Förbundsstyrelsemöte Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet

Transkript

1 Förbundsstyrelsemöte Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet Tid: februari 2019 Plats: Idrottens hus, Stockholm Närvarande: Robert Wälikangas SvSF Förbundsordförande RW Bo Ohlsson SvSF Vice ordförande BO Tomas Skarpsvärd Ledamot TS Rolf Baum Ledamot RB Anna Eklöf Ledamot AE Erika Lännström Ledamot EL Sven Johansson Gevärssektionen (ersättare) SJ Simon Magdeburg Pistolsektionen (ersättare) SM Anders Lindström Lerduvesektionen AL Carl-Henrik Gilljam Viltmålssektionen CG Margareta Ekberg Emilsson Kanslichef ME Patrik Johansson Generalsekreterare PJ Jonas Edman Sportchef (end. fredag) JE Michael Normann Unionens fackklubb (end. fredag) MN Marie Franzon Lekmannarevisor MF Erika Sjöö Lekmannarevisor ES Linnea Johansson Valberedning LJ SM SM SM SM Sammanträdet öppnas Ordförande Robert Wälikangas öppnade mötet kl. 18:07. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan tillägg. Godkännande av föregående protokoll a. Godkännande av föregående protokoll Föregående protokoll ( ) godkändes och lades till handlingarna. b. Åtgärdslista Punkterna på åtgärdslistan gicks igenom, listan uppdaterades och lades därefter till handlingarna. Rapport AU a. Rapport RW informerade muntligen om att AU haft fyra möten sedan senaste FS- Postadress: Box 11016, Stockholm Leveransadress: Östgötagatan 98D, Stockholm Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm Telefon: e-post: Org.nr Bankgiro:

2 mötet. Två av mötena har avhandlat säkerställandet av ekonomifunktionen. Ett möte avhandlade RIG och det fjärde möte handlade om arbetsmiljö. RW informerade vidare om att det har genomförts en uppföljning av arbetsmiljökartläggningen från november 2017 av konsulten Elisabeth Bjar. SM SM Arbetsmiljö a. Systematiskt arbetsmiljöarbete RW gav mer information om den uppföljning av arbetsmiljökartläggningen som konsulten Elisabeth Bjar gjort. Elitfrågor a. Rapport JE informerade om planerna för de internationella tävlingarna för 2019, framför allt vårsäsongen. JE informerade vidare att SvSF varit lyckosamma i att få in aktiva i SOKs topp- och talangprogram. SvSF har nu fem skyttar i de bägge programmen, Marcus Svensson, Stefan Nilsson och Victoria Larsson (skeet), Lotten Johansson (gevär) samt Isabelle Johansson (luftgevär). JE informerade vidare om att det planeras att genomföras två D- coachutbildningar i Sverige under 2019, med ekonomiskt stöd av RF. Samordnat elitstöd 2020 JE informerade förbundsstyrelsen om RFs krav och det pågående arbetet med att uppfylla dessa. JE informerade om vad han ansåg att SvSF skulle söka stöd för från RF i det samordnade elitstödet och bad om styrelsens godkännande av dessa ansökningar. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att JE kan fortsätta med ansökningarna enligt sin rekommendation. b. Svenska rekord JE föreslog att förbundsstyrelsen skulle godkänna två nya svenska rekord. Beslut: Förbundsstyrelsen godkände Vendela Sörenssons finalrekord på 236.5p i luftpistol samt Lotten Johanssons finalrekord på 249,8p i luftgevär. SM Ekonomi a. Utfall / Prognos / Budget 2019 RW och JJ gick igenom budgeten i detalj, varvid förbundsstyrelsen gavs möjlighet att kommentera och justera, därefter lades den till handlingarna. b. Portföljrapport Portföljrapporten gicks igenom och lades därefter till handlingarna. c. Licenser/årsavgifter/medlemstal IOL Dagsläget för licenser och årsavgifter gicks igenom och lades därefter till handlingarna. d. Försvarsmakten / MSB SvSF erhåller ett preliminärt organisationsbidrag från Försvarsmakten och från MSB på sammanlagt kr. SvSF har utöver detta fått en separat uppdragsersättning från MSB på kr för tre uppdrag: Långsiktig

