Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 18 december 2014

Transkript

1 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn E-post KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 18 december 2014 Lokal: Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Agenda: Gruppmöten Möte med kollektivtrafiknämnden Kaffe (ca) Mötet avslutas Kollektivtrafiknämndens ledamöter inbjuds att delta vid gemensam jullunch den 18 december kl i Ekrummet, Landstingets konferenscentrum. Deltagande och eventuell specialkost meddelas till Helene Gustafsson, nämndsekreterare, senast fredag 12 december kl via mejl (helene.gustafsson@ul.se). För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågor av allmän karaktär skickas till Helene Gustafsson (helene.gustafsson@ul.se) senast kl två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna allmänna frågor sammanställs och delas ut vid mötet. Med vänlig hälsning Johan Örjes Ordförande KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiknämndens sammanträde torsdagen den 18 december 2014 kl Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ledamöter Johan Örjes (C), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 1:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S), 2:e vice ordförande Lena Bjuhr Erngren (M) Anna-Lena Söderblom (M) Stefan Olsson (M) Leif Hällström (FP) Petra Klippfalk (KD) Erik Pelling (S) Margareta Widén-Berggren (S) Håkan Collin (S) Niclas Malmberg (MP) Emma Wallrup (V) Ersättare Kurt Johansson (M) Ann-Cathrin Larsson (FP) Dick Pettersson (C) Harald Klomp (KD) Helena Proos (S) Agneta Hägglund (S) Jenny Lundström (MP) Åskar Andersson (V) Nr 99. Ärende Val av justerare. I tur: Bertil Kinnunen (S) 100. Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 101. Uppdatering av Trafikförsörjningsprogram informationsärende 102. Status skolkort informationsärende 103. Status depåer, fossilfritt informationsärende 104. Granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2014 informationsärende 105. Motion (V) Trådbussar billigare än spårvagnar förslag till motionssvar till Landstingsstyrelsen KTN CK Budget 2015 KTN Styrkort KTF 2015 KTN Internkontrollplan 2015 KTN Månadsrapport KTN

4

5 110. Trafikdirektörens information 111. Anmälan av beslut enligt delegation KTN För kännedom inkomna skrivelser 113. Övriga ärenden

6

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 99 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: dagen den december 2014 kl.. på kollektivtrafikförvaltningens kontor, Drottninggatan Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 101 Uppdatering av Trafikförsörjningsprogram informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Sedan 1 januari 2012 är Landstinget i Uppsala län regional kollektivtrafikmyndighet med huvudansvar för utvecklingen av länets regionala kollektivtrafik. Myndigheten ansvarar för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som ska omfatta alla typer av regional kollektivtrafik och upprätta de långsiktiga målen för länets kollektivtrafikförsörjning. Med programmet som grund ska myndigheten senare ta beslut om allmän trafikplikt, det vill säga om vilken trafik som ska beställas och subventioneras av samhället. Trafikförsörjningsprogrammet uppdateras inför varje ny mandatperiod. Av denna anledning presenterar kollektivtrafikförvaltningen förslag till process för uppdatering av nuvarande Trafikförsörjningsprogram. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10

11 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 102 Status skolkort informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om pågående process avseende införande av nytt skolkort och terminskort samt nya skolkortsavtal med kommunerna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12

13 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 103 Status depåer, fossilfritt informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om status vad gäller depåer samt införande av fossilfritt bränsle i trafiken. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14

15 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2014 informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Landstingets revisorer har genom KPMG AB granskat Kollektivtrafiknämndens delårsrapport för Granskning av en delårsrapport är översiktlig och inte lika omfattande som en granskning av en årsredovisning. Det är en översiktlig granskning som är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys och mindre på detaljer. Revisionen vill genom bifogad revisionsskrivelse med tillhörande granskningsrapport ge en kort återkoppling. Bilaga 104 Revisionsskrivelse Revisorernas granskningsrapport Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Motion (V) Trådbussar billigare än spårvagnar förslag till motionssvar till Landstingsstyrelsen Beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Landstingsstyrelsen begär yttrande över motionen Trådbussar billigare än spårvagnar. Svaret ska vara inlämnat senast den 1 januari Bilaga 105 Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Motion (V) Trådbussar billigare än spårvagnar Motionssvar - förslag Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28

