KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 Tid 2012-10-09, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Tornet 2 Muntlig information från förvaltningen 3 Delårsrapport 2, 2012 4 Ettårsplan 2013 5 Svar på medborgarförslag - Utöka öppettiderna på restaurang Orren 6 Yttrande över remiss - Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående 7 Ansökan till Socialstyrelsen 8 Förslag till underhållsplan 2013-18 9 Remissvar - "Förslag till ny arbetsgivarstrategi" 10 Sammanträdesordning för 2013
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 11 Redovisning av delegationsärenden. 12 Anmälningsärenden, oktober 13 Övrigt Gabriel Melki (S) Ordförande Annita Olsson Sekreterare Gruppmöten: S, V och MP träffas tisdag den 2 oktober kl 18.30 i Uno Åhrens rum på plan 8 samt 9 oktober kl 18.00 i 2:3 an. Övriga träffas på plan 2.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 Dnr /SammanträdespunktÄrende/ 1 Muntlig information om Tornet
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 Dnr /SammanträdespunktÄrende/ 2 Muntlig information från förvaltningen
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 Dnr von/2012:73 3 Delårsrapport 2, 2012 (von/2012:73) Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti 2012. Sammanfattning Förvaltningens delårsrapport per augusti 2012 visar ett prognostiserat underskott på 19,6 miljoner kronor. I jämförelse med delårsrapporten per april månad är det en förbättring med 7,9 miljoner kronor. Förvaltningen har fått en ökad ram med 3,6 miljoner ur kompetensfonden vilket gör att ramen har förändrats under året. Nämnden beslutade i maj om effektiviseringsåtgärder som ska leda till en kostnadsminskning på cirka 10 miljoner kronor. Vi har följt upp och tagit hänsyn till åtgärderna i prognosen då vi nu kan se effekter och med större säkerhet kan prognostisera utfallet. Central förvaltning redovisar ett prognostiserat överskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Det avser bland annat att införandet av nytt verksamhetssystem som inte kommer igång som planerat, medel avseende eventuella volymökningar samt konsultkostnader och en vakant tjänst del av året. Hemtjänstens redovisar ett underskott med 10,0 miljoner kronor. För särskilt boende beräknas prognosen till ett underskott på 4,4 miljoner kronor. För att begränsa underskottet har verksamheterna arbetat med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Förändrade boendehyror ger effekt för året med cirka 0,6 miljoner kronor i ökade intäkter. Bostad med särskild service redovisar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. I budget avsattes 3,6 miljoner kronor för ökade volymer vilket innebär att verksamheten ska redovisa ett överskott vid årets slut om inte volymökningar har skett. För personlig assistans prognostiseras ett underskott på 2,2 miljoner kronor. En genomlysning av alla LSS-ärenden har pågått under
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 Dnr von/2012:73 året. Inom LSS redovisas ett överskott på 3,5 miljoner kronor och inom SFB51 1 redovisas ett underskott på 6,8 miljoner kronor. Underskottet inom SFB51 avser framförallt för högt budgeterad intäkt samt en mindre volymökning. Myndighet, SoL och LSS redovisar tillsammans ett underskott på cirka 4,0 miljoner kronor. Det avser dels ökade personalkostnader för fyra nya handläggare. För särskilda avgifter till socialstyrelsen har 3,0 miljoner kronor prognostiserats för 2012. Externa placeringar inom äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott på 4,1 miljoner kronor vilket beror på att antalet placeringar minskat. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott till minus 5,0 miljoner kronor. Orsaken är att antalet placeringar ökat då vi inte kan erbjuda plats i kommunen enligt tidigare planering. 1 LSS-Lagen om stöd- och service, SFB 51- Socialförsäkringsbalken kapitel 51, assistansersättning
TJÄNSTESKRIVELSE 1[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Referens Kristina J Eriksson Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Delårsrapport 2012 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti 2012. Sammanfattning Förvaltningens delårsrapport per augusti 2012 visar ett prognostiserat underskott på 19,6 miljoner kronor. I jämförelse med delårsrapporten per april månad är det en förbättring med 7,9 miljoner kronor. Förvaltningen har fått en ökad ram med 3,6 miljoner ur kompetensfonden vilket gör att ramen har förändrats under året. Nämnden beslutade i maj om effektiviseringsåtgärder som ska leda till en kostnadsminskning på cirka 10 miljoner kronor. Vi har följt upp och tagit hänsyn till åtgärderna i prognosen då vi nu kan se effekter och med större säkerhet kan prognostisera utfallet. Central förvaltning redovisar ett prognostiserat överskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Det avser bland annat att införandet av nytt verksamhetssystem som inte kommer igång som planerat, medel avseende eventuella volymökningar samt konsultkostnader och en vakant tjänst del av året. Hemtjänstens redovisar ett underskott med 10,0 miljoner kronor. För särskilt boende beräknas prognosen till ett underskott på 4,4 miljoner kronor. För att begränsa underskottet har verksamheterna arbetat med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Förändrade boendehyror ger effekt för året med cirka 0,6 miljoner kronor i ökade intäkter. Bostad med särskild service redovisar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. I budget avsattes 3,6 miljoner kronor för ökade volymer vilket innebär att verksamheten ska redovisa ett överskott vid årets slut om inte