SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Transkript

1 Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09: Ajournering Ajournering Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S) Justeringens plats och datum Vallhamn kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lennart Rosén (M) Mona-Lisa Dahlberg (S) 1

2 Sida ande Lennart Rosén (M) Berne Petersson (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S) Sverker Molander (MP) Jan Berndtsson (S) Övriga närvarande Maria Farsén (L) (jäv ej 33) Bengt Andersson (C) Hans Strandberg (S) Gert Kjellberg (TP) Lars Pettersson, vd Janina Liljekvist, vice vd och ekonom Anders Hansson, chef hamn- och färjetrafik Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 15 Fastställande av dagordning Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande ändring: - Punkt 25, Avsiktsförklaring Åstol flyttas och blir en informationspunkt då den ej beretts innan. - Punkt 20, Tubberöd 1:448 flyttas sist i protokollet och justeras omedelbart. 3

4 16 Protokoll från föregående möten 2016/12 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet och bolagsstämman och lägger dessa till handlingarna. Protokollen från styrelsemötet och bolagsstämman gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet Protokoll från extra bolagsstämma

5 17 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. VD Lars Pettersson lämnar status för bolagets pågående projekt. - Färjelägen Kyrkesund 5

6 18 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter: - Kylkedjan, bygglovsansökan - Avgift för transporter till öarna - Hotteskär - Höviksnäs båtplatser - Bolagsdag 3 juni Veidekke fjärrvärme - Koholmen detaljplan - Nödhamn i Kårevik - Färjeläge Rönnäng - Informationsblad godstransporter 6

7 19 Affärsplan version /15 Affärsplan ses årligen över och bereds nu närmast vidare på Bolagsdagen den 3 juni as sedan vid styrelsemöte under hösten Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över och beslutas på hösten Tidigare beslut THAB sunderlag Affärsplan THAB version 20 7

8 20 enligt 6 kap 1a KL 2016/21 Styrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1a kommunallagen (1991:900, KL) pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB har under 2015 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. sunderlag KS

9 21 Avsiktsförklaring Åstol 2016/22 Styrelsen beslutar notera informationen och återremitterar ärendet. Samhällsbyggnad på kommunen har meddelat att de önskar få besluta om eventuella byggnationer innan vi arrenderar eller säljer ut markområden. De sökande vill i sin tur gärna veta att de rår över marken innan de söker lov. Det finns annars en risk att andra kan ta över marken och nyttja deras förslag eller liknande förslag. Vi enades då om att en avsiktsförklaring visar på bolagets vilja att arrendera ut marken under de förutsättningar som nedan beskrivs. ISE och ÅSE har redogjort för sin avsikt att bebygga marken enligt bilagd karta och att där bedriva verksamhet som är förenlig med den policy som kommunen numera fastställt avseende att -verksamheten skall vara för havsanknutna verksamhetsändamål och som dessutom kräver havsnära läge-. Under förutsättning att man kan inhämta bygglov och övriga tillstånd för den verksamhet man avser samt att inga andra arrenden eller servitut belastar marken ifråga kommer Tjörns Hamnar AB att arrendera ut marken till ISE samt ÅFS. sunderlag Åstol karta 1 Åstol karta 2 Tjänsteutlåtande den

10 22 Övrigt - En karta över områden som Tjörns Hamnar AB äger efterfrågas. - Hur ser gränssnittet ut Tjörns Hamnar AB /Tjörns kommun? - Notera KF beslut gällande vattenförsäljning (paragrafen ej justerad när styrelsemötet hölls). 10

11 23 Delårsbokslut /23 Styrelsen godkänner delårsbokslutet per samt i övrigt noterar informationen. Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB. sunderlag Delårsbokslut

12 24 Firmatecknare Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om. 12

13 25 Attestregler 2015/15 Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB. Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande. Ingen förändring från tidigare utgåva. 13

14 26 Arbetsordning 2015/16 Styrelsen återremitterar föreslagen arbetsordning för Tjörns Hamnar AB och tar upp den på oktobersammanträdet. Tillsvidare gäller arbetsordningen beslutad om På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Hamnar AB. I Arbetsordningen står det under 11 att på mötet i nära anslutning till den ordinarie bolagsstämman skall fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året ske. Styrelsen anser att det är för tidigt på året att besluta om mötesdagar för nästkommande år och ändrar detta till att gälla decembersammanträdet. sunderlag Arbetsordning Tjörns Hamnar AB 14