3 strategisk planering, krigsorganisation och krigsplacering FFO samt säkerhetsskyddsanalys. e. Sävsjö Skyttecenter fråga om ekonomiskt bidrag SJ föredrog information om allaktivitetscenter i Sävsjö samt ett antal frågeställningar från Sävsjö Kommun: Fråga om att Swedish Cup fortsatt kommer att arrangeras i Sävsjö Skyttecenter? Ambitionen från gevärs- och pistolsektionen avseende Swedish Cup är att fortsatt arrangera Swedish Cup i Sävsjö Skyttecenter. På frågan om arrangemang av andra större tävlingar så saknas det idag lokala arrangörsföreningar. Kommunen önskade en garanti att SvSF behåller skyttegymnasiet (RIG) i Sävsjö Medskick från SvSF, det finns ingen ambition att flytta RIG i nuläget, men att någon garanti inte kan utfärdas eftersom SvSF inte ensam äger frågan. Avseende frågan om medfinansiering av ombyggnadsprojektet var förbundsstyrelsens svar nej, det finns inte några sådana möjligheter. Avseende kommunens fråga om ett anläggningsstöd till Sävsjö Skyttecenter var förbundsstyrelsens svar nej, det finns idag inte några sådana möjligheter. Vidare ansåg sig förbundsstyrelsen inte kunna garantera att kunna hyra vare sig förråd eller kontorsplatser. Det var även förbundsstyrelsens uppfattning att förbundet inte kunde gå in som borgenär vid ytterligare belåning. f. Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond Information om ansökningsförfarande och exempel på ansökan föredrogs av PJ. Information om att sista ansökningsdatum är 30 mars. g. Traktamenten Förbundsstyrelsen diskuterade och kom fram till att samma princip för traktamente ska gälla inom respektive personkategori, dvs anställd kanslipersonal, förbundskaptener och skyttar som deltar i landslagsuppdrag. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att delegera utredning och nivåsättning till AU. SM SM Politiska områden a. Kandidater till RF/SISUs styrelser Vid förbundsstyrelsemötet i december beslutades att RW skulle nomineras till RF/SISUs styrelser. Eftersom någon ansvarig för själva inlämnandet av nomineringen inte utsågs vid mötet så har detta inte skett. b. RF har utkommit med ett nytt intressepolitiskt program, information endast för kännedom åt förbundsstyrelsen. c. Remissvar RW informerade om de remissvar som SvSF lämnat inför riksidrottsmötet. PJ informerade om förbundets remissvar avseende det planerade skjutbanebygget vid Kallebäck i Göteborg. Internationellt

4 a. Rapport Ingen rapport tillgänglig. SM Rapporter a. Sektionerna Sektionsrapporterna från gevärs- och pistolsektionerna gicks igenom och lades därefter till handlingarna. b. Kansliet ME informerade om att reseräkningar ska skickas in till kansliet inom 30 dagar. ME ställde vidare frågan om vad SvSF ska gör om en förening inte lämnar in sin årsrapport. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att i fortsättningen inte kräva in någon årsrapport. Dock åläggs föreningarna att hålla IOL uppdaterat vid årsskiftet. ME informerade om att det finns demofilmer på hemsidan om hur man löser licens, fler kommer. ME ställde frågan om Riksmedaljer och diplom, ska detta verkligen hanteras av kansliet då det endast berör en sektion? Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att alla medaljer och diplom ska hanteras av respektive sektion. Avseende en digitalisering av skyttekortsutbildningen så måste sektionerna måste gå igenom sitt material, och leverera ändringar till kansliet före den 1 mars Ett önskemål om att SvSF ska översätta skyttekortsutbildningen till engelska har inkommit från en förening. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att utbildningsmaterialet ej ska översättas, med motiveringen att all ordergivning vid tävling sker på svenska, så deltagarna måste förstå språket av säkerhetsskäl. Det mycket gamla materialet Skytte på schemat, ska det uppdateras med ny och fräsch information? Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att materialet ej ska uppdateras. Vidare beslutade förbundsstyrelsen att kassera befintlig upplaga och ta bort info om den från hemsidan. Information om rapportering till RF avseende Omreglerad spelmarknad och Framåt för fler i rörelse. c. Försvarsmakten Infopunkt från möte den 5 december Mötet berörde bland annat att staberna för armé, marin och flygvapen flyttar ut från Högkvarteret under Frivilligenheten går upp i ledningsstaben under Bgen Gabor Nagy. Avseende prova-på för personer under 18 år så gäller fortfarande att försvarsmakten inte får göra rekryteringskampanjer, endast information. Avseende ekonomin ska årsredovisningen för 2018 vara inlämnad den 18 februari 2019.

5 d. MSB TS informerade om nuvarande lägesbild samt om inlämnad återrapportering om uppdraget långsiktig strategisk planering. SvSF får totalt kr för tre uppdrag under 2019: Långsiktig strategisk planering, Säkerhetsanalys och Krigsorganisation och krigsplacering FFO. e. Valberedningen Valberedningen informerade om att vissa kandidater inför förbundsmötet är klara, andra diskuteras vidare i valberedningen. Mötesordförande till förbundsmötet är klar, Åsa Coenraads, riksdagsledamot. f. Avtal RUAG RB informerade om att avtalet med RUAG är klart. Avtalet är på ett år, under året ska fortsatta förhandlingar hållas med RUAG för 2020 och framåt. g. Avtalsförslag Teknikmagasinet RB informerade om avtalsförslaget med Teknikmagasinet för 2019 och FS diskuterade ärendet under en längre tid under både fredag och lördag, och röstade därefter nej till avtalet. h. Medlemsförmån/kickback Vårda Synfelsjusteringar RB informerade om avtalsförslaget, som skulle innebära att förbundet skulle få viss ersättning per genomförd ögonoperation av förbundsmedlemmar. Avtalsförslaget skulle även ge rabatt till förbundets medlemmar på två typer av ögonoperationer. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge RB fortsatt mandat till fortsatta förhandlingar. Beslut: Förbundsstyrelsen gav AU mandatet att slutföra förhandlingarna när RB är färdig med sin del. i. Samarbete SAKO Sweden/Beretta RB informerade om att han har påbörjat samtal med SAKO Sweden, de är väldigt intresserade att komma in på marknaden och exponeras i förbundets mediakanaler. j. SvSF Fackklubb MN sammanfattade det gånga året ur fackklubbens perspektiv. k. Avtalsförslag logi Ligula PJ informerade om det avtalsförslag som Ligula lämnat till förbundet. Avtalet ska undertecknas och skickas till Ligula under v. 8. SM RIG/NIU a. Rapport RIG Ingen rapport. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att planera in besök på plats av några styrelsemedlemmar för att se hur verksamheten drivs och få möjlighet att tala med eleverna. b. Rapport NIU Ingen rapport.

6 Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att planera in besök på plats av några styrelsemedlemmar för att se hur verksamheten drivs och få möjlighet att tala med eleverna. SM Utmärkelser a. Förtjänstmedaljer Förslag om att nominera Ulla Samuelsson till SvSF förtjänstmedalj i guld. Tilldelningsförslag återkommer medaljkommittén under Bo:s ledning med till nästa FS möte. b. Stora skyttars märke Lars-Olof Gerhardsson har ansökt om att bli tilldelad Stora skyttars märke, då han uppfyllt fordringarna genom att vinna SM i kpist vid sex tillfällen. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att tilldela Lars-Olof Gerhardsson stora skyttars märke och uppdrog åt PJ att informera honom samt bjuda in honom till förbundsmötet för utdelning av märket. c. Eidem-stiftelsen Stockholms Skyttesportförbund har nominerat Samuel Jos och Jacob Kuylser, båda från Bromma-Solna SKF, Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund har nominerat Fanny Storm, Hogdals SKF samt William Wallin Aspås USKF. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna nomineringarna och uppdrog åt PJ att kontakta Eidemstiftelsen och lämna information om detta. SM SvSF Strategiarbete a. FS utvecklingsarbete Kommunikationsgruppen informerade om det pågående arbetet avseende en mobilapp, samt om de kontakter som varit med Ågrenshuset som har ett färdigt koncept att jobba utifrån. Utbildningsgruppen informerade om kravspecifikationerna för en lärplattform och verktyg för distansmöten, samt om bedömningen av vilken kompetens som en projektanställd bör ha för att klara arbetet utifrån den arbetsbeskrivning som tagits fram. b. SvSF VP Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att respektive utvecklingsgrupp ska lämna in förslag till RW på uppdatering av verksamhetsplanen utifrån sitt verksamhetsområde. c. SvSF handlingsplan vid extraordinär händelse En handlingsplan för åtgärder vid en extraordinär händelse har tagits fram, den gicks igenom i detalj av förbundsstyrelsen. Ett tillägg måste göras i delegationsordningen avseende detta, och handlingsplanen måste uppdateras efter varje förbundsmöte då kontaktinformation förändras från år till år.

