Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (23) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Kjell Gustafsson, S, Franco Sincic, V, Eric Westerberg, MP, Carina Johansson, FP, Birgitta Gunnarsson, C, Tommy Engback, KD Ersättare Övriga deltagande Nicklas Karlsson, S, Sigbritt Bothin, S, Birgitta Larsson, S, Fredrik Rydberg, V, Jan Björfeldt, MP, Annette Ohlsson, M, Jim Kellander, FP, Gillberg, Maria Gillberg C, Birger C och Hagström, Birger Hagström KD KD. Utses att justera Eric Westerberg Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson Paragrafer Ordförande Cecilia Vilhelmsson Justerande Eric Westerberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Patrik Hjalmarsson

2 Kommunstyrelsen (23) 212 Antagande av detaljplan för kv Rosenkammaren inom Svartå strand, Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 84, att återremittera ärendet då minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna beslutade det. En fördjupning av översiktsplanen för Svartå Strand antogs av kommunfullmäktige den 13 november I planen föreslås bostäder och verksamheter i upp till åtta våningar inom det aktuella kvarteret. Bakgrunden är att Bostadsbolaget visat intresse av att förvärva kvarteret av kommunen för att uppföra två flerbostadshus. Gällande detaljplan för kvarteret är framtagen 1934 och för att möjliggöra byggnation av bostäder behöver en ny detaljplan upprättas. Planförslaget var ute på samråd under perioden Ett samrådsmöte anordnades i Stadshuset den 18 februari Byggnadsoch räddnings-nämnden beslutade den 23 juni att låta ställa ut detaljplaneförslaget för granskning. Granskningsperioden pågick under perioden Under granskningsperioden har inkommit synpunkter från ett flertal privatpersoner som avser bevarandet av det så kallade BEMAB-huset inom Rosenkammaren. Synpunkter har även inkommit från Länsstyrelsen gällande skredrisk samt buller. Bullerrisken har även framförts av miljönämnden. Med anledning av framförda synpunkter har ett avtal tecknats med ASM som reglerar åtgärdande av bullerstörningar. Det har även inkommit ett kompletterande utlåtande från WSP om stabilitetsförhållandena och där konstateras att det inte föreligger någon skredrisk inom byggrätten. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har byggnadskontoret informerat arbetsutskottet om tidigare arbete med detaljplanen där BEMAB är kvar på skisserna. Skisserna redovisar i första hand hur trafiklösningen mellan ICA och Rosenkammaren kan hanteras ur trafiksäkerhets- och parkeringssynpunkt. Byggnadsnämnden har vid sammanträde , 128 behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Rosenkammaren i Svartå strand. Thony Andersson (S), Monika Gideskog (M) och Kjell Gustafsson (S) yrkar bifall till förslaget.

3 Kommunstyrelsen (23) Carina Johansson (FP), Franco Sincic (V), Tommy Engback (KD) och Eric Westerberg (MP) yrkar avslag till förslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Thony Anderssons (S) och Monika Gideskogs (M) yrkande. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Thony Anderssons (S) och Monika Gideskogs (M) yrkande Nej-röst för bifall till Carina Johanssons (FP) m fl yrkande. Voteringsresultat Ja-röster: Thony Andersson (S) Kjell Gustafsson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och Cecilia Vilhelmsson (S) Nej-röster: Franco Sincic (V), Eric Westerberg (MP), Carina Johansson (FP) och Tommy Engback (KD) Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Thony Anderssons (S) och Monika Gideskogs (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget till detaljplan för kvarteret Rosenkammaren i Svartå strand, Mjölby kommun. Mot beslutet reserverar sig Carina Johansson (FP), Franco Sincic (V) och Eric Westerberg (MP) Beslutet förklaras omedelbart justerat. Cecilia Vilhelmsson Westerberg Eric

