Äldrenämnden Verksamhetsberättelse med bokslut 2016

Transkript

1 Äldrenämnden Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 Februari 2017 Foto: Fredrik Hjerling Nämnd Äldre VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 1

2 Innehåll 1. Nämndens sammanfattande analys 3 2. Uppföljning av grunduppdraget Verksamhetsidé Väsentliga händelser Kommentarer till uppföljning av kritiska kvalitetsindikatorer 7 3. Uppföljning av utvecklingsarbetet Nämndens mål och uppdrag 10 Nämndens prioriterade mål 10 Nämndens uppdrag Uppföljning av ekonomin Resultatuppföljning 14 Verksamhetens intäkter Utfall per verksamhet Uppföljning av investeringar Särskilda redovisningar Stadens klimat och hållbarhetspolicy Volymavstämning 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 2

3 1. Nämndens sammanfattande analys Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2016 visar ett underskott på 0,3 mnkr (omräknat i procent utgör avvikelsen mindre än en promille i relation till nämndens budgetram 016). Resultatet 2016 är en stor förbättring jämfört med bokslut 2015 då resultatet utvisade ett underskott på 18,6 mnkr. Nämnden erhöll volymkompensation om 7,8 mnkr vilket bidragit till bättre förutsättningar att uppnå en budget i balans. Hemtjänst egen regi redovisar ett positivt resultat på 0,6 mnkr vilket är en stor förbättring från tidigare år. I den sista helårsprognosen för 2016 (efter oktober) uppskattades 2016 års resultat till ett överskott på 2,0 mnkr. De största avvikelserna därefter är ökat antal utförda hemtjänst timmar. Nämnden fick en volymkompensation 2016 med 7,8 mnkr men kan dock konstatera att kostnaden för utförda hemtjänsttimmar fortfarande inte motsvarar tilldelningen i nämndens ram. Årskostnaden för hus K blev betydligt högre än prognostiserat. Ytterligare en post bidrar till att resultatet avviker från prognosen i oktober. I samband med internkontroll efter äldrenämndens redovisning (tertial 2) har det uppmärksammats att transaktioner rörande verksamhetssystemet Treserva skulle ha redovisats på ett annat sätt. Korrigering medför att utgift som borde redovisats som en driftkostnad istället redovisats som investering. För att följa god redovisningssed har korrigering skett med ett belopp om 1,2 mnkr. I samband med bokslut kan äldrenämnden konstatera att korrigeringen medfört en tillkommande kostnad i nämndens bokslut om 1,2 mnkr som inte var känd i samband med prognos efter oktober. Årets väsentliga händelser innefattar stora förbättringar i bland annat Socialstyrelsens brukarundersökning för äldrenämndens verksamheter, både hemtjänst och äldreboende. Den sammantagna nöjdheten har ökat, speciellt för äldreboende. Både äldreboende och hemtjänst visar en hög nöjdhet inom området bemötande. I april övertogs Ekbacken hus K i egen regi och äldreförvaltningen fick cirka 80 nya medarbetare. Övertagandet har inneburit kostnader för nämnden som inte var kända i samband med fastställande av budgetram Under året har Höjdpunktens dagverksamhet flyttats till Träffpunkten Allén. I maj genomfördes den årliga revisionen av förvaltningens kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Revisionen resulterade i att förvaltningen blev med beröm godkända och behåller sin certifiering ytterligare ett år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 3

4 Stadens medarbetarenkät hade hög svarsfrekvens och visade goda resultat speciellt kring området styrning. Inom äldreförvaltningen återfinns årets chef 2016 i Sundbybergs stad och även årets dietist 2016 i Sverige. Nämndens mål är i stort uppfyllda. Arbetet med att förbättra måltidsupplevelse fortsätter under 2017 liksom utveckling och formerna för anhörigstöd. Under punkt 2.3 finns kommentarer och analys angående nämndens kritiska kvalitetsfaktorer och arbetet fortsätter för att nå uppsatta mål under Nämndens förbättrade och goda resultat för verksamhetsåret 2016 hade inte varit möjligt utan skickliga insatser från alla medarbetare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 4

