Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Transkript

1 Kommunstyrelsens finansutskott Ärendeförteckning Sid nr 143 Justering Information om socialnämndens ekonomiska utfall Ramavtal hushållsmaskiner - Service och reparationer Kravspecifikation inför upphandling av konsulttjänster Kravspecifikation inför upphandling av platser för vård eller boende för vuxna med beroendeproblematik Kravspecifikation inför upphandling av platser för vård eller boende för barn och ungdom Diskussion om ägarstyrning av de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun Konto och checkkredit till MittSverige Ven AB Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 31 december Information om uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast Förstudie: Kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor Val av stämmoombud samt stämmodirektiv Sundsvalls Hamn AB Val av stämmoombud samt stämmodirektiv Svenska Kommun Försäkrings AB Uppföljning av handlingsplanen Sundsvall - en 24- timmarskommun Information om utredning om verkstadsverksamheten samt utredning om samlad måltidsorganisation Förslag till hur grundskolans och förskolans verksamhet tydligt och konkret kan knytas samman för ge barnen bättre förutsättningar inför skoltiden Arvode till ledamöter arbetsutskotten...21

2 Kommunstyrelsens finansutskott Arvode till drogpolitiska gruppens ordförande Yttrande över betänkandet Informera om samhällets säkerhet (SOU 2004:25) Ny avgiftstaxa för handläggning av ansökan om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Samråd med Timrå kommun och Sundsvall/Timrå Räddningsförbund om budget 2005 för förbundet Kreditutvärdering...26

3 Kommunstyrelsens finansutskott Tid Kl Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset ande s Ewa Back ordförande s Agneta Eng tjänstgörande ersättare samt 152 s Martin Johansson ej 164 v Habib Effati ej 164 m Åsa Möller ej 164 fp Lars Persson kd Hans Brynielsson Övriga Peter Gavelin kommundirektör Åke Svensson stadsjurist Helena Sjöholm kommunsekreterare Eric Carlsson ekonomidirektör Cecilia Österkvist praktikant kommunstyrelsekontoret Arne Näsvik ekonomichef socialförvaltningen Kjell Svensson upphandlingschef Reinhold Hellgren (c) 152 Peter Löthman räddningschef 163 Ewa Lindstrand Timrå kommun 163 Jan Norberg Timrå kommun 163 Lars-Erik Nordin Timrå kommun 163 Lennart Käll Timrå kommun 163 Bertil Henriksson Timrå kommun 163 Protokollet omfar Justeras Ewa Back Ordförande Helena Sjöholm Sekreterare Lars Persson Justerare

4 Kommunstyrelsens finansutskott Justering Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Lars Persson med Hans Brynielsson som ersättare.

5 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 313/ Information om socialnämndens ekonomiska utfall notera informationen. Socialnämnden ska varje kvartal redovisa sitt ekonomiska resultat för finansutskottet. Socialtjänsten redovisar efter de fyra första månaderna 2004 ett positivt resultat på 9,6 Mkr. Prognosen för hela året 2004 visar dock på ett negativt resultat mot budget på ca 16 Mkr. Orsakerna till det befarade negativa resultatet går huvudsakligen härleda till tre olika verksamheter: vård av barn och unga socialbidrag assistansersättning. Ekonomichefen inom socialnämnden redgör för hur socialnämndens besparingsbeslut har verkställts. Han informerar också utskottet om den översyn som har gjorts över omsorgen av funktionshindrade. Översynen har medfört socialdirektören har föreslagit LSSärenden ska gås igenom för se hur bidrag ges och för uppnå en gemensam bidragsnivå. Ledamöterna ställer frågor om boendes incitament söka bostadsbidrag, kostnaderna för färdtjänst och om personliga assistenters kostnader över budget. Frågorna besvaras av ekonomichefen. Lars Persson (fp) frågar hur nämnden ska kunna klara budget 2004.

