Sammanträdesdatum 1 (7) Kyrkorådet

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och Tid Sjöliden Beslutande Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Johan Broms Jenny Danielsson Gunilla Arbrink Andreas Ekeberg Eva Ekenberger Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh Ersättare Föredragande Britt-Marie Rasmussen Carl-Erik Roos Agneta Kling fr kl Per-Olov Johansson Olivier Guillard /Kanslichef Christer Hillerström Åhörare Utses att justera Eva Ekenberger och Camilla Lien Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Sjöliden Torsdag den 29 oktober 2015 Annika Ludvigsson Christoffer Nathanson Eva Ekenberger Camilla Lien Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagand Pastorsexpeditionen, Sjöliden e Underskrift /Annika Ludvigsson/

2 Sammanträdesdatum 2 (7) KYRKORÅDET Innehåll 47 Sammanträdets öppnande Upprop och dagordning Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta Verksamhetsrapport: Flyktingsituation Rapporter Verksamhetsplan Budget Minneslunden Remiss Utredning Gemensamt ansvar Detaljplan Kyrkogården Extra amortering Sjölidens kapell Revisorsavtal Övriga frågor Avslutning... 7

3 Sammanträdesdatum 3 (7) 47 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 48 Upprop och dagordning Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes. 49 Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta Kyrkorådet beslutar: Att utse Eva Ekenberger och Camilla Lien för justering av protokoll, samt Att justering sker Torsdag 29 oktober Verksamhetsrapport: Flyktingsituation Jenny Holmberg, Diakon i Värmdö Församling berättar om flyktingsituationen just nu. Värmdö kommun har bildat en flykting- och beredskapsgrupp med lokala aktörer som alla har sina olika kompetenser och uppdrag. Församlingar och frivilliga organisationer ingår i denna grupp. Församlingen är representerad i gruppen genom diakonen Jenny Holmberg. Just nu förväntas ca 100 ensamkommande flyktingbarn till Värmdö kommun innan jul samt en kvot av flyktingar som Värmdö kommun har godkänt. Den rådande flyktingkrisen kan komma att påverka församlingens arbete på olika sätt framöver. Än så länge finns ingen tydlig förfrågan från kommunen. Kyrkorådet diskuterar frågan och kommer att följa utvecklingen. Frågan kan även aktualiseras vid Kyrkofullmäktiges sammanträden Kyrkorådet tackar för informationen Rapporter Kyrkoherdens rapport; Miljödiplomeringsarbetet pågår En födelsedagslunch kvarstår av totalt tre. I gruppen 75 år, har 50 % av inbjudna kommit. Förberedelse inför Alla helgons dag Antal begravningar har ökat i år. En ungdomsgrupp är just nu i Taizé och en ungdomsgrupp förbereder sig inför Gambia-resan i januari. Antal medlemmar är idag 9871, några fler än vid samma period förra året.

4 Sammanträdesdatum 4 (7) Kyrkogårdsföreståndarens rapport; En säsongsanställd slutar i oktober Emma Wedberg är åter i tjänst efter föräldraledigheten Ett studiebesök på Njurunda kyrkogård kring odling av perenner Löven kommer delvis vara kvar på gräsmattorna som gödning. KAE ansökningar Följande projekt har beviljats KAE för år Projekt Budget Ansökt KAE % Ansökt KAE Beviljat KAE % Beviljat KAE Brandlarm Kyrkan % % Konserveringar (Epitafium & staty) % % Rengöring inventarier % % Uppdatering U-plan kyrkliga inventarier % % Klimatutredning Kyrkan % % Stenläggning entré kyrkan - handikapanpassning % % Rekvisition av beviljade medel görs efter projektets slut. Brandlarmet i Kyrkan är redan installerat (en mindre komplettering ska eventuellt göras under hösten eller nästa år) och stenläggningen är klar. Klimatutredning i Kyrkan pågår. Rapport om ekonomi Det finns inga större förändringar med den rapport som presenterades i förra sammanträdet. Prognosen för församlingen visar ett överskott på cirka 3,0 mkr varav 700 tkr från driftbudget och 2,3 mkr från extra utdelningen från prästlönetillgångarna. Prognosen för begravningsverksamhet visar ett underskott på cirka 200 till 300 tkr, i linjen med budgeten. Övrigt Stenläggningen mellan kyrkan och stigporten är klar. Borrningen av en ny vattenbrunn är beställt i kyrkan. Mindre underhållsarbeten görs under hösten på Sjöliden (bland annat målning av barnrummen). Kyrkorådet beslutar: Att godkänna rapporterna.

