Affärsplan Destination Halmstad AB. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

Transkript

1 Affärsplan Destination Halmstad AB 2018 Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Ordförans inledning Vision och värdegrund Bolagets uppdrag eringsanalys Ökad migration och behov av integration och inkludering Alen unga och äldre blir allt fler Miljöförändringar och vattenbrist En växa stad Demokrati i förändring Strukturomvandling i näringslivet Digitala utmaningar och möjligheter Ny kommunikationsteknik Kunskap en nyckeltillgång Ett relevant och valbart Halmstad Ett attraktivt Halmstad Kommunfullmäktiges mål Bolagsstyrelsens mål Prioriteringar Aktiviteter/inriktningar för att nå de tre övergripa målen Nyckeltal Internbudget Resultaträkning Balansräkning Investeringsbudget Nyckeltal RR - ange område RR - ange område RR - ange område RR - ange område Behov av upplåning Ekonomiska förändringar Bilagor Internkontroll Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

3 1 Ordförans inledning Vi är stolta över att presentera denna affärsplan som pekar ut riktningen för vår verksamhet ur de närmsta åren. Det år vi nu avslutar har som vanligt präglats av många aktiviteter och hårt arbete. Det största evenemanget ur 2017 var The Tall Ships Races som denna gång genomfördes som starthamn. Evenemanget var lyckat även om vädrets makter inte var med oss alla dagar. Halmstads Teater har haft ett bra år med många olika arrangemang inom kultur, möten och evenemang. Här fortsätter vi med utveckling av verksamheten och genomför renoveringar av en del ytor och inventarier i lokalerna. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Halmstad. Ett arbete som ska vara klart ur början av 2018 för att sedan implementeras och vara ett av våra verktyg för att utveckla besöksnäringen i kommunen tillsammans med näringslivet. När vi blickar framåt mot 2018 gör vi det som VM-staden Halmstad! Vi genomför minst två världsmästerskap ur Lag-VM i bordtennis, som för genomförs 29 april-6 maj, blir största idrottsevenemanget i Sverige ur 2018, sett till antal deltagare och internationell mediespridning. Detta världsevenemang blir en otroligt spänna utmaning för en stad i Halmstads storlek och ställer samtidigt mycket stora krav på bolaget och våra samarbetspartners. Men detta ser vi självklart fram emot och det är en fantastisk möjlighet för Halmstad att marknadsföra sig såväl nationellt som internationellt. Ett annat VM som kommer till Halmstad är VM i styrkelyft som har en naturlig koppling till Halmstadsföretaget Eleiko. Det är så här vi gärna vill jobba. Tillsammans med det lokala näringslivet. Vi vet att organisationsöversynen som sker i kommunen kommer att påverka bolaget, men hur är i skriva stund svårt att överblicka. Besöksnäringen och turismen är den snabbast växa industrin i Sverige och i världen, så ett fokus från kommunen på vårt uppdrag kommer fortsatt vara mycket viktigt för vår gemensamma framgång. Det blir som vanligt ett spänna komma år med många olika evenemang och upplevelser stora som små. Med en fantastisk och hårt arbeta personal på alla nivåer, ska vi ge våra invånare och gäster upplevelser i världsklass även Det finns bara möjligheter Magnus Ackerot Ordföra Destination Halmstad AB Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

4 2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lära och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänka. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflyta i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra komma generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

