GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00-14.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Margareta Wallin Peterson prorektor (ej 12) P-O Rehnquist förvaltningschef (ej 12) Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Marianne Edshage och Sonja Huldén 1 Christer Johansson 2 Anders Granberg 3 Ingemar Thorén 4 Mats Edvardsson 5 Staffan Edén 6 Eva Darnell 7 Christina Nordberg och Hilding Sjödén 8 9, 11 Christina Nordberg 10 Anna Lindholm 12 13 P-O Rehnquist 14 1 A 2 3470/06 Utseende av ordförande och vice ordförande i humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2007-01-01 2009-12-31 Marianne Edshage föredrar ärendet. PM daterad 2006-12-11 upprättad av Christer Flodin, samt PM daterad 2007-01-15 upprättad av Sonja Huldén föreligger. Beslut/åtgärd att utse Sally Boyd till ordförande i humanistiska fakultetsnämnden tillika dekanus för humanistiska fakulteten, och Martin Todtenhaupt till vice ordförande i humanistiska fakultetsnämnden tillika prodekanus för humanistiska fakulteten, för mandatperioden 2007-02-01 2009-12-31. 2 A 5 5293/06 Svar till Riksarkivet med anledning av arkivhanteringen vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri Christer Johansson föredrar förslag till svar daterat. att avge svar till Riksarkivet i enlighet med föreliggande Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 3 A 1 31/07 Revidering av styrdokument inom området infrastruktur Anders Granberg föredrar PM daterad 2007-01- 09. att upphäva parkeringspolicy (dnr C 2 4478/02, beslutsdatum 2003-01-07), parkeringen vid Göteborgs universitet (dnr C 2 5019/06 2006-12-10) och policy för restauranger och kaféer (dnr B 6 66/ 02 2002-06-04)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 att upphäva regler avseende nyttjande av Göteborgs universitetets (GU) lokaler för fester och arrangemang (dnr A 13 2178/05 2005-11-21), regler vid uthyrning av universitetets gemensamma konferenslokaler (dnr C 2 4961/04 2005-03-22), regler för flaggning vid universitetets huvudbyggnad i Vasaparken (dnr A 1 3683/04 2004-11-30 ) samt policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet (dnr A 13 4093/02 2003-04-15) att fastställa reviderade regler för utnyttjande av universitetets lokaler för fester och arrangemang (dnr C 2 32/07) att fastställa reviderade regler vid upplåtelse av universitetets gemensamma konferenslokaler Vasaparken och Konferenscentrum Wallenberg (dnr C 2 33/07) att fastställa reviderade regler för flaggning vid universitetsbyggnaden i Vasaparken (dnr A 1 34/07) att fastställa reviderad policy för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet (dnr A 13 35/07). 4 C 2 262/07 Regler för Göteborgs universitets lokalhantering Ingemar Thorén föredrar PM daterad 2007-01- 12. att godkänna regler för Göteborgs universitets lokalhantering enligt föreliggande 5 Ä 4433/06 Yttrande till regeringen över betänkandet Gästforskare nya regler för inresa, vistelse och arbete (SOU 2006:93) (U2006/7615/UH) Mats Edvardsson föredrar förslag till yttrande daterat 2007-01-04. att avge yttrande till regeringen i enlighet med föreliggande Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 6 F 69 1144/05 Likabehandlingskommitténs fortsatta organisering
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 Staffan Edén föredrar PM daterad 2007-01-15. att bibehålla nuvarande organisation med en integrerad kommitté för jämlikhets-, jämställdhetsoch likabehandlingsfrågorna tills vidare. 7 B 1 1800/06 Fördelning av extra utbildningsplatser till Sahlgrenska akademin Eva Darnell föredrar PM daterad 2007-01-15. att för bå 2007 tilldela Sahlgrenska akademin 786 000 kr för 10 platser inom GIBBS (International Bioscience Business School); dessa skall räknas bort i den ordinarie avräkningen för bå 2007; finansiering sker genom återbetalning av takbelopp som vissa nämnder kommer att göra avseende bå 2006. 8 F 1 1444/07 Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden förslag till handläggningsordning daterad 2007-01-11. att godkänna handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden enligt föreliggande 9 F 69 133/07 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet samt rutiner för redovisning och registrering av bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet förslag daterade 2007-01-11. att godkänna regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet samt rutiner för redovisning och registrering av bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet i enlighet med föreliggande 10 Ä 5234/06 Yttrande till regeringen med anledning av promemorian Bättre möjlighet till tidsbegränsad anställning (N2006/12113/ARM) Christina Nordberg föredrar förslag till yttrande daterat. att avge svar till regeringen i enligt med föreliggande 11 F 46 4854/06 till personalansvarsnämnden PM daterad 2007-01-18. att då personens anställning får anses avslutad 2006-11-13 i och med vad denne anför i faxmeddelande 2007-01-04 föreligger inte anledning att överlämna ärendet till personalansvarsnämnden.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 12 B 6 186/07 Uppdrag till GU Holding AB för 2007 Anna Lindholm föredrar PM daterad 2007-01- att för bå 2007 ersätta GU Holding AB med 2 miljoner kronor i enlighet med föredragnings- PM. 13 F 1 175/07 Uppdrag att leda och samordna arbetet med Linnéansökningarna Anna Lindholm föredrar PM daterad 2007-01- Förvaltningschefen tillhandahåller sekretariatsresurser. att utse Staffan Edén till att leda och samordna arbetet med universitetets ansökningar om Linné- stöd år 2007 att genom detta uppdrag ge Staffan Edén rektors mandat att genomföra de åtgärder och kalla de personer som krävs för att utarbeta konkurrenskraftiga ansökningar från universitetet att Staffan Edén kan disponera de strategiska resurser som avsatts för ändamålet samt det administrativa stöd som krävs för att genomföra uppdraget att Staffan Edén skall rapportera till rektor och universitetets forskningsberedning arbetets framskridande vid varje sammanträde i forskningsberedningen fram till dess ansökningarna lämnats in till Vetenskapsrådet att uppdraget utförs inom ramen för uppdraget som rektorsråd. 14 B 4 288/07 Resurser för externa vetenskapliga råd P-O Rehnquist föredrar PM daterad 2007-01- att avsätta 400 000 kr som ram för fakultetsnämndernas vetenskapliga råd att avsätta 150 000 kr för ett universitetsgemensamt vetenskapligt råd att kostnaderna skall belasta rektors strategiska medel för 2007. 15 A 3 3656/06 Avtal angående samarbete och centrumbildning inom logistikområdet vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet benämnt Northern Lead Anmälningsärende Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 Rektor har 2007-01-12 beslutat, tillsammans med rektor Karin Markides vid Chalmers tekniska högskola, att genom undertecknande godkänna ovanstående avtal. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman