Handlingar. till sammanträde med. Styrelsen för folkhögskolorna

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med Styrelsen för folkhögskolorna 27 december 2016

2 Extrainsatt sammanträde med styrelsen för folkhögskolorna den 27 december 2016 Plats: Trollhättan, Dalslands folkhögskola i Trollhättan, Ekholmsgatan 11 Tid: Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare (förslag: Leif Håkansson) Beslutsärenden 1. Förändrad inhyrning av lokaler för folkhögskolan i Trollhättan TU FHSK Dnr FHSK Budget 2017 tilläggsbeslut TU FHSK Dnr FHSK Informationsärenden A. Rapport kontaktpolitikerbesök B. Information presidieöverläggningar C. Besök på Swedenborgs lokaler i Trollhättan D. Förvaltningen informerar Ordförande Hans-Inge Sältenberg Folkhögskoleförvaltningen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se Östergatan Vänersborg

3 ÄRENDE 1

4 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Inhyrning av lokaler till Dalslands folkhögskola i Trollhättan Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att förändra beslutet från den 4 februari 2016 om inhyrning av lokaler för folkhögskola i Trollhättan. 2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att hyra Swedenborgs lokaler av Kungsleden i Trollhättan från och med hösten Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att punkten omedelbart justeras. Sammanfattning av ärendet Dalslands folkhögskola i Trollhättan har sedan snart tjugo år befunnit sig i samma lokaler. Under åren har verksamheten utvecklats och vuxit. Den verksamhetsvolym som skolan idag har är större än vad de nuvarande lokalerna kan hantera på ett bra sätt. Verksamhetsvolymen varierar från år till år och med satsningar från regering på folkhögskola ökar kravet på flexibla och ändamålsenliga lokaler. Skolans befintliga lokaler har inte den standard som verksamheten kräver. Trots påtryckningar på hyresvärd har nödvändiga anpassningar till bland annat tillgänglighet inte kunnat genomföras. Ventilations- och till viss del fuktproblemen på skolan är också stora, och inte heller de har hyresvärden visat intresse att åtgärda. Under 2015 och 2016 har ett arbete med att se över möjliga alternativ till lokaler pågått. I arbetet har flera olika alternativ arbetats med för att skapa olika möjligheter och scenarier för folkhögskolan verksamhet att utvecklas. I slutskedet fanns två hyresofferter för lokaler att jämföra och ta ställning till. En analys har gjorts tillsammans med personal på folkhögskolan i Trollhättan och västfastigheter där olika aspekter på de båda lokalerna lyfts. Hyresalternativen är: Alternativ 1 - Rubanken i Trollhättan Hyra: kr/år (exklusive parkering, 400 kr/mån/plats) (15 år) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