5 3 Bolagets uppdrag Vision: Upplevelsestaden med det goda värdskapet. Ett professionellt välkomna möter besökaren i en tillgänglig och hållbar stad. Här upplevs allt från lugn avkoppling till stora internationella evenemang. Uppdrag: Marknadsföra och stärka Halmstads position som destination i linje med bolagets uppdrag och mål samt medverka till utvecklingen av ett attraktivt Halmstad att besöka, verka och bo i. Kärnvärden: Mod, Tillsammans, Hjärtligt. Målbild: 2025 ska Halmstad vara en leda destination i södra Sverige inom våra profilområden, Hälsa, Idrott, Kultur och Natur, där besöksnäringen är en av de viktigaste aktörerna i stadens utveckling och tillväxt. Fler företag, fler sysselsatta inom besöksnäringen och fler gästnätter är några av de mätetal som vi anvär. Strategier Mod: Vi ska fortsätta våga gå vår egen väg för att stärka stadens självkänsla och stolthet. Vi ska prioritera handling före prat och uppmuntra de som vill göra något, i kommunens alla områden och delar. Vi ska positionera oss, ju starkare varumärke, desto enklare och mer kostnadseffektivt blir arbetet med att marknadsföra staden. Ett starkt varumärke skapar nyfikenhet och lojalitet. Kommunikationen är vårt verktyg. Tillsammans: För att få bästa utväxling och samsyn måste vi och andra aktörer arbeta tillsammans, i planering och i genomföra, utan att prestigen ska styra. Vi ska i högre utsträckning samarbeta med kommunkoncernens förvaltningar/bolag i konkreta projekt för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Tillsammans fyller, stärker och kommunicerar vi destinationens varumärke. Hjärtligt: Med respekt för varandra och ett positivt bemöta ska vi bidra till en välkomna miljö för såväl kollegor, halmstadbor som besökare. Mål Genom samarbete med såväl bolag och förvaltningar inom kommunkoncernen som Region Halland, andra kommuner och aktörer ska vi skapa förutsättningar för hållbar tillväxt inom Halmstads besöksnäring. Vi beaktar och bidrar särskilt till kommunens målområde 1, 6, 7 och 9*. 2. Vi ska aktivt påbörja implementeringen av besöksnäringsstrategin i alla våra affärsområden. 3. Vi ska arrangera Lag-VM i bordtennis 2018 och använda mästerskapet till att dels stärka Halmstads varumärke som attraktiv destination att besöka, dels befästa Halmstads position som evenemangsstad bland invånare och besökare. * Kommunfullmäktiges målområden: Mål 1: I Halmstad ska vi ha ett förhållningssätt som präglas av mod och nytänka och av att vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, besökare och företagare. Mål 6: Halmstad ska ha strär, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare. Mål 7: Halmstad ska vara en självklar, aktiv, regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar för utvecklingsfrågor i Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

6 Halland och de omgiva regionerna. Mål 9: Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten. Bolagets värdeord bygger på kommunens värdegrund. För att illustrera hur vi arbetar med detta har vi tagit fram nedanståe bild med fyra viktiga ord som kan sammanfattas med ett JA. Det betyder att vi ska ha en positiv inställning till allt vi är delaktiga i. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

7 4 eringsanalys Omvärldsbevakning Globalisering, digitalisering och strukturomvandling av näringslivet och samhället i stort är tre trer som bland annat yttrar sig i att det blir enklare att göra affärer runt om i hela världen, nya företagskonstellationer och affärsmodeller som lågprisflygbolag, boeuthyrning, privata taxibolag med mera skapas. Dessa trer påverkar inte minst besöksnäringen och turismen. Idag behöver man inte äga mediekanaler själv, behöver inte investera för att ha ett stort företagsvärde. Tjänstesektorn ökar hela tiden. Airbnb möjliggör för privatpersoner att hyra ut sin bostad till de som önskar hyra vilket är ett exempel på hur turister kan utnyttja delningsekonomin. Turism och globalt resa kommer öka ungefär tre procent per år fram till 2030, enligt UNWTO. Tillväxtgraden ökar sysselsättningen, då idag nästan var elfte person som arbetar i världen jobbar inom besöksnäringen. En tydlig effekt av trerna ovan är att de fysiska mötena ökar i betydelse och i antal. Detta betyder mycket i kunskapsförflyttning, att byta erfarenheter, skapar tillväxt på både gamla och nya resmål och framförallt skapar det en massa nya möjligheter att göra affärer som är bra för människor, företag och samhällen. Nationellt Besöksnäringen växer i Sverige och i världen. Nästan var elfte person som arbetar i världen jobbar inom denna bransch. I Sverige är det idag mer än personer som är sysselsatta inom näringen. Det är för många ett första arbete, har en låg tröskel in på arbetsmarknaden och har fler anställda med utländsk härkomst än någon annan näring. Den totala turistomsättningen har generellt en högre tillväxt än andra näringar och exportvärdet (det internationella turister sperar i Sverige) är högre än järn-, stål och personbilar tillsammans. Regeringen, med Tillväxtverket i spetsen, tar nu fram projekt inom naturturism, kultur och hållbarhet. Dessa projekt ska främja besöksnäringen och öka antalet internationella besöksnätter i Sverige. Storstäderna har framförallt dragit fördel av regeringens satsningar då de har reseanledningar i alla kategorier samt större flöden av människor. Detta försöker nu åtgärdas med andra strategier. Den allt större satsningen från fler nationella aktörer skapar utrymme för en tillväxt i Sverige där vi skall dra nytta av detta i vårt samarbete med nationella och regionala aktörer för att skapa fler reseanledningar som bidrar till ett attraktivt Sverige, Halland och Halmstad. Regionalt Konkurrensen från andra destinationer blir hårdare och de flesta kommuner arbetar för att öka sin attraktivitet mot besökare, företagare och nya invånare. Ur 2016 startade samarbetet mellan de Halländska kommunerna och Region Halland i projektet Destination Halland Projektet är en gemensam plattform för att utveckla Halland som destination i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Destination Halland 2020 är en del av Hallands tillväxtstrategi med bland annat tre uppstartade projekt inom affärsutveckling, digital strategi och kunskap om besökaren. Hur detta påverkar DHAB s arbetssätt är ännu inte fastställt, men förhoppningen är att det kommer urlätta bolagets strategiska arbete. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

