Bildningsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Fridolin, ingång Biblioteket, onsdagen den 11 september 2019 kl 14:00-17:45 Beslutande

Transkript

1 1(24) Plats och tid Fridolin, ingång Biblioteket, onsdagen den 11 september 2019 kl 14:00-17:45 Beslutande Mikael Westberg (S), ordförande Blerta Krenzi (S), vice ordförande Pontus Stålberg (S) ersättare för Henrik Väyrynen (S) Peter Kotipelto (S) ersättare för Åsa Lövgren (S) Göran Edström (S) Matilda Dellen (S) Mikael Franzén (S) Mikael Moen (V) Johannes Kotschy (M) Katarina Andersson (M) Annika Johansson (C) ersättare för Eric Karlsson (M) Lea Malmivirta (C) David Larsson (SD) Rose-Marie Ljungqvist (SD) ersättare för Christer Karlsson (SD) Christina Kaloinen (M) Övriga närvarande Björn Hansson, förvaltningschef Anna Kastberg, sekreterare Eva Södergård, re chef kost Karin Vestman, re chef förskola Ylva Åkerberg, tf re chef grundskola Ing-Marie Pettersson Jensen, re chef kultur och fritid Justerare Katarina Andersson (M) med Lea Malmivirta (C) som ersättare Justeringens plats och tid Direktjustering, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Förvaltningskansliet Anna Kastberg Sekreterare

2 2(24) ÄRENDELISTA 73 Rapporter Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders förskola Ansökan om investeringsbudget för it, digitala miljöer Balders förskola Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders kök Ansökan om hyreshöjande åtgärder Sanaplan Resursfördelningsmodell och ersättningsnivå till enskild pedagogisk omsorg Ny barnpeng förskola Förslag till förändring av kostnadsansvaret för samhällsbetalda resor Delårsbokslut per 31 augusti samt årsprognos Fördelning tilldelade medel Tidplan bildningsstyrelsens sammanträden Revidering av delegationsordning Verkställighetsbevakning Delegationsbeslut Delgivningar Rapporter förtroendevalda Budgetanpassning... 24

3 3(24) 73 Rapporter Dnr Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, rapporterar om sommarlovsaktiviteter där Bästa sommaren ever är ett stadsbidragsfinasierat evenemang med bla bandkollo, sommar på Metropoolen, teaterkollo på Bergslagteatern, film-labb i Krylbo, familjedagar i Verket, Karlfeldtsgården och Horndals brukspark. Temat perspektiv inom konst blev otroligt uppskattad och finns som utställning i konsthallen på Biblioteket. Hon rapporterar även i form av en film från 100 års jubileet och den stora stadsfesten. En lyckad stadsfest och fortsättning på jubileet med kommande invigning av dalahästen. Ylva Åkerberg, tf resultatenhetschef grundskola, informerar om att hon nu går in som tf resultatenhetschef. Hon rapporterar om lärarbehörighet där man rapporterar in till SCB varje år i uppföljningssyfte och för att kunna planera. Hon visar statistik på andel lärare med lärarlegitimation och lärare med pedagogisk högskoleexamen jämfört med riket. Enligt en beräkning har man nu 21% obehöriga lärare inför hösten. När det gäller meritvärden så visar man idag statistik från sina egna system och kan komma att skilja sig något från Kolada. Vi ligger idag på ett meritvärde på 178,4 (riket 220) jämfört med i fjol som var 200,9. När det gäller behörighet till gymnasiet så ligger vi preliminärt nu på 77% jämfört med i fjol som var 65,6. Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, rapporterar om barnkön och vad som händer just nu i verksamheten. En stor flytt har skett i Skogsbo vilket bidragit till en högre arbetsbelastning. Miljö och bygg genomför en kraftsatsning på inspektioner i förskolans verksamheter, vilket har bidragit till högre tryck för personal och arbetsmiljön. Baldershage planeras att öppna v Man har 1081 st barn inskrivna just nu och platstillgången är 1189 st. Karin informerar även om läget kring Violen. Man arbetar mycket med föräldrastöd i förskolan och har nu som först i dalarna en app.