4 Kommunstyrelsen (23) 213 Information om framtidsjobb Chefen för Arbetsmarknadsenheten informerar om enhetens arbete med arbetslösa personer. Idag har 23 personer lönesubventionerad anställning på AME. Innan sommaren var det 32 anställningar (10 anställningar har avslutats) 13 av dessa 22 personer kommer från försörjningsstöd. 12 framtidsjobb har anmälts med kravspecifikation. Nästa steg är: - Förhandlingar med facket - Förbereda aktuella deltagare för ansökningsprocessen - Påbörja förberedande programverksamhet på 2 veckor innan uppstart. - 3 månader praktik (om personen inte redan har praktik idag från liknande arbetsuppgifter) - Gå ut i anställning Anställningarna måste samordnas så att det är samlade grupper som förbereds för start. Det innebär att enheten inte kan starta en anställd i taget då det är svårt att ordna bra programverksamhet och kompetenshöjande insatser. Rutinen med försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen är överenskommen. 17 deltagare från försörjningsstöd är aktuella för att komma ut i sysselsättning eventuellt framtidsjobb Kommunstyrelsen tar del av informationen.

5 Kommunstyrelsen (23) 214 Dnr KS/2014:398, KS/2014:28 Uppföljning av verksamhetsplaner för kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Vid dagens sammanträde presenterar tekniske chefen AnnKristine Rådberg och bitr kommunchefen Carina Brofeldt uppföljning av sina respektive verksamhetsplaneringar till och med kvartal 2. Kommunstyrelsen tar del av informationen (bilagor)

6 Kommunstyrelsen (23) 215 Dnr KS/2014:164 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till mål och budget Bakgrund Kommunstyrelsen ansvarar för och leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har Kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett externt medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett styrande och stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomioch IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsarbete, information och marknadsföring, växel och medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 210 Kommunstyrelsen Förvaltningsgemensamt Kommunledningskontoret Ekonomiavdelning IT-avdelning Tillväxt Tillväxt - arbetsmarknad Personal Medborgarservice Totalt

7 Kommunstyrelsen (23) Åtaganden - Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. - Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter. - Samordna åtgärder för att utveckla myndighetsutövningen mot företag. - Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö. - Alla avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats. - Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har. - Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap. - Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion. Förändringar Arbetet fortsätter med att förbättra kommunens tjänster till näringsliv och enskilda företag. Underlag för utvecklingsarbetet är bland annat resultatet av undersökningen INSIKT. Det är framförallt tillväxtkontoret som inom förvaltningen involveras i detta arbete. Marknadsföringen av kommunen som boende- och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet. Detaljplanearbetet för Svartå Strands första etapp fortsätter med sikte på byggstart Mjölby-Ödeshög-Boxholm samordningsförbund, som arbetar med finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommer från och med 1 januari 2015 att slås samman med Motala-Vadstena samordningsförbund. Organisationens säte förläggs till Motala. Kommunens arbetsmarknadsenhet fortsätter i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens interna verksamheter arbetet med metodutveckling avseende målgruppen arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Diskussioner förs med Motala om ett gemensamt Överförmyndarkansli och nämnd tillsammans med Ödeshög, Vadstena, Motala och Mjölby. Verksamheten kan starta 1 januari 2015 och vara fullt implementerat till Diskussioner förs också med Motala och Vadstena om en gemensam ITorganisation. Kommunerna möter idag ökade utmaningar avseende medborgarnas och externa organisationer t.ex. Landstingets förväntningar på ITbaserade lösningar i sina kontakter med kommunen. Vidare har vi att hantera en allt snabbare förändringstakt och teknikskiften inom IT-området. Ett sätt att möta detta blir då att samverka med andra kommuner för att gemen-

8 Kommunstyrelsen (23) samt skaffa oss de skalfördelar som behövs för att hålla den kompetens och ekonomi som är nödvändig för att kunna möta kraven från omgivningen. Förvaltningen arbetar vidare med att tillhandahålla ett ledarutvecklingsprogram till chefer där kommunens värdegrund utgör en viktig byggsten som på olika sätt ska påverka arbetet med att uppfylla visionen för Mjölby kommun år Fortsatt införande sker av den kommungemensamma projektmodellen och grundutbildningen i ständiga förbättringar som hålls för medarbetare i kommunen. För att förstärka dessa satsningar kommer länets kommunchefer ta ställning till en förnyad ESF-ansökan om kompetenshöjande insatser. Ett förslag finns om att Kommunstyrelsens förvaltning från och med 2015 tar över kommunens mark- och exploateringsverksamhet från Tekniska kontoret. Kommunstyrelsen tar del av informationen

