Dagordning Styrelsesammanträde 3, 18/19

Transkript

1 DAGORDNING Styrelsesammanträde 3 Lund, Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 3, 18/19 Tid: Torsdag 4 oktober :15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 1 9 Meddelanden Information 2 10 Anmälan av övriga frågor Beslut 11 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information C Arbetsgrupper Information D Sektionerna Information E Verksamhetsplanen Information 12 Stadfästande av beslut A Ordförandebeslut: Datum för val till fullmäktige Beslut 3 13 Valärenden samt entledigande A Val, Valberedningsledamot till LUS Beslut X 14 Motioner A Stadfästande av projektledare i Näringslivsutskottet Beslut 4 B Stadfästande av funktionärer inom Utbildningsutskottet Beslut 5 C Stadfästande av funktionärer inom Tackmästerisutskottet Beslut 6 D Utskottsdirektiv för Internationella Nollningsutskottet Beslut 7 E Jubileet Beslut 8 F Uppgradering av kyl och frys i Expenköket Beslut 9 G Budgetrevidering 10, Övrigt Diskussion 16 Beslutsuppföljning Beslut Sammanfattning av mötet Diskussion 18 OFMA Beslut Varmt välkomna HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

2 BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER S3 18/19 Lund, 1 October 2018 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Karl Borg till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 19 oktober. 13 Henrik Paldán ämnar kandidera till posten som Teknologkårens Valberedningsledamot i LUS 18/19 I Styrelsens tjänst, dag som ovan Hanna Järpedal Styrelseordförande 18/19 Beslutsförslag och kommentarer 1 (1)

3

4

5

6

7

8

9 STYRELSEHANDLING Meddelande angående valnämndens sammansättning Kårhuset Lund, Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19 Meddelande angående valnämndens sammansättning Enligt stadgarna ska kårstyrelsen meddelas om valnämndens sammansättning. De ledamöter som jag har fått inrapporterade som sektionsrepresentanter hittills är följande: Emma Åkerman (F) David Uhler Brand (E) Sara Axelsson (M) Karoline Müller (A) Emma Kihlberg (K) Antonio Montebovi (Ing) Ylva Selander (W) I Organets tjänst, dag som ovan MARIA GUNNARSSON Kårordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

10

11 FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING Motion angående Stadfästande av projektledare i Näringslivsutskottet Kårhuset, Lund, Simon Ersbo, Näringslivsansvarig 18/19 Motion angående Stadfästande av projektledare i Näringslivsutskottet English title: [Ratification of Project Manager for Athena] The Corporate Relations Committee will mainly work in projects during the coming year, as it has done previous years. Thus, I want to vindicate three people to project managers and one person to Vice Head of Corporate Relations, as seen below. I have conducted interviews with all of them. Bakgrund Näringslivsutskottet ska under det kommande verksamhetsåret främst arbeta i projekt, såsom det gjordes föregående verksamhetsår. Utifrån rekommendation från Näringslivsansvarig 17/18 skulle jag vilja tillsätta en Vice Näringslivsansvarig, som avlasta och hjälpa Näringslivsansvarig och Näringslivsutskottet. Alla kandidater har blivit intervjuade av Näringslivsansvarig 18/19. Förslag Eftersom att detta måste stadfästas av vår styrelse vid Kåren centralt vill jag att detta görs Jag yrkar därför på att stadfästa valet av följande person till Projektledare för Athena i Näringslivsutskottet: Rowaida Saley för verksamhetsår 18/19. I Organets tjänst, dag som ovan SIMON ERSBO Näringslivsansvarig 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

12 STYRELSEHANDLING Stadfästande av funktionärer Kårhuset Lund, Philip Johansson, Utbildningsansvarig för interna frågor Stadfästande av funktionärer Bakgrund På mötet för ledningsgruppen för utbildningsutskottet, valde ledningsgruppen för utbildningsutskottet följande: Henrik Paldán till ledamot i ledningsgruppen för Utbildningsutskottet Katja Eftring till ledamot i ledningsgruppen för Utbildningsuttskottet Henrik Paldán till ordinarie ledamot i instutionsstyrelsen för Reglerteknik Förslag Jag yrkar därför på att att att stadfästa Henrik Paldán till ledamot i ledningsgruppen för utbildningsutskottet stadfästa Katja Eftring till ledamot i ledningsgruppen för utbildningsuttskottet stadfästa Henrik Paldán till ordinarie ledamot i instutionsstyrelsen för reglerteknik I Utbildningsutskottets tjänst, PHILIP JOHANSSON Utbildningsansvarig för interna frågor Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