29 Dnr CK Landstingsdirektörens stab Jessica Bräck Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Begäran om yttrande över motionen Trådbussar billigare än spårvagnar Landstingsstyrelsen begär härmed om ett yttrande över motionen Trådbussar billigare än spårvagnar. Svaret ska vara inlämnat senast den 1 januari Med vänlig hälsning Jessica Bräck Sekreterare Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

30

31

32

33

34

35 FÖRSLAG Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Trafikdirektör Johan Wadman E-post Landstingsstyrelsen Svar angående motion Trådbussar billigare än spårvagnar Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen driver tillsammans med Uppsala kommun ett strategiskt samverkansprojekt i syfte att knyta samman stadsutvecklingen och utvecklingen av kollektivtrafiken för att främja en attraktiv och hållbar utveckling av Uppsala stad. Projektet Framtida kollektivtrafik i Uppsala stad tar avstamp i de för landstinget och Uppsala kommun gemensamma miljömål och mål om fördubblad kollektivtrafik. Till projektet har knutits en politisk styrgrupp bestående av ledamöter från kollektivtrafiknämnden samt Gatu- och samhällsmiljönämnden och Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun. I projektet är det angeläget att utreda möjliga systemval för kollektivtrafiken givet den kapacitetsökning som kommer att krävas för en god kollektivtrafik i Uppsala stad där nya bostadsområden byggs och befintlig bebyggelse förtätas. Aktuella exempel är till exempel Rosendal och Ulleråker-området som planeras bebyggas med uppemot bostäder. På uppdrag av den politiska styrgruppen för projektet har en förenklad spårvägsutredning genomförts under Den ska därefter kompletteras med en beskrivning av möjliga systemval för kollektivtrafiken i Uppsala stad utifrån den kapacitetsökning de ger i kollektivtrafiksystemet i sig själv och som en del i en längre process för att på sikt öka den sammantagna kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. I detta ingår också att översiktligt beskriva investeringsbehov och driftsekonomi för olika systemval. Kollektivtrafiknämnden anser därmed att motionens frågeställning och förslag ingår i det pågående arbete som sker i samverkan med Uppsala kommun. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

36

37 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Budget 2015 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna Budget 2015 enligt framlagt förslag. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag till Budget Under 2015 sänks priset för periodkortet samtidigt som priset för enkelbiljetter höjs. Vidare ska en översyn av biljettpriserna genomföras. Biljettintäkterna är budgeterade att öka beroende på ökad volym. Trafikkostnaderna ökar för 2015 främst beroende på ökade produktionskostnader i enlighet med trafikavtalen. Landstingets anslagsram för kollektivtrafiken 2015 uppgår till 829 mnkr. Bilaga 106 Budget 2015 förslag Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

38

39 Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Budget 2015 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa budget 2015 för Kollektivtrafikförvaltningen UL enligt framlagt förslag. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag till Budget Under 2015 sänks priset för periodkortet samtidigt som priset för enkelbiljetter höjs. Vidare ska en översyn av biljettpriserna genomföras. Biljettintäkterna är budgeterade att öka beroende på ökad volym. Trafikkostnaderna ökar för 2015 främst beroende på ökade produktionskostnader i enlighet med trafikavtalen. Landstingets anslagsram för kollektivtrafiken 2015 uppgår till 829 mnkr. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

40 2 (7) 1. Uppdrag Kollektivtrafikförvaltningen UL (UL) har både strategiska och operativa uppdrag. Det strategiska uppdraget är att ta fram strategier och mål för kollektivtrafikens utveckling på lång sikt och hur den kan bidra till en önskad samhällsutveckling. Det sker främst genom det regionala trafikförsörjningsprogrammet och genom samverkan med länets kommuner och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i angränsande län. Det operativa uppdraget är att med resenärerna i fokus utveckla, planera, upphandla, marknadsföra och leda kollektivtrafiken i länet. UL ska även administrera anmälan från kommersiella aktörer som utan ekonomiskt stöd avser bedriva regional kollektivtrafik. 2. Strategiska mål Utifrån landstingets strategiska mål och förvaltningens uppdrag har ett antal mål formulerats för Målen är indelade i fem perspektiv: medborgare och kund, ekonomi, produktion, förnyelse samt medarbetare. Målen finns angivna i förvaltningens balanserade styrkort för Viktiga aktiviteter Revidering av trafikförsörjningsprogram Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län antogs av Kollektivtrafiknämnden hösten Kollektivtrafiklagen (2010:1065) ställer krav på att varje Regional kollektivtrafikmyndighet ska ha ett aktuellt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska omfatta alla typer av regional kollektivtrafik och upprätta de långsiktiga målen för länets kollektivtrafikförsörjning. Med programmet som grund ska myndigheten senare kunna ta beslut om allmän trafikplikt, d v s om vilken trafik som ska beställas av samhället. I nu gällande trafikförsörjningsprogram är det beslutat att ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram ska antas minst en gång per mandatperiod.