5 Sammanträdesdatum 5 (7) 52 Verksamhetsplan 2016 Kyrkoherden presenterar verksamhetsplan Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsplan Budget 2016 Kanslichefen presenterar budgetförslagen från Arbetsutskott och Kyrkogårdsutskott. MBL förhandlingar har skett. En fackförening noterar att personalkostnader kan påverkas av avtalsförhandlingar som sker nästa år. Oktobers skatteunderlagsprognos från SKL är lite mer försiktig än tidigare, vilket påverkar intäktsprognos för 2017 och 2018 negativt, men däremot är antalet medlemmar i församlingen fortsatt stabilt. Det finns därför inte skäll att ändra planen just nu. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige - att kyrkoavgiften för år 2016 skall vara 84 öre, - att begravningsavgiften för år 2016 skall vara 14 öre, - att anta driftbudget, underhållsbudgeten och investeringsbudgeten Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får omdisponera budgeten inom gällande ram. Kyrkorådet får av Kyrkofullmäktige delegation att utöka kostnadsbudgeten upp till 500 tkr om kostnaderna motsvaras av ökade intäkter. - att notera den övergripande planen Minneslunden En skiss för renovering av minneslunden har diskuterats av Kyrkogårdsutskottet. Kyrkogårdsutskottet ställer sig bakom projektet. En planritning behöver beställas dels för att få tillstånd från Länsstyrelsen och dels för att arbeta vidare med projektet. En offert på 65 tkr inkl. moms finns för detta. Kyrkorådet diskuterar skissen. Renoveringen ska syfte till att förbättra minneslunden i sin helhet både nedre och övre delen. Kyrkorådet beslutar: att beställa planritningen.

6 Sammanträdesdatum 6 (7) 55 Remiss Utredning Gemensamt ansvar Svenska kyrkan har kommit ut med en utredning Gemensamt ansvar en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem där alla enheter kan lämna ett remissyttrande. Enligt beslut i Kyrkorådet bildades en arbetsgrupp med Carl-Erik Roos, Olivier Guillard och Hans Gårdh som arbetat fram ett förslag till remissvar som har delgetts Kyrkorådet. Förslaget har bifogats kallelsen. Kyrkorådet godkänner förslaget och uppdrar åt förvaltningen att skicka in remissvaret. 56 Detaljplan Kyrkogården Kommunen ska inom närmaste veckor ta fram de uppdatera handlingarna för att kunna anta detaljplanen. Det gäller bland annat exploateringsavtal, illustrationsplan och planbeskrivningen. Servitut avtal med fastighet Prästgården 1:48 måste också skrivas på. Kyrkogårdsutskottet har diskuterat på vilket sätt dessa handlingar ska granskas. Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag: att Kyrkogårdsutskotts ordförande och Kyrkorådets ordförande får delegation att tillsammans med förvaltningen granska och godkänna handlingarna. 57 Extra amortering Kyrkorådets Arbetsutskott föreslår Kyrkofullmäktige att besluta om en extra amortering på 1,0 mkr under november eller december Kyrkorådet godkänner förslaget som läggs som ärende till nästa Kyrkofullmäktige 58 Sjölidens kapell Arbetsutskottet har diskuterat vad som behöver göras först om Kyrkofullmäktige beslutar om att gå vidare med projektet Sjölidens kapell. Arbetsutskottet har beslutat att uppdra åt förvaltningen och Christoffer Nathanson att redan nu försöka få ett förhandbesked eller en indikation från kommunen avseende frågan om bygglov och strandskydd. Kyrkorådet tackar för information

7 Sammanträdesdatum 7 (7) 59 Revisorsavtal Det nuvarande avtalet gäller fram till årsbokslutet Arbetsutskottet har diskuterat opportuniteten att teckna ett nytt avtal med samma revisorer eller att göra en ny upphandling. Val av revisorer tas i Kyrkofullmäktige. Arbetsutskottet har uppdragit åt förvaltningen att återkomma med ett 3 års avtalsförslag med samma revisorer. Kyrkorådet tackar för information. 60 Övriga frågor Inbjudan miljöutbildningsdagar Nästa utbildnings tillfälle är den 1 december kl 8:30-12:00. Extra Kyrkoråd Ett extra sammanträde 10 november 2015 efter Kyrkofullmäktiges sammanträde, val av utskottsorföranden och utskotts organisation. Sammanträdesplan Ett sammanträde för Valnämnden planeras den 5:e oktober Personalutskottets sammanträde i januari är flyttat. Orgel i Värmdö kyrka Kyrkorådet tycker att det är viktigt att dokumentera orgelns historia och dess underhåll. Förvaltningen ger uppdrag åt Sten Höge att skriva ner orgelns historia. 61 Avslutning Kyrkorådets ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl