Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse ÅRSMÖTESHANDLINGAR vid VKSFs årsmöte lördagen den 26 november 2016, Långedrag 1

2 Program kl kl kl kl kl Inlämnande av fullmakter Prisutdelning Liros SRS Cup, årets utmärkelser Årsmötesförhandlingar Lunch Sanktioneringsmöte foto: peter gustavsson blur 2

3 Föredragningslista enligt stadgarna 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet på grundval av den röstlängd som SSF upprättat. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två (2) protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a/ Verksamhetsberättelse för tiden b/ Förvaltningsberättelse för tiden c/ Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande för Västkustens Seglarförbund och tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år 12. Val av en revisor samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och lägst två eller högst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen. 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet. 16. Behandling av förbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgifter. 17. Behandling av motioner samt styrelsens ärenden. 18. Övriga frågor. 19. Mötets avslutande. 3

4 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal Inlämnade uppgifter för år Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND ALINGSÅS SEGELSÄLLSKAP BILLDALS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP BJÖRBOHOLMS SEGELSÄLLSKAP 1 45 BJÖRLANDA KILE SEGELSÄLLSKAP BOHUS MALMÖNS BÅTKLUBB BOHUSLÄNSKA JAKTKLUBBEN BOXVIKE SEGELSÄLLSKAP 1 72 CAPE CROW YACHT CLUB 1 48 CHALMERS SEGELSÄLLSKAP 1 21 DE TIO ÖARNAS SEGELSÄLLSKAP FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP FJÄLLBACKA SEGELSÄLLSKAP/TANUMSTRANDS NS 1 20 GETSKÄRS SEGELSÄLLSKAP 1 75 GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP GÖTEBORG ALLSTAR SAILING TEAM 1 15 GÖTEBORG GRÖTÖ SEGELSÄLLSKAP 1 59 GÖTEBORGS KANOTFÖRENING 1 55 GÖTEBORGS KUNGL SEGEL SÄLLSKAP GÖTEBORGS QUINNLIGA SEGELSÄLLSKAP 1 64 GÖTEBORGS WINDSURFING CLUB 1 92 GÖTEBORGS YACHT CLUB HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP HAVERDALSSTRANDS SEGELSÄLLSKAP 1 60 HELLEVIKSSTRANDS KAPPSEGELSÄLLSKAP HJUVIKS BÅTKLUBB HOVENÄSETS SEGELSÄLLSKAP 1 92 HOVÅS YACHT CLUB 1 98 KAPPSEGLINGSKLUBBEN FSMK 1 14 KLÄDESHOLMENS SEGELSÄLLSKAP 1 25 KORSHAMNS BÅTKLUBB 1 29 KULLAVIK KANOT OCH KAPPSEGLINGSKLUBB KUNGSBACKA SURFKLUBB 1 10 KUNGÄLVS MOTOR O SEGELBÅTSÄLLSKAP KÄRINGÖ SEGELKLUBB 1 81 LERKILS BÅTSÄLLSKAP LERUMS SEGELSÄLLSKAP LERUMS SEGLARGYMNASIUMS IDROTTSFÖRENING 1 23 LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP LYSEKILS SEGELSÄLLSKAP GULLMAR LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP LÖVSTAVIKENS BÅTFÖRENING MARKS SEGELKLUBB 1 84 MARSTRANDS SEGELSÄLLSKAP MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING 2 129