41 3 (7) Med erfarenhet av arbetet när det första regionala trafikförsörjningsprogrammet togs fram och med inspiration av processen när det gäller att ta fram översiktsplan enligt plan och bygglagen kommer processen för det nya programmet innehålla följande delar: Program Dialog Revidering Samråd Bearbetning Antagande I enlighet med kollektivtrafiklagen skall samråd ske med kommunerna i länet, motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Ansvaret för framtagande ligger hos UL. Programmet ska godkännas av kollektivtrafiknämnden under hösten 2015 och därefter ska beslut ske i landstingsfullmäktige under våren Utveckling av biljettsystemet Under hösten 2013 infördes det nya biljettsystemet i hela UL-trafiken. Det nya systemet ger förutsättningar att skapa en enhetlig struktur i länet och för resor till angränsande län. Fortsatt utveckling av systemet kommer att ske med prioritet av att samordna systemet med SL Access Mobila betallösningar är en annan del av ULs totala system av biljetter. Under 2014 har en första version för betalning via en mobilapplikation tagits fram, men då utvecklingen inom det här området går snabbt kommer fortsatt utveckling ske under Utveckling av biljettpriserna Under 2014 infördes en helt ny prismodell som bland annat omfattade ett gemensamt periodkort för hela länet. Effekterna av denna förändring behöver utvärderas och kan leda till behov av justeringar av både utbud och priser. Det innebär också en översyn av zonindelningen för enkelbiljetter samt framtagande av förslag till nya periodbiljetter som exempelvis 24-timmarskort för resande inom både UL och SL och ett 90-dagarskort Det ska vidare tas fram förslag för en utvidgade rabatter för pensionärer, studenter och barn.

42 4 (7) 3.4 Program Uppsala - kollektivtrafikens utveckling i Uppsala stad Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala stad bedrivs i samarbete med Uppsala kommun. Inom ramen för programmet fortsätter arbetet under Prioritet ligger att ta fram ett färdigt förslag till nytt linjenät och att verka för fortsatt förbättring av framkomligheten. 3.5 Kollektivtrafikens effektivitet Under hösten 2014 har ett arbete inletts med att göra en ordentlig genomlysning av all kollektivtrafik i länet när det gäller bland annat resande och beläggning. Det arbetet fortsätter under 2015 och ska då kunna lägga förslag till omprioriteringar av trafiken för att bättre kunna utnyttja de befintliga resurserna. Till studien kopplas också en plan för utveckling av anropsstyrd trafik inom hela länet. 4. Omvärldsanalys 2014 Svensk ekonomi har under flera år präglats av låg inflation och svag realekonomisk utveckling. Det beror huvudsakligen på den svaga utvecklingen i omvärlden efter finans- och skuldkriserna som började Tillväxten i de nordiska länderna är tudelad. Norsk ekonomi har överraskat positivt, medan Finland fortfarande befinner sig i recession. Svensk och dansk tillväxt utvecklats åt rätt håll, men det går trögt. Svensk ekonomi har utvecklats sämre än väntat till följd av att exporten inte har kommit igång. Det svaga utfallet i Sverige under första halvåret gör att tillväxten stannar på 2 procent i år. Mot bakgrund av den svaga konjunkturen tillsammans med dämpade inflationsutsikter sänkte Riksbanken i juli reporäntan från 0,75 procent till 0,25 procent. Vid sitt senaste penningpolitiska möte i slutet av oktober har Riksbankens direktion varit enig att penningpolitiken behövde bli mer expansiv för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänkte därför reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent. Samtidigt bedömer Riksbankens direktion att reporäntan behöver vara kvar på denna mycket låga nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan. Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och arbetslösheten bedöms sjunka till 7,6 procent under I Uppsala län är arbetslösheten fortsatt den lägsta i landet. Arbetsgivarna i Uppsala län förutspår ökad efterfrågan och med den ett ökat behov av nyanställningar. Länets förutses ha landets högsta sysselsättningsutveckling näst efter de tre storstadslänen. Bedömningen är att sysselsättningen i länet kommer att öka med omkring personer (1,2 procent) under 2014 och med ytterligare personer (1,6 procent)