9 Kommunstyrelsen (23) 216 Dnr KS/2014:164 Tekniska kontorets förslag till mål och budget Beslutade budgetramar för 2015 och framåt innebär inte besparingar för Tekniska kontoret års besparingsförslag får effekt under 2015 och 2016 vilket skapar förutsättningar att återställa genomförda engångsneddragningar på exempelvis beläggningssidan. Avfallstaxan föreslås höjas med 10 % för att möta de ökade kostnader som beräknas uppkomma till följd av införandet av matavfallsinsamlingen samt hantera det underskott som finns i verksamheten. Vid 2014 års ingång uppgick det egna kapitalet till 5,3 mkr. Enligt befintlig plan förväntas taxan höjas även 2016 och 2017 vilket skall ge att det egna kapitalet är åtgånget samtidigt som årets intäkter skall matcha årets kostnader. VA-taxan beräknas lämnas oförändrad då verksamheten enligt senaste prognosen beräknas generera ett noll resultat Viktiga verksamheter som kan fortgå med bibehållen ambitionsnivå Fastighetsavdelningens underhållsplan har fastställts och under 2014 har fokus legat på tak och yttre målning. Genom att göra samlade upphandlingar på områdena har fördelaktiga priser erhållits vilket skapar förutsättningar att göra ytterligare underhållsinsatser. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på det planerade underhållet för fastighetsavdelningen för att på sikt kunna erbjuda den standard som efterfrågas av verksamheterna. Den extra satsning som görs på förskolor under perioden med tkr årligen via investeringsbudgeten gör att vi på kort sikt kan beta av delar utav det uppdämda underhållsbehov som finns i fastighetsbeståndet. Trots dagens satsningar på underhåll så kommer det att finns ett fortsatt uppdämt behov Under 2014 har beläggningsunderhållet fått stå tillbaka för att hantera de besparingsåtgärder som får effekt först 2015 och Det är av stor vikt att vi kan återställa denna tillfälliga neddragning för att vi på sikt skall kunna behålla befintlig standard på kommunens gator samt gång- och cykelvägar. I kommunens övergripande vision ligger fokus på att Mjölby kommun skall öka i befolkningsmängd. Tekniska kontorets bidrag till denna måluppfyllelse ligger bland annat i skapa goda förutsättningar för medborgarna i deras vardag. Förutom för verksamheterna fungerande lokaler, uppnås detta genom väl underhållna vägar som gång- och cykelvägar samtidigt som inbjudande utemiljöer med planteringar och blomsterarrangemang tillhandahållas.

10 Kommunstyrelsen (23) Framgångsfaktorer En framtida framgångsfaktor ligger i att minska kostnaderna för såväl driftssom underhållsbehoven av kommunens anläggningar som Tekniska kontoret förvaltar. Vid såväl nybyggnationer som investeringar i befintliga anläggningar är det av stor vikt att det finns ett funktionsfokus, inte bara avseende nyttjandeändamålet utan även avseende drift och skötsel av anläggningen. Genom val av material och fysisk utformning kan underhåll minskas jämfört med dagens nivå. Ytterligare en framgångsfaktor är ett effektivt lokalutnyttjande. Förvaltningarnas kostnader för lokalhyror uppgår till drygt 150 mkr per år och utgör ungefär 10 % av kommunens nettokostnader. Merparten av dessa lokaler förvaltas av Tekniska kontoret. För att tillgodose lokalbehovet på kort men framförallt lång sikt har en lokalförsörjnings-grupp bildats. Huvudsyftet med denna grupp är att lyfta den framtida lokalbehovsfrågan i ett 5-10 års perspektiv. Från det att ett lokalbehov lyfts, framförallt om det avser lite större ytor som exempelvis en förskola, tills det att en ny byggnad står på plats och är inflyttningsklar rör det sig om tre till fyra år. Akuta lokalbehov kan lösas genom inhyrning av externa lokaler eller modulbyggnationer men detta har en tendens att bli en dyr lösning över tid. Kommunstyrelsen tar del av informationen.

11 Kommunstyrelsen (23) 217 Dnr KS/2014:398 Åtaganden 2015, tekniska kontoret Vid dagens sammanträde presenterar tekniske chefen AnnKristine Rådberg förslag till verksamhetsplan och åtaganden Det innehåller sju åtaganden - Energianvändningen inom Tks verksamhetsområden skall minskas - Andelen utsorterat matavfall från hushållsavfall ska öka - Tekniska kontoret skall förvalta och utveckla kommunens tillgångar - Tekniska kontoret skall tillhandahåll en god service till våra medborgare och kunder - Tekniska kontoret skall utveckla en tillgänglig och attraktiv stadskärna - Tekniska kontoret skall öka trafiksäkerheten i Mjölby kommun. - Tekniska kontoret skall attraktiva boende- och verksamhetsområden Kommunstyrelsen tar del av informationen (bilaga)

12 Kommunstyrelsen (23) 218 Dnr KS/2014:402 Åtaganden 2015, kommunstyrelseförvaltningen Vid dagens sammanträde presenterar bitr kommunchef Carina Brofeldt förslag till verksamhetsplan och åtaganden 2015 för kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen tar del av informationen (bilaga)

13 Kommunstyrelsen (23) 219 Dnr KS/2014:365 Ansökan från SEK om att få nyttja TB för upphandling av renhållningsfordon. Bakgrund Service- och entreprenadkontoret är i behov av att investera i två renhållningsfordon då befintliga fordon är gamla. Investeringen har dröjt då service- och entreprenadkontoret har avvaktat besked kring vilket hämtningssystem för organiskt avfall som är bäst lämpat. Sammanfattning Service- och entreprenadkontoret har tagit in offerter från fordonsleverantörer. En preliminär investeringskostnad varierar mellan tkr och tkr beroende på typ av fordon. Service- och entreprenadkontoret har totalt tkr i investeringsbudget för 2014, varav tkr i årsbudget och tkr i tilläggsbudget. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Beslutet skickas till: Service- och entreprenadkontoret Kommunchefen Akten

14 Kommunstyrelsen (23) 220 Uppdragslistan Kommunchef Dag Segrell informerar om och går igenom uppdragslistan från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per den 10 september Kommunstyrelsen tar del av informationen.

15 Kommunstyrelsen (23) 221 Samverkansavtal om gymnasieutbildning, Utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén informera om pågående arbete med att samordna länets gymnasieutbildningar. Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av informationen, att ställa sig bakom inriktningen att samordning av gymnasieutbildningen inom länet ska ske, samt att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att driva samma linje regionalt. Beslutet skickas till: Utbildningsnämnden Kommunstyrelsens ordförande Akten

16 Kommunstyrelsen (23) 222 Dnr KS/2014:386 Svar till länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av BEMAB-huset. Bakgrund Frågan om husets bevarande har diskuterats under ett par års tid i samband med att en ny detaljplan har upprättas för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på kvarteret. I samband med detaljplanens upprättande har en Antikvarisk förundersökning tagits fram som konstaterar att byggnaden visserligen har ett stort lokalt värde men inte kan anses vara av byggnadsminnesklass enligt 3 kap, Lag (1988:950) om kulturminnen. I den detaljplan för Kv Rosenkammaren som förelagts Kommunfullmäktige för antagande förutsätts BEMAB-huset tillsammans med övrig bebyggelse inom kvarteret Rosenkammaren rivas för att bereda plats för den planerade bostadsbebyggelsen. Skälen är bl.a svårigheter att tillskapa en bra lösning för oskyddade trafikanters passage över Kyrkogatan, svårigheter att skapa en bra gårdslösning för den nya bostadsbebyggelsen samt höga kostnader för bevarande av huset. Carina Johansson (FP) avstår från att delta i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunchefens förslag till yttrande. Beslutet skickas till Länsstyrelsen Akten

