Kommunstyrelsens planutskott

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 9:30-11:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Ersättare Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Jonas Lövgren Anslaget på kommunens anslagstavla 13 den 14 mars 2017 och den 22 mars 2017.

2 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Fastställande av dagordning Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i föredragningslistan: - Ärende 5 utgår: Information om Smedby aktivitetspark. 13 Upphandling av om- och tillbyggnad av skollokaler på Hagby skola samt omdisponering av budgetmedel inom befintlig investeringsram Dnr KS 2017/0228 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars Bakgrund Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av Södermöre kommundelsförvaltning att ersätta befintlig hyrpaviljong med sex klassrum och tre grupprum samt ombyggnad av hus 01 och 03. Den totala nybyggnadsytan uppgår till 870 m 2, ombyggnadsytan är 910 m² och behandlad tomtarea till cirka 5600 m 2. Entreprenaden kommer att drivas som en delad entreprenad. Byggstart enligt gällande tidplan är planerad till vecka 16, Färdigställandet är beräknat till september Överläggning Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med följande leverantörer för omoch tillbyggnad av skollokaler på Hagby skola: Byggentreprenör: Åkesson Bygg i Kalmar AB (org.nr ). VS-entreprenör: Kalmar VVS- & EL-montage AB (org.nr ). Luftbehandlingsentreprenad: Assemblin ventilation AB (org.nr ). El-entreprenad: LR Installation AB (org.nr ). Kommunstyrelsens planutskott beslutar att omdisponera medel ur investeringsbudgeten för projektet. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

3 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 14 Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 och Operatören 1 i Fjölebro etapp 4, Lindsdal Dnr KS 2016/0671 Bakgrund En ny detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter, Fjölebro etapp 4, norra delen har tagits fram. I januari 2017 Kommunen bjöd i januari 2017 in till en riktad markanvisning för fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 samt Operatören 1. För markanvisningen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och utvärderingskriterier. Grundkriterierna, ett fullständigt förslag inlämnat i rätt tid samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod samarbetspartner (ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt), skulle vara uppfyllda för att byggherrens förslag skulle utvärderas. Utvärderingskriterierna var köpeskillingens storlek samt gestaltning. Totalt lämnades fem förslag in. Urvalsgruppen, tjänstemän från kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet och samhällsbyggnadskontoret, gick igenom de förslag som lämnats in och gjort en samlad bedömning utifrån utvärderingskriterierna. Vid bedömningen av de inskickade bidragen vägde anbudspris och gestaltning in. Eftersom gestaltningen inte skilde sig så mycket åt mellan bidragen så blev anbudspriset avgörande. Ditt nya hem i Mellansverige AB föreslås få köpa alla tre områdena. Bidraget innehåller 22 bostäder i bostadsrättsform. Totalt har Teknikern 1, Teknikern 2 och Operatören 1 en areal på m 2 och ger en total intäkt på Ditt nya hem i Mellansverige AB är ett helägt projektbolag till West Side Holding AB och har sitt kontor i Örebro. Inom varumärket Svenska Radhusgruppen har de byggt ca 500 radhus ibland annat Göteborg, Örebro och Helsingborg. De har även förvärvat och ombildat ett 100-tal hyreslägenheter. Överläggning Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslut Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner - köpekontrakt gällande Teknikern 1 mellan Kalmar kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB ( ) för en köpeskilling om enligt kommunledningskontorets skrivelse.

4 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) - köpekontrakt gällande Teknikern 2 mellan Kalmar kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB ( ) för en köpeskilling om enligt kommunledningskontorets skrivelse. - köpekontrakt gällande Operatören 1 mellan Kalmar kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB ( ) för en köpeskilling om enligt kommunledningskontorets skrivelse. 15 Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom Dnr KS 2016/0222 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 6 mars Karta och köpekontrakt för Tranbäret 1. Karta och köpekontrakt för Björnbäret 1. Bakgrund Värsnäs Park AB är ett helägt dotterbolag till Boet Bostad AB som tidigare har en markreservation på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom. Värsnäs Park AB har för avsikt att på Tranbäret 1 uppföra totalt 210 stycken hyresrätter i sju flerbostadshus, samt en fristående lokal för centrumändamål på cirka 73 m 2 BTA. Fastighetens areal är m 2. Priset för marken är 800 /m 2 BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA för bostäder m 2 och BTA för lokal 73,3 m 2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, uppräkning med KPI. Värsnäs Park AB har för avsikt att på Björnbäret 1 uppföra totalt 176 stycken hyresrätter i fem flerbostadshus. Fastighetens areal är m 2. Priset för marken är 800 /m 2 BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA för bostäder m 2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, uppräkning med KPI. Beslut Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1 i Snurrom, enligt kommunledningskontorets förslag till Värsnäs Park AB (org.nr: ) för en köpeskilling om för Tranbäret 1 och kr för Björnbäret 1.