5 NÄÄS YACHT CLUB 1 8 ORRVIKENS SEGELSÄLLSKAP 1 79 PARTILLE SEGELSÄLLSKAP 1 15 RÅDASJÖNS SEGELSÄLLSKAP RÖRVIKS SEGELSÄLLSKAP SANDVIKS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 1 61 SEGELSÄLLSKAPET FRAM SEGELSÄLLSKAPET KAPAREN SEGELSÄLLSKAPET NORDERVIKEN SEGELSÄLLSKAPET SLÖREN 1 94 SEGELSÄLLSKAPET VENDELS 1 56 SEGELSÄLLSKAPET VIKEN ÄGIR SKALLKROKENS BÅTSÄLLSKAP SMÖGEN YACHT CLUB 1 44 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP STENUNGSBADEN YACHT CLUB 1 10 STENUNGSUNDS SEGELSÄLLSKAP STORA STENARS SEGELSÄLLSKAP STRÖMSTADS SEGELSÄLLSKAP SUNNESKÄRS BÅTSÄLLSKAP SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP 1 98 SÄLLSKAPET SEGLARE MED SYNNEDSÄTTNING 1 11 SÄRÖ BÅTKLUBB TANUMSTRAND YACHT CLUB 1 8 TJUVKILS KAPPSEGLINGSKLUBB TJÖRNS SEGELSÄLLSKAP TORKELSTORPS VINDSURFINGKLUBB 1 32 TRÄSLÖVSLÄGES BÅTSÄLLSKAP 1 72 VARBERG VINDSURFING KLUBB VARBERGS SEGELSÄLLSKAP ÖDSMÅLS KAPPSEGLINGSKLUBB ÖLMANÄS SEGELSÄLLSKAP

6 Styrelsen för Västkustens Seglarförbund får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Adjungerad: Kölbåt, SRS Dan Björkman, Bohus Malmön BK, Onsala Björn Smit, GKSS, Göteborg Karin Koritz, SS Kaparen, Onsala Karl Axel Falck, Strömstads SS, Strömstad Kerstin Holmberg, GKSS, Frillesås Anna Larsson, Rådasjöns SS, Mölnlycke Anton Myte, Halmstads SS, Halmstad Johan Westling, Mollösunds BF, Göteborg Göran Johnsson, Uddevalla, SS Viken Ägir (fylllnadsval efter Gert-Ove Forsberg) Ellnore Karlsson, Stenungsund, Stenungsund SS (1 år) Tommy Andersson, Ljungskile SS, Uddevalla Revisor Wilhelm Lewerth, Rådasjöns SS Veronica Lundberg, Kullaviks KKK, suppleant Valberedning Göran Ejdeling, Långedrags SS, ordförande Mats Karlsson, Kullaviks KKK Stellan Nilsson, Ljungskile SS Carin Sjölander, GQSS 6

7 Verksamhetsberättelse Förbundet företräder klubbar inom Västkustens distrikt, anslutna till Svenska Seglarförbundet. Styrelsen har under året haft sju ordinarie styrelsemöten samt ett konstitueringsmöte i samband med årsmötet den 29 november. Under verksamhetsåret har VKSF bjudit in samtliga klubbar i distriktet till två stycken klubbkonferenser, en på våren och en på hösten. Den årliga klubb och ordförandekonferens på hösten, ägde rum den 4 november 2015 i Långedrag. På konferensen behandlades ärenden som berör distriktets verksamhet. På vårkonferensen den 2 mars 2016, behandlades handlingarna till Seglardagen Vid Seglardagen representerades distriktet av Dan Björkman och Kerstin Holmberg. Gert Ove Forsberg representerade SSFs valberedning och Tommy Andersson SSFs tekniska kommitté. Förbundet har även deltagit på möten med övriga distrikt inom SSF, SISU, Västsvenska Idrottsförbundet och Hallands Idrottsförbund. Ordföranden summerar verksamhetsåret Under ett år som detta sker det väldigt lite funktonärsutbildningar då man inväntar en ny regelbok för Kappseglandet har pågått i ungefär samma omfattning som året innan och det får vi se som positivt med tanke på de olikheter i vädret som sommaren har bjudit på. Sanna Mattsson har fugerat som sailcoach fram till sommaren, då hon slutade för att studera. Vi önskar henne all framgång, Våra ekonomiska resurser för sailcoacharbetet har minskat, vilket lägger ännu mer ansvar på klubbarna när det gäller att söka bidrag från bl.a SISU, LOKstöd mm. På seglardagen 2015 beslöts att se över både stödfunktionen och finansieringen av all SSFs verksamhet. VKSF deltog i respektive arbetsgrupp, vars resultat hanterades på en extra seglardag i samband med träffen under hösten Den fullföljdes med en ordinarie seglardag Resultatet av utvärderingen väntar vi på. Vi satsar på att ha personella resurser för att tillgodose klubbarnas behov av klubbutveckling och ledarutbildning, och vi genomför klubbutveckling för ökad verksamhet i klubbarna. Våra Liros cuper har genomförts enligt den form som bestämdes förra året. Optimisterna har varit flitiga i år också, medan de övriga jollarna varit med i den omfattning det kommit deltagare. Fortfarande är det svårt att få med de större jollarna, Liros SRS- cup verkar ha hittat sin form, även om det finns mycket kvar att göra. Styrelsearbetet har varit aktivt, med i princip ett möte i månaden, antingen som fulltaligt möte VUmöte med kansliet tillsammans med ordförande och vice ordförande, samt kommittéarbete och klubbkonferenser däremellan. På grund av reglerna för barnidrott kommer vi att arbeta om reglerna för Liros Cup. Vi tänker också skärpa säkerhetsarbetet för SRS cupen. 7