5 2. Uppföljning av grunduppdraget 2.1 Verksamhetsidé Med stöd i äldrenämndens ledord trygghet, integritet, god hälsa/välbefinnande, inflytande och självständighet samt stadens vision har äldreförvaltningen formulerat nedanstående verksamhetsidé. Äldreförvaltningen i Sundbybergs stad erbjuder stöd, service, omsorg och vård med människans bästa i fokus. Nämndens grunduppdrag är följande: 1. Ansvara för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende, ledsagning och avlastning för personer som är 65 år och äldre. 2. Ansvara för särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (SoL) och utöva ledningen för hälso- och sjukvården samt handha ett rehabiliterande arbetssätt i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre. 3. Ansvara för att anhöriga som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för närstående som är 65 år och äldre och omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) får stöd och avlastning. 4. Ansvara för den kommunala riksfärdtjänsten för personer som är 65 år och äldre. 5. Ansvara för utredningsunderlag vad gäller den kommunala färdtjänsten enligt färdtjänstlagen för personer som är 65 år och äldre. 6. Utdela fondmedel inom nämndens verksamhetsområde De kritiska kvalitetsindikatorerna är ett sätt att mäta kvaliteten i våra verksamheter som styrs av det grunduppdrag som äldrenämnden har. Under 2016 har det arbetats systematiskt med att förbättra utfallet för de kritiska kvalitetsindikatorerna. 2.2 Väsentliga händelser 2016 Nedan redovisas väsentliga händelser under året utifrån de fyra perspektiven. Målgrupp Socialstyrelsens brukarundersökning 2016 Stora förbättringar har gjorts både inom hemtjänst och på äldreboende. Sammantaget är 83 % av de svarande på äldreboende nöjda eller mycket nöjda med verksamheten och 89 % anser att de fått plats på det boendet som de önskade. Det visar även en hög nöjdhet bland de svarande kring bemötande, både inom hemtjänsten och på äldreboende. Förvaltningen fortsätter att satsa på bemötande, under vintern genomfördes tre utbildningar i bemötande där cirka 200 medarbetare deltog. Solskiftet utmärker sig nationellt i brukarundersökningen genom att vara bland de tio bästa äldreboendena i landet! VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 5

6 Utveckling av Träffpunkten Under hösten flyttade dagverksamheten Höjdpunktens gäster till träffpunkten. Verksamhet Ledningssystem I maj månad skedde den årliga externa revisionen av förvaltningens ledningssystem enligt ISO 9001:2008. Förvaltningen klarade revisionen med mycket gott resultat. Två mindre avvikelser noterades och förvaltningen behåller certifieringen ytterligare ett år. Även två interna revisionerna har genomförts inom kontaktmannaskap och processen för avvikelsehantering i Treserva. Övertagande av Ekbacken hus K till egen regi Från och med den 1 april togs Ekbacken hus K över i egen regi. Äldreförvaltningen fick därmed cirka 80 nya medarbetare. Trygga hem, digitalisering Planering inför uppstart av införande av nattlig tillsyn för hemtjänstkunder och med plan för implementering på äldreboende. Insatserna har efterfrågats av stadens medborgare. Arbetet med Trygga hem genomförs i samarbete med Stadsnät AB och Sundbyberg stads IT-enhet. På äldreförvaltningen har två personer med bred verksamhetskunskap samordningsansvar för införande och de kommer att arbeta halvtid på Stadsnät AB. Arbetet kommer att fortsätta under Medarbetare Medarbetarenkät Äldreförvaltningen hade en hög svarsfrekvens med goda resultat. Speciellt inom området Styrning där resultatet var 83,6 % (jämfört med 79 %, ÄF 2015 och staden 78 % 2016) vilket glädjande indikerar att mål- och kvalitetsarbete innefattar alla medarbetare! Inom äldreförvaltningen återfinns årets chef 2016 i Sundbybergs stad och även årets dietist 2016 i Sverige. Utbildningar För medarbetare har det under året hållits utbildningar kring bemötande samt Våld i nära relation. En Senior alert certifiering har genomförts med obligatoriska moment för enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal har också varit inbjudna och många har deltagit. De områden som har berörts är Nutrition, Fall och fallpreventivt arbete, Trycksår och Munhälsa. Gemensamt för samtliga av dessa utbildningar är att de även belyst vikten av teamarbete i våra verksamheter. Ekonomi Volymkompensation Nämnden har under 2016 erhållit kompensation för kostnaden för utförda hemtjänsttimmar med 7,8 mnkr. Detta har bidragit positivt till nämndens resultat. Dock motsvarar fortfarande inte budget för utförda hemtjänsttimmar det faktiska utfallet. I budgetram 2017 har nämnden kompenserats med 2 mnkr för volymökningar vilket medför att det fortfarande fattas 4,9 mnkr i ram 2017 för att få en balans i kostnaden för utförda hemtjänsttimmar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 6

