Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Årsmöteshandlingar vid VKSFs årsmöte den 24 november 2012, Långedrag 1

2 Program vid Västkustens Seglarförbunds årsmöte lördagen den 24 nov 2012, Sjöräddningssalen, Talattagatan 24, Långedrag kl Inlämnande av fullmakter kl Prisutdelning i Liros SRS, årets nomineringar kl Årsmötesförhandlingar kl Lunch kl Sanktioneringsmöte omslagsbild: peter gustavsson, blur 2

3 Föredragningslista enligt stadgarna 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet på grundval av den röstlängd som SSF upprättat. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två (2) protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a/ Verksamhetsberättelse för tiden b/ Förvaltningsberättelse för tiden c/ Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande för Västkustens Seglarförbund och tillika ordförande för styrelsen för en tid av ett år. 11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år 12. Val av en revisor samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och lägst två och högst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen. 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet. 16. Behandling av förbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgifter. 17. Behandling av motioner samt styrelsens ärenden. 18. Övriga frågor. 19. Mötets avslutande. 3

4 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2013 Inlämnade uppgifter år 2012 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND ALINGSÅS SEGELSÄLLSKAP 0 0 ARRANGERANDE SEGELKLUBB MARSSTRANDS RACE 1 30 BILLDALS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 0 0 BJÖRBOHOLMS SEGELSÄLLSKAP 0 0 BJÖRLANDA KILE SEGELSÄLLSKAP BOHUS MALMÖNS BÅTKLUBB BOHUSLÄNSKA JAKTKLUBBEN BOXVIKE SEGELSÄLLSKAP 0 0 BUDSKÄRS BÅTKLUBB 0 0 CHALMERS SEGELSÄLLSKAP 1 21 DE TIO ÖARNAS SEGELSÄLLSKAP 0 0 FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP FJÄLLBACKA SEGELSÄLLSKAP/TANUMSTRANDS NS 0 0 GETSKÄRS SEGELSÄLLSKAP 1 60 GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP 0 0 GÖTEBORG GRÖTÖ SEGELSÄLLSKAP 0 0 GÖTEBORGS KANOTFÖRENING 1 62 GÖTEBORGS KUNGL SEGEL SÄLLSKAP GÖTEBORGS QUINNLIGA SEGELSÄLLSKAP GÖTEBORGS SNIPE CLUB 0 0 GÖTEBORGS WINDSURFING CLUB 1 98 GÖTEBORGS YACHT CLUB 0 0 HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP 0 0 HAVERDALSSTRANDS SEGELSÄLLSKAP HELLEVIKSSTRANDS KAPPSEGELSÄLLSKAP 0 0 HJUVIKS BÅTKLUBB HOVENÄSETS SEGELSÄLLSKAP KAPPSEGLINGSKLUBBEN FSMK 0 0 KLÄDESHOLMENS SEGELSÄLLSKAP

5 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2013 Inlämnade uppgifter år 2012 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal KORSHAMNS BÅTKLUBB 1 32 KULLAVIK KANOT OCH KAPPSEGLINGSKLUBB KUNGÄLVS MOTOR O SEGELBÅTSÄLLSKAP 0 0 KÄRINGÖ SEGELKLUBB 1 81 LERKILS BÅTSÄLLSKAP 0 0 LERUMS SEGELSÄLLSKAP LERUMS SEGLARGYMNASIUMS IDROTTSFÖRENING 0 0 LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP LYSEKILS SEGELSÄLLSKAP GULLMAR LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP LÖVSTAVIKENS BÅTFÖRENING 0 0 MALEVIKS SEGELKLUBB 0 0 MARKS SEGELKLUBB 1 64 MARSTRANDS SEGELSÄLLSKAP NÄÄS YACHT CLUB 0 0 ORRVIKENS SEGELSÄLLSKAP PARTILLE SEGELSÄLLSKAP 0 0 RÅDASJÖNS SEGELSÄLLSKAP RÖRVIKS SEGELSÄLLSKAP SANDVIKS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 0 0 SEGELSÄLLSKAPET FRAM SEGELSÄLLSKAPET KAPAREN SEGELSÄLLSKAPET NORDERVIKEN SEGELSÄLLSKAPET SLÖREN 1 92 SEGELSÄLLSKAPET VENDELS 0 0 SEGELSÄLLSKAPET VIKEN ÄGIR 0 0 SKALLKROKENS BÅTSÄLLSKAP SMÖGEN YACHT CLUB 0 0 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP STENUNGSBADEN YACHT CLUB

