Mariana Franken, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, :.-14 ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 TOREBODA KOMMUN Plats och tid Kommunhuset, måndag 14 december 2015, kl Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Linn Brandström (M) för Anne-Marie Lundin (M) Mikael Faleke (M) Marlene Näslin (M) Karl-Johan Gustafson (C) Marianne Asp-Henrysson (C) Allan Jakobsson (C) för Pernilla Johansson (C) Ursula Evje (FP) Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande Anne-Charlotte Karlsson (S) Johan Cord (S) Anna-Karin Holgersson (S) Ingmar Andhill (S) för Kenneth Carlsson (S) Övriga närvarande Mariana Franken, kommunsekreterare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Karl-Johan Gustafson (C) Kommunledningskontoret, : lq a«%'(%%l%c*=a=*?l:t.:*;. Paragrafer Ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 2016-Ol-06 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Agnetha Andersson

2 Förteckning över s protokoll 2015 Ks Justering Budgetjustering för VA-verksamheten 2016 Justering av brukningsavgifterna i Vatten- och avloppstaxan, permanenta den tillfälliga höjningen av Va-taxan l,< /0G

3 TOREBODA KOMMUN 552 Ks 376 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Johan Gustafson (C). 4 ]{År'

4 TöREBODA KOMMUN Expediering: Kommunfullmäktige 553 Ks 377 Dnr KS 2015/0049 Budgetjustprin7 för VA-verksamheten 2016 s förslag till kommunfullmäktige 1. Driftbudgeten för VA-kollektivet justeras årligen med aktuella kapitalkostnader hämtade ifrån kommunens anläggningsregister, inklusive årets planerade investeringar. 2. Dessa förändringar görs redan i 2016 års budget. Ärendet VA-verksamheten ingår i verksamhet teknik, tekniska nämnden, som är en del av MTG-samarbetet. Kostnader för verksamheten tas löpande i Mariestads kommun som är värdkommun för att kvartalsvis faktureras till Töreboda kommun. Detta gäller samtliga kostnader förutom kapitalkostnader (avskrivningar och ränta), vilka ligger kvar i Töreboda kommun som är ägare av anläggningarna. När Töreboda kommun lägger budget för VA-verksamheten till tekniska nämnden läggs den exklusive kapitalkostnader vilket ger effekten att VA-verksamheten budgetmässigt förväntas göra ett överskott som ska motsvara kapitalkostnaderna för att slutligen göra ett nollresultat som beskrivs i Lag (2006:412) om Allmänna Vattentjänster. VA-verksamheten är ett eget kollektiv som förväntas vara självfinansierat. De taxor och avgifter som VAkollektivet tar in ska täcka samtliga verksamhetens kostnader även kapitalkostnader för de anläggningar som används för VA-verksamhetens tjänster. Sedan några år tillbaka har VA-verksamheten budgetmässigt haft ett förväntat överskott om kronor exklusive kapitalkostnader trots att kapitalkostnaderna förändrats genom åren och legat på olika nivåer, har detta inte justerats budgetmässigt. VA-verksamheten har historiskt haft svårt att uppnå budgeterad förväntan och skattemedel har tillskjutits för att täcka verksamhetens underskott. Med den taxehöjning som gjordes under år 2014 har ekonomin för VA-verksamheten väsentligt förbättrats. Verksamheten har nu en ekonomi i balans. I och med dessa förutsättningar bör budgeterad förväntan ligga i nivå med de kostnader som verksamheten har. Det vill säga att budgeterat resultat för < /:) ') V»ro

5 TöREBODA KOMMUN 554 forts. Ks 377 MTG-VA ska vara i nivå med de kapitalkostnader som VA-kollektivet har i Töreboda Kommun. Ärendets beredning VA- och gatuchef Michael Nordins, ekonom/controller Cathrin Hurtig- Anderssons, ekonomichef Anders Bernhalls och kommunchef Tommy Sandbergs tjänsteskrivelse den 26 november 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, 209 Jusjerare 7-g-)<,?»a