7 Beslut: Handlingsplanen fastställdes av förbundsstyrelsen som även beslutade att vald information riktad mot medlemmar och föreningar ska publiceras på hemsidan, detta ålades PJ att tillse att det blir gjort. SM Förbundsmötet 2019 a. Tidsplan inför förbundsmötet Information/påminnelse till förbundsstyrelsen om de viktiga datumen. b. Kallelse / fullmakt / röstlängd / mötesordförande PJ informerade om att kallelse, fullmakt och röstlängd är publicerat på hemsidan och utskickat via epost till distrikten. Mötesordförande har valberedningen fixat, Åsa Coenraads, riksdagsledamot. c. Program förbundsmötet Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att RW ska uppdatera programmet för förbundsmötet som föredras vid nästa FS möte. d. Föredragningslista förbundsmötet Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att RW ska uppdatera föredragningslistan till förbundsmötet som föredras vid nästa FS möte. SM Övriga frågor a. Föreningsärenden PJ föredrog vilka föreningar som ansökt om utträde på grund av att föreningarna lagts ned. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att enligt förslag låta Flarkens USKF, Lysekils SG och Månkarbo SKF utträda förbundet. Dalarnas militära och polisiära skyttar hade av RF fått tillägget Föreningen vid registrering i IOL, vilket gav dem problem vid kontakt med Skatteverket. Frågan till förbundsstyrelsen var om förbundet ska kräva att förening eller klubb finns med i föreningsnamnet. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att inte kräva att förening eller klubb måste finnas med i föreningsnamnet, så länge det tydligt framgår av föreningens stadgar att det rör sig om en ideell förening. PJ föredrog information om att två föreningar önskar göra namnändring av föreningarna, inget olämpligt i de nya namnen. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att medge att Falck F-Pistolklubb byter namn till Falk Skytteklubb samt att Ronneby F17 Pistolskytteklubb byter namn till Ronneby Pistolskytteklubb. RB informerade om de kontakter han och Ulla Samuelsson haft med föreningar som stått på listan för beslut om uteslutning. Han redogjorde för kontakterna och i rekommendationen framgick att tre föreningar borde uteslutas. Beslut: Utifrån underlaget beslutade förbundsstyrelsen att utesluta Synnerby Skytteförening (Västergötland), Sätuna Jaktskytteklubb (Västergötland), Askersund Skytteförening (Örebro län) samt Knistad Skytte Club

8 (Västergötland). Beslut: Vidare beslutade förbundsstyrelsen att distrikten nogsamt ska informeras innan ärenden om uteslutning går upp till FS. b. MSB baspaket säkerhet Information om att alla FFO som så önskar efter utbildning kan rekvirera utrustning för säker datahantering mellan FFO, MSB och Försvarsmakten. c. Kartläggning frivilligorganisationer i Skåne Länsstyrelsen i Skåne har skickat ett frågeformulär avseende kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att formuläret skulle skickas till Skånes Skyttesportförbund för vidare handläggning. d. Skyttekortsutbildningar e. Engelsk översättning skyttekortsmaterial f. Könsneutrala SM och DM RFs jurist konstaterade att det inte ligger några hinder i RFs stadgar mot könsblandade/könsneutrala SM/JSM eller DM/JDM. Vidare framgår att det är respektive specialidrottsförbund som i sina tävlingsregler bestämmer hur SM och DM ska anordnas. g. Utbildning h. Årsrapporter i. Rikstävlingsmedalj och diplom j. Lekmannarevisorer Fråga om huruvida lekmannarevisorerna ska vara två till antalet. Förbundsstyrelsen konstaterade att den egentligen inte äger frågan, eftersom lekmannarevisor jobbar på uppdrag av förbundsmötet och därmed distrikten, varvid en motion lämpligen lämnas in om önskemålet. Däremot fann styrelsen att en proposition är möjlig om att lekmannarevisorerna ska bestå av personer av båda könen är att föredra eftersom det följer övriga förslag till stadgeändringar, varvid de då blir två till antalet. Bo fick uppdraget att förslå stadgeändring inför beslut om ev. proposition vid nästa FS möte. k. Arbetsmiljöpolicy och personalpolicy Arbetsmiljöpolicyn gicks igenom av förbundsstyrelsen. Beslut: Förbundsstyrelsen fastställde förbundets arbetsmiljöpolicy. Förbundets personalpolicy har gåtts igenom med personalen, som gjorde justeringar på några ställen. Förbundsstyrelsen ville gå igenom detta ytterligare en gång eftersom skrivningar som föreslagits av kansliets personal inte följer kollektivavtalet om bl.a. arbetstidens förläggning.

9 Beslut: Förbundsstyrelsen återremitterade personalpolicyn till AU för vidare beredning och justering. l. Lidingö Friskyttar Något yttrande från Stockholms Skyttesportförbund inte inkommit, varför inträdesansökan från Lidingö Friskyttar inte har kunnat behandlas i förbundsstyrelsen. Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att PJ tar kontakt med Stockholms Skyttesportförbunds sektionsordförande för att orientera sig i ärendet. SM SM Kommunikation a. SvSF App Utkast b. Att kommunicera från detta möte Information om kontaktperson vid extraordinär händelse läggs upp på hemsidan och kommer att informeras om vid kommande föreningsbesök och förbundsmöte. Nästkommande möten FS-möte mars FS-telefonmöte 4 april Förbundsmöte maj Bromma