8 Lokalt Sedan bolagets start har antalet gästnätter ökat, fler företag inom näringen har startats och sysselsättningen inom näringen har ökat. Områden där bolaget verkat mest i är att utveckla Halmstads Teater till ett mer leva hus för kultur, nöjen och möten. Vi har vidare genom ett flertal större nationella och internationella evenemang visat att trots att vi är små, så kan vi. Vi har de senaste åren arrangerat internationella och för Sverige unika utställningar i samarbete med Halmstad Arena, exempelvis Titanic, Game Masters och Monet to Cezanne. Internationellt är Halmstad ännu relativt okänt. Halmstad har en stor möjlighet att öka sin exportmognad med fler tillfälliga och permanenta reseanledningar. Resecentrums ombyggnation och mer tillgängliga placering för besökare, samt nybyggnationer av fler boealternativ för kongressdeltagare ger oss bättre förutsättningar för att lyckas med vårt uppdrag. För att lyckas behöver vi tänka nytt, visa mod, ibland välja bort, arbeta långsiktigt och hållbart och arbeta tillsammans. SWOT Styrkor Variationsrik natur Positiv befolkningsutveckling Besöksnäringens positiva utveckling sedan 1990 Geografiska läget Personalens erfarenhet av turismfrågor och att genomföra evenemang Svagheter För mycket stuprörsarbete inom kommunkoncernen För långt mellan ord och handling Saknar central kongressanläggning Saknar tillräckligt med boeanläggningar För få reseanledningar året runt Möjligheter Halmstad växer snabbt Starka reseanledningar som fiske, idrott, strär mm Fler exportmogna besöksnäringsföretag Kust, stad och landsbygd Medarbetarnas kunskap och erfarenhet Hot Klimat (översvämningar, stormar mm) Konkurrens från andra destinationer Vi har det för bra i Halmstad (nöjda) Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

9 4.1 Ökad migration och behov av integration och inkludering Möjlighet att skapa evenemang som bygger broar och berikar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Behov för alla kommuninvånare kan ta del av information och delta i evenemang och aktiviteter. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Behov för alla kommuninvånare kan ta del av information och delta i evenemang och aktiviteter. Åtgärder Stärka kommunikation och mötesplatser Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Verka för att göra evenemang tillgängliga för fler grupper av besökare och kommuninvånare, främst genom mer information på engelska om evenemang på destinationhalmstad.se Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Stärka Halmstads Teater som mötesplats. 4.2 Alen unga och äldre blir allt fler Besöksnäringen kan ge unga en väg in i arbetslivet Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Besöksnäringen behöver sättas högt på den politiska agendan och den behöver ses som ett verktyg för att få ungdomar och nyanlända in på arbetsmarknaden. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Brist på arbetskraft riskerar att bromsa utvecklingen i besöksnäringsföretagen. Åtgärder Tydliggöra möjligheterna för beslutsfattare Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Sprida nationella och lokala rapporter om besöksnäringens utveckling och potential som arbetsgivare - till beslutsfattare och övriga intressenter. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Tillsammans med besöksnäringen verka för att Högskolan i Halmstad tillgodoser besöksnäringens utbildningsbehov. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

10 4.3 Miljöförändringar och vattenbrist Ökade krav på hållbar turism Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Behov av fler hållbara evenemang och behov av större kunskap om hållbarhet inom besöksnäringen. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Halmstad behöver utvecklas till en hållbar destination, både ur miljömässig, social och ekonomisk aspekt. Åtgärder Sprida information till besöksnäringen samt verka för utbildning Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Verka för att sprida information och kunskap om hållbarhet och fortsätta hållbarhetscertifiera våra egna evenemang och möten. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Verka för att kunskapsnivån om hållbarhetsfrågor ökar i besöksnäringen. 4.4 En växa stad Besöksnäringen behöver få förutsättningar att växa Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? I expansionen behöver även besöksnäringsföretag få chans att etablera sig, och växa i takt med staden. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Besöksperspektivet behöver involveras i översiktlig planering, infrastrukturplanering och planering som berör besöksnäringen. Åtgärder Ge besöksperspektiv i stadsplaneringen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Pressa på för att få plats i relevanta rådgiva grupper för kommunala stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Involvera besöksnäringsperspektivet i översiktlig kommunal planering av stadsbyggnad och infrastrukturprojekt, där besöksnäringens behov kan bli driva för nya satsningar. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

11 4.5 Demokrati i förändring Behov av kommungemensam evenemangsstrategi Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Nya strukturer bland arrangörer, evenemang och möten gör det svårare att ta beslut som rekryterare och delarrangör om evenemanget är lämpligt eller inte. Kommungemensamma riktlinjer krävs. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Nya strukturer bland arrangörer, evenemang och möten gör det svårare att ta beslut som rekryterare och delarrangör om evenemanget är lämpligt eller inte. Kommungemensamma riktlinjer krävs. Åtgärder Kommunal samsyn kring arrangörsfrågor Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Lyfta frågan i en kommungemensam evenemangsgrupp. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Tydliga riktlinjer för Halmstad Kommun som ger stöd för vilka möten och evenemang som Halmstad ska arrangera eller inte Samhällsförändringar resulterar i minskat engagemang från ideella krafter Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Lokala föreningar och ideella organisationer har svårare att vara livskraftiga och starka arrangörer av evenemang och möten. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Lokala föreningar och ideella organisationer har svårare att vara livskraftiga och starka arrangörer av evenemang och möten. Åtgärder Stötta och inspirera lokala arrangörer/värdar Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Inspirationsläsning för lokala värdar tas fram både i digital och tryckt format. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Strategiskt arbeta med att stötta lokala arrangörer och verka för att fler möten och evenemang hålls i Halmstad. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

12 4.6 Strukturomvandling i näringslivet Högre krav på exportmognad inom besöksnäringen Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Besöksnäringen är i behov av utbildning och rådgivning i exportfrågor (utländska besökare) Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Strategisk samordning i exportfrågor Åtgärder Genomföra insatser för att bli en exportmogen destination Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Att tillsammans med Halmstads Näringslivs AB identifiera viktigaste insatserna som krävs för att bli en exportmogen destination. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Se över hur Halmstads Näringslivs AB:s utbildningsprogram kan anpassas till besöksnäringsföretagens olika behov och förutsättningar. 4.7 Digitala utmaningar och möjligheter Den digitala destinationen avgör för besökaren Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Besökare ägnar lång tid åt att samla information på en rad olika plattformar innan en eventuell bokning görs. Destinationens produkter behöver ha stärkt profilering på plattformar som Google, Facebook, Tripadvisor, Booking med flera. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En attraktiv digital destination är en förutsättning för att locka utländska besökare. Här behövs samarbeten på regional och nationell nivå för att lyckas. Åtgärder Digital kompetensutveckling Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Aktivt verka för att vi själva och besöksnäringen kompetensutvecklas inom området. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Ta ett helhetsgrepp kring våra besökares resemönster genom hela processen från resebehov till avslutad resa, både digitalt och fysiskt. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

13 4.7.2 Datadriven destinationsutveckling Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Ett besök lämnar en stor mängd data efter sig, i form av gästnattsstatistik, feedback från olika digitala plattformstjänster och betalningsinformation, vilka kan utveckla destinationens attraktionsvärde. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Möjlighet att konstruera ett system som bearbetar olika data och ger ett direkt urlag för strategiska beslut för destinationsutvecklingen. Åtgärder Avsluta och utvärdera Etour Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Aktivt bidra till att EU-projektet Etour får en användbar slutprodukt. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Utvärdera projektet och besluta hur vår destinationsutveckling blir mest effektiv Utveckling av nya webbplatser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Vi behöver bygga om vår egna plattform för att möta besökarnas digitala krav och förväntningar. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Vi behöver kontinuerligt utveckla och förändra våra digitala plattformar. Åtgärder Identifiera och utveckla nya plattformar för att möta digitala besökare Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Utreda vilka behov digitala besökare har och vilka plattformar som krävs för att effektivt kunna marknadsföra och sälja vår destination och dess produkter. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Utveckla och bygga nya plattformar, kontinuerligt utveckla dessa, och verka för att utveckla en gemensam webbplattform tillsammans med Halmstads kommun. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

14 4.8 Ny kommunikationsteknik Den digitala destinationen avgör för besökaren Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Besökare ägnar lång tid åt att samla information på en rad olika plattformar innan en eventuell bokning görs. Destinationens produkter behöver ha stärkt profilering på plattformar som Google, Facebook, Tripadvisor, Booking med flera. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En attraktiv digital destination är en förutsättning för att locka utländska besökare. Här behövs samarbeten på regional och nationell nivå för att lyckas. Åtgärder Digital kompetensutveckling Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Aktivt verka för att vi själva och besöksnäringen kompetensutvecklas inom området. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Ta ett helhetsgrepp kring våra besökares resemönster genom hela processen från resebehov till avslutad resa, både digitalt och fysiskt Nya kommunikationstekniska krav Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Besökare förväntar sig tillgängligt wifi på fler offentliga platser och mötesplatser. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Ökad efterfrågan från besökare på smidiga och användarvänliga AI-tjänster i samband med besöket. Åtgärder Lyfta utmaningarna i kommungemensamma forum Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Lyfta frågorna i det kommungemensamma digitaliseringsrådet. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Kontinuerligt utvärdera och utveckla våra processer kommunikationstekniskt, framför allt i mötet med besökare. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

15 4.9 Kunskap en nyckeltillgång Behov av ökad kunskap om besöksnäringen och besökarna Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Stort behov av att kunna samla in data, processa den och leverera analyser, parallellt med fysiska möten. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Beslutsurlag för strategiskt hållbara beslut. Åtgärder Samla in och förmedla kunskap Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Fokus på att samla in och förmedla kunskap om besökare, främst till vår besöksnäring, men även till beslutsfattare och andra intressenter. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Tillsammans med Region Halland bygga upp ett strukturerat arbetssätt för att samla in, analysera och kommunicera kunskap - och ta strategiska beslut baserat på denna kunskap Ett relevant och valbart Halmstad Avsaknad av tydlig nationell organisation som kan driva nationella frågor Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Minskad möjlighet att få kraft, kunskap och resurser att initiera och påverka större regionala projekt. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Försämrade konkurrensmöjligheter, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Åtgärder Stärka regional och nationell samordning Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Arbeta för att stötta och stärka Region Hallands roll som samordnare på regional nivå. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Genom Region Halland arbeta med opinionsbildning mot nationella beslutsfattare för att få en tydligare nationell organisation. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

16 Konkurrens från andra destinationer på en globaliserad marknad Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Ökad konkurrens både på regional, nationell och internationell nivå om besökare på en snabbt globalisera marknad. Ur besökarens perspektiv är kommungränser irrelevanta. Därför krävs samarbete med granstinationerna för att bli mer attraktiva. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Ökat globalt resa leder till nya globala konkurrenter på nya marknader med nya villkor. Behov av att profilera Halmstad i större destinationer som "Västkusten" "Västra Skandinavien" och hitta kopplingar till storstadsregionerna Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Åtgärder Stärkt samarbete på regional och nationell nivå Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Använda pingis-vm för att stärka det regionala samarbetet mot en global marknad. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Medvetet arbeta med samarbeten på regional och nationellt nivå Ett attraktivt Halmstad Genomföra och implementering av gemensam besöksnäringsstrategi Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? DHAB leder processen att utforma en gemensam besöksnäringsstrategi. Där behöver DHAB:s ledarskap ge enighet om en tydlig riktning för framtiden. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Ger möjlighet att tydligare kunna profilera Halmstad som destination och få större kraft i de strategiska val som görs, samt att kunna prioritera satsningar på specifika målgrupper. Åtgärder Implementera besöksnäringsstrategin i samverkan med alla övriga intressenter Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Visa ledarskap och aktivt driva processen i utvecklat av en besöksnäringsstrategi och verka för att implementeringen påbörjas ur Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Att använda strategin för att tydligare kunna profilera Halmstad som destination och med enigheten få större kraft i de strategiska val som görs. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

17 Behov av resurser för att rekrytera stora evenemang och möten Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Finansiering av stora evenemang som SM-veckan kan ej hanteras inom ramen för nuvara budget. Värvningsarbetet enligt vårt uppdrag kan ej genomföras utan garantier för finansieringen vid genomförat Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Halmstad riskerar att inte kunna arrangera större arrangemang med långa ansökningstider. Åtgärder Evenemangs- och finansieringstrategi arbetas fram kommunövergripa Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Evenemang och möten som kräver medfinansiering och som är av stor vikt för besöksomsättningen och där medel inte finns inom ram, där presenteras frågan för KS. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? råd för vad som ska värvas avsee evenemang och möten skapas kommunövergripa. DHAB koordinerar framtagat av en evenemangs och mötesstrategi med tillhöra finansiering strategi Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

