND SKOGÅS STUVSTA SNÄTTRINGE VÅRBY SEGELTORP 5. Stuvsta/Snättringe 6. Vårby/Segeltorp För varje område ansvarar en fastighetschef. Inom varje förvaltningsområde finns verkstad med driftchef samt boservicekontor med bochef. Huvudkontor På huvudkontoret i Huddinge Centrum finns VD-stab samt sex avdelningar. Ekonomiavdelningen ansvarar för den löpande redovisningen, framtagande av budgetar och bokslut samt finansiering och centrala inköp. Administrativa avdelningen har hand om central uthyrning av lokaler och bostäder samt den centrala felanmälan, televäxel och registratur. Personalavdelningen ansvar för bolagets övergripande personalfrågor, lönehantering, arbetsmiljöfrågor rektryteringar samt övrig personaladministration. Tekniska avdelningen assisterar förvaltningsområdena vid nyproduktion och större projekt. Här finns också ritningsarkiv samt expertis vad gäller energi-, ventilations- och miljöfrågor. Säkerhetsavdelningen handhar brandoch brottsförebyggande verksamhet samt trygghetsfrågor i områdena. IT-avdelningen svarar för drift och underhåll av IT-systemen. VD-staben ger service till VD och styrelse. Informationsenheten handhar extern och intern information och marknadsföring bland annat genom företagstidningen Värden samt hemsidan 6 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

7 Marknad Marknad TomtbergaHuge Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Huddinge kommun. Bolaget skall, enligt bolagsordningen, tillhandahålla lokaler för Huddinge kommuns verksamheter samt främja bostadsförsörjningen i kommunen. Huddinge har under de senaste åren utvecklats genom stor befolkningsökning och stora byggnadsprojekt. Med nära invånare och företag är Huddinge näst efter Stockholm den största kommunen i länet. Antalet Huddingebor har under de senaste åren i snitt ökat med ca per år. Största arbetsplatserna är Huddinge Universitetssjukhus med ca 6.500, Huddinge kommun med ca och Novum Forskningscentrum med ca anställda. Expanderande företagsområden Läget utmed trafiklederna E4/E20, Huddingevägen, Nynäsvägen och med pendeltågstrafik och fjärrtågstation gör kommunen attraktiv. Kungens Kurva och Flemingsberg expanderar, liksom Länna Företagsområde. Flemingsberg ett kärnområde Flemingsberg utgör ett regionalt kärn- område med utbyggnad av bl a högre utbildning och forskning; Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Fjärrtågsstationen, pendeltågsförbindelsen, planerna på tvärbana och byggandet av Södertörnsleden mellan Haninge och Vårby, liksom utbyggnaden av Huddingevägen ökar områdets betydelse ännu mer. Mycket utvecklingsarbete kring Flemingsberg har genomförts under senare år. Inom ramen för Flemingsbergs Strategiforum har ett strategidokument upprättats och en översiktlig markanvändningsplan för Flemingsberg tagits fram. En ledningsgrupp, i vilken Tomtberga- Huge tillsammans med berörda intressenter i området ingår, arbetar med marknadsföring och andra åtgärder enligt strategidokumentet. Bostäder Sedan början på 1990-talet har närmare lägenheter färdigställts i kommunen i form av friliggande småhus. Planeringen för nya bostäder har utgått från ett genomsnittligt tillskott av cirka 300 lägenheter per år där även flerbostadshus ingår. Bostäder planeras i Flemingsberg, Vårby Gård, Glömsta-Vistaberg samt i Segeltorp inom Smista Parkområde, genom förtätning i centrala Huddinge och Trångsunds centrum, där TomtbergaHuge planerar för ett bostadshus på våningar. Studentbostäder I samband med den fortsatta utbyggnaden av Södertörns högskola och Karolinska Institutet i Flemingsberg byggs nu student- och forskarbostäder. Idag finns cirka 450 studentlägenheter i Flemingsberg. Cirka studentbostäder planeras att byggas de närmaste åren, varav TomtbergaHuge planerar för omkring 350. Centrum Utöver Huddinge Centrum finns centra i Trångsund, Skogås, Flemingsberg, Stuvsta, Vårby gård och Segeltorp. De fem förstnämnda ingår i TomtbergaHuges fastighetsbestånd. TomtbergaHuge har inlett planering för upprustning av såväl Skogås som Flemingsbergs Centrum samt förnyelse av Trångsunds Centrum. Skolutbyggnad Det finns 30 grundskolor samt fyra gymnasieskolor i kommunen, samtliga ägda av TomtbergaHuge. Björnkulla och Stortorp, två framtidsområden som TomtbergaHuge äger och förvaltar. TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

8 Marknad Uthyrning Befolkningsökningen och det stora antalet födda under början av 1990-talet ställer stora krav på lokalförsörjningen till kommunens verksamheter. Utbyggnad av Vistaskolan i Flemingsberg, nybyggnation av Juringeskolan i Segeltorp och planeringen för en ny grundskola i västra Balingsnäs pågår. I den östra kommundelen finns en detaljplan för ett nytt gymnasium intill Edboskolan i Trångsund. En rad skolor och förskolor har under året anpassats till förändrad verksamhet. Fritid och kultur I kommunen finns fjorton idrottsplatser, nio bollplaner, nio tennisbanor, åtta friluftsbad, åtta fritidsgårdslokaler/ungdomscaféer, sju motionsspår, sju sporthallar, sex bibliotek, fyra friluftsområden, fyra ishallar, fyra konstfrusna isbanor, tre simhallar, golfbana samt parklek. Ett stort antal av dessa anläggningar tillhör TomtbergaHuge. Förhandlingar med Huddinge kommun pågår om förvärv av Flottsbro friluftsanläggning med bl a storstockholms högsta slalombacke. Omsorgslokaler I kommunens lokalförsörjningsplan för äldre- och handikappomsorgen framgår att behovet av särskilda boendeformer är stort. Långsiktigt ökar andelen äldre över 80 år. TomtbergaHuges förvärv i juni 2001 av Stortorps sjukhem skapar förutsättningar för att på längre sikt lösa behovet av sjukhemsplatser. Särskilt boende för äldre planeras inom flera kommundelar genom omvandling av lägenheter i servicehus. Behovet av gruppbostäder och särskilt anpassade lägenheter för personer med varierande stöd ökar. Vid Stråkvägen i Segeltorp bygger TomtbergaHuge nu gruppbostäder med 10 platser. Kommunen planerar för ytterligare gruppbostäder i Segeltorp och Vårby. Uthyrning Bolagets totala uthyrningsbara area uppgick per till kvm. Av dessa utgörs kvm av bostäder och kvm av lokaler. Huddinge kommun förhyr kvm av bolagets lokaler. I stort sett samtliga lokaler har varit uthyrda under Vid årsskiftet uppgick de vakanta ytorna till kvm vilket innebär en vakansgrad på 2,55 procent av total uthyrningsbar area. Merparten av dessa ytor, drygt kvm är under ombyggnad och uthyrning. Däri ingår lokaler i Björnkullaområdet samt Stortorps sjukhem, vilka kommer att vara fullt uthyrda under år Bolaget har inga lediga bostadslägenheter för uthyrning. Ett mindre antal lägenheter var vid årsskiftet outhyrda i avvaktan på renovering eller försäljning (radhus i Östra Skogås). De totala hyresintäkterna uppgick under året till 1.004,5 Mkr. Föregående år utgjorde intäkterna 1.072,3 Mkr inklusive intäkter från de fusionerade bolagen. Minskningen beror på att bolaget i april 2001 sålde fastigheter innehållande lägenheter. Vidare har 242 radhus i Östra Skogås sålts under året. Indexreglerade lokalhyror har ej ändrats då konsumentprisindex (KPI) förändrats med mindre än tre enheter sedan föregående år. Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm har bostadshyrorna höjts med 1,4 procent under För Huddinge Centrum per och för övriga delar av beståndet per , samtidigt som det fjärde steget i hyressättningssystemet genomfördes. I hyressättningssystemet åsattes alla lägenheter under en målhyra och utgående hyra har sedan dess stegvis reglerats mot denna målhyra. Genomsnittshyran för lokaler uppgick under 2001 till kr/kvm och år och för bostäder 731 kr/kvm och år. Efterfrågan på kontors- och butikslokaler i Huddinge Centrum är stor liksom efterfrågan på bostäder i hela beståndet. Bolaget har en bostadskö med mer än köande. Under året har 187 lokalhyresavtal tecknats av vilka ett trettiotal utgjorts av villkorsändringar. Bland nya hyresgäster kan nämnas Öhrlings PriceWaterhouse Coopers som etablerat ett kontor i Huddinge Centrum. Som framgår av nedanstående tabell svarar 41 lokalkontrakt för 52 procent av bolagets lokalhyresintäkter. Av dessa hyrs 36 objekt ut till Huddinge kommun och risken för att kommunen skall avveckla verksamheter förlagd i dessa lokaler får anses som mycket liten. Hyresavtalens löptider En stor andel av hyresavtalen löper ut åren Dessa är i huvudsak avtal med Huddinge kommun. Löptid Antal Andel Årshyra Andel t o m år avtal % Mkr % Outhyrda lokaler 110 9,3 5,4 1, ,4 32,7 6, ,3 61,4 11, ,4 132,0 25, ,5 58,4 11, ,1 226,9 43,9 Totalt ,0 516,8 100,00 Över hälften av av hyresintäkterna avser lokaler, som dock inte svarar för mer än 6,7 procent av antalet avtal. Antal Andel Årshyra Andel Objekttyp avtal % Mkr % Lokaler ,7 516,8 52,2 Bostäder ,6 456,4 46,2 Garage/p-platser ,7 15,6 1,6 Totalt ,0 988,7 100,0 Lokalhyresavtalens storlek 41 avtal med årshyra över 3 Mkr svarar för 52 procent av hyresintäkterna från lokaler. Avtalad Antal Andel Andel årshyra Mkr avtal % Mkr % Lokaler < 0, ,5 79,2 15,3 0,5-1, ,2 80,0 15,5 1,0-3,0 57 4,8 88,5 17,2 > 3,0 41 3,5 269,0 52,0 Totalt ,0 517,0 100,0 8 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

9 Likviditet Finansiering Likviditet och finansiering Kapitalstrukturen i TomtbergaHuge innebär hög finansiell risk. Soliditeten uppgick till 9,8 procent (7,3). Målsättningen att förbättra soliditeten med minst 0,5 procentenheter per år uppnåddes 2001 på grund av 421,0 Mkr i realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. Fastigheternas belåningsgrad är ca 81,5 procent (86,4). Bolagets likvida medel uppgick per till 66,1 Mkr (- 0,2 Mkr). Förutom likvida medel finns 200 Mkr i outnyttjad checkkredit vid bokslutstillfället. Bolaget strävar efter god riskspridning i låneportföljen vad avser förfallotidpunkter och räntebindningstider. Derivatinstrument används endast som försäkring för att minska ränterisken i samband med upptagande av kredit. Kapitalförsörjning skall ske från flera kreditgivare. TomtbergaHuges policy för räntebindning innebär att högst 5 procent av lånen omsätts varje kvartal. Viss avvikelse kan ske för att utnyttja kortsiktiga ränterörelser i penningmarknaden. Räntekänsligheten i TomtbergaHuge är relativt hög. En höjning av ränteläget med en procentenhet 2002 skulle medföra ökade räntekostnader med 16,3 Mkr på årsbasis. Räntebidragen uppgick 2001 till 1,2 Mkr. Räntebidragen kommer på ett par års sikt att försvinna. TomtbergaHuges lånestruktur framgår i nedanstående tabeller. All upplåning är i svenska kronor. Fastighetslånens räntekonvertering TomtbergaHuges upplåning per med avseende på räntekonvertering och genomsnittlig ränta framgår av nedanstående tabell. Ränte- Låne Medel Andel 1 %-enhets konvertering belopp ränta av totala ändring under år Mkr % lån % Mkr Rörligt 862,7 4,0 17,5 8, ,0 5,7 15,6 7, ,8 5,3 15,2 7, ,2 5,6 12,4 6, ,2 5,4 9,5 4, ,9 5,3 4,0 2, > 1 273,0 7,4 25,8 12,7 Lån totalt 4 932,8 5,7 100,0 49,3 Fastighetslånens löptider TomtbergaHuges upplåning per med avseende på lånens löptider. Andel av Låneförfall under år Lånebelopp Mkr totala lån % ,3 22, ,3 13, ,2 17, ,2 14, ,0 5, > 1 337,8 27,1 Lån totalt 4 932,8 100,0 Basfakta och nyckeltal För ändring Lånevolym, Mkr 4 932, , ,2 Antal lån Bruttoräntekostnad, Mkr 296,3 194,3 102,0 Nettoräntekostnad, Mkr 295,0 193,0 102,0 Genomsnittlig återstående löptid inkl kommunlån, År 4,8 3,4 1,4 Genomsnittlig återstående löptid exkl kommunlån, År* ) 2,5 2,2 0,3 Största långivare, andel lånestock 24,9 28,0-3,1 Belånade pantbrev, Mkr 491,3 65,0 426,3 Kommunal borgen, Mkr 3 451, , ,1 * ) Revers Huddinge kommun 990 Mkr med löptid till Företagets nya logotype består av de fusionerade bolagens namn i svart avskiljda av emblemet i blått. Det omfattande bytet av logotype och andra företagsuppgifter fullföljdes till större delen under året. Ett åttiotal bilar har skyltats om med ny logotype och företagsnamn. Till fordonsparken hör också ett stort antal specialfordon. Även skyltar vid bokontor, verkstäder, återvinningsstationer och andra platser har bytts ut. All servicepersonal fick nymärkta yrkeskläder under sommaren. Kläderna är standardkläder med blå färg och oftast vit logotype. Under årets sista månader sattes närmare 500 nya ägarskyltar upp, såväl på tidigare märkta hus som på omärkta. TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

10 Miljö Miljö TomtbergaHuges miljöarbete har för andra året i rad bidragit till att Huddinge kommun placerat sig på första plats i tidskriften Miljö Ekos årliga undersökning av kommunernas miljöarbete. Det är framför allt satsningen på grön el samt biobränsle via fjärrvärme till våra fastigheter, miljöutbildning av all personal och det förnyelsebara bränslet i våra bilar som bidragit till detta. Utbildning och miljöombud Ett utbildningspaket har utarbetats i samarbete med Siemens. Utbildningen skall genomföras under 2002 och omfattar samtliga 25 drifttekniker. Syftet är att skapa bättre kunskaper om energieffektiv drift av våra anläggningar. Miljöombud skall utses på varje arbetsplats och har hittills tillsatts på två av de fem aktuella områdena. Två omfattande utredningar har behandlat energieffektivisering av de stora kulvertsystemen i Skogås och Visättra. För att säkerställa att miljöfrågorna beaktas vid ny-, till- och ombyggnad har en manual tagits fram för projektering, materialval och byggmetoder. Miljömålsrelaterade åtgärder All el till fastigheterna är så kallad grön el som garanterat kommer från vind- och vattenkraft. Under året har ett energimäklaravtal med Bergen Energi utarbetats. Avtalet träder i kraft Fördelen med avtalet är bättre kontroll på förbrukning och lägre kostnader. El handlas direkt på Nordpool. (Mål 1) De flesta av tjänstebilarna körs på det förnyelsebara rapsbränslet RME. Målsättningen är att nästa generation bilar körs på etanol, metanol, biogas, el/hybrid eller bränsleceller. Ett antal servicefordon i bostadsområdena är eldrivna. Av totalt 89 fordon är 54 RME-drivna, 12 eldrivna och 26 bensin/dieseldrivna. (Mål 1) Under året har miljöinventering av bolagets lokalfastigheter