8 Kansliet Kansliet med Pia i spetsen har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att serva klubbarna med information. Utbildning Utbildningsmässigt har året varit aktivt på ungdomssidan. Flera tränarutbildningar och ett antal Uppdrag Segling ute i klubbarna har genomförts med hjälp av vår sailcoach. Vår instruktörsutbildning lockade som vanligt många deltagare under Kristi Himmelfärdshelgen på Aeolusön. Under våren 2017 planerar vi flera funktionärsutbildningar. I och med att Liros Cupseglingar skall genomföras med licensierade funktionärer på blå nivå har intresset för dessa utbildningar ökat. Sponsoravtal Vi vill tacka våra sponsorer för ett gott samarbete. Både Liros och Trendmark har bidragit till att höja kvaliteten på våra arrangemang. - Dan Björkman, ordförande - Utbildning Funktionärsutbildningarna har präglats av att 2017 är ett fortbildningsår. De domar- och seglingsledarutbildningar som planerats under verksamhetsåret, ställdes in pga lågt intresse. Våra utbildningar, som riktar sig mot ungdomar, har dock fortsatt att locka ett stort antal deltagare. Förutom Tränare grön, så arrangerades även en Tränare blå, i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Traditionsenligt, så arrangerades vår populära instruktörsutbildning på Aeolusön under Kristi Himmelfärdshelgen. I början på året så arrangerade vi även en seglarskoleansvarig utbildning. Vår assistentutbildning, som vänder sig till ungdomar mellan år, som skall vara hjälpledare i seglarskolan, arrangerades på två olika platser, Billdal och Ljungskile. Efter önskemål, så arrangerades även ett säkerhetsseminarium med Anders Andren, GKSS i Hjuvik. Seminariet lockade ett stort antal deltagare från våra klubbar. Genomförda utbildningar under verksamhetsåret: Följande utbildningar har genomförts i VKSFs regi under verksamhetsåret; januari Tränare Grön, Långedrag 21 deltagare 5 mars Seglarskoleansvarig, Långedrag 10 deltagare mars Tränare Blå, Scandic Opalen, Göteborg 18 deltagare 9 april Säkerhetsseminarium, Hjuvik 19 deltagare 5-8 maj Instruktörsutbildning, Aeolusön 35 deltagare 21 maj Assistentutbildning, Billdal 15 deltagare 4 juni Assistenutbildning, Ljungskile 10 deltagare 8

