Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Transkript

1 Kommunstyrelsens finansutskott Ärendelista Sid nr Justering Information om OPS-lösning Muntlig information om uppdrag 52 i MRP: "renodla pengaströmmarna mellan kommunen och bolagen och minska Sundsvall Arenas underskott" Flyttning av restaurangutbildning till Åkersvik - internlån Stödehuset, installation av nya raktioner - internlån Ny förskola vid Granmodalsgatan, projektering - kommunstyrelsens investeringsmedel Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) - överlåtelse av aktier till Umeå kommun Direktupphandling - konsultanalys av lednings- och stödfunktioner i Sundsvalls kommun Ansökan om medfinansiering till CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet Lägesrapport om teaterprojektet För kännedom Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft...16

2 Kommunstyrelsens finansutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Martin Johansson, (s) tjänstgörande ordförande K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare Claes Stockhaus (v) Ingrid Möller (mp) Magnus Sjödin (m) Lars Persson (fp) Reinhold Hellgren (c) Övriga Stefan Söderlund kommundirektör Eric Carlsson ekonomidirektör Helena Sjöholm kommunsekreterare Mikael Lindberg utredare 3101 Christer Ersson fastighetsdirektör 3121 Clarence Jonsson fastighetskontoret 3121 Ulla Näsman direktör för Kultur & Fritid 3121

3 Kommunstyrelsens finansutskott Protokollet omfar Justeras Martin Johansson Ordförande Helena Sjöholm Sekreterare Claes Stockhaus Justerare

4 Kommunstyrelsens finansutskott Justering Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus med Ingrid Möller som ersättare.

5 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 29/ Information om OPS-lösning notera informationen. Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektören information om OPS-lösningar. Han nämner regeringen har beslutat inte gå vidare med OPS som finansieringsmodell. Vägverket och Sundsvalls kommun fortsätter dock samarbetet i syfte hitta en finansiering för E-4:an som bygger på antingen anslagsfinansiering via budgeten, eller lån hos Riksgälden kombinerat med medfinansiering och vägavgifter. Vägverket ska redovisa sitt arbete för regeringen i april Kommunens arbete med utvärderingen av finansieringsmodell ska behandlas av kommunfullmäktige i mars 2008.

6 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 323/ Muntlig information om uppdrag 52 i MRP: "renodla pengaströmmarna mellan kommunen och bolagen och minska Sundsvall Arenas underskott" ärendet ska behandlas på nästa finansutskott den 29 januari I mål och resursplan för 2008 med plan för fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag ta fram ett förslag om renodla pengaströmmarna mellan kommunen och bolaget. Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektören om de svårigheter som finns med genomföra uppdraget och redovisar ett alternativt sätt hantera uppdraget på.

7 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 537/ Flyttning av restaurangutbildning till Åkersvik - internlån bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,0 mkr för projektering av flytt av restaurangutbildning till Åkersvik. Barn och utbildningskontoret har i särskild skrivelse begärt fastighetskontoret studerar möjligheten flytta restaurangutbildningen från nuvarande lokaler i Altinska skolan till Åkersviks skola. en till detta är nuvarande lokaler bedöms otidsenliga ur ett flertal synpunkter. Det gäller lokalernas storlek, miljö, möjlighet till modernare undervisningsmetoder och samordning med fler utbildningar inom liknande områden. Fastighetskontoret har gjort översiktliga studier som visar på möjligheten lokalisera utbildningen till Åkersviks skola. Att använda befintliga lokaler i Åkersvik ses som ett bra alternativ. Frågan om forts användning av Altinska skolan skall också bedömas under vidare arbete. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Fastighetsnämndens protokoll , 118 Fastighetskontorets skrivelse med karta

8 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 535/ Stödehuset, installation av nya raktioner - internlån bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,0 mkr för ombyggnad av Stödehuset. Bassängen i Stödehuset är nu i stort behov av renovering. Fastighetskontoret har under en längre tid fört samtal med Kultur & Fritid om önskade åtgärder. En mindre projketering utfördes under 2006, men projketet lades på is. Nu vill Kultur & Fritid åter ta upp projektet. Fastighetsnämndes arbetsutskott har beslutat fårianspråktas ur fastighetsnämndens investeringsbudget för finansiering av projektet. Projektet beräknas bli dyrare än den tidigare projekterade lösningen pga omfningen har utökats. Den totala kostnaden beräknas till 2,5 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt den tillkommande hyreskostnaden för som blir följden av projektets genomförande. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Fastighetsnämndens protokoll , 122 Fastighetskontorets skrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 93

9 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 536/ Ny förskola vid Granmodalsgatan, projektering - kommunstyrelsens investeringsmedel fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 mkr ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2008 för projektering av ny förskola vid Granmodalsgatan. Fastighetsnämnden beslutade den 22 november 2007, 121 ansöka hos finansutskottet om 1,5 mkr för projektering av ny förskola vid Granmodalsgatan. I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i MRP 2008 omnämns behovet av förskoleplatser är störst i bl.a. Södermalm/ Skönsmonområdet. Antalet barn i förskoleåldern ökar i en stor del av kommunen rent generellt. Målsättningen är dessutom minska antalet barn per barngrupp. För klara det kortsiktiga behovet har mer än 30 förskoleavdelningar skapats de senaste två åren. En lämplig lösning är bygga en förskoleavdelning vid Granmodalsgatan i anslutning till f.d. Lv 5. I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i MRP 2008 omnämns behovet av förskoleplatser är störst i bl.a. Södermalm/ Skönsmonområdet. En nybyggnation vid Granmodalsgatan bedöms som en långsiktigt lämplig lösning för klara behovet. Ambitionen är utföra byggnaden på ett sådant sätt hela eller delar i framtiden kan nyttjas även som skola för de yngre barnen. Projekteringen kommer ske i nära samråd med barn- och utbildningskontoret.