43 5 (7) under I september var arbetslösheten i länet 5,4 procent jämfört med riket på 7,8 procent. Dock är det stora skillnader inom länet. Tabellen nedan visar arbetslöshets utveckling i Uppsala län i september 2014 jämfört med motsvarande period föregående år. Kommun Inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter * Älvkarleby 9,0 % -1, 3 Tierp 8,7 % -0, 8 Riket 7,8 % -0, 7 Heby 6,1 % -1, 2 Uppsala län 5,4 % -0, 9 Uppsala 5,4 % -1, 0 Enköping 5,2 % -0, 9 Håbo 4,3 % -0, 5 Östhammar 4,0 % -0, 5 Knivsta 2,7 % -0, 9 * Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar resandet i två riktningar. Dels minskar efterfrågan på pendling om arbetslösheten ökar i hela regionen, dels kan efterfrågan öka om arbetslösheten ökar i en del av regionen på grund av att nedgången endast sker inom en sektor. Från SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och konjunkturinstitutet har följande prognoser använts: BNP 1,6 1,9 2,9 3,1 3,1 2,5 Konsumentprisindex, KPI 0,0 0,0 1,1 2,2 2,7 2,9 Arbetslöshet 8,0 7,9 7,6 7,3 6,7 6,2 Arbetskostnad i 2,0 2,7 3,1 3,1 3,2 3,3 näringslivet Reporäntan vid årets slut 0,75 0,0 0, Budget 5.1 Intäkter Utgångspunkten för biljettintäkterna är prognosen för 2014 på 532 mnkr. Under 2015 föreslås att priset för periodkortet sänks från 790 till 750 kr. Vidare föreslås att priset för enkelbiljetter höjs från 25 per zon till 27 kr. Förändringarna får också genomslag i övriga biljetter med kombinationer. För 2015 budgeteras också en volymökning på 8 %. Även skolkorten beräknas ge ökade intäkter under Ett arbete har inletts med målet att ta fram nya avtal för skolkorten, och delar av effekterna av det är medtagna i

44 6 (7) budgeten för Övriga intäkter beräknas bli lägre jämfört med 2014 där en större engångspost kom att ingå. Anslaget ökar jämfört med 2014 med 17 mnkr till 829 mnkr. 5.2 Kostnader Förvaltningen har antagit en uppräkning av index i trafikavtalen med 1,1 procent för KPI (konsumentprisindex), 3,1 procent för AKI (arbetskraftindex) och 2 procent för PPI (producentindex- diesel). Vidare sker också uppräkningar enligt avtal. För stadsbusstrafiken är budgeten lagd på den nivå som beslutades av KTN För stadsbusstrafiken och tågtrafiken ökar volymen något jämfört med För regionbusstrafiken minskar volymen jämfört med Totalt ökar kostnaderna för den beställda trafiken med 58 mnkr. Kostnaderna för infrastruktur kommer att öka under 2015 som en konsekvens av nya avtal med kommunerna när det gäller bland annat renhållning. Även kostnaderna för försäljningssystem ökar när de nu övergår i en förvaltande form. Förvaltningens egna kostnader budgeteras med generella uppräkningar, men i övrigt i nivå med Risker I budgeten ingår volymökningar på 8 %. Det är tre procentenheter högre jämfört med tidigare år och innebär en risk på ca 16 MSEK. På intäktssidan ingår också effekter av ett nytt skolkortsavtal som ännu ej är klart på ca 20 MSEK. På kostnadssidan innebär en förändring på i genomsnitt en procentenhet för de olika indexen ca 12 MSEK.

