Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin Thorén, Julia Fagergren Ekholm, August Svenungsson, Julia Leander och Emmy Lillieberg 1. Mötets öppnande Ordförande Märta Kron öppnar mötet kl 17.15 2. Val av justeringsperson Albin Thorén väljs till justeringsperson. 3. Närvarande Sekreteraren kollar närvaron. 4. Adjungeringar Erik Levander och August Svenungsson adjungeras in. 5. Förra veckans protokoll Sektionsveckan: diskussion om vi kan ha sittning tillsammans med affärsjuristerna. Korallen är bokad för sittningen. Vår plan är att göra reklam för inbjudan till sittningen på OMSiS. Juilia EF ska fundera på om hon kan sammankalla till ett möte. 6. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs av styrelsen med tillägg av övriga punkter: äskning MedSex och intyg för engagemang. 7. Beslutsuppföljning Boris ska kolla upp kontaktuppgifter till temagruppsrepresentanterna. 8. Stadgeändringar Bankgiro: 5327-1789 1
Det kom upp diskussioner om att Medsex och studiesociala utskottet skulle samarbeta när arbetet med stadgarna gjordes. Medsex tycker att det är bra att de är i nivå med den studiesociala verksamheten. Åsikter om att vi inte ska detaljstyra stadgarna för mycket, men det beslutas om att ha kvar förslaget som det är. Det beslutas att utskotten ska stå i bestämd form. Firmatecknare beslutas att föras in i stadgarna och att vara det ska vara kassör och ordförande. Verksamhetsår ska vara 12 månader enligt lagen, så det beslutas att vi ska göra enligt detta i år då lagen står över våra stadgar. Verksamhetsåret ska vara 1 juli till 30 juni då detta är enligt Skatteverkets regler. Diskussion om punkt 6:2 hur vi ska formulera oss, vi lägger till att inspektorn ska vara anställd vid en institution vid Linköpings universitet eller vid landstinget Östergötland. Diskussion om när överlämnadet av de olika posterna ska ske och införa det i stadgarna. Vi beslutar att införa ett datum i stadgarna angående överlämning. Fördes diskussion om vad som gäller för att boka och skriva under saker i Medicinska föreningens namn. Detta gäller endast för firmatecknaren och att alla utöver detta står personligt ansvariga. Förslag om att vi ska utfärda ett mandat ang bokning av lokal och att detta dokument måste vara juridiskt säkert. Märta tittar på möjligheterna att utföra någon form av mandat och juridiskt dokument. Beslutades att ändra punkt 4:4 b till granska. Diskussion om att formuleringen med välja och utse på fadderistgeneral och sexmästarinna/-are. Åsikter ang verksamhetsberättelse, att det nämns på flera ställen. 9. FUM Märta ansvarar för handling av mat. Anna J och Liisa ansvarar för maten under mötet. Mat ska vara en typ av julbord med bla risgrynsgröt från Örat. Förslag är att Jonas är teknikansvarig. Albin är mötesordförande. Punkter som ska tas upp: val, val av inspektor, prop stadgar, ta ställning till delårsrapport, styrelsen informerar, återkoppla på övrig fråga från förra FUM ang MFs inventarier. Delårsrapporten beslutas att skrivas ihop skriftligt kort och konscist, till en punktlista. Punkterna mailas till Märta som sammanställer ett dokument. Deadline för punkter till Märta är Bankgiro: 5327-1789 2
onsdag 23.59. Märtas deadline till Emmy med handlingar till FUM är 11.00 på torsdag. Sista anm dag för anmälan av mat till FUM är 30/11. 10. Studentrepresentant SSG IKE Bordlägger frågan. 11. Champangneservering Handling sker på onsdag i samband med OMSiS handlingen, Anna J och Märta ansvarar för handlingen. 12. OMSiS Det behövs 2 sovplatser till, varav Albin kan ha 1 person hos sig och Julia EF 1 person hos sig. 27 personer kommer till sittningen på lördag. Kuvertavgiften är 245 kr för sittningen, men för MF engagerade i Linköping kostar sittningen 50 kr då MF sponsrar med 195 kr. Vi har fått 2000 kr från läkarprogrammet till sponsring av OMSiS. Anna och Märta ska handla mat på onsdag förmiddag till helgen. Ang mat är förslag att köra pastasallad på lördag, på söndag paj som alla har bakat innan och som värms på plats. Johan R, Sofie Medin, Julia L och Anna ansvarar för att baka paj till söndag. Redovisning för utlägg för mat lämnas till Fredrik för varje persons utlägg. Liisa och Anna ansvarar för frukosten på söndagen. Fika på lördag ansvarar Anna J för. Märta och Albin är TM under sittningen. Albin ansvarar för sånghäften till sittningen. Sekreterare ansvarar Märta och Albin för att vara. Rönnen är bokad för hela helgen, Liisa ansvarar för att hämta ut nyckelkort. Fredrik ansvarar för att hämta biljetterna till eftersläppet på NH på Colosseum imorgon lunch. Det beslutas att träffas 11.30 på lördag. 13. Testamenten Alla som avgår nu ska skriva testamenten. Dokumenten ska läggas upp på det gemensamma fillagret. Det bör även tas initiativ till en muntlig överlämning. 14. Äskning från studiesociala utskottet Vi har cirka 7000 kr per termin i äskningspott och denna termin finns det 5200 kr kvar i äskningspotten. Julia L presenterar äskningen, summan är på 5000 kr. Bankgiro: 5327-1789 3
Äskningen ska gå till aktiviteter under skidresa till Val Thorens. Önskemål om att det ska finnas en budget på vad pengarna ska gå till, då det annars är svårt att ta ställning till äskningen. Vi har fått flera nya medlemmar pga det var ett krav på att vara MF medlem för att åka med på resan. Ett förslag är att vi beviljar 2200 kr. Äskningen på 5000 kr avslås. Äskningen på 2200 kr beviljas. 15. Arvoden Punkten bordläggs. 16. Handledardiplom Förslaget är att handledardiplomet ska slutas att genomföras då MSF redan har ett liknande diplom för klinhandledare. Vi beslutar att inte göra något med detta i höst och bordlägger frågan för vidare diskussion till nästa möte. 17. Hemsidan Hanna, Anna J och Tor har haft möte idag. Tor har gjort ett grovjobb med hemsidan. Hanna ska göra den mer grafiska delen av hemsidan. Vi ska lansera hemsidan efter att Hanna har jobbat med den grafiska delen. Förhoppningsvis kan vi visa ett förslag på FUM. 18. Nolle P VT14 Torsdagen den 30/1 2014 hålls Nollefesten i Norrköping, ska vara som en Kalasmottagning på vintern. Önskemål från Consensus är att sektion och festerier ska finnas med. Beslut om att boka in det i kalendern. Festen startar kl 18.00. 19. Samarbete Ambio Tankar om samarbetet är att det är jättebra. Summan är 25 000 kr som vi i så fall ska sponsras med. Kårtidning ska tas bort då vi inte har någon tidning men vårt nyhetsbrev är ett alternativ. Julia EF ska kolla om vilka regler som gäller för glasentrén och Örat ang att Ambio ska få göra reklam där, även regler ang lokalbokning på skolan, restriktioner av vad vi får använda pengar till, fråga om vi får Bankgiro: 5327-1789 4
reklammaterial till att marknadsföra Ambio. Styrelsen ställer sig positiv till sponsringsförslaget. 20. Utbildningssekreterare informerar - Vi ska driva frågan om checklistor till VFU på PUL, så att det säkerställs att man får göra allt på sin placering. - Pågår arbete med att förbättra T6 hemsida. - VFU utvärderingsystemet hinner inte blir klart till i vår. Vi kommer att marknadsföra det gamla utvärderingsystemet för att man ska kunna ha något att jämföra med. 21. Studiesocialsekreterare informerar Ingen aktuell info finns. 22. Info från sektionsordförandemötet - Vår sektionsvecka blir v 13, samma vecka som Goldfever. - För stödmedelemskap har det utarbetats ett sätt att betala så du kan betala via Consensus hemsida och sen höra av sig till den specifika sektionen du vill stödja. - Diskussion om det ska finnas ett utskott för information hos Consensus, tanken är från Consensus ska det verka för att hjälpa till med marknadsföring och grafisk design. Inom MF har vi dock en informationsansvarig redan. Styrelsens åsikt är att det är överflödigt med ett utskott. - Sektionsavtal har tagits fram, dock felräknat på antal läkarstudenter. Vi vill att det ska tas bort att 2 ansvariga för mottangingsverksamheten ska skriva på. Ordförande, kassör och studiesocial sekreterare ska skriva på avtalet. 23. Info från näringslivsansvarig Det kommer att hållas en karriärsdag med innovationstävling, den 3 december. Det är oklart ang intäkter för Carma. Julia EF ansvarar för att informationen ang innovationstävlingen kommer in i nyhetsbrevet. 24. Äskning från MedSex August presenterar äskningen, grundförslaget var på 6000 kr med 30 kr rabbatt för de 200 första medlemmarna. Ett förslag på ändring är att äskningen skulle vara på max 3000 kr, vilket innebär att de 100 första MF medlemmarna skulle få 30 kr i rabatt på sitt biljettpris. Vi beslutar att August får gå ut ur rummet under äskningen. Bankgiro: 5327-1789 5
Grundförslaget beviljas inte. Ändringsförslaget med att de första 100 medlemmar ska få 30 kr rabatt per biljett beviljas, vilket innebär att äskningssumman blir max 3000 kr. 25. Intyg för engagemang Frågan bordläggs till nästa möte. 26. Nästa möte Nästa möte hålls tisdag den 10/12 kl 17.15 på Örat, med inbjudan av de nyinvalda. Efter mötet är det middag hemma hos Märta. Emmy, Anna J och Albin hjälper till med maten. 27. Mötets avslutande Mötet avslutas kl 20.01 Mötets ordförande Vid protokollet Justeringsperson [Märta Kron] [Emmy Lillieberg] [Albin Thorén] Bankgiro: 5327-1789 6