Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Transkript

1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ärendelista Sid nr Justering Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun Finansiell rapport januari - augusti Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan med plan för Revidering av ramavtal för exploatering av Norra Kajen Revidering av exploateringsavtal för Norra Kajen, DP1 (DP- 376) Bolagsordning för Näringslivsbolaget AB, revidering Organisationsmodell för ett gemensamt servicecenter i Sundsvalls kommun... 12

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Jörgen Berglund (M) ordförande Lars Persson (FP) ersätter Annelie Luthman (FP) Else Ammor (M) MariAnne Andersson (MP) Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Kim G Ottosson (V) Övriga Stefan Söderlund kommundirektör Maud Viklander controller Christofer Nilsson kommunsekreterare Hans Wreber kanslichef 128 Camilla Röckner ekonom 129 Peter Palmqvist finanschef 130 Leif Rönnmark ekonom 131 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg 134 Protokollet omfar Justeras Jörgen Berglund Ordförande Christofer Nilsson Sekreterare Peder Björk Justerare

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering Till justerare utses Peder Björk med Malin Larsson som ersättare.

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Finans- och näringslivsutskottet beslutar notera informationen. Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag utreda Sundsvall kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och redovisning av ärendet ska ske löpande till finans- och näringslivsutskottet från och med sammanträdet den 2 september Vid dagens sammanträde informerar kanslichefen Hans Wreber om hur utredningen fortgår.

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapport januari - augusti 2014 för kommunen och kommunkoncernen. Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för perioden januariaugusti 2014 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 168,2 mnkr för kommunen vilket är 75,3 mnkr sämre än resultatet för samma period 2013 (243,5 mnkr). Resultatprognosen för helåret 2014 uppgår till -3,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 46,2 mnkr mot budget. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun Socialnämndens åtgärdsplan från delårsrapport 2, 2014 Koncernstabens åtgärdsplan för ge stöd åt socialförvaltningen

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Finansiell rapport januari - augusti 2014 Finans- och näringslivsutskottet beslutar godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Enligt tillämpningsanvisningarna till Sundsvalls kommuns finanspolicy ska koncernstaben framställa en finansiell rapport. Den finansiella rapporteringen ska ske i linje med övrig ekonomisk rapportering. Koncernstabens finansiella rapport januari - augusti 2014 visar hanteringen av fordringar och skulder skett inom ramen för Sundsvalls kommuns finanspolicy, med undantag av det finansiella riskmålet för likviditetsreserven underskrids med 15 %. En utvärdering av skuldförvaltningen visar kommunens räntekostnad under andra kvartalet har varit i nivå med normportföljens räntekostnad. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Finansiell rapport januari - augusti 2014

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna återrapportering av slutredovisade MRP-uppdrag enligt koncernstabens skrivelse , förklara uppdragen avslutade. I de beslutade mål och resursplanerna finns ett antal uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna. Dessa återrapporteras tre gånger per år i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat tom augusti 2014 för kommunfullmäktiges godkännande. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 62 Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, Socialnämndens protokoll, , 12 Förteckning av slutredovisade MRP-uppdrag

8 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan med plan för Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan med plan för Redovisning av uppdrag i MRP med plan för , samt uppdragens status per Koncernstaben föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan med plan för sunderlag Koncernstabens skrivelse, Förteckning av uppdrag i MRP 2014

9 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Revidering av ramavtal för exploatering av Norra Kajen Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till reviderat ramavtal daterat , tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploatering AB samt uppdra till stadsbyggnadsnämndens ordförande underteckna avtalet. Kommunfullmäktige beslutade om ramavtal för exploatering av Norra Kajen. Sedan avtalen beslutades har förändringar skett i ägarstrukturen samt i andra avseenden som föranlett en revidering. Revideringarna består till största del av anpassningen till bolaget ägs till 100 % av Sundsvalls kommun. Mindre språkliga och förtydligande ändringar har också genomförts. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Stadsbyggnadsnämndens protokoll, , 97 Nytt ramavtal, Gammalt/ers ramavtal, , rev Stadsbyggnadsnämndens skrivelse,

10 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Revidering av exploateringsavtal för Norra Kajen, DP1 (DP-376) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal daterat , tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploatering AB samt uppdra till stadsbyggnadsnämndens ordförande underteckna avtalet. Kommunfullmäktige beslutade om exploateringsavtal för exploatering av Norra Kajen, DP1 (DP-376). Sedan avtalen beslutades har förändringar skett i ägarstrukturen samt andra avseenden som föranlett en revidering. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna avtalet och föreslår kommunen reviderar exploateringsavtalet med Norra Kajen Exploatering AB. Ramavtalet reglerar hur området Norra Kajen ska exploateras och vilken principiell kostnads- respektive intäktsfördelning som ska gälla mellan parterna. Revideringarna består till största del av anpassningen till bolaget ägs till 100 % av Sundsvalls kommun. Mindre språkliga och förtydligande ändringar har också genomförts.

11 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse, Stadsbyggnadsnämndens protokoll, , 98 Nytt exploateringsavtal, Gammalt/ers exploateringsavtal, , rev Ramavtal, Stadsbyggnadsnämndens skrivelse,

12 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Bolagsordning för Näringslivsbolaget AB, revidering Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta ny bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i enlighet med förslag daterat Förslag till kompletterande förändringar i bolagsordningen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) på grund av regeringens proposition kring förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU). Som en konsekvens av dessa förändringar, och framför allt kommunernas behov av kontroll över sina bolag, föreslås nya bestämmelser i kommunallagen som rör de kommunala företagen. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Stadsbacken AB:s protokoll, , 113 Stadsbacken AB:s skrivelse,

13 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Organisationsmodell för ett gemensamt servicecenter i Sundsvalls kommun Finans- och näringslivsutskottet beslutar återremittera ärendet med uppdraget återkomma med förslag på ny organisationsmodell där Servicecenter organiseras inom den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta ärende handlar om besluta om en organisering av servicecentret. För skapa bästa möjliga förutsättningar för nå servicecentrets besparingsmål, samt skapa neutrala och likartade villkor för den personal som ska arbeta inom servicecentret, föreslås därmed organisera kommunkoncernens servicecenter i form av ett eget aktiebolag utanför Stadsbackenkoncernen. Förslaget stöds av styrgruppen för projektet designa och implementera ett nytt servicecenter. Överläggning Peder Björk (S) yrkar följande: Att återemittera ärendet med uppdraget återkomma med förslag på ny organisationsmodell där Servicecenter organiseras inom den kommunala förvaltningsorganisationen. Malin Larsson (S), Kim G Ottosson (V) och Else Ammor (M) instämmer i Peder Björks (S) remissyrkande. Ordföranden konstaterar det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Peder Björks (S) med fleras återremissyrkande. Han ställer dessa två mot varandra och finner finans- och näringslivsutskottet har beslutat återremittera ärendet.

14 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Deltagande i beslut Jörgen Berglund (M) och MariAnne Andersson (MP) meddelar de inte deltar i beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Bolagsordning för Mittservicecenter AB, Mittservicecenter AB Bolagsspecifika ägardirektiv,