7 Hemtjänst i egen regi Resultatet (intäkter minus kostnader) för hemtjänst egen regi utvisar ett överskott på 0,6 mnkr vilket är en mycket stor förbättring från 2015 då resultatet uppgick till ett underskott på 3,8 mnkr. 2.3 Kommentarer till uppföljning av kritiska kvalitetsindikatorer Här kommenteras de kritiska kvalitetsindikatorer som inte har uppnåtts, eller har behov av extra analys samt plan för vidare arbete för att nå satta mål under Genomförandeplaner: Under året har ett förbättringsarbete skett kring genomförandeplaner i Treserva. Målet nås inte under Detta kan bero på att det är ett nytt manuellt handhavande för utförarna att meddela handläggarna när de har lagt upp en genomförandeplan. Således kan det ha missats genomförandeplaner som egentligen är upplagda men ej inrapporterade av handläggarna. Kontrollen av inkomna genomförandeplaner kommer att fortsätta med en ny granskningsrutin under Handläggarna kommer att lägga bevakningar på genomförandeplaner som ska begäras in. Senior alert: Orsaker att målet inte har nåtts kan vara olika kunskapsnivåer inom hälso- och sjukvårdspersonalen kring hanteringen av registret, att några enheter i perioder haft vakanser, d.v.s. inte kompletta team på plats och därmed svårigheter att få till regelbundna teammöten. Det som är viktigt att notera är att åtgärdsplaner finns i journalen men att de inte förs över till registret. Ett register är en viktig del för att kunna mäta kvaliteten och följa processer på enheter, vilket inte är fullt möjligt i ett journalsystem. Fortsättning på förra årets teamutbildning har genomförts med åtta föreläsningar inom Senior alerts fyra områden, fall, nutrition, munhälsa och trycksår. Av enheterna är det endast Solskiftet uppnår målet. Noteras bör att även om registrering i Senior Alert inte skett i tillräcklig omfattning har åtgärderna runt brukaren genomförts. Arbete fortsätter för att förbättra måluppfyllelse. Sjukfrånvaro: Under årets första halva ökade sjukfrånvaron i förhållande med föregående år. Detta följde generellt stadens utvecklings. Äldreförvaltningens ökning har dock inte fortsatt under senare halvåret, utan vi ser att det återgår till tal som stämmer överens med föregående år och i december ligger sjukfrånvaro talet under föregående års. I samband med månadsuppföljningar kommer utvecklingen av sjukfrånvaro analyseras. Äldreförvaltningen har också ett samarbete med personalenheten kring frågan. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 7

8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Källa: Qlickview Ålderskategorier: Tabellerna visar skillnad mellan december 2015 och december Under våren 2016 övertogs Ekbacken hus K i egen regi vilket gjorde att äldreförvaltningen ökade i antalet medarbetare med cirka 80 personer Det som kan urskiljas är att antalet medarbetare år har ökat mest. Anställda per åldersgrupp per december 2015 Anställda per åldersgrupp per december 2016 Källa: Qlickview Nedan följer redovisning av samtliga kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer. Perspektiv Kvalitetsfaktor Indikator Utfall 2016 Utfall 2015 Målgrupp Våra kunder ska vara nöjda med bemötande i verksamheten Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning andel kunder som är nöjda med bemötande ska vara minst 90 % Hemtjänst 97 % Äldreboende 96 % Hemtjänst 96 % Äldreboende 91 % VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 8

9 Våra kunder ska vara nöjda med våra verksamheter Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning andel nöjda kunder ska vara minst som rikssnittet. Rikssnitt 2016: Hemtjänst 89 % Äldreboende 82 % Hemtjänst 86 % Äldreboende 83 % Hemtjänst 86 % Äldreboende 72 % Verksamhet Delaktighet Trygghet Godkänt ledningssystem - mindre än tre avvikelser i interna och externa revisioner Godkänt med två mindre avvikelser vid ISO revision maj 2016 Två mindre avvikelser vid ISO revision maj God och säker vård Effektiv myndighetshandläggning Antal beslut som är verkställda inom 3 månader Andel under året inskickade, aktuella och godkända genomförandeplaner 90 % Samtliga verkställda beslut är verkställda inom 3 månader. Andel inkomna genomförandeplaner: Helår: 72 % (T2: 72 %, T1: 66 %) Utgångspunkt januari 2015 samtlig verkställda beslut är verkställda inom 3 månader. Finns inget utgångsvärde 2015 Kvalitetsregister minst 90 % registrering med angivna åtgärder i Senior alert Helår: 65 % (T2: 64 %, T1: 58 %) Utgångsvärde 94 % Medarbetare Motiverade och friska medarbetare Stadens medarbetarenkät HME 2016=78,9 HME (totalvärde för ÄF för Hållbart- Medarbetar Engagemang) HME 2014=75 Sjukfrånvaro Se tabell. Utgångspunkt Ålderskategorier i personalen Se tabell. Utgångspunkt Ekonomi God ekonomisk hushållning Kostnad hemtjänst/utförd timme 358 kr/hemtjänst timmar 387 kr/hemtjänst timmar 308 kr/ledsagningavlösnings timmar 332 kr/ledsagningavlösnings timmar Utveckling av volymer i hemtjänsten Utfall: timmar Utfall: timmar Budget: timmar Budget: timmar Avvikelse (+/-) i förhållande till budgetram -0,3 mnkr -18,6 mnkr VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 9

