Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 14 oktober 2015, kl Justerande... Magdalena Forsbäck (KD)

Transkript

1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl , , Beslutande Övriga deltagande Utses justera Margareta Lindgren (S), 1:e vice ordf. Gerd Berg (M) ersätter Maria Gullberg Lorentsson (M) Lena Åsberg (S) ersätter Kjell Thelin (S) Jessica Flod Malmgren (S) Pelle Gullberg (S) Naile Azizi (S) Christina Lindqvist (S) Jonas Andreasson (M) Gunilla Edvardsson (S) ersätter Kerstin Jonsson (M) Jonas Ericson (M) Bengt Petersson (C) Linda Strömblad (C) Magdalena Forsbäck (KD) Anders Gustafsson SD) Leif Andersson (-) Carina Helgesson-Björk, socialchef Sara Landerholm, nämndsekreterare/utvecklingsledare Elisabeth Svensson, programområdeschef funktionshinder och stöd Marie Lackenbauer, programområdeschef vård och omsorg Lena Sundqvist, programområdeschef staben Susanna Olsen, t.f. programområdeschef individ- och familjeomsorgen Ingemar Gustafsson, ekonom Louise Elverlind, ekonom Stefan Tengberg, ekonomichef, del av ärendet Magdalena Forsbäck (KD) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 14 oktober 2015, kl Underskrifter Sekreterare. Sara Landerholm Ordförande Margareta Lindgren (S) Justerande... Magdalena Forsbäck (KD) Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Datum för anslags nedtagande

2 (10) Sn 97 Dnr: SN Mål och budget 2016 med utblick Ärendebeskrivning Förvaltningen har utifrån socialnämndens beslut den 9 juni tagit fram ett förslag till årsbudget för verksamhetsåret 2016 med utblick Socialnämnden fastställde vid sammanträdet i juni nämndens mål med utgångspunkt från de föreslagna konkretiserade målen. Socialnämnden beslutade också: ge förvaltningen i uppdrag till socialnämndsmötet den 1 september 2015 återkomma med ett förslag till budget för 2016 och en investeringsbudget för detsamma. Förvaltningen ska även presentera olika möjliga förslag där det ska framgå varför vissa förslag bör väljas framför andra. Samtliga förslag ska konsekvensbeskrivas, samt ge förvaltningen i uppdrag till socialnämndens sammanträde i september 2015 återkomma med behov av verksamhetsförändringar samt en investeringsutblick Kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2015 innebar en preliminär ram för socialnämnden på 558,3 tkr (inkl. ex inflation- och demografiuppräkning). Detta ska ställas i jämförelse med 2015 års verksamhet där ramen är 550,9 tkr. Tilldelad ram samt helårsprognosen för 2015 har ställt krav på prioriteringar i befintlig verksamhet för skapa utrymme för nya och förändrade behov i verksamheterna. Utifrån socialnämndens anvisningar har ett förslag till årsbudget tagits fram vilket ska säkerställa kommuninvånare med behov av stöd, omsorg och vård kan erbjudas det som föreskrivs enligt lag. Vägledande för prioriteringarna har varit förslaget ska vara hållbart i ett långsiktigt perspektiv, främja god ekonomisk hushållning samt utgå från de av fullmäktige antagna konkretiserade målen. Vägledande för prioriteringarna har också varit medarbetarnas möjligheter fortsättningsvis kunna utföra sitt arbete i en fungerande arbetsmiljö. I det framtagna förslaget ges socialnämnden i viss mån möjlighet väga olika alternativ mot varandra i syfte skapa utrymme för ompröva befintlig verksamhet och genomföra förändringar som möjliggör utveckling som gynnar kommuninvånaren. Utifrån beskrivna verksamhetsförändringar har också ett förslag till investeringsbudget för 2016 och utblick tagits fram. Enligt nämndens beslut, den 9 juni och 69, angående ansökta föreningsbidrag har också inkomna ansökningar om föreningsbidrag hanterats i budgetarbetet. Enligt förvaltningens förslag kvarstår föreningsbidragen på samma nivå som innevarande nivå förutom en inflationsuppräkning görs.

