Kommunstyrelsen Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:45

Transkript

1 Sammanträde med Plats och tid Beslutande Ledamöter Kommunstyrelsen Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:45 Annelie Hägg (C) Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björlingson (M) Lennart Gustavsson (S) Ingegerd Axell (S) Bo Ljung (KD) Christer Ljung (L) Ulla Hägg (S) Tjänstgörande ersättare Birgitta Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Nilsson (S) Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M) Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) Ulf Bardh (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, föredragande Karin Höljfors, Ekonomichef 276, 278 Simon Lennermo, Biträdande Ekonomichef Övriga Part Utses att justera Ulla Hägg Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Helena Lundborg Ordförande Annelie Hägg Justerande. Ulla Hägg 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Datum då anslag Datum då anslag publiceras tas bort Underskrift Helena Lundborg 2

3 Upprop Val av justerare 275 Godkännande av föredragningslistan 276 Budgetuppföljning per / Kommunprogram /226 Finansrapport per / Budget , verksamhetsplan 2022, 2019/51 förslag till sektorsramar 279 Uppdrag till förvaltningen, effekt av 2019/77 beslutade neddragningar 280 Hjältevad Mariannelund HM IS - Ansökan 2019/193 ur kommunstyrelsens integrationspott 281 Reglemente för krisledningsnämnden, 2017/109 revidering 282 Budget 2020 verksamhetsplan , 2019/304 Höglandsförbundet 283 Sammanträdesplan / Eksjö International Tattoo 2019/ TUN/BUN - Öppen ungdomsverksamhet 2019/ BUN - Delegationsordning - Revidering 2015/1 287 SocN Delegationsordning - Revidering 2015/1 288 SocN Ej verkställda beslut enligt sol och 2019/259 LSS 289 Förordnande som vigsellförrättare i Eksjö 2019/323 kommun 290 Eksjö kommun ska ta fram riktlinjer för 2019/210 Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP - motion 291 Handlingsplaner och rutiner när det 2019/64 kommer till hederskultur - motion 292 Förändra skötseln i våra parker med mera /245 motion 293 Hastighetsdämpande åtgärder på 2019/208 Stockholmsvägen - medborgarförslag 294 Övergångsstället vid Järnvägsstationen i 2019/267 Eksjö - medborgarförslag 295 Gatukonsten som marknadsföring av 2019/265 kultur- och naturmiljöer - medborgarförslag 296 Anläggande av en bana för Eisstock, både 2018/206 för sommar- och vinterspel - medborgarförslag 297 Anmälningsärenden 298 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation 299 Nämndprotokoll 3

4 Kommunstyrelsen Ks 275 Godkännande av föredragningslistan Beslut Kommunstyrelsenbeslutar att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. Ärendebeskrivning Ärende som utgår: Finansrapport per Delårsbokslut per utgår, och ersätts med budgetuppföljning

5 Ks 276 Budgetuppföljning per Dnr KLK 2019/77 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att komplettera riktlinjer för begränsningar i anställning och inköp med, alla timanställningar utöver grundbemaning ska beslutas av sektorchef. att godkänna lämnad uppföljningsrapport Ärendebeskrivning Årets resultat prognostiseras bli positivt, 16,3 mnkr (motsvarar +1,5 procent av skatter och bidrag). Det är 10,7 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 27 mnkr (motsvarar +2,5 procent av skatteintäkter och bidrag). Sektorerna har till och med augusti förbrukat 685 mnkr (66,7 procent) av budgetanslaget på mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ avvikelse med -18,6 mnkr. KF/KS/Nämnder redovisar en negativ avvikelse med 0,3 mnkr. Revisionen redovisar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget i helårsprognosen. Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr. Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 1,3 mnkr (3,4 procent av budget). Barn- och ungdomssektorn redovisar ett underskott på 5,2, mnkr (-1,2 procent av budgeten). Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse på 13,6 mnkr (-3,1 procent av budgeten). Tillväxt- och utvecklingsektorn prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 1,8 mnkr (-3,1 procent av budgeten). Pensionerna beräknas bli 5,6 mnkr mer än budgeterat. Underskotten vägs delvis upp av högre skatteintäkter och bidrag än budgeterat (netto 11,1 mnkr bättre än budget), där även de nya välfärdsmiljarderna ingår. 5