5 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 16 Revidering av Regler för tomtkön i Kalmar kommun Dnr KS 2017/0220 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 8 mars Reviderad version av Regler för tomtkön i Kalmar kommun. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 19 december 2011 Regler för tomtkön i Kalmar kommun. Sedan dess har det visat sig att dessa regler inte är så tydliga som önskas då de i flera fall har tolkats på annat sätt än kommunens avsikt. Med anledning av detta har regelverket gåtts igenom och ett förslag till nya regler har tagits fram där språkliga förändringar har gjorts för att tydliggöra reglerna och minska risken för feltolkningar. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen antar reviderade Regler för tomtkön i Kalmar kommun enligt kommunledningskontorets förslag. 17 Information från Länsstyrelsen i Kalmar län: Kommundialog bostadsförsörjning Överläggning Länsstyrelsen i Kalmar län har fått uppdraget att besöka länets kommuner för att föra en dialog om bostadsförsörjning. Eva Brynolf, Martina Almqvist, Pär Hansson, Åsa Felix Everbrand samt Christian Forsell är föredragande från länsstyrelsen vid besöket i Kalmar kommun. De informerar bland annat om länsstyrelsens uppdrag vad gäller bostadsförsörjning samt lagstiftning och bidrag som kommunen kan söka. Anette Klinth, samhällsbyggnadskontoret, redogör för hur Kalmar kommun arbetar med bostadsförsörjning och den omfattande verksamhetsutveckling som kommunen genomfört på området de senaste åren. Företrädare från Kalmarhem AB, socialnämnden samt socialförvaltningen, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret är inbjudna och deltar i den efterföljande diskussionen kring hur Kalmar kommun och länsstyrelsen gemensamt bör arbeta med bostadsförsörjningen för att komma till rätta med bostadsbristen. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

6 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Tid Onsdagen den 15 mars 2017 kl. 13: Plats Personalenheten Nelsonska loftet Omfattning Beslutande Bertil Dahl (V), ordförande Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande Dzenita Abaza (S) Ersättare Michael Ländin (S) Övriga Anne Elgmark, personalchef Mats Gustafsson, förhandlingschef Per Sundlöf, HR-strateg 11 Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl ordförande Carl-Henrik Sölvinger vice ordförande Justeringsdatum Justeringsdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

7 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Behandling av mötesärende 11 kompetensutveckling 2017 Dnr Per Sundlöf informerar om de utbildningar och kurser som är planerade för Kalmar kommun har en strategisk plan för chefs och ledarutveckling. Där ingår bland annat följande utbildningar. Ledarförsörjningsprogram Chefskörkort Utvecklande ledarskap (UL) Ledarskap och självkännedom Utveckling grupp och ledare (UGL) Indirekt ledarskap (IL) Övriga utbildningar som finns planerade för 2017 är bland annat. Introduktion för nyanställda HBTQ-utbildning Nya förvaltningslagen Lönesamtal Arbetsmiljöutbildningar IT-utbildningar: IT-standard, office program, intranät, mm. Klar- och braspråk Retorik Brandskyddsutbildningar HLR Livsmedelshygien Läkemedelskörkort Förflyttningsteknik Pedagogisk dokumentation Matematiklyft Naturvetenskap och teknik Läslyft Stresshantering, livsstilsförändring Projektledarutbildningar Individens behov i centrum Psykisk hälsa Personalutskottet tackar för informationen och lägger de till handlingarna.

