Kommunstyrelsen protokoll Kl. 08:30. Diskoteket, OSD

Transkript

1 Kommunstyrelsen protokoll Kl. 08:30 Diskoteket, OSD

2 2(22) Plats och tid Diskoteket, OSD, torsdagen den 18 april 2019 kl 08: Paragrafer Beslutande Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande, 98, Kristina Grahn Persson, C tjänstgörande ersättare för Kerstin Arnemo, C Magnus Andersson, C Magnus Rönnerfjäll, C tjänstgörande ersättare för Sara Wikman, C Pär Jönsson, M, 1:e vice ordförande, 98, , Lise Hjemgaard Svensson, M, 98-99, Stig Andersson, KD tjänstgörande ersättare för Stephen Jerand KD Pär Löfstrand, L 98, Anders Edvinsson, S, 98, Mona Modin Tjulin, S Niklas Daoson, S, 2:e vice ordförande Maria Nerpin, S tjänstgörande ersättare för vakant plats efter AnnSofie Andersson, S Florian Stamm, MP Svante Freij, V tjänstgörande ersättare för Lotta Blomberg, V Stefan Sundberg, SD

3 3(22) Ej beslutande Övriga närvarande Ersättare Pär Fredriksson, M, tjänstgörande ersättare för Pär Jönsson, M 99, 100, 104 Margareta Widell, L, tjänstgörande ersättare för Pär Löfstrand Anton Waara, S, tjänstgörande ersättare för Anders Edvinsson Ida Asp, S, tjänstgörande ersättare för Maria Nerpin 100 Svante Freij, V, tjänstgörande ersättare för Lise Hjemgaard Svensson, M 100 Ginger Olofsson, SD Anders Wennerberg, kommundirektör Unto Järvirova, ekonomidirektör Anna Backlund, kanslichef Linda Stenman, chefsjurist Utses att justera Niklas Daoson, S Mona Modin Tjulin, S Justering OSD, Underskrifter Sekreterare Anna Backlund Ordförande Bosse Svensson Niklas Daoson Justerare Niklas Daoson Mona Modin Tjulin Protokollet är justerat. Justeringen av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid t o m Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

4 4(22) Ärendelista 98 Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen Dnr Årsredovisning Östersunds Rådhus AB Dnr Årsredovisning Östersundshem AB Dnr Årsredovisning Jämtkraft AB Dnr Ägardirektiv Östersunds Rådhus AB Dnr Ägardirektiv Östersundshem AB koncernen Dnr Ägardirektiv Jämtkraft AB koncernen Dnr Valärenden - kommunstyrelsen Dnr Fullmäktigeberedning... 22

5 5(22) 98 Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen Protokollets justering: En ledamot som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt en ersättare för denna utses. Protokollet ska justeras omedelbart den 18 april på OSD. Kommunstyrelsens beslut 1. Protokollets justering Till justerande utses Niklas Daoson, S och Mona Modin Tjulin 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.

6 6(22) 99 Dnr Årsredovisning Östersunds Rådhus AB Östersunds Rådhus AB har upprättat årsredovisning och koncernredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 249,9 miljoner kronor (807,7 miljoner kronor år 2017). Motsvarande resultat för moderbolaget är 26,7 miljoner kronor (13,2 miljoner kronor år 2017). Styrelsen föreslår att av totalt 331,2 miljoner kronor i vinstmedel överförs 299,8 miljoner i ny räkning och 31,4 miljoner kronor utdelas till aktieägaren. Bolaget bedöms ha uppfyllt ägardirektiven. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tar del av revisionens anmärkning och styrelsens svar samt ställer sig bakom styrelsens svar. 2. Kommunens ombud på årsstämman i Östersunds Rådhus AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att: - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet utan anmärkning för verksamhetsåret fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning - godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen, 299,8 miljoner kronor överförs i ny räkning och 31,4 miljoner kronor utdelas till ägaren. 3. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse 2018,

