Socialnämnden 2010-08-23 1 (15) 64-74 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 09.00 11.00 BESLUTANDE Anna-Greta Johansson (S), ordförande Lennart Finnkvist (S) Lena Svensson (S) ersätter Ulla Lundh (S) Kajsa Johansson (S) Thomas Pettersson (S) Erling Hedin (C) Dennis Byberg (M) Gunilla Östlund (V) Britt-Louise Persson (KD) ÖVRIGA NÄRVARANDE Margot Carlsson (S), ej tjänstgörande ersättare Lena Eriksson (C), ej tjänstgörande ersättare Lilian Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare Maj Stenson (FP), ej tjänstgörande ersättare Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Stefan Eriksson, ekonom, 64-66 Per Sundqvist, kvinnofridssamordnare 64 Maria Järnberg, enhetschef, 64 JUSTERING Nämndsekretariatet 2010-08-25 UNDERSKRIFTER Eva Pettersson Sekreterare Anna-Greta Johansson Ordförande Dennis Byberg Justerare ANSLAG/BEVIS Socialnämndens protokoll 2010-08-23 är justerat 2010-08-25 och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande 2010-08-25 Datum för anslagets nedtagande 2010-09-16 Eva Pettersson Utdragsbestyrkande
Socialnämnden 64 2010-08-23 2 Dnr 65/2010 75 Socialnämndens handlingsplan för kvinnofrid i Hagfors kommun Per Sundqvist, kvinnofridssamordnare, informerar om framtagen handlingsplan för kvinnofrid i Hagfors kommun. Handlingsplanen kommer att beslutas av socialnämnden vid sammanträdet i september.
Socialnämnden 65 2010-08-23 3 Dnr 63/2010 04 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - juli 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-juli Redovisn jan-juli Årsbudget Prognos helår Pensionärsråd 3 1 4 4 Vård och omsorg i ordinärt boende 36 938 35 737 65 996 63 434 Vård och omsorg i särskilt boende 38 555 38 903 68 340 68 527 Gemensamt ordinärt/särskilt 17 801 16 542 29 238 29 083 boende Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 066 3 141 3 810 3 810 Projekt äldreomsorgen 44 Totalt äldreomsorg 96 363 94 368 167 388 164 858 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning tom juli månad visar en avvikelse om: + 1 995,0 tkr mot lagd budget. Mycket positivt är att äldreomsorgen fortsätter att redovisa ett mindre antal arbetade timmar motsvarande samma tidpunkt förra året. Tom juli månad redovisas 14 473 färre arbetade timmar och samtidigt har vi haft en lägre lönekostnad om 2,6 Mkr. Avvikelsen för löner totalt visar + 937,0 tkr, men därav en negativ avvikelse på sjuklön med - 248,2 tkr och ob-ersättning med 165,4 tkr mot budget. Nuvarande prognos som är lagd på helår visar + 0,4 tkr (ovanstående helårsprognos på 2,5 Mkr är en fel beräkning) Hemtjänst Resursfördelningssystemet inom hemtjänst är i skarpt läge from 2010-01-01. Syftet med resursfördelning är att uppnå effektiviseringar inom verksamheten samt att få en mer optimal fördelning av personalresurser mot den beviljade tiden. Ibland kan det vara ogörligt att fördela personalresurser fullt ut p.g.a. svårigheter att snabbt förändra underscheman och få de att exakt stämma överens med beviljad/utförd tid. From april månad fick hemtjänsten ett nytt omfattande, obudgeterat ärende som kräver riktade personalinsatser motsvarande 2,25 årsarbetare. Under sommarmånaderna har det skett en hel del förändringar med både bortfall och ett flertal nytillkomna ärenden. Ekonomiskt redovisar hemtjänsten ett bättre resultat än budget, vilket innebär ett plus i avvikelse motsvarande 928,2 tkr.
Socialnämnden forts 65 2010-08-23 4 Särskilda boende Efter juli månad redovisar de särskilda boendena 771,0 tkr i avvikelse mot lagd budget, varav 729,0 tkr är lönekostnader. Orsak till underskottet är främst de utökade insatserna i ett specifikt ärende. Hittills i år har ingen person med ansökan till särskilt boende har fått väntat mer än tre månader för plats på särskilt boende. Inget beslut är rapporterat som ej verkställt till Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen) under det första halvåret. Korttidsvård Under första halvåret har Svalans snittbeläggning legat under 100 %, i juli månad har beläggningen legat på 90,6 % i snitt. Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisationen håller sig inom given budgetram. Organisationsförändringen som trädde i kraft februari 2010, efter neddragning av ett antal tjänster, har inneburit en ökad sårbarhet vid frånvaro samt större ansvarsområden. Detta har även lett till att arbetsplatsträffar, teamträffar och informationsmöten har fått prioriterats bort. Förslag till åtgärder: Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika mer/fyllnadstid samt övertid. Restriktivitet gällande alla typer av inköp. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personal, samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad. Beslutsunderlag Lena Larsson, Äldreomsorgschefs skrivelse, 2010-08-10. Beslut Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.