45 7 (7) 7. Budget Resultaträkning 2015 Mnkr Budget INTÄKTER Biljettintäkter 575 Skolkort 149 Övriga intäkter 120 Anslag 827 Summa intäkter KOSTNADER Entreprenadkostnader Övriga trafikkostnader -86 Försäljningskostnader -46 Förvaltningskostnader -61 Räntor och avskrivningar -25 Summa kostnader RESULTAT 0

46

47 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Styrkort KTF 2015 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna styrkort för kollektivtrafikförvaltningen enligt framlagt förslag. Ärendet Landstinget använder sedan 2012 en styrmodell baserad på balanserad styrning och balanserade styrkort. Det balanserade styrkortet hjälper en organisation att, utifrån en helhetssyn på verksamheten, tydliggöra sin strategi och säkerställa att den genomförs. Landstingsfullmäktige har i landstingsplan och budget fastställt landstingets övergripande styrkort för 2015, där strategiska mål, framgångsfaktorer samt mål och mått för 2015 är fastställda inom följande fem perspektiv: o Medborgare och kund o Ekonomi o Produktion o Förnyelse o Medarbetare Kollektivtrafikförvaltningen som rapporterar till kollektivtrafiknämnden har utifrån det övergripande styrkortet tagit fram ett förvaltningsspecifikt styrkort, vilka nu är föremål för fastställande av kollektivtrafiknämnden. Arbetet med förvaltningsspecifika styrkort har gjorts med stöd av anvisningar som anger vilka mål och mått som gäller vilka förvaltningar. Anvisningarna anger också att förvaltningarna har möjlighet att vid behov lägga till egna framgångsfaktorer, mål och mått eller ta bort framgångsfaktorer och mål som inte är relevanta för verksamheten. Bilaga 107 Styrkort KTF 2015 förslag Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48

49 UL:s balanserade styrkort 2015 FÖRSLAG 18/12 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mål och Mått 2015 Medborgare och kund Landstinget bidrar till en god hälsa och livskvalitet. Kvalitet genom - Gott bemötande - God tillgänglighet - Hög säkerhet - Hälsoinriktat arbete Kollektivtrafikens marknadsandel av det privata motoriserade resandet ska uppgå till 25,0 %. Resandet i UL-trafiken ska öka med 8 %. Total NKI för UL-trafiken är minst 70 %. Upplevelsen av god tillgänglighet inom kollektivtrafiken har ökat. (mäts genom kollektivtrafikbarometern) Ekonomi Landstinget har en god ekonomi som ger utrymme för kort och långsiktig utveckling. Effektiv ekonomistyrning Verksamheter som bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar Verksamhetens resultat, i förhållande till budget, ska vara lika med eller större än noll. Totalkostnad i förhållande till personkilometer är samma som föregående år eller lägre. Intäkterna ska svara för 50,4% av verksamhetens kostnader. Produktion Landstingets verksamheter är effektiva och levererar med god kvalité. Helhetssyn på flöden och samverkan för att - standardisera processer - jämna ut flöden Kvalitetsutvecklingsarbete Alla mål för 2015 i projektplanen för införande av processbaserat ledningssystem är uppnådda. Ett verktyg för samlad trafikinformation finns etablerat. Av den totala kilometerproduktionen med buss ska 25 % utföras med fossilfritt bränsle. Ett mål för energieffektivitet ska fastställas under året. Förnyelse Landstinget är innovativt och ligger steget före. Forskning och utveckling stärks inom strategiska områden Kunskapsstyrning tillämpas Ta fram förslag till beslut för ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala Ta fram förslag för tågtrafikens utveckling mellan Stockholm-Uppsala. Ta fram förslag för utveckling av anropsstyrd trafik. Medarbetare Landstinget är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Rätt kompetens Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa chefer Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat jämfört med 2014 års mätning. Andel chefer som har ett tydligt chefsuppdrag är 100 procent. En handlingsplan för förbättrad interninformation är upprättad, implementerad och ger ökad nöjdhet. Förvaltningen har en väl fungerande process för introduktion av nyanställda. Alla nya chefer har deltagit i ett av landstingets chefsutvecklingsprogram. Förvaltningen har en väl fungerande process vid förändringar

