Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten

Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 9 oktober 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas Upprop Val av justerare för sammanträdet Godkännande av dagordning n 1. Inkomna och utgående skrivelser 3 2. Anmälningsärenden 7 3. Delårsrapport 2 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 4. Beslut om att utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion med mera 12 5. Beslut om att inleda arbete med att uppdatera Trafikförsörjningsprogram 14 6. Information om arbetet i processen En Bättre Sits 15 7. Information om pågående arbete inom MÄLAB 16 8. Information om pågående arbete med fordonsavrop, Trafikplan 2017 17 9. Beslut om att inleda arbete med harmonisering av resevillkor i Mälardalen 19 10. Information om Tågplan 2014 och 2015 20 11. Information om tidtabell 2015 23 12. Beslut om att inleda arbete med kommunöversyner 24 13. Information om pågående arbete med nulägesbild av hållbart resande i Sörmland samt metoder för att mäta måluppfyllelse 25 14. Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Samtrafiken i Sverige AB 27 15. Nominering av representanter till valberedningen för AB Transitio styrelse 28 Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 1( 45)

16. Information om försäljning av Smartpak AB 29 17. Information om pågående arbete nytt Betalsystem och system för realtidssystem 31 18. Information om förstärkt avtalsuppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor 32 19. Hemställan till medlemmarna om att överlåta avtal om Beställningscentral för samhällsbetalda resor till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 33 20. Information om projekt samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken 35 21. Information om nuläget i upphandling av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län 38 22. Information om pågående etablering av Servicecenter Sörmland 39 23. Inrapportering av uppgifter till Finansdepartementet 40 24. Information från myndighetschefen 42 a) Information om ägarinitiativ avseende Svensk Kollektivtrafik, X2AB och Samtrafiken Sverige AB b) Avtal om fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland punkten 2.7 om temporär utjämning c) Genomlysning och analys av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland d) Trafikavtal avseende Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta respektive Katrineholm/Flen/Vingåker e) Information om domännamn i verksamheten f) Deltagande i Miljö- och klimatråd g) Medverkan i GreenCharge F G Övriga frågor Avslutning Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 2( 45)

1. Inkomna och utgående skrivelser Direktionen godkänner informationen. Under perioden 2014-05-09 2014-10-02 har bland andra följande ärenden registrerats som utgående respektive inkommande. Vid sammanträdet kommer särskilt beröras den, nu under beredning, inkomna skrivelsen från Flens kommun, i vilken Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet föreslås se över möjligheterna att förlägga en eller fler funktioner av beställningscentralens verksamhet till Flens kommun. Utgående skrivelser 2014-05-14 Nyköpings kommun Svar på fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa-Vålarö, Nyköpings kommun. 2014-05-30 Statens offentliga utredningar Svar på enkät till samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag. 2014-06-18 Trafikverket Ansökan om fastställande av preliminärt bidragsunderlag, bidragsbelopp samt tillstånd om att starta projekt gällande statlig medfinansiering. 2014-06-24 Medlemmarna Utskick av delårsrapport 1 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-24 Medlemmarna Utskick av budget 2015 (2016-17) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-24 Medlemmarna Framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamhet. 2014-06-26 Medborgare Svar på synpunkt på nya tågtider Katrineholm- Södertälje. 2014-08-15 SJ AB - Skrivelse till SJ om snabbtågstrafiken. 2014-08-26 AB Transitio Avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 3( 45)

Inkommande skrivelser 2014-05-13 Trosa kommun Trafikbeställning 2015. 2014-05-14 Transportstyrelsen Förfrågan om underlag för kartläggning av den upphandlade trafiken. 2014-05-23 Trafikverket Principgodkännande statlig medfinansiering betalsystem. 2014-05-23 Trafikverket Principgodkännande statlig medfinansiering realtidssystem. 2014-05-27 Katrineholms kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-05-27 Landstinget Sörmland Trafikbeställning 2015. 2014-05-28 Eskilstuna kommun Trafikbeställning 2015. 2014-05-28 Oxelösunds kommun Trafikbeställning 2015. 2014-06-04 Flens kommun Trafikbeställning 2015. 2014-06-04 Gnesta kommun Trafikbeställning 2015. 2014-06-09 Nyköpings kommun Trafikbeställning 2015. 2014-06-10 Strängnäs kommun Trafikbeställning 2015. 2014-06-13 Trafikverket Remiss inför tillåtlighetsprövning av Ostlänken. 2014-06-13 Katrineholms kommun Trafikbeställning 2015. 2014-06-13 Trafikverket Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2014 och Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2015. 2014-06-16 Oxelösunds kommun Beslut om resursförstärkning för färdtjänst och sjukresor. 2014-06-17 Trafikverket Inbjudan till ansökan om statlig medfinansiering 2015. 2014-06-17 Eskilstuna kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-24 Oxelösunds kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-06-24 Oxelösunds kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-24 Örebro läns landsting Protokollsutdrag beslut om samverkansavtal för utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 4( 45)

2014-06-25 Katrineholms kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-06-25 Trosa kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-06-25 Trafikverket Fastställt bidragsunderlag, bidragsbelopp samt tillstånd om att starta projekt gällande statlig medfinansiering av realtidssystem. 2014-06-25 Trafikverket Fastställt bidragsunderlag, bidragsbelopp samt tillstånd om att starta projekt gällande statlig medfinansiering av betalsystem. 2014-06-25 Medborgare Synpunkt på nya tågtider Katrineholm-Södertälje. 2014-06-25 Trosa kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-26 Trafikverket Samrådsremiss för ombyggnad av Södra stambanan delen Nyköpings resecentrum. 2014-06-26 Regionförbundet Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025. 2014-06-26 Vingåkers kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-06-26 Nyköpings kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-06-26 Vingåkers kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-26 Nyköpings kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-26 Stockholms läns landsting Protokollsutdrag beslut om samverkansavtal för utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige. 2014-06-26 Landstinget i Uppsala län Protokollsutdrag beslut om samverkansavtal för utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige. 2014-06-27 Strängnäs kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-06-30 AB Transitio Brev angående nominering av representanter till valberedning för AB Transitio styrelse. 2014-06-30 Landstinget Västmanland Protokollsutdrag beslut om samverkansavtal för utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige. 2014-07-01 Gnesta kommun Beslut om resursförstärkning för färdtjänst och sjukresor. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 5( 45)

