Högskolestiftelsen i Österbotten 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015 Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill stöda och främja vetenskaplig forskning och utbildning. Stadgarna, 2. Vision och värden Stiftelsen är ledande högskolestiftelse i Österbotten. Stiftelsen förverkligar sin uppgift genom att skapa resurser för svensk högskoleverksamhet för att härigenom utveckla regionen. Stiftelsens arbete präglas av ansvarskänsla, förnyelse och samverkan. Strategiska mål Ekonomiska mål Lönsamhet mäts i kapitaltillväxt och direktavkastning och är grund för ökad utdelning. Lönsamhetsmål är en genomsnittlig totalavkastning på 10 procent, fördelat på 5 procents värdestegring och 5 procents direktavkastning. Aktiv portföljförvaltning. Mål för kapitalutvecklingen i Ann-Mari Finniläs fond är en fördubbling av verksamhetskapitalet år 2020 (jfr 2010) enligt dagsvärde. 2010 2011 2012 2013 2014P 2015 Kapital, milj! 20,4 19,8 21,8 24,5 25 25,5 Värdeförändring,% 18,6-2,9 9 10,5 2 2 Direktavkastning.,% 7 6,6 11,2 4,7 6,2 5,2 Värdeökning 2010-2015 medeltal/år beräknas bli 6,53 procent. Genomsnittlig direktavkastning 2010-2015 beräknas bli 6,81 %.
2 Effektivitet i administrationen. Kostnadsstyrningen sker genom jämförelsen kostnader/intäkter. Mål är att kostnaderna i Ann-Mari Finniläs fond underskrider 15 procent av intäkterna. Stiftelsen fakturerar fonden för förvaltningen. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 2015B Intäkter, i tusen! 716 859 838 1065 1419 1265 1465 1138 1364 1335 Kostnader, i tusen! 102 105 103 116 124 154 152 153 153 161 Kostnader, i % 14,2 12,2 12,4 10,9 8,6 12,2 10,3 13,4 11,2 12,1 Donationer. Trovärdig verksamhet i allmänhet, speciellt mot donatorer, är arbetssätt för att fortlöpande erhålla donationer, minst en vartannat år. Kunskapsmål Mål är att vara väl insatt i högskoleväsendets behov och utveckling. Detta nås genom ett brett samarbete med högskolorna och aktivitet i högskolepolitiska frågor. Förändrings- och utvecklingsprocesser initieras, högskolornas egna prioriteringar och satsning på attraktiva studiemiljöer stöds. Processmål Mål är en optimal resursanvändning; bättre behovsbedömning, effektiv resursstyrning och en smidig behandling av ansökningar. Åtgärder är samarbete vid utdelningar, prioriterade insatser och rapportkrav om resultat. Mätare är kvalitet på ansökningshandlingar. Verksamhetsförutsättningar Placeringen av stiftelsens tillgångar är långsiktig. Målet är en årlig avkastning på 10 procent, jämt fördelad mellan tillväxt och direktavkastning. Stiftelsen placerar främst i inhemska börsaktier, fastigheter och ränteinstrument. Utvecklingen på aktiemarknaderna under 2014 har varit negativ. Det ekonomiska läget har mot slutet av året blivit allt mera osäkert. Förväntningarna på aktiemarknadsutvecklingen är låga under 2015. Räntorna förblir låga. Förvaltningen av börsaktier kräver speciell uppmärksamhet på grund av att den svarar för en avgörande del av tillväxt och avkastning. En större nedgång i aktiekurserna kan tas i balansen utan att bidragsutdelningen riskeras.
3 Finniläs fond äger hundra procent av aktierna i Fastighets Ab Handelsesplanaden 14. Fastigheten är byggd år 1972 och renoveringsutgifterna kommer att vara betydande under kommande år. En renoveringsplan uppgjordes under år 2014. Renoveringarna påverkar nettoavkastningen, vilket minskar stiftelsens utdelning. Renoveringarna år 2014 uppskattas till 200.000 euro. Största kostnaderna drar bytet av kylanläggning för Aktia Bank och Intersport samt första skedet av rulltrappor mellan Intersport och Wasasport. Renoveringarna 2015 kommer även att vara omfattande. Största kostnaden är färdigställandet av rulltrapporna och hissen. Avkastningen på ränteplaceringar följer räntemarknaden. Ränteinkomsterna har under 2014 utökats, detta tack vare utlåningen av aktier. Utlåningen antas fortsätta 2015. Mål för utdelningen 2015 är 995.450 euro. Huvudmottagare till bidrag är Åbo Akademi i Vasa. För att nå effektivitet i bedömningen av finansieringsbehov och ansökningar har speciella beredningsgrupper tillsatts för fleråriga projektfinansieringar, för årsutdelning av bidrag och personstipendier samt för Ann-Mari Finniläs pris. Stiftelsens utdelning är beroende av Vasa stads verksamhetsbidrag. Thor Österholms fonds utdelning är länkad till stiftelsen genom en ekonomisk samförvaltning. Verksamhet år 2015 Budget Budgetförslaget för år 2015 för Ann-Mari Finniläs fond bygger på placeringar fördelade mellan fastigheter och börsaktier. Ränteplaceringar är, enligt gällande investeringspolicy, minimala. Underlag för beräkning av avkastningen för börsaktier är respektive bolags resultatestimat hösten 2014 samt bolagens utdelningspolicy. För fastigheten antas alla utrymmen vara uthyrda under året. Stiftelsens kapital utgörs av börsaktier. Thor Österholms fond samförvaltas med stiftelsen.