18 5 Kommunfullmäktiges mål Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

19 6 Bolagsstyrelsens mål Turiststaden Grun till besöksnäringen ligger i privatturismen. Detta skapar förutsättningar för verksamhet året runt som gynnar både näringsliv och invånare. Ju fler starka reseanledningar som skapas desto mer bidrar dessa till stadens tillväxt och attraktivitet, med fler sysselsatta inom besöksnäringen som följd. Uppdrag: Att bidra till utveckling, samordning, paketering och marknadsföring av stadens utbud för besökaren. Genom ett gott värdskap och kommunikation stärka bilden av ett attraktivt Halmstad att besöka, verka och bo i. Målbild: Ett självklart och exportmoget resmål oavsett årstid. Strategier Reseanledningar: Aktivt bidra till att det skapas starka reseanledningar, där både det privata näringslivet, organisationer och vi i bolaget kan vara arrangörer. Tillsammans: För att få bästa utväxling och samsyn måste vi och andra aktörer arbeta tillsammans, i planering och i genomföra, utan prestige. Detta ser vi som en framgångsfaktor för att skapa fler företag och fler sysselsatta inom besöksnäringen. Mål Arbeta för hög digital tillgänglighet för Halmstad som destination, såväl före, ur som efter besöket. 2. Erbjuda kvalitativ service till våra besökare, med en tydlig turistservicestrategi framtagen ur året. Turistservicestrategin ska innefatta hur vi ger bästa service till besökare innan, ur och efter besöket såväl fysisk som digitalt. 3. Våra åtta etablerade informationsplatser, InfoPoints, är en viktig stomme för Halmstads besöksnäring och stadens värdskap. 4. Utvärdera utvecklingsprojektet Golfhuvudstaden för att besluta hur området golf och varumärket Golfhuvudstaden ska arbetas vidare med i bolagets löpa verksamhet. 5. Fortsätta utveckla Halmstads Teater som en leva anläggning för kultur, nöjen och möten. Mötesstaden Möten i alla dess former bidrar till ett mänskligare samhälle, skapar tillväxt och förmedlar kunskap. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto större verkar behovet av fysiska möten bli. Halmstad har utmärka förutsättningar att vara värd för möten tack vare närvaron av ett regionkontor, högskola, länsstyrelse och sjukhus där bland annat utbildning och forskning bedrivs. Uppdrag: Att tillsammans med lokala värdar marknadsföra mötesstaden Halmstad och värva fler nationella och internationella möten i den storlek som våra anläggningar har kapacitet för. Målbild: Öka modet hos fler lokala värdar att vilja värva/arrangera nationella och internationella möten i Halmstad. Lotsa och ställa högre krav på våra partners att bli exportmogna Strategier Bättre förutsättningar att mötas och bo: För att kunna värva och stå värd för fler möten, måste det Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

20 finnas ändamålsenligt boe och fler fungera möteslokaler. Detta kan endast göras i samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet. Tillsammans: Lokala värdar är våra ambassadörer som ska stöttas och uppmuntras till att räcka upp han för att stå värd för möten. Vi ska hjälpa värdarna att värva möten och även lotsa dem för att fler möten skall förläggas i Halmstad Mål Värva tio möten* till Halmstad. 2. Större fokus på att värva och utveckla möten med ökad vistelselängd samt ur tider med låg beläggning jämfört med Generera beslut om inkomna möten ur 2018 som ger Halmstad minst 6000 gästnätter. 4. Uppdatera mötesstrategin konferenser på Halmstads Teater. 6. Aktivt verka för att Halmstads Teater blir en mötesanläggning med kapacitet och förutsättningar för fler och större möten och evenemang. 7. Påbörja arbetet med en mätning av GDS-ix. Global Destination Sustainability är en plattform som främjar hållbar tillväxt hos mötes- och evenemangsdestinationer. *Med möten menar vi kongress som ger ca 3500 kronor per deltagare och dygn, har minst 50 deltagare, minst en övernattning, är regelbut återkomma och att den roterar mellan olika destinationer. Evenemangsstaden Halmstad har sedan 700-årsfirat stått värd för många mindre och större evenemang. Vi ska fortsätta att värva och även arrangera egna evenemang som stärker Halmstads profil som idrotts- och kulturstad. Uppdrag: Att värva, utveckla och genomföra evenemang ur hela året för att både få fler besökare men också för att skapa ett attraktivare Halmstad att besöka, verka och bo i. Det ska vara enkelt att genomföra evenemang i Halmstad. Målbild: Nationella och internationella evenemang skapar minnesvärda upplevelser för både besökare och halmstadbor och bidrar till betyda intäkter för besöksnäringen. Strategier Värva evenemang: Värva evenemang som stärker Halmstad som evenemangsstad och som också stärker invånarnas stolthet över en attraktiv stad. Det ska vara nationella och internationella evenemang inom våra profilområden där både externa arrangörer och staden själv ansvarar för genomförat. Fler och fler evenemang ska vara återkomma, för att skapa kontinuitet och minska engångsinvesteringarna. Tillsammans: Evenemang är ett sätt att bidra till ett attraktivare och mänskligare Halmstad att besöka, verka och bo i. Detta berör hela kommunkoncernen samt privata aktörer i närings- och i föreningslivet. Mål Värva tio evenemang till Halmstad och våra grannkommuner som är partners till Halmstad Convention Bureau. 2. Minst ett av de värvade evenemangen ska etableras och vara återkomma föreställningar på Halmstads Teater som skapar ett rikt och varierat kulturutbud för alla åldrar och som stärker Halmstad som resmål ur turismens lågsäsong och Halmstads Teater Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

21 som evenemangsanläggning. 4. Uppdatera Halmstads evenemangstrategi och komplettera med finansieringsstrategi. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

22 7 Prioriteringar 7.1 Aktiviteter/inriktningar för att nå de tre övergripa målen. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