2014-07-01 Gnesta kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-07-01 Gnesta kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-07-01 Landstinget i Sörmland Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-07-01 Strängnäs kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-07-02 Flens kommun Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-07-02 Eskilstuna kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-07-02 Flens kommun Protokollsutdrag beslut om Trafikplan 2017 samt medgivande om borgen. 2014-07-10 Landstinget i Sörmland Protokollsutdrag beslut om årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2014-08-18 Vingåkers kommun Beslut om resursförstärkning för färdtjänst och sjukresor. 2014-08-22 Flens kommun Beslut om resursförstärkning för färdtjänst och sjukresor. 2014-08-22 Flens kommun Beslut om medlemsbidrag för utökning av verksamhet. 2014-09-01 Polismyndigheten i Södermanlands län Upprättad polisanmälan gällande stöld ur kassa på Station360. 2014-09-03 Nyköpings kommun Utredningsuppdrag om särskild taxa i kollektivtrafiken för pensionärer. 2014-09-26 Gnesta kommun Beslut om medlemsbidrag för utökning av verksamhet. 2014-09-29 Vingåkers kommun Beslut om medlemsbidrag för utökning av verksamhet. 2014-09-29 Vingåkers kommun Trafikbeställning 2015. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 6( 45)

2. Anmälningsärenden Bilagor: Riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland Direktionen godkänner informationen. Avgående/nya ledamöter 2014-06-16 Jacob Högfeldt (M), Strängnäs, ersätter Maria von Betzeen (M), Strängnäs, som ersättare i direktionen. Återrapportering enligt tidigare direktionsbeslut 2014-09-26 Riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland Delegationsbeslut 2014-05-22 Meddelande av tilldelningsbeslut gällande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. 2014-06-11 Fullmakt för Örebro läns landsting att företräda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i överprövning av upphandling Tjänsten Realtid. 2014-06-12 Beslut om tillförordnad myndighetschef. Under perioden 18 juli till och med 17 augusti 2014 tillförordnas Henrik Posse som myndighetschef. 2014-06-17 Fullmakt för Landstinget Sörmland att företräda och genomföra upphandling av Tryckeritjänster. 2014-06-25 Fullmakt för Landstinget Sörmland att företräda och genomföra upphandling av IT-system Förmånsportal. 2014-06-16 Beslut om en studieresa till Tyskland, Frankrike och Holland 16-18 oktober 2014. 2014-08-18 Fullmakt för Landstinget Sörmland att företräda och genomföra upphandling av Byråtjänster. 2014-08-18 Meddelande av dels tilldelningsbeslut dels avbrytandebeslut i upphandling avseende Tjänster avseende företagshälsovård samt utbildningsinsatser inom arbetsmiljö och hälsa. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 7( 45)

2014-08-29 Meddelande av tilldelningsbeslut i upphandling Möbler. 2014-09-04 Tecknande av avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning för AMT-projektet. 2014-09-09 Yttrande gällande tillåtlighetsprövning av Ostlänken. 2014-09-15 Fullmakt för Landstinget Sörmland att företräda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i överprövning av upphandling Möbler. 2014-09-17 Inledande av upphandling av Betalsystem och system för realtid genom annonsering av anbudsinbjudan 2014-09-22 Fullmakt för Landstinget Sörmland att företräda och genomföra upphandling av Värdehanteringstjänster. Beslut om anställningar 2014-07-28 En kundtjänstmedarbetare, timvikarie. 2014-08-01 En systemförvaltare, tillsvidareanställning. 2014-08-17 En kundtjänstmedarbetare, avslut av vikariat. 2014-08-18 En kundtjänstmedarbetare, tillsvidareanställning omvandlad från timvikarie. 2014-09-01 En verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitet, tillsvidareanställning. 2014-09-01 En kundtjänstmedarbetare, förlängning av allmän visstidsanställning till 2015-03-31. 2014-09-09 En trafikutvecklare, förlängning av allmän visstidsanställning till 2014-12-31. 2014-09-10 En HR-ansvarig, tillsvidareanställning. 2014-09-16 En administratör, allmän visstid under perioden 2014-10-01 till 2015-09-31. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 8( 45)

3. Delårsrapport 2 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Föredragande: Oskar Jonsson och Hanna Nordin Bilagor: Delårsrapport 2 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Direktionen beslutar; - att godkänna delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, - att ställa delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 till medlemmarna för erforderlig hantering. Perioden januari till och med augusti månad 2014 har präglats av flera tunga beslut och väsentliga händelser för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet. Bland annat har beslut fattats som möjliggjort anskaffning av tågfordon för att därmed realisera regionens tågsatsning, Trafikplan 2017. Kommunalförbundets medlemmar har också beslutat att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Ett beslut som också innebär att myndigheten får ett utökat uppdrag när det gäller beställning och samordning av resor. Trafikmässigt har myndigheten sett en positiv resandeutveckling med fler påstigande i de flesta områden. Totalt har resandet i busstrafiken, skolkort exkluderade, ökat med 3,3 procent under perioden. Det innebär att efter en svag utveckling, särskilt i stadsbusstrafiken under vårvintern, har utvecklingen under resterande året varit positiv. I tågtrafiken är resandeutvecklingen något mer blandad med några banor som uppvisar positivt resultat och andra negativt. Myndigheten har under perioden deltagit i processen inför Tågplan 2015 med såväl Trafikverket som med SJ och MÄLAB. Generellt har tågplaneprocessen i år varit mer stabil än under förra året även om det kommer vara fortsatt trångt på spåren även 2015. Parallellt verkar myndigheten i utvecklingsarbete ibland annat utredningen om järnvägens organisation och i forum avseende översyn av de nu gällande prioriteringskriterierna. Ekonomiskt visar utfallet januari till augusti på en budget som är i fortsatt god balans. Negativ avvikelse finns gällande intäkter från skolkort samt biljettintäkter i stadstrafik och lokal landsbygdstrafik. Däremot är intäkter i den regionala busstra- Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 9( 45)