9 Kansli - Administration VKSFs kansli har under verksamhetsåret fortlöpande informerat och servat VKSFs klubbar och dess medlemmar i administrativa - idrottsliga- och i utbildningsfrågor. Informationen förmedlas främst genom telefonsamtal, besök, mail och via vår hemsida. Kansliet sammanställer sanktionsansökningar och statistik, uppdaterar VKSFs hemsida, sköter förbundets fortlöpande bokföring, fakturering och resultatrapportering gällande våra cuper. Kansliet deltar även som adjungerad vid styrelsemöten, årsmöten, klubbkonferenser mm. Kansliet är även kontaktperson gentemot övriga organisationer, främst Svenska Seglarförbundet, Hallands Idrottsförbund, Västsvenska Idrottsförbundet och SISU. Västkustkalendern 2016 blev något av ett trendbrott, då kalendern för första gången, endast gavs ut i digital form. På grund av stora förseningar, med den nya santkionsmodulen, blev tiden alldeles för knapp för att sälja annonser och få den tryckt innan båtmässan. Förutom den tryckta PDFen på vår hemsida, så tog vi även fram enklare informationsblad om våra cuper, som man kunde skriva ut från vår hemsida. Numera ges också en möjlighet att skriva ut regattorna direkt från vår hemsida. - Pia Sahlen, kanslist - Liros Jollecup 2016 Under 2016 noterades en minskning av antalet startande i Liros Jollecup, vår- och höstserie, med 13% jämfört med 2015, från 705 till 616. Trenden från 2015 med färre startande fortsatte således. Det är framförallt Optimist A och E-jolle som minskar med 91 respektive 30 färre startande jämfört med Optimist B ligger på samma nivå som förra året. Ökat har däremot Zoom8, Laser och Laser Radial gjort med 14, 28 respektive 5 startande. Laser 7.7 minskade till endast 3 startande jämfört med 13 föregående år. RS Feva noterande en ökning med 9% jämfört med Antalet genomförda deltävlingar var 19, precis som förra året. Genomsnittligt antal startande per regatta var 34 jämfört med 39 förra året. Optimist C, som inte ingår i cupen, hade 72 startande jämfört med , en minskning med nästan 43%. Formatet för cupen var detsamma som 2015 med en vår- och en höstcup. Inför 2017 har reglerna för Liros Cup anpassats efter RFs anvisningar avseende barns tävlande. Likaså har ett reglerna för cupen omarbetats så att, förutom prestation, även flitigt deltagande kommer premieras. Vi hoppas att det ska inspirera fler seglare att delta i cupen och utveckla sina seglingsförmågor. - VKSFs jollegrupp, Johan Westling - Kölbåtssäsongen 2016 Årets verksamhet på kölbåtssidan i distriktet har präglats av hög aktivitet. Verksamhetsåret startade med planering av SRS Liros Cup. Deltagarantalet har totalt varit i nivå med förra året, detta trots sommaren periodvis har varit blåsigare än vanligt. Glädjande är att 9

10 sydgruppen har visat ökande deltagareantal under året. Kommitens medlemmar har under säsongen varit närvarande på olika delseglingarna antingen som deltagare eller funktionärer. Distriktets seglare har inhöstat fina framgångar på olika nationella och internationella mästerskap och regattor. Tyvärr kunde den planerade Distriktsmästerskaps helgen ej genomföras p.g.a. ringa intresse. Under våren har distriktet tillsammans med OK jolle arrangerat en mätmanna utbildning, där fem nya mätmän utbildades. För första gången i SRS Liros cupens historia har vi fått samma totalsegrare i Norr och Mellan gruppen. Ett stort grattis till Per Algotsson med besättning - VKSF Kölbåtskommite, Tommy Andersson - 10

11 Distriktsmästare 2016 Smaragd 1 SWE 11 Johan Davidsson/Håkan Häggström/Christer Ek, Långedrags SS 2 SWE 66 Jonas Granhed/Pontus Ericsson/Markus S, Björn, Långedrags SS 3 SWE 168 Per Wretlind/Will Holt/Andreas Gustafsson, Långedrags SS Optimist Killar Rasmus Lindström, Rörviks SS Jonathan LladoKrensler, Rörviks SS Lukas Lindström, Rörviks SS Optimist Tjejer Martina Carlsson, Lerums SS Louise Zetterström, Lerums SS Tea Zeeberg, Långedrags SS E-jolle 1 10 Albin Jonsson, Hjuviks BK 2 93 Sebastian Knaack, Rådasjöns SS 3 95 Gustaf Lewerth, Rådasjöns SS RS Feva Lovisa Toft / Amanda Ljunggren, Tjuvkils KK/Marstrands SS Filip Frohagen / Alexander Brorsson, Kullavik KKK Jonatan Rosander / Sofia johanneson, Långedrags SS 29 er Simon Börjesson / Felix Uddén, GKSS Linnea Darin/Samuel Fedriksson, Kullavik KKK David Prytz / Albin Sönnergren, Kullavik KKK Laser Std Emil Bengtson, GKSS David Bourgardt, Kullavik KKK Tomas Nordqvist, Kullavik KKK Magnus Nilsson, Träslövsläges BS Malin Broberg / Johan Röök, GKSS Lars Bjerke / Tore Reinhold, Björlanda Kile SS 11