4 Direktavkastning och utdelningsbudget 2014-2015 Prognos Budget Stiftelsen direktavkastning 2014 2015 För utdelning 2015 För utdelning 2016 Bidrag 42 000! 42 000! Direktavkastning Räntor 40! 40! Dividender 33 503! 31 000! Sammanlagt direktavkastning 33 543! 31 040! Sammanlagt inklusive bidrag 75 543! 73 040! Kapitalavsättning 30 543! 28 040! Utdelning kommande år 45 000! 45 000! Ann-Mari Finiläs fond Direktavkastning Räntor 47 944! 45 000! Dividender 716 654! 690 000! Hyresnetto 750 000! 600 000! Sammanlagt 1 514 598! 1 335 000! Kostnader Administration 152 569! 161 035! Sammanlagt 1 362 029! 1 173 965! Kapitalavsättning 462 029! 323 965! Utdelning kommande år 900 000! 850 000! Stiftelsens överskott uppgår till 75.543 euro. Efter kapitalavsättning på 30.543 euro budgeteras 45.000 euro för utdelning ur Stiftelsens fond år 2015. Bidragen från Stiftelsens fond skulle under år fördelas 2015 så att 11.000 euro budgeteras för assistentur i juridik vid Helsingfors universitet och 34.000 euro lediganslås att ansökas av högskolorna i Vasa. Ur Thor Österholms fond utdelas 450 euro. Finniläs överskott uppgår till 1.362.029 euro. Efter kapitalavsättning på 462.029 euro budgeteras 900.000 euro för utdelning av bidrag ur Ann-Mari Finniläs fond år 2015.
5 Ann-Mari Finniläs bidragsbudget 2015 Mediacity - Utv.enheten verksamhetsbidrag 60 000! Budget Ram Ram Ram Ram 2015 2016 2017 2018 2019 - Forskningsledare/Digital Experience Lab 30 000! 30 000! 30 000! 30 000! Diplomingengörsutb. i energiteknik - Energiteknik professur 60 000! 60 000! - Energiteknik amanuens 30 000! 30 000! TalkingTools 50 000! Masskommunikation, lektorat 55 000! 55 000! 55 000! 55 000! Pedagogiskt ledarskap, SKUTT 25 000! Företagsamhetsfostran 40 000! 40 000! Peace, Mediation and Conflict 50 000! Landsbygsprofessur 10 000! Befolkning, hälsa och välfärd 42 480! Ann-Mari Finniläs pris 5 000! 5 000! 5 000! 5 000! 5 000! Enskilda bidrag, enl ÅA:s förslag 140 000! 140 000! 140 000! 140 000! 140 000! Engelskspråkiga kurser ÅA 10 000! Det goda åldrandet 30 000! Spetsforskning-svenskspråkiga samhället i Finland 50 000! 50 000! 50 000! 50 000! Klasstandem 50 000! KORESKA, barnpedagogisk forskning 35 000! Minoriteter och utbildning 15 000! Idrottsspykologi 60 000! 60 000! 60 000! 60 000! 60 000! Utdelning, förslag 847 480! 470 000! 340 000! 340 000! 235 000! Utdelning sammanlagt högst 900 000! 850 000! 850 000! 850 000! 850 000! Kvar för utdelning 52 520! 380 000! 510 000! 510 000! 615 000! Enskilda bidrag från Finniläs fond I början av 2015 lediganslås 140.000 euro för enskilda bidrag. Beslut om utdelning fastslås på delegationens vårmöte i april. Projektfinansiering från Finniläs fond Projektfinansiering för 2015 kunde ansökas inom spetember 2014. Nedan projektbeskrinvingar av projekt som prioriteras och som det budgeterats finansiering åt. Det goda åldrandet: ett forskningsprojekt Fredrica Nyqvist Syftet med projektet är att bedriva forskning om det goda åldrandet i Österbotten. Fokus ställs på den sociala inkluderingens betydelse för den psykiska hälsan och välmåendet. Analyserna baserar sig på tidigare insamlat GERDA datamaterial. Syftet är även att planera en ny GERDA datainsamling (2015). Forskningsområdet har hög relevans för verksamheten i Vasa.