fiken i stort enligt budget. På kostnadssidan följer trafikkostnaderna som helhet budget, såväl avseende buss- som tågtrafik. Trafikkostnaderna har gynnats av en för oss gynnsam indexutveckling. Något som när det gäller busstrafik täcker de ökade kostnader som vi haft avseende kostnader för förstärkningstrafik och andra extra beställningar under perioden. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari augusti uppgick till 9 827 tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 2 299 tkr jämfört med budget 2014. Intäktsutvecklingen under perioden uppgår till 69 miljoner kr vilket är något högre, ca 2,2 procent, jämfört med samma period föregående år. Som en följd av besluten om att etablera ytterligare funktioner i myndigheten identifierades behov för en etableringsorganisation respektive framtida organisation. Bland dessa behov återfanns bland annat resurs för HR-frågor, teknisk kompetens och kvalitetssäkring och rekryteringar har därför företagits och verkställts under perioden. Den samlade bedömningen är att myndigheten i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Anledningarna till den bedömningen är flera och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling och intäktsutveckling, om än på en låg nivå. Till detta hör även de beredningar som fallit ut i beslut under perioden att stärka stomtrafiken i stråken Strängnäs-Södertälje, Eskilstuna-Örebro samt (Södertälje) -Järna-Gnesta med start från december 2014 och finansiering från Landstinget Sörmland. Andra beslut som fattats under perioden avseende satsningar med förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017 med möjlighet att resa på ett kort och beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade resurser och återspeglas såväl för trafikslagen tåg, buss samt Serviceresor samt för kringtjänster såsom bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning, betallösningar mm. Härutöver kommer en attraktiv, nu samhällsbetald linje, Trosabussen, övergå till att bli kommersiell under 2015. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt glädjande låg nivå och består av korttidsfrånvaro. För att vi ska kunna uppfylla en god samlad ekonomisk hushållning vid årsbokslutet 2014 behöver dock fortsatta åtgärder ske. Bland annat behöver intäktsutvecklingen, resande och nöjdhet öka och arbetet mot en budget i balans fortsätta. Flera av funktionsmålen är långsiktiga till sin karaktär och några ligger utanför verksamhetens direkta kontroll. Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket, något som kommer att kräva särskilda insatser under nästkommande år. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 10( 45)

Härutöver redovisar delårsrapport 2 en ekonomisk uppställningsform som är anpassad till länets modell för fördelning av ansvar och kostnader. I denna framgår bland annat varje medlems budget, ekonomiska utfall, prognos för helåret samt avvikelse mot budget. Här framgår att prognosen för helåret är att Nyköping (-872 kr), Strängnäs (-258 kr) och Trosa (-7 tkr) förväntas utfalla med negativt resultat mot budget. Strängnäs respektive Nyköpings förmodade resultat är direkt hänförliga till extra trafikbeställningar. I Nyköping finns också en negativ avvikelse avseende biljettintäkter, bland annat som följd av minskat resande till Skavsta. För övriga medlemmar redovisar delårsrapport 2 ett förväntat utfall med positivt resultat mot budget, se tabell nedan. Medlem Budget 2014 Prognos DÅR 1 Prognos DÅR 2 Avvikelse prognos DÅR 2 mot budget Eskilstuna 88 937 89 081 87 217 1 720 Flen 11 854 12 281 11 823 31 Gnesta 14 135 14 379 13 923 212 Katrineholm 22 885 23 116 22 874 11 Nyköping 50 823 51 017 51 695-872 Oxelösund 2 947 2 815 2 918 29 Strängnäs 28 831 28 959 29 089-258 Trosa 9 449 9 442 9 456-7 Vingåker 8 590 8 378 8 470 120 Landstinget 216 891 217 429 215 579 1 312 Summa 455 342 456 897 453 043 2 299 De stora förändringarna i förväntat utfall för Eskilstuna respektive Landstinget Sörmland jämfört med prognos DÅR 1 beror till stor del på att det under perioden tillkommit relativt stora vitesbelopp. Med anledning av ovanstående föreslås direktionen besluta att godkänna delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt att ställa delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 till medlemmarna för erforderlig hantering. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 11( 45)

4. Beslut om att utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion med mera Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar, i enlighet med 10 i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, att utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion till torsdagen den 8 januari klockan 13.00 i Nyköping. Direktionen godkänner informationen i övrigt. Av 10 Det första sammanträdet vid ny mandatperiod i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att den avgående direktionen ska utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion. Vidare anges i förbundsordningen 15 Budget och ekonomisk styrning att det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten fastställas av den nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå. Kommunalförbundets systerförbund, Regionstyrelsen, avser hålla första sammanträde under förmiddagen torsdagen den 8 januari i Nyköping. Med anledning av ovanstående föreslås direktionen besluta att utfärda kungörelse till första sammanträdet för ny direktion till torsdagen den 8 januari klockan 13.00 i Nyköping. Av förbundsordningens 7 framgår vidare att direktionen väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Respektive medlemskommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. Landstinget utser 5 ledamöter och 5 ersättare. Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige. Landstingsfullmäktige ska även besluta om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget. Bland de ledamöter som landstinget valt ska landstinget utse en av dem att vara ordförande i direktionen. En vice ordförande utses av direktionen bland ledamö- Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 12( 45)

terna från medlemskommunerna. Enligt förbundsordningens 7 framgår även att direktionens kan besluta om att inrätta ett arbetsutskott. Under innevarande mandatperiod har direktionen en ordförande utsedd av landstinget och två vice ordföranden från medlemskommunerna. Vidare har direktionen arbetat utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har tidigare, genom kommunsekreterarnätverket, uppmärksammat respektive medlem att efter kommande val till fullmäktige bereda frågan om val av ledamot och ersättare i direktionen, samt i förekommande fall även revisorer, på så vis att val av ledamot och ersättare har skett i respektive fullmäktige senast den 31 december 2014. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 13( 45)

5. Beslut om att inleda arbete med att uppdatera Trafikförsörjningsprogram Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen beslutar att inleda arbete med att uppdatera Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska enligt lagtexten uppdateras vid behov. Riktlinjer rekommenderar att programmet uppdateras en gång per mandatperiod. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram fastställdes i september 2012. Med anledning av de nationella, regionala och lokala erfarenheter som numera kunnat dras med anledning av den nya lagstiftningen samt det förhållandet att det nu inleds en ny mandatperiod finns skäl att uppdatera programmet. Det finns även skäl att revidera mål samt tidsätta och kvantifiera vissa mål. I processen med att uppdatera programmet föreslås kontinuerliga tjänstemannarespektive politiska beredningar. Direktionen föreslås med hänsyn till ovanstående besluta att inleda arbete med att uppdatera Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram med målsättning att fastställa nytt program under direktionens kommande mandatperiod. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 14( 45)

6. Information om arbetet i processen En Bättre Sits Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen godkänner informationen. Det pågående arbetet i En Bättre Sits har en ny regional systemanalys 2016 som mål. Det första halvåret (sep 2013-feb 2014) bestod av att kartlägga nuläge, identifiera utmaningar samt diskutera behov av ytterligare fördjupningar. Under hösten 2014 inleds en ny fas, med fördjupade utredningar avseende bland annat områdena långsiktiga mål, internationella och nationella samband, kollektivtrafik och gods. Detta tjänstemannaarbete förväntas pågå hela hösten. Den politiska processen tas upp 2015 med målet att de sju samverkande länen ska enas om en ny storregional systemanalys under 2016. Arbetet går att följa under www.enbattresits.se. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 15( 45)

7. Information om pågående arbete inom MÄLAB Föredragande: Helena Ekroth och Henrik Sollenborn Direktionen godkänner informationen. Kommande styrelsesammanträde i MÄLAB den 8 oktober hanterar bland annat sedvanligt ekonomiska rapport samt kommande verksamhetsplan och budget för 2015. Härutöver hanteras även den kommande Trafikplan 2016, trafikutredning Stockholm-Uppsala, depå för trafiken samt Programverksamheten hos MÄLAB för den nya trafiken. Programverksamheten, med arbetsnamnet Ny Trafik, föreslås delas upp i projektområdena Trafikavtal, Försäljning, Kommunikation, Infrastruktur och Fordon. Trafikavtal hanterar såväl kommande övergångsavtal som framtida trafikavtal. Försäljning hanterar bland annat kundservice och i Kommunikation inryms bland annat arbetet med varumärkesplattform. Infrastrukturprojektet är indelat i depå respektive samverkan med Trafikverket. För Fordon är AB Transitio projektägare och MÄLAB deltar. För programverksamheten har en programorganisation satts upp där alla projekt ingår och som leds av en programledare. Styrgrupp för programmet är MÄLAB:s ägargrupp och sammankallas i samband med ordinarie ägargruppsmöte en gång per kvartal. Respektive projekt har också en styrgrupp som istället består av projektledare, programledare samt VD. Program Ny Trafik finansieras genom kommande finansieringsavtal mellan MÄLAB och dess ägare. För 2015 är prognosen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kostnader hänförliga till Programverksamheten 2 270 000 kr. Vad gäller frågan om depå fortsätter Sörmlands verkande för depålokalisering i Eskilstuna, helt i linje med överenskommelse vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets senaste sammanträden samt Eskilstuna kommuns hantering av frågan. Bland annat har en beredning företagits vid möte den 16 september i Eskilstuna. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 16( 45)

8. Information om pågående arbete med fordonsavrop, Trafikplan 2017 Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen godkänner informationen. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har vid sitt sammanträde den 3 april 2014 beslutat; - att ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa maximalt 20 spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering därför, - att delegera rätten att ingå avtal med AB Transitio om att AB Transitio ska avropa och anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter, strategisk utrustning och finansiering till direktionens ordförande, och - att, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak om 2 700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Myndighetens samtliga medlemmar har därefter fattat erforderliga fullmäktigebeslut avseende Trafikplan 2017 samt gett sitt medgivande till att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av spårfordon. Efter det att för Trafikplan 2017 aktuella fullmäktige- respektive direktionsbeslut vunnit laga kraft har myndigheten även begärt, och erhållit, lagakraftsbeslut av Förvaltningsrätten i Linköping. Mot bakgrund av att samtliga fullmäktigebeslut vunnit laga kraft samt det förhållandet att avropet slutligen kommit av avse 18 spårfordon med en upphandlad finansiering om 2 430 MSEK avseende spårfordon och 108 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning har förutsättningar för att teckna Avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning för AMT-projektet i enlighet med direktionens beslut funnits. Avtalet om avrop/anskaffning av spårfordon med mera har tecknats mellan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och AB Transitio den 4 september 2014. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 17( 45)

AB Transitio har därefter den 5 september 2014 skickat ut förfrågningsunderlag för avrop av spårfordon till de utvalda ramavtalsleverantörerna (Bombardier Transportation, CAF, Stadler) för inlämnande av anbud under första delen av december samma år. Beslut om tilldelning planeras ske före sommaren 2015 och första spårfordon uppskattas kunna levereras under fjärde kvartalet 2017 med reservation för den osäkerhet som finns avseende tidsrymden för dels genomförandet av avropet, dels fordonsleverantörerna behov av tid från avtalstecknande till leverans. Enligt nu liggande tidplan är leveransen av samtliga fordon fullföljd det första halvåret 2019. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 18( 45)

9. Beslut om att inleda arbete med harmonisering av resevillkor i Mälardalen Föredragande: Oskar Jonsson Bilagor: SL resevillkor samt Allmänna resevillkor Sörmland Direktionen beslutar att, i samverkan med övriga län inom MÄLAB, inleda arbete med harmonisering av resevillkor med utgångspunkt från SL:s resevillkor. I samband med arbetet kring Trafikplan 2017 har frågan väckts från länen om harmonisering av resevillkor. I resevillkoren anges bland annat åldersgrupper för reducerat pris, villkor för husdjur, barnvagnar, cyklar etc. Upplands län har inlett ett arbete med att harmonisera resevillkor utifrån de villkor som SL har definierat. Att anpassa även Sörmlands län utifrån de resevillkor som gäller inom SL är till stor del förhållandevis enkelt. Vissa villkor är dock mer anpassade utifrån SL:s förutsättningar med tät storstadstrafik och betydligt större belastning ombord på bussarna. Bland annat får cyklar generellt inte medtas (hopvikbara undantaget) förutom på vissa sträckor. I Sörmland får cykel medtas med undantag av stadstrafik. Enligt SL:s resevillkor reser resenärer med barn i barnvagn avgiftsfritt i busstrafiken med hänsyn till barnens säkerhet. SL har också reducerat pris för barn, ungdomar och pensionärer medan Sörmland har reducerade priser enbart för barn och ungdomar. Myndighetens rekommendation är att Sörmland inleder ett arbete med harmonisering av resevillkor med utgångspunkt ur SL:s villkor. Arbetet bör integreras med projektet kring nytt betalsystem då delar av resevillkoren har bäring på prissättning. Harmoniseringen bör också ske i samverkan med övriga län inom MÄLAB och hanteras successivt under etableringsåren för Trafikplan 2017. Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta att, i samverkan med övriga län inom MÄLAB, inleda arbete med harmonisering av resevillkor med utgångspunkt från SL:s resevillkor. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 19( 45)

10. Information om Tågplan 2014 och 2015 Föredragande: Oskar Jonsson Bilagor: Skrivelse till SJ om snabbtågstrafiken Direktionen godkänner informationen. Med utgångspunkt i Tågplan 2014 (T14) stod det efter sommaren klart att innevarande tidtabell för Sörmlandspilen kunde behållas tidtabellsåret ut. Detta efter att operatören MTR meddelat att de senarelägger sin trafikstart in i 2015. Inför tidtabellsåret med start i december 2014, det vill säga Tågplan 2015 (T15), har ett omfattande samarbete pågått mellan bland annat Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, SLL, MÄLAB, SJ och Trafikverket. Härutöver har myndigheten under processen, via Informationsbrev 1-3, sökt informera medlemskretsen med flera. Generellt har tågplaneprocessen i år varit mer stabil än under förra året även om det kommer vara fortsatt trångt på spåren också under 2015. Den 26 september presenterade Trafikverket tidtabellerna för tågtrafiken som startar den 14 december 2015. Även om tågplaneprocessen i år varit mer stabil och ordnad än under förra året har antalet begärda tvister ökat, vilket är ett tecken på kapacitetsbristen. Tvisterna avgörs av Trafikverket med hjälp av prioriteringskriterierna, något som för övrigt ledde till sämre lösningar, för två lokaltåg i Stockholms respektive Göteborgsområdet, nu i slutskedet av processen. När det gäller vår trafik i Sörmland så finns de nya beställningarna med utökad trafik för Gnestapendeln och Svealandsbanan med i tidtabellerna. I övrigt kommer störningarna i samband med renoveringen av Årstabron samt MTR:s premiär på Västra stambanan att känneteckna den nya tågplanen. Under perioden den 6 april till och med den 2 augusti 2015 stängs en av två broar över Årstaviken strax söder om Stockholm C av för en omfattande renovering. Detta leder till förlängda restider på mellan 3 och 5 minuter för samtliga tåg från Stockholm mot Sörmland. Dessutom minskar spårkapaciteten från 4 till 2 spår och några enstaka tåg måste kopplas ihop mellan Stockholm C och Södertälje Syd för att alla tåg ska komma fram i rusningstrafiken. Tågen som körs ihopkopplade behöver delas i Södertälje, något som kommer att förlänga restiden med ytterligare 5 till 20 minuter för berörda tåg. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 20( 45)