8 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) 12 Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag Dnr KS 2016/1222 Bakgrund Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska erbjuda personalcykel med bruttolöneavdrag till samtliga anställda. Kalmar kommun har under flera år och med många olika insatser arbetat för att öka cyklandet i staden och arbetet har varit lyckosamt. Det viktigaste skälet, enligt resvaneundersökningen, för våra anställda vid val av färdmedel till arbetet är tidsaspekten/tidsvinst. Personalcykel är enligt skattereglerna en skattepliktig förmån. Bruttolöneavdraget minskar den anställdes underlag till a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning och pension. Upplägget innebär en merkostnad för kommunen på grund av att arbetsgivaravgifter tillkommer på förmånsvärdet samt administration av lönehandläggare. Förmånen är därmed inte kostnadsneutral. Sedan tidigare har Kalmar kommun ett bra samarbete med lokala cykelhandlare och en bra fortsättning på det arbetet skulle kunna vara att göra ramavtal med rabatter som gäller vår personal. Detta skulle gynna det lokala näringslivet genom att kommunanställda kan bibehålla sina relationer med de lokala cykelhandlare man redan känner förtroende för. Kalmar kommun kommer att fortsätta verka för goda villkor för de som cyklar till jobbet Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil. Beslut Personalutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge serviceförvaltningen/upphandlingsenheten i uppdrag att teckna ramavtal med lokala cykelhandlare med syfte att ge personalrabatt för Kalmar kommuns anställda vid inköp av såväl cykel som service och tillbehör. Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservation Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig mot beslutet och bilägger en skriftlig reservation.

9 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Reservation Skriftlig reservation, personalutskottet 15 mars, 12 Liberalerna välkomnar i enlighet med motionens intentioner alla insatser för att öka cyklandet bland Kalmarbor såväl som Kalmar kommuns anställda. Vi vet att pendling med cykel har positiva hälsoeffekter och att få fler att välja cykel eller kollektivtrafik i sina resor till och från jobbet har stora miljövinster för oss som kommun. En personalrabatt på cykel och tillbehör har förhoppningsvis en positiv effekt på cyklandet. Vi hade i första hand velat återremittera detta ärende för att få med erfarenheter från kommuner som beslutat om förmånen att få göra bruttolöneavdrag för cykelinköp. Exempelvis har Jönköping, Göteborg och Hammarö haft denna möjlighet. Flera andra kommuner har beslutat införa bruttolöneavdrag för cykel som en personalförmån däribland Växjö, Uppsala och Borås. I svaret på motionen uppges att förslaget inte är kostnadsneutralt och med kostnadsargumentet väljs möjligheten till bruttolöneavdrag bort. Detta utan att en uppskattad kostnad uppges. Politik är att vilja och att inte se vinster i personalens hälsa, miljövinster eller skillnaden för den anställde att trots rabatt behöva göra hela utlägget för cykeln på en gång är att bortse från viktiga argument för att nå så många som möjligt med ett erbjudande. Andra kommuner har uppenbarligen sett värdet trots en kostnad. Vi välkomnar en personalrabatt på cyklar men tror att ett erbjudande om bruttolöneavdrag skulle attrahera fler anställda att välja en el- eller vanlig cykel. Särskilt då erbjudandet om miljöbil inte varit särskilt populärt. /Carl-Henrik Sölvinger (L)

10 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) 13 Löneöversyn 2017 vad händer? Dnr Mats Gustafsson redovisar hur läget ser ut just nu angående löneöversyn Akademikeralliansen, Lärarnas samverkansråd, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna har ett gällande avtal utan några garanterade nivåer. Kommunal har ett gällande avtal där Kommunal är garanterade märket som exportindustrin ska sätta, plus att Kommunal är garanterade 180 kr per undersköterska. AKV med Vision, SSR och Ledarna har i dagsläget inget avtal gällande På grund av rådande läge är osäkerheten stor gällande totala kostnader för kommunen vilket har gjort att arbetsgivaren har vädjat till de förbund som har ett avtal att invänta märket och AKV s avtalsförhandlingar. Detta innebär att det inte finns något datum för när Kalmar kommun kan genomföra löneöversyn Personalutskottet fattar inga beslut med anledning av frågan.

11 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) 14 Chefer i Kalmar kommun med utländsk bakgrund Dnr Personalchefen redovisar siffror om hur stor andel av kommunens chefer som har utländsk bakgrund. Förvaltning Antal Antal utländsk bakgrund: utrikes Andel chefer född, eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Siffrorna bygger på personkännedom och kan av det skälet vara osäkra. Vi får inte registrera utländsk bakgrund BOU ,8% OMS 41 3? 7,3% KLK KOF ,3% SF ,7% SOC ,5% SBK 13 1? 7,7% SDM Totalt ,1% Andel chefer i kommunen 4% Personalutskottet tackar för informationen.

