Tjänsteskrivelse 1 (9)

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (9) reviderad Dnr xxxx Fritidsnämnden Fritidsnämndens förslag till Mål och Budget för Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden godkänner förslag till Mål & Budget ramar för år och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer dem. 2. Fritidsnämnden godkänner strategiska mål, nyckeltal, målnivåer samt riskanalyser med åtgärder för år 2010 och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa de strategiska målen. 3. Fritidsnämnden godkänner förslag till investeringar för år 2010 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer de projekt som överstiger 25 prisbasbelopp (1070 tkr) i bilaga Fritidsnämnden godkänner stadsledningskontorets förslag om ökade gemensamma IT kostnader med 187 tkr under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar fritidsnämnden en ökad budgetram med 187 tkr. Denna post finns inte medräknad i nedanstående tabell 2 Ärendet Fritidsnämnden ska yttra sig över Kommunstyrelsen beslut den 1 juni 2009, Dnr KFKS 2009/ , om budgetdirektiv och ekonomiska ramar för De ekonomiska ramarna för nämndernas budgetarbete utgör grunden för de förslag som nämnderna ska redovisa senast den 25 september Kommunstyrelsens bedömning över det ekonomiska läget gör att de ekonomiska ramarna för perioden är mycket osäkra både vad gäller skatteintäkter och befolkningsökning. För att klara balanskravet och samtidigt bibehålla en hög investeringsnivå krävs åtgärder för att dämpa kostnaderna. Balanskravsresultatet förutsätter att pris och lönekompensationen blir 0%. Med anledning av osäkerheten bör försiktighet vidtas vid alla typer av investeringar. Budgetramen för 2010 uppgår till 97,2 mkr, för år 2011 till 104,8 mkr och för år 2012 till 109,4 mkr. Fritidsnämnden har kompenserats år 2010 för ökade kapitalkostnader av nyinvesteringar samt för ökade driftkostnader med 5,5 mkr. Fritidsnämnden har återlämnat 3 mkr avseende medel som inte nyttjats för lokalkostnader till följd av ändrade tidplaner. Vilket innebär en total ökad ram med 2,5 mkr. Vidare ska Fritidsnämnden föreslå strategiska mål samt fastställa nyckeltal och målnivåer som hör till varje strategiskt mål. Genom riskanalyser och åtgärder säkerställs att nyckeltalen fokuserar på det som är väsentligt för måluppfyllelsen av de strategiska målen. Bilaga 1 Investeringsbudget Bilaga 2 Strategiska mål med nyckeltal och målnivåer samt riskanalyser med åtgärder Postadress Besöksadress Telefon E-post Nacka kommun Nacka Växel Direkt Mobil Fax Organisationsnummer

2 Nacka kommun 2 (9) 1. Ansvar och uppdrag Fritidsnämnden ansvarar för samtliga uppgifter av kommunens idrottsanläggningar och lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningslivet för att bedriva verksamheter för barn och ungdom samt handikappade. 2. Mål och läge 1.1 Verksamhetsresultat Läge Nämndens angelägnaste uppgift är att stimulera föreningarna till att bedriva en efterfrågad verksamhet för barn och ungdomar men också att verka för satsningar på anläggningar som stödjer detta servicemål. Nämndens fritidsvaneundersökning som genomförs vart 4:e år, utöver dialoger med föreningslivet och inkomna synpunkter från medborgarna, är viktiga källor för att analysera och förstå ungdomars fritidsvanor och intressen. Resultaten av 2009 års fritidsvaneundersökning väntas under senare delen av hösten Detta innebär att nämnden för närvarande arbetar utifrån tidigare undersökningar från 2004 och 2006 (fokusgrupper). Nämndens mål beträffande likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar för att bedriva fritidsaktiviteter, anser 72 % av medborgarna att så sker. När det gäller att åstadkomma lika fördelning av tider för flickors och pojkars aktiviteter i idrottsanläggningarna noteras att flickorna har störst tillgång till de attraktiva tiderna d.v.s vardagar mellan kl 17-20, i sporthallarna (55%) jämfört med pojkarna som har något fler av tiderna på fotbollsplanerna och i ishallarna. Totalt sett har pojkarna dock störst tillgång till de attraktiva tiderna (64%). Men sett i relation till aktiv enhet, anmälda lag i exempelvis seriesystem, fördelas tiderna helt oberoende av kön. Att statistiken totalt sett ändå visar på en pojkdominans kan förklaras med att pojkar främst utövar lagsporter och att pojkar hittills har fler lag i resp seriesystem jämfört med flickor men med ett undantag i Nacka, handboll. Dominerande flicksporter i övrigt är av mer individuell karaktär såsom gymnastik, konståkning, cheerleading, friidrott, simning och ridning. När det gäller nämndens bidrag för att verka för en god och långsiktig hållbar utveckling har nämnden identifierat att det finns risker med att föreningslivet inte blir en drogfri miljö för ungdomar. Därför har nämnden tecknat avtal med föreningslivets utbildare, SISU, för att samverka om värderingar och attityder för en god miljö och atmosfär på föreningsaktiviteter. Väsentliga aktiviteter som långsiktigt ska stödja nämndens mål kan sammanfattas enligt följande. Verka för fler anläggningar som stödjer flickors fritidsintresse. Byggstart av en gymnastikanpassad idrottshall sker under hösten 2009 samt idrottshall inriktad mot handboll, basket etc i Skuru och Älta. Återuppta planerna för etablering av ridskola. Fortsätta att bygga/renovera kvartsplaner för spontanidrott. Fortsätta att aktivt bjuda in unga till dialog tidigt i planeringen av nya mötesplatser, spontanidrottsplatser mm. Fortsätta utveckla enkla och säkra IT-lösningar för effektiv rapportering och utbetalning av aktivitetsstöd till föreningar. Fortsätta dialogen med föreningslivet om behov och om fördelningspolicys av attraktiva tider som stödjer aktiveters faktiska behov och säkerhet. Successivt öka föreningars intresse och förmåga att utveckla aktiviteter som främjar barn och unga med olika funktionshinder.