6 Investeringar 49,7 mnkr disponeras för investeringar 2019 varav 19,2 är återstående anslag från Till och med augusti har 13,0 mnkr av anslaget ianspråktagits och helårsprognos är 38,8 mnkr, vilket är 10,9 mnkr lägre än budget. Kommentar till uppföljningen Prognosen för driften uppnår inte budgeterat resultat om 27 mnkr, men visar på ett positivt resultat, något högre än vid tertialrapporten och prognosen efter juni. Sektorernas budgetavvikelse 2017 var -55,5 mnkr och ,1 mnkr. Prognosen för sektorernas budgetavvikelse 2019 är mindre negativ men fortfarande negativ med -18,6 mnkr. Mot juniprognosen är det en förbättring med 1,3 mnkr. Återställandet av det negativa balanskravsresultatet kommer med nuvarande prognos för 2019 samt budget att ske inom såväl planerad som lagstadgad tid. Att verksamheterna håller budget och fortsätter arbeta för en mindre negativ avvikelse 2019 är avgörande för en ekonomi i balans som också kräver återställande av negativt balanskravsresultat från 2017 och Resultatet 2019 påverkar också utrymmet i budget Yrkande Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att komplettera riktlinjer för begränsningar i anställning och inköp med, alla timanställningar utöver grundbemaning ska beslutas av sektorchef. Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad, Ledningsutskottets beslut 108 daterad Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 95 daterad, Barn- och ungdomsnämndens beslut 132 daterad, Samhällsbyggnadsnämndens beslut 172 daterad, Socialnämndens beslut 125 daterad, Utdrag: Ekonomiavdelningen 6

7 Ks 277 Kommunprogram Dnr KLK 2018/226 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Eksjö kommunprogram för att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Eksjö kommunprograms indikatorer (indikatorns relevans för styrning, målnivå) inför budget 2022 med återrapportering till kommunfullmäktige Christer Ljung (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog en ny policy för styrning och ledning där kommunens vision och kommunprogram utgör fundamentet. Samtidigt tillsattes en tillfällig beredning med uppgift att arbeta fram ett kommunprogram enligt policy Eksjö kommuns styrning och ledning och att kommunprogrammet ska ersätta de politiska program som idag finns. Kommunprogrammet är ett övergripande måldokument som beskriver den politiska viljeriktningen för hur kommunen ska utvecklas. Kommunprogrammet gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och förvaltningens verksamheter som kommunen består av. På ledningsutskottet presenterades beredningens förslag till kommunprogram och ett alternativt förslag. Ledningsutskottet beslutade att remittera det alternativa förslaget till kommunprogram till styrelser och nämnder för yttrande. Redaktionella ändringar och tillägg, samt remissvaren från nämnder och styrelser är nu reviderade i kommunprogramet, och presenterades på dagens sammanträde. Socialdemokraterna vill göra ett tillägg till protokollet med följande anteckning. Socialdemokraterna står bakom kommunprogrammet men vill uttrycka en besvikelse över processen avseende det specifika avsnittet "Politisk viljeinriktning" då detta avsnitt inte fanns med inom ramen för beredningens arbete utan vid ett senare tillfälle ensidigt arbetats fram av en informell arbetsgrupp inom majoriteten. Vi motsätter oss i grunden inte att majoriteten ensidigt har skrivit avsnittet men frågan borde i någon form ha behandlats under beredningens arbete. 7

8 Yrkande Under dagens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att en indikator för förskolan gällande, erbjuda plats i förskola eller familjedaghem inom fyra månader läggs till i kommunprogrammet. Samt att måttet i respektive indikator ska tas bort. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Christer Ljungs (L) tillägg- och ändringsyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandena. Sebastian Hörlin (S) yrkar på att lägga till följande protokollsanteckning. Socialdemokraterna står bakom kommunprogrammet men vill uttrycka en besvikelse över processen avseende det specifika avsnittet "Politisk viljeinriktning" då detta avsnitt inte fanns med inom ramen för beredningens arbete utan vid ett senare tillfälle ensidigt arbetats fram av en informell arbetsgrupp inom majoriteten. Vi motsätter oss i grunden inte att majoriteten ensidigt har skrivit avsnittet men frågan borde i någon form ha behandlats under beredningens arbete. Beslutsunderlag Ledningsutskottets beslut 129 daterad, Alternativt förslag till kommunprogram Utdrag: Kommunfullmäktige 8