5 Datum Diarienummer FHSK (3) En lokal centralt i Trollhättan, nära samarbetspartners, kultur och service. Detta ger möjligheter för alla Trollhättebor och tillresande från omkringliggande orter att lätt ta sig till och från skolan. I lokalerna har undervisningsverksamhet tidigare bedrivits. Skolan placeras i en äldre byggnad alldeles nära kanalen, där skolan blir den största hyresgästen. Lokalerna ger viss möjlighet till expansion vid arbetstoppar och för specifika satsningar. Lokalerna är till viss del tillgänglighetsanpassade och skolan har möjlighet att ha en egen ingång. Alternativ 2 Swedenborgs lokaler i Trollhättan Hyra: kr/år (exklusive parkering, 200 kr/mån/plats) (15 år) En lokal som är använd som skollokal sedan tidigare eftersom vuxenutbildningen i Trollhättan bedrivit lärande i dessa lokaler fram till Lokalen ligger på plan ett och skolan har möjlighet att ha en egen ingång. Avståndet till resecentrum och stadens centrala delar är större än avståndet i alternativ 1. Samtidigt är lokalerna närmare Innovatumområdet än alternativ 1. Lokalerna ger möjlighet till expansion vid arbetstoppar och för specifika satsningar. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. I västfastigheters bedömning, som baseras på de krav verksamheten tagit fram, bedöms alternativ 2 vara bäst lämpad för verksamheten. I samtal med personalen framkommer att de bedömer lokalen i alternativ 1 vara bäst främst beroende av tre orsaker: 1. Läget och avstånd från resecentrum. 2. Den inre och yttre miljön hos alternativ Oro för minskade möjligheten att rekrytera deltagare. Överväganden Det är viktigt att beslut fattas i den närmaste tiden av flera skäl. 1. Hyresvärdarna behöver tid på sig att iordningställa lokalerna för att flytt ska kunna ske sommaren Vi behöver säga upp befintliga lokaler 3. Ytterligare försening av processen leder till en försenad flytt och eventuellt förändrade möjligheter till lokaler. 4. Personal och skola behöver veta vilka lokaler deltagare rekryteras till hösten 2017 Ett beslut om att stanna kvar i befintliga lokaler ännu ett år har övervägts. Bedömningen som gjorts är att möjligheten till andra lokaler med förbättrad hyresnivå och med liknande standard är mycket små. Därför är bedömningen att det är klokt att gå vidare med förändrade lokaler nu. Beredning Ärendet har diskuterats i personalgrupp i Trollhättan där synpunkter har framförts. Vidare har ärendet förhandlats i central samverkansgrupp där ingen av de fackliga organisationerna biträder förslaget. En reservation till beslutet har inlämnats under samverkansmötet av Förbundet Folkhögskollärarna (Bilaga 2)

6 Datum Diarienummer FHSK (3) Bilagor 1. Tidigare beslut taget av styrelsen för folkhögskolorna 4/ (TU - FHSK Förändrad inhyrning av lokaler för folkhögskolan i Trollhättan) 2. Reservation Förbundet Folkhögskollärarna 3. Risk- och konsekvensanalys (Bifogas så snart den är klar) Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen

7 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Förändrad hyresfastighet för Dalslands folkhögskola i Trollhättan Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götaland beslutar att hyra lokalen Rubanken i Trollhättan från och med 1 januari Styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götaland beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva kontrakt med hyresvärd för lokalen Rubanken i Trollhättan. 3. Styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götaland beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att säga upp hyresavtalet med Balder för folkhögskolan i Trollhättan. Sammanfattning av ärendet Dalslands folkhögskola i Trollhättan har sedan snart tjugo år befunnit sig i samma lokaler. Under åren har verksamheten utvecklats och vuxit. Den verksamhetsvolym som skolan idag har är större än vad de nuvarande lokalerna kan hantera på ett bra sätt. Verksamhetsvolymen varierar från år till år och med satsningar från regering på folkhögskola ökar kravet på flexibla och ändamålsenliga lokaler. Skolans befintliga lokaler har inte den standard som verksamheten kräver. Trots påtryckningar på hyresvärd har nödvändiga anpassningar till bland annat tillgänglighet inte kunnat genomföras. Ventilations- och till viss del fuktproblemen på skolan är också stora, och inte heller de har hyresvärden visat intresse att åtgärda. Under 2015 har ett arbete med att se över möjliga alternativ till lokaler pågått. I arbetet har flera olika alternativ arbetats med för att skapa olika möjligheter och scenarier för folkhögskolan verksamhet att utvecklas. I slutskedet fanns två hyresofferter för lokaler att jämföra och ta ställning till. En analys har gjorts tillsammans med personal på folkhögskolan i Trollhättan där olika aspekter på de båda lokalerna lyftes. De båda alternativen ger en högre hyra än de befintliga lokalerna som hyrs idag. Standarden och möjligheterna för de nya lokalerna motsvara den förändrade Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