3 Nacka kommun 3 (9) 1.2 Insatta resurser Läge Effektivt resursutnyttjande När det gäller resursutnyttjandet anser nämnden att idrottsanläggningarna ska nyttjas maximalt under anläggningarnas öppettider. Sedan flera år tillbaka finns inga lediga föreningstimmar i vare sig ishallarna, simhallarna eller i sporthallarna. Långsiktigt innebär detta att slitaget ökar vilket medför ökade kostnader för underhåll och reinvesteringar p.g.a. de många aktiviteterna. Under några år har energiförbrukningen ökat vilket i sin tur medför att energianvändningen måste undersökas och där så är möjligt åtgärda kostnadsdrivande orsaker. Vissa idrottsanläggningar utsätts sannolikt för stora påverkningar p.g.a. förändrat klimat. Exempel på detta är varmare höstveckor som driver upp kostnaderna för konstisbanor. Utöver detta behövs en del förbättringar för att bättre styra tiden på fotbollsplanernas belysning.

4 Nacka kommun 4 (9) Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell år 2010 Utfallet baseras på 2008 års bokslut där ej annat angetts i nyckeltalen. Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter. Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg och säker kommun Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? (SCB tilläggsfråga medelvärde 6,4ej jämförbart med andra kommuner i dagsläget) 75% 72% Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, % 50% 36 % Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, % 50% 64% Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % (mäts vart annat år i brukarundersökning) 90% 83% I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(scb tilläggsfråga medelvärde 6,4 jämförs i dagsläget ej med andra kommuner) 80% 79% Andel barn och ungdomar (utövare) som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål, % 80% 80% Andel barn och ungdomar (besökare) som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål, % 85% 85% Antal bidragsberättigade barnoch ungdomsföreningar som bedriver aktivitet för gruppen år som antagit en drogfri policy (Mäts av Teknik) (Utfall år 2007 och 2008) 5st. 9st Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st. 0st. 1st. Antal konstishaverier, st. ( årsvis) 0 st. 0 st.

5 Nacka kommun 5 (9) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Insatta resurser Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) (utfall tertial 12009) 95% 100% Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga % (Brukarundersökning vart annat år) 80% 80% Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Reinvestering/antal aktiviteter samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt Budget i balans Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbar timme 316 kw/h < 316 kw/h Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, % (Utfall T1 2009) 90% 95% Drift- och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplaner), kr/invånare < kr Utfall i förhållande till budget i mkr (utfall T1 2009) ±0 0,8 mkr

6 Nacka kommun 6 (9) 3. Resursfördelning Fritidsnämnden har tilldelats en budgetram på 97,2 mkr en ökning med 5,5 mkr och en minskning med 3 mkr vilket ger en total ökning om 2,5 mkr enl. fördelning nedan. ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar med 2,8 mkr ökade driftkostnader med 2,2 mkr ökade stödfunktionskostnader bl.a. jurist med 0,5 mkr. Minskade outnyttjade medel för hyreskostnader till följd av ändrade planer med 3 mkr Pris och lönekompensation är satt till 0% Tabell 2) nettoredovisning (tkr) Förändring Skillnad(09B/Ram10) Verksamhet (tkr) Budget2009 Ramärendet Nämndyttrande Ram 2010 tkr % Föreningsstöd Idrottsanläggningar ,1 Fritidsgårdar Nämnd och nämndstöd Myndighet & huvudmannagrupp Summa ,6 Stadsledningskontoret.. Göran Helin Teknisk direktör... Margareta Rindö Verksamhets controller