Socialnämnden 66 2010-08-23 5 Dnr 64/2010 04 Budgetuppföljning sociala avd. januari- juli 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-juli Redovisn. jan-juli Årsbudget Prognos helår Socialnämnd 234 150 400 400 Insatser enligt LSS 27 556 25 304 52 621 51 438 Förebyggande verksamhet 61 53 107 107 Gemensamma kostn. IFO/soci 3 374 3 256 6 319 6 043 Missbrukarvård för vuxna 1 031 1 503 1 980 2 967 Familjerätt 12 25 20 20 Ekonomiskt bistånd 7 173 7 350 12 750 13 150 Konsumentverksamhet 62 83 179 179 Arbetsmarknadsåtgärder 3 341 2 363 4 647 4 047 Flyktingmottagande -1 380-2 479 Alkoholtillstånd 211 144 359 359 Totalt Sociala avdelningen 41 675 37 752 79 382 78 710 Resultatet för sociala avdelningens verksamheter t.o.m. juli månad visar ett positivt resultat med 3,9 Mkr. Närmare 1 Mkr skall räknas bort, då medel för flyktingmottagande som skall fonderas kommit med i resultatet och kostnader för SFI ännu inte reglerats. Resultatet är då 2,9 Mkr. Helårsprognosen visar nu på ett plusresultat med 672 tkr. Budgetuppföljningen rymmer denna månad osäkerheter, då semestrar gjort att samtliga verksamheter inte är genomlysta innevarande månad. Insatser enligt LSS LSS och socialpsykiatri har ett plusresultat t.o.m. juli månad med + 2,2 Mkr. Efter korrigering för fakturor som skall belasta perioden är resultatet + 1,5 Mkr. Prognosen för helår är uppjusterad till + 1,1 Mkr. Inom personlig assistans har ett ärende bemannats upp till dubbelbemanning dygnet runt p.g.a avsevärt utökat omvårdnadsbehov i avvaktan på beslut om LASS. Utökningen innebär 1 309,5 timmar extra per månad. Insatsen personlig assistans enligt LSS uppvisar ett minus för perioden med 160 tkr, medan LASS ligger + med 800 tkr. All beviljad tid har inte nyttjats i dessa ärenden och PAN anställningarna kostat mindre än budgeterat. Efterfrågan och kostnad för ledsagarservice samt kontaktperson är fortsatt högre än budget, medan övriga insatser hålls inom ramen eller med visst överskott.
Socialnämnden forts 66 2010-08-23 6 Omställningen från dagcenter till temporära lokaler i Ekshärad under ombyggnation har löpt på väl, och kostnaderna hålls inom given budgetram. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamhetens prognos har inte förändrats från föregående månadsuppföljning, med anledning av semesterperiod. Inom enheten är det fortsatt missbrukarvård och ekonomiskt bistånd som fram till juli månad kostat mer än budget. Positivt för juli månad är dock att den månadens utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd är 120 tkr lägre än budget (netto). Flyktingmottagandet går fortsatt bra, dock förbättras resultatet av medel som skall fonderas samt att SFI ännu inte reglerats för första halvåret. Arbetsmarknadsenhet Arbetsmarknadsenheten har kommit igång med praktikplatser inom Lyftet. Ekonomin är fortsatt god, prognosen om 600 tkr kvarstår då fler anställningar planeras under hösten. Förslag till åtgärder För att klara verksamheten inom given budgetram krävs fortsatt fokus på åtgärder avseende kostnadsstyrning; Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning Vakanser ska i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Inköp får endast ske av eller efter godkännande av budgetansvarig chef Fortsatt uppföljning och omprövning av beviljade insatser Beslutsunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2010-08-10. Beslut Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.