15 27 VD-Instruktioner 2015/17 Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år. sunderlag VD instruktioner Tjörns Hamnar AB 15

16 28 Utlämnande av allmänna handlingar 2016/24 Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. sunderlag Tjänsteutlåtande den

17 29 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2015/19 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från tidigare utgåva. sunderlag Instruktioner för ekonomisk rapportering 17

18 30 Aktiebok Tjörns Hamnar AB 2016/6 Styrelsen fastställer aktieboken för Tjörns Bostads AB. Aktieböckerna för samtliga bolag i koncernen har digitaliserats med hjälp av bolagens revisionsbyrå. Detta konstituerande möte efter årsstämmorna föreslås styrelsen besluta att fastställa aktieboken. sunderlag Aktiebok Tjörns Hamnar AB 18

19 31 Granskningsrapport 2016/11 Styrelsen noterar granskningsrapporten för Granskningsrapporten för Tjörns Hamnar AB har inkommit för verksamhetsåret 2015 och styrelsen skall notera den. sunderlag Granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB 19

20 32 Remiss till Tjörns Hamnar AB- Äldrestrategier 2016/14 Styrelsen uppdrar åt VD att svara på remissen. Innan svaret skickas till Strategi- och Framtidsutskottet skickar VD remissvaret till styrelsen för godkännande. Strategi- och framtidsutskottet har skickat Äldrestrategier Tjörn 2035 på remiss till Tjörns Hamnar AB. Svar senast sunderlag Strategi och Äldreplan KSFU KSAU Tjänsteutlåtande den et skickas till Strategi- och framtidsutskottet 20

21 33 Skärhamns båtförening 2016/16 Styrelsen beslutar utarrendera de områden som kvarstår till Skärhamns Båtförening enligt bifogad karta (bilaga 1) på en tid av tolv (12) år med möjlighet till Tjörns Hamnar AB att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 12 månader. Arrendeavtal tas upp på bolagsdagen den 3 juni Sedan 2008 arrenderar Skärhamns Båtförening allt vatten och kajer i södra hamnen förutom tre delar. Dessa tre delar skulle ge Skärhamns båtförening möjlighet att expandera sin verksamhet både avseende gästhamn såväl som fasta båtplatser. Skärhamns båtförening ges nu bättre möjlighet till långsiktig planering och investeringar. Vi har tidigare tecknat 20-åriga kontrakt med samtliga föreningar för att de skall kunna ha en långsiktig planering och kunna få igenom sina investeringar och reinvesteringar man tvingas göra. Föreningarna tar också alla underhållskostnader och driftkostnader. De delar som nu vill arrenderas är följande: Kustbevakningen: Kustbevakningen är inte kvar. Stort underhållsbehov föreligger på denna kaj. Fiskebryggan: Bryggan hyrs nu ut till fiskare som numera skall hyra ifrån Skärhamns båtförening. Statyn: Denna del har tidigare Båtföreningen skött om men vill nu ha ett helhetsgrepp om hamnen för att kunna styra verksamheten bättre. För samtliga uppräknade delar enligt ovan skall det vara möjligt för Tjörns Hamnar AB att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 12 månader med uppsägning senast i april förevarande år. sunderlag Bilaga 1 (Skärhamns båtförening) Tjänsteutlåtande den Jäv Maria Farsén (L) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 21

22 34 Hermanssons Truck Maskin AB 2016/17 Styrelsen beslutar sälja del av Vallhamn 3:4 till Hermanssons Truck & Maskin AB. Området är markerat som nummer 2 på bifogad karta, bilaga 1 i utskickade handlingar. Tillägg i avtal att marksanering skall göras av köpare. Området är idag delvis bebyggt av en lagerhall vilken är i mycket dåligt skick. Befintligt lager rives av ny köpare. Ny hall kommer att uppföras. Verksamheten som kommer att bedrivas är reparation av truckar och maskiner vilket redan idag görs av Hermanssons Truck & Maskin AB i stor utsträckning inom industriområdet. Hermanssons Truck & Maskin AB kommer sålunda att etablera sig i området vilket är till gagn för de existerande företag som idag verkar inom området. Fastigheten gränsar till Wallhamn AB och Wallhamn AB har inget att invända mot föreslagen försäljning och tänkta markanvändning. sunderlag Bilaga 1 Hermanssons Truck Maskin AB Tjänsteutlåtande den