4 4(24) Eva Södergård, resultatenhetschef kost, rapporterar om schemalagda skolluncher som började HT Målsättningen är att fler elever ska äta. Man går mellan två lektioner och äter tillsammans med lärare och det är 30 min. Man ser att effekten blir att barnen äter mer och äter lugnare. Klimatlådan är en ny idé som kost börjat med, det innebär att man kan köpa överbliven mat. Detta gäller personal elever och pensionärer. Man tar med sig egen matlåda. På gymnasiet kan man köpa frukost på morgonen. Klockarskolans kök är under renovering och Eva rapporterar om läget. Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar om lärarbehörighet och antagningsstatistik på gymnasiet. Statistik visar följande: Lärare allmänna ämnen 97% Yrkeslärare med pedagogisk examen 26% Antagningsstatistiken visar att det är fullt på nästan samtliga program Beläggning på nationellt program 91% Beläggning på högskoleförberedande 70% Beläggning på yrkesprogram 100% godkänner rapporterna.

5 5(24) 74 Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders förskola Dnr Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, ansöker om investeringsbudget för möbler vid Baldershages förskola. Det ska möbleras 7 st avdelningar samt arbetsrum och gemensamma ytor. Beredning s arbetsutskott 28 aug Arbetsutskottets förslag att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget på möbler med avskrivning på 10 år att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för möbler med avskrivning på 5 år. s beslut att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget på möbler med avskrivning på 10 år att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för möbler med avskrivning på 5 år. Utdrag skickat till: Redovisningen

6 6(24) 75 Ansökan om investeringsbudget för it, digitala miljöer Balders förskola Dnr Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, ansöker om investeringsbudget för att kunna tillhandahålla IT-utrustning. Verksamheten förväntas arbeta med digitala miljöer utifrån styrdokumentens intentioner. Beredning s arbetsutskott 28 augusti Arbetsutskottets förslag att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för it, digitala miljöer. s beslut att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för it, digitala miljöer. Utdrag skickat till: Redovisningen

7 7(24) 76 Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders kök Dnr Eva Södergård, resultatenhetschef kost, ansöker om investeringsbudget för inköp av kontorsmöbler, möbler och inventarier till pausrum samt köksutrustning. Beredning s arbetsutskott 28 augusti Arbetsutskottets förslag att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för kontorsmöbler, möbler samt inventarier. s beslut att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för kontorsmöbler, möbler samt inventarier. Utdrag skickat till: Redovisningen

8 8(24) 77 Ansökan om hyreshöjande åtgärder Sanaplan Dnr Sammanfattning Bengt Albertsson, resultatenhetschef grundskola, ansöker om hyreshöjande åtgärder för iordningställande av skolgård för mellanstadiet Krylbo skola. Beredning s arbetsutskott 28 aug Arbetsutskottets förslag att bildningsstyrelsen godkänner hyreshöjande åtgärder för iordningställande av Sanaplan. s beslut att bildningsstyrelsen godkänner hyreshöjande åtgärder för iordningställande av Sanaplan. Utdrag skickat till:

9 9(24) 78 Resursfördelningsmodell och ersättningsnivå till enskild pedagogisk omsorg Dnr Sammanfattning Karin Vestman, resultatenhetschef förskola om resursfördelningsmodell och ersättningsnivå till enskild Pedagogisk omsorg som verkar inom Avesta kommun Bakgrund Hemkommunen ska lämna bidrag på lika villkor. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser/medel till den egna verksamheten av motsvarande slag. I Avesta har enskilda huvudmän för Pedagogisk omsorg tilldelats en barnpeng byggt på förskolans barnpeng, vilket inte varit på lika villkor för lika verksamhetsområde. Den kommunala verksamheten har således tilldelats en lägre summa än de enskilda huvudmännen utifrån fördelningssystemet. Förskoleområdet, Avesta centrala förskoleområde 3, som ansvarar för kommunal pedagogisk omsorg, har fått en budget som täckt aktuella lönekostnader och omkostnadsersättningar och inte en riktad barnpeng, vilket de enskilda huvudmännen för Pedagogisk omsorg tagit del av. Förslaget till beslut omfattar Avesta kommuns enskilda huvudmän för Pedagogisk omsorg. Förändring Därmed finns det anledning att förändra tilldelningen och fördela grundbidraget och omkostnadsersättning på lika villkor. En medellön har räknats fram utifrån gruppen kommunal pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare) som ersättning, och ett riktvärde för antalet platser för en heltidssysselsättning har förtydligas. Riktmåttet som tillämpats för kommunal verksamhet för Pedagogisk omsorg är 6,5 vilket bygger på att barn under 3 år räknas som 1,5 barn och barn 3-5 år räknas som 1 barn. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman som har rätt till bidrag enligt 25 kap för varje barn som tas emot. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för: Omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration och moms. Tilläggsbelopp ska avse ersättning för: Barn med behov av omfattande särskilt stöd. Förslaget är att utbetalning sker genom en fast