Socialnämnden 67 2010-08-23 7 Dnr 66/2010 73 Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Kommunerna har fr.o.m. 1 juli, 2006, genom en ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Beslutsunderlag Lena Larsson, äldreomsorgschefs skrivelse, 2010-08-02. Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Socialnämnden 68 2010-08-23 8 Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder inom äldreomsorgen Lena Larsson, Äldreomsorgschef informerar om socialstyrelsens upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder och vad det innebär för de äldre och dementa samt personal inom äldreomsorgen. Beslut Socialnämnden noterar informationen
Socialnämnden 69 2010-08-23 9 Dnr 24/2010 74 Förslag till yttrande gällande rapport från jämförelsenätverket Måttligan, område LSS Kommunstyrelsen har till socialnämnden inkommit med en begäran om yttrande över rapport från jämförelsenätverket Måttligan, område LSS. Yttrande Föreliggande rapport är den andra rapporten som berör sociala avdelningens verksamheter. Tidigare rapport har rört individ och familjeomsorg. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser ska leda till praktiska förbättringar i verksamheterna. Till grund för rapporten ligger 2008 års verksamhetskostnader samt riktade intervjufrågor till personal och brukare under våren 2009. Hagfors är den kommun i nätverket som har flest brukare inom LSS och insatser med stöd av LSS och LASS. Endast om man ser till andel personer med insatser enligt LSS fördelat per invånare 0-64 år har Filipstad en högre procentuell andel (1,20 % jfr Hagfors 1,15%). Hagfors har totalt sett lägst nettokostnad per brukare i nätverket (tabell 1, sidan 9). Eftersom rapporten inte ger en bild över fördelningen av antalet insatser kan inte några direkta slutsatser dras av detta, då exempelvis insatsen personlig assistans är avsevärt dyrare än en kontaktperson. I rapporten har man valt att fokusera på insatserna boende och daglig verksamhet. Hagfors kostnad för boenden sticker inte ut i jämförelsen, vare sig i positiv eller negativ bemärkelse. Vid viktning av kvalitetsindikatorer till kostnaden, förändras denna bild och Hagfors har då högst kostnad per boendeindexpoäng. En parameter i undersökningen är om brukare erbjuds individuell semester. Här får Hagfors ett negativt resultat. Behovet tillgodoses dock individuellt i praktiken, men genom ledsagarservice, vilket inte framgår av undersökningen. När det gäller inflytande över måltiden, har man i boenden tillsammans med brukare kommit överens om att ansvara för val av måltid varsin dag. Detta gör att resultatet i undersökningen blir negativt, eftersom parametern inte tar hänsyn till sådana lösningar.
Socialnämnden forts 69 2010-08-23 10 För kostnadsbilden är det viktigt att beakta att Hagfors vid mätningen tillämpade ett lokalt kollektivavtal för jourtjänstgöring som innebar högre kostnad för nattbemanning på boenden jämfört med övriga kommuner i nätverket. Från 1 februari 2009 tillämpas centralt kollektivavtal för jourtjänstgöring även i Hagfors. När det gäller daglig verksamhet är bilden likartad med boenden. Kostnaden för insatsen sticker inte ut förrän efter viktning av kvalitetsindikator. Hagfors har då näst högst kostnad. För både boenden och daglig verksamhet är brukarnas deltagande i framarbetande av genomförandeplaner lågt. Detta beror på att arbetet med genomförandeplaner varit eftersatt och arbetet kom igång på allvar först under 2009. Uppföljning av genomförandeplaner kommer således att aktualiseras först under innevarande år 2010. Socialnämnden har sedan 2008 inom LSS-verksamheten en ny ledningsorganisation och stor kraft har lagts på att få kontroll och styrning av verksamhetskostnader. Att stärka verksamhetens kvalitet och brukarinflytande är viktiga komponenter i detta arbete. Socialnämnden kommer med utgångspunkt från föreliggande rapport bevaka att arbetet med genomförandeplaner och brukarinflytande fortsätter att utvecklas, för att stärka verksamhetens kvalitet. Beslutsunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2010-06-08. Beslut Socialnämnden godkänner upprättat yttrande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna socialnämndens redovisade uppföljning av rapport gällande Måttligan område LSS.
Socialnämnden 70 2010-08-23 11 Dnr 67/2010 75 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Kommunerna är sedan 1 juli, 2006, efter ändring i Socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslutsunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse 2010-08-03. Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.
Socialnämnden 71 2010-08-23 12 Dnr 68/2010 75 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Kommunerna är sedan 1 juli, 2008, efter ändring i lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, skyldiga att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslutsunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse 2010-08-03. Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.
Socialnämnden 72 2010-08-23 13 Dnr Ansökan om stimulansmedel Lena Larsson, Äldreomsorgschef informerar om att man kommer att ansöka om stimulansmedel för att fortsätta med tidigare startade projekt.
Socialnämnden 73 2010-08-23 14 Delegeringsärenden 1. Socialnämndens arbetsutskott, 2010-06-21, S 43-45 2. Socialnämndens arbetsutskott, 2010-06-21, 32 3. Socialnämndens arbetsutskott, 2010-07-08, S 46 4. Socialnämndens arbetsutskott, 2010-08-09, S 47-50 5. Socialnämndens arbetsutskott, 2010-08-09, 33-35 6. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Magasinet i Hagfors AB (MIHAB) Dnr 54/2010.70 7. Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten Pub Trollgrytan Dnr 61/2010.70 8. Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten för slutet sällskap Råda IK Dnr 62/2010.70
Socialnämnden 74 2010-08-23 15 Anmälningsärenden 1. Kammarrätten i Göteborg Särskild avgift enligt SoL mål nr 6360-08. 2. Månadsrapport Barn och ungas hälsa juni 2010. 3. Pensionärsrådet, 2010-05-18, 1-8. 4. Kommunfullmäktige, 2010-06-21, 41, 42.