Plats och tid: Stora Vänortsrummet, kommunhuset. Onsdag 25 oktober 2017 kl. 17:15-19:30

Transkript

1 Näringslivsråd Protokoll Plats och tid: Stora Vänortsrummet, kommunhuset. Onsdag 25 oktober 2017 kl. 17:15-19:30 Närvarande: Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Birger Larsson, ersättare för Marit Rempling Mimmi Ekström, näringslivschef Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare Susanne Engström, Företagarna Ockelbo Krister Larsson, Service & Handel Krister Ederth, Service & Handel Lena blad och Anneli Westin, VD Gästrike Vatten Malin Hermansson, VD Wij Trädgårdar Frånvarande: Göran Ström, Företagarrådet Vailet Eldmåne, Företagarrådet Charlotta Ryd, kommunchef Marit Rempling, vice ordförande kommunstyrelsen 1. Mötet öppnas Ordförande Magnus Jonsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av justerare Krister Ederth utsågs att justera dagens protokoll 3. Föregående protokoll Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna 4. Riktlinjer, markanvisning och lokaler Arbetas med att ta fram tydligare riktlinjer och rutiner vid försäljning av kommunens industrimark och uthyrning av lokaler. Lediga objekt läggs ut på Objektvision, där finns kontaktuppgifter till näringslivsenheten. Därefter lämnas intresseanmälan (blankettform) som ligger till grund för möte då företagare träffar näringslivsutvecklare och teknisk chef. Går vidare för beslut om försäljning till kommunstyrelsen. Lediga lokaler kommer också finnas blankett för intresseanmälan där företagaren beskriver verksamhet, avsikt, öppettider. 5. Prioriterade stråk gång- & cykelplan Trafikingenjör Hanna Gustafsson, arbetar med gång- & cykelplanen för kommunen och har från kommunstyrelsen fått prioritering på studie- och arbetsstråken i Ockelbo tätort. I byarna kommer det arbetas med trafikhöjande åtgärder, t.ex. upprustade hållplatser, förbättrad belysning. O:\Ockelbo kommun\kommunstyrelseförvaltningen\näringslivsenheten\näringslivsråd\2017\protokoll docx 1 (3)

2 6. Gästrike Vatten (Lena Blad, VD) Lena Blad berättade om Gästrike Vattens uppdrag, att varje kommun är ansvarig för sina egna VA-anläggningar och bär sina egna kostnader. Arbetar med nödvändiga kvalitetshöjande åtgärder och effektiviseringar. Presentationen bifogas protokollet. 7. Wij Trädgårdar (Malin Hermansson, VD) Malin informerade om läget för Wij Trädgårdar. Ungefär lika många besökare som föregående år. Gästnätter ökat med 25 %. Tappade ett långsiktigt uppdrag. Nu utreds två spår; utveckla eller avveckla. Responsen från näringslivsrådet är utveckla! 8. Rapporter o S&H lyktstolpar Service & Handel lämnat in skrivelse till kommunen där de önskar att kommunen övertar ansvaret från Trafikverket för de lyktstolpar som finns i centrum. Önskar få rådighet över stolparna då de behövs för montering av högtalare vid evenemang. Kommunstyrelsen har fattat positivt beslut i frågan. o Företagsklimat Tappat placeringar, ligger nu på plats 263 av 290 kommuner! Fortsätter med pågående arbete och dialog. 9. Övriga frågor o Projekt destinationsutveckling Pågår ett tvåårigt projekt med övriga Gästrikekommuner. Fokus först på den egna kommunen. Vi ska revidera turismstrategin. Besöksstatistik för de tre första kvartalen i år, gällande hemsidorna visitockelbo.se (ca besök) och ockelbo.se/besökare (ca besök). Administration av sidorna är krävande och diskuteras nu om vi endast ska använda ockelbo.se/besökare och lägga visitockelbo-sidan vilande, men behålla system CBIS som ger synlighet på regionala sidorna och Scandinavian Xperience. o Projekt Naturlyftet Kommunen ska söka ett 4-årigt LONA-projekt hos Länsstyrelsen; Naturlyftet. Idén kommer från ett projekt i Bollnäs kommun som heter Sjölyftet. Syfte att skapa meningsfull sysselsättning och utbildningsinsatser för långtidsarbetslösa och nyanlända, underlätta för föreningslivet och lyfta statusen i kommunens natur- & turismnäring genom de arbeten som projektet erbjuder. O:\Ockelbo kommun\kommunstyrelseförvaltningen\näringslivsenheten\näringslivsråd\2017\protokoll docx 2 (3)

3 10. Mötet avslutas Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. Nästa möte: januari Datum inte fastställt. Plats: Stora Vänortsrummet på kommunhuset. Vid protokollet: Mimmi Ekström Ordförande: Justerare: Magnus Jonsson Krister Ederth O:\Ockelbo kommun\kommunstyrelseförvaltningen\näringslivsenheten\näringslivsråd\2017\protokoll docx 3 (3)