10 3. Uppföljning av utvecklingsarbetet Nämndens resultat med förbättrade resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning samt ett bokslutsresultat i balans har bidragit till kommunfullmäktiges övergripande mål att stadens kärnverksamheter ska hålla en hög kvalitet samt all verksamhet som ska vara kostnadseffektiv. Utredning och beslut om införande av valfrihetssystem inom äldreboende svarar mot kommunfullmäktiges uppdrag att medborgarnas inflytande över verksamheten ska förbättras genom att valfriheten utökas. 3.1 Nämndens mål och uppdrag Under 2016 har förvaltningen löpande arbetat med de prioriterade målen och uppdragen. Några är avslutade och andra fortgår under För detaljerad information se tabeller nedan kring respektive mål och uppdrag. Nämndens prioriterade mål Begrepp Definition Prioriterat mål Uppföljnings metod Resultat En budget i balans är nämndens primära mål med fokus på två områden; volymerna i hemtjänsten och kostnaderna för den kommunala hemtjänsten. Avvikelse (+/-) i förhållande till budgetram samt åtgärder redovisas till nämnden varje månad. Nämndens resultat i bokslut 2016 är -0,3 mnkr. Avvikelsen hänförs främst till ökade volymer och kostnader för verksamheten i hus K, Ekbacken. Under året har även ett antal platser tomställts vilket kortsiktigt påverkar nämndens resultat i positiv riktning. Volymer i hemtjänsten; alla rekommenderade åtgärder är genomförda för att om möjligt minska antal utförda hemtjänsttimmar. Trots detta fattas fortfarande 4,9 mnkr i budgetram 2017 för att få en balans i kostnaden för utförda hemtjänsttimmar. Resultatet för den kommunala hemtjänstens i bokslutet är ett positivt resultat om 0,6 mnkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 10

11 Begrepp Definition Prioriterat mål Uppföljnings metod Resultat Fortsätta processen med att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) i våra särskilda boenden. Uppföljning till äldrenämnden av införandeprocessen av LOV i samband med delår och bokslut. Aktiv omvärldsbevakning, bl.a. i form av studiebesök och hearing med olika vårdföretag har genomförts har skett under året. Beslut om införande av valfrihetssystem samt enhetlig ersättning per dygn/plats på äldreboende fattades av kommunfullmäktige i december Förberedelse pågår för upphandling i enlighet med LOV av enstaka platser. Begrepp Definition Prioriterat mål Uppföljnings metod Resultat Utreda möjligheterna med ett icke biståndsbedömt mellanboende parallellt med att planera för ytterligare ett särskilt boende i en stadsdel som idag saknar ett. Uppföljning till äldrenämnden av utredning och planering av nytt äldreboende i samband med delår och bokslut. En heldag (14/11) på temat bostäder för seniorer med efterföljande diskussionsgrupper har genomförts. Planering för ett särskilt boende inklusive mellanboende i Ör har påbörjats inom ramen för stadens fastighetsöversyn. Diskussioner förs även med Fastighets AB Förvaltaren om ett mellanboende i Ursvik. Utredningen om mellanboende kommer att presenteras på äldrenämndens sammanträde i mars. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 11

12 Begrepp Definition Prioriterat mål Uppföljnings metod Resultat Förbättra måltidskvaliteten för våra äldre, både i hemtjänsten och på våra boenden. Resultat i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning (utgångsläge brukarundersökning 2015). Nattfastemätning (utgångsläge december 2015) Stadens kostpolicy är beslutad. Utbildningar inom nutrition är genomförda samt årliga måltidsobservationer på enheterna. Framtagande av en enklare kokbok till hemtjänst och särskilt boende pågår. Kostombudens uppgifter är tydliggjorda med en arbetsbeskrivning. Årliga mätningar av nattfastan är genomförd med en måluppfyllnad dec 2016: 90 % (dec 2015: 76 %). Arbetet fortsätter med att förbättra måltidskvaliteten. Nämndens uppdrag Begrepp Definition Uppdrag Uppföljnings metod Resultat Säkerställa att personalen kan kommunicera på det språk våra boende talar. Uppföljning kan ske via dokument för språkinventering eller kompetensmall. Språkinventering är genomförd. Ytterligare behov inventeras löpande i verksamheterna. Begrepp Definition Uppdrag Uppföljnings metod Resultat Utreda behovet av stöd och förutsättningar för de som vårdar anhöriga i hemmet. Ännu ej aktuellt, utredning slutförs under första delen av Anhörigsamordnare finns inom äldrenämnden med uppdrag att kartlägga behovet av stöd. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 12