I mars 2015 startar ytterligare snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg, här med operatören MTR Express. SJ försöker möta konkurrensen med snabbare restider och ett antal snabbtågsuppehåll tas bort, framför allt drabbas Flemingsberg och Södertälje Syd. Men även Katrineholm tappar enstaka uppehåll, trots den gemensamma skrivelsen från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Katrineholms kommun och Södertälje kommun till SJ. Banarbeten, MTR:s successiva trafikstart under året samt SJ:s planer på att ställa om Oslotrafiken till snabbtåg leder till att flera av våra regionaltåg kommer att få olika avgångstider under året. En konsekvens av den ökade trafiken är att nu också enstaka tåg på Svealandsbanan och Nyköpingsbanan drabbas av restidsförlängningar när de blir omkörda av snabbtåg, ett fenomen som hittills i princip bara påverkat Sörmlandspilen. På Svealandsbanan visar tidtabellerna bland annat att de fyra nya genomgående avgångarna har fått bra tåglägen. Trängseln på Västra stambanan leder till 9 minuters förlängd restid för ett tåg från Eskilstuna klockan 18.15 mot Stockholm. Trafiken påverkas även något av Mälarbanans avstängning sommartid samt av ett litet tidspålägg på grund av banarbete vid Strängnäs/Härad. Årstabrons renovering påverkar framförallt tåget från Stockholm klockan 06.29 mot Eskilstuna som tidigareläggs och dessutom får 25 minuters ståtid i Flemingsberg under perioden apriljuni. Myndigheten utgår i detta sammanhang ifrån att SJ fullföljer tidigare löfte om att ordna anslutning i Södertälje från andra tåg, en fråga som står under fortsatt bevakning. Trafiken på Sörmlandspilen kommer även under det kommande året att påverkas av trängseln. Fler tåg än idag berörs av förbigångar (omkörningar) och förlängda restider, vilket bland annat beror på MTR:s trafikstart. För tågen i eftermiddagsrusningen från Stockholm mot Sörmland blir dock situationen något bättre än tidigare med färre förbigångar. Undantaget är tåget med avgång klockan 16.44 från Stockholm som står 36 minuter i Vingåker för förbigångar. I andra riktningen, Sörmland mot Stockholm, störs nuvarande timmestrafik på grund av trängseln vilket leder till en 90 minuters lucka på sen eftermiddag. Samtidigt senareläggs sista avgången till Stockholm vilket är en förbättring. Under perioden för Årstabrons renovering förlängs restiden för tåget med avgång från Stockholm klockan 16.44 med 20 minuter och för tåget med avgång från Stockholm klockan 17.40 med 10 minuter. Nyköpingsbanan påverkas också av trängseln och två tåg från Nyköping mot Stockholm justeras något kvällstid. När Årstabron är avstängd påverkas framför allt tåg med avgång klockan 17.44 från Stockholm mot Nyköping som får 20 minuters förlängd restid. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 21( 45)

UVEN får i princip samma tidtabell som T14. Justeringen av snabbtågen till/från Göteborg förlänger övergångstiden i Katrineholm till UVEN, övergångstiden blir efter omläggningen för flera tåg omkring 20 till 25 minuter. Gnestapendelns samtliga turer, inklusive de två nya dubbelturerna mitt på dagen, är med i T15. Anslutningar i Södertälje hamn är överlag något bättre än i nuvarande tidtabell, men för några tåg blir övergångstiden även framöver mer än 5 minuter. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 22( 45)

11. Information om tidtabell 2015 Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen godkänner informationen. Samtliga medlemmar i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har hanterat trafikbeställning i sin respektive styrelseförsamling. Trafikbeställningarna innebär sammanfattningsvis att stora delar av trafiken kommer vara samstämmig med dagens tidtabell. Nedan finns en sammanställning på några av ändringarna. Utöver detta görs generella justeringar för ökad effektivitet och effektiv fordonsanvändning. Tomkörningar identifieras och tidtabelläggs för det fall så bedöms vara värdefullt. Landstinget Sörmland: Utökning av antal turer mellan Strängnäs och Södertälje. Innebär en utökning från dagens 6 respektive 4 turer per riktning till 9 turer per riktning. Eskilstuna kommun: Ny direktlinje mellan Torshälla och Mälarsjukhuset (linje 41) med två avgångar på morgonen anpassad till arbetstider vid sjukhuset. Flens kommun: Linje 688 ersätts med skolskjuts. Överflyttning av turer från linje 489 till 589 resulterande i större andel genomgående trafik Flen-Gnesta. Gnesta kommun: Nya anslutningar gällande linje 589 mot bakgrund av Gnestapendelns nya turer mitt på dagen. Förändrad linje 543 med bland annat utökad genomgående trafik Gnesta-Laxne-Läggesta. Linje 551 har anpassat bättre till folkhögskolan i Vårdinges behov. Katrineholms kommun: Stadstrafikens linje 3 och 4 slås ihop till en linje (linje 3) Nyköpings kommun: I första hand korrigeringar av de förändringar som gjordes i samband med terminsstarten augusti 2014. Oxelösunds kommun: Justeringar linje 815 som i högre grad integreras med linje 715. Strängnäs kommun: Endast mindre justeringar, se också linje 841 ovan. Vingåkers kommun: Linje 403 körs i större utsträckning av taxi (delvis anropsstyrd trafik). Trosa kommun: Endast mindre justeringar. Trosabussen justeras under året i och med att trafiken blir kommersiell. Se också ovan linje 551. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 23( 45)

12. Beslut om att inleda arbete med kommunöversyner Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen beslutar dels att inleda arbete med kommunöversyner med förslag till trafikupplägg och dels ställa erbjudande om detta till medlemskommunerna. Projektet framtidens Kollektivtrafik genomfördes under åren 2010 och 2011. I projektet genomfördes kommunvisa översyner med fokus på hur trafiken i de regionala stråken skulle kunna utvecklas i kombination med den lokala landsbygdstrafiken inom kommunerna. Förslagen i kommunöversynerna realiserades i samband med tidtabellskiftet i december 2012 och var även utgångspunkt i förändringen av hur länets kommuner och landstinget fördelade kostnaderna för kollektivtrafiken. Med bakgrund av att myndigheten nu har fått tillkommande uppdrag ges förutsättningar att samordna den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Härutöver löper avtalet för myndighetens så kallade småbilstrafik (anropsstyrd linjetrafik och kompletteringstrafik) ut i december 2015. Det finns även ett behov att se över nuvarande kompletteringstrafik, vilken inte är anpassad utifrån nuvarande linjenät eller befolkningsförutsättningar. Som metod för att möta detta föreslås återigen genomförande av kommunvisa översyner. Fokus för arbetet med de nya kommunöversynerna föreslås ligga på den lokala landsbygdstrafiken och hur denna kan utvecklas utifrån ovanstående nya förutsättningar. Inriktningen är att redovisa trafik som kan övergå till att vara anropsstyrd eller köras med mindre fordon eller omvänt samt ta fram en utvecklad kompletteringstrafik. Översynerna ska också belysa huruvida det går att ytterligare räta ut den regionala stombusstrafiken. Arbetet ska ta hänsyn till parametrar såsom befolkningsstruktur, resandeflöden färdtjänst och sjukresor, skolskjutsar, kompletteringstrafik och annan småbilstrafik samt resandeflöden i linjetrafiken. För att tillvarata möjligheter till samordning, optimering och effektivisering avseende kommuners enskilda, och även länets samlade, resurser föreslås direktionen besluta om att inleda arbete med kommunöversyner. I dessa ingår förslag till trafikupplägg med risk- och konsekvensbeskrivning som även kan fungera som berednings- och beslutsunderlag. Direktionen föreslås även besluta att ställa detta erbjudande till medlemskommunerna. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 24( 45)