i det närmaste avslutats. Fem fastigheter för lokaler är kvar att inventera. I bostadsfastigheterna planeras motsvarande miljöinventering. Målsättningen är att dokumentera akuta och framtida miljöproblem i hela fastighetsbeståndet. (Mål 2-4) Energiåtgärder Installation av nya datoriserade styr- och reglerutrustningar har skett i tjugofyra fastigheter. Samtliga av de tidigare Huge-fastigheterna med undantag av Visättra har motsvarande övervakning med äldre teknik. Tre undercentraler har byggts om. Åtgärderna sänker energiförbrukningen och förbättrar inomhusklimatet. Fel kan snabbare upptäckas och åtgärdas. (Mål 1, 4) Uppvärmning För uppvärmning av våra fastigheter har vi valt prioriteringsordning beroende på fastighetens läge och befintligt värmesystem: % Andel Fjärrvärme är det bästa alternativet för uppvärmning i tätort. En stor del av värmen kommer från biobränsle och andelen beräknas öka i framtiden. (Mål 1, 4) Bergvärme (värmepump) minimerar elförbrukningen. (Mål 1, 4) % % Andel fastigheter Andel fastigheter Vattenburen el går i framtiden att konvertera till alternativa energikällor. (Mål 4) % Andel fastigheter Direktverkande el ersätts på sikt med vattenburna system. (Mål 4) % Andel fastigheter Oljeuppvärmning ska avvecklas. (Mål 1, 4) 10 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

11 Miljö En kinesisk delegation besökte Huddinge i november för att studera Tomtberga- Huges mätmetoder av energi. Deltagarna tog del av det unika systemet för mätning av el-, värme- och vattenförbrukning på lägenhetsnivå i lägenheterna i Klockarbacken, där kallhyran utgör grundhyra och hyresgästerna debiteras individuellt för den el och värme de förbrukar. Resultatet av mätningar visar hittills på stora energibesparingar. PCB-inventering Arbetet med PCB-inventeringen är avslutad i tidigare Tomtbergabeståndet. Motsvarande inventering i Hugebeståndet kommer att påbörjas år (Mål 2) Kemikalieinventering Kemikalieinventeringen har i första hand varit inriktad på personalens arbetsmiljö. Fyra förvaltningsområden har kemikalieinventeringar klara. Syftet är att begränsa antalet kemiska produkter som används vid drift- och underhåll av våra fastigheter.(mål 1, 2) Ventilation Kontinuerlig översyn och förbättring av ventilationsanläggningarna görs regelbundet. Ventilationen skall anpassas till dagens krav och förändrad verksamhet. (Mål 4) Ventilationsåtgärder under 2001 Åtgärdade Mkr Förskolan Grodan 2,4 Förskolan Draken 4,1 Förskolan Berguven 0,2 Huddingegymnasiet etapp 3 11,0 Huddingehallen 10,0 Förskolan Fridhem 1 2,1 Falken, projektering 2,5 Sörskogens förskola, projektering 0,4 Förskolan Fullersta 2 2,5 Källbrinksskolan huvudbyggn, proj. 2,0 Källbrinksskolan gymnastikbyggnaden 7,5 Förskolan Nyckelpigan 4,0 Förskolan Grottan etapp 1 2,8 Förskolan Grottan etapp 2, projektering 0,3 Vårbackaskolan, projektering 0,9 Förskolan Tjädern 4,5 Förskolan Stenbocken 1,5 Förskolan Trubaduren 1,5 Sjötorpsskolan 8,2 Summa 68,3 Källsortering Källsortering är nu införd vid alla fastigheter utom sex. (Mål 4) Miljöpolicy TomtbergaHuge Fastigheter AB ska erbjuda sunda och bra lokaler och bostäder med minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöarbetet är en viktig del för att vi ska kunna nå vår vision att vara med och skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Vår strategi är att styra vår verksamhet mot fyra övergripande miljömål som bygger på Stiftelsen Det Naturliga Stegets systemvillkor. Målen syftar till att steg för steg minska förstörelsen av naturens funktioner och mångfald. 1Vi ska minska vårt bidrag till att koncentrationerna av ämnen från berggrunden ökar i naturen. Vi ska t.ex. välja förnybar energi och metaller som är vanliga i naturen. 2Vi ska minska vårt bidrag till att koncentrationerna av ämnen som produceras i samhället ökar i naturen. Vi ska t.ex. undvika konstgjorda ämnen som naturen har svårt att bryta ner. 3Vi ska minska vårt bidrag till att tränga undan naturens funktioner. Vi ska t.ex. köpa virke från miljömärkt skogsbruk och bevara grönytor i bostadsområden. 4Vi ska ständigt öka vår effektivitet och minska vår resursförbrukning med bibehållen eller ökad nytta för våra hyresgäster. Vi ska t.ex. arbeta med energieffektivisering och materialåtervinning. Organisation Alla medarbetare ansvarar för att miljöarbetet drivs framgångsrikt och att våra miljömål beaktas i alla dagliga beslut. Som stöd genomför vi utbildning för alla medarbetare och tar fram verktyg för miljöarbetet. Klottersanering Nolltolerans är huvudreglen när det gäller klotter. Sanering skall ske inom 24 timmar efter anmälan. Samarbete sker i bostadsområdena bland annat med socialarbetare och nattvandrande föräldrar för att motverka klotter. Kostnad för sanering år 2001 var 0,6 Mkr. (Mål 4) Nybyggnad och ombyggnad Vi ska ställa krav på entreprenörer och leverantörer för att uppnå våra miljömål och skapa byggnader som fungerar optimalt med hänsyn till hyresgästernas verksamhet, miljö och hälsa. Underhåll Genom ett förebyggande underhåll av byggnader, anläggningar och installationer ska vi öka förutsättningarna att nå våra miljömål och samtidigt skapa en god miljö för våra hyresgäster. Förvaltning I vår fastighetsförvaltning ska vi stimulera och underlätta för våra hyresgäster att bedriva ett aktivt miljöarbete. Material/produktval Vi ska välja sunda, beprövade, underhållsbara och förvaltningsvänliga material och produkter som inte skadar miljön vid utvinning, produktion och användning. De bör om möjligt vara tillverkade av förnyelsebara råvaror utan långlivade, naturfrämmande tillsatser, kräva låg energimängd i produktionen och ha en lång livslängd med bra funktion. Materialen bör kunna återanvändas, återvinnas och återgå till naturens kretslopp. Allergifrågan ska särskilt beaktas. Utbytesprincipen Vi ska kontinuerligt byta ut gamla material och välja bättre teknik vid nyinvesteringar. De åtgärder som vi vidtar ska vara vidare utvecklingsbara mot våra miljömål. Försiktighetsprincipen Vi ska undvika och avveckla de ämnen som inte är bevisat ofarliga ur miljösynpunkt. TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