9 Ks 278 Budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar Dnr KLK 2019/51 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatmålen till 2020: 2,7 % 2021: 2,3 % 2022: 2,9 % att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 42,2 42,4 42,3 Tillväxt- och utvecklingssektorn 58,3 56,9 57,4 Barn- och ungdomssektorn 434,7 435,7 436,8 Sociala sektorn 442,5 434,5 435,2 Kommunledningskontoret 60,5 59,7 59,6 KS/KF/Nämnder 6,7 6,9 7,2 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 2,5 KS Utvecklingsmedel 0,5 0,5 0,5 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS projekt Försörjningsstöd 1,0 1,0 1,0 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 Förväntade ökade intäkter utjämning 0,0 0,0-7,3 Totalt 1 086, , ,9 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 9

10 att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden i enlighet med nedanstående: Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0 Tillväxt- och utvecklingsektorn 4,6 4,6 4,6 Barn- och ungdomssektorn 4,0 4,0 4,4 Sociala sektorn 3,3 2,4 3,0 Kommunledningskontoret 3,9 4,5 3,1 Totalt 34,4 34,5 34,1 att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B, 10

11 Tabell A, Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Avskrivningar -21,9-23,3-25,6-25,6-24,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,9 Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9 Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8 Verksamhetens resultat -17,4 8,5 24,3 21,3 28,7 Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3 Finansiella kostnader -0,7-0,5-0,5-0,6-0,7 Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Extraordinära poster Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,7% 2,3% 2,9% FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys) Den löpande verksamheten Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3 Justering för avsättning 0,6-0,4 0,4 0,0 3,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,0 37,9 56,1 52,5 62,1 Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 56,1 52,5 62,1 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0-38,9-34,4-34,5-34,1 Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8-38,9-34,4-34,5-34,1 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Årets kassaflöde 56,0 4,0 26,6 23,0 33,0 varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 85,1 108,1 Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 85,1 108,1 141,1 11

12 Tabell B, Balansbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget BALANSBUDGET Tillgångar Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5 Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1 Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7 Rörelsekapital -86,0-87,0-97,6-74,6-41,6 Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1 därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7 Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5 Skulder Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6 Soliditet 57,4% 58,4% 59,0% 60,7% 62,3% Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7 Soliditet inkl pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,7% 8,0% 14,0% Borgensförbindelser

13 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022 att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknade hyresökningar att resurser för internationell samverkan minskas att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning att medel tillförs från och med 2021för genomförande av undersköterskeutbildning att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov inom förskolan att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och med 2020 att resurser tillförts Furulundsskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och studiehandledare upphävs att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 13

14 och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut. att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser för webbutveckling tillförs att resurser för passersystem tillförs att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022 att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten. Sebastian Hörlin (S), Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Ulla Hägg (S) och Lennart Gustavsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende resultatmål samt driftramarna för Barn- och ungdomssektorn, Tillväxt- och utvecklingsektorn, Kommunledningskontoret, KS/KF/nämnder samt de anslag som inte är sektorsbundna. 14

15 Ärendebeskrivning Ledningsutskottet beslutade , 109 att anta Alliansens förslag gällande Budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar. Till dagens sammanträde har Socialdemokraterna inkommit med ytterligare ett förslag till Budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar. Under sammanträdet redovisades även de fackliga synpunkter som inkommit. 15

16 Ledningsutskottets förslag gällande budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar att fastställa resultatmålen till 2020: 2,7 % 2021: 2,3 % 2022: 2,9 % att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 42,2 42,4 42,3 Tillväxt- och utvecklingssektorn 58,3 56,9 57,4 Barn- och ungdomssektorn 434,7 435,7 436,8 Sociala sektorn 442,5 434,5 435,2 Kommunledningskontoret 60,5 59,7 59,6 KS/KF/Nämnder 6,7 6,9 7,2 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 2,5 KS Utvecklingsmedel 0,5 0,5 0,5 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS projekt Försörjningsstöd 1,0 1,0 1,0 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 Förväntade ökade intäkter utjämning 0,0 0,0-7,3 Totalt 1 086, , ,9 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 16