6 Registerbaserad forskning om det svenskspråkiga samhället i Finland Jan Saarela Det övergripande målet med ReSP är att utgöra en plattform för tekniskt och substantiellt rigorösa studier om det svenskspråkiga samhället i Finland. Syftet är att ha en internationell nivå på forskningen samtidigt som den finlandssvenska befolkningen skärskådas i detta spetsforskningsprojekt. Forskningsområdet har hög relevans för verksamheten i Vasa. Talking Tools Mia Porko-Hudd Inom Talking Tools utvecklas och kommersialiseras en mobilapplikation ämnad att stöda undervisning och lärande i konst- och färdighetsämnen i åk 1-9. Till det tvärvetenskapliga projektet anknyts forskning om mobilapplikationens pedagogiska användningsmöjligheter. Projektet Talking Tools är ett pionjärprojekt emedan det är ett samarbetsprojekt mellan Akademin och näringslivet. Åbo Akademi i Vasa behöver fler liknande projekt för att stärka verksamheten och forskningen. Talking Tools ses därför, förutom att ha ett vetenskapligt värde, bana väg för liknande satsningar i framtiden. Klasstandem Michaela Pörn Målet är, att utgående från forskningsresultat, utarbeta en handbok om klasstandem. I handboken ingår kunskap om klasstandem och olika språkpedagogiska modeller som kan tillämpas såväl i klassrum som i virtuella lärmiljöer. Forskningen har strategisk betydelse och är viktig för det regionala samarbetet. KORESKA Eva Ahlskog-Björkman Projektet riktar fokus mot kommunikationen och relationerna mellan pedagoger och barn under skapande aktiviteter i förskolan, samt de kommunikativa praktikernas betydelse för barns meningsskapande och lärande. Den barnpedagogiska forskningen behöver stärkas. I den regionala diskussionen och diskussionen om kvalitet i utbildningen är den forskningsbaserade utbildningen av central betydelse. SKUTT, forskningsbaserad skolutveckling Michael Uljens a) analyserar rektorers, lärares och skoldirektörers ledarskap, skolkultur och utvecklingsorientering med utvecklat instrument (SKUTT) samt b) undersöker hur olika skolor arbetar med information från SKUTT. Projektet har erhållit understöd tidigare, som en del av projektet pedagogiskt ledarskap Minoriteter och utbildning Tom Gullberg Avsikten är att utveckla kunskap om olika former av minoritetsskolor, och hur olika ämnen och verksamheter genomför identitetsskapande processer. Ett område där forskningen kunde utvecklas. Framtida resurser kunde möjliggöra utveckling av forskning så att satsningen leder till konkreta forskningsprojekt.
7 IDROTTSPSYKOLOGI, nu och i framtiden Kaj Björkqvist Åbo Akademi Vasa ämnar bygga upp en helhet som gynnar utbildningen och fördjupar kunnandet inom idrott i Svenskfinland. Studier kan inledas med 60 sp som mål. Studiehelheten byggs på till ett magistersprogram i samarbete med andra utbildningsanordnare i närområdet och inom Kvarkenregionen. Projektet är viktig strategisk satsning eftersom ämnet inte sedan tidigare finns på svenska i Finland. Verksamheten i Vasa tillförs något nytt och blir en viktig del i det regionala och Kvarken samarbetet. Lektorat i digitala medier Göran Djupsund /Ari Nykvist Ett lektorat i digitala medier och medieutveckling vid Statsvetenskapliga institutionen finansieras under det första av fyra år. I lektoratet inom biämnet masskommunikation ingår ansvar för att uppdatera och utveckla medieutbildningen och initiera ny forskning kring digitala medier och nya medieprodukter. Masskommunikationen är ett centralt varumärke för verksamheten i Vasa. Utbildningen sker inom ett område där utvecklingen är snabb. Undervisningen måste svara på dessa förändringar. Digital Experience Lab: Understanding the Digital Human Kimmo Rautanen/ Yvonne Backholm Vår förståelse av användarupplevelser skall systematsikt omsättas i konkreta resultat, och bli ett nav för kunskapsutvecklingen kring förståelsen och skapandet av användarupplevelser i möten mellan människa, teknik och innehåll och särskilt berättandets betydelse i digitala lösningar. MediaCity siktar mot en större forskningsrelevans i sin verksamhet och planerar att anställa en forskningsledare för att härigenom förstärka forskningen inom området. Övrigt Stiftelsen fyller 25 år under år 2015, vilket uppmärksammas med bl.a. en jubileumsfest och en extra utdelning på 25.000 euro. St. 20.11.2014