50

51 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Internkontrollplan 2015 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna interkontrollplan 2015 enligt framlagt förslag. Ärendet fastställde landstingsfullmäktige ett reglemente om det interna kontroll-arbetet inom förvaltningarna. Syftet med internkontrollen är att identifiera och åtgärda risker. Nämnd/styrelse skall varje år anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen skall enligt 6 i reglemente för intern kontroll innehålla följande information. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Risk- och väsentlighetsbedömning Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Bilaga 108 Internkontrollplan 2015 förslag Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

52

53 Dnr KTN Johan Wadman Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplan 2015 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa framlagt förslag till internkontrollplan Ärendet fastställde landstingsfullmäktige ett reglemente om det interna kontrollarbetet inom förvaltningarna. Syftet med internkontrollen är att identifiera och åtgärda risker. Nämnd/styrelse skall varje år anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen skall enligt 6 i reglemente för intern kontroll innehålla följande information. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Risk- och väsentlighetsbedömning Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Bilaga Internkontrollplan 2015 Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

54

55 Kollektivtrafikförvaltningen UL Bilaga 1. Internkontrollplan 2015 Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål 1. 1 Trafik Produktion Följa upp och analysera avtalsuppföljning. 1.2 Trafik Produktion Följa upp och analysera trafiken ur ett kvalitetsperspektiv. 2.1 Ekonomi Produktion Beräkning av ersättning till trafikföretag. 2.2 Ekonomi Ekonomi Kontroll mot resultaträkning samt budget. 2.3 Ekonomi Ekonomi Kontroll av att försäljningstransaktioner i det nya biljettsystemet är korrekta och valida Kontrollera att avtaltalsuppföljning sker. Följa upp trafiken för att se avvikelser samt utvecklingsmöjligheter. Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Följa upp att rapportering sker vid avvikelse. Följa upp att inrapporterade försäljningsskift kontrolleras 2.4 Ekonomi Ekonomi Dokumentera arbetsrutiner Dokumentera arbetsflödet, skapa arbetsmanualer Riskvärde Metod / Kontrollmoment 8 Fullständig uppföljning genom delprocess Operativ uppföljning, där utfallet av genomförandet sammanställs och analyseras 8 Fullständig uppföljning genom delprocess Operativ uppföljning, där utfallet av genomförandet sammanställs och analyseras 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. Kontroll utvecklad? (J/N/K) Frekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Månadsvis Trafikchef Förvaltningschef J Månadsvis Trafikchef Förvaltningschef J Tertialsvis Ekonomichef Förvaltningschef 9 Kontroll av månadsrapporter. J Kvartalsvis Ekonomichef Förvaltningschef 9 Kontroll av ombudsredovisningar. Kontroll av ombordsförsäljningar i förhållande till inbetalningar 6 Kontroll av att nya arbetsrutiner är tydligt dokumenterade N Kvartalsvis Ekonomichef Förvaltningschef N Kvartalsvis Ekonomichef Förvaltningschef 2.5 Ekonomi Produktion Ta fram och kvalitetssäkra resandestatistik Kontrollera att resandestatistik tas fram och att denna har bra kvalité. 4 Kontrollera att resandestatistiken tas fram varje månad och att denna verkar rimlig i förhållande till månadens intäkter etc. N Månadsvis 0 0 Förklaring till tabell ovan. Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? Frekvens Kontrollansvarig utsedd? Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelserapportering till Numrera kontrollmomenten för enkel uppföljning av kontrollmomentet gentemot riskanalys. Ange genom drop-downlisten inom vilket perspektiv i det balanserade styrkortet kontrollen är. Landstinget i Uppsala läns perspektiv är * Medborgare och Kund * Ekonomi * Produktion * Förnyelse * Medarbetare. Beskriv vad är det som skall följas upp. Frågeställning, aktivitet eller process. Vad är målet med kontrollen? Målet skall vara mätbart för att kunna göra en objektiv bedömning av resultatet. Utifrån riskanalysen anges värdet för händelsen. Ange hur kontrollen kommer att genomföras. Finns det en kontroll utvecklad för att kunna genomföra intern kontrollen? Ange J (ja), N (nej) eller K (Kommentar). Anges K skall kommentar till detta anges vid "Metod / Kontrollmoment. Hur ofta sker kontrollen. Månadsvis, kvartalsvis, tertialsvis, halvårsvis eller årlig kontroll. Ange om det finns dokumenterat vem eller vilka som ansvarar för att utföra kontrollen. Roll vilken är ansvarig för kontrollområdet. I rollen skall ingå att följa upp rutinen samt utveckla den och därmed reducera riskvärdet. Ange till vilken roll avvikelserapportering sker.