13 Begrepp Definition Uppdrag Uppföljnings metod Ersättning till biståndsbedömd dubbelbemanning inom hemtjänsten ska införas. Utfört. Resultat Genomfört från första januari Begrepp Definition Uppdrag Uppföljnings metod Resultat Fortsätta arbetet med att skapa en trivsam miljö på våra äldreboenden och erbjuda friskvård till dem som bor där. Resultat i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning (utgångsläge brukarundersökning 2015). Träffpunktens nya gym invigdes under hösten och två hälspedagoger har anställts på träffpunkten. Löpande arbete pågår med att skapa en trivsam miljö på våra äldreboenden. 55 % anger att det är en trivsam miljö på våra äldreboenden 2016 (jfr 2015: 46 %) Begrepp Definition Uppdrag Uppföljnings metod Resultat Arbetet med att införa lagen om valfrihetssystem (LOV), inklusive äldreboenden, ska fortsätta. Se prioriterat mål. Se prioriterat mål. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 13

14 4. Uppföljning av ekonomin 4.1 Resultatuppföljning (Mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Försäljningsmedel 14,2 15,9-1,7 14,4 Taxor och avgifter 11,1 10,5 0,6 10,3 Hyror och arrenden 18,3 18,8-0,5 17,6 Bidrag 17,0 13,4 3,6 14,3 Försäljning av verksamhet och entrepr. 0,0 0,0 0,0 2,8 Interna intäkter 11,9 11,8 0,1 9,0 Summa verksamhetens intäkter 72,6 70,4 2,1 68,4 Personalkostnader -181,4-181,2-0,2-148,0 Konsulttjänst och inhyrd personal -2,3-0,2-2,1-1,1 Köp av verksamhet -142,0-143,2 1,2-170,2 Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalhyror -44,0-45,7 1,7-41,8 Kapitaltjänstkostnader -4,0-3,3-0,7-8,6 Övriga driftskostnader -31,6-29,3-2,3-27,2 Summa verksamhetens kostnader -405,3-402,8-2,4-396,8 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -332,7-332,4-0,3-328,4 Kommunbidrag 323,5 323,5 0,0 309,8 Volymersättning/Kompensation 8,9 8,9 0,0 0,0 Resultat -0,3 0,0-0,3-18,6 Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2016 visar ett underskott på 0,3 mnkr vilket ett är en stor förbättring jämfört med 2015 då resultatet utvisade ett underskott på 18,6 mnkr. I den sista helårsprognosen för 2016 (efter oktober) uppskattades 2016 års resultat till ett överskott på 2, 0 mnkr. De största avvikelserna därefter är ökat antal utförda hemtjänst timmar som i stället för att avta legat kvar på en hög nivå och att årskostnaden för hus K blev betydligt högre än prognostiserat. I samband med internkontroll efter äldrenämndens redovisning (tertial 2) har det uppmärksammats att transaktioner rörande verksamhetssystemet Treserva skulle ha redovisats på ett annat sätt. Korrigering medför att utgift som borde redovisats som en driftkostnad och därmed mötts av driftsbudget istället VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 14