volymökningar har skett. För personlig assistans prognostiseras ett underskott på 2,2 miljoner kronor. En genomlysning av alla LSS-ärenden har pågått under Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 6 Sms 0708-682861 E-post kristina.j.eriksson@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 året. Inom LSS redovisas ett överskott på 3,5 miljoner kronor och inom SFB51 1 redovisas ett underskott på 6,8 miljoner kronor. Underskottet inom SFB51 avser framförallt för högt budgeterad intäkt samt en mindre volymökning. Myndighet, SoL och LSS redovisar tillsammans ett underskott på cirka 4,0 miljoner kronor. Det avser dels ökade personalkostnader för fyra nya handläggare. För särskilda avgifter till socialstyrelsen har 3,0 miljoner kronor prognostiserats för 2012. Externa placeringar inom äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott på 4,1 miljoner kronor vilket beror på att antalet placeringar minskat. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott till minus 5,0 miljoner kronor. Orsaken är att antalet placeringar ökat då vi inte kan erbjuda plats i kommunen enligt tidigare planering. Ekonomiskt utfall Verksamhet Tkr Bokslut 2011 Utfall augusti 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Intäkter (+) 167,5 102,3 156,8 156,1-0,7 Kostnader (-) -982,6-658,1-992,3-1 011,3-18,9 Netto (+/-) -815,1-555,8-835,6-855,2-19,6 Investeringar (-) 2,0 0-8,9-6,8 2,1 Förvaltningens delårsrapport per augusti 2012 visar ett prognostiserat underskott på 19,6 miljoner kronor. I jämförelse med delårsrapporten per april månad är det en förbättring med 7,9 miljoner kronor. Förvaltningen har fått en ökad ram med 3,6 miljoner ur kompetensfonden. För att få förvaltningens ekonomi i balans krävs det effektiviseringar som kommer ta tid att genomföra. För att dämpa det prognostiserade underskottet för 2012 beslutade nämnden i maj om ett antal effektiviseringsåtgärder som har genomförts på kort sikt. Åtgärderna ska leda till en kostnadsminskning på 1 LSS-Lagen om stöd- och service, SFB 51- Socialförsäkringsbalken kapitel 51, assistansersättning
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 cirka 10 miljoner kronor under 2012. Vi har tagit hänsyn till åtgärderna i prognosen då vi nu kan se effekter och med större säkerhet kan prognostisera utfallet. Vi har haft kontinuerlig uppföljning av de föreslagna förändringarna. Inom äldreomsorgen har samtliga föreslagna åtgärder genomförts och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har de flesta åtgärder fått genomslag. Det är åtgärder om cirka 0,5 miljoner kronor som inte har lyckats genomföras som tidigare planerats. Vi fortsätter att följa upp och stödja verksamheternas arbete med åtgärderna så att de får genomslag i det faktiska utfallet.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Prognos netto per verksamhet Verksamhet 71 Centralt Utfall April, 2012 Utfall Aug, 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Budget- Prognos 710 Centralt -54-54 -54-54 711 Gemensam nämndorganisation -177-407 -727-727 0 712 Gemensam administration -10 615-19 914-41 113-40 117 996 713 Övrig gemensam verksamhet -29-165 -2 000 0 2 000 714 Chef gemensam administration -11-15 -2-2 719 Projekt -1 125-1 884-4 071-2 471 1 600 Summa 71 Centralt -12 011-22 440-47 911-43 371 4 540 77 Äldreomsorg 770 Gemensam administration -6 462-12 928-21 499-22 008-509 771 Myndighet SoL -4 512-9 561-13 910-15 591-1 682 772 Kostorganisation -1 275-2 861-1 691-1 086 605 773 Äldreboende -70 719-136 265-202 968-207 369-4 400 774 Öppen verksamhet -3 686-7 288-10 201-11 085-883 775 Hemtjänst -42 987-83 242-117 520-127 519-9 999 776 Hälso, sjukvård och rehab -12 170-24 844-40 301-39 345 956 777 Övrig service -724-2470 -1 847-3 124-1 277 778 Externa placeringar ÄO -15 434-33 133-56 934-52 796 4 138 779 Projekt -35-43 0 7701 Personligt stöd, SoL -1 003-1 292-1 500-1 500 Summa 77 Äldreomsorg -159 007-313 928-466 870-481 423-14 553 78 LSS verksamhet 780 Gemensam adm. -6 486-12 111-17 283-19 642-2 359 781 Myndighet LSS -2 050-5 122-5 525-7 864-2 339 782 Självhushåll 6 12 0 0 783 Bostad med särsk service -53 748-103 948-159 073-156 737 2 336 785 Lokaler -1 0 0 786 Personlig assistans -30 148-59 691-87 308-89 508-2 200 787 Daglig verksamhet -2-27 -2-2 788 Externa placeringar OF -18 552-38 544-51 620-56 664-5 044 Summa 78 LSS verksamhet -110 981-219 432-320 809-330 417-9 608 Summa Alla verksamheter -281 998-555 894-835 591-855 213-19 623
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Avvikelser i verksamheterna samt åtgärder Central ledning och administration redovisar ett överskott Verksamheterna inom central förvaltning redovisar gemensamt ett prognostiserat överskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Det avser bland annat ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor för att införandet av nytt verksamhetssystem inte kommer igång som planerat. Vidare finns centralt hos förvaltningschefen medel för eventuella volymökningar som ger ett överskott på 2,0 mnkr. På central förvaltning antas ett överskott på 1,0 miljoner kronor som avser konsultkostnader samt en vakant tjänst som verksamhetschef under del av året. Äldreomsorgen redovisar ett underskott Hemtjänstens redovisar ett underskott med minus 10,0 miljoner kronor. Det är en förbättring med 7,0 miljoner kronor från delårsrapporten per april. För att begränsa underskottet har verksamheten arbetat med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Från augusti har avtalet för årsarbetstid omförhandlats. Antalet timanställda har minskats och striktare rutiner för hanteringen av vikarier har införts. För särskilt boende beräknas prognosen till ett underskott på netto 4,4 miljoner kronor. Silverkronan hade fram till augusti en hög bemanning på hemlöseavdelningen. Nu har avdelningen omvandlats till en avdelning med demensinriktning. På grund av avdelningens karaktär var det svårt att minska bemanningen. Allégården har en brukare som har behov av mycket insatser, vilket ger höga kostnader. Tumba äldreboende har ökade kostnader med anledning av brandskyddsarbete och vikariekostnader för ArbetSam. Vidare kommer det tidigare beslutet om ökade boendehyror ge effekt för 2012 med cirka 0,6 miljoner kronor i ökade intäkter. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bostad med särskild service redovisar en prognos på ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Det är en förbättring med cirka 4,2 miljoner kronor från delårsrapport per april. I verksamheten finns 3,6 miljoner kronor som avsattes i budgeten för ökade volymer. Dessa medel innebär att verksamheten ska redovisa ett överskott vid årets slut om inte volymökning skett. Alla enheter som tidigare redovisade ett underskott har genomfört och planerat för en anpassning till budgetramen. I delårsrapporten per april bedömdes att detta arbete skulle visa resultat på halvårsbasis, vilket det nu gör. Vi kan med större säkerhet ta hänsyn till åtgärderna i prognosen. Vidare arbetar enheterna med bättre samordning av resurser.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 För personlig assistans prognostiseras totalt ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Det är en försämring med 1,9 miljoner kronor från delårsrapporten i april. Inom LSS redovisas ett prognostiserat överskott på 3,5 miljoner kronor. Det är en förbättring med 0,6 miljoner kronor från april. En genomlysning av alla LSS-ärenden har pågått under året. Alla ärenden har följts upp och omprövning av beslut har skett där brukaren har fått en förändrad situation. Inom SFB51 2 prognostiseras gemensamt ett underskott på 6,8 miljoner kronor. Det innebär en försämring med 4,0 miljoner kronor från delårsrapporten i april. Underskottet avser framförallt för högt budgeterad intäkt inom SFB51 samt en mindre volymökning. Ledsagningen redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor, trots att verksamheten utfört fler timmar än budgeterat. Det beror på kostnaden per timmer är lägre än vad som budgeterats. Avlösarservice, kontaktpersoner och familjehem redovisar ett nollresultat. Myndighet Myndighet, SoL och LSS redovisar tillsammans ett underskott på cirka 4,0 miljoner kronor. Det avser dels ökade personalkostnader med 1,3 miljoner kronor för fyra nya handläggare, Vidare har 3,0 miljoner kronor för särskilda avgifter till socialstyrelsen prognostiserats för 2012. Externa placeringar inom äldreomsorgen prognostiseras till ett nettoöverskott på 4,1 miljoner kronor. Antal placeringar är cirka 7 färre än budgeterat. För externa placeringar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott till minus 5,0 miljoner kronor. Antalet placeringar är cirka 4 fler än budgeterat. Orsaken är att vi inte kan erbjuda plats i kommunen enligt tidigare planering. Prognosen har förbättrats sen delårsrapporten per april med cirka 3,9 miljoner kronor. 2 LSS-Lagen om stöd- och service, SFB 51- Socialförsäkringsbalken kapitel 51, assistansersättning
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Nyckeltal och mått Äldreomsorg Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Utfall Augusti 2012 Prognos Augusti 2012 Utförda timmar hemtjänst 318 939 323 161 352 800 238 320 357 479 Timpris hemtjänst 367 404 346 379 384 Särskilda boenden, platser 267 259 265 259 250 Särskilt boende, dygnskostnad 1 617 1 700 1 474 1 641 1 662 Demensboenden, platser 77 105 114 102 105 Demensboende, dygnskostnad 1 987 1 913 1 837 1 997 2 057 Korttidsboende, platser 13 15 15 13 17 Korttidsboende, dygnskostnad 2 454 2 116 1 907 1 898 1 815 Servicelägenheter 83 82 82 82 82 Externa placeringar (snitt) 51 67 81 74 75 Externa placeringar dygnspris (snitt) 1 954 2 064 2 065 2 018 2 116 Utskrivningsklara (snitt) 4 2 3,3 1,6 1,6 Hemvårdsbidrag 97 99 70 71 73 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bostad m. särskild service, boende 147 132 140 136 136 Servicebostäder 12 20 34 34 34 LSS egen, timmar 51 900 52 272 49 860 28 268 45 000 LSS extern, timmar 60 249 66 700 62 293 36 324 52 229 SBF51, antal egna brukare 49 44 40 41 41 SBF51, antal externa brukare 102 108 114 124 124 Ledsagarservice 31 037 25 549 28 000 19 683 29 500 Avlösarservice 19 428 23 326 20 000 17 634 26 000 Externa placeringar, OF 42 38 40 45 44 Externa placeringar dygnspris (snitt) 3 850 3 531 3 598 3 638 3 599 Familjehem, korttids, dygn 586 786 900 342 650 Kontaktpersoner, antal 189 185 250 175 175
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Investeringar Investeringsprojekt Utfall Augusti 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 3300 Ny/återanskaffning inventarier ÄO 0-750 -750 0 3302 Ny/återanskaffning inventarier OF 0-750 -750 0 3303 Arbetsmiljöåtgärder, brandskydd -3-1 000-1 000 0 3304 IT, nät, tele mm SU -80-1 500-1 500 0 3306 Digital nyckelhantering SU 0-900 -300 600 3305 IT, nytt verksamhetssystem 0-2 000-500 1 500 Summa projekt -83-5 900-6 800 2 100 Analys av utfall per projekt Vi räknar med att förbruka investeringsmedlen på projekt 3300-3304. För projekt 3306 pågår ett arbete att införa ett lås- och larmsystem och del av investeringsmedlen kommer troligen att behöva föras över till 2013 då projektet inte blir klart 2012. Projekt 3305 avseende nytt verksamhetssystem redovisade ett överskott 2011 och 1,0 miljoner kronor har ombudgeteras till 2012. Då projektet har startats på nytt med en ny upphandlingsprocess så kommer endast den hitintills bokförda delen belasta året.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Målområde - Medborgarnas Botkyrka Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratins förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande. Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld - en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Indikator - Andelen invånare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem - Upplevelse av social sammanhållning/distans