10 Kommunstyrelsens finansutskott Kostnaderna för projektering av den nu aktuella förskolan beräknas till 1,5 mkr. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Fastighetsnämndens protokoll , 121 Fastighetskontorets skrivelse med karta

11 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 532/ Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) - överlåtelse av aktier till Umeå kommun Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta underteckna aktieöverlåtelse med Umeå kommun och överlåta 762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till en köpeskilling av kronor uppkommen realisationsvinst vid försäljning av aktierna bokförs på kommunens finansförvaltning; beslutet gäller under förutsättning motsvarande beslut om försäljning av aktier och antagande av delägare fas av Gävle kommun. Styrelsen i SKFAB har beslutat godkänna Umeå kommun som delägare i SKFAB från och med den 1 januari 2008 samt rekommendera kommunstyrelsen i Gävle och Sundsvall överlåta aktier till Umeå kommun. Efter aktieförsäljningen blir Gävle kommuns ägarandel 26,9 % och Sundsvalls kommuns ägarandandel 26,9 %. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Svenska Kommun Försäkrings AB:s skrivelse

12 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 333/ Direktupphandling - konsultanalys av lednings- och stödfunktioner i Sundsvalls kommun uppdra åt kommunstyrelsekontoret teckna avtal med Projekt & Strategigruppen Sverige AB för genomförande av konsultanalys av lednings- och stödfunktioner i Sundsvalls kommun, samt en avstämningsgrupp bestående av tre förtroendevalda ska tillsättas. Namnen på dem som ska ingå i gruppen lämnas till kommunsekreteraren. I mål- och resursplanen för 2008 med plan för beslutad av kommunfullmäktige ( 167) ges kommunstyrelsen bl a i uppdrag tillsätta en oberoende konsult för få förslag på kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled, och återkomma till MRPprocessen 2009 (särskilt uppdrag nr 14). Vid kommunstyrelsens finansutskott den 23 oktober 2007 ( 220) fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag påbörja en upphandling enligt alternativ B, men upphandlingsbeslutet ska hanteras av finansutskottet. Alternativ B innebär analysfasen genomförs med extern konsult, där konsultkostnaden sätts till max kr. Vid anbudstidens utgång hade 7 leverantörer inkommit med anbud. I förfrågningsunderlaget angavs kommunen kommer anta det anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. En upphandlingsgrupp bestående av personal från kommunstyrelsekontoret och fastighetskontoret har deltagit i anbudsbedömningen.

13 Kommunstyrelsens finansutskott sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Utvärderingsprotokoll

14 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 580/ Ansökan om medfinansiering till CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet bevilja 150 tkr per år under perioden till CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet; och medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. Det nystartade CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet ansöker om medfinansiering för starta upp verksamheten genom ett tvåårigt strukturfondsprojekt. Forskningsinstitutets verksamhet syftar till stärka den finansiella sektorns konkurrenskraft i regionen genom utbildning och forskning inom finanssektorn. Kommunstyrelsekontoret menar CER kan bidra till stärka konkurrenskraften för den finansiella sektorn i Sundsvallsregionen samt förstärka möjligheten rekrytera arbetskraft med rätt kompetens och därigenom skapa en ökad tillväxt inom branschen. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför finansutskottet bevilja 150 tkr per år under perioden 2008 till 2009 till Mittuniversitets Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Dessa medel föreslås tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse Ansökan från CER , Mittuniversitetet ansökan rev

15 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 133/ Lägesrapport om teaterprojektet notera informationen. På mötet lämnas information om arkitekttävlingen, lokalprogrammet och effekter på tidsplanen pga E4:ans omdragning. De viktigaste frågorna klarlägga i projektet är huruvida E4 kan omlokaliseras och skapa bättre förutsättningar för teaterns lokalisering och utformning.

16 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 7/ För kännedom lägga kännedomsärendena till handlingarna. Kännedomsärenden RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) Omarbetad rekommendation om redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser (Ks dnr 239/07 040)

17 Kommunstyrelsens finansutskott Dnr 112/ Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft notera informationen. Sundsvalls kommun har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007, 200, yttrat sig över Ansvarskommitténs förslag till ny samhällsorganisation, där bland annat införande av regionkommuner finns med som förslag. Därefter har ett arbete mellan kommuner och landsting påbörjats för diskutera förutsättningar och gränsdragningar för inlämna ansökan till regeringen om bildande av en eller flera regionkommuner i Norrland, i vilket Sundsvall är engagerat. Vid dagens sammanträde informerar Lars Persson (fp) från ett sammanträde med Forum för regional utvecklingspolitik den 11 januari 2008 där frågan diskuterats. Överläggning Utskottet diskuterar aktuell situation vad gäller ansökan om bildande av regionkommuner.