12 Liros SRS Cup 2016 Nordcupen Per Algotsson, X-79, Björlanda Kile SS 2 34 Pelle Åkerblom, Maxi Racer, SMSS 3 45 Göran Johnsson, CB66 Racer, SS Viken Ägir Mellancupen Per Algotsson, X-79, Björlanda Kile SS 2 78 Hans Caspersson, Omega 30, SS 3 39 Stefan Möller, Swedestar 370, KMS Nordön Sydcupen Inga priser kommer att delas ut, då deltagande båtar ej uppfyller reglerna om antal seglingar Liros Cup 2016 Vårcupen Optimist A Jennifer Öhrnell, Lerums SS Felix Hård, Kullavik KK Elsa Aronsson, Lerums SS Optimist B Elliot de Susini, Rörviks SS Erik Bengtsson, Björlanda Kile SS Ludvig Sundström, Långedrags SS RS Feva Filip Frohager - Alexander Brorsson, Kullavik KKK Emil Hjerdin - Noah Hjerdin - Irma Holmgren, Rörviks SS Hugo Johansson - Jacob Wickman, Rörviks SS Zoom William Karlsson, Stenungsunds SS Alva Kullenberg, Vänersborgs SS William Heimersson Lysekils SSG 12

13 Höstcupen Optimist A Johan Bengtsson, Björlanda Kile SS Max Hansson, Viaredsjöns SS Hanna Rahm, Hjuviks BK Optimist B Ludvig Sundström, Långedrags SS Elliot de Susini, Rörviks SS Erik Bengtsson, Björlanda Kile SS Zoom William Karlsson, Stenungsunds SS David Johannesson, Stenungsunds SS Alexandra Möller, Sotefjordens SS RS Feva Lovisa Toft-Amanda Ljunggren, Tjuvkils KK/Marstrands SS Filip Fröhagen-Alexander Brorsson-Smilla Hain, Kullavik KK Kettil Leke-Viktor Sönnergren, Kullavik KKK 13

14 Årsbokslut för Västkustens Seglarförbund Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret Innehåll - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsuppgifter - Underskrifter 14

15 Västkustens Seglarförbund Sida: 1(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 15:20 Räkenskapsår: Senaste vernr: 276 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3009 Medlemsavgifter , ,00 99,1 % 3010 Sanktionsavgifter , ,00 92,4 % 3110 Administrationsbidrag , ,00 99,5 % 3140 Hallands Idrottsförbund , ,00 93,6 % 3420 Västkustkalendern 2 000, ,00 8,0 % 3433 Liros Cup , ,00 100,0 % 3434 Priser Liros cup 5 117, ,00 85,3 % 3435 Liros SRS Cup , ,00 100,0 % 3510 Intäkter utbildning , ,00 88,3 % 3516 Klubbutvekling Sailcoach 7 048, ,00 17,6 % S:a Nettoomsättning , ,00 90,1 % S:a Rörelseintäkter mm , ,00 90,1 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4310 IT - hemsidan , ,00 58,3 % 4420 Västkustkalendern 0, ,00 0,0 % 4434 Priser Liros Cup , ,00 85,3 % 4510 Utbildning , ,00 94,2 % 4516 Klubbutveckling - Sailcoach , ,00 16,4 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,00 72,6 % Bruttovinst , ,00 97,0 % Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , ,00 90,3 % 5090 Övriga lokalkostnader -450,00 0,00 0,0 % 5810 Sammanträden , ,00 79,4 % 5811 Resor styrelsen , ,00 106,0 % 5812 Årsmöten , ,00 92,9 % 5813 Klubbkonferenser , ,00 81,4 % 5815 Priser, uppvaktning , ,00 98,6 % 5816 Seglardagen, distriktskonferenser , ,00 116,5 % 5817 Klubbesök -60,00-500,00 12,0 % 6110 Kontorsmateriel , ,00 140,4 % 6120 Kopiering -361, ,00 18,0 % 6211 Telefon , ,00 79,0 % 6250 Postbefordran , ,00 111,8 % 6310 Företagsförsäkringar , ,00 91,5 % 6570 Bankkostnader , ,00 42,7 % S:a Övriga externa kostnader , ,00 90,9 % Personalkostnader 7010 Löner kansli , ,00 95,7 % 7330 Bilersättningar , ,00 132,3 % 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% , ,00 98,7 % 7531 Löneskatt , ,00 90,3 % 7670 Arbetsmarknadsförsäkringar , ,00 79,4 % S:a Personalkostnader , ,00 96,5 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,00 88,5 % Rörelseresultat före avskrivningar , ,00 128,4 % Avskrivningar 7890 Övriga personalkostnader , ,00 90,0 % S:a Avskrivningar , ,00 90,0 % Rörelseresultat efter avskrivningar , ,00 137,0 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,00 137,0 % 15

