Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Handläggare Datum Maria Björkman Kommunstyrelsen Uttalanden om verksamheten 2015 i Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Bakgrund Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagens styrelser anmodades genom utsänt brev att senast den 31 mars 2016 till kommunstyrelsen lämna en särskild handling som innehåller ett uttalande om hur verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till det fastställda ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Metod De verkställande direktörerna i Kalmar Kommunbolags koncern har till sina styrelser lämnat ett yttrande om bolagens verksamhet i förhållande till: 1. bolagets ändamål, 2. de kommunala principerna, 3. bolagets föremål och 4. den kommunala kompetensen. Styrelserna har godkänt förslag till beslut och uttalat att verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och utvecklats väl i förhållande till bolagets ändamål, de kommunala principerna, bolagets föremål och den kommunala kompetensen som utgör ram för verksamheten. Ola Johansson VD Kalmar Kommunbolag AB Bilaga Protokollsutdrag och verkställande direktörens yttrande till styrelsen avseende bolagets verksamhet 2015 från Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Hamn AB, Destination Kalmar AB och Kalmar Science Park AB.

28 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 8:30-9:20 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (L) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla, 20 den 8 mars och den 21 mars 2016.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 20 Upphandling av kabinettdiskdesinfektor Dnr KS 2016/0211 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars Bakgrund Upphandlingen omfattar: Två stycken, likadana, fabriksnya kabinettdiskdesinfektorer inklusive en styck diskvagn per kabinettdiskdesinfektor till hjälpmedelscentralerna i Kalmar och Västervik. Leverans, installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. Installation innefattar även framdragning av eventuell ny el och VVS, eventuell flytt och bilning och rätt dimensionering av golvbrunnar. Användardokumentation och driftsdokumentation på svenska. Utbildning, på svenska, av personal som skall bruka utrustningen. Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid. I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat. Utvärdering har skett av det anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantör som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. Totalkostnad Teknisk standard Användarvänlighet Avtalet avser ett varukontrakt. Överläggning Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och skriva avtal för kabinettdiskdesinfektorer med Skanska Direkt AB (org.nr ). Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 21 Information och lägesrapport kring ensamkommande flyktingbarn i Kalmar kommun Överläggning Socialchef Cecilia Frid, socialförvaltningen, informerar och lämnar en lägesrapport kring ensamkommande flyktingbarn i Kalmar kommun. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 22 Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2015 Dnr KS 2016/0212 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars Miljöbokslut Bakgrund Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för Arbetet har skett i samverkan med Kalmar Cykelstad, samhällsbyggnadskontorets miljöenhet, park- och infrastrukturenhet och planenhet samt de kommunala bolagen och projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare. Överläggning Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut Beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 23 Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun Dnr KS 2015/0847 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars Klimat- och energiprogram. Bakgrund Klimat- och energiprogrammets syfte är att ge en samlad bild av kommunens arbete för att nå Fossilbränslefri kommun 2030 samt ska uppfylla åtagandena i Borgmästaravtalet. Den 3 december 2013 antogs kommunens klimat- och

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) energiprogram. I det programmet fastslogs att det skulle revideras varje mandatperiod. Enligt lagen om kommunal energiplanering gäller att det ska finnas en aktuell energiplan. Då denna plan behövdes uppdateras beslutades att integrera energiplanen i klimat- och energiprogrammet. De frågor som ska lyftas i en energiplan är nuläge i energifrågor samt visioner för framtiden, vilket finns inkluderat. Programmet har varit ute på remiss till kommunen nämnder, bolag, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelsen och Energikontor Sydost och har reviderats till att även inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Inga övriga synpunkter har inkommit. Överläggning Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret och Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar kommun Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar kommun Programmet inkluderar kommunens energiplan. 24 Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan Dnr KS 2016/0129 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari Kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan. Bakgrund Kommunstyrelsen antog den 13 januari 2015 den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen som gäller för kommungemensamma allmänna handlingar. Eftersom förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner endast ska innehålla verksamhetsspecifika allmänna handlingar och att kommunledningskontoret organiserats om behövde dokumenthanteringsplanen uppdateras. Förslaget har tagits fram i samråd med enheterna och sammanställts av kommunarkivarien. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan och de gallringsfrister som anges.