8 Datum Diarienummer FHSK (3) hyressättningen. Dagens hyra för lokalerna är 880 tkr/år för cirka 1 200m 2. De ökade hyreskostnaderna behöver Dalslands folkhögskola tillsammans med förvaltningen arbeta in i budget för Hyresalternativ Alternativ 1 - Rubanken i Trollhättan Hyra: kr/år (exklusive parkering, kr/år/plats) (4 år) En lokal centralt i Trollhättan som ger möjligheter för alla Trollhättebor att lätt ta sig till och från skolan. Skolan placeras i en äldre byggnad alldeles nära kanalen, där skolan blir den största hyresgästen. Skolan fortsätter att vara en medspelare för unga vuxna och nya svenskar i Trollhättan. Skolan kan samtidigt få en tydligare roll närmare centrum och närmare Högskola Väst tack vara lokalens placering. Lokalerna ger möjlighet till expansion vid arbetstoppar och för specifika satsningar. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Alternativ 2 Vänerparken i Vänersborg Hyra: kr/år (10 år) En lokal som är helt nyrenoverad och iordningställd enligt folkhögskolans önskemål. Lokalen ligger på plan fyra i ett av husen vid Vänerparken. Kommunikationer till och från skolan underlättas framförallt för studerande från Dalsland och Vänersborg. En möjlighet att bygga nya relationer med Vänersborgs kommun och Restad Gård skapas vid en flytt till dessa lokaler. Lokalerna ger möjlighet till expansion vid arbetstoppar och för specifika satsningar. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Överväganden De kontaktnät som byggts upp i Trollhättan behöver byggas på nytt vid en flytt till Vänersborg. Ett möjligt tapp i antalet deltagare under tiden för denna uppbyggnad är trolig. Kontakten med kunskapsförbundet Väst behöver fördjupas. Detta kan gynnas av en flytt till Vänersborg eftersom kunskapsförbundet Väst också har lokaler i Vänerparken. Samarbeten mellan verksamheterna kan gynnas av lokaler i närområden. Allmänna kommunikationer till lokalen i Trollhättan är bra och kommunikationerna till Vänerparken är ännu bättre. Kommunikationsvägar från Trollhättan till Vänersborg finns även om kulturella hinder kan leda till svårigheter i pendling mellan orterna. Dalslänningar har större möjlighet att pendla till Vänerparken. Parkeringssituationen vid lokalerna i Trollhättan är svår, men går enligt uppgift från fastighetsägaren till vissa delar att lösa. Folkhögskolan i Trollhättan rekryterar deltagare via gamla deltagare som i sin tur rekryterar nya deltagare osv. Denna möjlighet finns kvar då skolan flyttar inom Trollhättan. Denna möjlighet försämras om skolan flyttar till Vänersborg. För att kunna upprätthålla samma volym deltagare under de närmaste åren är det av stor vikt att så långt som möjligt säkra tillströmning av nya sökande.

9 Datum Diarienummer FHSK (3) Vid en flytt till Vänersborg närmar sig skolan Dalsland och kommer då också närmare den bas för verksamheten som namnet på skolan indikerar. Möjligheten för studerande från Dalsland ökar om skolan ligger i Vänersborg, nära resecentrum. Båda orterna arbetar med integrationsinsatser på olika sätt. Skolan kan spela en roll i detta arbete både i Vänersborg och i Trollhättan. Båda lokalerna ger möjligheter att samla alla deltagare i en samlingslokal. I Trollhättan får deltagarna förflytta sin några hundra meter till en lokal som skolan kan hyra vid behov. I Vänersborg kan befintliga lokaler lätt ställas om så att en gemensam lokalyta skapas för gemensamma träffar. Byggnaden i Trollhättan är ett äldre stenhus vid kanalen i centrum. Byggnaden i Vänersborg är ett våningsplan i Vänerparken. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen, för kännedom