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Vård- och omsorgsnämndens mål Våra medborgare har ökat inflytande och delaktighet och får ett bemötande av högsta klass Nämndens indikator som ska uppnås under perioden Brukare är nöjda med inflytandet och delaktigheten i våra verksamheter Brukare är nöjda med bemötandet i våra verksamheter Brukare är nöjda med hur deras integritet respekteras i våra verksamheter Mål 2012 90% 91% 94% Prognos delår 2 3 Åtaganden - Varje möte mellan förvaltningens anställda och medborgare ska bidra till att skapa en positiv bild av verksamheten - Enkät- och mätmetoder utvecklas så att alla brukare på sikt självständigt kan besvara enkäter - Resultatet av de årliga nationella mätningar, nyckeltal och tillsynsrapporter ska bevakas och användas för analys och utveckling av verksamheten - Alla berörda enheter har kontinuerligt forum för brukarinflytande och dialog - All intern och extern information, både digitalt och i trycksaker, är uppdaterad, korrekt och lättillgänglig samt erbjuds i alternativa format Områdesåtagande Tullinge - säkra och utveckla Tullinges kvalitéer: - Vi ska arbeta med Botkyrkabyggen och externa byggbolag för att skapa bra möjligheter till bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning vid nyproduktion 3 Brukarundersökning genomförs under perioden augusti till oktober 2012. Resultat presenteras i bokslut 2012
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Uppföljning och analys Brukarenkäter genomförs under hösten 2012. Vi arbetar med att ta fram mätmetoder utifrån våra olika målgrupper. Inom äldreomsorgen har vi valt att ansluta oss till socialstyrelsens brukarundersökning som pågår under perioden augusti till oktober. Inom LSS kommer vi att använda oss av ett brukarvänligt verktyg PictoStat 4. Vi har påbörjat arbetet med att skapa en modell för analys av nationella mätningar och interna resultat och mått. Syftet är att skapa en mindre omfattande men mer fokuserad resultatuppföljning på både enhetsnivå, verksamhetsnivå och förvaltningsnivå. Vi har deltagit i utbildning för kommunens alla webbredaktörer och kommunikatörer. Ytterligare ett tillfälle är inplanerat under hösten. Enheterna har olika former för brukarinflytande. Vissa har kontinuerliga brukarråd och andra har dialog med brukare utifrån individuella behov. Det kan vara alltifrån organiserade möten till samtal över kvällsfikat och idélåda. Inom hemtjänsten har man gjort försök med brukarråd där en enhet har bjudit in med individuella inbjudningsbrev, annons i lokaltidningen och flyers i närområdet. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Nämndens indikator som ska uppnås under perioden Brukarna upplever att de inte utsätts för diskriminering i våra verksamheter. Mål 2012 98% Prognos delår 2 5 Åtaganden - Vi ska följa den framtagna handlingsplanen för jämställdhetssäkring och säkerställa att beslut fattas utifrån individens behov - Stödja övriga förvaltningars arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 4 PictoStat som är ett webbaserat enkätverktyg för personer med funktionsnedsättning 5 Brukarundersökning genomförs under perioden augusti till oktober 2012. Resultat presenteras i bokslut 2012
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 12[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 - Inom ramen för Finskt förvaltningsområde ska vi värna om det finska språket och ge det stöd som krävs till våra finska brukare - Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i förvaltningen Uppföljning och analys Utbildning i alternativa format och tillgänglig webbpublicering har genomförts för kommunens kommunikatörer. Fler utbildningstillfällen kommer att ske för kommunledningsförvaltningen och upphandlingsenheten. En utbildning kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att ingå inom ramen för intern basutbildning inom OF området. Löpande samråd hålls med några förvaltningar för att tillgänglighetsperspektivet ska få ett utökat utrymme i kommande ettårsplaner. Inom ramen för det finska förvaltningsområdet har förvaltningen tagit fram en handlingsplan med fem olika områden (information, översättning, finska aktiviteter, inrättande av ett finskt sinnesrum och kartläggning). För arbetet har förvaltningen i maj 2012 beviljats 425 000 kronor. Kartläggning och uppdatering av befintlig information på finska på webben har genomförts och vi har inventerat kunskaperna i finska språket bland förvaltningens personal och brukare. I handlingsplanen ingår också att genom uppsökande verksamhet kartlägga hur behovet av finskspråkig personal ser ut bland kommande brukare. För detta arbete har förvaltningen projektanställt en finsktalande utredare på heltid under sex månader. I uppdraget ingår även att skapa rutiner för återkommande inventeringar av behovet inom denna grupp. Vi kommer att delta i den kommungemensamma kompetensutvecklingen för ett jämställt interkulturellt bemötande fritt från diskriminering. Utbildning av tre processledare inom förvaltningen pågår. Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Indikatorer - Ohälsotal - Självskattad hälsa - Livslängd
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 13[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Vård- och omsorgsnämndens mål Våra medborgare har en ökad trygghet, hälsa och livskvalitet Nämndindikator - Brukarnas egen bedömning av hälsotillståndet enligt Socialstyrelsens mätningar - Antalet allvarliga fallskador på våra boenden - Antalet rapporterade avvikelser i läkemedelshanteringen i våra boenden Åtaganden - Arbetssättet inom våra verksamheter ska ha en tydlig hälsofrämjande inriktning och ett förhållningssätt med fokus på de friska. - Fokusera på en hälsosam livsstil för brukare med funktionsnedsättningar inom förvaltningens gruppboenden. - Genomförandeplaner för samtliga brukare ska alltid innehålla individuella aktiviteter som syftar till att stimulera hälsa och aktivitet. - Antagen kostpolicy ska följas på alla enheter. Uppföljning och analys Matråd samt kostombudsmöten hålls flera gånger per år inom äldreomsorgen. Utifrån brukarnas synpunkter upprättas handlingsplaner och matsedlar revideras. Maten tillagas dagligen efter näringsvärdesberäknade recept i kostdatasystemet Mashi. Samordnaren vid Tumba tillagningskök besöker enheterna regelbundet och informerar om näringslära och kosthållning. Kost- och måltidsenheten gick ut med en enkät våren 2012. Enkäten frågade vad brukarna tyckte om maten. Det fanns tre svarsalternativ mycket bra, bra och inte bra. Resultatet av enkäten visar att över 90 procent av brukarna tyckte maten var bra eller mycket bra. Hälsoprojektet med Karolinska institutet som påbörjades 2011 kommer att utvärderas under hösten 2012. Arbetet fortsätter inom OF området under 2012. Under våren 2012 har verksamhetsutvecklarna fortsatt att arbeta med mallen för genomförandeplaner. Denna innehåller också individuella aktiviteter för brukaren. Utbildning i social dokumentation har genomförts för att säkerställa dokumentationen. Målen i genomförandeplanen är den enskilde indivi-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 14[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 dens egna mål. De sociala och existentiella önskemålen och behoven finns inskrivna i genomförandeplanen. I den nya mallen finns ett salutogent 6 synsätt som utgår från varje individ. Vi arbetar för ökad patientsäkerhet. Våra enheter inom äldreomsorgen ingår i SeniorAlert som är ett nationellt kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Statistik över fallskador och läkemedelsavvikelser på våra äldreboenden sammanställs av medicinskt ansvarig sjuksköterska varje kvartal. Sammanställningen återkopplas till enheterna. Nämnden får en redovisning av statistiken två gånger per år. Målområde - Framtidens jobb Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö. Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka. Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten. I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet. 6 Begreppet salutogen kommer från ordet salus som betyder hälsa. I ett salutogent perspektiv försöker man identifiera och arbeta med faktorer som kan bidra till att bevara och främja hälsa.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 15[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag Åtaganden - Vi ska erbjuda fler sommarjobb och möjlighet till praktik, samt arbeta för att bli en attraktiv arbetsplats som ungdomar väljer. - Vi ska vidareutveckla vår samverkan med både interna och externa aktörer inom arbetsmarknadsområdet. Uppföljning och analys Under sommaren 2012 har vi haft 133 sommarjobbande ungdomar i våra verksamheter. Vi utbildar praktikhandledare inom våra verksamheter och har även utvecklat samarbeta med externa aktörer. OF samarbetar med Tullinge gymnasium för att utbilda handledare för att ta emot praktikanter och studenter. Vi har inlett ett samarbete med Tullinge gymnasium genom representanter i deras lokala programråd. Deltagandet i programrådet ger oss möjlighet att påverka gymnasieprogrammet. Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven. Utbildning - från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning - är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier. Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra med-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 16[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 borgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv. Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver (kf) Indikatorer - Andel invånare över 65 år som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka - Andel 80+ som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens mål Våra medborgare får en ökad kvalitativ vård, omsorg och service Botkyrkas hemtjänst är ett föredöme i länet Nämndens indikator som ska uppnås under Mål perioden 2012 Brukare är nöjda med verksamheten i sin helhet 92% Brukare är trygga i våra verksamheter 92% Brukare är nöjda med hur verksamheten bidrar 82% till upplevelsen av stimulans och aktivitet Barn och ungdomar inom våra verksamheter ska vara nöjda med möjligheten till en meningsfull fritid 90% Brukarnas omdöme (nöjd kundindex) om särskilt boende som helhet i socialstyrelsens årliga brukarundersökning ska öka (utfall 2011 69 index 63) Brukarnas omdöme (nöjd kundindex) om hemtjänst som helhet i socialstyrelsens årliga brukarundersökning ska öka (utfall 2011index 69 64) Prognos delår 2 7 7 Brukarundersökning genomförs under perioden augusti till oktober 2012. Resultat presenteras i bokslut 2012
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 17[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 I årlig medborgarundersökning ska invånarna uppleva att det är tryggt att åldras i kommunen 49% Andel personer i procent över 80 år som inte har särskilt boende eller hemtjänst 63% Tid hos brukare 70% Åtaganden - Vi utvecklar och följer kontinuerligt upp vår verksamhet så att vi uppfyller socialstyrelsens krav på kvalitetssystem och utvecklar en hållbar kvalitetsmodell - Alla medarbetare är väl insatta i värdegrunden och värdemålen och tillämpar dessa i det dagliga arbetet - Brukarna ska uppleva att kommunens service är personlig och flexibel - Förvaltningen ska bidra till bättre uppväxtvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning genom samverkan och samordning över förvaltningsgränserna - Vi utvecklar de sociala och etiska aspekterna i våra verksamheter - Vidareutveckla vår hemtjänst och arbeta för ökad kvalitet Områdesåtagande i Alby: - Vi ska hålla en öppen dialog med medborgarna för att stärka varumärket och på bästa sätt bidra till ett Alby där alla utifrån sina olika förutsättningar kan vara delaktiga. Vi tar fram särskild information om förvaltningens verksamhet i Alby Uppföljning och analys Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) började gälla 2012 och ska tillämpas inom HSL, SoL samt LSS. Detta innebär att förvaltningens två befintliga kvalitetsledningssystem för HSL respektive SoL och LSS ska vävas samman. Ärendet ska vara klart under hösten. Införandet av ledningssystemet kommer att ske genom information och workshops med sektions- och enhetschefer. De ansvarar sedan för införande och användning i verksamheterna. Tillsyn genomfördes på samtliga enheter under perioden april-maj 2012. Innehållet i tillsynen utgår ifrån kommunens och nämndens mål samt socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet. Tillsynen ska vara återkommande och kontinuerligt utvecklas tills nämnden anser att rapporterna ger en bra bild av kvaliteten inom verksamheterna. Tillsynen ska tillsammans med ettårsplanens mål bilda en kvalitetsredovisning som varje år redovisas för nämnden i samband med årsredovisningen. Verksamhetscheferna har genomfört egenkontroll i sina verksamheter.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 18[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Återkoppling på tillsynen till chefer och personal sker under oktober- november 2012. Samtliga enheter har startat kvalitetsgrupper som arbetar med värdegrund och värdemål. Uppföljning av genomförandeplaner samt synpunktshanteringen är viktiga inslag i kvalitetsarbetet. Vi planerar att införa en ny typ av insatsrapportering inom hemtjänsten under september 2012. Här ingår bland annat nyckelhantering i form av upplåsning hos brukaren med digital nyckel i mobiltelefonen samt besöksrapportering med tid och utförda insatser. Inom särskilt boende planeras egen tid för de boende i olika omfattning. Vissa enheter har kommit igång med att planera in egen tid varje vecka inom ramen för projektet socialt innehåll. Målområde - Grön stad i rörelse Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa. Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras. Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar. Åtaganden - Vi arbetar för miljömedvetenhet bland personalen för att minska energiförbrukningen på våra enheter - Vi ska använda tillgängliga tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 19[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Uppföljning och analys För att uppmana att åka kommunalt i tjänsten har vi SL-kort på enheterna. Inom hemtjänsten planeras arbetstiden så att personalen går eller cyklar då det är möjligt. Enheterna sopsorterar och använder lågenergilampor. Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg. Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift. Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf) Indikator - Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap Vård- och omsorgsnämndens mål Den sociala verksamheten är väl utvecklad och engagerar fler frivilliga organisationer och volontärer Nämndindikator - Antal frivilliga engagerade i våra verksamheter Åtaganden - Våra öppna verksamheter ska till största delen drivas av frivilliga organisationer och volontärer - Vårt samarbete med olika ideella organisationer ska fortsätta stärkas
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 20[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Uppföljning och analys Det har visat sig svårt att engagera frivilliga till våra verksamheter. Trots detta har ca 15-20 frivilliga personer varit aktiva inom särskilt boende och på olika sätt hjälpt till med sociala aktiviteter, kyrkliga sammankomster och andra gemensamma eller enskilda aktiviteter. Vid Hallunda mötesplats är det svårt att engagera frivilliga till att driva aktiviteter. Försök att engagera frivilliga har gjorts i form av stormöten. Inom OF området är samarbetet med frivilliga ett utvecklingsområde och enheterna planerar under hösten att ta initiativ och kontakta tänkbara samarbetspartners. Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf) Indikatorer - Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/eller att själv vara med - Andel invånare som har deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka Åtaganden - Alla enheter har kulturombud - Sociala och existentiella behov ska ingå i varje brukares genomförandeplan Uppföljning och analys Alla enheter har kulturombud som ska samverka med kultur- och fritidsförvaltningen, för att erbjuda brukarna fler kulturella aktiviteter I brukarnas genomförandeplaner ingår numera sociala och existentiella behov. Den 4 september invigdes projektet Kultur och hälsa på Tumba äldreboende. Projektet genomförs tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 21[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på att bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf) Indikator - Andel invånare som anser att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande - Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete - Sjukfrånvaro för kommunens anställda - Andel chefer med utländsk bakgrund - Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid - Resultat av skatteintäkt