12 Kommunstyrelsens personalutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) 15 Sjukfrånvaro Dnr Anne Elgmark och Ylva Gorton redovisar statistik och förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet och med rehabilitering. Intensivt stöd och utbildning till chefer under 2017 Viktigt att arbetet i verksamheterna följs upp via nämnderna Chefen har alltid rehabiliteringsansvaret och de behöver i sin tur goda förutsättningar och arbetsmiljö De organisatoriska förutsättningar för ett nära ledarskap ser väldigt olika ut i kommunen t.ex. antal anställda och var chefen har sin arbetsplats geografiskt nära eller långt bort från medarbetarna. Flera förändringar inom hälso- och sjukvården samt inom Försäkringskassans område kommer att påverka oss som arbetsgivare. Exempel: Försäkringskassan tar hänsyn till de nya riktlinjerna från socialstyrelsen vilket innebär att rätten till sjukpenning inte blir godkänd även om läkare skrivit ett intyg. Det är nya riktlinjer för läkarna som började gälla i januari 2017 vilket innebär att läkaren bör undvika sjukskrivning eller sjukskriva patienter på deltid i högre utsträckning än tidigare. Arbetsrelaterad stress kommer i framtiden inte att leda till någon åtgärd i primärvården, ingen sjukskrivning eller mycket kort Försäkringskassan ska minska sina kostnader och kommer i större utsträckning ge avslag på sjukskrivningar det blir arbetsgivarens ansvar. Konsekvenser för Kalmar kommun: Arbetsgivaren har svårt/kan inte anpassa arbetsuppgifterna efter individens förmåga vad vi måste göra och vad vi kan göra Kommer att leda till fler personalärenden Försäkringskassan och sjukvården kommer inte hjälpa arbetsgivarna i framtiden Vi behöver som arbetsgivare fundera på hur vi ska arbeta framåt med: Rehabilitering anpassning - omplacering och avslut Personalutskottet önskar återkommande rapportering om hur situationen utvecklas.

13 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2015/ Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2016 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd intern kontrollplan 2016 med de föreslagna åtgärderna för avvikelserna. Vidare beslutar nämnden att skicka rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att organisera den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutar årligen om en intern kontrollplan och förvaltningen ansvarar för att rapporterar utfallet av kontrollerna till nämnden vid årets slut. Redovisningen av internkontrollen finns i kulturoch fritidsnämndens årsrapport för Förvaltningen har genomfört kontrollerna i 2016 års internkontrollplan och funnit att förvaltningen generellt har en god intern kontroll och styrning. Mindre avvikelser har dock identifierats inom följande områden: representation/resor/kurser, kundfakturor, förfallna leverantörsfakturor och bidragsutbetalningar. Förvaltningen har vid varje avvikelse antingen angett redan påbörjad åtgärd eller förslag på åtgärd för att åtgärda avvikelsen. Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Årsrapport kultur- och fritidsnämnden 2016 Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx jimmy.rudelius@kalmar.se

14 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 9 Uppföljning intern kontrollplan 2016 Dnr KFN 2015/0230 Handlingar Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius skrivelse 8 februari 2017, samt Årsrapport kultur- och fritidsnämnden Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att organisera den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutar årligen om en intern kontrollplan och förvaltningen ansvarar för att rapporterar utfallet av kontrollerna till nämnden vid årets slut. Redovisningen av internkontrollen finns i kultur- och fritidsnämndens årsrapport för Förvaltningen har genomfört kontrollerna i 2016 års internkontrollplan och funnit att förvaltningen generellt har en god intern kontroll och styrning. Mindre avvikelser har dock identifierats inom följande områden: representation/resor/kurser, kundfakturor, förfallna leverantörsfakturor och bidragsutbetalningar. Förvaltningen har vid varje avvikelse antingen angett redan påbörjad åtgärd eller förslag på åtgärd för att åtgärda avvikelsen. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd intern kontrollplan 2016 med de föreslagna åtgärderna för avvikelserna. Vidare beslutar nämnden att skicka rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Sekreterare Pia Axeheim Justeras Marianne Dahlberg Karl Holst Anslaget på kommunens anslagstavla den