17 att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden i enlighet med nedanstående: Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0 Tillväxt- och utvecklingssektorn 4,6 4,6 4,6 Barn- och ungdomssektorn 4,0 4,0 4,4 Sociala sektorn 3,3 2,4 3,0 Kommunledningskontoret 3,9 4,5 3,1 Totalt 34,4 34,5 34,1 att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B, 17

18 Tabell A, Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Avskrivningar -21,9-23,3-25,6-25,6-24,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,9 Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9 Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8 Verksamhetens resultat -17,4 8,5 24,3 21,3 28,7 Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3 Finansiella kostnader -0,7-0,5-0,5-0,6-0,7 Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Extraordinära poster Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,7% 2,3% 2,9% FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys) Den löpande verksamheten Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3 Justering för avsättning 0,6-0,4 0,4 0,0 3,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,0 37,9 56,1 52,5 62,1 Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 56,1 52,5 62,1 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0-38,9-34,4-34,5-34,1 Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8-38,9-34,4-34,5-34,1 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Årets kassaflöde 56,0 4,0 26,6 23,0 33,0 varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 85,1 108,1 Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 85,1 108,1 141,1 18

19 Resultat B, Balansbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget BALANSBUDGET Tillgångar Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5 Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1 Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7 Rörelsekapital -86,0-87,0-97,6-74,6-41,6 Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1 därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7 Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5 Skulder Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6 Soliditet 57,4% 58,4% 59,0% 60,7% 62,3% Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7 Soliditet inkl pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,7% 8,0% 14,0% Borgensförbindelser

20 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022 att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknade hyresökningar att resurser för internationell samverkan minskas att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning att medel tillförs från och med 2021för genomförande av undersköterskeutbildning att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov inom förskolan att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och med 2020 att resurser tillförts Furulundsskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och studiehandledare upphävs att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 20

21 och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut. att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser för webbutveckling tillförs att resurser för passersystem tillförs att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022 att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten. 21

22 Socialdemokraternas förslag gällande budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar att fastställa resultatmålen till 2020: 2,5 % 2021: 2,7 % 2022: 2,7 % att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 42,2 42,4 42,3 Tillväxt- och utvecklingssektorn 57,8 56,1 56,6 Barn- och ungdomssektorn 436,2 437,7 438,9 Sociala sektorn 442,5 434,5 435,2 Kommunledningskontoret 60,8 60,1 60,1 KS/KF/Nämnder 6,5 6,4 6,8 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 2,5 KS Utvecklingsmedel 0,3 0,3 0,3 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS projekt Försörjningsstöd 1,0 1,0 0,0 KS projekt genomlysning 1,0 1,0 0,0 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 Förväntade ökade intäkter utjämning 0,0-5,5-5,5 Totalt 1 088, , ,8 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 22

23 att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden i enlighet med nedanstående: Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0 Tillväxt- och utvecklingsektorn 4,6 4,6 4,6 Barn- och ungdomssektorn 4,0 4,0 4,4 Sociala sektorn 3,3 2,4 3,0 Kommunledningskontoret 3,9 4,5 3,1 Totalt 34,4 34,5 34,1 att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B, 23

24 Tabell A, Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Avskrivningar -21,9-23,3-25,6-25,6-24,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9 Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8 Verksamhetens resultat -17,4 8,5 22,5 24,8 26,9 Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3 Finansiella kostnader -0,7-0,5-0,5-0,6-0,7 Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 28,2 30,5 32,5 Extraordinära poster Årets resultat -9,8 15,0 28,228 30,487 32,518 Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,5% 2,7% 2,7% FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys) Den löpande verksamheten Årets resultat -9,8 15,0 28,2 30,5 32,5 Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3 Justering för avsättning 0,6-0,4 0,4 0,0 3,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,0 37,9 54,3 56,1 60,3 Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 54,3 56,1 60,3 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0-38,9-34,4-34,5-34,1 Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8-38,9-34,4-34,5-34,1 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Årets kassaflöde 56,0 4,0 24,9 26,5 31,2 varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 83,3 109,8 Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 83,3 109,8 141,0 24