23 8 Nyckeltal Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

24 9 Internbudget 9.1 Resultaträkning 2017 Progno s 2017 (per ) Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto För åren har justering av kaptialkostnader gjorts för investeringar enligt PD budget För åren har inte hänsyn tagits till ökade kapitalkostnader maa nya investeringar, endast justering för fullt avskrivna inventarier. 9.2 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgång ar Omsättningstillgång ar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 2017 Progno s 2017 (per ) Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

25 Balanserade vinstmedel - Årets resultat Balanserade vinstmedel - Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital 9.3 Investeringsbudget Investeringsutgifter nd e 2022 nd e 2023 nd e Uttjänt teknik, Halmstads teater Övrigt investeringsbehov, Halmstads teater Fortsätta utvecklingen av digitala infopoints (webb, digitala medier mm) Digital skylt Tylösand Ny webb Ny webb teater -500 Möbler och övrig inredning, teatern efter ombyggnad (foajé, Figaro trapphus) Investeringsinkomster Investeringsnetto Nyckeltal 2017 Progn os 2017 (per ) Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

26 Rörelseresultat + fin. intäkter Soliditet Balansomslutning % avkastning/år Avkastning enl ägardirektiv Medelantal anställda 2017 Progn os 2017 (per ) RR - ange område Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter 2017 Progno s 2017 (per ) Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 9.6 RR - ange område Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter 2017 Progno s 2017 (per ) Kostnader Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

27 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 2017 Progno s 2017 (per ) Resultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 9.7 RR - ange område Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter 2017 Progno s 2017 (per ) Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 9.8 RR - ange område Intäkter 2017 Progno s 2017 (per ) Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

28 2017 Progno s 2017 (per ) Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 9.9 Behov av upplåning Behov av upplåning Nyupplåning per år År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året ur planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Genomföra SM-veckan Genomföra SM-veckan inom ram Kartor till O-ringen Summa Genomföra SM-veckan Ekonomiska konsekvenser utöver ram 7 mkr något av åren , beroe på när Halmstad får bli värdstad. Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

29 Genomföra SM-veckan inom ram Ekonomiska konsekvenser utöver ram Bolaget har med befintlig ram inte möjlighet att genomföra SM-veckan Kartor till O-ringen 2024 Beskrivning Bolaget har för avsikt att söka O-ringen 2024, kostnad för framtagning av kartor uppskattas till tkr. Ekonomiska konsekvenser utöver ram 1 mnkr Investeringar Investeringar Investeri ng 2018 Investeri ng 2019 Investeri ng 2020 Investeri ng 2021 Investeri ng 2022 Investeri ng 2023 Teatern, uttjänt teknik -200kkr -200kkr -200kkr -200kkr -200kkr -200kkr Övrigt investeringsbehov på teatern -300kkr -200kkr -100kkr -100kkr -100kkr -100kkr Fortsätta utvecklingen av digitala infopoints samt viss teknik (webb, digitala medier -200kkr -200kkr -200kkr -350kkr -350kkr -350kkr mm) Digital skylt Tylösand Ny webb Ny webb för teatern -500 Möbler och övrig inredning efter ombyggnad av teatern (foajé, trapphus Figaro) Summa -700 kkr -600 kkr -500 kkr -650 kkr Teatern, uttjänt teknik Beskrivning Fortsätta ersätta uttjänt teknik som inte får eller kan användas i teaterhuset. Kan vara p g a frekvensbyten, nya lagar och riktlinjer mm. Gäller främst ljus, ljud och annan scenteknik. Övrigt investeringsbehov på teatern Beskrivning Övriga investeringar för ersättningsmöbler, lampor, konferensutrustning mm. Avskrivningstid på 5 år Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

30 Fortsätta utvecklingen av digitala infopoints samt viss teknik (webb, digitala medier mm) Beskrivning Ersättningsmöbler och utveckling av den tekniska/digitala utrustningen behövs med ca 350 kkr/år Digital skylt Tylösand Beskrivning Ersätta befintlig skylt vid Tylösandsvägen Ny webb Beskrivning Ny webb plattform Ny webb för teatern Beskrivning Ny webb plattform för teaterns webb Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

31 10 Bilagor 10.1 Internkontroll Risk- och väsentlighetsanalys Verksamhet Risk Bolaget är oförsäkrat eller urförsäkrat Sanno likhet Konse kvens Riskta l Mycket ny teknik som ska urhållas, personalen har brista kompetens, ger ökade kostnader för reparationer Styrning Risk Affärsplan med budget upprättas inte för innevara år Sanno likhet Konse kvens Riskta l Ekonomi Risk Avtalsbrott, leverantörsavtal Delegationsordning upprättas inte Ekonomisk rapportering till styrelse sker inte Attest och utanordningsinstruktion följs inte Sanno likhet Konse kvens Riskta l Investeringar följer investeringsplan och aktiveras i rätt tid med rätt avskrivningstid Faktureringsrutiner - att vi tar betalt för våra tjänster Anvisningarna för utanordning och utbetalning av lön följs inte Syfte och deltagare anges inte vid representation Skatter och avgifter - skatter redovisas och betalas inte in med rätt belopp i rätt tid Avtalsbrott; att partnerskap inte tar hänsyn till uppphandlingsregler Avdragsregler för representation följs inte Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