10 Bilaga 2 Reservation mot etablering på Swedenborg Förbundet Folkhögskollärarna reserverar sig mot en etablering av Dalslands Folkhögskolas enhet Trollhättans Folkhögskola i Swedenborgs center: 1. Lokalernas läge försvårar såväl deltagar- som personalrekrytering med anledning av försämrade kommunikationer avseende restider och turtäthet. Det är inte heller promenadavstånd till resecentrum. 2. Utemiljön runt Swedenborg känns otrygg och öde. 3. Trots att lokalerna är funktionella så räcker det inte för att bedriva verksamhet med det dåliga läget. 4. I Trollhättan har området ett grundmurat dåligt rykte. 5. Kringliggande lokaler är tomma och ökar otryggheten och upplevelsen av övergivet gammalt sjukhus. 6. Flytt till Swedenborg försämrar enligt ovan skolans marknadsföringssituation medan flytt till Rubanken gör skolan mycket synlig i stadsmiljön, den marknadsför sig själv. En strid ström av utbildningsanordnare har sedan 1990-talet prövat att ha sin verksamhet i Swedenborg men alla har valt att lämna lokalerna av bla ovanstående skäl. Kunskapsförbundet, Folkuniversitetets gymnasium, Folkuniversitetets kursverksamhet, vårdgymnasiet, Eductus samt nu senast hela vuxenutbildningen i Trollhättan, är några av dem. Sammanfattningsvis så är det Förbundet Folkhögskollärarnas uppfattning att en etablering på Swedenborg allvarligt skulle försvåra rekrytering, skada verksamheten och därför inverka menligt på skolans ekonomi. Pethra Andersson för Förbundet Folkhögskollärarna Mikael Näregård för Förbundet Folkhögskollärarna Trollhättan den 12 december 2016

11 Riskbedömning och konsekvensanalys vid verksamhets-/organisationsförändring ur ett arbetsmiljöperspektiv Detta dokument används för att säkerställa att arbetsmiljöbedömning genomförs innan förändring sker. Dokumentet utgör en del av underlaget inför beslutsfattandet. Den chef som har befogenheter att besluta om förändringen ansvarar för att bedömningen genomförs. Skyddsombud ska medverka vid genomförandet. Alla risker som får bedömningen rött behöver åtgärdas innan förändringen genomförs. De gula riskerna behöver ha en plan för hur, när och av vem de ska åtgärdas. Verksamhet som berörs av förändringen: Dalslands folkhögskola i Trollhättan Syfte med planerad förändring, vad består förändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka medarbetare och/eller grupper av medarbetare berörs? Flytt av skola till anna lokal. Där får vi bättre ytor, tillgänglighet för deltagare och personal, möjlighet till utökade ytor vid behov, lokaler anpassade till verksamheten. Gäller alla anstälda och deltagare vid Dalslands folkhögskola i Trollhättan samt ledning. Bedömningen är genomförd av: Namn: Anders Ahlström Namn: Tomas Rydsmo, Patrik Luth Namn: Anna-Lena Öhman Namn: Susanne Karlsson Namn: Irène Gröndahl Datum för riskbedömningens genomförande: 16/12 o 19/ Titel/funktion: Förvaltningschef Titel/funktion: Rektor, Bitr. Rektor Dalslands folkhögskola Titel/funktion: Förbundet folkhögskollärare Titel/funktion: Vision Titel/funktion: Förbundet folkhögskollärare Behandlat vid APT: Ja, datum: Underskrift: Underskrift: Underskrift: Underskrift: Underskrift: Planerat datum för behandling i samverkansgrupp:

12 Bedömning av konsekvenser, positiva och negativa, görs i tabellerna. Använd följande frågeställningar som stöd för bedömningen. Förändrat antal anställda/personalkategorier? Nya arbetslag/ gruppsammansättningar? Produktionsförändringar? Förändrade arbetstider? Ändrade arbetsuppgifter? Ökad arbetsbelastning? Nybyggnation/lokalbyten? Ändringar i befintliga lokaler? Förändrad arbetsutrustning, maskiner, fordon mm? Nya kemiska produkter? Ny teknik eller ny behandlingsmetod? Förändrad arbetsledningsstruktur? Förändrad säkerhet? Andra områden/ verksamheter/ enheter påverkas? - Om Ja, ska dessa kontaktas för att göra egna konsekvensanalyser och riskbedömningar. Börja med att titta på vilka fördelar ni ser med den planerade förändringen. På vilket sätt förbättrar/underlättar förändringen för att uppnå verksamhetens mål och vilka möjliga positiva konsekvenser kan förutses för medarbetarna, för verksamheten och ur ett ekonomiskt perspektiv. Möjliga positiva konsekvenser för verksamheten/deltagarna: Bättre tillgänglighet, stötte utrymme, bättre luftmiljö för deltagare, ytterligare möjligheter för samtal. Möjliga positiva konsekvenser för medarbetarna: Fler lokaler för arbetsplatser. Möjliga positiva konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv: Kostnaden för lokalen är billigare än andra alternativ

