1 (4) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Sara Kristoffersson, gästprofessog or Johanna Lewengard, professor. p 1-11. Magnus Bärtås, professor Studentrepresentanter (med rösträtt) Tova Jertfelt Joel Hurlburt från 9 Petra Bauer, deltog inte i beslutett 7. Tjänstemän Magnus Mörck, avdelningschef, UFA Marie-Thérèse Tricot, UFA Övriga FÖRHINDER Bella Rune, professorr
2 (4) ÄRENDE 1 Mötets 2 Utseende av justeringspersonn 3 Godkännande av föredragnings- listan/dagordningen 4 Föregående protokoll 5 Suppleant till KU nämnden Föredragande: Annn Cathrine Andersson 6 Processs utbildningsutvärderingar ett diskussionsunderlag Information Föredragande: Marie-Thérèse Tricot 7 Revidering av doktorandstegen öppnande Föredragande: Magnus Mörck BESLUT / ÅTGÄRD Ordförande förklarar mötet öppnat. Petra Bauer utsess att jämte ordföranden justera dagens protokoll.. Dagordningen godkänns. Föregående protokoll godkänns och läggss till handlingarna. Vid förra mötet föreslog nämnden rektor att utse Tina Carlsson ochh Thomas Elovsson som suppleanter i KU-nämnden under resten av aktuell mandatperiod. Ann Cathrine informerar att nämnden behöver ytterligare en suppleant, men att inga förslag hittills har kommit. Ärendet bordläggs och tass upp igen vid ett senare tillfälle. t Marie-Thérèse presenterade ett förslag på hur Konstfack systematiskt kan arbeta med kvalitetsförbättring av utbildningar i samband med UKÄs utbildnings-utvärderingar. KU ställer sig positiv till förslaget och ser fram emott att detta arbetas in i KU-nämndens kommande årscykel. KU-nämnden beslutar: att godkänna en ny n doktorandstege enligt KTHs modell och löneläge, som underlag för MBL. et omfattarr redan antagna doktorander som finansieras genomm KU-anslaget. tas med förbehållet att Konstfack inte behöver revidera doktorandstegen i samma taktt som KTH. Petra Bauer anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
3 (4) 8 Forsknings- och forskautbildningsutskott Föredragande: Magnus Mörck 9 Ansökan om finansiering av konferens Föredragande: Magnus Mörck 10 Ämnesområden och rekryteringsprocess ett diskussionsunderlag Information Föredragande: Marie-Thérèse Tricot KU-nämnden beslutar: att inrätta ett utskott för forskar- och forskarutbildningsfrågor (FFU) enligt bilaga 1. KU-nämndens delegationsordning gällande forskarutbildningg till FFU kommer att beslutas vid ett senare tillfälle. KU-nämnden beslutar: att bevilja Håkan Nilssons ansökan om 50 000 kr för att arrangera seminarium/ks konferensen What do we teach whenn we teach art history? att Håkan Nilssonn ska lämna ett tydligt budgetunderlag där d en post för dokumentation ingår. Nämnden förstår f ansökan som att konst, design och konsthantverk inkluderas i frågeställningen och o önskar därför en rubricering där detta framgår. Marie-Thérèse redogör för processen kring rekrytering av professorer ochh lektorer och visar ett preliminärt förslag på hur nämndens ansvar kring anställningens ämnesområde kan tydliggöras. Nämnden ställer sig positiv till fortsatt utveckling av förslaget. 11 Ämnesområde Konsthantverk med inriktning Corpus Föredragande: Annn Cathrine Andersson 12 Planeringsbidragsansökningar KU-nämnden konstaterar att ämnesområdett Konsthanverk med inriktning Corpuss redan är inrättat och därmed kan användas för anställningen av adjungerad professor. Mer information lämnas vid nästa sammanträde. Information
4 (4) Föredragande: Annn Cathrine Andersson 13 Övriga 14 Mötets frågor avslutande Inga särskilda rapporteringar från pågående grupper. Ordförande förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justerat Justerat Marie-Thérèse Tricot Ann Cathrine Andersson Petra Bauer
Bilaga 1 KU-protokoll 140409 1(2) Förslag till organisations och beslutsordning för forskning och forskarutbildningsutskottet (FFU) I dessa ärenden lämnar FFU förslag till KU-nämnden som fattar beslut. analys och prioritering av Konstfacks forskning, Konstfacks medverkan i högskoleövergripande forskningsprojekt, högskoleövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten KU- nämnden delegerar följande uppgifter till FFU beslut om vilka forskningsprojekt som Konstfack kan stå som medelsförvaltare för och eventuell samfinansiering, beslut om vilka KU-projekt som beviljas medel, beslut om vilka planerings- och nätverksinitieringsbidrag som beviljas medel, riktlinjer och rutiner vid ansökningar av externa forskningsmedel Rektor tecknar kontrakt och avtal i Konstfacks namn. Sammansättning: Ledamöter med rösträtt Tjänstemän De fem forskningsledarna Centrumledare för CKTD (CROMUS) Studierektor för forskarutbildning (Vice-PA för KTD) En lärarrepresentant med forskningserfarenhet ifrån varje institution (Konst, DKK och BI) Två studentrepresentanter, varav minst en doktorand Chef för UFA Forskningshandläggare vid UFA, sekreterare Ordförande utses av KU-nämnden
Bilaga 1 KU-protokoll 140409 2(2) sformer För FFU gäller följande: Protokoll För varje beslut i ett ärende ska det upprättas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. fattas efter föredragning. Ett sådant beslut protokollförs. förhet FFU är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden, är närvarande. per capsulam Om ett ärende är så brådskande att FFU inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden själv avgöra ärendet. som fattas på något av nyssnämnda sätt ska anmälas vid nästa sammanträde med FFU. Rådets beslut per capsulam sker vanligen genom meddelande per e-post. Utgångspunkten är att ledamöterna ska få cirka en vecka på sig att ta ställning i ärendet och svara per e-post. Rådets beslut per capsulam protokollförs i samma löpnummerserie som sammanträdesprotokollen.