6 Kommunstyrelsens finansutskott Ekonomichefen förklarar socialnämnden kommer behandla redovisningen vid sitt sammanträde nästa vecka och då diskutera åtgärder för klara 2004 års budget. sunderlag Bokslut april 2004 med helårsprognos utdelas vid sammanträdet

7 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 256/ Ramavtal hushållsmaskiner - Service och reparationer uppdra åt upphandlingsenheten teckna ramavtal med KEHAB och Stens Kyl & Maskinservice HB för perioden med förlängningsklausul på 1 år till och med Avrop skall ske i första hand av KEHAB och i andra hand av Stens Kyl & Maskinservice HB. Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till nytt ramavtal för service och reparationer av hushållsmaskiner. Nuvarande ramavtal är tecknat med KEHAB, Stens Kyl & Maskinservice och med HEWA Service. Fem leverantörer har inkommit med anbud. Anbuden har bedömts utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse , utdelas Utvärderingsprotokoll ref. nr

8 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 257/ Kravspecifikation inför upphandling av konsulttjänster anta upphandlingsgruppens förslag till kravspecifikation. Vid finansutskottets möte den 25 augusti 2003 beslutades finansutskottet ska vara med i utformningen av kravspecifikationen till ovan nämnda upphandling. En upphandlingsgrupp bestående av representanter från upphandlingsenheten och fastighetskontoret har utformat ett förslag till kravspecifikation. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse , utdelas Förfrågningsunderlag, utdelas

9 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 322/ Kravspecifikation inför upphandling av platser för vård eller boende för vuxna med beroendeproblematik anta upphandlingsgruppens förslag till kravspecifikation men med tillägget kravspecifikationen bör betona anbudslämnarnas förutsättningar nå behandlingsresultat mer än deras förutsättningar skriva vårdprogram. Vid finansutskottets möte den 25 augusti 2003 beslutades finansutskottet ska vara med i utformningen av kravspecifikationen till ovan nämnda upphandling. En upphandlingsgrupp bestående av representanter från upphandlingsenheten och socialtjänsten har tagit fram ett förslag till kravspecifikation. I samband med ärendets överläggning diskuteras hur en godtagbar kvalitet ska redovisas i underlaget. Utskottet anser kravspecifikationen mer ska betona anbudslämnarnas förutsättningar nå behandlingsresultat än deras förutsättningar skriva vårdprogram. Med hänsyn till kravspecifikationen remitterats till andra kommuner i länet vill utskottet kommunstyrelsekontoret återkommer till utskottet för redovisa grunden till kravspecifikationens nuvarande skrivning om kvalitén. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse utdelas Upphandling Västernorrlands län utdelas

10 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 323/ Kravspecifikation inför upphandling av platser för vård eller boende för barn och ungdom anta upphandlingsgruppens förslag till kravspecifikation men med tillägget kravspecifikationen bör betona anbudslämnarnas förutsättningar nå behandlingsresultat mer än deras förutsättningar skriva vårdprogram. Vid finansutskottets möte den 25 augusti 2003 beslutades finansutskottet ska vara med i utformningen av kravspecifikationen till ovan nämnda upphandling. En upphandlingsgrupp bestående av representanter från upphandlingsenheten och socialtjänsten har tagit fram ett förslag till kravspecifikation. Utskottet anser så som i behandlingen av kravspecifikationen inför upphandling för vård eller boende för vuxna med beroendeproblematik, kravspecifikationen mer ska betona anbudslämnarnas förutsättningar nå behandlingsresultat än deras förutsättningar skriva vårdprogram. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse utdelas Upphandling Västernorrlands län utdelas

11 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 138/ Diskussion om ägarstyrning av de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun notera informationen. Kommundirektören har beslutat kommunstyrelsekontoret ska pröva om det krävs nya ägardirektiv för kommunens bolag. en är bl.a. revisorerna vid ett par tillfällen påtalat kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen behöver utvecklas och tydliggöras. Översynen genomförs inom kommunstyrelsekontoret. Ansvarig för arbetet är Thore Hallbäck som projektanställts för uppdraget. Nära samverkan sker med ekonomidirektören och stadsjuristen. Vid dagens sammanträde ges en återkoppling till den diskussion som fördes vid finansutskottets sammanträde den 4 maj Ärendet kommer åter behandlas av finansutskottet den 15 juni Kommundirektören förklarar utredningen innehåller ställningstagande för hur kommunfullmäktige ska utöva ägarstyrningen. Under ärendets överläggning diskuterar utskottet ägartillhörigheten för Sundsvalls Hamn, styrningen av Utveckling Sundsvall AB och policydokumentens giltighet i de kommunala bolagen. Vad gäller Sundsvalls Hamn ifrågasätter Ewa Back (s) om Sundsvalls Hamns tillhörighet ska utredas i nuläget, detta med hänsyn till diskussionerna om Tunadal. Avseende bolaget Utveckling Sundsvall AB ifrågasätter Ewa Back utredarnas förslag se över om verksamheten ska upphöra. Hon

12 Kommunstyrelsens finansutskott menar bolaget bör få en tydligare koppling till kommunstyrelsens utvecklingsutskott men denna fråga bör utredas i ett senare skede. Kommundirektören förklarar utredarna vill undersöka om Stadsbacken kan äga verksamheten. Åsa Möller (m) instämmer i kommundirektörens syn och menar det idag finns parallella spår mellan Utveckling Sundsvall AB och Stadsbacken. Åsa Möller (m) frågar också om Svenska Kommunförsäkrings AB bör ingå i Stadsbacken för bolagen ska uppmuntras använda försäkringsbolaget. Kommundirektören föreslår ägardirektiven istället bör utformas så bolagen ska försäkras i försäkringsbolaget. Utskottet anser utredningen om ägardirektiv tydligare ska förklara hanteringen av kommunövergripande policydokument. Utskottet diskuterar också facklig medverkan i bolagens styrelser. sunderlag Utredning angående översyn av formerna för ägarstyrning av de kommunala bolagen i Sundsvalls kommun maj 2004 arbetshandling Förslag till ägarpolicy och generella ägardirektiv maj 2004 arbetshandling

13 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 209/ Konto och checkkredit till MittSverige Ven AB bevilja konto med kredit om 15 Mkr till MittSverige Ven AB. Sundsvall Ven AB hemställer MittSverige Ven AB ska ingå i Sundsvalls koncernkontostruktur i Nordea samt en checkkredit på 15 Mkr kopplas till kontot. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Skrivelse från Sundsvall Ven

14 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 191/ Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 31 december Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning av bokslut per den 31 december Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där iakttagelser och synpunkter redovisas. Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen och hemställer om kommunstyrelsens lämnar synpunkter avseende rapporten. Kommunstyrelsekontoret har upprättat en svarsskrivelse. Ewa Back (s) frågar om kommunstyrelsekontorets syn på hanteringen av över- och underskott. Ekonomichefen förklarar kontoret efterfrågar enhetliga regler och kontoret kommer återkomma till finansutskottet med ett förslag till regelutformning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Revisionsrapport

15 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 93/ Information om uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005 notera informationen. Vid finansutskottets sammanträde den 4 maj 2004 uppdrogs kommunstyrelsekontoret till dagens sammanträde redovisa icke bundna resurser för respektive nämnd, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen och bolagen, samt redovisa förslag på besparingsbelopp med de olika profilerna som redovisades under mötet den 4 maj. Kommunstyrelsekontoret uppdrogs också redovisa exempel på genomförda besparingar som några andra kommuner har gjort. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett underlag som diskuteras vid dagens sammanträde. Ärendet kommer åter behandlas vid finansutskottets extra sammanträde den 1 juni Ekonomen informerar utskottet om hur sammanställningen över påverkbara kostnader i kommunen har tagits fram. Hon redovisar också de olika profiler som besparingarna kan genomföras på. Reinhold Hellgren (c) anser det förebyggande arbetet ska periodiseras i större utsträckning än idag och nämnderna månatligen ska lämna ekonomiska redovisningar till kommunstyrelsen. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse , utdelas PM exempel på besparingar i andra kommuner , utdelas

16 Kommunstyrelsens finansutskott PM uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005, utdelas

17 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 303/ Förstudie: Kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor notera informationen. Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund (RST) har av kommundirektören i Sundsvalls kommun uppdragits genomföra en förstudie inför utarbetandet av det kommunala handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten för skydd mot olyckor. Vid dagens sammanträde lämnar stadsjuristen en lägesrapport om förstudien. Han förklarar ärendet åter kommer behandlas av finansutskottet den 15 juni sunderlag Kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor utdelas