6 SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2013 Inlämnade uppgifter år 2012 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal STENUNGSUNDS SEGELSÄLLSKAP STORA STENARS SEGELSÄLLSKAP STRÖMSTADS SEGELSÄLLSKAP SUNNESKÄRS BÅTSÄLLSKAP SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP SÄRÖ BÅTKLUBB 0 0 TANUMSTRAND YACHT CLUB 1 7 TJUVKILS KAPPSEGLINGSKLUBB 0 0 TJÖRNS SEGELSÄLLSKAP TORKELSTORPS VINDSURFINGKLUBB 0 0 TRÄSLÖVSLÄGES BÅTSÄLLSKAP VARBERG VINDSURFING KLUBB 0 0 VARBERGS SEGELSÄLLSKAP WINDSURFING CLUB HALMSTAD 0 0 ÖDSMÅLS KAPPSEGLINGSKLUBB 0 0 ÖLMANÄS SEGELSÄLLSKAP

7 Styrelsen för Västkustens Seglarförbund får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret Ordförande: Dan Björkman, Bohus Malmön BK, Onsala Vice ordförande: Björn Smit, GKSS, Göteborg Sekreterare: Gert Ove Forsberg, Lysekil SSG, Lysekil Kassör: Karl Axel Falck, Strömstads SS, Strömstad Ledamöter: Göran Fock, Lerums SS, Lerum Kerstin Holmberg, GKSS, Frillesås Torkel Lindahl, Stora Stenar, Hamburgsund Anna Larsson, Rådasjöns SS, Mölnlycke Anders Ekman, Hjuviks BK, Hjuvik Stefan Larsson, Halmstads SS, Halmstad Adjungerad: Kölbåt, Lys Tommy Andersson, Ljungskile SS, Uddevalla Revisor Helen Abenius, Nääs YC, Floca Valnämnd Göran Ejdeling, LDSS, ordf Frank Bach, SSN Bert Isaksson, GKSS Carin Kling, STSS Karin Karlsson, BMBK 7

8 Verksamhetsberättelse Förbundet företräder klubbar inom Västkustens distrikt, anslutna till Svenska Seglarförbundet. Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten. Samtliga klubbar i distriktet var inbjudna till styrelsemötet den 12 mars 2012, för att tillsammans med VKSF styrelse gå igenom handlingarna inför Seglardagen den mars på Bosön. Vid Seglardagen representerades distriktet av Dan Björkman, Kerstin Holmberg och Gert Ove Forsberg. VKSFs årliga klubb och ordförandekonferens ägde rum den 22 oktober 2011 i Långedrag. Förbundet har även deltagit på möten med övriga distrikt inom SSF, Västsvenska Idrottsförbundet och Hallands Idrottsförbund. Utöver detta så har man även deltagit på SSFs och SBUs informationsträffar inför en eventuell sammanslagning. Ordföranden summerar verksamhetsåret Så är det dags att summera ett verksamhetsår som har präglats av stora frågor i vår omgivning. Det gäller dels den stora frågan om samgående med SBU som belyses nedan och resultatet av klubbuppgifter med medlemsantal som förändras i klubbarna, bland annat som ett resultat av SSFs stora medlemsavgiftshöjningar. Vår egen verksamhet följer planen och för att inte fastna i gamla hjulspår har vi bedrivit ett visionsarbete som kommer att redovisas på årsmötet Emelie arbetar vidare som klubbutvecklare efter en utlandsvistelse under våren. Ellinor som regional sailcoach har ersatts av Sanna Mattsson från Strömstad. Vi har resurser att tillgodose klubbarnas behov av klubbutveckling och ledarutbildning, och vi genomför klubbutveckling och ökad verksamhet i klubbarna. Särskilt har arbetet i Bohuslän givit frukt i form av nya seglare och bättre aktivitet. Bland annat har lag-sm för optimister genomförts i Tanumsstrand med hjälp av BJK. Våra Liros cuper har genomförts enligt samma form som förra året. Det innebär ett vår- höst program för Optimistjollar och Zoom 8, medan övriga jollar seglat Liros Youth cup med fem regattor. Fortfarande är det svårt att få med de större jollarna, så Liros Cup genomfördes bara i Optimist. Nästa år kommer vi att återgå till Liros Cup i alla klasser. SRS- cupen verkar ha hittat sin form, även om det finns mycket kvar att göra. Styrelsearbetet har varit aktivt, med i princip ett möte i månaden och kommittéarbete däremellan. Samgående med SBU har hanterats på Seglardagen, med resultat att styrgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet för ett samgående med tidplanen att det skulle bli ett extra årsmöte i höst och ett beslut på seglardagen Extra höstmötet är inställt, och ny information saknas varför VKSF står fast vid åsikten att ett samgående inte gynnar våra klubbar. Kansliet Kansliet med Pia i spetsen har fortsatt att serva klubbarna med information. Vi har fått nya lokaler i samma hus. Under båtmässan flyttades kansliet till mässhallarna vilket uppskattades. Utbildning Utbildningsmässigt har året varit aktivt. Flera tränarutbildningar och flera Uppdrag Segling ute i klubbarna har genomförts med hjälp av våra sailcoacher. Vår instruktörsutbildning lockade som vanligt många deltagare, under Kristi Himmelfärdshelgen på Aeolusön. I år genomfördes även en specialinstruktörsutbildning för funktionshindrade i Göteborg. Flera funktionärsutbildningar har också genomförst och för första gången en SL/TL - utbildning på röd nivå i distriktet. Vårt problem är fortfarande intresset för domarutbildning, men regelkurserna på nätet har fungerat. 8