17 Kommunstyrelsen (23) 223 Dnr KS/2014:191 Bokslutsprognos per den 31 augusti 2014 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2014 är 16,6 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 16,3 mkr där omsorgs- och socialnämnden utgör -16,2 mkr. Finansieringen visar överskott på 11,5 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till 11,8 mkr, en klar förbättring jämfört majprognosens -0,7 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 3,1 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 8,7 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet kommer att klaras. Finansieringens +11,5 mkr utgörs delvis av överskott för finansiella kostnader med 4,5 mkr orsakat av lägre låneskuld och ränta än budgeterat. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar 2,6 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi med mera pekar dessutom på att 7,9 mkr inte kommer att förbrukas. Under perioden har 65 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 135 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav tilläggsbudget 95 mkr. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr. Driftbudgeten nämndernas prognostiserade avvikelser Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till -11 mkr, varav avgiftsfinansierat +5 mkr. Tidigare har varje nämnds TB fått tas i anspråk men från och med beslut i samband med 2013 års delårsbokslut krävs bifall från kommunstyrelsen för ianspråktagande av TB. Flera nämnder har negativ TB där omsorgs- och socialnämnden har -47 mkr och utbildningsnämnden -5 mkr. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret har störst positivt TB. Prognosen för 2014 förväntas bli -16,3 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande: Tidigare års avvikelser (TB) - Omsorgs- och socialnämnd -16,2 mkr -47,0 mkr - KS Tekniskt kontor Avg -3,0 mkr 5,4 mkr - Utbildningsnämnden -2,5 mkr -4,6 mkr - KS förvaltning 3,8 mkr 6,1 mkr

18 Kommunstyrelsen (23) Omsorgs- och socialnämnd Nämnd, förvaltning, -4,4 mkr: Omställningskostnader för bemanningsenhet och annan personal samt ökad fastighetsskatt, -1,4 mkr. Vikariekostnader kommer inte att kunna sänkas i budgeterad omfattning, -2,5 mkr. Äldreomsorg, -7,5 mkr: Hemtjänst -5,7 mkr, fortsatt hög volym hemtjänsttimmar. Vårdboenden -1,0 mkr, då tillträdesdatum för ny utförare på Slomarp har skjutits fram och får inte effekt Individ och familjeomsorg, -5,1 mkr: Försörjningsstöd -1,8 mkr, familjehemsvård -4,1 mkr, öppenvård, -2,0 mkr och HVB +3,4 mkr. Åtgärder för hantering av underskottet är bland annat: Resursanalys av utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Fortsatt restriktiv bemanning och avancerad resursplanering inom vårdboenden. Flera åtgärder föreslås för att minska underskottet på försörjningsstöd, till exempel fortsatt samverkan med arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Fortsatt arbete med att utveckla verksamheten i egen regi för barn och unga. KS tekniskt kontor avgiftsfinansierat Avfallshantering, - 3,0 mkr: Finansieringen av matavfallsinsamlingen, Gröna påsen, bidrar med 1 mkr till underskottet Helårseffekt av Gröna påsen förväntas under Åtgärder, taxehöjning. Utbildningsnämnd Prognosen har förbättrats vid varje avstämningstillfälle under året. Det är främst gymnasiet som ser ut att minska sitt underskott jämfört med föregående prognos. Gymnasiet, -4,5 mkr. För stor organisation och omställningskostnader. Åtgärder: Ett stort omställningsarbete pågår på gymnasiet/komvux. En ny organisation har trätt i kraft inför läsårsstarten. Personalen har minskat men omställningskostnader uppkommer under hösten på ca 2 mkr. KS förvaltning Förvaltningens prognos har förbättrats avsevärt sedan föregående prognostillfälle, främst under Tillväxt- arbetsmarknad. Flera orsaker finns och de flesta har gått åt rätt håll. Förvaltningsgemensamt, -1,2: Omställningskostnader personal som förmildrats av bland annat återhållsamhet gällande konsultköp. Tillväxt-arbetsmarknad, 2,4mkr: Integrationsverksamheten har den största avvikelsen där ökat mottagande medfört ökade intäkter utan någon personalförstärkning. Försäkringskassan har tagit större ansvar för kostnader vid etablering samt att ersättning till ensamkommande som blivit myndiga och flyttat till eget boende har minskat.