32 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 8:30 09:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C), ordförande Christina Fosnes (M), vice ordförande Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (L) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Anders Andersson ordförande Dzenita Abaza Anslaget på kommunens anslagstavla den

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 25 Kalmar kommuns årsredovisning 2015 Dnr KS 2016/0083 Handlingar Årsredovisning Kommunledningskontorets skrivelse den 9 mars Bakgrund Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för Årets resultat för kommunen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav redovisas ett justerat resultat på 47,9 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet på 21,7 miljoner kronor från år 2014 är därmed återställt. För kommunkoncernen som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över redovisas ett resultat på 198,3 miljoner kronor. Överläggning Controller Åsa Bejvall och budgetchef Jonas Agerhed redogör för ärendet. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska årsredovisningen kompletteras och ändras i delar som rör uppdraget kring kost och IT, uppdraget kring klimat- och energiåtgärder, målet om ekologisk eller närproducerad mat samt i målet om sjukfrånvaron. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2015 till kommunens revisorer för granskning. 26 Reglementen för Kalmar Kommuns nämnder - beslut om remiss Dnr KS 2016/0231 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars Nämndsreglementen. Bakgrund Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till normalreglemente har ett Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder tagits fram. Detta reglemente ska gälla för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden,

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och överförmyndarnämnden. Syftet med ett allmänt reglemente är att skapa enhetlighet och tydlighet för samtliga nämnder. Det finns också praktiska fördelar med ett allmänt reglemente för samtliga nämnder, exempelvis vid uppdateringar behöver enbart ett reglemente ändras. Utöver detta reglemente finns ett särskilt reglemente för var och en av nämnderna. Dessa reglementen innehåller nämndens uppgifter, sammansättning och övriga bestämmelser. Kommunstyrelsen har ett helt eget reglemente som också har genomgått en rad förändringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås skicka reglementena till nämnderna på remiss. Nämnderna ska då yttra sig över det allmänna reglementet samt nämndens egna. Yttrandena ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 30 april Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta reglementena i juni 2016 och att de börjar gälla från 1 juli Överläggning Verksamhetsutvecklare Anders Saur redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till allmänt reglemente samt nämndspecifika reglementen till berörda nämnder för yttrande. Yttrandena ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 30 april 2016.

35 Portföljfakta för KLP-Totalt 29 Februari 2016 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,2302 St Andelskurs 3 326,8633 Kr Svenska aktier/fonder 51,46% Kr Utländska aktier/fonder 7,65% Kr Obligationer 34,89% Kr Vinstandelslån 0,51% Kr Räntefonder 3,75% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,22% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 1,63% Kr Ej bokförd likviditet 0,00% Kr Öppen position köpoptioner -0,11% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 9,69% Avkastning, jämförelseindex 9,37% Standaravvikelse, portfölj 9,00% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,28% Sharpekvot, portfölj 0,90 Sharpekvot, jämförelseindex 0,94 Aktiv risk 2,45% Informationskvot 0,13 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,43% 1,25% 1,18% ,91% -1,81% -0,10% ,67% -4,08% -0,60% ,14% -2,41% -0,72% ,78% 1,05% -0,26% ,15% -1,34% -0,81% ,25% -4,11% -2,14% ,76% -1,33% -2,43% ,47% -4,92% -2,54% ,87% -4,58% -2,29% ,46% -4,51% -0,95% ,67% -4,11% -1,56% ,90% 3,79% 0,11% ,90% 15,66% 0,24% ,86% 31,26% 1,60% ,34% 44,33% 5,01% ,87% 40,45% 0,43% ,64% 60,27% 0,37% ,94% 102,30% -3,36% ,91% 68,98% -1,06% ,42% 69,15% -4,73% ,27% 93,21% 0,06% ,75% 130,91% 8,84% ,66% 163,33% 10,33% ,69% 220,25% 12,44% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,1% 20%-60% Total utlandsandel 226 7,7% Max 15% Aktier i övriga länder *) 26 0,9% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 190 6,4% - Svenska Handelsbanken 154 5,2% - Nordea 153 5,2% - SEB 136 4,6% - Volvo 93 3,2% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,1% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2016 Landstinget i Kalmar 47,18% ,5% Oskarshamns kommun 20,96% ,0% Vimmerby kommun 5,94% ,3% Mönsterås kommun 4,94% ,2% Hultsfreds kommun 4,48% ,1% Nybro kommun 3,71% ,5% Kalmar kommun 3,52% ,0% Högsby kommun 3,15% ,2% Mörbylånga kommun 2,83% ,5% Torsås kommun 1,67% ,3% Emmaboda kommun 1,62% ,9% Summa % ,3% 55% 0% 45% 35% % KLP Måndag Sida 2