16 Västkustens Seglarförbund Sida: 2(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 15:20 Räkenskapsår: Senaste vernr: 276 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Periodbudget Period/periodbudg Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -67,00 0,00 0,0 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -67,00 0,00 0,0 % S:a Resultat från finansiella investeringar -67,00 0,00 0,0 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,00 136,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,00 136,8 % Resultat före skatt , ,00 136,8 % Beräknat resultat , ,00 136,8 % 8999 Årets resultat ,77 0,00 0,0 % 16

17 Västkustens Seglarförbund Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 15:19 Räkenskapsår: Senaste vernr: 276 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg ,25 0, , Ack nedskrivn inv/verktyg ,25 0, ,25 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Interimsfordringar 5 586,00-1, ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 245,00-175,00 70, PlusGiro , ,40 0, Bank , , ,35 S:a Kassa och bank , , ,35 S:a Omsättningstillgångar , , ,35 S:A TILLGÅNGAR , , ,35 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Föregående års resultat , , , Årets resultat , , ,77 S:a Eget kapital , , ,59 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder ,25-968, , Övriga kortfristiga skulder ,00 980, , Upplupna semesterlöner , , , Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter , , , Övriga förutbetalda intäkter , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,76 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,35 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 17

18 T i l l ä g g s u p p g i f t e r Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år Not 1 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumul. anskaff n.värde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackum avskr Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Västra Frölunda november 2016 Dan Björkman Björn Smit Karin Koritz Ordförande Vice ordf Sekreterare Karl Axel Falck Anna Larsson Anton Myte Kassör Ledamot Ledamot Kerstin Holmberg Johan Westling Göran Johnsson Ledamot Ledamot Ledamot 18 Elinor Karlsson Ledamot Orginalhandlingar med underskrifter persenteras på årsmötet tillsammas med revisonsberättelsen

19 Förslag till budget Budget Budget Utfall % Intäkter Medlemsavgifter ,00 99,10% Sanktionsavgifter ,00 92,40% Administrationsbidrag ,00 99,50% Hallandsidrottsförbund ,00 93,60% Västkustkalendern ,00 8,00% Båtmässan 100,00% Liros Cup ,00 0,00% Liros Cup priser ,30% 6000 Liros SRS Cup , Hyresintäkter SSF 0 Intäkter Utbildning ,00 88,30% Klubbutv - Sailcoach ,00 17,60% Övriga intäkter 0 Öresutjämning ,00 89,50% Kostnader IT - hemsidan, dataservice ,00 58,30% Västkustkalendern ,00% Båtmässan 0 0,00% Nya Projekt Liros Cup priser ,30% Liros SRS Cup Utbildning ,00 94,20% Kurslitteratur Klubbutv - Sailcoach ,00 16,40% Lokalhyra, internt ,00 97,60% Lokalkostnader, externa -450 Försäkringar ,00 91,50% Kopiering ,00% Kontorsmaterial ,50 140,40% Reparationer/underhåll 0 Data, mjukvara Data, hårdvara Telefon ,00 79,00% Porto ,00 111,80% Sammanträden ,25 79,40% Resor, styrelsen ,00 76,60% Årsmöte ,00 92,90% Ordförandekonferens ,00 81,40% Priser, uppvaktning ,00 98,60% Seglardagen, Distrikt.konf ,00 116,50% Klubbesök ,00% -500 Kölbåt/Jollekommitté Lön kansli ,46-95,70% Löner/arvoden extraanst 0 0,00%