23 35 Freblom AB 2016/18 Att försälja del av Vallhamn 3:4 till Freblom AB. Området är markerat som nummer 1 på bifogad karta, bilaga 1 i utskickade handlingar. Området är idag delvis bebyggt av en lagerhall vilken är i mycket dåligt skick. Befintligt lager rives av ny köpare. Ny hall kommer att uppföras. Marken gränsar också till systerbolaget Fre-Bo Lack AB och gynnar dennes samt det nyskapade bolagets verksamhetsutveckling inom området. Fastigheten gränsar till Wallhamn AB och Wallhamn AB har inget att invända mot föreslagen försäljning och tänkta markanvändning. sunderlag Bilaga 1 Freblom AB Tjänsteutlåtande den

24 36 Övertag av färjor 2016/19 Styrelsen beslutar att gå vidare med utredningen om att överta kommunens färjor. Bolaget driftar kommunens färjor avseende turen Rönnäng Dyrön Åstol Tjörnekalv. Bolaget själv äger färjan som trafikerar Kyrkesund Härön. Många frågor behandlas idag felaktigt av bolaget rörande dessa färjelinjer då kommunen står som ägare till färjorna. Bolaget har också täta kontakter med Västtrafik och är mycket insatta i alla frågor som rör färjetrafiken. Vi tror att både bolaget och kommunen tjänar på att det är en aktör som driver färjeutvecklingen vidare. Kommunen har även i KSAU visat positiva reaktioner för att detta skall kunna låta sig göras (et bifogas som bilaga 1). För mer bakgrundsinformation samt offertförslag se bilaga 2. sunderlag Bilaga 1 - KSAU Bilaga 2 Offertförslag Tjänsteutlåtande den

25 37 Tubberöd 1: /20 1. Styrelsen beslutar återkalla ansökan om lantmäteriförrättning gällande fastighetsreglering rörande fastigheterna Nötsäter 1:336 och Tubberöd 1:448 och att vidare utreda ärendet i linje med kommunens policy och riktlinjer. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bolaget är ägare till Fastigheten Nötsäter 1:336 och har tillsammans med Fastighetsägaren till Tubberöd 1:448, tidigare per den ansökt om att genomföra fastighetsreglering. Ansökan avser möjlighet att skapa en båtplats för Tubberöd 1:448 på det vattenområde som idag omfattas av servitut. Det har sedermera framkommit, när bolaget har gått igenom dokumentation i fråga, att berörda markägare redan tidigare har avtalat om servitut som reglerar de krav som parterna har framfört till bolaget bl.a. passage och förtöjning av båt. Kommunen har också antagit nya regler för försäljning av vatten- och hamnområden. Bolaget, Tjörns Hamnar AB, är ett helägt kommunalt bolag och skall enligt dess ägardirektiv följa kommunens upprättade regler och policys. Dessa regler innebär bl.a. nya krav vid överlåtelse av vattenområden, dess omfattning, allmänhetens tillträde och pris. Det är kommunstyrelsen som prövar avsteg från dessa regler. Bolaget bedömer att en fastighetsreglering enligt det förslag som nu är förevarande från Lantmäteriet kommer att strida mot kommunens regler och övriga krav som åligger bolaget. Bolaget ämnar att vid styrelsesammanträde behandla förslag till lösningar rörande fastighetsägaren till Tubberöd 1:448 önskan om möjlighet till en båtplats på det vattenområde som idag belastas av ett servitut. Bolaget kan komma inge en ny ansökan rörande fastighetsreglering. En sådan ansökan kan eventuellt komma att innebära ändring av servitut så att båtplats kan bli möjlig för fastighet 1:448. Tidigare beslut Styrelsemöte THAB Styrelsemöte THAB