7 7(22) Granskningsrapport 2018, delges direkt till kommunfullmäktige Anmärkning från revisor Kick Leijsne Svar från Rådhus AB:s styrelse på revisionens anmärkning Jäv Pär Jönsson, M, Bosse Svensson, C, Pär Löfstrand, L, Anders Edvinsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Kommunens ombud Östersunds Rådhus AB Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom

8 8(22) 100 Dnr Årsredovisning Östersundshem AB Östersundshem AB har upprättat årsredovisning och koncernredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Moderbolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på -6,0 miljoner kronor och koncernen -207,0 miljoner kronor. Motsvarande resultat år 2017 var 63,6 miljoner kronor respektive 36,4 miljoner kronor. Eget kapital i moderbolaget uppgår till 1 361,2 miljoner kronor (föregående år 1 364,7 miljoner kronor). Koncernens eget kapital uppgår till 1 168,2 miljoner kronor (föregående år 1 358,5 miljoner kronor). Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget uppnå en soliditet på lägst 20 % och en direktavkastning på lägst 5,5 % ska uppnås år Avstämning av ägardirektiven visar att bolaget i stort bedöms uppfylla kraven. Soliditeten uppgår till 61,6 % (föregående år 66,3 %) medan direktavkastningen uppgår till 3,4 % (föregående år 3,7 %). Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet på 1 289,2 miljoner kronor överförs i ny räkning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 2. Kommunens ombud på årsstämman i Östersundshem AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att: - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret verkställande direktören Daniel Kindberg inte beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret verkställande direktören Christer Sundin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret verkställande direktören Johannes Merbom beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9 9(22) - fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. - godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse 2018, Granskningsrapport delges direkt till kommunfullmäktige Jäv Pär Jönsson, M, Bosse Svensson, M, Maria Nerpin, S, Pär Löfstrand, L, Lise Hjemgaard Svensson, M, Anders Edvinsson, S anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Kommunens ombud Pär Jönsson (ordinarie) & Maria Nerpin (ersättare) Östersundshem AB Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom

10 10(22) 101 Dnr Årsredovisning Jämtkraft AB Jämtkraft AB har upprättat årsredovisning för år 2018, som överlämnats till kommunen. Jämtkraftkoncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 475,2 miljoner kronor (404,3 miljoner kronor år 2017) och ett resultat efter skatt på 348,2 miljoner kronor (294,0 miljoner kronor år 2017). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 221,8 miljoner kronor jämfört med 197,1 miljoner kronor år Eget kapital för moderbolaget uppgår per 31 december 2018 till 335,0 miljoner kronor (267,0 miljoner kronor år 2017). Styrelsen föreslår att av totalt 195,1 miljoner kronor i vinstmedel överförs 163,1 miljoner i ny räkning och 32 miljoner kronor utdelas till aktieägarna. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget uppnå en soliditet som ligger inom intervallet % (totalt eget kapital i relation till balansomslutning) och en räntabilitet på 10 % (resultat efter finansnetto men före skatt satt i för- hållande till medelvärdet av totalt eget kapital) som rullande 48-månaders medeltal. Utfallen för år uppgår i snitt till 32,3 % (föregående period 30,8 %) respektive 10,5 % (föregående period 7,8 %). Därmed uppfyller bolaget både soliditets- och räntabilitetskravet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Jämtkraft ABs verksamhet år 2018 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunens ombud på årsstämman i Jämtkraft AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

11 11(22) - godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen (163,1 miljoner överförs i ny räkning och 32 miljoner kronor utdelas till aktieägarna). 3. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018 inkl. revisionsberättelse, Granskningsrapport 2018, Jäv Pär Jönsson, M anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Kommunens ombud Bosse Svensson (ordinarie) & Mona Modin Tjulin (ersättare) Jämtkraft AB Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom

12 12(22) 102 Dnr Ägardirektiv Östersunds Rådhus AB Kommunledningsförvaltningen föreslår oförändrade ägardirektiv för Östersunds Rådhus AB. Ägardirektivet gäller from bolagsstämman. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Utsett ombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Östersunds Rådhus AB meddela oförändrade ägardirektiv från bolagsstämman Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Förslag till ägardirektiv Östersunds Rådhus AB, Beslutet skickas till VD Unto Järvirova Chefsjurist Linda Stenman Styrelsen i Östersunds Rådhus AB Kommunens ombud