3 (10) Den 1 september 2015 beslutade socialnämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag på investeringsbudget för utblicksperioden och överlämna förvaltningens förslag på utblick och investeringsbudget för åren till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutade också nämnden far beslut om nämndens budget senare under 2015 och därefter anmäler denna till ekonomienheten senast den 21 oktober 2015, inför anmälan till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Socialnämndens rapport med budget 2016 och utblick fastställd av socialnämnden den 13 oktober 2015 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2015 Redovisning utifrån uppdrag från arbetsutskottet den 1 oktober 2015 ang. timlön, övertid m.m., i kr Redovisning utifrån uppdrag från arbetsutskottet den 1 oktober 2015 ang. timlön och övertid m.m., antal årsarbetare Socialnämndens arbetsutskott den 1 oktober 2015, 38 Socialnämnden den 1 september 2015, 68 Kompletterande uppgifter inför budget 2016 daterat den 15 september 2015 Kommunikationsplan för mål- och budgetprocessen inför 2016 och framåt, reviderad av socialnämndens arbetsutskott den 1 oktober 2015 Socialnämndens utblick antagen av socialnämnden den 1 september 2015, 68 Socialnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2015, 27 Utredning- socialnämndens mål och budget 2016 daterad den 13 augusti 2015 Bilaga 1, till utredningen, Socialnämndens budget 2015, förvaltningens förslag till förändringar daterad den 11 augusti 2015 Bilaga 2 till mål- och budgetdokumentet, investeringsbudget , daterad den 13 augusti 2015 Bilaga 3 till utredningen, Utredning Kommunal e-hälsa i vård och omsorg, ekonomisk/organisatorisk, analys daterad den 12 maj 2015 Bilaga 4 till utredningen, Utredning av Heltid en rättighet och deltid en möjlighet - budget 2014 daterad den 11 augusti 2015 Bilaga 5 till utredningen, Statistikunderlag, daterat den 17 augusti 2015 Bilaga 6 till utredningen, Utredning av kostnader för ny föreskrift för bemanning, daterad den 11 augusti 2015 Bilaga Statistik befolkningsutveckling, daterad den 26 maj 2015 Strategiskt styrdokument inför mål och budget Gislaveds kommun, antaget av kommunfullmäktige den 22 juni Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, 94, beslut om ramar Socialnämnden den 9 juni 2015, 83, mål och budget Socialnämnden den 9 juni 2015, 68, inför beslut om föreningsbidrag Hela Människan Hela människans ansökan om föreningsbidrag inkl. bilagor inkommen den 1 maj 2015 Socialnämnden den 9 juni 2015, 69 kvinnojouren Marias ansökan om föreningsbidrag inkl. bilagor, inkommen 10 april 2015 Socialnämnden den 9 juni 2015, 68, inför beslut om föreningsbidrag Kvinnojouren Maria Socialnämnden den 27 april 2015, 56, uppdrag funktionshinderverksamheten Förslag på funktionell organisation inom programområde funktionshinder och stöd, daterat den 2 april 2015 Socialnämnden den 27 april 2015, 57, uppdrag sänkning av ram