9 Sponsoravtal Vi vill tacka våra sponsorer för ett gott samarbete. Både Liros och Trendmark har bidragit till att höja kvaliteten i våra arrangemang. - Dan Björkman, ordförande - Klubbutveckling Klubbutvecklaren Emelie är anställd av VKSF direkt och är till för att stötta klubbarna i sin verksamhet. Förutom klubbsupport arbetar även klubbutvecklaren med marknadsföring av distriktsförbundet och klubbarnas verksamhet vid större evenemang såsom Båtmässan, Match Cup, Marstrand, Womens Cup i Lysekil och Lilla Tjörn runt. Under månaderna mars, april och maj var Emelie tjänstledig för studier. Under Emelies frånvaro vikarierade Kristian Åderman och Fina Kuikka i projektform. Fina Kuikka arbetade med att kartlägga grupper och verksamheter för Laser seglare i distriktet. Kristian Åderman fick i uppdrag att göra en uppföljning av alla de som har gått tränare grön under de senaste tre åren. Utifrån resultatet av Kristians kartläggning fortsatte sedan Emelie med en uppsökande verksamhet av de tränare som gått Tränare Grön senaste året genom besök hos tränarna i deras egen tränarmiljö. Detta har uppskattats av tränarna, så det är något som kommer att fortsättas med. Två nya projekt som drogs igång under det gångna året handlar om samarbete. Det ena projektet syftade till att lyfta den verksamhet som arbetar med segling för funktionshindrade. Projektet resulterade bland annat i en genomförd utbildning för instruktörerna i dessa klubbar och en Paralympics-dag med inspirationsföreläsning. Det andra projektet handlade om att samordna juniorverksamheten i distriktet. I distriktet finns redan en god verksamhet, så syftet med mötet var att samordna det något bättre och skapa mer kappsegling i distriktet för de äldre juniorerna. Detta arbete kommer att fortsätta även nästa år. Nytt projekt som påbörjats inför nästa år har fokus på tränarna i distriktet. Tanken är att skapa en plattform för tränare och instruktörer där de kan träffas, utbyta idéer och erfarenheter och utvecklas i sitt ledarskap. Första träffen är i november. - Emelie Lindström, klubbutvecklare - Sailcoach Sailcoach-tjänsterna drivs genom idrottslyftet, som Riksidrottsförbundet delar ut till de olika specialdistriktsförbunden. För att få ta del av idrottslyftet behöver klubben vara med i projektet Ungdomsvänliga klubben och gå med i ett klubbutvecklingsprojekt. Under året har sailcoacherna arbetat på lite olika håll i distriktet. Ellinor har arbetat i den norra delen av distriktet med klubbarna Sotefjorden, Bohus-Malmön, Hovenäset, BJK och Strömstad. Sedan i juni har Sanna Mattsson tagit över Ellinors område och fortsätter arbetet med dessa klubbar. Emelie har arbetat med Billdal, Rörvik, Öarna (Grötö, SS Fram, Tio Öarna, BKSS) och Varberg. - Emelie Lindström, Ellinor Björkman/Hederstedt, Sanna Mattsson, sailcoacher - Administration VKSFs kansli har under året servat klubbarna och deras medlemmar med information kring de adminstrativa frågorna. Kontakten sker främst genom telefonsamtal, besök, mail och via vår hemsida. 9