15 2 (2) Kultur- och fritidsnämnden UTDRAG Sammanträdesdatum ordförande

16

17

18 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 8/ Vårt dnr 17/00003 Avd för administration Karin Särnå Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna SKL:s sammanträdesplan för 2018 Dnr 17/00034 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 10 mars 2017 beslutat om sammanträdesplan 2018 för styrelsen, beredningar och delegationer enligt följande: Beredning Styrelse 25 januari 26 januari Februari mötesfri 15 mars 16 mars 19 april 20 april 24 maj 25 maj 14 juni 15 juni Juli är mötesfri Augusti är mötesfri 13 september 14 september 11 oktober 12 oktober 15 november 16 november 13 december 14 december Sveriges Kommuner och Landsting Lena Micko Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

19 Portföljfakta för KLP-Totalt 28 Februari 2017 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,2499 St Andelskurs 3 912,3343 Kr Svenska aktier/fonder 49,50% Kr Utländska aktier/fonder 9,35% Kr Obligationer 33,15% Kr Räntefonder 3,54% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,16% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 4,67% Kr Ej bokförd likviditet -0,14% Kr Öppen position köpoptioner -0,22% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,23% Avkastning, jämförelseindex 9,45% Standaravvikelse, portfölj 8,77% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,04% Sharpekvot, portfölj 1,01 Sharpekvot, jämförelseindex 1,00 Aktiv risk 2,43% Informationskvot 0,32 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,97% 1,82% 1,15% ,61% 2,17% 1,44% ,86% 3,57% 2,29% ,81% 3,96% 2,85% ,64% 3,41% 3,22% ,82% 4,30% 4,51% ,15% 5,65% 5,50% ,94% 8,81% 6,12% ,32% 7,58% 5,73% ,33% 9,13% 6,19% ,74% 9,49% 6,25% ,60% 10,57% 7,03% ,35% 8,57% 6,78% ,18% 14,76% 7,43% ,30% 27,89% 8,41% ,24% 45,13% 11,11% ,62% 59,58% 16,04% ,66% 55,28% 10,38% ,91% 77,20% 11,71% ,95% 123,68% 10,28% ,46% 86,83% 10,63% ,35% 87,02% 6,33% ,29% 113,63% 13,66% ,94% 155,31% 26,64% ,81% 191,15% 30,67% ,23% 254,09% 37,15% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,8% 25%-60% Total utlandsandel 330 9,3% Max 15% Aktier i övriga länder *) 19 0,5% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 272 7,7% - SEB 249 7,0% - Svenska Handelsbanken 176 5,0% - Nordea 123 3,5% - Hennes & Mauritz 108 3,1% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,4% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2017 Landstinget i Kalmar 48,01% ,9% Oskarshamns kommun 20,64% ,8% Vimmerby kommun 5,84% ,0% Mönsterås kommun 4,86% ,6% Hultsfreds kommun 4,41% ,0% Nybro kommun 3,65% ,1% Kalmar kommun 3,46% ,7% Högsby kommun 3,10% ,3% Mörbylånga kommun 2,78% ,6% Torsås kommun 1,65% ,1% Emmaboda kommun 1,60% ,1% Summa % ,1% 55% 45% 35% 0% % Sida 2

20 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 28 Februari 2017 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 300% 65% 250% 200% 55% 150% 45% 100% 35% 50% 0% % Sida 3