4 (10) Socialnämnden den 22 oktober 2014, 134, uppdrag se över behovet av permanenta vårdbostäder Socialnämnden den 28 november 2013, 177 uppdrag utreda verksamheten särskilt boende Kommunfullmäktige den 20 november 2013, 134 uppdrag utreda verksamheten särskilda boenden Socialnämnden den 30 oktober 2013, 165, beslut om demenscentrum söder Utredning angående vårdbostäder och demenscentra, daterad den 3 oktober 2013 Socialnämnden den 28 augusti 2013, 129, mål och budget 2014 Program för god demensomvårdnad inriktningsdokument daterat den 31 oktober 2011 Socialnämnden den 19 oktober 2011, 159, program för god demensvård Yrkande Majoritetsgruppen Margareta Lindgren (S), Lena Åsberg (S), Jessica Flod Malmgren (S), Pelle Gullberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Gerd Berg (M), Jonas Andreasson (M), Gunilla Edvardsson (S) och Jonas Ericson (M): Genom prioriteringar inom de av förvaltningen lagda förslagen beslutar socialnämnden om en budget för 2016 på den av fullmäktige föreslagna ramen, vilket innebär verksamhetsförändringar och anpassningar för skapa utrymme för prioriterade behov. Majoriteten föreslår socialnämnden besluta om följande ändringar och tillägg till det förslag till budget 2016 som förvaltningen har lämnat: Förvaltningens förslag om nedläggning av Lugnets vård- och omsorgsboende stryks. Förvaltningen får i uppdrag minska 5 platser på Lugnets vård- och omsorgsboende, vilka istället byggs om till trygghetsbostäder. Förvaltningens förslag om nedläggning av Östergårdens vård- och omsorgsboende genomförs. Förvaltningens förslag om anpassning med 16 lägenheter på Solbacka genomförs. Förvaltningens förslag om medel för kompetensutveckling justeras ned med 500 tkr. Förvaltningens förslag om medel för heltidsprojektet justeras ned med 500 tkr och resterande finansieras istället genom ansökan görs om statliga medel. Förvaltningens förslag om medel för styrnings- och ledningsbudget stryks (1,5 mnkr). Förvaltningens förslag om medel för ökade kostnader för nämndorganisation, hyror och fordonsservice stryks (570 tkr). Förvaltningens förslag om medel för vuxenvård justeras ned med 2 mnkr. Slutförandet av demenscenter Söder flyttas fram till (2,5 mnkr). Inflyttning i gemensamma lokaler för KomHem Norr (hemsjukvården) flyttas fram till Förvaltningens förslag om medel för ökade kostnader för sjuksköterskeoch rehaborganisationerna ska istället finansieras genom ansökan görs om statliga medel. Förvaltningens förslag om medel för korttidsverksamhet inom funktionshinderverksamheten justeras ned med 500 tkr.

5 (10) I övrigt ställer socialnämnden sig bakom förvaltningens förslag på budget för 2016 samt investeringsbudget för densamma. För möta konsekvenserna av de verksamhetsförändringar som uppkommer yrkar majoritetsgruppen socialnämnden beslutar : - Förvaltningen får i uppdrag omedelbart påbörja genomförandet av beslutade anpassningar. - Förvaltningen får i uppdrag ta fram ett förslag på lokaler för KomHem norr (hemsjukvården) där kommunens egna lokaler används. - Förvaltningen ska i januari 2016 rapportera till socialnämnden hur det generella effektiviseringskravet på 1 % kommer verkställas. - Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nämnden har för avsikt återkomma med begäran om tilläggsanslag för e-hälsa och välfärdsteknologi 2016 (3,5 mnkr). - Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nämnden har för avsikt återkomma med begäran om kompensation för ökade kostnader för Obersättning 2016 (1,7 mnkr.) - Förvaltningen får i uppdrag hos Socialstyrelsen ansöka om statliga medel för förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen. - Förvaltningen får i uppdrag i januari 2016 rapportera för socialnämnden om hur minskningen av antalet vård- och omsorgsplatser kommer genomföras. - Förvaltningen får i uppdrag, i samverkan med personalavdelningen, starta ett arbete med inrätta en personalpool. Detta med syfte ta vara på den kompetens som finns bland personalen och för minska antalet timanställningar i vård- och omsorg. En återrapportering ska göras till nämnden i samband med delårsbokslutet Socialförvaltningen ska senast den 30 juni 2016 redovisa vilka effekter som den beslutade förändringen av riktlinjerna för hemtjänst (städ/tvätt) har inneburit. Majoritetsgruppen yrkar också : - Socialnämnden ska införa inflyttningsstopp på vård- och omsorgsboende i södra kommundelen samt Östergården och sedan i steg 2 införa inflyttningsstopp i norra kommundelen inklusive Solbacka. Inflyttningsstoppet gäller tillsvidare och ska avbrytas när behovet inte längre föreligger.