10 Kansliet ombesörjer fortlöpande bokföring, fakturering, kursadministration, resultatsammanställning, sammanställning av statistik, uppdatering av hemsidan mm. Kansliet är även adjungerade vid styrelsemöten, ordförandekonferenser mm. Dessutom funger kansliet som kontakperson gentemot övriga organisationer, främst Svenska Seglarförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet. Västkustkalendern Kansliet har hand om totalproduktionen av Västkustkalendern, från sanktionsansökan fram till tryck. Glädjande kan vi konstatera att flera annonsörer kom tillbaka efter en tids frånvaro, samtidigt som nya kom till. Kalendern genererade i år i ett överskott på ca :-. Kalendern distribueras på Båtmässan och via vårt kansli. Den har även publicerats i sin helhet på vår hemsida. - Pia Sahlén, Kanslist - Utbildning Följande utbildningar har genomförts under verksamhetsåret; oktober Tränare Grön, Långedrag, 7 deltagare november 2011 Tränare Blå, del 1 teori, Långedrag 13 deltagare januari 2012 Tränare Grön, Långedrag, 18 deltagare Februari-mars Matchdomare. 5 utbildningstillfällen, Dahleimers Hus, 17 deltagare 15 och 27 mars 2012 Sailwave, resultatrprogram, Göteborg, 17 deltagare 28 april Specialinstruktör, del 1, Dalheimers Hus, 12 deltagare 4-6 maj Blå Seglingsledare, Rådasjön, 7 deltagare maj-juli Blå seglingsledare två delar, Ljungskile, 5 deltagare maj Instruktör, Aeolusön, Göteborg, 35 deltagare Liros jolle Cup Årets jollecup delades även i år in i en vår och en höstcup. I cupen ingick klasserna Optimist A, Optimist B och Zoom8. Extra glädjande är det att optimist B seglarna ökar även i år. 21 stycken regattor har arrangerats runt om på Västkusten och totalt genomförde 651 starter i de olika klasserna. Liros Youth Cup Totalt ingick fem stycken regattor i årets Liros Youth Cup. Klasserna som ingick var E-jolle, RS Feva, 29er, Laser, Laser Ra, 420. Tyvärr har inte cupen lett till det uppsving som vi hade hoppats på. VKSFs jollekommitté, kommer att se över konceptet inför nästa års cup i samråd med våra klubbar. Liros SRS Cup Cupen lockade även i år ett stort antal kölbåtsseglare. Totalt deltog 156, respektive 155 seglare i Syd och Nord Cupen. 9 regattor arrangerades i vardera cupen. I samarbete med Blur.se så anordnas även Westside Cup, för båtar med SRS tal på 1.22 och där över. Även här såg vi ett ökat antal deltagare. 10

11 VKSFs Kölbåtskommitté Året har präglats av stor aktivitet beträffande kölbåtsegling i distriktet både när det gäller SRS samt entypsklasser med SM i flera klasser. Dessutom har distriktets seglare varit aktiva på olika platser i Sverige och övriga Norden. Liros SRS cupen har ytterligare ökat deltagarantalet i år jämfört med tidigare år, både i den södra och i den norra cupen. Kommitté medlemmarna har besökt och stöttat arrangörerna vid olika seglingar i distriktet. Dessutom har inmätning för SRSv kommit igång i distriktet. Under året har kommittemedlemmarna varit behjälpliga vid inmätning i entypsklasser samt inmätning samt optimering av båtar i respitklasser såsom ORCi och DH. I speciellt havskappsegling har ett antal av distriktets besättningar fått framskjutna placeringar i bl.a Gotland Runt med totalseger och klassseger. Kommitte ledamötena har under året haft täta kontakter med bl.a SSF tekniske chef klassförbund och omkringliggande distrikt i tekniska frågor. VKSFs kölbåtskommitte har under 2012 bestått av: Tommy Andersson, Dan Björkman, Pär Larsson,Tommy Björkqvist - Tommy Andersson - 11

12 Pristagare Liros Vår Cup 2012 Optimist A (Totalt 76 deltagare) 1. Sebastian Zamola, RÖSS 2. Klara Utterström, LdSS 3. Julia Dahlberg, LdSS 4. Oscar Pettersson, HJBK 5. Gustaf Lewerth, RÅSS 6. Emma Hörfelt, LESS 7. Filip Karlsson, HJBK 8. Julius Sjöstrand, RÖSS 9. Felix Selden, LdSS Optimist B (Totalt 53 deltagare) 1. Olle Aronsson, LeSS 2. Hugo Mårdbrink, HJBK 3. Carl Hörfelt, LeSS 4. Oskar Fyrk, LESS 5. Anton Karlsson, STSS 6. Hugo Sundström, LdSS 7. Fanny de Susini, RÖSS 8. Matilda Werton, LDSS Liros Höst Cup 2012 Optimist A - (totalt 80 deltagare) 1. Olle Aronsson, LESS 2. Fabian Magnusson, Röss 3. Oscar Pettersson, HJBK 4. Sebastian Zamola, RÖSS 6. Rasmus Alnebäck, SSKA 7. Julia Dahlberg, LDSS 8. Axel Johnsson Öhrström, KKKK Optimist B (totalt 63 deltagare) 1. William Carlsson, StSS 2. Carl Hörfelt, LESS 3. Hugo Mårdbrink, HJBK 4. Olle Aronsson, LeSS 5. Arvid Barregren, HJBK 6. Jonathan Krantz, HJBK 7. Hugo Sundström, LDSS 8. Johan Bengtsson, BKSS 12

13 Liros Youth 2012 Inga priser delades ut, då det ej genomförts tillräckligt många regattor med tillräckligt många deltagare enligt reglerna. Liros SRS Cup 2012 Sydcupen (Totalt 156 deltagare) Johan Söderberg, Cumulus, BKSS Johan Lindstedt, Accent, BKSS Peter Gustavsson, J/111, Viken Ägir Nordcupen (Totalt 155 deltagare) 1 1 Mikael Vesala, Cheetah 30, Viken Ägir Göran Jonsson, Murena, Viken Ägir 3 69 Bengt Rosengren. JOD 35, SMSS Distriktsmästare 2012 IF Fredrik Hansson, Björlanda Kile Segelsällskap Express Arne K Larssen, GKSS 29er Theo Hansson/Viktor Hellman 505 Oscar Angervall / Johan Barne 7937 GKSS E-jolle pojkar Johan Lanner, KKKK E-jolle flickor Elin Johansson 17 Optimist pojkar Christoffer Hellekant, HaSS Optimist tjejer Stephanie Lind, KKKK RS Feva Alexander Sehlberg/Joel Bengs, LSSG Laser Radial William Karlsson, GKSS Laser StD Emil Bengtsson, GKSS RS 500 Martin Johansson/Axel Johansson, SSKA 13

14 Årsbokslut för Västkustens Seglarförbund Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret Innehåll - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsuppgifter - Underskrifter 14

15 Västkustens Seglarförbund Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Preliminär Senaste vernr: A343 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ack fg år Årsbudget Period/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3009 Medlemsavgifter , , ,00 112,4 % 3010 Sanktionsavgifter , , ,00 96,1 % 3110 Administrationsbidrag , , ,00 105,8 % 3140 Hallandsidrottsförbund , , ,00 93,6 % 3420 Västkustkalendern , , ,00 128,1 % 3430 Båtmässan 0, , ,00 0,0 % 3433 Liros Cup , , ,00 116,9 % 3434 Priser Liros Cup 0,00 0, ,00 0,0 % 3435 Liros SRS Cup , , ,00 100,0 % 3437 Hyresintäkter SSF 0, ,00 0, Intäkter Utbildning , , ,00 52,8 % 3516 Klubbutveckling - Sailcoach , , ,00 31,9 % 3780 Öresutjämning 0,00 12,20 0,00 S:a Nettomsättning , , ,00 73,1 % Övriga rörelseintäkter 3950 Övriga intäkter 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 0, ,00 0,0 % S:a rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 72,6 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4310 IT - hemsidan , , ,00-76,3 % 4420 Västkustkalendern , , ,00-104,8 % 4430 Båtmässan , , ,00-128,9 % 4432 Nya Projekt , , ,00-44,4 % 4433 Liros Cup , ,00 0, Priser Liros Cup 0,00 0, ,00 0,0 % 4436 Liros SRS Cup ,00-990,00 0, Utbildning , , ,00-71,8 % 4511 Kurslitteratur 0,00 0, ,00 0,0 % 4516 Klubbutveckling - Sailcoach , , ,00-31,9 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00-49,2 % Bruttovinst , , ,00 32,5 % Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra, internt , , ,00-87,5 % 6020 Lokalkostnader, externa -888, , ,00-29,6 % 6021 Försäkringar , , ,00-59,6 % 6120 Kopiering , , ,00-66,9 % 6510 Kontorsmaterial , , ,00-16,5 % 6600 Reparationer/underhåll 0,00 0, ,00 0,0 % 6740 Data, mjukvara -861,00 0, ,00-17,2 % 6741 Data, hårdvara ,00 0, ,00-55,0 % 6742 IT-Dataservice , , ,00-38,5 % 6811 Telefon , , ,00-95,4 % 6850 Porto , , ,00-72,0 % 7410 Sammanträden , , ,00-77,7 % 7411 Resor, styrelsen , , ,00-135,7 % 7412 Årsmöte , , ,00-132,1 % 7413 Ordförandekonferens , , ,00-62,8 % 7415 Priser, uppvaktning , , ,00-182,4 % 7416 Seglardagen, Distriktseglarkonferens , , ,00-76,4 % 7500 Klubbesök -848,00-623, ,00-84,8 % 7501 Kölbåt/Jollekommitte ,00-528, ,00-31,2 % S:a Övriga externa kostnader , , ,00-81,6 % Personalkostnader 5015 Lön kansli , , ,00-91,8 % 5020 Löner/arvoden extraanställda 0, ,00 0, Förändring semesterlöneskuld , ,68 0, Bilersättning, skattefri , , ,00-26,0 % 5533 Resor 0, , ,00 0,0 % 15