13 STYRELSEHANDLING Motion angående stadfästande av funktionärer Kårhuset Lund, Tobias Wrammerfors, TackUO Motion angående stadfästande av funktionärer inom Tackmästeriutskottet Bakgrund Tackmästeriutskottet har valt in ett antal ledamöter som behöver stadfästas av styrelsen. Rekryteringen har pågått från slutet av våren fram tills ansökan (preliminärt) stänger den 1:a oktober. Samtliga som sökt in till utskottet har blivit invalda. (Dock lär det komma en ytterligare motion om stadfästande då två intressenter i skrivande stund inte har bestämt sig ännu). Förslag Styrelsen behöver stadfästa utskottsfunktionärer Jag yrkar därför på att att stadfästa Isac Lazar, Theodor de Sousa samt Hugo Hildeman som ledamöter i Tackmästeriutskottet stadfästa Emma Witt som ledamot i Medaljkommiteen I tacksamhetens tjänst, dag som ovan TOBIAS WRAMMERFORS Tackmästeriutskottets Ordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

14 UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för INNU Kårhuset Lund, Tobias Wrammerfors, SA Utskottsdirektiv för INNU 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Det här dokumentet beskriver det Internationella Nollningsutskottets (INNU) struktur och funktionärer samt vad som åligger dessa Historik Utkast färdigställt av: Tobias Wrammerfors Ursprungligen antagen enligt beslut: xx 2. Syfte Det Internationella Nollningsutskottet, INNU, ska verka för att ge de internationella studenter som anländer till LTH till vårterminen en nollning. Den internationella nollningen ska vara utformad för att ge de internationella studenterna möjlighet att lära känna både andra internationella och svenska studenter vid LTH genom sociala aktiviteter, samt uppmuntra till studier och vidare engagemang inom Teknologkåren. 3. Uppgifter INNU ska rekrytera faddrar (international mentors på engelska) och bilda faddergrupper med de inkommande internationella studenterna. INNU ska arrangera mat och campusrundvandring samt en möjlighet för de nyanlända internationella studenterna i samråd med internationella avdelningen på LTH. INNU ska arrangera sociala aktiviteter för de nyanlända internationella studenterna under 2 4 veckors tid. 4. Organisation INNU består av en Head of International Introduction (HIntInt) samt erforderligt antal Introducers (rekommenderat antal 3) samt erforderligt antal faddrar (som är volontärer, ej funktionärer) HIntInt Det åligger HIntInt att leda INNU:s arbete samt hålla god kontakt med internationella avdelningen på LTH. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2)

15 UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för INNU Kårhuset Lund, Tobias Wrammerfors, SA 4.2. Introducers Det åligger introducers att bistå HIntInt i dess arbete samt att ansvara för aktiviteter, informationsspridning samt koordinering av faddrar under den internationella nollningen. Rekommenderat antal är 3, en för varje ansvarsområde (aktiviteter, information, faddrar) Faddrar (Mentors) Det åligger faddrar att delta i fadderutbildningar samt att ansvara för att minst en fadder i varje faddergrupp är närvarande på varje aktivitet gruppens internationella studenter närvarar på under nollningen. Faddrar är volontärer och ej funktionärer. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (2)

16 FULLMÄKTIGEHANDLING Motion angående Jubileet Kårhuset Lund, Klara Olli, Jubileumsgeneral Motion angående Jubileet Bakgrund Nästa år är det dags för Teknologkåren att fira 35år och i samband med detta firande finns även planer på att uppmärksamma att Kårhuset fyller 25år. Det finns i nuläget en rad många olika idéer på hur detta firande skulle gå till, men dock saknas en fullständig kommitté för att göra det möjligt. En fulltalig kommitté beräknas vara tillsatt i slutet på Lp1. I med att tillsättandet av Jubileumsgeneral skedde senare än tänkt har nu arbetet för Jubileet blivit förskjutet. Det ser således svårt ut att föreställa sig att Jubileet skulle bli av under vårterminen För att skapa en rimlig arbetsbörda för kommittén och de bästa förutsättningarna (exempelvis driva donationsverksamhet och samarbete med Teknologkårens utskott och fria föreningar, samt LTH) i arbetet med Jubileet bör det senareläggas till höstterminen Vilket kommer matcha tiden då Jubileet senast låg för 5 år sedan. Förslag Jag yrkar därför på att flytta budgetposten för Jubileet från verksamhetsåret 18/19 till 19/20 att förlänga mandatperioden för Jubileumsgeneralen till årsskiftet I Organets tjänst, dag som ovan KLARA OLLI Jubileumsgeneral 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