6 (10) Bengt Petersson (C) med instämmande av Linda Strömblad (C) och Magdalena Forsbäck (KD): Genom prioriteringar inom de av förvaltningen lagda förslagen beslutar socialnämnden om en budget för 2016 på den av fullmäktige föreslagna ramen, vilket innebär verksamhetsförändringar och anpassningar för skapa utrymme för prioriterade behov. Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår socialnämnden besluta om följande ändringar och tillägg till det förslag till budget 2016 som förvaltningen har lämnat: E-hälsa och välfärdsteknologi, tkr Heltidstjänster, övertalighet, personalpool, tkr Hyror, fordonsservice och förändrad nämndorganisation, -570 tkr Ob-ersättning anslag begärs från kommunfullmäktige, tkr Centrala medel för kompetensutveckling, tkr Lednings- och styrningsbudget, tkr Ökad basfinansiering FoUrum, -176 tkr Vuxenvården, tkr Ekonomiskt bistånd, medel söks från flyktingfonden, tkr Gemensam socialjour GGVV, -600 tkr KomHem-lokaler norr och söder, tkr Demenscentrum söder, tkr Sjuksköterske- och rehaborganisationerna, tkr Daglig verksamhet och korttidsverksamhet inom funktionshinder och stöd, tkr Externa placeringar LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), tkr Externa placeringar SoL (Socialtjänstlagen), tkr Förenklat bistånd, inleda förändringar i biståndsbedömningen till mer förenklad biståndsbedömning, -750 tkr Vård- och omsorgsboenden, tkr Hemtjänsten, tkr I övrigt ställer socialnämnden sig bakom förvaltningens förslag på budget för 2016 samt investeringsbudget för densamma. Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar också : Socialnämnden begär tillängsanslag från kommunstyrelsen för lokaler för KomHem-verksamheten (hemsjukvården) om 1250 tkr.

7 (10) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på majoritetsgruppens yrkande om budget 2016 och Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande och finner nämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja för majoritetens yrkande. Nej för Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. Ja röstar Margareta Lindgren (S), Lena Åsberg (S), Jessica Flod Malmgren (S), Pelle Gullberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Gerd Berg (M), Jonas Andreasson (M), Gunilla Edvardsson (S) och Jonas Ericson (M). Nej röstar Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C) och Magdalena Forsbäck (KD). Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (-) deltar inte i beslutet. Resultatet innebär socialnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Ordförande ställer proposition på majoritetsgruppens yrkande angående inflyttningsstopp och finner nämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja för majoritetens yrkande. Nej för Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. Ja röstar Margareta Lindgren (S), Lena Åsberg (S), Jessica Flod Malmgren (S), Pelle Gullberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Gerd Berg (M), Jonas Andreasson (M), Gunilla Edvardsson (S) och Jonas Ericson (M). Nej röstar Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C) och Magdalena Forsbäck (KD). Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (-) deltar inte i beslutet. Resultatet innebär socialnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Ordförande ställer proposition på Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande angående begära tillängsanslag från kommunstyrelsen för lokaler för KomHem-verksamheten (hemsjukvården) och finner nämnden avslår förslaget. Ordförande ställer proposition på majoritetens övriga yrkanden och förvaltningens förslag i övrigt och finner nämnden beslutar enligt förslagen.

8 (10) Socialnämnden beslutar socialnämnden som föreningsbidrag beviljar Kvinnojouren Maria kr av ansökta kr, socialnämnden som föreningsbidrag beviljar Hela Människan kr av ansökta kr, socialnämnden genom prioriteringar inom de av förvaltningen lagda förslagen beslutar om en budget för 2016 på den av fullmäktige föreslagna ramen, vilket innebär verksamhetsförändringar och anpassningar för skapa utrymme för prioriterade behov. Följande anpassningar och prioriteringar görs inom socialnämndens verksamheter: Förvaltningens förslag om nedläggning av Lugnets vård- och omsorgsboende stryks. Förvaltningen får i uppdrag minska 5 platser på Lugnets vård- och omsorgsboende vilka istället byggs om till trygghetsbostäder. Förvaltningens förslag om nedläggning av Östergårdens vård- och omsorgsboende genomförs. Förvaltningens förslag om anpassning med 16 lägenheter på Solbacka genomförs. Förvaltningens förslag om medel för kompetensutveckling justeras ned med 500 tkr. Förvaltningens förslag om medel för heltidsprojektet justeras ned med 500 tkr och resterande finansieras istället genom ansökan görs om statliga medel. Förvaltningens förslag om medel för styrnings- och ledningsbudget stryks (1,5 mnkr). Förvaltningens förslag om medel för ökade kostnader för nämndorganisation, hyror och fordonsservice stryks (570 tkr). Förvaltningens förslag om medel för vuxenvård justeras ned med 2 mnkr. Slutförandet av demenscenter Söder flyttas fram till (2,5 mnkr). Inflyttning i gemensamma lokaler för KomHem Norr (hemsjukvården) flyttas fram till Förvaltningens förslag om medel för ökade kostnader för sjuksköterske- och rehaborganisationerna ska istället finansieras genom ansökan görs om statliga medel. Förvaltningens förslag om medel för korttidsverksamhet inom funktionshinderverksamheten justeras ned med 500 tkr. socialnämnden fastställer den justerade investeringsbudeten för 2016 utifrån budgetbeslutet, ge förvaltningen i uppdrag uppdatera nämndens mål- och budgetdokument inkl. investeringsutblick utifrån vid sammanträdet fade beslut,