16 Västkustens Seglarförbund Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Preliminär Senaste vernr: A343 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ack fg år Årsbudget Period/årsbudg 5619 Soc avg sem skuld -390, ,34 0, Arbetsgivaravgifter , , ,00-91,6 % 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar , , ,00-36,6 % 5711 Särskild löneskatt för pensionskostnader ,00 0,00 0, Utbildning personal 0,00 0, ,00 0,0 % 5890 Övriga personalkostnader , , ,00-44,4 % S:a Personalkostnader , , ,00-87,9 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror , , ,00-67,4 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 3,5 % Avskrivningar 7929 Avskrivningar , , ,00-42,3 % S:a Avskrivningar , , ,00-42,3 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 3,3 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 3,3 % Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader -61,00-21,00 0, Avgifter bank, postgiro , , ,00-67,8 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , ,00-69,3 % S:a Resultat från finansiella investeringar , , ,00-69,3 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00 3,2 % Extraordinära intäkter och kostnader 8499 Kundförluster 0, ,00 0,00 S:a Extraordinära intäkter och kostnader 0, ,00 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 3,2 % Resultat före skatt , , ,00 3,2 % Beräknat resultat , , ,00 3,2 % 16

17 Västkustens Seglarförbund Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Preliminär Senaste vernr: A343 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1820 Inventarier ,25 0, , Värdeminskning inventarier , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,25 S:a Anläggningstillgångar , , ,25 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar , , , Interimsfodringar 5 022,00 110, ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1010 Kassa 972,00 151, , Postgiro , , , Bank , , ,62 S:a Kassa och bank , , ,02 S:a Omsättningstillgångar , , ,02 S:A TILLGÅNGAR , , ,27 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2997 Balanserat resultat , , , Föregående års resultat , , , Årets resultat 2 156, , ,25 S:a Eget kapital , , ,91 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder , , , Interimsskulder , , , Upplupna semesterlöner , , , Upplupna soc avg sem lön ,18-390, ,72 S:a Kortfristiga skulder , , ,36 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder , , ,27 Beräknat resultat -0,00-0,00-0,00 17

18 T i l l ä g g s u p p g i f t e r Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumul. anskaff n.värde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackum avskr Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Västra Frölunda november 2012 Dan Björkman Björn Smit Gert Ove Forsberg Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Karl Axel Falk Kerstin Holmberg Torkel Lindholm Ekonomiansvarig Ledamot Ledamot Göran Fock Anna Larsson Anders Ekman Ledamot Ledamot Ledamot Stefan Larsson Ledamot 18

19 V Ä S T K U S T E N S S E G L A R F Ö R B U N D Revisionsberättelse Undertecknad, utsedd att granska Västkustens Seglarförbunds räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret, , avger efter fullgjort uppdrag följande berättelse. Räkenskaperna har siffergranskats av undertecknad Helen Abenius. Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till upprättad resultatoch balansräkning. Då revisionen ej givit anledning till anmärkning tillstyrker jag: att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar, att resultat- och balansräkningen fastställs. Göteborg november 2012 Helen Abenius Västkustens Seglarförbunds revisor P O S T A D R E S S T E L E F O N E- P O S T H E M S I D A Talattagatan pia@vksf.org V Frölunda O R G.N R B A N K G I R O P O S T G I R O