12 Huddinge centrum Huddinge Centrum Antal anställda 3 Fastighetschef Göran Svensson Antal lokaler 154 Lokalyta, kvm Antal fastigheter 5 Därav Butiker 42 Banker/post 5 Serveringar 6 Gymnasieskola 1 Samlingslokaler 2 Kontorshus 2 Antal bostadslägenheter 410 Antal bostadsfastigheter inkl garage 10 Bostadsyta, kvm Investeringar och planerat underhåll Avslutade investeringsprojekt Investeringsbelopp, Mkr 13,9 Planerat underhåll 2001, Mkr 4,3 Resultat 2001, Mkr Hyresintäkter 108,2 Övriga intäkter 4,9 Underhållskostnader -11,9 Driftkostnader -28,6 Personalkostnader -1,8 Fastighetsskatt -4,1 Planenliga avskrivningar -8,7 Jämförelsestörande poster 0,0 Finansnetto -55,8 Resultat efter finansnetto 2,3 Ioch i anslutning till Huddinge centrum finns ett stort utbud av kommersiell och allmän service. Här finns bland annat ett stort antal butiker varav många kedjeföretag, apotek, arbetsförmedling, försäkringskassa, systembolag, huvudbibliotek, postkontor, vårdcentral, pendeltågsstation och bussterminal. Drygt 400 bostadshyresgäster bor inom förvaltningsområdet. Nära 60 lokaler finns i själva centrum. På Sjödalsvägen och Kommunalvägen samt på Fullerstasidan finns ytterligare ett 20-tal butiksoch andra lokaler. Ett antal kontor kompletterar lokalutbudet. Under året har underhandlingar om försäljning av Huddinge Centrum skett med ett antal intressenter. Styrelsen beslöt dock att inte sälja. TomtbergaHuge har ett nära samarbete med Företagarföreningen och butiksägarna i utvecklingen av centrum och dess marknadsföring. Konsums lokaler förnyades och butiksinredningen byggdes om efter ett nytt färskvarukoncept. Systembolaget i Hud- dinge Centrum byggdes om till självbetjäning, som öppnades i december. Under året har bytet av alla balkongskärmar på lägenheterna i centrum färdigställts. Folkets Hus entré har byggts om. En stor satsning på nya julbelysningar gjordes tillsammans med företagarföreningen. Konstnärlig utsmyckning har tillkommit i Sjödalsgymnasiets nya samlingssal i form av en panoramavy i fyra separata oljemålningar av Bergliot Kvarnare. Skulpturer av MajaLisa Alexanderson samt Asmund Arle invigdes i september på det s k Lizzies torg, uppkallat efter konstnärinnan Lizzie Olsson Arle. Större investeringsobjekt Renoverings- och ombyggnadsarbeten som avslutats Endast projekt där kostnaden överstiger 1,0 Mkr. Objekt Åtgärd Mkr Forellen 11 Ombyggnad Konsum 10,3 Forellen 11 Fasadrenovering Hus D 1,4 Forellen 11 Ombyggnad apotek 1,2 Lokalerna Under året har samordning av de fusionerade bolagens lokaler skett. Nytt huvudkontor De tidigare Hugelokalerna på Sjödalstorget 7 i Huddinge Centrum byggdes om till huvudkontor för TomtbergaHuge Fastigheter AB. I övre plan ligger VD-stab och ekonomiavdelning med inflyttning redan i april. Administrations- och personalavdelningarna flyttade in på plan ett efter sommaren. I september tillkom ny reception/felanmälan i bottenplanet. Teknik-, säkerhets- och IT-avdelningarna liksom fastighetscheferna flyttade under hösten in i höghusdelen med passage från plan ett i kontorshuset. Datacentral och fritidslokaler är inrymda i källaren. Lokalerna har öppna cafémiljöer på våningsplanen. Färgsättning och konstnärlig utsmyckning har givits en framträdande roll i tillskapandet av det nya huvudkontoret. Verkstäder och boservicekontor Verkstäderna är kvar i tidigare lokaler. I Vårby Gård har en ny verkstad byggts ihop med boservicekontoret. Planering pågår för samordning av boservicekontoren med verkstäderna i Skogås, Sjödalen och Flemingsberg. 12 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

13 Sjödalen/Fullersta Sjödalen/Fullersta Antal anställda 38 Sjödalen/Fullersta omfattar centrala Huddinge. Hälften av bostäderna består av lägenheter i flerbostadshus och hälften av villor och radhus. I Fullersta Gårdsområdet och i Huddinge Centrum har ca lägenheter tillkommit under talen. I området bor personer eller 21 procent av kommunens befolkning. Området omfattar bland annat de större kommunala förvaltningsbyggnaderna. På Domarvägen 1-15 slutfördes ommålning av de femtio år gamla fönsterbågarna. Markarbeten utfördes vid Musik- och Ungdomshuset på Sjödalsvägen. På Sörskogens IP revs den gamla klubbstugan och en ny uppförs under våren Efter flera års förhandlingar med Vattenfall och de boende i Sörskogsområdet flyttades högspänningsledningarna, vilket medförde även andra arbeten t ex omläggning av elljusspår. Gladö Ridanläggning färdigställdes och invigdes i september. Stallet har byggts ut med större och ändamålsenligare lokaler. Beteshagarna har också iordningställts med bättre underlag. På Sundby Gård byggdes vagnslidret vid parkeringen om. Parkleken Rådsparken har byggts om och handikappanpassats. Nyinvigdes i maj. Tekniska nämndhusets fasad har reparerats och ommålats. De blå byggnaderna, som tidigare långtidshyrts förvärvades i februari På Fullersta Gård har nytt garage vid uppfarten börjat byggas. Värmesystemet har ersatts och en raserad stenmur på gården har återuppbyggts. Ålderdomshemmet Rosendalsgården har fått ett nytt kök i ett plan och en rymlig matsal. Nytt personalrum har tillkommit i källarvåningen. Nytorps Café vid Källbrinks IP har renoverats med ny panel, nya fönster, nytt enkupigt tegeltak och ny skorsten enligt gamla ritningar. Vatten och avlopp har dragits in och gården har fått lyktstolpar. I Stenmoskolan har golven bytts med anledning av förhöjda fuktvärden. Följdarbeten som t ex nya ytskikt på väggar och ommålningar har utförts. Förskolan Fullersta 2 fick nytt fläktrum och fjärrvärme och förskolan Fridhem fick ny ventilation och nya golv. Vid Källbrinksskolan har markområdena rustats upp och ny parkering byggts. Gymnastikutrymmena har renoverats. Den gamla ventilationen har ersatts med en modern till- och frånluftsanläggning och den höga ljudnivån byggts bort. Besiktningar av lekutrustningar och utemiljöer enligt EU-normer har medfört att ett antal förskolor och skolor fått upprustade utemiljöer och/eller ny lekredskap. Större investeringsobjekt Renoverings- och ombyggnadsarbeten som avslutats Endast projekt där kostnaden överstiger 1,0 Mkr. Objekt Åtgärd Mkr Stenmoskolan Fuktskador 12,2 Fullersta 2 fsk Nytt fläkrum och inst fjärrvärme 2,7 Fridhem 1 fsk Ventilation 2,4 Källbrinksskolan Markplanering 2,0 Domarvägen Fönstermålning 1,6 Albatrossen fsk Byte värmeväxlare, fläktrum, dator 1,2 Fastighetschef Lars Jakobsson Verkstad Förrådsvägen 2 Driftchef Leif Frisk Antal anställda 25 Antal lokaler 236 Lokalyta, kvm Antal fastigheter 81 Därav Grundskolor 6 Förskolor 13 Ålderdomshem 1 Ungdomshus 1 Omsorgsfastigheter 6 Idrottsanläggningar 3 Kommunala förvaltningsbyggnader 2 Boservicekontor Edsvägen 1A Bochef Åke Wahlström Antal anställda 11 Antal bostadslägenheter Antal bostadsfastigheter inkl garage 34 Bostadsyta, kvm Investeringar och planerat underhåll Avslutade investeringsprojekt Investeringsbelopp, Mkr 25,2 Planerat underhåll 2001, Mkr 9,9 Resultat 2001, Mkr Hyresintäkter 186,7 Övriga intäkter 2,3 Underhållskostnader -31,5 Driftkostnader -48,3 Personalkostnader -20,3 Fastighetsskatt -3,4 Planenliga avskrivningar -9,6 Jämförelsestörande poster 59,6 Finansnetto -49,2 Resultat efter finansnetto 86,3 (varav fastighetsförsäljning 65,5) Sjödalen Fullersta TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