18 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 245/ Val av stämmoombud samt stämmodirektiv Sundsvalls Hamn AB utse Lars Persson till kommunens stämmoombud vid Sundsvalls Hamn AB:s bolagsstämma den 4 juni 2004, samt stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet. Sundsvalls Hamn AB har bolagsstämma den 4 juni Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot bolagets årsredovisning för år 2003 och föreslår stämmoombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet. Finansutskottet har vid dagens sammanträde utse ett stämmoombud samt besluta om eventuella direktiv till stämmoombudet. Ewa Back (s) vill kommunstyrelsekontorets yttrande förtydligas avseende ägardirektiven. Kommundirektören upplyser finansutskottet om arvoderingen för styrelsen och revisorerna i Sundsvalls Hamn skiljer sig från arvodesreglerna i Stadsbacken. Efter avslutad överläggning enas finansutskottet om utse Lars Persson till kommunens stämmoombud vid bolagsstämman. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Kallelse till bolagsstämma samt årsredovisning för Sundsvalls Hamn AB,

19 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 255/ Val av stämmoombud samt stämmodirektiv Svenska Kommun Försäkrings AB utse Martin Johansson till kommunens stämmoombud vid Svenska Kommun Försäkrings AB:s bolagsstämma den 28 maj 2004, samt stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet. Svenska Kommun Försäkring AB har bolagsstämma den 28 maj Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den av bolaget upprättade årsredovisningen för år 2003 och föreslår stämmoombudet bör bevilja ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens finansutskott har vid dagens sammanträde utse ett stämmoombud samt besluta om eventuella direktiv till det valda ombudet. Finansutskottet enas om utse Martin Johansson till kommunens stämmoombud. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Kallelse till bolagsstämma samt årsredovisning för Sundsvalls Kommun Försäkrings AB,

20 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 258/ Uppföljning av handlingsplanen Sundsvall - en 24-timmarskommun Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta utvecklingen av 24-timmarskommunen samordnas i kvalitetsnätverket, i dialog med informatörsnätverket och IT-rådet, uppdra till kommunstyrelsekontoret utarbeta ett förslag till handlingsplan för Sundsvall en 24-timmarskommun , samt med godkännande lägga andra årets uppföljning av handlingsplanen, Sundsvall en 24-timmarskommun till handlingarna. Kommunstyrelsen antog i maj 2002 handlingsplanen Sundsvall en 24- timmarskommun. Med 24-timmarskommun menas i detta sammanhang kommunen via sin hemsida dygnet runt ska kunna erbjuda den information om kommunal verksamhet och de tjänster som medborgarna efterfrågar som är lämpliga ge digitalt. Handlingsplanen omfar år och ska följas upp varje år. Kommunstyrelsekontoret har överlämnat 2003 års uppföljning med förslag till förändrat arbetssätt. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Rapport "Andra året. Uppföljning av handlingsplanen Sundsvall en 24-timmars kommun"

21 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 249/ Information om utredning om verkstadsverksamheten samt utredning om samlad måltidsorganisation notera informationen. Vid finansutskottets sammanträde den 2 december 2003, , antog utskottet två direktiv rörande utredning om verkstadsverksamheten och utredning om samlad måltidsorganisation. Ekonomidirektören förklarar utredningen om måltidsorganisationen och utredningen om verkstadsverksamheten kommer behandlas på finansutskottets sammanträde den 15 juni.

22 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 250/ Förslag till hur grundskolans och förskolans verksamhet tydligt och konkret kan knytas samman för ge barnen bättre förutsättningar inför skoltiden motta redovisningen och överlämna den till budgetberedningen, samt förklara uppdraget avslutat. I direktiv till budget 2005 med plan för för Sundsvalls kommun uppdrogs barn- och utbildningsnämnden ta fram förslag till hur grundskolans och förskolans verksamhet tydligt och konkret kan knytas samman för ge barnen bättre förutsättningar inför skoltiden. Barn- och utbildningsnämnden har i skrivelse daterad den 15 mars 2004 överlämnat en redovisning över hur nämnden arbetar för underlätta övergången inom och mellan olika skolformer. Kommunstyrelsekontoret har inget erinra mot redovisningen. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 32 Barn- och utbildningskontorets skrivelse

23 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 148/ Arvode till ledamöter arbetsutskotten Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta arvodet till vice ordföranden i IFU fastställs till 8 % av grundbeloppet (motsvarande kr/månad) samt arvodet till ledamot i IFU med delegationsrätt fastställs till 6 % av grundbeloppet (motsvarande kr/månad), samt beslutet träder i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2003 återremittera förslaget om arvode till ledamöter i arbetsutskotten för ytterligare belysa ersättningsnivåerna inom de olika utskotten. Efter ha inhämtat ytterligare information har arvodeskommittén kommit till den uppfningen det utskott som skiljer sig från övriga när det gäller antal sammanträden, omfningen och komplexiteten är IFU inom socialnämnden. Arvodeskommittén anser därför ersättningsnivån i IFU bör ligga högre än i övriga arbetsutskott. Finansutskottet enas om föreslå kommunfullmäktige beslutet ska träda i kraft den 1 januari sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 155 Utdrag ur Kommunal förfningssamling för Sundsvalls kommun

24 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 252/ Arvode till drogpolitiska gruppens ordförande överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. För arbetet med de drogpolitiska frågorna i kommunen finns en särskild arbetsgrupp, bestående av tjänstemän från olika förvaltningar och en politisk ledningsgrupp från de tre största nämnderna. Gruppens uppgift är styra, utveckla och följa upp arbetet. Med hänsyn till omfningen av den tid som åtgår för ordförandeskapet i den drogpolitiska gruppen föreslår arvodeskommittén ett fast arvode med 5 % av grundbeloppet (motsvarande kr/månad) bör utgå till ordföranden. Finansutskottet enas om överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse

25 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 121/ Yttrande över betänkandet Informera om samhällets säkerhet (SOU 2004:25) utan eget ställningsärende överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Sundsvalls kommun har fått betänkandet Informera om samhällets säkerhet för yttrande. Betänkandet handlar om ett delvis nytt och mer effektivt sätt informera medborgarna om samhällets säkerhet. Även Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå har fått betänkandet för yttrande varför kommunstyrelsekontoret och Räddningstjänsten har samarbetat i arbetet med yttrandet. Finansutskottet anser beslutunderlaget ska kompletteras till kommunstyrelsen och enas därför om överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Yttrande "Betänkandet Informera om samhällets säkerhet SOU 2004:25" Skrivelse från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå

26 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 259/ Ny avgiftstaxa för handläggning av ansökan om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen utan eget föreslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Socialtjänsten har utarbetat förslag till justering av avgifter för handläggning av ansökan om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Detta på grund av ökade kostnader för personal, kontorslokaler, bilkostnader och ombud. Socialnämndens individ- och behandlingsutskott behandlade ärendet den 28 april 2004, och socialnämnden kommer behandla ärendet den 26 maj Nämndens beslut kommer då tillfogas ärendet. Kommunstyrelsekontoret har inget erinra mot ärendet i sak men anser det finns anledning utarbeta en mer lättförståeligt informativ skrift rörande avgifterna och dess tillämpning. Utskottet enas om utan eget föreslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen med hänvisning till socialnämnden behandlar ärendet den 26 maj sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Socialförvaltningens skrivelse

27 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 324/ Samråd med Timrå kommun och Sundsvall/Timrå Räddningsförbund om budget 2005 för förbundet notera informationen. Enligt kommunalförbundsordningen för Sunsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ska förbundsdirektionen årligen, dock före maj månads utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas styrelse kring ett av direktionen upprättat förslag till budget. Förbundsdirektionen fastställer därefter före utgången av oktober månad kommunalförbundets budget. Räddningstjänstchefen går igenom räddningstjänstens ekonomi. Han förklarar prognoser tyder på förbundet 2006 kommer redovisa ett underskott på 0,8 Mkr om inga åtgärder vidtas. Han informerar också om lagen om skydd mot olyckor. Ewa Back (s) frågar hur Räddningstjänsten idag arbetar för minska kostnaderna. Räddningschefen förklarar verksamheten arbetar för minska inkallningarna.

28 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 325/ Kreditutvärdering notera informationen. Sundsvalls kommun har avtal med Standard & Poor s som innebär kommunen kreditvärderas varje år. Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektören om värderingens betydelse.