20 Budgetförslag Budget Budget Utfall Intäkter Medlemsavgifter Sanktionsavgifter Administrationsbidrag Hallandsidrottsförbund Västkustkalendern Båtmässan Liros Cup Liros Cup priser Liros SRS Cup Hyresintäkter SSF 0 0 Intäkter Utbildning Klubbutv - Sailcoach Övriga intäkter Öresutjämning Kostnader IT - hemsidan , Västkustkalendern Båtmässan , Nya Projekt Liros Cup Liros Cup priser Liros SRS Cup Utbildning Kurslitteratur Klubbutv - Sailcoach Lokalhyra, internt Lokalkostnader, externa Försäkringar Kopiering Kontorsmaterial Reparationer/underhåll Data, mjukvara Data, hårdvara IT-Dataservice , Telefon Porto Sammanträden Resor, styrelsen Årsmöte Ordförandekonferens Priser, uppvaktning Seglardagen, Distrikt.konf Klubbesök Kölbåt/Jollekommitté Lön kansli Löner/arvoden extraanst

21 Föränd semesterl.skuld , Bilersättning, skattefri Resor personal Soc avg sem skuld -390, Arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkr Särsk löneskatt pensionsk Utbildning personal Övriga personalkostnader Avskrivningar Räntekostnader Avgifter bank, postgiro Ränteintäkter Kundförluster Övrigt , Nettoresultat ,

22 Verksamhetsplan Västkustens Seglarförbund VKSF skall ha som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Seglingen vill dokumentet. VKSF skall verka tillsammans med och genom klubbar och klassförbund i distriktet. VKSF skall vara en mötesplats och ett nav för svensk segling på västkusten. Seglingsidrotten skall utformas och organiseras så att den i någon form kan bli tillgänglig för alla och kan ge varje idrottare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar och respektera andra människors värde. Seglingsidrotten skall vara organiserad enligt demokratiska principer där individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Seglingsidrotten skall inriktas på att utveckla individen i såväl fysisk och psykisk som social och kulturellt avseende. Seglingsidrotten skall verka som internationellt kontaktsätt 22

23 Inriktning Västkustens Seglarförbund Stödja klubbarna i att utveckla segling till en bred sport, öppen för alla människor och typer av segling Stärka klubbarnas ungdomssatsning med breddsatsnings mål öka antalet deltagare vid träningar och tävlingar. Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Jollecup utvecklas Optimist, RS Feva, Laser, Laser Ra, Zoom 8, E jolle Bräda Katamaran SRS cup 2 cuper, 5 7 delseglingar var Klubbutveckling. Via Idrottslyftet Öka deltagandet generellt. Öka deltagandet i optimist. Öka deltagandet i E jolle, Laser, Laser Ra, Zoom8 Öka deltagandet i Feva Introducera nya former Höja kvalitet/status för cupen Öka kvalitet på deltagandet. Provisoriska SRS tal storbåtscup Etablera samarbete med skolan. Hjälpa att etablera träningsverksamhet. Öka antalet kappseglare. 10 % av seglarskolans barn deltar i jollecupen. Aktiviteter för vuxna Fler priser till fler barn, klubbpris Promota jollecupen som är för alla åldrar. Clinics för jollar Kommunikation med, klubbar, klassförbund, seglare. Clinics för uttagna seglare, höst, vinter & vår. Kommunicera/marknadsföra via klubbar och klassförbund. Samverka och hålla kontakt via sociala media Utvecklingsplaner. Utbildningsplaner. Säsongplanering. Klubbutveckling 10 % ökning generellt 20 deltagande E jollar 10 deltagande Feva 20 % i fortsättningsklasser 10 % bättre resultat på kvalseglingar 20 deltagande i fler än 3 seglingar. 20 % av deltagare bör delta i klassmästerskap. Få segling med på schemat i utvalde skolor. 10 % av total antal seglarskolebarn deltar på nationella kval Värva nya medlemmar Ta bort vita fläckar, Sailcoach kontakt Nya klubbar 23