56

57 Kollektivtrafikförvaltningen UL Riskanalys 2015 Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen 1. 1 Trafik Produktion Följa upp och analysera avtalsuppföljning. Ledning Uppföljning i uppdraget som trafikchefen har. Dock osäkerhet i rådatat. Konsekvensen om uppföljning ej sker kan få stora ekonomiska konsekvenser. Sannolikhet (1-4) Konsekvens (1-4) Riskvärde (SxK) Kommentar till Riskvärdering Riskhantering Motivering för Internkontrollarbete Begränsa Viktigt att kontrollera utfallet då resultatet används för avtalsuppföljning med respektive trafikföretag. Finns det rutin som beskriver de olika momenten i processen? (J/N/K) Är rutinen dokumenterad? (J/N/K) Är rutinen känd av personalen? (J/N/K) Är ansvarsfördelning tydlig? (J/N/K) Finns ansvarsfördelning dokumenterad? (J/N/K) Kontrollmål Riskvärde Metod / Kontrollmoment J K J J K Kontrollera att avtaltalsuppföljning sker. 8 Fullständig uppföljning genom delprocess Operativ uppföljning, där utfallet av genomförandet sammanställs och analyseras Kontroll utvecklad? (J/N/K) Frekvens Ansvar för Avvikelse kontroll samt rapportering uppföljning till J Månadsvis Trafikchef Förvaltningschef 1.2 Trafik Produktion Följa upp och analysera trafiken ur ett kvalitetsperspektiv. Ledning Begränsa Påverkar kvalite och intäkter om kunder är missnöjda. Kan innebära att fördubblingsmålet riskeras. J J J J J Följa upp trafiken för att se avvikelser samt utvecklingsmöjligheter. 8 Fullständig uppföljning genom delprocess Operativ uppföljning, där utfallet av genomförandet sammanställs och analyseras J Månadsvis Trafikchef Förvaltningschef 2.1 Ekonomi Ekonomi Beräkning av ersättning till trafikföretag. Ledning Då det är fast (70%) och rörlig del (bonus 30%). Kontrolleras enligt rutin varför sannolikheten att det sker är liten men det får stora konsekvenser om felaktiga beräkningar görs. Begränsa Ersättning till kontrakterade trafikföretag är UL:s största kostnad varför det är av stor vikt att beräkning av denna sker korrekt. J N J J N Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. J Halvårsvis Ekonomichef Förvaltningschef 2.2 Ekonomi 2.3 Ekonomi 2.4 Ekonomi Ekonomi Kontroll mot resultaträkning samt budget. Ledning Svårt att budgetera då avtal är satta mot index. Dieselpriset kan påverka stort då det är en osäkerhet. Får stora konsekvenser mot ekonomi Ekonomi Kontroll av att försäljningstransaktioner i det nya biljettsystemet är korrekta och valida Ledning För att kvalitetssäkra intäkterna och redovisa ett korrekt resultat krävs omfattande kontroller av transaktionsdata. Ekonomi Dokumentera arbetsrutiner Ledning Det nya biljettsystemet resulterar i nya arbetsrutiner samt att befintliga rutiner anpassas. Begränsa Begränsa Begränsa Kontroll att uppföljning sker och att vid avvikelse korrekt rapportering sker för åtgärd. Kontroll av att transaktionerna är rätt hanterade och att vid avvikelse vidta nödvändiga åtgärder. Det är viktigt initialt att rutinerna dokumenteras för att undvika upphokmsten av fel hantering som leder till inkomstbortfall. J N J J N Följa upp att rapportering sker vid avvikelse. 9 Kontroll av månadsrapporter. J Kvartalsvis Ekonomichef Förvaltningschef J N J J N Följa upp att inrapporterade försäljningsskift kontrolleras 9 Kontroll av ombudsredovisningar. Kontroll av ombordsförsäljningar i förhållande till inbetalningar J N J J J Dokumentera arbetsflödet, skapa arbetsmanualer 6 Kontroll av att nya arbetsrutiner är tydligt dokumenterade J Löpande Ekonomichef Förvaltningschef N Årlig kontroll Ekonomichef Förvaltningschef Medborgare och kund Trafiksäkerhetskontroll Trafik Framförandet av fordon skall ske på ett för kunderna säkert sätt vad gäller fordon och trafik. 2.5 Produktion Ta fram och kvalitetssäkra resandestatistik Ekonomi Om statistik tas fram regelbundet och är kvalitetssäkrad har förvaltningen underlag för bra beslut. Begränsa Begränsa Kontroll sker genom framförallt avtalsuppföljningen mot de upphandlade trafikföretagen och kräver ingen egen internkontroll. Det är viktigt initialt att rutinerna dokumenteras för att undvika uppkomsten av fel hantering som kan leda till felaktiga beslut pga bristfälligt underlag J J J J J 9 N N J N N Kontrollera att resandestatistik tas fram och att denna har bra kvalité. 9 Kontrollera att resandestatistiken tas fram varje månad och att denna verkar rimlig i förhållande till månadens intäkter etc. N Månatlig Trafikchef Avdelningschef Teknik och infrastruktur Förvaltningschef Förklaring till tabell ovan. Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen Sannolikhet Konsekvens Riskvärde (SxK) Kommentar till riskvärdering Riskhantering Motivering till Internkontrollarbete Numrera kontrollmomenten för enkel uppföljning av kontrollmomentet gentemot riskanalys. Här anges inom vilket perspektiv i det balanserade styrkortet kontrollen är: Beskriv vad är det som skall följas upp. Frågeställning, aktivitet eller process. Varifrån i verksamheten kommer initiativet till att införa rutinen till riskanalys inför internkontrollplan? Sannolikheten för att en händelse inträffar enligt skala 1-4 som beskrivs närmre i Anvisningar samt bilaga 3, Riskmatris Konsekvenser av attt det inträffade sker enligt skala 1-4 som beskrivs närmre i Anvisningar samt bilaga 3, Riskmatris. Riskvärdet består av sannolikhet multiplicerat med konsekvens. Kommentar till riskvärdesbedömningen. Hur har tankarna bakom värderingen av sannolikhet och konsekvens varit? Ange lämplig hantering för att begränsa och förebygga riskerna. Riskhanteringen består av att antingen acceptera, begränsa, dela eller eliminera. Kommentera riskhanteringen i ruta "Kommentar till Riskvärdering". Ange varför rutin antingen förs vidare till del i internkontrollplanen eller ej. Varför förs rutinen över till internkontrollplanen? Vilka risker ser du i att rutinen brister och att arbetet behöver kontrolleras? Efter dessa följer ett antal Ja / Nej frågor som tydliggör dokumentation och ansvarsfördelning av rutinen. Är det oklart avseende exempelvis samtliga enheters dokumentering och ansvarsfördelning ange K för att kommentara detta i ruta "Kommentar till Riskvärdering".