15 redovisats som investering. För att följa god redovisningssed har korrigering skett med ett belopp om 1,2 mnkr. I samband med bokslut kan äldrenämnden konstatera att korrigeringen medför en tillkommande kostnad i nämndens bokslut om 1,2 mnkr som inte var känd i samband med prognos efter oktober. Verksamhetens intäkter Verksamheternas gemensamma utfall för intäkter översteg budget netto med 2,1 mnkr. Väsentliga delar i denna avvikelse kommenteras nedan. Intäkter för mat och servicepaket understeg budget med 1,7 mnkr beroende på tomma platser och på minskat antal besökare på dagverksamheten. Båda är faktorer som inte var kända då budgeten för 2016 beslutades. Utfallet för taxor och avgifter översteg både budget 2016 och utfall 2015 på grund av ökade volymer inom hemtjänsten som i sin tur genererar ökade intäkter. Hyror och arrenden uppnådde inte budgeterad nivå vilket är en konsekvens av de tomma platser som funnits under året. Hyresintäkterna ökade också jämfört med utfall 2015 vilket är en följd av hyresökningen på bl.a. Bällstahof. Den stora positiva avvikelsen avseende erhållna bidrag beror i huvudsak på erhållna stimulansmedel från Socialstyrelsen samt på att intäktskompensationen för moms ökar i takt med ökat köp av hemtjänsttimmar. Interna intäkter översteg utfallet för 2015 vilket i huvudsak beror på ökad försäljning av hemtjänsttimmar och psykiatriplatser i Ekbackens hus K till Socialoch arbetsmarknadsnämnden (SAN). Verksamhetens kostnader Verksamheternas gemensamma utfall för kostnader översteg budget netto med 2,4 mnkr. Väsentliga delar i denna avvikelse kommenteras nedan. Personal- och konsultkostnader utvisar tillsammans ett underskott på 2,3 mnkr. Dessa poster balanseras av ökade bidragsintäkter (se ovan under bidragsintäkter) från Socialstyrelsen avseende stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Personalkostnaderna för 2016 överstiger utfallet för Detta beror på övertagandet av verksamheten i Ekbackens hus K som skedde den 1 april En ökning av semesterlöneskulden ligger också med bland personalkostnaderna. Posten köp av verksamhet genererar totalt ett nettoöverskott. Dock finns både positiva och negativa poster. Här ingår bl.a. kostnader utöver budget för hemtjänsttimmar på ca 4,8 mnkr, överskott avseende entreprenader på grund av tomställda platser om ca 6,0 mnkr samt ett överskott på grund av minskad kostnad för turbundna resor om ca 0,7 mnkr. Att kostnaden för köp av verksamhet minskat jämfört md 2015 beror på övertagande i kommunal regi av VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 15

16 Ekbackens hus K, från den 1 april samt på grund av tomställda platser i hus F. I samband med bokslutet för 2016 konstaterades att en uppbokad hyreskostnad som gjordes i bokslut 2015 inte längre var aktuell och följden blev minskade lokalhyror och en kostnad under budget för år I samband med internkontroll efter äldrenämndens redovisning (tertial 2) har det uppmärksammats att transaktioner rörande verksamhetssystemet Treserva skulle ha redovisats på ett annat sätt. I samband med bokslut kan äldrenämnden konstatera att korrigeringen medför en tillkommande kostnad i nämndens bokslut om 1,2 mnkr som inte var känd i samband med prognos efter oktober vilket förklarar att kapitaltjänstkostnaderna utvisar ett underskott. Att driftskostnaderna skulle överstiga budget har framhållits varje månad under 2016 på grund av övertagandet av Ekbackens hus K. Budgeten motsvarade den kostnad som tidigare entreprenör skulle fått i ersättning (1312 kr/dygn/plats) och som entreprenören ansåg vara för låg. Detta ledde till att entreprenören avslutade sitt uppdrag. Kommunen tog över 1 april 2016 efter ett nämndbeslut i oktober Förvaltningen belyste redan i samband med nämndens beslut de ekonomiska konsekvenserna. Nämnden har även belastats av uppstartkostnader för K-huset vilka uppgick till ca 0,7 mnkr. 4.2 Utfall per verksamhet (Mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Verksamhetsområde VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE -0,1-1,9 1,8-1,6 530 RIKSFÄRDTJÄNST -0,5-0,4-0,1-0, ÄLDRENÄMND 330,7 330,8-0,1 308, ÖVR POLITISK VERK.ÄLDRENÄMND -0,3-0,3 0,0-0, HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE -84,4-80,0-4,4-78, DAGVERKSAMHET -7,8-8,4 0,6-9, SÄRSKILT BOENDE -209,3-213,2 3,9-211, ÖPPEN VERKSAMHET -4,7-4,6-0,1-4, ÖVR INSATSER I ORDINÄRT BOENDE -1,9-2,1 0,2-0, LEDNING ÄLDRE -22,0-19,9-2,1-21,0 Verksamhetens nettokostnader -0,3 0,0-0,3-18,6 Överskottet på 1,8 mnkr under verksamheten Vård och omsorg äldre består i huvudsak av intäkter i form av statsbidrag som inte var kända då budgeten för 2016 fastställdes. Främst avser medlen stimulansmedel från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Verksamheten hemtjänst i ordinärt boende (hemtjänst egen regi, hemtjänst privata utförare samt natt- och larmpatrullen) visar ett underskott om 4,4 mnkr VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 16

17 detta trots att kommunfullmäktige beslutade att tilldelade äldrenämnden en extra volymkompensation på 7,8 mnkr under De åtgärder som externa granskningar påtalat har genomförts, trots detta ligger antalet utförda hemtjänsttimmar kvar på samma nivå. Utförda hemtjänsttimmar började öka igen efter sommaren 2016 men planade ut senare under hösten dock på en högre nivå. Därefter har utförda timmar legat relativt stabilt kvar på denna högre nivå. Detta är lagbunden verksamhet som utgår från det individuella behovet och nämndens riktlinjer d.v.s. det finns inte möjlighet att säga nej till enskildas lagstadgade behov av omsorgsinsatser. Utförd tid timmar Utfall SAN Utfall ÄN Utfall Budget SAN Budget Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Trots att nämnden erhållit volymkompensation med 7,8 mnkr under året utvisar utförda hemtjänsttimmar ett underskott. Observera att kostnaden för utförda timmar för SAN ( timmar) inte belastar äldrenämndens budget och därmed ekonomiska bokslutsresultat för Äldrenämnden beslutade i budget 2016 om att ersättning för biståndsbedömd dubbelbemanning ska erhållas vilket har förbättrat förutsättningarna för utförarna. I budget avsattes 7,0 mnkr till dubbelbemanning fördelat lika på hemtjänst egen regi och extern hemtjänst. Utfallet för 2016 visar att utförarna utfört dubbelbemanning för drygt 2,7 mnkr varav den kommunala hemtjänsten erhållit 2,4 mnkr. En anledning till att den kommunala hemtjänsten erhållit en så stor andel är att det är endast den kommunala hemtjänsten som utför larmutryckningar vilka alltid är dubbelbemannade. Effekten av att endast 2,7 mnkr av de budgeterade 7,0 mnkr förbrukats blir att de resterande 4,3 mnkr resultatmässigt bidragit till att kostnaden avseende utförda hemtjänsttimmar blir lägre. Om kostnaden för dubbelbemanning motsvarat budget hade underskottet ökat med dessa 4,3 mnkr. Kostnaden för dubbelbemanning är svår att prognostisera då antal brukare med dessa behov snabbt kan förändras. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 17

18 Hemtjänst egen regi (en del av hemtjänst i ordinärt boende) Nämndens beslut om ersättning för biståndsbedömd dubbelbemanning gav hemtjänstutförarna andra och bättre förutsättningar att klara verksamheten inom den givna ersättningsnivån per timma. Kostnaden per utförd hemtjänsttimma uppgick i snitt för egen regi år 2016 till 358 kr per timma vilket kan jämföras med år 2015 då kostnaden uppgick till 387 kr per timma i snitt. Kostnaden per utförd ledsagar- avlösartimme uppgick år 2016 till 308 kr i snitt att jämföra med år 2015 då kostnaden uppgick till 332 kr i snitt. Resultatet (intäkter minus kostnader) för hemtjänst egen regi utvisar ett överskott på 0,6 mnkr vilket är en mycket stor förbättring från 2015 då resultatet uppgick till ett underskott på 3,8 mnkr. Dagverksamheten utvisar ett överskott på grund av minskade kostnader för turbundna resor. Verksamheten särskilda boenden utvisar ett nettoöverskott på 4 mnkr och består av flera delar. Ett antal lägenheter har tomställts på entreprenaderna som ett led i den kommande nedstängningen av Ekbackens F-hus. Dessutom har löpande anpassning skett utifrån aktuellt behov av platser. Dessa tomma platser genererade ett överskott på 6,7 mnkr. Noteras bör att tomställningen och därmed överskottet inte är långsiktigt. Det sammanlagda resultatet för äldreboenden i egen regi uppgick till ett underskott på 4,9 mnkr. Under året har månatligen betonats att kostnaderna för Ekbackens hus K kommer att överstiga budget. Budgeten motsvarade den kostnad som tidigare entreprenör skulle fått i ersättning (1312 kr/dygn/plats) och som entreprenören ansåg vara för låg. Detta ledde till att entreprenören avslutade sitt uppdrag. Kommunen tog över 1 april 2016 efter ett nämndbeslut i oktober Förvaltningen belyste redan i samband med nämndens beslut de ekonomiska konsekvenserna. Nämnden har även belastats av uppstartkostnader för K-huset vilka uppgick till ca 0,7 mnkr. Här ingår också ett överskott på 0,5 mnkr som avser köp av enstaka platser. Budget 2016 motsvarade det antal platser som köptes då budgeten fastställdes. Överskottet hänförs till en köpt dagvårdsplats på Silviahemmet med tillhörande turbundna resor som upphörde i början på I samband med bokslutet för 2016 konstaterades att en uppbokad hyreskostnad som gjordes i bokslut 2015 inte längre var aktuell och följden blev minskade lokalhyror inom verksamheten särskilda boenden för år Underskottet under verksamhet ledning äldre består i huvudsak av nedanstående större poster. Under tiden januari till april uppkom obudgeterade uppstartskostnader på ca 0,7 innan övertagandet av Ekbackens hus K, vilka återfinns under ledning äldre. En ökad kostnad för avsättning till semesterlöneskuld på 0,8 mnkr återfinns under verksamheten ledning äldre. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 18