4 Näringslivsråd Ockelbo 25 oktober 2017 Lena Blad, VD Anneli Westin, chef Kund- och verksamhetsservice

5 Gästrike Vatten AB Bildades 1 maj 2008 VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner Ansvarar för drift och utveckling av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och från 1/ även Östhammar Kommunägt aktiebolag med idag ca 100 anställda Helt avgiftsfinansierad verksamhet Lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster (2006:412) styr verksamheten

6 Beslutsgång för varje VA-kollektiv* Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Beslut Gävle Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Beredning Gästrike Vatten AB moderbolag *De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen

7 Vårt uppdrag Inom fastställt verksamhetsområde och enligt gällande lagstiftning och tillstånd Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten* Kvalitetssäkra avloppsslammet Omhänderta dagvatten *Spillvatten är det du normalt kallar avloppsvatten. Det vill säga vatten från toalett, dusch, tvätt och disk. Avloppsvatten = spillvatten och dagvatten

8 Vattenstatus

9

10 Varför är brukningstaxan så hög i Ockelbo?

11 Det kostar olika i varje kommun Avgifter från de anslutna i varje kommun finansierar sin egen kommuns vatten och avlopp. Avgifterna styrs bland annat av antal vatten- och avloppsverk, hur långt ledningsnätet är och hur många invånare som delar på kostnaderna. Endast nödvändiga kostnader för VA-verksamheten får tas ut av VA-kollektivet självkostnadsprincipen. Balansera på 3 år, inte bygga upp kapital.

12 Varför har vi höjt bakåt och hur ser det ut framåt?

13 Höjningar av taxan För att budget för intäkter var högre än faktiska intäkter Tillkommande kostnader - Sådant som inte belastade VA-kollektivet till exempel lönesystem, hemsida, it, ekonomisystem - Arbete med sådant som inte hanns med och ökade lagkrav till exempel mätarbyten, kartunderlag, systematiskt arbetsmiljöarbete Omställningskostnader Framåt mer av kvalitetshöjande åtgärder och effektiviseringar

14 Mer stabil brukningstaxa ny konstruktion 2016 Mer stabil inför konjunktursvängningar samt vid investeringar utifrån nya lagar och krav. Tydligare koppla avgifterna till den del av verksamheten där kostnaderna finns. Nivån på avgiften styrs av behovet hos varje kund. Den fasta mätaravgiften är höjd och priset per kubikmeter vatten är sänkt.

15 Ny analys inför 2018 Lyssnat på synpunkter från invånare och styrelse - sen information och alltför snabb taxeökning Skapa långsiktiga förutsättningar hantera akuta händelser samtidigt som re- och nyinvesteringar kan ske Visar på balans mellan intäkter och kostnader Bedömning att försåld mängd ligger på samma nivå Omdisponering gjord Avsättning framskjuten i tid och minskad i omfång Tidplan för investeringar uppdelad

16 Delat upp investeringar Tidigare Åtgärder vägvalsutredning (100 mnkr) Nytt vattenverk Mobyheden (Mo grindar) (26 mnkr) Ny vattentäkt/verk Åmot (25 mnkr) Avsättning from 2017 med 1,5-4 mnkr/år Nu Ny ledning Mobyheden S Säbyggeby VV (20 mnkr) Nytt vattenverk Mobyheden inkl åtgärder på VV (25 mnkr) 2018 Åtgärder Åmot (utredning pågår) Avsättning from 2019 med 1,5 mnkr/år

17 Höjning av brukningstaxan 2018 Från 1 januari 2018 öka intäkten med 5 % Höja rörliga delen från 22,80 kr/m3 till 24,40 kr/m 3 - Höja mätaravgiften för småhus från kr till kr - Höja mätaravgiften för övriga enligt bilaga 1 och komplettera med mätare enligt bilaga 2 OBS! Moms tillkommer på samtliga avgifter

18 Exempel för olika kundgrupper Typhus A (Småhus 1 familj) anslutna till vatten och avlopp, förbrukning 150 kbm/år Brukningsavgift 2017: kr inkl moms År 2018 (5 %) 2018 (15 %) Brukningsavgift kronor kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 560 kronor kronor 47 kronor 136 kronor

19 Typhus B (Flerfamiljshus 15 lägenheter) anslutna till vatten och avlopp, förbrukning 2000 kbm/år Brukningsavgift 2017: kr inklusive moms År 2018 (5 %) 2018 (15 %) Brukningsavgift kr kr Ökning per år, inklusive moms (per lägenhet) Ökning per månad, inklusive moms (per lägenhet) kr (426 kr) 533 kr (36 kr) kr (946 kr) kr (79 kr)

20 Övrig med minsta mätare Qn 2,5 medelförbrukning 300 kbm/år Brukningsavgift 2017: kronor inklusive moms År Brukningsavgift kronor kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms kronor kronor 113 kronor 302 kronor

21 Kontakta oss gärna! Avslutsbild