10 10(24) månadskostnad och att omkostnadsersättningen regleras månadsvis vid en heltidssysselsättning. Se bilaga för innehåll och uträkning. Det finns inget tariffsystem kopplat till tilldelade medel gällande barnens vistelsetid i den kommunala verksamheten, vilket inte heller kommer att tillämpas i fördelningen till enskilda huvudmän. Förslaget till förändringen innebär en minskad årskostnad omkring 200 tusen kronor, vilket är medel som kan fördelas om inom resultatenheten förskola för att täcka faktiska kostnader för verksamhetsområdet. Beredning s arbetsutskott 28 aug Arbetsutskottets förslag - Att sänka ersättningsnivån enligt förvaltningsekonomens förslag. - Att förändra fördelningsmodellen av ersättning till enskild huvudman för att säkerställa att överensstämmelsen med Likabehandlingsprincipen tillämpas. - Att förändringen kommer gälla från och med 1 okt s beslut - Att sänka ersättningsnivån enligt förvaltningsekonomens förslag. - Att förändra fördelningsmodellen av ersättning till enskild huvudman för att säkerställa att överensstämmelsen med Likabehandlingsprincipen tillämpas. - Att förändringen kommer gälla från och med 1 okt Utdrag skickat till:

11 11(24) 79 Ny barnpeng förskola Dnr Sammanfattning I dag fördelas budget utifrån barnantalet den 15 oktober till respektive förskoleområde. Summan följs upp och ersättningen regleras den 15 mars. Budgeten fördelas till förskoleområden baserat på en barnpeng som räknats fram genom en tänkt personalsammansättning och aktuella lönenivåer. Målet är att ha en god tillgång till utbildad personal. Ambitionen är två förskollärare och en barnskötare på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år, och på en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år, en sammansättningen på 2 förskollärare och 1, 5 barnskötare. Det målet når vi inte idag, då tillgången till utbildade förskollärare är begränsat. I dagsläget har vi ca 30 % behöriga förskollärare i Avesta kommun inom förskoleverksamheten. Förändring Den nya barnpengen bygger på sammansättningen för barn i åldrarna 3-5 år, på en 1,2 förskollärare samt två barnskötare på respektive 1,8, respektive 1,5 förskollärare och 2 barnskötare för barn i åldrarna 1-2 är. Barnpengen har räknats om och anpassats efter 2019 års lönenivåer för yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare. Förändringen innebär en total ökning på , där barnpengen för syskon sänks, men samtidigt höjs för småbarn. Förändringen är kopplad till uppdaterade lönenivåer och fördelningen av yrkesgrupperna. Om rekryteringsläget skulle lätta, är det motiverat att ta ett nytt beslut avseende barnpengen och återgå till tidigare beslutad personalsammansättning. Se bilaga för uträkning. I samband med förändringen föreslås även att förskolans tilldelning av budget sker utifrån antalet platser per förskoleområde. Förändringen syftar till att underlätta för uppföljningsarbetet och bidra till en tryggare arbetsmiljö gällande planering och uppföljning av det ekonomiska läget. Förskolan har de sista åren fyllt upp sina platser snabbt och ligger på ett minusläge gällande platstillgången i relation till efterfrågan. Antalet fyllda platser skiljer sig åt från hösttermin till vårtermin, vilket påverkat budgetarbetet och bidragit till en stor osäkerhet för en god planering.