36 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 29 Februari 2016 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 250% 200% 55% 150% 45% 100% 35% 50% 0% % KLP Måndag Sida 3

37 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 29 Februari 2016 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,4383 St Andelskurs 5 506,1812 Kr Svenska aktier/fonder 85,36% Kr Utländska aktier/fonder 12,69% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 2,13% Kr Ej bokförd likviditet 0,01% Kr Öppen position köpoptioner -0,19% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,02% Avkastning, jämförelseindex 13,76% Standaravvikelse, portfölj 15,26% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,16% Sharpekvot, portfölj 0,82 Sharpekvot, jämförelseindex 0,71 Aktiv risk 4,06% Informationskvot 0,06 Fem största innehaven Investor B Kr Hennes & Mauritz B Kr Nordea Kr SCA B Kr Skanska B Kr Avkastning per Branschfördelning och Från datum Portföljen Index Differens ,48% 2,03% 2,44% ,77% -5,25% 2,48% 25% ,69% -9,07% 2,37% ,41% -5,77% 1,36% ,49% 0,76% 0,74% 20% ,75% -3,70% 0,96% ,23% -9,41% 0,18% 15% ,56% -4,88% -0,68% ,20% -10,94% -0,26% 10% ,27% -9,85% -0,42% ,18% -9,64% 1,46% ,65% -9,62% 0,98% 5% ,84% 4,61% 1,23% ,06% 21,15% 2,91% 0% ,87% 55,01% -1,14% +0,6% +0,1% +0,9% +0,7% +0,1% -0,4% -1,3% -0,7% ,23% 80,56% -0,33% ,78% 56,17% 1,60% ,08% 97,88% -1,80% ,38% 201,78% -21,40% ,19% 83,94% 18,25% ,40% 79,16% 13,24% Utveckling andelsvärde för perioden ,18% 129,44% 9,75% Portföljen Index Aktieinnehav ,73% 212,77% 6,95% 100% ,82% 277,67% 7,14% 5% ,62% 434,43% 16,19% 90% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland 80% 0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% KLP Måndag Sida 2

38 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 29 Februari 2016 Ej bokförd likviditet Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto Sälj av Meda A , SEB Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK ,11 0,00 0,00 0,00% Handelsbanken SEK ,79 0,00 0,00 0,00% SWEDBANK SEK , ,25 0,00 0,50% SEB SEK ,79 0,00 0,00 0,00% Summa , ,25 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,6352 DKK 1,2560 EUR 9,3721 GBP 11,9808 NOK 0,9873 USD 8,5952 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner Summa skulder Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 90% 440% 80% 385% 70% 330% 60% 275% 50% 220% 40% 165% 30% 110% 20% 55% 10% 0% KLP Måndag Sida 3

39 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,47 20, ,74 Catella B , ,00 19,42 1, ,35 SEB Hemfosa Fastigheter AB , ,00 51,63 84, ,98 SEB Investor B , ,19 220,84 29, ,28 Handelsbanken Nordea , ,52 60,54 41, ,14 SEB Pandox b , ,00 106,84 31, ,20 Handelsbanken Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 42, ,13 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,59 83,61 0, ,37 Swedbank Swedbank A , ,36 130,42 33, ,28 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,81 123,03-10, ,01 Handelsbanken Hälsovård ,31 27, ,57 AstraZeneca , ,27 501,35-1, ,96 Swedbank Camurus , ,00 64,43 12, ,41 Handelsbanken Elekta B , ,10 63,92 18, ,47 SEB Getinge B , ,26 187,99 1, ,53 SEB Meda A , ,60 84,90 79, ,02 SEB Raysearch Laboratories B , ,92 63,21 81, ,63 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,16 85,10 22, ,54 SEB Industri ,26 23, ,93 ABB Ltd , ,01 135,96 13, ,68 SEB Atlas Copco A , ,19 237,93-18, ,83 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 107, ,65 SEB Bravida Holding , ,00 46,00 10, ,78 SEB Bulten AB , ,88 70,45 0, ,98 SEB Hexagon B , ,00 286,93 2, ,50 SEB Intrum Justitia , ,51 128,52 104, ,80 SEB Loomis B , ,72 101,76 171, ,58 SEB NCC B , ,67 195,54 48, ,48 SEB Sandvik , ,23 85,47-8, ,94 Swedbank Skanska B , ,76 125,78 45, ,21 SEB SKF B , ,91 162,21-12, ,10 SEB Trelleborg B , ,89 85,28 67, ,63 SEB Volvo A , ,25 41,34 110, ,87 Swedbank Volvo B , ,24 84,84 1, ,88 Swedbank IT ,36-8, ,47 Acando b , ,00 15,29 15, ,13 SEB Ericsson B , ,36 96,60-18, ,15 Swedbank KnowIT , ,00 53,64 13, ,20 SEB Material ,09 34, ,38 Boliden , ,48 113,68 13, ,37 SEB SCA B , ,56 176,17 45, ,55 SEB SSAB A , ,05 20,51 13, ,46 Swedbank Sällanköpsvaror ,93 30, ,89 Autoliv , , ,34-8, ,74 Swedbank Hennes & Mauritz B , ,58 200,14 39, ,15 SEB Teleoperatörer ,14-18, ,07 KLP Måndag Sida 1