26 sunderlag Tubberöd 1448 TU 1 - Alt 1 - Försäljning av vatten - arrende samt servitut TU 1 - Karta 1 Bilaga 1 TU 2 - Alt 2 - Försäljning av vatten - arrende samt servitut TU 2 - Karta 2 Bilaga 2 TU 3 - Alt 3 - Försäljning av fritt vatten TU 3 - Karta 3 Bilaga 3 TU 4 - Återkallande av lantmäteriförättning Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Rosén (M) yrkar på att styrelsen beslutar återkalla ansökan om lantmäteriförrättning ( / Dnr O141595) gällande fastighetsreglering rörande fastigheterna Nötsäter 1:336 och Tubberöd 1:448 och att vidare utreda ärendet i linje med kommunens policy och riktlinjer. Bolagets VD ges uppdraget att återkalla denna ansökan till lantmäteriet. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar på att styrelsen beslutar att insänd ansökan om fastighetsreglering kvarstår och fullföljs i sin helhet i enlighet med den av lantmäteriet föreslagna förrättningen Dnr O Försäljning, överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs genom detta beslut. Styrelsen fattar beslut om omedelbar justering samt att insända densamma till lantmäteriet för fullföljande. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lennart Roséns (M) förslag väljs. Lennart Roséns (M) förslag stöds av Berne Petersson (KD) och Sverker Molander (MP). Mona-Lisa Dahlberg (S) förslag stöds av Jan Berndtsson (S). Skriftlig reservation Fastighetsreglering genom försäljning av vatten till Tubberöd 1:448 från Nötsäter 1:336 Förslag till : Ansökan om fastighetsreglering kvarstår och fullföljs i sin helhet i enlighet med den av Lantmäteriet föreslagna förrättningen. (O141595). Försäljning, överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs genom detta beslut. Styrelsen fattar beslut om omedelbar justering samt insänder densamma till Lantmäteriet för fullföljande. Bakgrund Tjörns Hamnar AB är ett av Tjörns kommun helägt bolag, varpå följer att de regler som gäller för kommunen i princip även ska gälla bolag. 26

27 Tjörns Hamnar AB har tidigare, åren 2012 och 2013, erbjudit samtliga fastigheter som äger magasin utefter vattenlinjen i nu aktuellt område att köpa till vatten i direkt anslutning. Försäljningar har skett till samtliga förutom en magasinsägare. Flera olika diskussioner har förts, vid ett tillfälle krävde Tjörns kommun att motprestation genom försäljning av mark till kommunen på annan plats skulle utgöra förutsättning för ägaren av Tubberöd 1:448 att köpa vatten i direkt anslutning. Ett flertal olika krav och diskussioner fördes, som inte förts med någon annan av de fastigheter som såldes under de ovan angivna åren med ändamål: båtplats. Ett gammalt servitut finns och diskussioner avseende likställighetsprincip m.m. har förts i bolagets styrelse vid ett större antal tillfällen. Nu aktuellt sändes en gemensam ansökan in, av ägare till Nötsäter 1:336 och Tubberöd 1:448, om lantmäteriförrättning. Ett förslag till Överenskommelse till fastighetsreglering har inkommit från Lantmäteriet (ärendenummer O141595). Undertecknade finner att detta förslag är helt i linje med de diskussioner som fördes före det att någon fastighet erhöll erbjudande om köp av vatten. I mellantiden från det att övriga fastighetsägare inom området erhöll köpeavtal och tills nu har Tjörns kommuns policy ändrats. Enligt Tjörns kommuns Policy/Riktlinjer vid försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag följer att om synnerliga skäl föreligger kan kommunstyrelsen pröva undantag från dessa bestämmelser. Detta innebär att undantag från 12 meters regeln inte skulle utgöra hinder för försäljning. Av bolagets Ägardirektiv Punkt 7 framgår att bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens såsom 1. likställighetsprincipen 2. lokaliseringsprincipen 3. förbud mot stöd till enskild. Av Bolagsordningen för bolaget 4 Ändamålet med verksamheten, skall bolaget i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens såsom 1. likställighetsprincipen 2. lokaliseringsprincipen 3. förbud mot stöd till enskild. Att vidta den av ordförande föreslagna åtgärden (Karta 1 Bilaga 1) strider således mot såväl ägardirektiv som bolagsordning (både punkt 1 och 3) enligt undertecknades mening... Mona-Lisa Dahlberg, 2:e vice ordförande Tjörns Hamnar AB.. Jan Berndtsson, ordinarie styrelseledamot Tjörns Hamnar AB.. Hans Strandberg, ersättare i styrelsen för Tjörns Hamnar AB.. Bengt Andersson, ersättare i styrelsen för Tjörns Hamnar AB 27