13 13(22) 103 Dnr Ägardirektiv Östersundshem AB koncernen Östersunds Rådhus AB styrelse föreslår förändrade ägardirektiv för Östersundshem AB koncernen på följande sätt; Bilaga 2. Bolaget ska under år 2019 tillhandahålla 60 bostäder till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen utifrån socioekonomiskt utsatta personer. Därtill ska bolaget och berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för Bostad först, med redovisning januari år Följande mening i ägardirektivet stryks Socialförvaltningen som överenskommes i avtal med förvaltningen. 40 bostäder till integrationsservice. 20 bostäder till bostadssociala ändamål. I övrigt gäller oförändrade ägardirektiv. Ägardirektivet gäller från och med bolagsstämman. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Utsett ombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Östersundshem AB koncernen meddela förändrade ägardirektiv att gälla från bolagsstämman 2019 på följande sätt; Bilaga 2. Bolaget ska tillhandahålla bostäder till; Bolaget ska under år 2019 tillhandahålla 60 bostäder till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen utifrån socioekonomiskt utsatta personer. Därtill ska bolaget och berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för Bostad först, med redovisning januari år Följande mening i ägardirektivet stryks

14 14(22) Socialförvaltningen som överenskommes i avtal med förvaltningen. 40 bostäder till integrationsservice. 20 bostäder till bostadssociala ändamål. Ägardirektiven i övrigt är oförändrade. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Förslag till ägardirektiv Östersundshem AB koncernen, Beslutet skickas till VD Unto Järvirova Chefsjurist Linda Stenman Styrelsen i Östersundshem AB Styrelsen i Östersunds Rådhus AB Kommunens ombud

15 15(22) 104 Dnr Ägardirektiv Jämtkraft AB koncernen Östersunds Rådhus AB styrelse föreslår förändrade ägardirektiv för Jämtkraft AB koncernen på följande sätt; Under rubriken 1.3 Miljöarbete Följande stycke stryks: Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv. Ägardirektivet gäller från och med bolagsstämman. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Utsett ombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Jämtkraft AB koncernen meddela förändrade ägardirektiv från bolagsstämman 2019; Under rubriken 1.3 Miljöarbete Följande stycke stryks: Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv. Förvaltningens förslag till beslut Utsett ombud får i uppdrag att på bolagsstämman för Jämtkraft AB koncernen meddela förändrade ägardirektiv från bolagsstämman 2019;

16 16(22) Under rubriken 1.3 Miljöarbete Följande stycke stryks: Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv. Förslag till beslut på mötet Pär Löfstrand L, Florian Stamm, MP med biträde av Svante Freij, V: Långforsens kraftstation ligger i ett Natura 2000 skyddat område i Långan. En utbyggnad av det verkningslösa kraftverket skulle endast ge en liten effekt som inte är reglerbar. Med anledning av detta anser vi att: Bolaget ska avstå från renovering och/eller utbyggnad av vattenkraftverk i Långforsen och påbörja ett arbete med att återställa forsen till så nära ursprungligt skick som möjligt. Bosse Svensson, C med biträde av Niklas Daoson, S: Avslag på Pär Löfstrands, Florian Stamms och Svante Freijs yrkande och bifall till förvaltningens förslag till beslut Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Svenssons yrkande. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för bifall till Bosse Svenssons yrkande Nej-röst för bifall till Pär Löfstrands och Florian Stamms yrkande

17 17(22) Omröstningsresultat Ja-röster: Bosse Svensson, C, Kerstin Grahn Persson, C, Magnus Andersson, C, Magnus Rönnerfjäll, C, Pär Fredriksson, M, Lise Hjemgaard Svensson, M, Stig Andersson, KD, Anders Edvinsson, S, Mona Modin Tjulin, S, Niklas Daoson, S, Maria Nerpin, S Nej-röster: Pär Löfstrand, L, Florian Stamm, MP, Svante Freij, V, Stefan Sundberg, SD Med 11 ja-röster mot 4-nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Bosse Svenssons yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Reservation/Protokollsanteckning Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Förslag till ägardirektiv Jämtkraft AB, Jäv Pär Jönsson, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till VD Östersunds Rådhus AB Unto Järvirova Chefsjurist Linda Stenman Styrelse och VD i Jämtkraft AB Styrelsen i Östersunds Rådhus AB Kommunens ombud