14 Flemingsberg/Visättra Antal anställda 36 Flemingsberg/Visättra Fastighetschef Jan Zetterman Verkstad Regulatorvägen 21 Driftchef Jörgen Gustafsson Antal anställda 18 Antal lokaler 261 Lokalyta, kvm Antal fastigheter 81 Därav Grundskolor 4 Förskolor, parklek, friliggande 3 Ålderdomshem 1 Omsorgsfastigheter 4 Idrottsanläggningar 1 Boservicekontor Diagnosvägen 13E Bochef t f Helena Johansson Antal anställda 15 Antal bostadslägenheter Antal bostadsfastigheter inkl garage 22 Bostadsyta, kvm Investeringar och planerat underhåll Avslutade investeringsprojekt Investeringsbelopp, Mkr 6,2 Planerat underhåll 2001, Mkr 9,2 Resultat 2001, Mkr Hyresintäkter 175,5 Övriga intäkter 3,4 Underhållskostnader -25,7 Driftkostnader -65,2 Personalkostnader -14,0 Fastighetsskatt -4,9 Planenliga avskrivningar -12,1 Jämförelsestörande poster 25,1 Finansnetto -64,1 Resultat efter finansnetto 18,1 (varav fastighetsförsäljning 24,1) Flemingsberg ligger i kommunens västra del och gränsar i söder till Botkyrka kommun. Bebyggelsen är till stor del flerbostadshus från och 1970-talen. I Kästa finns även villaoch radhusbebyggelse. I området finns ett mindre affärscentrum, vårdcentral, postkontor och bibliotek personer eller 14 procent av kommunens befolkning bor i området. När Tomtberga år 2000 inköpte den nedlagda vårdanläggningen Björnkulla i Visättra gav det plats för en rad framtidsprojekt. Det första var Huddinges första friskola för högstadiet, Södertörns Friskola. Björnkulla ger plats för en studentby med flera hundra lägenheter. Planerna omfattar ett trettiotal mindre hus utspridda i parken. Tre befintliga f d vårdbyggnader på tomten ingår. Första etappen utgörs av fyra hus med totalt 64 lägenheter på mellan kvm med gememsamt kök och eget badrum samt en samlingslokal. 25 platser för äldreboende byggs i en befintlig fastighet på området. Inflyttning planerad till hösten I Visättra kvarteret Magasinet bygger TomtbergaHuge två åttavåningshus med totalt 180 studentlägenheter, ettor på kvm med pentry, dusch och toalett. Gemensamma tvättstugor och sällskapsutrymmen. Påbörjas våren 2003 med beräknad inflyttning under sommaren Ombyggnaden av Flemingsbergsskolan till IT-gymnasium sker i två etapper. Sista etappen klar hösten Högstadiet på Flemingsbergsskolan flyttas successivt över till Annerstaskolan, som byggs ut från 1-6-skola till 1-9-skola med totalt 600 elever. Nytt skolhus klart till höstterminen Fram till dess läser högstadieeleverna i provisoriska paviljonger. Vistaskolan har byggts ut i etapper ända sedan början av 1950-talet. Första steget i ytterligare en utbyggnad inleddes med ny förskola med två avdelningar klar hösten I Flemingsbergs centrum installerades ny rulltrappa. Ny ventilation och nya elinstallationer står på dagordningen Marknadsgruppen inom Strategiforum Flemingsberg, i vilket TomtbergaHuge bland annat svarar för projektledarens anställning, har under året haft ökad verksamhet. Områdestidningen Attityd lades ner och samarbete inleddes i stället med tabloidtidningen Competence som varje månad kommer att utdelas gratis i området. Större investeringsobjekt Renoverings- och ombyggnadsarbeten som avslutats Endast projekt där kostnaden överstiger 1,0 Mkr. Objekt Åtgärd Mkr IH-huset Ombyggnad Posten 1,3 IH-huset Ombyggnad InfoComp 1,2 Flemingsberg Visättra 14 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

15 Trångsund/Skogås Trångsund/Skogås Antal anställda 45 Trångsund/Skogås i östra delen av kommunen är TomtbergaHuges största förvaltningsområde. Här bor personer eller 25 procent av kommunens befolkning Vid Trångsunds centrum finns flerbostadshus. I övriga Trångsund finns gruppbyggda småhus och stora områden med äldre villa- och fritidshusbebyggelse. I västra Skogås finns uteslutande flerbostadshus från 1960-talet medan östra Skogås sedan 1980-talet huvudsakligenbestår av rad- och kedjehusområden samt friliggande villor. I Skogås finns ett kommundelscentrum, sim- och idrottshall samt servicehus med dagcentral för pensionärer. Stortorps sjukhem köptes under året från Ersta Diakonisällskap för 136 Mkr. Fastigheterna övertogs den 1 juni. Köpet säkrar ett stort antal vårdplatser för Huddinges äldre i framtiden. I dag har Stortorp ett hundratal platser, men kommer efter renovering att kunna ta emot ytterligare patienter. Fastigheten kommer att hyras ut till kommunen samt till Ersta Diakonisällskap. Den fastighetsrelaterade personalen är nu anställd hos TomtbergaHuge. Under året har försäljningen av de nu tjugoåriga radhusen i Östra Skogås intensifierats. Av sammanlagt över 950 bostäder kan drygt 500 hyresradhus komma att övertas av tidigare hyresgäster. Närmare 250 blir bostadsrätter och drygt 200 blir kvar som hyresalternativ. Vid årets slut hade redan 266 radhus sålts. Vretskolan fick ett nytt skolhus på kvm med två klassrum, bildsal, hemkunskapsrum, bibliotek, mediatek och skolexpediton, vilket möjliggjorde treparallelligt högstadium. På Sjötorpsskolan har det platta taket ersatts av ett brutet. Avloppsledningarna under huset har bytts och ny ventilation har installerats. Ytterväggarna har isolerats och en allmän ansiktslyftning av 1970-talsskolan har genomförts. Arbetet påbörjades under sommaren och beräknas ta ett år att fullfölja. Projekteringen av ytterligare utbyggnad av Trångsundsskolan påbörjades. På Edboskolan anlades en brand under pingsten. Gymnastiksalen blev svårt eldhärjad och köket vattenskadades. Delar av skolan klottrades ned och fläktrummet med reglerutrustning på taket vandaliserades. Kostnaden för renovering och uppbyggnad uppgick till ca 7 Mkr. Skogås förskola, numera öppen förskola, har fått en ny entré som en del i den s.k storstadssatsningen. Förskolan Stenbocken som stängdes i november 2000 för mögelsanering och installation av ny ventilation öppnades i mars 2001 i nyrenoverade lokaler. Förskolan Tjädern har renoverats med ny ventilation, bergvärme, ombyggt kök, nya ytskikt och nya entréer. Dessutom har TomtbergaHuge bland annat som en följd av nya EU-regler renoverat utemiljöer och bytt lekredskapen på förskolorna Svalan, Åsnan, Sångfågeln, Rickardsvik och Tjädern. Skogåshallen med Skogåsbadet fick ny reningsanläggning och ventilation. Bassäng och golv fick nytt kakel och innertaken hade bytts. Skvalprännor utmed bassängen möjliggör högre vattennivå. Trångsunds Centrums omdaning påbörjades bland annat med ett förslag på ett nytt vånings höghus på torget. Större investeringsobjekt Renoverings- och ombyggnadsarbeten som avslutats Endast projekt där kostnaden överstiger 1,0 Mkr. Objekt Åtgärd Mkr Skogåsskolan Ventlationsombyggnad 5,0 Fastighetschef Lennart Lindqvist Verkstad G:a Nynäsvägen 560 Driftchef Johan Jägerström Antal anställda 20 Antal lokaler 321 Lokalyta, kvm Antal fastigheter exkl Stortorps sjukhem 29 Därav Grundskolor 9 Förskolor 20 Omsorgsfastigheter 2 Idrottsanläggningar 2 Boservicekontor Edsvägen 1A Bochef Anders Nilsson Antal anställda 19 Antal bostadslägenheter inkl ö Skogås Antal bostadsfastigheter inkl garage exklusive Östra Skogås 56 Bostadsyta, kvm Stortorps sjukhem Stortorpsvägen 43 Driftchef Sören Carlsson Antal anställda 3 Investeringar och planerat underhåll Avslutade investeringsprojekt Investeringsbelopp, Mkr 5,7 Planerat underhåll 2001, Mkr 21,6 Resultat 2001, Mkr Hyresintäkter 274,8 Övriga intäkter 2,5 Underhållskostnader -63,8 Driftkostnader -87,0 Personalkostnader -20,8 Fastighetsskatt -7,6 Planenliga avskrivningar -14,2 Jämförelsestörande poster 188,5 Finansnetto -75,5 Resultat efter finansnetto 196,9 (varav fastighetsförsäljning 187,7) Trångsund Skogås TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