21 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 28 Februari 2017 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,7761 St Andelskurs 6 892,5994 Kr Svenska aktier/fonder 79,63% Kr Utländska aktier/fonder 15,04% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 5,92% Kr Ej bokförd likviditet -0,23% Kr Öppen position köpoptioner -0,36% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,78% Avkastning, jämförelseindex 14,24% Standaravvikelse, portfölj 14,83% Standaravvikelse, jämförelseindex 16,66% Sharpekvot, portfölj 0,90 Sharpekvot, jämförelseindex 0,77 Aktiv risk 3,97% Informationskvot 0,14 Fem största innehaven Skandinaviska Enskilda Banken A Kr Hennes & Mauritz B Kr Investor B Kr Sandvik Kr SCA B Kr Avkastning per Branschfördelning och Från datum Portföljen Index Differens ,07% 2,95% 1,12% 25% ,08% 4,23% 0,85% ,45% 7,28% 1,17% ,23% 8,82% 1,41% 20% ,46% 7,79% 1,67% ,92% 9,71% 3,21% ,59% 12,42% 4,17% 15% ,51% 18,64% 3,87% ,46% 14,41% 5,05% 10% ,20% 17,26% 4,94% ,41% 18,33% 4,07% ,18% 20,61% 4,57% 5% ,71% 14,28% 7,43% ,49% 26,17% 6,31% 0% ,29% 46,12% 9,18% +0,8% -0,1% -0,7% +0,2% -0,5% -0,3% -0,1% +0,7% 0,0% ,61% 86,96% 5,65% ,61% 117,78% 7,83% ,50% 88,37% 9,14% ,45% 138,67% 6,78% ,98% 263,99% -13,01% ,10% 121,85% 31,25% Utveckling andelsvärde för perioden ,84% 116,09% 24,76% Portföljen Index Aktieinnehav ,41% 176,73% 22,68% 30% 100% ,23% 277,25% 22,99% ,71% 355,53% 26,19% 90% ,26% 544,59% 44,67% 25% 80% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga 20% 15% 70% 60% 50% 40% 10% 5% 30% 20% 10% 0% Sida 2

22 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 28 Februari 2017 Ej bokförd likviditet Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto Köp av Sampo A , SEB Köp av Storebrand , SEB Summa köp Sälj av Intrum Justitia , SEB Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK ,11 0,00 0,00 0,00% Handelsbanken SEK ,29 0,00 0,00 0,00% SWEDBANK SEK , ,04 0,00 0,25% SEB SEK ,28 0,00 0,00 0,00% Summa , ,04 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,9963 DKK 1,2912 EUR 9,5982 GBP 11,2819 NOK 1,0837 USD 9,0785 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner Summa skulder Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 600% 100% 540% 90% 480% 80% 420% 70% 360% 60% 300% 50% 240% 40% 180% 30% 120% 20% 60% 10% 0% Sida 3

23 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,21 33, ,91 Catella B , ,00 20,14 4, ,40 SEB Hemfosa Fastigheter AB , ,00 51,63 62, ,73 SEB Investor B , ,03 224,93 59, ,07 Handelsbanken Nordea , ,58 66,09 60, ,05 SEB Pandox b , ,00 106,84 33, ,03 Handelsbanken Platzer Fastigheter AB , ,63 33,74 37, ,91 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,72 87,56 17, ,46 Swedbank Swedbank A , ,02 145,18 53, ,64 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,23 124,10 1, ,62 Handelsbanken Hälsovård ,93 26, ,20 Alligator , ,00 36,19-12, ,45 SEB AstraZeneca , ,24 501,25 5, ,70 Handelsbanken Elekta B , ,89 64,79 32, ,71 SEB Getinge B , ,26 184,03-16, ,25 SEB Raysearch Laboratories B , ,61 94,73 142, ,55 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,93 90,31 35, ,53 SEB Industri ,70 43, ,32 ABB Ltd , ,83 162,95 25, ,40 SEB Atlas Copco B , ,00 125,15 113, ,70 SEB Bravida Holding , ,00 47,59 23, ,97 SEB Bulten AB , ,79 70,64 63, ,53 SEB ELTEL , ,79 72,73-28, ,33 SEB Intrum Justitia , ,67 156,19 109, ,57 SEB NCC B , ,67 196,49 9, ,84 SEB Sandvik , ,07 91,12 34, ,72 Swedbank Securitas B , ,00 141,56-2, ,66 SEB Skanska B , ,11 128,90 66, ,37 SEB SKF B , ,29 153,89 11, ,48 SEB Trelleborg B , ,89 85,28 117, ,78 SEB Volvo A , ,25 41,34 185, ,99 Swedbank Volvo B , ,34 91,12 29, ,97 Swedbank IT ,98 0, ,07 Acando b , ,51 15,29 111, ,40 SEB Ericsson B , ,04 91,19-35, ,82 Swedbank KnowIT , ,43 54,21 131, ,53 SEB Tobii AB , ,00 66,55-3, ,31 SEB Material ,83 49, ,19 Boliden , ,23 178,94 54, ,19 SEB SCA B , ,60 186,46 48, ,00 SEB Sällanköpsvaror ,62 7, ,53 Autoliv , ,42 932,79 1, ,00 Swedbank Electrolux B , ,62 224,59 6, ,35 SEB Hennes & Mauritz B , ,58 218,81 9, ,18 SEB Teleoperatörer ,14-10, ,58 Tele 2 B , ,00 72,39 11, ,18 SEB Sida 1