7 Nacka kommun 7 (9) Bilaga 1 Investeringsredovisning för åren Kommunfullmäktige beslutar om de projekt som överstiger 25 prisbasbelopp (1 070 tkr) Nya projekt som överstiger 1 mkr Idrott reinvesteringar/reparationer. under 2010 som i huvudsak syftar till att minska energiförbrukningen. Älta konstgräs Stavsborgsplanen. Grusplanen flyttades inom ramen för ett stadsbyggnadsprojekt. Investeringen används enbart för att byta ytskikt av kvalitetsskäl. Tidigare beslutade projekt med förändring Ridhus i Älta. Avser återföring av tidigare beslutade projektmedel. Sicklavallen konstgräs. Bedömd projektkostnad totalt tkr. Genomförande beroende av idrottshallens tidpunkt för färdigställandet under hösten Skatepark, Nacka IP. Skateparken görs klart i sin helhet, istället för 2 etapper då etappindelning visat sig vara mindre lämpligt. redovisning i tkr Projektbeskrivning år 2010 år 2011 senare Skatepark, Nacka IP Ridhus Älta Spontan näridrottsplats Orminge 750 Sicklavallen konstgräs Idrott reinvesteringar/reparationer Älta konstgräs Stavsborgsplanen Saltsjöbaden konstgräs 7 manna Stensö spontan idrott Nacka IP anslutning värme-kgräs Boovallen ekonomibyggnader Summa

8 Nacka kommun 8 (9) Bilaga 2 Fritidsnämndens strategiska mål enligt kommunfullmäktiges fastställda övergripande mål Verksamhetsresultat a) God kommunal service b) Stor valfrihet c) God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling d) Trygg och säker kommun Insatta resurser e) Effektivt resursutnyttjande f) Kommunal ekonomi i balans Verksamhetsresultat Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter. (God kommunal service) Nyckeltal Utfall 2008 Målnivå Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, % 14-55% 15-55% Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, % 45-86% 45-85% I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter?(scb tilläggsfrågor medelvärde 6,1 jämförs idag ej med andra kommuner) nytt nyckeltal 72% 75% Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % ( mäts vart annat år i brukarundersökning) 83% 90% Att flickornas andel av attraktiva tider minskas. Redovisa hur tiderna fördelas. Aktiv dialog med Att framförallt flickornas möjligheter till fritidsaktiviteter inte tillgodoses. föreningslivet. Öppna redovisningar. Undersöka vad som hindrar fickornas och pojkarnas aktiviteter. Fritids och kulturundersökningen rapport höst Investeringar i gymnastikanpassad sporthall samt ridskola Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter (Stor valfrihet) Nyckeltal Utfall Nyckeltal Andel barn och ungdomar (utövare)som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål, % 80% 80% Andel barn och ungdomar (besökare) som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål, % 85% 85% I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(scb tilläggsfråga medelvärde 6,4 jämförs idag ej med andra kommuner) nytt nyckeltal 79% 80% Att det inte finns tillräckligt många anläggningar anpassade för ungdomarnas fritidsaktiviteter Föräldrar/barn saknar kännedom om vad som erbjuds. Med utgångspunkt från kultur- och fritidsvaneundersökningen tillgodoses ungdomars intressen (rapport hösten 2009) Ökat antal informationsinsatser/tillfällen samt hög kvalitet på informationen.

9 Nacka kommun 9 (9) Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling) Nyckeltal Utfall Målnivå Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar som bedriver aktivitet för gruppen år som antagit en drogfri policy (Målnivå 5 st. per år ska anta drogpolicy, av 57 bidragsberättigade föreningar) Jämförbara kommuner Tyresö, Ludvika, Haninge. 5 Att föreningslivet inte blir en drogfri miljö för ungdomar. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga (Trygg och säker) Arbeta stegvis. Lyfta fram förebilder! Projekt avseende kvalitetscertifiering st Nyckeltal Utfall Målnivå Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st. (Rapporteras via reg. folkhälsoplanerare anmälningsblankett finns på hemsidan) 1st. 0 st. Antal konstishaverier, st. (årsvis) 0 st. 0 st. Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) 100% 95% Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga (Brukarundersökning vart annat år) 80% 80% Risk för skador allergier och upplevelse av sanitär olägenhet Hemliga gäster som avrapporterar. Diskussion i anläggningsråd och handlings planer utifrån detta. Möjlighet att framföra synpunkter på hemsida Årlig säkerhetsbesiktning Insatta resurser Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt (Effektivt resursutnyttjande) Nyckeltal Utfall Målnivå Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar 316kwh <316kwh Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, % 95% 90% Drift- och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplaner), kr/invånare 357 kr < 357kr Förfallna tomma anläggningar Optimera reinvesteringar i förhållande till antal Högre energiförbrukning än nödvändigt pga. bristande underhåll samt ineffektivt nyttjande. Kommunal ekonomi i balans aktiviteter Översyn av energiförbrukning i ishallar och åtgärder därefter. Nyckeltal Utfall Målnivå Budget i balans (mkr) 0,8 mkr ±0 Att inte varje generation bär sina kostnader Uppföljningar månadsvis med periodiseringar för att i god tid kunna vidta åtgärder vid obalans