16 Stuvsta/Snättringe Antal anställda 20 Stuvsta/Snättringe Fastighetschef Bernt Holmgren Verkstad/Boservicekontor Solfagravägen 33 Driftchef Kent Holm Antal anställda 19 Antal lokaler 70 Lokalyta kvm Antal fastigheter 31 Därav Gymnasieskolor 2 Grundskolor 7 Förskolor 9 Ålderdomshem 1 Omsorgsfastigheter 3 Idrotts/sport/simanläggningar 3 Antal bostadslägenheter 120 Antal bostadsfastigheter inkl garage 3 Bostadsyta, kvm Investeringar och planerat underhåll Avslutade investeringsprojekt Investeringsbelopp, Mkr 112,2 Planerat underhåll 2001, Mkr 5,6 Resultat 2001, Mkr Hyresintäkter 100,7 Övriga intäkter 1,5 Underhållskostnader -15,4 Driftkostnader -23,7 Personalkostnader -7,7 Fastighetsskatt -0,5 Planenliga avskrivningar -4,8 Jämförelsestörande poster 107,7 Finansnetto -28,4 Resultat efter finansnetto 129,4 (varav fastighetsförsäljning 107,5) Stuvsta Snättringe Stuvsta-Snättringe ligger i norra delen av kommunen och gränsar mot Stockholm. Bebyggelsen består till största delen av äldre friliggande småhus. Vid Kvarnbergsplan och Stuvsta centrum finns flerbostadshus. Affärscentrum finns vid Stuvstatorg med apotek, postkontor, servicehus med dagcentral och pendeltågsstation. Här bor personer eller 18 procent av befolkningen. Förvaltningsområdet har gemensam verkstad och boservicekontor. På Huddingegymnasiet blev tredje etappen av skolans ventilationsombyggnad klar. Omfattningen var ca kvm. Fläktrummet på taket har byggts ut och vattenburen värme installerats. En ombyggnadsetapp återstår. Till höstterminen invigdes den nya Myrängsskolan på drygt kvm i två våningar med plats för 130 barn. Skolgården har en liten amfiteater, bollplan och stora lekytor. Skolan drivs av Pysslingen Förskolor och Skolor AB. I Kvarnbergsskolan har TomtbergaHuge byggt ett källsorteringsrum och ändrat lastkajen till skolköket. Värmeväxlare har bytts ut liksom kulvertledningen för fjärrvärmen till gymnastiksalen. I Snättringeskolan har byggts mobila grupprum i studiehallen. Samtidigt har fem klassrum renoverats Två våningsplan i Sågbäcksgymnasiet byggdes om under sommaren för att passa till vuxenutbildning. Arbetet inkluderade ändring av ventilation och installation av datasal med teknisk utrustning. Nya friliggande förskolan Daggdroppen med plats för fyra avdelningar har börjat byggas på Svensborgsvägen i Stuvsta. En omfattande stabiliseringen av marken krävdes. Denna den första nya förskolan i Huddinge på över tio år beräknas stå klar till hösten En ny tillfällig paviljongförskola på 340 kvm med två avdelningar uppfördes intill Snättringe IP. Förskolan Grodan fick ny ventilation liksom förskolan Draken där också fjärrvärme installerats. Förskolan Gullvivan har byggts till. Utemiljöer har förbättrats och lekutrustning har bytts ut i enlighet med nya EU-krav på Solfagraskolan samt sex förskolor: Solfagra, Draken, Grodan, Dagsvärmaren, Skogsvaktaren och Delfinen. I Huddingehallen har ventilationsutrustning samt luftfuktningsaggregat bytts ut. Nytt ventilationsrum på 300 kvm på taket ersätter de gamla utslitna avfuktningsaggregaten. Det 200 kvm stora gymet och det romerska badet har också byggts om. Parkeringen framför hallen färdigställts. På äldreboendet Tallgården har avdelning fem byggts om bland annat med moderna lyftanordningar och ny ventilation. Servicehuset Ulven vid Stuvsta Centrum byggdes om. 22 servicelägenheter har blivit gruppboende för äldre i form av 28 små bostäder med kök samt några större gemensamhetslokaler. Alla våningsplan blev delvis berörda av ombyggnaden. I bostadshemmet Balder vid Stuvsta station har vindsvåningen inretts till smålägenheter. Till bostadshemmet slussas huddingebor i behov av tillfälligt boende via de sociala myndigheterna. Större investeringsobjekt Renoverings- och ombyggnadsarbeten som avslutats Endast projekt där kostnaden överstiger 1,0 Mkr. Objekt Åtgärd Mkr Kungsklippesk. Tillbyggnad 28,7 Snättringeskolan Ny skolbyggnad 24,3 Huddingegymn. Ventilation skollokaler 18,7 Huddingegymn. Ombyggnad Aulan 14,0 Snättringeskolan Etablering paviljong 8,3 Huddingegymn. Expeditioner m m 6,5 Huddingehallen Romerska badet 3,4 Myrängsskolan Tillfällig paviljong 2,9 Sågbäcksgymn. Ombyggnad vån 3-4 1,7 Gullvivan fsk Utbyggnad 1,3 Snättringeskolan Grupprum i studiehall 1,0 16 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

17 Vårby/Segeltorp Antal anställda 26 Vårby/Segeltorp Fastighetschef Bengt Backman Verkstad Bäckgårdsvägen 34 Driftchef Christer Johansson Antal anställda 10 Antal lokaler 140 Lokalyta, kvm Antal fastigheter 34 Därav Grundskolor 6 Förskolor 16 Boservicekontor Bäckgårdsvägen 34 Bochef Sven-Åke Reiser Antal anställda 14 Antal bostadslägenheter Antal bostadsfastigheter inkl garage 21 Bostadsyta, kvm Investeringar och planerat underhåll Avslutade investeringsprojekt Investeringsbelopp, Mkr 3,0 Planerat underhåll 2001, Mkr 10,3 Resultat 2001, Mkr Hyresintäkter 158,7 Övriga intäkter 1,8 Underhållskostnader -24,7 Driftkostnader -56,4 Personalkostnader -10,3 Fastighetsskatt -3,5 Planenliga avskrivningar -6,8 Jämförelsestörande poster 35,8 Finansnetto -32,8 Resultat efter finansnetto 61,8 (varav fastighetsförsäljning 35,5) Vårby Segeltorp Vårby vid Mälaren i nordvästra hörnet av Huddinge gränsar till Stockholm, Ekerö och Botkyrka. Här finns huvudsakligen flerbostadshus från talen samt ett bostadsområde på Myrstuguberget med skivhus. I området finns centrumanläggning i Vårby Gård, sim- och sporthall, vårdcentral samt dagcentral. Tunnelbanan har stationer i Vårby Gård och Masmo. Antalet personer som bor i Vårby är eller 9 procent av kommunens befolkning. Tidigare kommunala utbildningslokaler och en mödravårdscentral i Ormen Långe, Masmo byggdes om till elva lägenheter för ungdomar. De permanenta smålägenheterna ligger på bottenplanet och är mellan kvm med tillgång till egna uteplatser. Vid Örbrinken på Myrstuguberget fröbättrades utemiljön. Trappor och stensättningar förstärktes och markarbeten utfördes. I området har TomtbergaHuge också påbörjat ett pilotprojekt med elektroniska passerkort. Portarna är låsta dygnet runt. Problemet med borttappade nycklar är eliminerat. Den personliga kodbrickan ger också ett enkelt och säkert bokningssystem i tvättstugorna. I Vårby Gård fortsätter satsningen på boendetrygghet i samarbete med Markarydbostäder som övertagit en del av bostadsbeståndet. Personal går runt i området på kvällarna och lär känna ungdomarna. De fungerar som en sorts närpoliser. Badrumsrenoveringar på Mogårdsvägen och Bäckgårdsvägen i Vårby Gård för ca 5 Mkr har avslutats under året. 70-talsstandarden är bytt mot kakel, klinkers och nytt porslin. Parkområdet Kinamuren i Vårby Gård har rustats upp med plank, nya parkbänkar och ny belysning med visst ekonomiskt bidrag från den s.k storstadssatsningen. I Skansbergsskolan byggdes ventilationen om. Förskolan Nyckelpigan har renoverats invändigt och försetts med ny ventilation. Förskolan Grottan har fått ny ventilation i en första etapp. I Juringe i Segeltorp har uppförandet av av en ny