18 18(22) 105 Dnr Valärenden - kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att fatta beslut om ett antal valärenden: Ledamot i finans- och ledningsutskottet i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Vice ordförande i finans- och ledningsutskottet i AnnSofie Andersson, S ställe, Personaldelegerande i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden Ersättare i Atlantbanekommitté i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden Representant i Mittforum i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden Representanter i Jamtlisamråd i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Representant i Tillgänglighetsrådet i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Styrelseledamot/vice ordförande för Häradsskrivaren E Livéns stiftelse i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Styrelseledamot/vice ordförande för Möbelhandlaren LO Jonsson och hans hustrus stiftelse i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Representant i ZÖ - Samverkan mellan regionen och Östersunds kommun i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Nominering av ledamot i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

19 19(22) Kommunstyrelsens beslut 1. Ledamot i finans- och ledningsutskottet i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Till ledamot i finans- och ledningsutskottet i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden utses Maria Nerpin, S. 2. Vice ordförande i finans- och ledningsutskottet i AnnSofie Andersson, S ställe, Till vice ordförande i finans- och ledningsutskottet i AnnSofie Andersson, S ställe, utses: Niklas Daoson, S 3. Personaldelegerande i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden Till personaldelegerande i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S 4. Ersättare i Atlantbanekommitté i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden Till ersättare i Atlantbanekommitté i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S 5. Representant i Mittforum i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden Till representant i Mittforum i AnnSofie Andersson, S, ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S 6. Representanter i Jamtlisamråd i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden

20 20(22) Till representant i Jamtlisamråd i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S 7. Representant i Tillgänglighetsrådet i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Till representant i Tillgänglighetsrådet i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S 8. Styrelseledamot/vice ordförande för Häradsskrivaren E Livéns stiftelse i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Till styrelseledamot/vice ordförande för Häradsskrivaren E Livéns stiftelse i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S 9. Styrelseledamot/vice ordförande för Möbelhandlaren LO Jonsson och hans hustrus stiftelse i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Till styrelseledamot/vice ordförande för Möbelhandlaren LO Jonsson och hans hustrus stiftelse i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden utses Niklas Daoson, S 10. Representant i ZÖ - Samverkan mellan regionen och Östersunds kommun i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden Till representant i ZÖ - Samverkan mellan regionen och Östersunds kommun i AnnSofie Andersson, S ställe för perioden utses: Niklas Daoson, S

21 21(22) 11. Nominering av ledamot i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Östersunds kommun nominerar Magnus Andersson, C till ledamot i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och Stefan Fax, S till ersättare. Beslutet skickas till Valda ledamöter Berörda nämnder, styrelser och organisationer Kommunkansliet för registrering i förtroendemannaregistret Område kommunikation

22 22(22) 106 Dnr Fullmäktigeberedning Kommunfullmäktige ska varje år pröva ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder, förbund och bolag/föreningar. Det är kommunfullmäktiges presidium som varje år handlägger frågan om ansvarsfrihet. För verksamhetsåret 2018 kan ledamöterna i kommunfullmäktiges presidium inte handlägga frågan om ansvarsfrihet enligt kommunallagen 5 kap 48. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige inrättar en tillfällig fullmäktigeberedning i som i kommunfullmäktiges presidiums ställe ska handlägga frågan om kommunens ansvarsfrihet för verksamhetsåret Den tillfälliga beredningen upphör när frågan om ansvarsfrihet för kommunen verksamhetsåret 2018 är beslutad av kommunfullmäktige, dock senast 30 juni Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Valda ledamöter Kommunkansliet Kommunfullmäktiges presidium Alla styrelser och nämnder Område styrning, kommunledningsförvaltningen