40 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Telia Sonera , ,14 48,57-18, ,07 Swedbank Utland ,33-9, ,94 Alfred Berg Fastighetsfond , ,00 121,69 10, ,45 Alfred Berg Autocall Amerikanska , ,00 100,00-49, ,43 SEB Autocall BRC , ,00 100,00-3, ,55 Swedbank Autocall svbolag , ,00 100,00-8, ,78 SEB Autocall svbolag , ,00 100,00-41, ,40 SEB Autocall svbolag månad , ,00 100,00-18, ,93 SEB Autocall svbolag månad , ,00 100,00-33, ,45 SEB Autocall Vattenbolag Månadsvis , ,00 100,00-13, ,59 SEB Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 97,95 22, ,04 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 88,82-31, ,70 Swedbank KCTILLV6CSHB , ,00 50,35-45, ,05 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00-24, ,52 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 79, ,06 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 100,81 23, ,03 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-67, ,21 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-61, ,22 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00-8, ,53 SEB Summa aktier ,90 14, ,00 100,00 KLP Måndag Sida 2

41 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå ABB Ltd/1603/160 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Atlas Copco A/1603/210 Sälj av köp 700, ,00 0, , SEB Autoliv/1603/990 Sälj av köp 140, ,00 0, , Swedbank Boliden/1603/140 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Boliden/1603/145 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Boliden/1604/140 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Ericsson B/1603/80 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1603/85 Sälj av köp 800, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1603/90 Sälj av köp 800, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1604/85 Sälj av köp 800, ,00 0, , Swedbank Getinge B/1603/210 Sälj av köp 600, ,00 0, , SEB Hennes & Mauritz B/1603/310 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Hennes & Mauritz B/1604/300 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Hexagon B/1603/300 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Investor B/1603/290 Sälj av köp 200, ,00 0, , Handelsbanken Meda A/1603/ Sälj av köp 100, ,00 0, , SEB Meda A/1603/155 Sälj av köp 1 080, ,00 0, , SEB Nordea/1603/97.50 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Sandvik/1603/77.50 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Sandvik/1604/87.50 Sälj av köp 800, ,00 0, , Swedbank SCA B/1603/260 Sälj av köp 900, ,00 0, , SEB Skandinaviska Enskilda Banken A/1603/90 Sälj av köp 2 000, ,00 0, , Swedbank Skanska B/1603/170 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB SKF B/1603/145 Sälj av köp 800, ,00 0, , SEB SSAB A/1603/23 Sälj av köp 1 700, ,00 0, , Swedbank SSAB A/1603/23.50 Sälj av köp 1 700, ,00 0, , Swedbank Swedbank A/1603/180 Sälj av köp 300, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1603/110 Sälj av köp 500, ,00 0, , Handelsbanken Volvo B/1603/87.50 Sälj av köp 860, ,00 0, , Swedbank Summa KLP Måndag Sida 3

42 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Meda A Sälj , ,00 161,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Acando b Köp , , ,00 SEK 1, ,00 AstraZeneca Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bravida Holding Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bulten AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Catella B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Hexagon B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KnowIT Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Raysearch Laboratories B Sälj , ,00 390,00 SEK 1, , Catella B Köp , ,00 746,00 SEK 1, ,00 Elekta B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KK ABB Ltd/1602/150 Option , KK Sandvik/1602/77.50 Option , KK SCA B/1602/250 Option , Meda A Sälj , , ,00 SEK 1, , NCC B Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SK ABB Ltd/1602/150 Option , SK AstraZeneca/1602/600 Option , SK Atlas Copco A/1602/220 Option , SK Autoliv/1602/1050 Option , SK Boliden/1602/140 Option , SK Ericsson B/1602/85 Option , SK Getinge B/1602/225 Option , SK Hennes & Mauritz B/1602/305 Option , SK Investor B/1602/320 Option , SK Meda A/1602/145 Option , SK Meda A/1602/145 Option , SK NCC B/1602/260 Option , SK Sandvik/1602/77.50 Option , SK SCA B/1602/250 Option , SK Skandinaviska Enskilda Bank Option , SK Skanska B/1602/165 Option , SK SSAB A/1602/20.50 Option , SK SSAB A/1602/21 Option , SK SSAB A/1602/22 Option , SK SSAB A/1602/23 Option , SK Swedbank A/1602/195 Option , Skanska B Sälj , , ,00 SEK 1, , SSAB A Sälj , , ,00 SEK 1, , SSAB A Sälj , , ,00 SEK 1, , Swedish Orphan Biovitrum Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 KLP Måndag Sida 1

43 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Meda A Sälj , , ,00 SEK 1, , Meda A Sälj , , ,00 SEK 1, , Meda A Sälj , , ,00 SEK 1, , Swedish Orphan Biovitrum Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Elekta B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Swedish Orphan Biovitrum Köp , , ,00 SEK 1, ,00 NCC B Sälj , , ,00 SEK 1, , Skanska B Sälj , , ,00 SEK 1, , Investor B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Millicom Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Swedbank A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , , , , ,00 Summa , , , , , , ,00 KLP Måndag Sida 2

44 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Autocall svbolag SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Autocall Vattenbolag Månadsvis SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,00 0, , ,00 Summa ,00 KLP Måndag Sida 1

45 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Meda A/ / , , Sälj av köp Meda A/ / , , Sälj av köp Volvo B/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp Swedbank A/ / , , Sälj av köp SSAB A/ / , , Sälj av köp SSAB A/ / , , Sälj av köp SKF B/ / , , Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp SCA B/ / , , Sälj av köp Sandvik/ / , , Sälj av köp Meda A/ / , , Sälj av köp Meda A/ / , , Sälj av köp Meda A/ / , , Sälj av köp Meda A/ / , , Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp Hexagon B/ / , , Sälj av köp Getinge B/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Atlas Copco A/ / , , Sälj av köp ABB Ltd/ / , , Sälj av köp ABB Ltd/ / , , Sälj av köp Sandvik/ / , , Sälj av köp Hennes & Mauritz B/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Summa Sälj av köp ,00 KLP Måndag Sida 1

46 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Köp av köp SCA B/ / , , Köp av köp Sandvik/ / , , Köp av köp ABB Ltd/ / , , Summa Köp av köp ,00 KLP Måndag Sida 1

47 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 29 Februari 2016 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,8006 St Andelskurs 1 591,1604 Kr Obligationer 87,87% Kr Vinstandelslån 1,28% Kr Räntefonder 9,44% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,55% Kr Upplupen bankränta 0,00% 483 Kr Likviditet 0,87% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,64% Avkastning, jämförelseindex 4,27% Standaravvikelse, portfölj 1,42% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,59% Sharpekvot, portfölj 1,45 Sharpekvot, jämförelseindex 1,04 Aktiv risk 1,92% Informationskvot -0,33 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 1,03 % Duration (år), totalt 1,227 år Duration (år), obligationer 1,240 år Viktad återstående löptid (år) 3,15 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,52% 0,47% -0,99% ,69% 1,56% -2,26% ,65% 0,97% -2,62% ,29% 0,81% -2,10% ,36% 0,97% -1,33% ,38% 0,68% -2,06% ,02% 0,99% -3,01% ,26% 1,78% -3,05% ,16% 0,86% -3,02% ,12% 0,35% -2,47% ,77% 0,28% -2,05% ,55% 1,09% -2,64% ,40% 2,08% -1,68% ,24% 9,29% -5,06% ,82% 9,62% -1,81% ,37% 13,23% 2,14% ,56% 22,78% -3,22% ,40% 25,19% -2,79% ,10% 29,01% 0,09% ,08% 43,28% -7,20% ,58% 46,71% -7,13% ,14% 48,45% -6,31% ,21% 54,88% -8,67% ,54% 66,41% -12,87% ,12% 72,23% -13,11% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% Förfallostruktur KKr 2000 KKr 1500 KKr 1000 KKr 500 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond SEB i USD, Kr SEB 5,75% FIX AT SBAB bank, Kr SBAB FRN AT SHB i USD, Kr SHB 5,25% FIX AT ICA, Kr ICA FRN ,5% 0,0% KLP Måndag Sida 2

48 Specifikationer för KLP-Räntebärande 29 Februari 2016 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Swedbank SEK ,00 482,95 0,00 0,50% Söderberg & Partners SEK ,51 0,00 0,00 0,00% Handelsbanken SEK ,47 0,00 0,00 0,00% SEB SEK ,51 0,00 0,00 0,00% Summa ,49 482,95 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,6352 DKK 1,2560 EUR 9,3721 GBP 11,9808 NOK 0,9873 USD 8,5952 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 3

49 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,23-2, ,254 89,13 Staten ,32-2, ,440 9,45 SVEASKOG FRN SE , , ,00-1, ,194 0,44 SEB Vasakronan SE , , ,54-2, ,056 0,70 SEB POSTNORD AB SE , , ,11-0, ,056 1,13 SEB VASAKR434 SE , , ,00-1, ,133 1,56 SEB RIKSHM 115 Green bond SE ,246 99, ,00-1, ,189 1,11 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 6, ,502 1,38 SEB Vasakronan FRN SE ,101 97, ,67-0, ,039 0,68 SEB Jernhusen RB SE ,030 98, ,67-0, ,169 0,42 SEB Vattenfall frn XS ,959 84, ,33-15, ,053 0,81 SEB Sveaskog FRN lån SE ,850 94, ,00-5, ,169 1,23 SEB Bostäder ,00 1, ,375 8,13 SWBHYP187 SE , , ,00 2, ,447 1,42 SEB SBAB FRN XS , , ,00-1, ,117 0,87 SEB LFHYP512 SE , , ,00-0, ,158 0,92 SEB SWBHYP188 SE , , ,00-0, ,099 0,96 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 19, ,006 0,57 SEB LFHYP513 SE , , ,00 0, ,254 0,96 SEB SWBHYP189 SE , , ,00 1, ,692 1,57 SEB SBAB 142 SE , , ,00 1, ,892 0,87 SEB Företag, i NOK, EUR, USD ,20-11, ,678 12,62 Solor Bioenergi NO ,658 74, ,00-36, ,175 0,50 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28-12, ,033 0,51 SEB Norwegian Air Shuttle NO ,271 98, ,00-13, ,225 0,67 SEB Storebrand LIV NO ,485 98, ,82-14,10 0 0,247 0,59 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-15, ,128 0,26 SEB DIGIPLEX FET AS NO ,607 96, ,00-15, ,031 0,49 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,569 73, ,00-26, ,028 0,25 SEB W Holdings AS NO ,930 88, ,00-21, ,114 0,45 SEB Nordea 5,50% FIX AT1 US65557DAM ,500 93, ,18-4, ,185 1,53 SEB DNB 5,75 % FIX AT1 XS ,301 91, ,33-3, ,564 0,88 SEB Danske 5,75% FIX AT1 XS ,410 97, ,42-5, ,615 0,79 SEB SEB 5,75% FIX AT1 XS ,540 93, ,76-5, ,704 2,36 SEB LOCK AS NO ,306 98, ,27-17, ,211 0,84 SEB SHB 5,25% FIX AT1 XS ,963 93, ,15-6, ,470 2,07 SEB DNB BANK NO ,700 97, ,00-15, ,053 0,42 SEB Företag, SEK ,16-0, ,563 33,23 VOLVFRN16 XS , , ,00 1, ,022 0,53 SEB Klövern AB SE , , ,17 1, ,144 0,61 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 0, ,153 0,35 SEB NCC TREAS SE , , ,00 0, ,017 0,89 SEB IJ SE , , ,00-0, ,036 0,88 SEB BJ BJÖRN17 SE , , ,00 0, ,083 0,86 SEB Hemfosa Fastigheter SE , , ,00 0, ,097 1,13 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 1, ,114 1,32 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 0, ,211 1,15 SEB KLP Måndag Sida 1