6 TC)REBODA KOMMUN Expediering: Kommunfullmäktige 555 Ks 378 Dnr KS 2015/0228 Justering av brukningsavgifterna i Vatten- och avloppstaxan, permanenta den tillfälliga höjningen av Va-taxan s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige justerar permanent brukningsavgifterna i Va-taxan med 3 % från och med den 1 januari Justeringen ersätter den tillfälliga höjningen, vilken tidigare beslutats gälla under delar av år 2014 och hela år Ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2014 bland annat att anta ett reviderat förslag till Va-taxa där taxan för brukningsavgifter höjs med 5 % (grundtaxan) plus 3 % (tillfällig höjning) sammanlagt 8 % att gälla från och med den 1 april Den tillfälliga höjningen tidsbestämdes till att gälla under tiden 1 april till och med den 31 december Frågan om eventuell förlängning av den tillfälliga höjningen tas upp till behandling när nästa års budget behandlas. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att förlänga den tillfälliga höjningen av Va-taxan till att gälla också under år Tekniska nämnden beslutade den 10 november 2015 att föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att permanent justera brukningsavgifterna i Vataxan med 3 % från och med den 1 januari Justeringen ersätter den tillfälliga höjning som tidigare beslutats gälla under delar av år 2014 och hela år VA-kollektivet i Töreboda kommun har historiskt haft problem med att skapa en verksamhet med ekonomisk balans. Som en del i att komma till rätta med kollektivets ekonomi gjordes en justering på Va-taxans brukningsavgifter i april år 2014 med totalt 8 %. Av den höjningen beslutade kommunfullmäktige att 3 % endast skulle vara en tillfällig höjning, vilken senare också beslutades gälla för år VA-kollektivet har med hjälp av denna justering på intäktssidan samt effektiviseringar gjorda i driften lyckats få en verksamhet i? As )<se

7 TöREBODA KOMMUN 5ammanträdesdatum 556 forts. Ks 378 ekonomisk balans och bär nu kollektivets egna kostnader för såväl löpande driftskostnader som kapitalkostnader för de investeringar som gjorts. VA-kollektivet har de senaste åren haft årliga investeringar på 4-5 miljoner kronor vilket i stort sett motsvarat den årliga avskrivningstakten. Detta innebär att den årliga investeringstakten ej nämnvärt påverkat kapitalkostnaderna, vilka är en del av driftskostnaderna. Reinvesteringsbehovet för VAkollektivet är stort, precis som för alla kommuner i Sverige. Det är nu dags att förnya de anläggningar (vattenverk, reningsverk och ledningsnät) som en gång i tiden byggdes. VA-avdelningen har med bakgrund av de riktlinjer som branschen förespråkar föreslagit en förnyelsetakt på 1 % per år, det vill säga att anläggningarna förnyas i en takt där det tar 100 år att gå igenom alla anläggningar. Det är för lång tid om man ska relatera till anläggningarnas livslängd, men ändå en nivå där nuvarande VA-kollektiv tar sin generations ansvar. För att nå det målet behövs investeringsmedel om cirka 11,5 miljoner kronor per år, vilket också kommunfullmäktige anslagit iinvesteringsram för åren Detta innebär en ökad investeringsvolym om cirka 7 miljoner kronor jämfört med nuläget. Att öka investeringsvolymen med cirka 7 miljoner kronor kommer ge effekten att de årliga kapitalkostnaderna, driftskostnaderna för VA-kollektivet ökar med cirka kronor med dagens räntenivåer. Detta motsvarar en kontinuerlig årlig taxeökning om drygt 2 %. Den tillfälliga höjningen på brukningsavgifterna i Va-taxan om 3 % motsvarar cirka kronor vilka väl täcker de ökade kapitalkostnaderna. Utöver de ökade kapitalkostnaderna ökar också andra driftskostnader såsom till exempel löner, kemikalier och annan utrustning. Verksamheten arbetar kontinuerligt med effektiviseringar i driften, men med ökade krav, som till exempel ökad reningsgrad på reningsverken, kommer verksamheten att ha svårt att balansera kostnadsökningarna med de effektiviseringar som går att genomföra. För en normalförbrukande villa i Töreboda kommun motsvarar 3 % av brukningsavgiften ungefär 19 kronor per månad. Med vetskap om de framtida kostnadsökningarna bör den tillfälliga höjningen om 3 % inte tas bort utan permanentas från och med den 1 januari Ärendets beredning Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 12 Ekonomiberedningens protokoll den 7 maj 2014, 25 A<-, l<sg

8 TöREBODA KOMMUN 557 forts. Ks 378 s protokoll den 21 maj 2014, 166 Kommunfullmäktiges protokoll den 16 juni 2014, 67 Tekniska nämndens protokoll den 10 november 2015, 256 Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, 214 Utvecklingsutskottet beslutade den 7 december 2015 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att permanent justera brukningsavgifterna i Va-taxan med 3 % från och med den 1 januari Justeringen ersätter den tillfälliga höjningen, vilken tidigare beslutats gälla under delar av år 2014 och hela år Yrkanden Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag. / A!' K.,I) G