25 Tabell B, Balansbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget BALANSBUDGET Tillgångar Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5 Omsättningstillgångar 191,8 190,8 178,3 204,9 236,1 Summa tillgångar 708,2 722,8 732,1 767,5 808,6 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7 Rörelsekapital -86,0-87,0-99,4-72,9-41,6 Summa eget kapital 406,8 421,8 431,0 466,5 504,0 därav årets resultat -9,8 15,0 28,2 30,5 32,5 Avsättningar Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7 Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5 Skulder Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 732,1 767,5 808,6 Soliditet 57,4% 58,4% 58,9% 60,8% 62,3% Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7 Soliditet inkl pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,4% 8,2% 14,0% Borgensförbindelser

26 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022 att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknade hyresökningar att resurser för internationell samverkan minskas att resurser för allmänkultur minskas att anslag för mediaanslag/digitala tjänster inom biblioteket ökas att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden att resurser för föreningsbidrag minskas att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning att medel tillförs från och med 2021för genomförande av undersköterskeutbildning att avveckling/omorganisering av sektorn och dess verksamheter ska ske 26

27 att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda att resurser tillförs för förskola på oregelbunden tid varje helg samt lunch för barn i lagstadgad förskola att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov inom förskolan att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden att resurser tillförts Furulundsskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att resurser tillförs för riktade insatser avseende öppen ungdomsverksamhet i östra delen av kommunen att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och studiehandledare upphävs att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 11 procent 2021 och 33 procent 2022 av ursprungligt beslut att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans vid avslag från försäkringskassan genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser tillförs för chefsutvecklingsprogram att verksamhetsmedel tillförs till hållbarhetsarbetet 27

28 att resurser för webbutveckling tillförs att resurser för passersystem tillförs att personaltidningen Pi och faktafoldern i upphör i tryckt format att arrangemanget möt din kommun upphör att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022 att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten. att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning (med hjälp av en eller flera externa parter). Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt de delar av kommunens verksamhet där kommunen avviker gentemot andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysningen som tidigare genomförts. att uppdra till Barn- och ungdomssektorn att utreda antalet förskole enheter och återrapportera till barn- och ungdomsnämnden med förslag om eventuell samordning mellan en eller flera enheter. att uppdra till Sociala sektorn att utreda förutsättningar, möjligheter och kostnader för att skapa ett särskilt boende med vårdboende- och demensboendeplatser i Mariannelund. Återrapportering ska ske till Socialnämnden. 28

29 Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till budget , verksamhetsplan 2022, sektorsramar Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på ledningsutskottets budgetförslag mot Socialdemokraternas budgetförslag varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla ledningsutskottet förslag till budget , verksamhetsplan Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning ställs upp och godkänns: Ja-röst för ledningsutskottets budgetförslag Nej- röst för Socialdemokraternas budgetförslag Vid omröstning avges åtta (8) Ja-röster och fem (5)Nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar således bifalla ledningsutskottet förslag till budget , verksamhetsplan Beslutsunderlag Ledningsutskottets beslut 109 daterad, Alliansens förslag till budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar Socialdemokraternas förslag till budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från sektorernas samverkansgrupper Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från DIK Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Fysioterapeuterna och Arbetsterapeuterna Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Fysioterapeuterna och Arbetsterapeuterna-Bilaga Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Kommunal Synpunkter på ledningsutskottets förslag till budget från Lärarförbundet Utdrag: Kommunfullmäktige 29

