BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att hållas i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) den 15 maj 2013. LÖF ägs av samtliga landsting och regioner i Sverige. Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sina fullmäktige bl a besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 utvisar ett resultat om 30 557 000 kr. Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen 230 557 000 kr. Styrelsen föreslår att beloppet överförs i ny räkning. Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisor uppger i granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande arvoden till styrelseledamöter och revisorer, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Förslag finns bifogat i kallelsen till stämman. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA fastställa följande stämmodirektiv a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultatoch balansräkning för 2012 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen, a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
Datum 2013-04-17 Till fullmäktige i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Tid: Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14-15 Plats: Hornsgatan 15, Konferens Saturnus, lokal Taube (mitt emot SKL), Stockholm Du är utsedd av Ditt landsting/region att vara en av Ditt landstings/regions fullmäktige vid LÖF:s bolagsstämma. Föredragningslista och handlingar till den ordinarie bolagsstämman bifogas. Observera att fullmäktigeuppdraget är personligt och valda fullmäktige enligt Försäkringsrörelselagen (2010:2043) inte har rätt att delegera sina befogenheter till annan. Om vald fullmäktig inte kan delta vid bolagsstämman krävs att landstinget/regionen väljer ny fullmäktig för att kunna rösta vid stämman. För att bolagsstämman skall vara beslutsför är det viktigt att så många som möjligt av de valda fullmäktige närvarar vid bolagsstämman. Om du vill ha mer information eller svar på frågor kan Du ringa Lena Lindberg telefon 08-551 011 79 alt e-post lena.lindberg@patientforsakring.se eller Magnus Nyberg, telefon 08-551 011 27 alt e-post magnus.nyberg@patientforsakring.se Med vänlig hälsning Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelsen Postadress Telefon E-post Styrelsens säte Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 08-551 010 00 info@patientforsakring.se Stockholm Box 178 30 Telefax Hemsida Org. nr 118 94 Stockholm 08-551 011 90 www.patientforsakring.se 516401-8557
Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag onsdagen den 15 maj 2013, kl 14-15, Hornsgatan 15, Konferens Saturnus, lokal Taube (mitt emot SKL), Stockholm. 1. Ordinarie bolagsstämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Val av protokollförare vid stämman 4. Anmälan om förrättat val av fullmäktige 5. Upprättande och godkännande av röstlängden (bilaga 1) 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 8. Godkännande av dagordningen 9. Information om verksamheten 2012 10. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen a. Årsredovisning (bilaga 2) b. revisorns revisionsberättelse (bilaga 2 sid 26) c. lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 2 sid 27) 11. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 12. Dispositioner i anledningen av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 13. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 14. Bestämmande av arvoden och annan ersättning åt styrelsen och revisorerna (bilaga 3) 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter (bilaga 4) 16. Val av styrelseledamöter (bilaga 5) 17. Val av revisorer (bilaga 6) 18. Val av valberedning och ordförande (bilaga 7) 19. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämman 20. Ordinarie bolagsstämman avslutas. 1
Bilaga 1 Röstlängd vid ordinarie bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag den 15 maj 2013 Stockholms läns landsting Närvarande Antal röster Fullmäktige: Dag Larsson... 1 Lars Joakim Lundqvist... 1. Landstinget i Uppsala län Fullmäktige: Erik Weiman... 1 Sören Bergqvist... 1 Landstinget Sörmland Fullmäktige: Christer Kax Sundberg... 1 Landstinget i Östergötland Fullmäktige: Marie Morell... 1 Susan Ols... 1 Landstinget i Jönköpings län Fullmäktige: Anna-Carin Magnusson... 1 Håkan Jansson... 1
Landstinget Kronoberg Fullmäktige: Suzanne Frank... 1 Anna Fransson 1 Landstinget i Kalmar län Fullmäktige: Eva-Lena Fungmark... 1 Anders Henriksson... 1 Landstinget Blekinge Fullmäktige: Kalle Sandström... 1 Gustav Nilsson... 1 Region Skåne Fullmäktige: Ingrid Lennerwald... 1 Jerker Swanstein... 1 Region Halland Fullmäktige: Per Persson... 1 Gösta Bergenheim... 1 Västra Götalandsregionen Fullmäktige: Helén Eliasson... 1 Monica Selin... 1
Landstinget i Värmland Fullmäktige: Ulric Andersson... 1 Fredrik Larsson.. 1 Örebro läns landsting Fullmäktige: Ola Karlsson... 1 Marie-Louise Forsberg-Fransson... 1 Landstinget Västmanland Fullmäktige: Denise Norström... 1 Maria Dellham. 1 Landstinget Dalarna Fullmäktige: Lilian Palm... 1 Ulf Berg... 1 Landstinget Gävleborg Fullmäktige: Hannah-Karin Linck... 1 Patrik Stenvard... 1 Landstinget Västernorrland Fullmäktige: Elisabeth Strömqvist... 1 Per Wahlberg... 1
Jämtlands läns landsting Fullmäktige: Harriet Jorderud... 1 Joakim Persson... 1 Västerbottens läns landsting Fullmäktige: Peter Olofsson... 1 Nicklas Sandström... 1 Norrbottens läns landsting Fullmäktige: Carola Fransson... 1 Stefan Svärdsudd... 1 Region Gotland Fullmäktige: Lena Celion.... 1 Åke Svensson... 1 Summa 41