förskola och ny grundskola påbörjats. Förskolan blir på ca 210 kvm med två avdelningar. Paviljonger för förskoleverksamheten har funnits att tillgå sedan hösten. Den ligger intill platsen för Juringe Gårds gamla mangårdsbyggnad som var i dåligt skick och måste rivas. Den nya förskolan byggs med den gamla mangårdsbyggnaden som förebild. Juringeskolans huvudbyggnad blir klar under senhösten 2002 och kommer att rymma 300 elever. Den fristående byggnaden med matsal och gymnastiksal öppnas redan till höststart Magasinet som en gång var tvätteri och mejeri för Juringe Gård har räddats till eftervärlden i samarbete med Segeltorps Hembygdsförening. TomtbergaHuge har stått för materialkostnaden och hembygdsföreningen har utfört de nödvändiga reparationerna. Föreningen kommer att inreda den 150-åriga byggnaden till ett museum. Vårbyhallen, sim- och sporthall, stängdes och renoverades under ett halvår. Bland annat installerades ett nytt miljövänligt och effektivt reningsverk, liksom en ny avfuktnings- och ventilationsanläggning. Den nya ridanläggningen Långängens Gård i Juringe färdigställdes under året. På Hagalunds Tvätterimuseum vid Albysjön har TomtbergaHuge bland annat lagt nytt yttertak. Större investeringsobjekt Renoverings- och ombyggnadsarbeten som avslutats Endast projekt där kostnaden överstiger 1,0 Mkr. Objekt Åtgärd Mkr Tvätterimusem VA-installation 1,3 Klockspelet fsk Ny ventilation 1.0 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

18 Ekonomi Administration Personal Central administration Ekonomiavdelningen Antal anställda 10 Ekonomichef Sören Johansson Administrativa avdelningen Antal anställda 18 Administrativ chef Claes Berglund Personalavdelningen Antal anställda 3 Personalchef Anette Sundberg Tekniska avdelningen Antal anställda 8 Teknisk chef Göran Larssson Säkerhetsavdelningen Antal anställda 3 På huvudkontoret vid Sjödalstorget i Huddinge Centrum finns sex avdelningar med övergripande specialfunktioner. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen ansvarar för den löpande redovisningen, framtagande av budgetar och bokslut samt finansiering och centrala inköp. På avdelningen arbetar tio personer, varav tre ekonomer, fem ekonomiassistenter samt en inköpare. Administrativa avdelningen Avdelningen ansvarar för uthyrning av lokaler och bostäder samt den centrala felanmälan, televäxel och registratur. Inom den centrala bostadsuthyrningen arbetar sex handläggare med var sitt geografiskt område utifrån ett helhetsperspektiv med såväl bostadskö, uthyrning, överlåtelser och byten som avhysningar samt reskontra. Gruppchefen handhar sociala och medicinska förturer samt försöksboende. Från enheten kan boservicekontoren få stöd i boendesociala frågor såsom svåra störningsärenden och kontakter med socialtjänsten. Under 2001 tecknades 975 nya kontrakt inklusive byten och överlåtelser. Antalet förturer var 122 st inklusive försöksboenden för f.d. missbrukare och psykiskt funktionshindrade. För uthyrning av lokaler, idag till antalet, finns en handläggare. Avdelningen hanterar också hyresinbetalningar samt statistik. Inkassohanteringen utförs i egen regi. Kundservicefunktionen för central felanmälan, televäxel, reception och intern service har sex anställda. Antal felanmälningar via hemsidan och e-post ökar. Personalavdelningen ansvarar för bolagets övergripande personalfrågor, lönehantering, arbetsmiljöfrågor, rekryteringar samt övrig personaladministration. Arbetet har präglats av uppbyggnaden av den nya organisationen i samråd med de fackliga företrädarna. Vid årsskiftet tillsattes avdelnings- och fastighetschefer och rekryteringsarbetet påbörjades enligt bemanningsplanen. Antalet anställda vid fusionstillfället utgjorde ca 250 varav 160 från Huge. Vid årets slut hade antalet minskat till 219, varav 59 kvinnor och 160 män. Personalminskningen skedde till större delen genom naturlig avgång. Störst Säkerhetschef Stig Östensson IT-avdelningen Antal anställda 4 Hösten Våren IT-chef Mats Larson Hud C Sjö/Ful Fle/Vis Trå/Sko Stu/Snä Vår/Seg CENTRAL FELANMÄLAN Antal inkommande samtal per vecka. Ökningen under hösten kommer främst från områden med stor andel bostäder, som en följd av ändrade anmälningsrutiner. CENTRAL FELANMÄLAN Antal inkommande samtal fördelat på förvaltningsområden. 18 TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001

19 Teknik Säkerhet IT rationaliseringseffekt uppnåddes inom huvudkontoret. Fyra av åtta boservicekontor lades ner. Fastighetsvärdarna har i stor utsträckning behållit sina arbetsområden. De gamla kollektivavtalen sades upp och nya träffades under året. Industritjänstemannaförbundet, Ledarna och Fastighetsanställdas förbund utgör nu TomtbergaHuges förhandlingsparter som också ingår i företagets nyetablerade samverkansgrupp. Samverkansgruppen består av representanter för alla fackliga organisationer som bolaget har kollektivavtal med samt representanter för företagsledningen. Gruppen behandlar frågor av övergripande karaktär såsom skydds-, medbestämmande- och jämställdhetsfrågor 74 % Män 26 % Kvinnnor ÅLDERSFÖRDELNING 2001 Såväl ålders- som könsfördelningen i företaget är ojämn. Om drygt fem år uppnår ett stort antal män pensionsåldern. Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen assisterar förvaltningsområdena. Här finns ritningsarkivet samt expertis när det gäller energi-, ventilations- och miljöfrågor. Vid årets slut överfördes nyproduktionsenheten från VD-staben till tekniska avdelningen. Nyproduktion och större projekt handläggs nu tillsammans med respektive områdesschef och under ledning av tekniska chefen. Säkerhetsavdelningen Säkerhetsavdelningen handhar brandoch brottsförebyggande verksamhet samt trygghetsfrågor i områdena. Förutom säkerhetschefen arbetar en låstekniker och en säkerhetstekniker på avdelningen. Säkrare skalskydd förhindrar såväl inbrott som bränder. Bränder bedöms av försäkringsbolagen som den största riskfaktorn och detta leder till mycket höga försäkringspremier. Nya skolor förses nu med beröringsfritt passersystem. I vissa nya skolor har alla, även eleverna, passerkort. Alla som går in och ut i byggnaden registreras och kan kontrolleras via datorn med minskad inbrottsrisk som följd. Inbrotten på skolorna, framförallt datastölderna, minskade väsentligt under Ett elektroniskt passersystem kräver inte byten av låscylindrar och driftskostnaderna minskar. Idag arbetar en låstekniker på heltid med att montera nya lås i TomtbergaHuges fastigheter. På försök har ett elektroniskt passersystem placerats i en bostadsfastighet i Vårby. Securitas vaktstyrkor har utökats och nu finns väktare i centrumanläggningarna under öppettiderna och dessutom i Flemingsbergs och Huddinge centrum nattetid. I Vårby Gård verkar en dubbelpatrull nattetid i samarbete med Markarydsbostäder. Patrullen rör sig i området speciellt på kvällstid och knyter kontakter med ungdomarna i området. Väktarverksamheten har medfört lugnare, tryggare miljöer med betydligt mindre vandalisering,. Väktare handhar också