13 Därefter tittar vi på de möjliga negativa konsekvenser som kan uppstå. Möjliga negativa konsekvenser/risker för verksamheten/deltagarna: 1. Personalens modstulenhet till lokalen gör att personalen inte kan arbeta på ett bra sätt vilket kan leda till sämre kvalite i verksamheten. Sannolikhet och konsekvens Sannolikhet Konsekvens = Risk för att skolan försvinner i mängden i ett större hus Bedömning 3. Risk för ökad personalomsättning ger bristande kontinuitet Risk för att skolan inte finns kvar om rekrytering av deltagare inte fungerar Risk för den nya lokalen bidrar till ökad segregation Lokalen upplevs av personalen som institutionell och opersonlig och kan därför minska attraktionskraft av deltagare Personalen anser att lokalen kan upplevas som sämre av deltagare Sämre kommunikationer Risk att tappa kuturbärare 3 2 6

14 Möjliga negativa konsekvenser/risker för medarbetarna: Sannolikhet och konsekvens Sannolikhet Konsekvens = Bedömning 10. Upplevd otrygg utemiljö Ombyggnationer kan störa verksamheten Personalens modstulenhet till lokalen gör att personalen inte kan arbeta på ett bra sätt Risk för ökad personalomsättning ger bristande kontinuitet Risk för ökad stress för bland medarbetare Risk att tappa upparbetade kontakter genom personalomsättning Upplevt hot av att bli av med arbetet 3 3 9

15 Möjliga negativa konsekvenser/risker ur ett ekonomiskt perspektiv: Sannolikhet och konsekvens Sannolikhet Konsekvens = Bedömning 17. Risk för ökade marknadsföringskostnader Risk för ökade personalkostnader kopplat till rekrytering av medarbetare Risk för försämrad attraktionskraft gentemot andra aktörer Risk för överkapacitet 2 1 2

16 Möjliga negativa konsekvenser/risker ur ett miljöperspektiv: Sannolikhet och konsekvens Sannolikhet Konsekvens = Bedömning 21. Avståndet till lokalen kan medföra utökat resande Om förändringen inte kommer att genomförs, bedöm vilka konsekvenser det ger. Möjliga positiva konsekvenser för verksamheten/deltagarna: Bibehållna kommunikationsmönster och invanda lokaler Möjliga positiva konsekvenser för medarbetarna: Oro för flyttens konsekvenser flyttas framåt Möjliga positiva konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv: Ingen flyttkostnad, mindre hyrsekostnader under 2017 Möjliga negativa konsekvenser/risker för verksamheten/deltagarna: Fortsatt sämre tillgänglighesmöjligheter, fortsatt trångboddhet Möjliga negativa konsekvenser/risker för medarbetarna: Trångboddhet, fortsatt ovisshet Möjliga negativa konsekvenser/risker ur ett ekonomiskt perspektiv: Framtidens möjligheter till bra hyresavtal kan minska

17 Bilaga 1 riskmatris Vid bedömning av sannolikhet och konsekvens, bedöm dem var och en för sig och för in siffran i tabellen. Det blir en vägledning för att bedöma om risken klassas som rött, gult eller grönt eftersom olika risker, som kan få samma summa, kan behöva klassas olika.