12 12(24) Beredning s arbetsutskott 28 aug Arbetsutskottets förslag Att besluta om en uppdaterad barnpeng enligt resultatenhetschefens förslag. Att förändra modellen för budgetfördelningen till respektive förskoleområde enligt resultatenhetschefens förslag. s beslut Att besluta om en uppdaterad barnpeng enligt resultatenhetschefens förslag. Att förändra modellen för budgetfördelningen till respektive förskoleområde enligt resultatenhetschefens förslag. Utdrag skickat till:

13 13(24) 80 Förslag till förändring av kostnadsansvaret för samhällsbetalda resor Dnr Sammanfattning Beslut togs att alla Samhällsbetalda resor skulle samordnas under en och samma förvaltning. Syftet med den organisationen var att få en överblick över de samhällsbetalda resornas ekonomi och samtidigt hitta synergieffekter som utvecklar resandet där varje krona gör största möjliga nytta. Den senaste tiden har det skett stora förändringar i och med skatteväxling med landstinget avseende allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Ansvaret för dessa ligger numera på landstinget. Det som är kvar som kommunalt ansvar är särskoleresor samt resor för personer inom lagstiftelsen LSS och SoL. All kostnad ligger idag på kommunstyrelsen även om det är omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen som har rätt att beställa resorna. Härmed anser Teknisk service att det inte längre är hållbart att en styrelse ska hantera ekonomin samtidigt som de inte kan påverka utfallet av kostnaderna. Teknisk service chef föreslår i sin skrivelse till kommunstyrelsen att ansvaret för kostnader och administrativa rutiner för grundskole- och särskoleskjutsar samt skolkort överförs till bildningsstyrelsen. Det föreslås vidare att gällande delegationsordning avseende grundskole- särskoleskjutsar justeras i enlighet med förändringen, detta ska gälla från Ärendet Efter en inledande intern utredning av bildnings tjänstemän ser vi möjligheter att hantera kostnader och administrativa rutiner inom egen organisation genom viss organisationsförändring. Utredningen fortsätter för att under Q4 fastställa ny organisation som ska hantera administrativa rutiner inom egen organisation. Beredning Tjänsteskrivelse Teknisk service 20 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni s arbetsutskott 28 aug

14 14(24) Arbetsutskottets förslag Bildningschefen föreslår för bildningsstyrelsen att ställa sig positiv till tjänsteskrivelsen från chefen för teknisk service, daterad den 20 maj s beslut Bildningschefen föreslår för bildningsstyrelsen att ställa sig positiv till tjänsteskrivelsen från chefen för teknisk service, daterad den 20 maj Utdrag skickat till: Kommunstyrelsen

15 15(24) 81 Delårsbokslut per 31 augusti samt årsprognos Dnr Björn Hansson, förvaltningschef, föredrar delårsbokslut och verksamhetsberättelse per 31 augusti 2017, samt ekonomisk rapport efter augusti Mikael Westberg informerar om att vi kommer fortsätta med budgetanpassningar. s beslut godkänner delårsbokslut och verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2019 och ekonomisk rapport efter augusti månad 2019 inklusive årsprognos.

16 16(24) 82 Fördelning tilldelade medel Dnr Sammanfattning tilldelas en högre ram på tkr, till budgetåret Den tilldelade ramen ska bl.a. täcka de högre kostnader vi får under 2020, då arbetsgivaravgiften höjs. Utöver arbetsgivaravgiften fördelas pengarna enligt bildningschefens förslag nedan. Ärendet Fördelning av tilldelade medel inom bildningsstyrelsen budgetår Arbetsgivaravgifter Kostenheten Förskolan Utbildning och arbetsmarknad Kultur och fritid Summa tkr tkr tkr 500 tkr 400 tkr tkr Förslag - att bildningsstyrelsen beslutar om fördelning av tilldelade medel till styrelsens resultatenheter enligt nedan: Kostenheten tkr Förskolan tkr Utbildning och arbetsmarknad 500 tkr Kultur och fritid 400 tkr s beslut - att bildningsstyrelsen beslutar om fördelning av tilldelade medel till styrelsens resultatenheter enligt nedan: Kostenheten tkr Förskolan tkr Utbildning och arbetsmarknad 500 tkr Kultur och fritid 400 tkr

17 17(24) 83 Tidplan bildningsstyrelsens sammanträden 2020 Dnr s sammanträdesplan 2020 Handlingar till AU Beredning Kallelse ut Handlingar ut BSAU BS 7-jan 8-jan 10-jan 15-jan 22-jan 24-jan 29-jan 5-feb 11-feb 12-feb 14-feb 19-feb 26-feb 28-feb 4-mar 11-mar 10-mar 11-mar 13-mar 18-mar 25-mar 27-mar 1-apr 8-apr 7-apr 8-apr 9-apr 15-apr 22-apr 24-apr 29-april 6-maj 12-maj 13-maj 15-maj 20-maj 27-maj 28-maj 2-jun 10-jun 11-aug 12-aug 14-aug 19-aug 26-aug 28-aug 2-sep 9-sep 8-sep 9-sep 11-sep 16-sep 23-sep 25-sep 30-sep 7-okt