9 (10) anmäla nämndens beslut om mål och budget 2016 samt behov av verksamhetsförändringar 2016 och investeringsbudget 2016 till kommunfullmäktige samt informera kommunfullmäktige om genomförda verksamhetsförändringar inte kommer få helårseffekt, från kommunstyrelsen begära få del av statliga medel avseende ekonomiskt bistånd, från kommunstyrelsen begära få tilläggsanslag gällande e-hälsa, socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nämnden har för avsikt återkomma med begäran om tilläggsanslag för e-hälsa och välfärdsteknologi 2016 (3,5 mnkr), socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nämnden har för avsikt återkomma med begäran om kompensation för ökade kostnader för Ob-ersättning 2016 (1,7 mnkr.), ge förvaltningen får i uppdrag omedelbart påbörja genomförandet av beslutade anpassningar, införa inflyttningsstopp på vård- och omsorgsboende i Södra kommundelen samt Östergården och sedan i steg 2 införa inflyttningsstopp i Norra kommundelen inklusive Solbacka. Inflyttningsstoppet gäller tillsvidare och ska avbrytas när behovet inte längre föreligger, ge förvaltningen i uppdrag i januari 2016 rapportera till socialnämnden hur det generella effektiviseringskravet på 1 % kommer verkställas, förvaltningen får i uppdrag ta fram ett förslag på lokaler för KomHem norr (hemsjukvården) där kommunens egna lokaler används. ge förvaltningen i uppdrag hos Socialstyrelsen ansöka om statliga medel för förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen, ge förvaltningen i uppdrag, i samverkan med personalavdelningen, starta ett arbete med inrätta en personalpool. Detta med syfte ta vara på den kompetens som finns bland personalen och för minska antalet timanställningar i vård- och omsorg. En återrapportering ska göras till nämnden i samband med delårsbokslut 2016, ge förvaltningen i uppdrag i januari 2016 rapportera för socialnämnden om hur minskningen av antalet vård- och omsorgsplatser kommer genomföras, ge förvaltningen i uppdrag senast den 30 juni 2016 redovisa för socialnämnden vilka effekter den beslutade förändringen av riktlinjer i hemtjänst (städ/tvätt) har inneburit,

10 (10) socialförvaltningen, som en del av mål och budgetarbetet, har fullgjort uppdraget enligt socialnämnden den 27 april 2015, 56 gällande genomlysning och förslag till funktionell organisation inom programområde funktionshinder och stöd, socialförvaltningen, som en del av mål och budgetarbetet, har fullgjort uppdraget, enligt socialnämnden den 27 april 2015, 57 gällande långsiktigt beslut kring sänkt ramfördelning om 2 mnkr (kommunfullmäktige den 27 november ), samt socialförvaltningen, som en del av mål och budgetarbetet, har fullgjort uppdraget enligt socialnämnden den 22 oktober 2014, 134 se över situationen och behovet av permanenta vårdbostäder inom vård och omsorg. Det samma gäller uppdraget från socialnämnden den 28 november (utifrån uppdrag från kommunfullmäktige den 20 november 2013, 134) utreda verksamheten särskilt boende. Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (-) deltar inte i besluten. Reservationer Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C) och Magdalena Forsbäck (KD) reserverar sig mot nämndens beslut angående budget 2016 och införa intagningsstopp till förmån för sina egna yrkanden. Expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen Kommunfullmäktige Samtliga chefer inom socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Hela Människan Kvinnojouren Maria