50 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå SAND 150B SE , , ,00 1, ,236 0,53 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,072 0,87 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 2, ,169 0,88 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-3, ,613 0,45 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 0, ,247 1,06 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 0, ,044 0,80 SEB Stendörren Fastigheter AB15/1 SE ,000 99, ,00-0, ,106 0,86 SEB Billerud FRN SE , , ,00 1, ,075 0,80 SEB Getinge AB SE ,419 99, ,25 0, ,228 1,29 SEB ICA FRN SE , , ,00 1, ,069 1,77 SEB Nordlys AB SE , , ,00 0, ,083 0,34 SEB Cloetta AB SE , , ,00 2, ,047 0,98 SEB Real People SE ,859 51, ,33-48, ,053 0,31 SEB NP3 Fastigheter SE , , ,00 1, ,128 0,53 SEB Kvalitena AB OBL 15/ SE , , ,00 0, ,100 0,43 SEB SSAB 4,625% SE ,296 95, ,33-5, ,850 0,66 SEB Balder SE ,139 98, ,11-0, ,033 1,27 SEB Vacse AB SE , , ,00 0, ,008 0,87 SEB Castellum SE ,945 99, ,44-1, ,019 1,71 SEB Sagax SE ,800 97, ,00-2, ,136 0,67 SEB Fastpartner SE ,500 98, ,00-1, ,064 0,34 SEB Norcell (comhem)5,25% SE , , ,00 4, ,391 1,35 SEB TeliaSonera XS ,103 98, ,53-1, ,011 1,10 SEB Global Scan FRN SE ,077 99, ,00-0, ,025 0,43 SEB Nordea AT1 FRN SEK XS ,689 89, ,00-8, ,033 1,61 SEB ÅF FRN SE ,782 98, ,00-1, ,203 0,93 SEB Stena FRN NO ,986 97, ,00-2, ,244 0,84 SEB Trelleborg FRN SE ,799 97, ,00-2, ,136 0,42 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 6, ,846 1,38 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55-2, ,090 8,60 SPB SYD FRN SE , , ,00 0, ,028 0,52 SEB IKANO FRN SE , , ,00-0, ,136 0,87 SEB LF FRN SE , , ,00 1, ,111 0,44 SEB SBAB FRN XS , , ,00 1, ,214 0,61 SEB Resurs bank ab frn +200 SE , , ,00 1, ,094 1,31 SEB SBAB FRN AT XS ,866 94, ,00-5, ,044 2,11 SEB Ikanobank SE ,605 97, ,00-2, ,128 0,84 SEB LF Bank ECP 15/ XS ,827 91, ,00-5, ,025 1,10 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55-0, ,156 0,79 SEB Strukturerade obligationer ,00-0, ,933 17,10 SEBKRG 141 XS ,609 99, ,00-0, ,056 0,86 SEB SHBKRG6I SE , , ,00 2, ,551 0,44 SEB KREHY3498 SE , , ,00 0, ,056 0,43 SEB NDA 3551 SE , , ,00 2, ,904 0,44 SEB SHBC Itraxx CE47L SE ,616 98, ,00-2, ,114 0,85 SEB SWB1284 USAkap SE , , ,00 21,05 0 2,068 0,84 SEB HANDELSB ITRAX KKO SE , , ,00 0, ,114 0,89 Handelsbanken SHBC CX28L SE , , ,00 5, ,687 1,37 SEB KLP Måndag Sida 2

51 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE , , ,00 3,90 0 3,356 1,41 SEB SHBC CE29L SE ,676 89, ,00-10, ,114 0,93 Handelsbanken SHBC CE39L SE ,726 86, ,00-13, ,114 0,52 Handelsbanken DanskeCatellaHedge SE ,480 98, ,00-6, ,247 1,27 SEB SWB Spec Energieff SE ,486 97, ,00-3,07 0 4,367 1,27 Swedbank SWB Spec Vatten SE , , ,00 0,90 0 4,367 1,31 Swedbank SWB Spec eur infrastruktur SE , , ,00 1,32 0 4,945 1,75 SEB EPForward rate SE ,005 95, ,00-6,40 0 5,121 1,23 SEB AIO Miljö och Etik SE ,079 99, ,00-2,35-4 5,826 1,29 SEB VINSTANDELSLÅN ,00 0, ,326 1,30 SV BOSTF 8 SE , , ,00 0, ,326 1,30 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER ,75 2,58 0 0,000 9,57 Catella Hedgefond SE , , ,00-3,57 0 0,000 1,21 Söderberg & Partners EXCALIBUR SE , , ,00 10,18 0 0,000 3,63 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE , , ,75 3,57 0 0,000 1,29 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU ,000 94, ,00-7,24 0 0,000 1,28 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU , , ,00 3,07 0 0,000 0,89 SEB Trude SE , , ,00-1,58 0 0,000 1,27 Excalibur Totalt ,98-1, KLP Måndag Sida 3

52 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KLP Måndag Sida 1

53 KLP-Räntebärande Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 KLP Måndag Sida 1

54 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SHB 5,25% FIX AT1 Kupf USD 0,00 SSAB 4,625% Kupf SEK ,00 SEB 5,75% FIX AT1 Köp , , ,83 USD 8, ,07 SWB Spec eur infrastruktur Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEK ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 USD ,00 0, ,53 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa, SEK ,53 0,00 0, ,54 0, ,00 0,00 0,00 KLP Måndag Sida 1

55 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust Husqvarna FRN Kupf SEK ,67 Storebrand LIV Kupf NOK ,79 Stena FRN Kupf SEK ,78 SAND 150B Kupf SEK ,67 Getinge AB Kupf SEK ,00 Norwegian Air Shuttle Kupf NOK ,46 SBAB FRN Kupf SEK ,78 LOCK AS Kupf NOK ,11 TELBSS FRN Kupf SEK ,19 SBAB FRN AT Köp , , ,00 SEK 1, ,00 LF Bank ECP 15/ Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Nordax finans Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 SBAB FRN AT Köp , , ,00 SEK 1, ,00 DANSKE BANK Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Nordea AT1 FRN SEK Köp , , ,00 SEK 1, ,00 COREM102 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 ÅF FRN Kupf SEK ,44 SVEASKOG FRN Kupf SEK ,44 Nordlys AB Kupf SEK 664,20 Nordlys AB Kupf SEK 2 165,16 RIKSHM 115 Green bond Kupf SEK 8 313,86 Solor Bioenergi Kupf NOK ,33 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 SEK , , , , , , , , , ,00 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa, SEK , , , , , , , ,00 KLP Måndag Sida 1

56

57

58

59

60

61

62 Till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, Kalmar kommun Bjursnäs bygdegårdsförening i akut behov av ökat driftsbidrag Bjursnäs bygdegårdsförening ansökte om höjt driftsbidrag för verksamhetsåret 2016, men fick i stället en sänkning av bidraget. Bygdegårdsföreningen ser ingen annan utväg än att överlämna verksamheten till Kalmar kommun om inte bidraget utökas betydligt. Huvudorsaken till den situation som har uppkommit är positiv: lokalen är mycket attraktiv och uthyrs allt mer. Efterfrågan är större än vad vi kan erbjuda vissa perioder under året. Under 2015 uthyrdes lokalen 238 gånger. Utöver det användes lokalen till replokal för en musikgrupp och det fanns en livlig bouleverksamhet i parken med mera. Under 2016 beräknas uthyrningarna öka med minst 25 procent och överstiga 300 tillfällen. Det beror främst på att Kolbodagården, som varit en välutnyttjad möteslokal i bygden, övergår till asylboende för ensamkommande flyktingbarn i kommunal regi. Många regelbundna verksamheter där, såsom dans för barn, samt whiskey- och vinklubb söker nu sin hemvist i bygdegården. Bjursnäs bygdegård är numera den enda likvärdiga samlingslokalen i hela södra Kalmar kommun. En ökad uthyrning ger naturligtvis ökade intäkter, men det ger också en betydande ökning av driftskostnader främst värme-, vatten- och vaktmästerikostnader. Från 1 december 2015 har föreningen anställt en ny vaktmästare, sedan den tidigare vaktmästaren (tillika ordföranden) har fått avsäga sig uppdraget av hälsoskäl efter nästan femtio år. Det innebär en kostnadsökning på omkring kronor/år, för en verksamhet som inte generar något överskott, se balans- och resultatrapport som bilaga. Till detta kommer att lokalen är i stort behov av renovering av främst toaletter, kök, golv och väggytor under den närmaste treårsperioden. Nödvändiga vatten- och värmeinvesteringar under de senaste åren har inte lämnat ekonomiskt utrymme för ett löpande underhåll. Bygdegårdsföreningen har höjt hyrorna från och med 2016, men att höja dem till en nivå som tillsammans med det nuvarande driftsbidraget skulle täcka alla kostnader är orimligt. Då blir inte Bjursnäs bygdegård en samlingslokal dit alla föreningar och privatpersoner kan känna sig välkomna. Styrelsen för Bjursnäs bygdegårdsförening begär att kommunen gör a. en analys av behovet av en väl fungerande mötesplats (bygdegård) i södra Kalmar kommun, b. en analys av kostnaden om kommunen skulle driva och äga Bjursnäs bygdegård i jämförelse med nuvarande drift. Svar önskas senast april månads utgång. Styrelsen för Bjursnäs bygdegårdsförening

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101