19 Kommunstyrelsen (23) Finansiering Ett överskott på 11,5 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner med mera). Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller kommunstyrelsens ofördelade medel samt medel för pris- och löneökningar. Totalt 7,9 mkr, varav löner och priser 7,1 mkr, beräknas återstå. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos visar överskott mot budget med 2,6 mkr. För finansiella kostnader väntas överskott på 4,5 mkr. Lägre låneskuld och ränta än budgeterat samt korrigering av index för infrastrukturprojekt i Skänninge är orsakerna. Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar. Prognosen ligger på 3,1 mkr som ökat det prognostiserade resultatet. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli 8,7 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet kommer att uppnås. Mjölby kommun har 4,2 mkr att återställa inom tre år enligt årsredovisning (ÅR) Om prognosen håller kan resultatet återställas redan Enligt ÅR 2013 finns en resultatutjämningsreserv (RUR) på 1,9 mkr som i så fall inte behöver tas i anspråk. Investeringsbudgeten Under perioden har 65 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 135 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav årsbudget 102 mkr, tilläggsbudget 95 mkr och tilläggsanslag 6 mkr mestadels för inköp av industrifastigheten Hyveln. Av de 56 mkr som hittills investerats utgörs de största posterna av reinvestering i gamla stadshuset för ny hyresgäst 6 mkr, Skänninge idrottshall 9 mkr, reinvesteringar i va-ledningar/va-verk 6 mkr och innemiljö förskolor/skolor 5 mkr. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr. Kommunens kassa uppgick till 25 mkr. Ett lån om 20 mkr med förfall i början av september kommer inte att omsättas. Osäkerhet råder om låneskuldens utveckling till årets slut beroende på när de större investeringarna förfaller till betalning. Prognosen är cirka 430 mkr mot 491 i budget. Förslag till åtgärder med anledning av prognosen Om prognosen håller innebär det att balanskravet klaras för Nämndernas samlade underskott beräknas bli 16 mkr där omsorgs- och socialnämnden förväntas få en stor negativ budgetavvikelse. Utbildningsnämndens underskott har minskat vid varje prognostillfälle och visar nu -2 mkr. För närvarande utreds formerna för månadsvis rapportering till kommunstyrelsen med en översiktlig prognosavstämning/värderad prognos eller en resultat dialog

20 Kommunstyrelsen (23) så att KS ska kunna följa samtliga nämnder mellan ordinarie prognostillfällen. Budgetramarna för 2015 är antagna i kommunfullmäktiges möte i juni. Där har omsorg- och socialnämnden fått tillskott på 10 mkr och utbildningsnämnden 3 mkr. Kommunstyrelsen beslutar att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt att delge kommunfullmäktige Beslutet skickas till: Redovisningschefen Akten

21 Kommunstyrelsen (23) 224 Meddelanden Följande meddelanden/skrivelser redovisas. Protokollsutdrag från Boxholms kommun om bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland. Avtal mellan Mjölby kommun och ASM Foods om bullerdämpande åtgärder. Meddelande om kungörelse, bygglov för fasadändring, Kruthuset 2. Meddelande om kungörelse, förhandsbesked, Mjölby 40:1. Kommunstyrelsen tar del av meddelandena.

22 Kommunstyrelsen (23) 225 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas på sammanträdet: Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande Fullmakt för Jimmy Petersson Delegationsbeslut fattade av tekniska kontoret aug 2014 Yttrande till polis avseende ordningsstadga Mats Rydell Yttrande till Trafikverket, dispensärende Mats Rydell Vattenavstängning, 2 adresser Kaj Bjelkås Bostadsanpassning, 14 st Bo Hallberg Yttrande grannmedgivande Mats Rydell Avtal om bullerdämpande åtgärder AnnKristine Rådberg Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

23 Kommunstyrelsen (23) 226 Övrigt Kommunchefen Dag Segrell informerar om - Planeringen för rekrytering av personalchef. - Personalsituationen på IT-avdelningen. Kommunstyrelsen tar del av informationen.