20 Föränd semesterl.skuld Bilersättning, skattefri ,00 128,90% Resor personal 0 Soc avg sem skuld Arbetsgivaravgifter ,00 101,10% Arbetsmarknadsförsäkr ,00 79,40% Särsk löneskatt pensionsk ,30% Utbildning personal Övriga personalkostnader ,00 90,00% Avskrivningar Räntekostnader -67 Avgifter bank, postgiro ,00 42,70% Ränteintäkter Kundförluster Övrigt , Nettoresultat , Kommentarer till budgeten Hallandsidrottsförbund Pga ändrade regler för SDF-bidrag 2016, så blir bidraget lägre 2017 Kostnader för utbildning Kostnaderna är högre än intäkterna, då vi eventuellt behöver ta in externa föreläsare Löner och sociala avgifter Budgeterade kostnader baseras på att vi eventuellt nyanställer en klubbutvecklare vid årsskiftet Löner/arvoden extraanställda Kostnad för eventuell hjälp till klubbarna vid behov 20

21 V Ä S T K U S T E N S S E G L A R F Ö R B U N D Medlemsavgifter Styrelsen för Västkustens Seglarförbund, föreslår oförändrade avgifter för verksamhetsåret Göteborg november

22 Vision Reviderad Västkustens Seglarförbund Vision Seglingen är unik alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. Att segla är ett livslångt intresse. Seglingen erbjuder tävlingsmoment, utbildning, kamratskap och naturupplevelser. Vi ägnar oss åt segling som idrott. Det innefattar seglarskolor, träning och tävling i en mångfald av vinddrivna farkoster. Vår vision är att vi, utifrån en stor bredd, ständigt får fler kappseglare som seglar hela livet! För att nå vår vision arbetar vi utifrån några principer: Det är i klubbarna som idrottsutövningen sker. Vår roll är att stötta klubbarna utifrån klubbarnas önskemål. Vi vill vara en mötesplats och ett nav för svensk segling på västkusten. Våra huvudsakliga uppgifter är att utbilda funktionärer, samordna tävlingsverksamheten, skapa förutsättningar för samarbete, vara en länk mellan olika organisationer, marknadsföra klubbarnas verksamhet och informera om seglingen. Vi bedriver vår idrottsliga verksamhet i enlighet med SSF s dokument. 22

23 Vision Reviderad Västkustens Seglarförbund Inriktning allmänt Vara ett starkt fäste för svensk seglingsverksamhet på Västkusten. Stödja klubbarna i att utveckla segling till en bred sport, öppen för alla människor och typer av segling. Stärka klubbarnas ungdomssatsning med breddsatsningsmål och öka antalet deltagare vid träningar och tävlingar. Matcha krav på arrangemang (hitta regattor till seglarna (via klassförbund/föräldrar) + hitta seglare för klubbar som vill arrangera regattor). Medverka till ett gott samarbete mellan klassförbund och klubbar i syfte att få till viktiga arrangemang inom förbundet. Arbeta för att stora tävlingar skall kunna arrangeras i samarbete mellan klubbar. Inriktning utbildning Bedriva effektiv utbildning anpassat till klubbars nuvarande och framtida behov (proffsighet, men med lägre trösklar för att komma med) Erbjuda föräldrautbildning Inriktning service Vara ett tillgängligt och starkt kansli med god service till klubbarna efter deras behov. Vara ett väl fungerande nav och en mötesplats med effektiva kostnader för klubbarna. Visa bredden genom att tydliggöra alla delar på Båtmässan. Utveckla kalendern och seglarskolebroschyren. Påverka SSF att förbättra och förenkla moduler och system. Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte och kommunikation. Bättre kretssamarbete. Bättre utnyttjande av sociala medier. Arrangera regionala träffar vartannat år och föreslå en central vartannat år. Fånga upp borttappade själar. 23