13. Information om pågående arbete med nulägesbild av hållbart resande i Sörmland samt metoder för att mäta måluppfyllelse Föredragande: Oskar Jonsson och Matthias Pfeil Direktionen godkänner informationen. Ett viktigt argument vid införandet av kollektivtrafiklagen var att öka den politiska styrningen. Statistik utgör ett viktigt verktyg för mätning av måluppfyllelse, och därmed även styrningen av verksamheten. För att bland annat driva på arbetet med indikatorer, uppföljning och statistik valde SKL tidigare i år att för första gången publicera Öppna jämförelser för kollektivtrafiken. Ett generellt konstaterande för landet som helhet var att det fanns både stora skillnader och brister i datainsamlingen. Brister som utgör hinder för såväl jämförbarheten över tid som regioner emellan. Förbättrade kvalité och metoder för datainsamling bidrar givitvis också till en bättre verksamhetsuppföljning i Sörmland. När Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bildades definierades fem funktionsmål i trafikförsörjningsprogrammet. Dessa är kopplade till andra strategiska dokument såsom Kollektivtrafikvisionen och Sörmlandsstrategin. Ett större antal indikatorer har valts ut för regelbunden uppföljning av verksamheten och en vidareutveckling av arbetet med statistik fortgår löpande, både avseende redovisningen av nyckeltal men också när det gäller kvalitetssäkringen av materialet. För arbetet med metodutvecklingen kring framtagandet av centrala siffror avseende resandet (restidskvot, marknadsandel med mera) har myndigheten, tillsammans med Regionförbundet Sörmland, anlitat konsultbolaget Ramböll. I projektet Hållbart resande i Sörmland pendling och regionförstoring i en växande Mälardalsregion kommer även en nulägesbild av kollektivtrafiken i Sörmland tas fram, med bland annat aktuell data från biljettstatistik (buss) och Mälardalsrådets senaste trafikanträkning (tåg). De senaste resandesiffrorna ska bland annat ligga till grund för en uppföljning av Kollektivtrafikvisionen, som antogs av Regionfullmäktige 2005, vilken innebär att 50 procent av arbetspendlarresorna bortom 2020 ska ske med kollektivtrafik på de större stråken. Projekten avslutas med en rapport som ska analysera förutsättningar Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 25( 45)

för att nå de uppsatta målen för resande i Sörmlandsstrategin, Trafikförsörjningsprogrammet och Kollektivtrafikvisionen. Projektet Hållbart resande i Sörmland pendling och regionförstoring i en växande Mälardalsregion påbörjades i juni månad 2014 och beräknas vara klart i oktober samma år. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 26( 45)

14. Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Samtrafiken i Sverige AB Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Förslag till Aktieöverlåtelseavtal Direktionen beslutar att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal avseende Samtrafiken i Sverige AB. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har vid sitt sammanträde den 6 februari 2014 bland annat beslutat att köpa aktier i Samtrafiken i Sverige AB för en köpeskilling om 30 000 SEK av Länstrafiken Sörmland AB under förutsättning att framtida upprättat aktieöverlåtelseavtal godkänns. Ett aktieöverlåtelseavtal har numera upprättats och direktionen föreslås godkänna detsamma. Givet att aktieöverlåtelseavtal godkänns av såväl direktionen som Länstrafiken Sörmland ABs styrelse stipulerar avtalet att tillträde i form av överlämnande av aktiebrev respektive erläggande av köpeskilling ska ske inom tio arbetsdagar. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 27( 45)

15. Nominering av representanter till valberedningen för AB Transitio styrelse Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Skrivelse till ägare i AB Transitio inkl. protokoll från årsstämma den 12 juni 2014 Direktionen nominerar x och y som representanter till valberedningen för AB Transitio styrelse. Vid AB Transitios årsstämma den 12 juni 2014 beslutade stämman att genomföra förändringar avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse, se bifogat protokoll 14. Med anledning därav har styrelsen i AB Transitio, via skrivelse till de ägare som inte ha representanter i ägarrådet, efterfrågat att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, bland andra, ska inkomma med två nomineringsförslag. Direktionen föreslås nominera x och y som representanter till valberedningen för AB Transitio styrelse. Nomineringsförslagen kommer därefter att tillställas ägarrådet för AB Transito för beredning. Beslut om fastställande av valberedning förväntas vid AB Transitios ordinarie årsstämma i juni 2015. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 28( 45)

16. Information om försäljning av Smartpak AB Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen godkänner informationen. SmartPak Sverige AB (SmartPak) har den 16 juni 2014 sålts till Bring express Sverige AB. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ägt SmartPak tillsammans med Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Västtrafik och Bussgods i Stockholm AB. Vid direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 15 maj 2013 lämnades information om att SmartPak haft vikande lönsamhet under de senaste tre åren. Myndigheten beslutade vid sammanträdet att stämmoombudet i första hand skulle verka för försäljning och i andra hand för en avveckling under kontrollerade former. SmartPaks styrelse förde diskussioner med Bring från mitten av 2013 och gav förslag till ägarna att sälja bolaget till Bring till nominellt aktiekapital, 100 000 SEK. Vid direktionens sammanträde den 21 november 2013 fattades beslut om att avyttra myndighetens ägarandel. På grund av att det fanns risk för att mer än 50 procent av aktiekapitalet skulle förbrukas upprättades en kontrollbalansräkning per den 30 november 2013 och i januari 2014 beviljades SmartPak ett lån på 600 000 SEK per ägare för att täcka underskott och upprätthålla likviditeten. Efter många förhandlingar och flera förseningar upprättades ett aktieöverlåtelseavtal med överlåtelsedag per den 16 juni 2014. Överlåtelsen genomfördes sedermera enligt avtal. Verksamhetsmässiga konsekvenser Från den 1 oktober 2014 flyttades all SmartPaks godstransporter från bussar till lastbil alternativt budbil. Bussgodsterminalerna i Nyköping och Eskilstuna avvecklas och ersätts med godsombud. Myndighetens tjänstegods (främst biljettmaskiner och kortläsare som skickas på service) kommer således att behöva transporteras med nya ombud. Ekonomiska konsekvenser Myndighetens totala kostnad för SmartPak under avvecklingsperioden bedöms, i enlighet med vad som redovisas nedan, uppgå till nästan 700 000 SEK. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 29( 45)

På grund av SmartPaks negativa resultat har respektive ägare behövt tillskjuta 700 000 SEK i ovillkorat aktieägartillskott under våren 2014. Detta skedde genom att dels det tidigare lånet om 600 000 SEK omvandlades dels att myndigheten tillsköt ytterligare 100 000 SEK. Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska eget kapital överskjutande 100 000 SEK utbetalas till de tidigare ägarna i form av tilläggsköpeskilling. Av överlåtelsebalansräkningen framgår att varje ägare erhåller knappt 50 000 SEK i sådant tillägg. Enligt aktieöverlåtelseavtalet lämnade de tidigare ägarna även en garanti för att, under vissa givna förutsättningar, ersätta Bring för ej betalade kundfordringarna överstigande 100 000 SEK. Slutlig redovisning har ännu inte gjorts, men förhandsinformation indikerar att garantin kommer att utlösas omfattande ett belopp om knappt 16 000 SEK per ägare. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 30( 45)

17. Information om pågående arbete nytt Betalsystem och system för realtidssystem Föredragande: Oskar Jonsson och Henrik Sollenborn Bilagor: Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning samt Tidplan Direktionen godkänner informationen. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har vid sitt sammanträde den 15 maj 2014 beslutat att bland annat godkänna föreslagen strategisk inriktning vid kravställning av färdbevis- och realtidssystem i Sörmland. En inriktning som kortfattat kan sägas innebära att ett nytt betalsystem och system för realtid ska vara ett centraliserat ID-baserat system med öppna gränssnitt och önskad funktionalitet. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har i enlighet med direktionens beslut fortsatt arbetet med dels kravställning, dels samordningen gentemot MÄLAB avseende eventuella gemensamma beröringspunkter. Ett arbete som sedermera resulterat i att myndigheten tillsammans med MÄLAB färdigställt inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland (där MÄLABs del utgörs av en option). Efter det att samråd, i enlighet med myndighetens delegationsordning, skett mellan myndighetschefen och direktionens ordförande har ansökan om anbudsgivning annonserats den 17 september 2014. Anbudsansökningarna ska vara Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tillhanda senast den 17 oktober 2014, och därefter kommer de kvalificerade anbudssökandena att erhålla ett komplett förfrågningsunderlag under november samma år. Anbud ska lämnas till myndigheten in på nyåret med tänkt tilldelning under första delen av februari 2015. Det anskaffade betalsystemet och system för realtid är, efter genomförd implementeringsfas innehållande bland annat installation, driftsättning och driftprov, tänkt att driftsättas under andra kvartalet 2016. Parallellt kommer även ett arbete genomföras gällande pris- och produktsortiment. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 31( 45)

18. Information om förstärkt avtalsuppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor Föredragande: Fredrik Åberg Jönsson Direktionen godkänner informationen. Med utgångspunkt ur uppdrag från Avtalsgruppen fortgår den förstärkta avtalsuppföljningen med hög intensitet. Detta då det dagligen inträffar händelser som skiljer sig negativt från krav i avtalen och förväntan från kunder och medborgare. Den förstärkta avtalsuppföljningen har under sommaren och hösten fortsatt sin verksamhet med fordonskontroller. Denna har påvisat ett antal brister som strider mot avtalade krav, till exempel bristande säkerhet och generella fordonskrav samt i vissa fall generella förarkrav och händelser som faller under övriga avtalsbrott. Åtgärder som har vidtagits är bland annat att fordon tas ur trafik där allvarligare brister påvisats. Först när dessa är åtgärdade kan fordonen återgå i trafik. Vid ett par tillfällen har en större mängd bilar haft körförbud med förseningar som följd. Förbättringar och åtgärder som har noterats under september är bland annat mer komplett invändig utrustning i fordonen, vilket medför att säkerhetskraven till större del följs, samt en förbättring när det gäller förares generella krav. Positivt är också att Sames, för att motverka förseningar i trafiken, har infört ett tillägg i geografin för Nyköpings tätort, vilket ger ca 10 procent mertid i rusningstrafiken. Samres kundtjänst har bland annat registrerat synpunkter på säkerheten och felaktig användning av bälten. Under sommaren har även en transportör inte svarat på inkomna synpunkter och möten för att åtgärda detta har hållits. Härutöver har en sammanställning av förare och deras utbildningar upprättats tillsammans med Samres och en ny grundutbildning kommer att genomföras under vecka 44. I övrigt fortsätter arbetet med avtalsuppföljning med kontinuerlig genomgång av de synpunkter som inkommer. Såväl enskilda händelser som återkommande händelser möts med åtgärder på olika nivåer. Det ekonomiska utfallet kopplat till framställan hos medlemmarna om medel för förstärkt avtalsuppföljning med upp till en miljon kronor för året 2014 prognosticeras i samband med delårsrapport 2 uppgå till 740 000 kronor för 2014. Box 591, 61110 NYKÖPING tfn 0155-24 50 00 Sida 32( 45)