18 1 (2) Handlingsplan Dalslands fhsk Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Utkast till handlingsplan efter risk och konsekvensanalys för flytt av Dalslands folkhögskola i Trollhättan till Swedenborgs lokaler. Upprättad av: Anders Ahlström, Tomas Rydsmo och Patrik Luth Genomgången av fackliga representanter: Fackliga representanter: Iréne Gröndahl, Susanne Karlsson, Eva-Lena Öhman, Pethtra Andersson Risk Aktiviteter Ansvar Tidsplan Komment arer 1,12, 15,16 Våren ,12, 15,16 A. Kontinuerliga (ex var tredje vecka) samtal i personal-gruppen ledda av skolledning, gemensamt söka fakta för att se möjligheter. B. Samtal i mindre personalgrupper ledda av utomstående samtalsledare (stöd i hantera oro) 1, 4, 7 C. Undanröja hinder för positivt intryck bland deltagare, Ta fram kommunikationsplan för att visa den förändringen. 2, 19 D. Tillsammans med personalen skapa en folkhögskoleidentitet i de nya lokalerna, tydlig exteriör skyltning mm 3, 9, 13, 15, 18 E. Verka för att personal vill stanna och samtidigt utvecklar en positiv syn på möjligheterna med de nya lokalerna 4, 17 F. Satsa resurser på rekrytering av deltagare under våren 2017 och på att deras upplevelse ska vara positiv i aug , 19 G. Arbeta för att förändra synen på Swedenborgs center tillsammans med Kungsleden som äger huset och andra långsiktiga hyresgäster i huset. A. Tomas Rydsmo, Patrik Luth B. Anders Ahlström C. Fhskkansli och ledning tillsammans med skolan D. Tomas Rydsmo E. Tomas Rydsmo F. Tomas Rydsmo G. Tomas Rydsmo Våren 2017 januari 2017 Hösten 2017 Hela 2017 Våren Hälsan o arbetslivet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

19 Datum Diarienummer FHSK (2) 6, 19 H. Skapa trivsamma lokaler för både personal, ledning och deltagare. Besöka andra fhsk i jämförbara lokaler ta lärdom och göra ännu bättre. 8, 21 I. Ta fram tydlig information kring hur allmänna kommunikationer till och från Swedenborgs lokaler fungerar 9 J. Skapa förutsättningar för alla i personalen att utvecklas i de nya lokalerna. 10 K. Tillsammans med Kungsleden utveckla utemiljön så den är inbjudande och upplevs säker. Ta reda på fakta av polisen om hur stor risken är. 11 L. Föra samtal med Kungsleden innan ombyggnad sker så att störningar blir så små som möjligt 14 M. Ge personal och ledning utbildning i förändringskunskap och därigenom verktyg att förstå förändringen. 17 N. Nyttja budgeterade medel för marknadsföring av skolan 18 O. Nyttja Folkhögskolekansliets resurser i rekryteringsarbetet 20 P. Bevaka kapaciteten och kontinuerligt fylla lokalerna med verksamhet H. Tomas Rydsmo I. Tomas Rydsmo J. Tomas Rydsmo K. Tomas Rydsmo L. Tomas Rydsmo M. Anders Ahlström N. Tomas Rydsmo O. Anders Ahlström P. T Rydsmo, Anders Ahlström Våren 2017 Januari Våren 2017 Våren Hälsan o Arbetslivet Kontinuerligt

20 ÄRENDE 2

21 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: E-post: Till styrelsen för folkhögskolorna Budget Tilläggsbeslut Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att förändra budget 2017 enligt förslag. 2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med förslag för att få en budget i balans. Sammanfattning av ärendet Den budget som styrelsen fattade beslut om den 25 november 2016 har fått kritik från revisorer och koncernstab. Kritiken består i att folkhögskolestyrelsen fattat beslut om en budget som har en fiktiv intäkt om 2,6 mkr. Den kommunikation som kommit förvaltningen till del beskriver vikten av att inte ha en fiktiv intäkt i budget som skapar en för stor ekonomisk osäkerhet. Behovet av budgetförändring gör att intäkterna minskar med 2,6 mkr. För att få en budget i balans minskas personalkostnaderna i samma omfattning. I anslutning till den beslutade budgeten för 2017 har revisorerna aviserat att de vill träffa hela styrelsen under Detta för att få större klarhet runt frågor de har. Förslag till förändrad budget 2017 Intäkterna (övriga intäkter) minskar med Personalkostnaderna minskar med kr kr Personalkostnadsminskningen förläggs på Folkhögskolekansliet även om åtgärdsplanen omfattar hela förvaltningen. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

22 2 (2) Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se