störningsjouren vilket innebär att störningsjourens telenummer leder till en larmcentral, som kontaktar väktarbilarna. Väktare är i regel på plats 5-10 minuter efter anmälan. IT-avdelningen IT-avdelningen har ansvar för datanätverk samt hård- och mjukvara inom dataområdet. Redan under hösten 2000 började arbetet med datasamordningen mellan Tomtberga Fastigheter och Huge Bostäder. Sammanslagningen av nätverken blev klar i mars En enhetlig standard för företagets datorer har skapats och gemensamma grundförutsättningar för både hård- och mjukvara gäller nu för alla anställda. Alla har tillgång till egen eller delad datorarbetsplats och har med inloggning tillgång till e-post, intranät och filserver med back up. Sammanlagt finns ca 120 persondatorer i företaget. Ett 20-tal centrala servrar installerades, främst för affärssystemet Crom, filserver, intranät och e-post. IT-avdelningen har under året utbildat personal i e-postprogrammet Outlook, som är gemensamt för alla användare. Nästan all personal har PC-körkort. Ett nytt internt internet intranät blev klart vid årets slut och fungerar som en arbetsplattform med mallar, arkiv samt nyheter, kalender med mera. TomtbergaHuge har under 2001 i samarbete med comhem ab slutfört bredbandsinstallation i samtliga bostadslägenheter. Avtalet med comhem ab innebär att TomtbergaHuge betalar TVantenn- och kabeluppdateringar, medan hyresgästerna står för de enskilda abonnemangen. TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning

20 Förvaltningsberättelse 2001 Förvaltningsberättelse TomtbergaHuge Fastigheter Aktiebolag (org nr ) Styrelsen och verkställande direktören för TomtbergaHuge Fastigheter Aktiebolag får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet avseende räkenskapsåret Bolaget är helägt av Huddinge kommun. Information om verksamheten TomtbergaHuge Fastigheter AB skall i samverkan med Huddinge kommun tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten samt främja bostadsförsörjningen i kommunen. Dessutom äger och förvaltar bolaget Huddinge Centrum samt tre mindre centrumanläggningar. Fusion Den 11 oktober 2000 fattade respektive styrelse i TomtbergaHuge Fastigheter AB, Huge Bostäder AB och Små och stora hus förvaltning i Skandinavien AB beslut om att fusion skulle genomföras mellan bolagen. Fusionsplanen skickades in till Patent och registreringsverket (PRV) den 25 oktober PRV registrerade beslutet om att fastställa fusionsplanen i april Koncern Efter fusionen består koncernen av TomtbergaHuge Fastigheter AB (moderbolag) och Fastighetsbolaget Medicinaren AB ägt till 60%. Dotterbolaget upprättar eget årsbokslut som redovisas separat. I denna rapport upprättas endast koncernresultat- och koncernbalansräkningar. Koncernsammanställningen är gjord enligt förvärvsmetoden. Uthyrning Totalt har bolaget kvm ( kvm) uthyrningsbar yta varav kvm ( kvm) avser bostäder. Huddinge kommun hyr kvm ( kvm) av bolagets lokaler. Efterfrågan på bostäder samt butiks- och kontorslokaler i Huddinge Centrum är stor. Av bolagets uthyrningsbara ytor var kvm ( kvm) outhyrda vid bokslutstillfället. Merparten av de outhyrda ytorna ( kvm) tillhör fastigheterna Björnkulla (Visättra 1:7) och Stortorps sjukhem (Gitarren 1,2,3) där ombyggnationer pågår. Lokalerna beräknas bli fullt uthyrda under år Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel- och löpande underhåll utförs i egen regi till ca 60 % och resterande utförs av entreprenörer. Fastighetsförsäljningar Fastigheter för 1.129,7 Mkr har sålts under räkenskapsåret. Realisationsvinsten uppgick till 421,0 Mkr. Bostadsfastigheter har sålts enligt nedanstående tabell: Antal Köpare Kommundel lgh Mandamus Flemingsberg 566 Mandamus Skogås 787 Wallenstam Sjödalen 54 Brf Stångkorven Sjödalen 36 Wallenstam Stuvsta 378 Wallenstam Fullersta 41 Wallenstam Segeltorp 58 Markarydbostäder Vårby Gård Utöver detta har fastigheterna Mjölkerskan 16, Segeltorp (fd förskola), Hantverket 5, Sjödalen (fd gymnasieskola), Lejonet 1, Stuvsta (mark) samt 242 radhus i östra Skogås sålts. Fastighetsförvärv I juni förvärvades fastigheterna Banjon 1 och Gitarren 1,2,3 (Stortorps sjukhem) av Ersta Diakonisällskap för 136,0 Mkr. Fastigheterna består av ca kvm lokaler och ca kvm bostäder. Av Huddinge kommun förvärvades fastigheterna Stuvaren 1 i Fullersta (1,25 Mkr) och Gullvivan 29 i Stuvsta (0,75 Mkr). Stuvaren 1 avser mark till gruppboende och Gullvivan 29 mark till förskola. Utöver detta har fastigheten Vistaberg 1:32 i Flemingsberg (12,5 Mkr) förvärvats från Locum för en planerad utbyggnad av Vistaskolan. Årets produktion Under 2001 har ny- och tillbyggnader av Myrängsskolan i Stuvsta, Vretskolan i Skogås och Gladö ridanläggning färdigställts. Större renoveringar och ombyggnader har utförts åt Södertörns Friskola på Björnkulla och IT-gymnasiet i Flemingsbergs Centrum. Renoveringen av Skogåshallens badanläggning och installationer av nya ventilationsanläggningar i Huddingehallen och Huddingegymnasiet etapp 2 har avslutats. I Vårby Haga har lokaler byggts om till 11 nya ungdomslägenheter. Resultat efter finansnetto 441,4 Mkr (- 5,0 Mkr) är en förbättring med 446,4 Mkr i jämförelse med föregående år. Resultatförbättringen beror främst på realisationsvinster från fastighetsförsäljningar 421,0 Mkr och resultattillskotten från de fusionerade bolagen. Utsikter för 2002 I januari 2002 har ytterligare 378 lägenheter i Sjödalen (Rådsbacken 2-12) avyttrats till HEBA Fastighets AB för 169,0 Mkr. Även Industri- och Hantverkshuset (Ackumulatorn 1) i Visättra har avyttrats till Nyman & Nilsson Fastighetsförvaltning i Haninge HB för 38,0 Mkr. Dessutom planeras försäljningar av ytterligare ca 150 radhus i östra Skogås. Realisationsvinsterna för fastighetsförsäljningarna beräknas uppgå till ca 156,6 Mkr. Den låga inflationen medför att hyresintäkterna ökar marginellt. Då efterfrågan på lokaler och bostäder i Huddinge är stor kommer förmodligen hyresnivåerna att anpassas uppåt de närmsta åren. Fastighetsrelaterade drift- och underhållskostnader ökar betydligt mer än inflationen. En stigande räntetrend innebär att genomsnittsräntan på fastighetslånen kommer att öka med högre räntekostnader som följd. Fusionen har medfört rationaliseringar i verksamheten och lägre administrationskostnader som ger helårseffekt under Prognosen för helåret är ett resultat efter finansnetto (exklusive fastighetsförsäljningar) på 34,5 Mkr. Vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till reservfonden avsätts till aktieägarna utdelas i ny räkning överförs Kronor Resultat och ställning Belopp i Mkr Hyresintäkter 1.004,6 410,7 388,8 372,9 347,6 Resultat efter finansnetto 441,4-5,0 64,0 46,5 28,2 Balansomslutning 6.309, , , , ,6 Fastighetslån 4.932, , , , ,4 Avkastning på eget kapital, % Not 22 72,1 Neg 27,0 23,4 16,5 Avkastning på totalt kapital, % Not 22 11,5 5,0 6,0 7,6 8,2 Direktavkastning fastigheter, % Not 22 7,1 8,4 8,5 8,6 8,6 Soliditet, % Not 22 9,8 7,3 6,7 8,1 7,4 Antal årsarbetare 31/ TomtbergaHuge Fastigheter AB Årsredovisning 2001