30 Ks 279 Uppdrag till förvaltningen, effekt av beslutade neddragningar Dnr KLK 2019/77 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att beslutade neddragningar ska fullföljas. Uppnås inte full effekt ska andra besparingar genomföras så att prognostiserat underskott 2019 begränsas och sektorsramarna 2020 hålls. att ge förvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med att verkställa beslutade besparingar. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade (Ks 196, ) att uppdra till förvaltningen att redovisa till kommunstyrelsen hur beslutade neddragningar i budget 2019 och 2020 har verkställts och vilka effekter de fått och kommer att få. Vid redovisningen redovisades effekter för Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadssektorn, Sociala sektorn och Tillväxt- och utvecklingsektorn. Kommunstyrelsen beslutade att redovisning för Barn- och ungdomssektorn skulle göras till Ledningsutskottet 17 september och att en ny redovisning för samtliga sektorer ska ske till Kommunstyrelsen 1 oktober. Redovisningen utgår ifrån beslutade neddragningar i fastställd budget, det vill säga att korrigerar som Ledningsutskottet har föreslagit i budgetprocess , som Kommunfullmäktige ska besluta om 24 oktober 2019, är inte med i detta material. Beslutade neddragningar ifrån budgetprocess och för år 2019 uppgår till 71,2 mnkr år Till 2020 är det beslutat om ytterligare 16,5 mnkr i neddragningar, vilket gör att totalt beslutade neddragningar till 2020 är 87,8 mnkr ifrån budgetprocess och budgetprocess I denna redovisning redovisas de beslutade neddragningarna. I budgetprocesserna har sektorerna även blivit kompenserade för nya förändrade förutsättningar/nödvändiga behov för att bibehålla nuvarande kvalitet samt i några fall ökad ambition. Redovisning av utökning av budgetram är alltså inte med i denna redovisning. Den prognostiserade effekten av dessa neddragningar är 54,5 mnkr under 2019 och 79,9 mnkr till Fördelningen per sektor är enligt tabell i tjänsteskrivelsen. Effekten av respektive åtgärd inom sektorerna är specificerade i bilagorna. 30

31 Utredning Av Barn- och ungdomssektorns neddragningar år 2019 på 34,8 mnkr prognostiseras en effekt på 27,8 mnkr. Avvikelsen är framförallt kopplad till åtgärden personalminskning inom grundskolan. Till 2020 är det beslutat om ytterligare 9,4 mnkr i besparingar. Av den totala neddragningen på 44,3 mnkr prognostiseras en effekt på 42,6 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse på 1,7 mnkr. Av Tillväxt- och utvecklingssektorns neddragningar år 2019 på 6,8 mnkr prognostiseras dessa få full effekt. Till år 2020 är det beslutat om ytterligare 1,3 mnkr i besparingar. Av den totala neddragningen på 8,1 mnkr prognostiseras en negativ avvikelse med 0,2 mnkr. Den negativa avvikelsen är med i budgetprocess och specificerat med andra förslag på åtgärder. Av Samhällsbyggnadssektorns neddragningar år 2019 på 3,5 mnkr prognostiseras en effekt på 3,0 mnkr. Avvikelsen är framförallt kopplad till åtgärden att öka intäkterna för Kvarnarps gård. I och med försäljningen av Kvarnarps gård blir det inte ökade intäkter för Samhällsbyggnadssektorn. Under 2019 har även sektorn haft driftskostnader för fastigheten. Till 2020 är det beslutat om ytterligare 0,1 mnkr i besparingar. Av den totala neddragningen på 3,6 mnkr prognostiseras en effekt på 3,0 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse på 0,6 mnkr. Avvikelsen är framförallt kopplade till osäkerhet kring om man kommer uppnå effekt avseende de intäktskrav som är budgeterat. Av Kommunledningskontorets neddragningar år 2019 på 4,4 mnkr prognostiseras en effekt på 4,1 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på en fördröjd effekt av neddragningen på Repro. Neddragningen är verkställd men den ekonomiska effekten tar längre tid. Till 2020 är det beslutat om ytterligare 0,8 mnkr. Av den totala neddragningen på 5,2 mnkr prognostiseras en effekt på 4,7 mnkr. Av avvikelsen är det 0,3 mnkr som är med i budgetprocess där andra åtgärder är specificerade. Av Sociala sektorns neddragningar år 2019 på 21,7 mnkr prognostiseras en effekt på 12,9 mnkr. Inom sektorn finns det neddragningar som inte hittills gett beslutad effekt och det finns neddragningar som haft en större effekt än beslutad nivå. Inom äldreomsorgen är det framförallt två större neddragningar som inte prognostiseras få full effekt under Dessa är att verkställa social kontakt i grupp istället för individuellt och motiverad flytt till särskilt boende för brukare med 150 timmar eller mer. Det är också en fördröjd effekt på besparing av omorganisation av Sociala sektorn. Till 2020 är det beslutat om ytterligare 4,9 mnkr i neddragningar. Av den totala neddragningen på 26,6 mnkr prognostiseras en effekt på 21,8 mnkr. Avvikelserna 31