18 18(24) 17-okt 16-okt 18-okt 23-okt 28-okt 30-okt 4-nov 11-nov 10-nov 11-nov 13-nov 18-nov 25-nov 27-nov 2-dec 9-dec Arbetsutskottets förslag att bildningsstyrelsen fastställer sammanträdesplanen s beslut att bildningsstyrelsen fastställer sammanträdesplanen Utdrag skickat till: Kommunstyrelsen

19 19(24) 84 Revidering av delegationsordning Dnr Sammanfattning På bildningsförvaltningen har ett förslag till reviderad delegationsordning genomförts där lagändringar har gåtts igenom för att säkerställa att delegationsordningen överensstämmer med gällande rätt. Förskolecheferna har fått ny titel och heter nu rektorer. Arbetsutskottets förslag att bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning s beslut att bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning Utdrag skickat till: Resultatenhetschefer Rektorer

20 20(24) 85 Verkställighetsbevakning Dnr Sammanfattning Enligt Avesta kommuns ekonomiprocess ska verkställighetsbevakning ske två gånger per år. Uppföljningsrapporten ska godkännas av respektive styrelse/nämnd, alternativt arbetsutskott innan den överlämnas till kommunstyrelsen. Bildningschef Björn Hansson redovisar verkställighetsbevakning för perioden Även läget för de uppdrag som getts tidigare redovisas. Följande beslut ingår inte i verkställighetsbevakningen: - Tidplaner och kungörelser - Reglemente, samverkansavtal, delegationsordningar, arbetsordningar, verksamhetsplaner, förbundsordningar, policys, stadgar, riktlinjer, program och taxor, - Attesträtt, teckningsrätt och delegationsordningar - Yttrande över regionala och centrala ärenden - Mål och budget, ekonomisk uppföljning och limitnivåer. - Remittering av motioner och medborgarförslag - Redovisning av obesvarade motioner och verkställighetsbevakning (hanteras två gånger per år i egen uppföljning) - Besvarade och avstyrkta motioner och medborgarförslag - Valärenden, nomineringar, arvoden och partistöd. - Redovisning av delegationsbeslut - Övriga ärenden som inte kräver speciell handläggning Arbetsutskottets förslag Att godkänna redovisningen av verkställighetsbevakning s beslut Att godkänna redovisningen av verkställighetsbevakning Utdrag skickat till:

21 21(24) 86 Delegationsbeslut Dnr Nr 13-15/ 2019 Enhetschef fritid 2. Nr 16 18/ 2019 Enhetschef fritid 3. Nr 1 / 2019 Ordförande 4. Nr 4 / 2019 Förvaltningschef har tagit del av delegationsbesluten.

22 22(24) 87 Delgivningar Dnr Kommunfullmäktige , Tillgänglighetsplan för Avesta kommun Kommunfullmäktige , Rolf Sohlströms medborgarförslag om beachhandbollsplaner. 3. Kommunfullmäktige , Ulf Berg (M) och Inger M Erikssons medborgarförslag om att göra By skola till en pilotskola. 4. Kommunfullmäktige , Placering av Arbetsmarknadsenheten. har tagit del av delgivningarna.

23 23(24) 88 Rapporter förtroendevalda Dnr Mikael Westberg informerar om att de har beviljat goodwillpengar till pedagoger på förskolan Äventyret för att gå en kvällskurs om utomhuspedagogik. Det gäller för 5 personal och kostnad 620 kr exkl moms per person och kurs.

24 24(24) 89 Budgetanpassning Dnr Eva Södergård, resultatenhet kost, rapporterar från utredningen gällande Lund skolas kök som blir kvar som tillagningskök. Man kommer nu att göra en del förbättringar i form av ny lastkaj och nya ytskikt på golv, väggar och skåp. godkänner rapporten. Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar om utredningen gällande chefs- och ledastödsfunktioner. Björn återkommer med förslag till beslut till arbetsutskottet 25 september. godkänner rapporten.