19 4.3 Uppföljning av investeringar (mnkr) Utfall Budget Diff Äldreboende kv Banken -0,3-0,5 0, Träffpunkt kv Banken -0,2-0,4 0, Lötsjögården kv Kartan (inkl 99003) -0,1-6,5 6, Träffpunkt kv Kartan (inkl 99908) -0,1-1,5 1, Inventarier -0,9-1,5 0, Verksamhetssystem -0,3-2,0 1,7 Totalt -1,9-12,4 10,5 Budget för projekten och som avser äldreboende (Bällstahof) och träffpunkt (Allén) i kvarteret Banken beräknades utifrån en uppskattning av kompletteringar i de nya lokalerna. Därför avviker utfallet från budget. Det finns dock fortfarande en del behov att täcka när det gäller t ex inredning, på terrassen och i larmanläggningen, därför kommer överföring av budget till 2017 att begäras med 0,3 mnkr varav 0,2 mnkr på projekt och 0,1 mnkr på projekt När det gäller de två posterna som avser äldreboende Lötsjögården och träffpunkt i kvarteret Kartan, så kommer kostnaderna för dessa först år Förskjutningen i tillträdet var inte känd när budgeten för 2016 fastställdes. Ingen överföring av budget kommer att begäras eftersom nya belopp finns i budget Utfallet för inventarier har varit lägre än budget under året, bl. a beroende på att den nya lösningen för tidregistrering i hemtjänsten inte gav någon investering utan är utformad som en tjänst. Vissa förskjutningar i inköp har också skett. Totalt begärs överföring av budgetmedel till 2017 med 0,3 mnkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 19

20 5. Särskilda redovisningar 5.1 Stadens klimat och hållbarhetspolicy Elcyklar används i den kommunala hemtjänsten och är mycket uppskattade av medarbetarna. Utredning pågår om utbyte av någon av hemtjänstens bilar till en elbil, svårighet i nuläget är att hitta en garageplats med ladduttag. Kontakter har tagits med Förvaltaren kring detta. I avtalet med äldreförvaltningens måltidsleverantör är kravet att 40 procent av de livsmedel (räknat på kostnaden) som ingår ska vara ekologiska. Utfallet för 2016 är 42 procent. Källsortering finns nu fullt ut på alla äldreboenden utom Lötsjögården. Där kommer detta införas 2017 när boendet flyttar in i de ombyggda lokalerna på Lötsjövägen Volymavstämning Verksamhetsområde Utfall Helårsprognos T2 bokslut Helårsbudget 2016 Diff. Volym budget/prognos i T2 Diff. Volym i bokslut och prognos i T2 Diff budget och bokslut 2016 Antal uförda hemtjänsttimmar, kommunal regi ÄN Antal uförda ledsagnings-ledsagartimmar, kommunal regi ÄN Antal uförda hemtjänsttimmar, privat regi Summa Under 2016 utfördes hemtjänsttimmar vilket översteg budget med timmar (inklusive erhållen volymkompensation motsvarande 7,8 mnkr). I samband med tertialrapport 2 gjordes en prognos på helår på timmar. Detta innebär att det skett en ökning med timmar från september till december. Nämnden fick en volymkompensation 2016 med 7,8 mnkr. Utifrån ovanstående redovisning kan nämnden konstatera att kostnaden för utförda hemtjänsttimmar fortfarande inte motsvarar tilldelningen i nämndens ram. Diskrepansen för 2017 motsvarar 6,9 mnkr beräknat utifrån kostnaden i 2017 års nivå för de timmarna som överstiger tilldelad ram I budgetram 2017 har nämnden kompenserats med 2 mnkr för volymökningar vilket medför att det fortfarande fattas 4,9 mnkr i ramen för att få en balans i kostnaden för utförda hemtjänsttimmar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Äldrenämnden 20