24 Vision Reviderad Vad gör VKSF i framtiden? Sailcoach Råd, kontakter, utbildning, träningsstöd och idrottslyftet Kansli Rådgivande för klubbar, idrottslyftet Nätverk och kontakter Sanktioner Västkustkalendern Hemsida Veckomail Utbildningar för och clinics för Domare, funktionärer, tävlingsledare, seglingsledare, fortbildning Tränare, instruktörer: Clinics, vinter/vårträning och träffar Klubbar/seglare: Rigg/trim, väder, taktik kölbåt /jolle, regler och träffar Båtmässan Gbg Monter och seminarier, Information från/av klubbar, Information/kommunikation Genomför ordförande konferenser informationsmöten, klassförbundsmöten, årsmöte. Är remissinstans för seglingsfrågor i Västsverige. Deltar i SSF och ISAF kommittéer/styrelser Idé katalog: Erbjuda fritidsseglare rabatterade båtplatser mot att de ställer upp som funktionärer Hamnsamverkan med möjligheter för kölbåtar att t.ex. låna båtplatser Tränarförmedling Göra matchracing mer lättillgänglig, genom typ korpmatcher Tidigare info om mästerskap/större evenemang + funktionärspool Samla seglingsledare/funktionärer direkt efter säsongsslut för erfarenhetsutbyte 24

25 Vision Reviderad Ta med klassförbund på ordförandekonferensen Seglingsledarutbildning som rollspel i gymnastiksal Utveckla DM Ta bättre tillvara på (äldre) förebilder Hjälp i utbildning Rankinglista SRS race Clinics/ läger för äldre seglare i ex.vis C55 Övningsbibliotek (förebild från Hockey). 25

26 VKSF Arbetsplan reviderad januari 2016 Projekt Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Projekt 1 Jollecupen Tas fram genom samtal med klubbarna under klubb konferensen. Utökad kontakt med klubbtränare. Anpassa cuperna efter de nya åldersreglerna. Projekt 2 SRS cup 3 cuper, 7-10 delseglingar var Projekt 3 Klubbutveckling. Via Idrottslyftet Kartlägga när klubbarna har årsmöte, uppdatering info, adresser, uppsöka nya styrelser Öka deltagandet. Provisoriska SRS-tal Storbåtscup. Verka för att öka antal ungdomar i kölbåtsklassen. Etablera samarbete med skolan. Hjälpa att etablera träningsverksamhet. Öka antalet kappseglare. 10 % av seglarskolans barn deltar i jollecupen. Aktiviteter för vuxna Ge stöd åt klubbar Få fler klubbar att söka lokstöd Öka deltagandet i respektive klass. Introducera nya format. Höja statusen på cupen. Bjuda in arrangerande klubbar till ett möte, inför nästkommande säsong där man utvärderar och diskuterar formerna för cuperna. Kommunicera/marknadsföra via klubbar och klassförbund. Samverka och hålla kontakt via sociala media Utvecklingsplaner. Utbildningsplaner. Säsongplanering. Klubbutveckling Skolsamarbete Gå på Vattnet Clinics I samband med någon regatta. Lyfta fram goda exempel. Stötta arrangörer. 20 deltagande i fler än 3 seglingar. 20 % av deltagare bör delta i klassmästerskap. Få segling med på schemat i utvalda skolor. 10 % av totalt antal seglarskolebarn skall delta på någon av klubben verksamhet på någon nivå. Projekt 4 Värva nya medlemmar /klubbar Ta bort vita fläckar på kartan Sailcoach kontakt Nya klubbar

27 VKSF Arbetsplan reviderad januari 2016 Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Kommunikation Tema dagar, medlemsmöten. Föredrag Marknadsföring Visa att vi finns. Beskriva våren/klubbarnas verksamhet. Uppmana klubbarna att göra reklam för sina arrangemang och sin verksamhet på vår hemsida. Års planering Uppdatering av Manualen Hemsida, kalender, Båtmässa. Öppet hus i samband med aktiviteter. Seglingens dag VKSF som aktivt förbund 20 % av medlemmarna besöker våra aktiviteter? Förbundet skall vara närvarande vid jollecupen och SRS-cup Västkustkalendern Framtida utformning, oförändrad eller nätbaserad? Inför 2016 års sanktioneringar Budget Ekonomi utskott Ha uppsikt på årets budget. Planera nästa års budget. Planera för kommande års ekonomiska situation. Omvärldsbevakning Vad händer inom seglingssporten? Nytt på regattor. Vara ute på olika regattor. 27