24 Inriktning Västkustens Seglarförbund Bedriva effektiv utbildning anpassat till klubbars nuvarande och framtida behov. Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Idrottspolitisk. Utbildning Styra upp alla ledarutbildningar samarbete med SISU/VSIF Idrottslyftet via VSIF Nyutbildning fortbildning Få fler klubbar att söka Lok stöd Ännu mera samarbete med SISU/VSIF. Idrottslyftets användning Utbildningsplaner Informera via sailcoach och kansli, klubbmanual Mera medel till våra medlemmar. Kommunicera utbildningarna. Ekonomisk utvärdering Vara ett tillgängligt och starkt kansli med god service till klubbarna efter deras behov. Vara ett väl fungerande nav och en mötesplats med effektiva kostnader för klubbarna Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Medlem service. Tema dagar, medlemsmöten. Föredrag Års planering Uppdatering av Manualen VKSF som aktivt förbund 20 % av medlemmarna besöker våra aktiviteter? Marknadsföring Västkustkalendern Visa att vi finns. Beskriva våren/klubbarnas verksamhet Framtida utformning, oförändrad eller nätbaserad Kalender, Båtmässa, hemsida Öppet hus i samband med aktiviteter. Seglingens dag Inför 2013 års sanktioneringar Förbundet skall vara närvarande vid jollecupen och SRScup Vara ett starkt fäste för svensk seglingsverksamhet på Västkusten Medverka till ett gott samarbete mellan klassförbund och klubbar i syfte att få till viktiga arrangemang inom förbundet. Arbeta för att stora tävlingar skall kunna arrangeras i samarbete mellan klubbar. 24

25 Vad gör VKSF 2013? Sailcoach Råd, kontakter, utbildning, träningsstöd och idrottslyftet Kansli Rådgivande för klubbar, idrottslyftet Nätverk och kontakter Sanktioner Västkustkalendern Hemsida Veckomail Utbildningar och clinics Domare, funktionärer.: regel, funktionär, tävlings, seglingsledare; fortbildning Tränare, instruktörer: Clinics, vinter/vårträning och träffar Klubbar/seglare Rigg/trim, väder, taktik kölbåt /jolle, regler och träffar Båtmässan Gbg Monter och seminarier, Information från/av klubbar, Information/kommunikation Genomför ordförande konferenser informationsmöten, klassförbundsmöten, årsmöte. Är remissinstans för seglingsfrågor i Västsverige. Deltar i SSF och ISAF kommittéer/styrelser 25

26 Motion till Seglardagen 2013 Motion att behandlas på VKSF ordinarie årsmöte den 24:e november Motionslämnare: Göteborg Kungliga Segelsällskap Motion: Att uppdra åt VKSF styrelse att inför seglardagen inlämna motion om ändring av SSF stadgar med syfte att uppnå en direktdemokrati i form av förslags, yttrande och rösträtt på seglardagen för varje enskild klubb i proportion till medlemsantal. Förslaget syftar huvudsakligen till att ändra formuleringen i SSF stadgar paragraf 22, 23, 25 och 38 för att där likställa klubb med klassförbund och/eller distriktsförbund vad gäller ovanstående. 26

27 Ärende som styrelsen vill framföra på årsmötet Krav på regionala ( blå) funktionärer på regionala seglingar I reglementet för Svenska Seglarförbundet framgår att regattor är indelade i tre kategorier: Nationella seglingar Regionala seglingar Klubbseglingar röd blå grön SSF sanktionerar röda seglingar och ställer kravet på röda funktionärer. Distrikten sanktionerar blå seglingar och ställer krav på funktionärer. VKSF har hittills valt att inte ställa krav, medan distrikten i vår omgivning kräver blå SL. På gröna seglingar har klubben eget ansvar. Utbildningar finns för alla dessa nivåer. Inom VKSF ser vi att systemet att inte ställa några krav alls innebär att det inte finns något bra system för att säkra kvaliteten på distriktets seglingar, inte heller någon självklar väg att som funktionär skaffa sig erfarenhet för den vidare karriären som röd funktionär. Risken är att vi får en ojämn kvalitet på våra arrangemang och en ojämn nivå på våra röda funktionärer och röda arrangemang. Inom VKSF finns idag ca 125 blå SL och 46 blå domare i olika specialiteter. Vi har ca 50 klubbar som söker sanktion för blå seglingar, varav 22 är sk Liros cup- seglingar. I princip alla som arrangerar Liros Cup har i klubben blå SL. De flesta har blå domare. Styrelsen föreslår att distriktets reglemente kräver lägst blå nivå på seglingsledare för regattor ingående i Liros Cup att verka för att alla regionala seglingar 2015 skall ha krav på lägst blå seglingsledare och blå domare som juryordförande - att intensifiera utbildning så att kraven inte blir något hinder för klubbarna Göteborg för styrelsen i VKSF Dan Björkman Ordf. VKSF 27