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 22[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Vård- och omsorgsnämndens mål Vår organisation ska vara kostnadseffektiv Fler medarbetare är stolt med att arbeta i vår förvaltning Nämndens indikator som ska uppnås under Mål perioden 2012 Medarbetarna har inflytande över sitt arbete 90% Medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen 86% är stolta med att arbeta i Botkyrka kommun Svarsfrekvensen på den årliga medarbetarenkäten ska öka 85% Vid utgången av 2014 ska andelen chefer med 28% utländsk bakgrund öka till 30% Sjukfrånvaron ska minska 9 6,4% Andel deltidsarbetande ska minska 10 30% Andelen omsorgspersonal med kompetens motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram ska öka Prognos delår 2 8 55% Utfall 60,6 % Åtaganden - En ny struktur för internbudgetprocessen ska införas och tränas in - Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska genom tidiga insatser och uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro - Vi har ett evidensbaserat arbetssätt och deltar i etablerade organisationer där forskning, professionell kunskap och brukarnas synpunkter vägs samman för att utveckla verksamheten - Ett fortsatt aktivt och behovsstyrt arbetsmiljöarbete utifrån Botkyrka kommuns arbetsmiljöpolicy - Alla våra medarbetare ska senast 2014 erbjudas heltid som rättighet och deltid som möjlighet - Säkerställa att förvaltningen har chefer med adekvat kompetens och som speglar mångfalden i kommunen - En mer flexibel bemanning utifrån verksamhetens behov - Förvaltningens kompetensutveckling ska följa den framtagna kompetensförsörjningsstrategin 8 Årets medarbetarenkät genomförs under hösten 2012 9 Aktuellt läge går inte att ta fram i nya personalsystemet 10 Aktuellt läge går inte att ta fram i nya personalsystemet
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 23[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 - Vidareutveckla och stärka vår samverkan med landstinget för en effektiv och smidig hantering av våra medborgare Uppföljning och analys En ny struktur för internbudgetprocessen har införts under 2011 och under 2012 praktiseras den nya processen. I beslutstöd har ett verktyg för internbudgeten skapats. Inför budget 2013 ska resurserna fördelas redan i juni och därefter ska varje budgetansvarig chef vara delaktig och lägga in budget i verktyget utifrån den tilldelade ramen. Från och med 2012 är Botkyrka kommun, vård och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen delägare i FoU Nestor. Äldreomsorgen sitter med i styrgruppen. Nestor erbjuder, genom den baskostnad som varje delägare betalar, projektledning och utbildning till medarbetare förutom den evidens som finns inom äldreområdet. De kommuner som tillsammans äger Nestor har möjlighet att få ta del av den litteratur som produceras på Nestor och även de utvecklingsarbeten som utförs inom andra kommuner. Vi medverkar i Handisams tillgänglighetsnätverk och Botkyrka fanns representerat vid nätverksträffen i Göteborg 18-19 april. Bra kontakter knöts för fortsatt arbete. Vi deltar i Consensio som är ett projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder som drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, flertalet kommuner i Stockholms län m.fl. Under våren 2012 inventeras behoven av kompetensutveckling inom alla verksamheter. De första utbildningarna planeras att starta under hösten 2012. Vi deltar också i Forum Carpe och projekt Carpe2, två samverkansprojekt för kompetensutveckling inom OF området. Ett stort antal kommuner i Stockholms län har gått samman för att finansiera en gemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling inom området funktionsnedsättning. Några av uppgifterna för Forum Carpe blir att skapa mötesplatser, genomföra föreläsningar samt vara diskussions- och samverkanspart kring kompetens- och utvecklingsfrågor till bland annat KSL, länets kommuner och privata utförare. Samtidigt drar ett nytt ESF-finansierat projekt ingång, projekt Carpe2. Projektet omfattar allt från webbutbildningar och föreläsningar till fördjupningskurser och erfarenhetsutbyten. Vi ingår i styrgruppen för projekten. Vi medverkar och har en sammankallande funktion i Södertörns tillgänglighetsnätverk.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 24[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Vi deltar i Hjälpmedelsinstitutets nätverk för att lära mer om andra kommuners arbete med boendemiljön för äldre. Ett arbete för att säkerställa ett gott, systematiskt arbetsmiljöarbete har pågått under våren 2012. Under hösten kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att implementeras i verksamheterna. Strukturen har förbättrats för en lika hantering på enheterna. Vid rekrytering av chefer säkerställs att kompetenskravs uppfylls. Mångfalden ska också beaktas. HR-specialist är involverad i samtliga chefsrekryteringar och säkerställer såväl att kompetenskrav uppfylls samt att mångfalden beaktas. För att skapa en god introduktion till alla nyanställda budgetansvariga har ett nytt utbildningsmaterial inom ekonomiområdet har tagits fram. Från och med våren 2012 kan alla nyanställda ta del av materialet. Under sommaren har vi utbildat samtliga budgetansvariga chefer inom funktionsnedsättningsområdet. Vi kommer att genomföra samma utbildning för övriga budgetansvariga chefer under hösten 2012 och våren 2013. Från och med augusti har vård och omsorgsförvaltningen en ny överenskommelse för årsarbetstidsavtalet. Överenskommelsen ökar möjligheten för en mer effektiv schemaläggning. Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf) Indikator - Kommunens inköp av fossilfritt bränsle - Andel fordon för fossilbränslefria bränslen - Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar Vård- och omsorgnämndens mål Ett mer aktivt klimatsmart arbetssätt Nämndindikator - Antal körda mil med bil i vår verksamhet - Klimatsmart, ekologisk och vegetarisk mat i våra verksamheter
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 25[25] Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-25 Dnr von/2012:73 Åtaganden - Bidra till kommunens mål om att öka andelen resande och transporter med miljövänliga alternativ - Vi ska använda tekniska lösningar som handdatorer och telefonkonferenser i syfte att minska resandet med bil Uppföljning och analys Vi uppmanar våra medarbetare att resa kommunalt och samåka. Insatserna görs i den mån vi har möjligheter utifrån förvaltningens/nämndens förutsättningar. Anne Saaristo Vård- och omsorgschef
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-09 Dnr von/2012:128 4 Ettårsplan 2013 (von/2012:128) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer nämndmål och åtaganden i enlighet med tjänsteskrivelsen. Vård- och omsorgsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till ettårsplan 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslag till ettårsplan 2013 bygger på en långsiktig, politisk målbild som sträcker sig till år 2016. Det bygger vidare på flerårsplanens 13 mål med vård- och omsorgsnämndens egna mål och åtaganden samt indikatorer/mått som mäter utvecklingen mot uppsatta mål. Förvaltningens fortsatta arbete med effektiviseringar i verksamheterna är prioriterat. Genomförandet av nämndens beslutade strategi för ekonomi i balans med fortsatt utveckling av kvaliteten fortsätter 2013 för att nå full effekt och med sikte mot en ekonomi i balans. Samtidigt fortsätter vi driva ett antal utvecklingsprocesser: Ekonomistyrning Kompetensförsörjning Arbetssätt, bland annat individfokuserat arbetssätt/brukarfokus, social dokumentation, utveckling av genomförandeplanerna Kvalitet och effektivitet i hemtjänsten Samordning av lokaler och underhållsplan Rätt till önskad sysselsättningsgrad Ramen för 2013 är netto 876,2 miljoner kronor. Utökningen för löner är 2,5 procent och för priser 2,0 procent. Löneuppräkningen förutsätter att kommande lönerevision inte blir högre än 2,5 procent. För verksamhetsförändringar tillförs nämndens ramar 25,0 miljoner kronor.
Ettårsplan 2013 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061
BOTKYRKA KOMMUN 2012-10-01 Vård- och omsorg Målbild för Vård och Omsorgsnämnden 2016 Vi är det självklara och främsta alternativet inom vård och omsorg. Våra brukare vänder sig till oss med gott förtroende och när man behöver kvalitativ vård och omsorg. I vår verksamhet möts man med respekt och ett bemötande av högsta klass samtidigt som servicen är personlig och av hög kvalité. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, inflytande, kompetens, utveckling och inspiration. Våra brukare njuter av livet i Botkyrka genom att vi har erbjudit dem en kvalitetsmodell som innebär ökad valfrihet och ett differentierat utbud av aktiviteter. Det är en kvalitetssäkrad processmodell som tar utgångspunkt från brukarens behov och ger olika handlingsvägar samtidigt som vi har utvecklat våra tjänster. Vi har också skapat en modern hemtjänst som ses som ett föredöme. Vi erbjuder vår äldre och personer med funktionsnedsättning alternativa boende former, samtidigt som vi har korta köer. Det finns möjlighet till trygghetsboende samtidigt som vi har etablerat nya vård- och omsorgsboenden respektive gruppboenden. Våra boenden har också fått ett fysiskt lyft. I våra boende erbjuds man en flora av olika sociala aktiviteter. Det kan handla om att umgås med andra över en kopp kaffe och spela spel eller att vara ute i naturen, med andra ord våra brukare har en möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kosten är näringsrik, väldoftande och njutningsfull. Vår verksamhet är kostnadseffektiv och har en flexibel organisation. Vi har ordning och reda och tydliga styr- och uppföljningssystem som leder till kontinuerlig utveckling för chefer och medarbetare, med andra ord det är en intressant arbetsplats som man söker sig till. Vi har ett välutvecklat samarbete med flera aktörer och där brukarens behov är det centrala. Vår personal är välutbildad och har alltid brukarens fokus. Våra medarbetare har också heltid som rättighet och deltid som en möjlighet. Medarbetarna har ett högt förtroende för sin verksamhet samtidigt som kompetensen är hög. På våra mötesplatser träffas människor för att umgås men också för att träna och lära sig nytt. Där finns flertalet aktiviteter som berikar. Det kan handla om att få ökade kunskaper kring hälsa och träning eller kulturella inslag och social samvaro. Allt detta för att våra medborgare skall få bättre livskvalitet och fortsätta utvecklas. Gabriel Melki Vård- och omsorgsnämndens ordförande 2 [25]