58

59 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Månadsrapport Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner lämnad redovisning. Ärendet Trafikdirektören redovisar ekonomiskt resultat, resandestatistik samt leverans- och kvalitetsrapport per november Bilaga 109 Månadsrapport per november 2015 beräknas vara klar till gruppmöten inför kollektivtrafiknämndens sammanträde Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

60

61 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 110 Trafikdirektörens information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Trafikdirektören informerar om aktuell och pågående verksamhet inom kollektivtrafikförvaltningen. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

62

63 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Anmälan av beslut enligt delegation Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisade delegationsärenden. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar trafikdirektörens delegationsbeslut samt delegationsbeslut rörande biljettkontrollärenden. Bilaga 111 Trafikdirektörens delegationsbeslut Delegationsbeslut biljettkontrollärenden Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

64

65 Dnr KTN Helene Gustafsson Tfn E-post Beslut enligt delegation KTN Datum Ärende Undertecknat av Hyresavtal för väntsal och förartoalett i Heby kommun, Heby kommun Trafikeringsavtal Tågplan 2015, Trafikverket Projektledning och utredning, Nytt linjenät Uppsala stad Trivector Johan Wadman Johan Wadman Johan Wadman Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

66

67 Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn E-post Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 30 september 17 november nov nov nov nov nov nov Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

68 2 (2) 21-nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov

69 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 112 För kännedom inkomna skrivelser Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

70

71 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 113 Övriga ärenden Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande