Kallelse/föredragningslista

Transkript

1 Datum Sida 1 Bildningsstyrelsens arbetsutskott - Ordinarie ledamöter kallas - Ersättare f kallelsen för kännedom Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Bildningsstyrelsens arbetsutskott Nya Best Western Star Hotel i Avesta Tid: Tisdag 17 oktober 2017 klockan 16:00 Val av justerare samt plats och tid för justering Måna Hesselrud (M) med Lars Stålberg (KL) som ersättare Bildningsförvaltningens kansli Torsdag 19 oktober 2017 klockan 13:00 Ärende 1. Ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för utbyggnation av Skogsbo skola inklusive matsal, kök och idrottshall 2. Ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för till- och ombyggnation av Klockarskolan Avesta Mikael Westberg (S) Bildningsstyrelsens ordförande Ylva Sjödén Sekreterarea

2 ANSÖKAN AVSER: HYRESHÖJANDE ÅTGÄRDER Datum Avstämd med förvaltningschef: Utbyggnad av skogsbo skola och idrottshall Startmånad Slutmånad Tidplan: Ekonomi Kvalitetshöj Myndighetskrav Syfte: Investering Leasingavtal Hyresavtal Finansieringsform: Gå till adm uppg Budget Plan Plan Totalt Investering/leasingobjekt År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Utgift 0 Inkomst 0 Netto Avskrivningstid Leasing/hyrestid Driftkalkyl tkr (nivåförändring helseffekt) År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Totalt Ökade kostnader Avskrivningar Ränta 2,25% Leasingavgift 0 Hyra 0 Övrig kostnad 0 Minskade kostnader 0 Summa förändrade kostnader Finansiering Inom befintliga ramar 0 Ofinansierat Åtgärd: Bygga ut Skogsbo skola inklusive idrottshall och kök för att ge plats till alla elever inom Skogsbo rektorsomådets upptagningsområde, så att Klockarskolan kan byggas om till förskoleverksamhet. Efter ombyggnationen ska Skogsbo skola klara ett elevunderlag där samtliga klasser från förskoleklass t.o.m. skurs 6 kan gå i en 4-parallelig verksamhet. Konsekvens om investeringen ej genomförs: Om investeringen inte genomförs kan Skogsbo skola inte ta emot samtliga elever inom rektorsområdets upptagningsområde. Det innebär att Grundskolan inte kan "släppa" Klockarskolan till förskoleverksamhet. Investeringen på Skogsbo skola hänger ihop med investeringen på Klockarskolan för att möjliggöra en utökning av förskoleverksamheten på förskolan LekaLära investering1.lsm :45

3 Administrativa uppgifter till ekonomisystemet Utbyggnad av skogsbo skola och idrotts startmånad slutmånad Tidplan: Detaljbudget för investeringen Kapitaltjänstkostnader skall belasta Konto Ifylles av red enheten Belopp i tkr Aktivitet Fri Kvar att budgetera Administrativa uppgifter Ifylles av red enheten Verksamhetskod Organisationskod Personkod SCB Granskning/kontering Lotta Castellano Beslutsattest investering1.lsm :45

4 ANSÖKAN AVSER: HYRESHÖJANDE ÅTGÄRDER Datum Avstämd med förvaltningschef: 1710 Ombyggnad Klockarskolan till förskola Startmånad Slutmånad Tidplan: Ekonomi Kvalitetshöj Myndighetskrav Syfte: Finansieringsform: Gå till adm uppg Investering Leasingavtal Hyresavtal Budget Plan Plan Totalt Investering/leasingobjekt År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Utgift 0 Inkomst 0 Netto Avskrivningstid Leasing/hyrestid Driftkalkyl tkr (nivåförändring helseffekt) År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Totalt Ökade kostnader Avskrivningar Ränta 2,25% Leasingavgift 0 Hyra 0 Övrig kostnad 0 Minskade kostnader 0 Summa förändrade kostnader Finansiering Inom befintliga ramar 0 Ofinansierat Åtgärd: Ombyggnation av Klockarskolans klassrum till förskoleavdelningar åt Lekalära. Bedömningen är att skolans klassrum kan byggas om till 5 avdelningar, vilket blir totalt 8 avdelningar för förskolan Lekalära. Syftet är också att renodla skola och förskola så att vi inte har miade områden med både förskola och skola på samma område. Konsekvens om investeringen ej genomförs: Om investeringen och byggnationen ej blir av kan inte förskolan Hattstugan flytta från Skogsbo skola, 4 avdelningar, till fd. Klockarskolans lokaler. Det innebär också att vi inte kan flytta förskoleklass och åk 1 till Skogsbo skola, vilket medföljer att Skogsbo skola inte kommer att bli en F-6 skola som kan ta emot hela Skogsbo rektorsområde. Investeringen på Klockarskolan/Lekalära hänger ihop med investeringen och ombyggnationen av Skogsbo skola. investering1 (003).lsm :10

5 Administrativa uppgifter till ekonomisystemet Ombyggnad Klockarskolan till förskola startmånad slutmånad Tidplan: Detaljbudget för investeringen Kapitaltjänstkostnader skall belasta Konto Ifylles av red enheten Belopp i tkr Aktivitet Fri Kvar att budgetera 0 Administrativa uppgifter Ifylles av red enheten Verksamhetskod Organisationskod Personkod SCB Granskning/kontering Veronca Lilja Beslutsattest investering1 (003).lsm :10