Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Östsam. Regionförbundets medlemmar har vidare beslutat att regionförbundet ska träda i likvidation Därmed behöver de aktier som Regionförbundet Östsam har i olika bolag i syfte att stärka regionens utveckling övertas av landstinget. Almi Företagspartner Östergötland AB (Bolaget) Verksamhet: Marknadskompletterande affärsrådgivning och finansiering till små och medelstora företag i Östergötland. Ägande: Bolaget har ett aktiekapital på kr fördelat på aktier med ett nominellt värde på 100 kr per aktie. Regionförbundet äger aktier vilket motsvarar 49 % av aktierna. Det nominella värdet är kr och det bokförda värdet är kr. Övriga ägare: Almi Företagspartner AB: 51% Bedömning Landstinget i Östergötland bör överta regionförbundets aktier i bolaget. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t Landstinget i Östergötland inträder som delägare i Almi Företagspartner Östergötland AB. a t t överta Regionförbundet Östsams aktier i bolaget till det bokförda värdet. a t t godkänna att Landstinget i Östergötland tecknar samverkansavtal med Almi Företagspartner AB.

2

3

4

5

6

7 ALMI FÖRETAGSPARTNER ÖSTERGÖTLAND AB Org nr BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma är Almi Företagspartner Östergötland AB. 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län. 3 Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993/94:40, bet. 1993/94:NU11, rskr 1993/94:80). Beslutet innebär bl a att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersättas av regionala utvecklingsbolag som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter. Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning, SFS 2009:41. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987: Aktiekapitalet skall vara lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor. 5 Antalet aktier skall vara lägst och högst stycken. 6 Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst åtta ledamöter, förutom personalrepresentanter. Styrelsens ordförande utses på årsstämma eller bolagsstämma. Styrelsen väljes på årsstämma eller bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen. 7 Firma tecknas av styrelsen eller den som styrelsen bestämmer. Dock skall särskilda beslutsregler gälla för bolagets finansieringsuppdrag enligt statlig förordning.

8 2 (3) 8 En eller två revisorer eller revisionsbolag med eller utan suppleanter utses på årsstämma eller på bolagsstämma. Regionförbundet Östsam äger härutöver rätt att på årsstämman anmäla en lekmannarevisor och en suppleant till denna. 9 Kallelse till årsstämma eller bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 10 Styrelsens ordförande skall öppna årsstämma och bolagsstämma. 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1 Öppnande av stämman 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Val av protokollförare 4 Val av en eller flera justeringsmän. 5 Upprättande och godkännande av röstlängd. 6 Godkännande av dagordning. 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. 9 Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 10 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor. 11 Val av styrelse, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter, valberedning samt anmälan av lekmannarevisor och suppleant. 12 Ev. anmälan av personalrepresentant 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 14 Stämmans avslutande. 12 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Vid årsstämma och bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

9 3 (3) 14 Har aktie övergått till annan person skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet för aktie skall utgöras av aktiens substansvärde. Lösen-beloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. --- Antagen vid årsstämma den 13/4-2011