24 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Telia Company , ,14 45,98-21, ,40 Swedbank Utland ,89 16, ,88 Alfred Berg Fastighetsfond , ,00 121,69 27, ,41 Alfred Berg Autocall Amerikanska , ,00 100,00-59, ,29 SEB Autocall svbolag , ,00 100,00 22, ,88 SEB Autocall svbolag , ,00 100,00-20, ,46 SEB Autocall svbolag CBK , ,00 100,00 4, ,75 SEB Autocall svbolag månad , ,00 100,00 3, ,00 SEB Autocall svbolag skandia , ,00 100,00 7, ,77 SEB Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 98,60 46, ,21 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 88,82 4, ,89 Swedbank NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00-4, ,55 SEB Novo Nordisk B , ,12 319,25 0, ,70 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 142, ,21 OPM Optimized Portfolia M-ment Sampo A , ,20 415,91-0, ,60 SEB Save Earth Fund , ,02 100,81 46, ,02 Handelsbanken Storebrand , ,24 59,37 3, ,59 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00 17, ,56 SEB Öhman Global Hållbar , ,00 143,39 3, ,00 Öhman Fonder Övriga ,00-34, ,31 XACT BEAR , ,00 97,42-34, ,31 Swedbank Summa aktier ,31 24, ,00 100,00 Sida 2

25 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå ABB Ltd/1703/210 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB ABB Ltd/1704/210 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB ABB Ltd/1705/215 Sälj av köp 400, ,00 0, , SEB ABB Ltd/1706/210 Sälj av köp 400, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1704/510 Sälj av köp 277, ,00 0, , Handelsbanken Autoliv/1704/1020 Sälj av köp 200, ,00 0, , Swedbank Boliden/1706/280 Sälj av köp 400, ,00 0, , SEB Electrolux B/1703/245 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Elekta B/1706/90 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Elekta B/1706/95 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Ericsson B/1703/59 Sälj av köp 500, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1703/60 Sälj av köp 500, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1705/59 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1706/62 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Hennes & Mauritz B/1704/265 Sälj av köp 600, ,00 0, , SEB Hennes & Mauritz B/1706/290 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Investor B/1703/360 Sälj av köp 300, ,00 0, , Handelsbanken Nordea/1703/105 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Nordea/1705/107.5 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Nordea/1706/110 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Sandvik/1703/ Sälj av köp 500, ,00 0, , Swedbank Sandvik/1703/120 Sälj av köp 500, ,00 0, , Swedbank Sandvik/1706/125 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Sandvik/1706/130 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank SCA B/1703/270 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB SCA B/1705/275 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB SCA B/1706/290 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Skandinaviska Enskilda Banken A/1703/ Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Skandinaviska Enskilda Banken A/1703/105 Sälj av köp 700, ,00 0, , Swedbank Skandinaviska Enskilda Banken A/1704/105 Sälj av köp 800, ,00 0, , Swedbank Skandinaviska Enskilda Banken A/1705/ Sälj av köp 1 500, ,00 0, , Swedbank Skandinaviska Enskilda Banken A/1706/105 Sälj av köp 1 500, ,00 0, , Swedbank Skanska B/1703/235 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Skanska B/1704/225 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Skanska B/1706/240 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB SKF B/1703/185 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB SKF B/1705/180 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Swedbank A/1703/235 Sälj av köp 400, ,00 0, , Handelsbanken Swedbank A/1703/240 Sälj av köp 400, ,00 0, , Handelsbanken Swedish Orphan Biovitrum/1703/115 Sälj av köp 600, ,00 0, , SEB Swedish Orphan Biovitrum/1704/ Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Svenska Handelsbanken A/1703/140 Sälj av köp 600, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1704/135 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1706/140 Sälj av köp 700, ,00 0, , Handelsbanken Tele 2 B/1703/77.10 Sälj av köp 978, ,00 0, , SEB Tele 2 B/1705/80 Sälj av köp 2 000, ,00 0, , SEB Tele 2 B/1706/77.10 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Trelleborg B/1703/190 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Trelleborg B/1704/190 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Sida 3

26 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå Trelleborg B/1706/200 Sälj av köp 400, ,00 0, , SEB Volvo B/1703/110 Sälj av köp 300, ,00 0, , Swedbank Volvo B/1706/115 Sälj av köp 700, ,00 0, , Swedbank Volvo B/1706/130 Sälj av köp 1 300, ,00 0, , Swedbank Summa Sida 4

27 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Intrum Justitia Sälj , , ,00 SEK 1, , Sampo A Köp , ,00 784,00 EUR 9, ,36 Storebrand Köp , , ,00 NOK 1, ,32 Tobii AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KnowIT Sälj , , ,00 SEK 1, , Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Boliden Sälj , , ,00 SEK 1, , Electrolux B Sälj , , ,00 SEK 1, , Investor B Sälj , , ,00 SEK 1, , KK Nordea/1702/ Option , KK SCA B/1702/265 Option , KK Skandinaviska Enskilda Bank Option , KK Skandinaviska Enskilda Bank Option , KK Svenska Handelsbanken A/170 Option , KK Tele 2 B/1702/75 Option , SK ABB Ltd/1702/205 Option , SK ABB Ltd/1702/210 Option , SK Autoliv/1702/1020 Option , SK Boliden/1702/250 Option , SK Boliden/1702/260 Option , SK Electrolux B/1702/235 Option , SK Ericsson B/1702/58 Option , SK Ericsson B/1702/58 Option , SK Hennes & Mauritz B/1702/275 Option , SK Investor B/1702/350 Option , SK Nordea/1702/ Option , SK SCA B/1702/265 Option , SK Securitas B/1702/147.5 Option , SK Skandinaviska Enskilda Bank Option , SK Skandinaviska Enskilda Bank Option , SK Skanska B/1702/225 Option , SK SKF B/1702/175 Option , SK SKF B/1702/180 Option , SK Swedbank A/1702/235 Option , SK Swedish Orphan Biovitrum/17 Option , SK Svenska Handelsbanken A/170 Option , SK Svenska Handelsbanken A/170 Option , SK Tele 2 B/1702/75 Option , SK Tele 2 B/1702/75 Option , SK Trelleborg B/1702/185 Option , SK Volvo B/1702/ Option , SK Volvo B/1702/110 Option , Skandinaviska Enskilda Banken Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , Sida 1

28 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Swedish Orphan Biovitrum Sälj , , ,00 SEK 1, , Volvo B Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , Volvo B Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , AstraZeneca Sälj , , ,00 SEK 1, , KK AstraZeneca/1704/510 Option ,00 0 SK AstraZeneca/1704/510 Option , Tobii AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Tobii AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Sampo A Köp , ,53 391,77 EUR 9, ,41 Storebrand Köp , , ,00 NOK 1, ,37 Tobii AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Sampo A Köp , ,00 790,00 EUR 9, ,42 Storebrand Köp , , ,00 NOK 1, ,54 Tobii AB Köp , ,00 953,00 SEK 1, ,00 Acando b Sälj , , ,00 SEK 1, , KnowIT Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Securitas B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bulten AB Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Tobii AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Sandvik Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Volvo B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , ,89 0, , ,00 EUR ,53 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOK ,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa , , , ,89 0, , ,00 Sida 2

29 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Autocall svbolag SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Autocall svbolag månad SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Autocall svbolag skandia SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,00 0, , ,00 Summa ,00 Sida 1

30 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Trelleborg B/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp Skanska B/ / , , Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp Hennes & Mauritz B/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp ABB Ltd/ / , , Sälj av köp Tele 2 B/ / , , Sälj av köp SKF B/ / , , Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp SCA B/ / , , Sälj av köp Nordea/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp ABB Ltd/ / , , Sälj av köp Volvo B/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp Sandvik/ / , , Sälj av köp Elekta B/ / , , Summa Sälj av köp ,00 Sida 1

31 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Köp av köp Tele 2 B/ / , , Köp av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Köp av köp SCA B/ / , , Köp av köp Nordea/ / , , Köp av köp AstraZeneca/ / ,00 0 0, Summa Köp av köp ,50 Sida 1