17 STYRELSEHANDLING Motion angående uppgradering av kyloch frys till expenköket (nr 2) Kårhuset Lund, Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19 Motion angående uppgradering av kyloch frys till expenköket (nr 2) Bakgrund På S11 17/18 beslutades det att avsätta 9000 kr ut Kårhusets underhållsfond för att täcka mellanskillnaden vid utbyte av kyl och frys i expenköket. Detta har blivit fixat, men kostnaden översteg den prisuppgift som vi fått från Akademiska Hus. Slutsumman hamnade istället på kr, och därför föreslår vi att lite mer pengar avsätts till detta. Förslag Vi yrkar därför på att avsätta ytterligare 1013 kr från Kårhusets underhållsfond för att bekosta utbytet av kyl och frys i expenköket. I Mariornas tjänst, dag som ovan MARIA GUNNARSSON Kårordförande 18/19 MARIA EKERUP Generalsekreterare 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

18 STYRELSEHANDLING Decision monitoring Kårhuset Lund, Hanna Järpedal, Chair of the Board Decision monitoring Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S3 13/14 Funktionärsregister Maria Gunnarsson S3 18/19 S13 15/16 Uppföljning av Marcus Bäcklund S4 18/19 Mindre projekt internationaliseringsarbete S3 17/18 Uppföljning av per capsulam Patrik Gustafsson S3 18/19 beslut om ekonom och kanslisttjänsten S9 17/18 Se över stadgeändring av Tim Djärf S3 18/19 Statusrapport S11 17/18 Alkohol och drog policy Gunnar Granlund S4 18/19 S11 17/18 Policy om entledigande av Carl Sverdrup S4 18/19 Statusrapport funktionärer S12 17/18 Uppföljning av Riktlinje för Välkomnande av nya Hanna Järpedal S4 18/19 Uppföljning av Riktlinjen följs Funktionärer och överlämning S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Kårstyrelsen 21/22 S1 21/22 Finn S15 17/18 Implementering av förslag på förändring av Utbildningsutskottet Marcus Bäcklund S3 18/19 In service of the Board, HANNA JÄRPEDAL Chair of the board 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

19 AGENDA Board meeting 3 Lund, Hanna Järpedal, Chair of the Board 18/19 Agenda Board meeting 3, 18/19 Time: Thursday 4th of October :15 Location: Perstorp, Kårhuset Item Action Com Enc. 1 CDMO Decision 2 Summons Decision 3 Choice of meeting secretary Decision X 4 Minutes reviewers Decision X 5 Co-option Decision 6 Agenda Decision 7 Time for adjustment of the protocol Decision X 8 Previous protocols Decision 1 9 Messages Information 2 10 Notice of additional questions Decision 11 Reports A Sabatical officiers and committees Information B Economy Information C Working groups Information D The guilds E Operational plan 12 Ratification of decisions A President decision: Datum för val till fullmäktige Decision 3 13 Elections and resignations A Election, Valberedningsledamot till LUS Decision X 14 Motions A Ratification of Project Manager for Athena Decision 4 B Stadfästande av funktionärer inom Utbildningsutskottet Decision 5 C Stadfästande av funktionärer inom Tackmästerisutskottet Decision 6 D Utskottsdirektiv för Internationella Nollningsutskottet Decision 7 E Jubileet Decision 8 F Uppgradering av kyl och frys i Expenköket Decision 9 G Budget revision Decision 10, Additional questions Discussion 16 Decision monitoring Decision Conclusion of the meeting Discussion 18 CDMC Decision Sincerely HANNA JÄRPEDAL Chair of the Board 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

20 PROPOSED DECISIONS AND COMMENTS S3 18/19 Lund, 1 October 2018 Hanna Järpedal, Chair of the board 3 Selection of meeting secretary The Chair proposes to choose Pontus Landgren for meeting secretary. 4 Selection of boardmember for verification The Chair proposes to choose Karl Borg to verify the meeting protocol. 7 Date for completion of protocol The protocol is suggested to be completed no later than the 19th of October. 13 Henrik Paldán wishes to candidate for the position in LUS nomination committee. In service of the Board, Hanna Järpedal Chair of the board 18/19 Proposed decisions and comments 1 (1)