32 Risk Avtalsbrott för att aktuella avtal inte finns tillgängliga Felaktig moms debiteras Sanno likhet Konse kvens Riskta l Lagar, riktlinjer och planer Risk Brister i hantering av dokument och handlingar Sanno likhet Konse kvens Riskta l Bolaget ger bidrag, vet inte vad vi betalar för och som inte stämmer med vårt uppdrag Ekonomisk enligt lag uppföljning sker inte, tex årsredovisning Berörd personal har inte tillräcklig kännedom den nya dataskyddsförordningen Administration/it HR/medarbetare Risk Back-up (ersättningsplan) saknas för kritiska positioner/arbetsuppgifter Det finns ingen upprättad arbetsmiljöplan Brista dokumentation vid anställning och avslut Mediaplan/krisplan vid mediabevakning Sanno likhet Konse kvens Riskta l Brister i den psykosociala arbetsmiljön Brister i den psykosociala arbetsmiljön gör att medarbetare "går in i väggen" eller slutar. 2. Mindre sannoli k 3. Allvarli g Internkontrollplan Riskmatris Verksamhet Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Försäkringspremier Faktura avsee försäkringspremier är betald i tid Vem granskar kontrollmo mentet År Ekonom VD Avrapporte ring till Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

33 Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Tillräcklig företagsförsäkring Styrning Genomgång av dokumentation kring avstämning av försäkringsavtal med mäklare Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Att affärsplan med budget har upprättats och antagits av styrelse Ekonomi Vem granskar kontrollmo mentet År Ekonom VD Vem granskar kontrollmo mentet Styrelseprotokoll År Ekonom VD Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Endast behörig personal gör inköp Avtalsuppföljning, betalar vi rätt pris enligt avtal/offert Att delegationsordning är upprättad och beslutad av styrelse Att ekonomisk rapportering till styrelse har skett Är attestflöde upplagt i affärssystem enligt fastställd attestordning? Har rätt person attesterat fakturan enligt befogenheter i attest och utanordningsinstruktionen? Har attest och utanordningsinstruktion med attestflöde antagits av styrelsen? Överensstämmer årets investeringsutgifter med styrelsens beslutade investeringsplan till art och belopp? Rutiner vid avstämning mellan lokalbokningssystem (Lega online) och redovisningssystem (Agresso) Personal som gör inköp har genomgått avropar och/eller inköpsutbildning Vem granskar kontrollmo mentet År Ekonom VD Stickprov Halvår Ekonom VD Komplett År Ekonom VD Tertial- och årsbokslut har sänts till styrelsen Stickprov och jämförelse med fastställd attestordning År Ekonom VD Halvår Ekonom VD Stickprov Halvår Ekonom VD Styrelseprotokoll År Ekonom VD Komplett År Ekonom VD Avstämning per juni mellan systemen. År Ekonom VD Avrapporte ring till Avrapporte ring till Avrapporte ring till Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun

34 Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Rutin för kontroll av utbetald lön via utanordningsrapport från lönesystem (Heroma) Att syfte och deltagare angetts vid representation Bolagets skattekonto jämförs med utbetalningar från redovisningssystem Lagar, riktlinjer och planer Vem granskar kontrollmo mentet Stickprov Halvår Ekonom VD Stickprov År Ekonom VD Stickprov År Ekonom VD Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Har berörd personal blivit informerad/utbildad inom PUL HR/medarbetare Dokumentation från utbildningstillfällen, utdelat material Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Finns upprättad back-upplan för de mest kritiska arbetsuppgifterna Har nödvändiga dokument fyllts i av den nyanställde? Mediaplan/krisplan är upprättad. Hur har arbetsprocessen sett ut kring hanteringen av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)? Genomgång av back-up plan tillsammans med affärschef Granskning av dokumentation av senast anställd på visstid eller tillsvidare samt samtal med den anställde Mediaplan/krisplan är upprättad. Samtal med ledningsgrupp, skyddsombud och HR konsult Vem granskar kontrollmo mentet År Registrator VD Vem granskar kontrollmo mentet År VD VD År Registrator VD År Kommunika tionschef Avrapporte ring till Avrapporte ring till Avrapporte ring till VD År VD VD Affärsplan Destination Halmstad AB Halmstads kommun