32 är framförallt kopplade till neddragningen att verkställa social kontakt i grupp. Ett omtag av denna neddragning görs hösten Det finns också osäkerhet kring placeringskostnader samt hur stor effekt som omorganisationen av sektorn kommer att ge år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Biträdande Ekonomichef daterad, Effekt av beslutade neddragningar , KLK Effekt av beslutade neddragningar , SBS Effekt av beslutade neddragningar , SOS Effekt av beslutade neddragningar , TUS Effekt av beslutade neddragningar BUS Utdrag: Sektorchefer Sektorsekonomer 32

33 Ks 280 Hjältevad Mariannelund HM IS - Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott Dnr KLK 2019/193 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 35 tkr ur kommunstyrelsen integrationspott att Hjältevad Mariannelund HM IS återredovisar till kommunstyrelsen hur pengarna har använts. Ärendebeskrivning Hjältevads Mariannelunds IS bedriver ungdoms och seniorverksamhet inom fotboll och innebandy. Under 2019 kommer det vara 6 ungdomslag inom fotboll som kommer att delta i seriespel, poolspel och fotbollsskola. Inom innebandyn har det varit tre ungdomslag under säsongen Föreningen har ca: 30 nyanlända ungdomar i sina lag. Ungdomarna kommer från framförallt Syrien och Afghanistan och de flesta spelar fotboll. Genom att delta i idrotten främjas deras språkutveckling, integration och delaktighet på ett positivt sätt. Föreningen ansöker om totalt 35 tkr. Bidraget ska användas till hyra av minibussar till borta matcherna och till träningarna (de tränar i både Hjältevad och Mariannelund) för totalt 20 tkr. Resterande 15 tkr ska användas ca: 500 kr per person utifrån individens behov t.ex. utebliven medlemsavgift, fotbollsskor och/eller skydd. Beslutsunderlag Ledningsutskottets beslut 58 daterad, Tjänsteskrivelse från kommundirektör daterad, Ansökan från Hjältevads Mariannelunds IS daterad, Hjältevads Mariannelunds Idrottssällskaps stadgar Verksamhetspolicy Hjältevads Mariannelunds IS Utdrag: Hjältevad Mariannelunds IS Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 33

34 Ks 281 Reglemente för krisledningsnämnden - revidering Dnr KLK 2017/109 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat reglemente Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare utredning. Reglemente för krisledningsnämnden antaget av kommunfullmäktige , 133. Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap och Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Följande revideringar och tillägg som är i kursiv stil föreslås i reglementet. 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta ansvaret för hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Krisledningsnämnden får även fatta beslut om att överta ansvaret för de delar som gäller kommunala angelägenheter från styrelser för helägda kommunala bolag. Detta gäller Eksjö kommunfastigheter AB:s hela verksamhetsområde och följande av Eksjö Energi AB:s verksamhetsområden: renhållningsverksamhet, avfallsåtervinning, vatten och avlopp. Även här gäller det i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd/bolagsstyrelse innan beslut om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd/bolagsstyrelse som fråntas verksamhetsområde eller delar av det ska dock skyndsamt informeras om detta. Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas enligt 10 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i aktuell lagstiftning. 34

35 Krisledningsnämnden ska se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. Återgång till normal verksamhet 7 När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som krisledningsnämnden har övertagit från andra nämnder/bolagsstyrelser, ska återgå till ordinarie nämnd eller bolagsstyrelse. Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. Krisledningsnämnden får själv besluta att krisledningsnämnden ska träda ur funktion då en anser att det inte längre föreligger förutsättningar för dess verksamhet. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd eller bolagsstyrelse. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Ledningsutskottets beslut 118 daterad, Reglemente för krisledningsnämnden Utdrag: Kansliet 35