SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar. Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig Närvarande Frånvarande Christina Agvald-Öhman, Susanne Wickberg, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Per Hederström PH. Pär Lindgren PL, Johan Pettersson JP., Carl-Johan Wickerts (VD). Deltagande via videolänk från Kalmar. Göran Karlström GK, Johnny Hillgren JH, 1. Formalia a. Mötets öppnande Christina Agvald-Öhman ordförande b. Val av protokollförare c. Val av protokolljusterare Susanne Wickberg sekreterare Anna Eriksson AE d. Timekeeper Väljs ej pga videomöte e. Facilitator Väljs ej pga videomöte f. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2. Föregående styrelseprotokoll Synpunkt gällande felaktig hänvisning i punkt 10a. Sista meningen ska vara 9a ( inte 9b). ser till att korrigering sker. 3. Rapporter a. VD rapport Möte med LT Värmland, landstingsdirektör, personer från ekonomistaben och SIR:s VD 1 (5)
Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig gällande nytt avtal mellan SIR och LT Värmland. Avtalet är inte klart b. SKL/QRC projektet automatisk datafångst till journalsystem Förstudie och slutrapport är klar. Ett möte hölls i maj där representanter från LT Värmland, NPDi, SIR och QRC deltog. SIR avvaktar besked från Värmland om de vill delta i pilot gällande MIG-projekt. PH tar kontakt med Göran Karlström LT Värmland och Åke Nilsson NPDi.. PH c. Ny aktivitetslista I höst ska en SharePoint utbildning genomföras i samband med styrelsemötet i december. Lena A och Caroline M ska utveckla och lära oss hur vi ska använda dokumenthaneringen. d. SIR på SFAI-veckan moderator och Sten Wahlter presenterar en exposé över SIR:s utveckling i ett symposium på onsdag morgon. Thomas Nolin har ett bidrag om Organdonation och könsperspektiv. Lotti Orvelius har ett bidrag om Post-IVA uppföljning har en muntlig presentation om patientsäkerhet (minska VAP och CVKRI) med SIR Flera ST-projekt kommer att presenteras där SIR varit involverade. IVAchefsmötet. SIS har i år huvudansvar för programmet som finns på SFAI hemsida. SIR kommer att ha 60 minuter till eget förfogande. Förslag att ha en diskussionspunkt gällande analyserande årsrapporten. Ett annat förslag är att diskutera efterfrågan av en dialog/träningsprogram för diagnossättning. ansvarar för SIR:s programpunkt men andra intresserade från styrelsen välkomnas, både med idéer och att stå på scenen. e. SKL - Otimo Offert har lämnats från Otimo till SKL för datafångst för vården i siffror, tidigare öppna jämförelser, via nationellt tjänstekontrakt för SIR och palliativregistret. 2 (5)
Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig 4. Personalfrågor av strategisk karaktär 5. FoU-frågor av strategisk karaktär 6. IS/IT-strategiska frågor 7. Juridiska frågor 8. Ärende från medlemmar motioner a. Patientrepresentant och anställda har träffat Anne-Maj Thorsson, patientrepresentant. föreslår att patientrepresentanten används som referensperson till SIR i olika frågor, bl.a. att ta fram en PREMindikator. Anne-Maj bjuds in till styrelsemötet i december och som talare på Vår Gård i mars 2016. håller i kontakterna initialt och kommer också ta fram en mall för ersättning baserat på SKL:s rekommendationer. b. FoU tjänsteman Johan Berkius planerar att börja arbeta som FoU tjänsteman i SIR på 25 % från 2016-01- 01. ansvarar för att skriva anställningsavtal. Forskningsnätverksmötet 10/11. 23 personer är anmälda (10 interna). Något utvidgad påminnelse gick ut i förra veckan. bjuder in ytterligare några fler identifierade personer som kan vara intresserade att delta i mötet. Nya dokumenthanteringen i SharePoint är nu i drift. Se punkt 3c. Avtal mellan Landstinget i Värmland och SIR är inte påskrivet än. Se punkt 3a. Personbiträdesavtal mellan LT Värmland och OTIMO är påskrivet och klart. Inga inkomna ärende GK, 3 (5)
Ärende Diskussion Beslut 9. VC-möte SFAIveckan 10. Q8, ny formulering. 11. FoU-ansökan komplettering. 12. 6 dagar ytterligare till har utformat ett programförslag. Se bilaga 1 PP. Presentation av ny skrivning av Q8 från anställda. FoU-ansökan Edgren/Holmqvist Transfusion. Variabellista. Bilaga 2. Två nya IVA-avd. är med i höstens QRC-Stockholms och coaching akademins program. blir SIRcoach även denna gång. 13. Övrigt Kommande styrelsemöte torsdagen 2015-09-24, på KS kl. 13-18 a. Reflektion. b. Mötet avslutades Styrelsen beslutar att godkänna programförslaget inför VC-mötet. Se bilaga 1 PP Styrelsen beslöt att inte godkänna de anställdas skrivning. En arbetsgrupp tillsätts som består av, PH, JP, PL och EÅ. De ska ta fram en ny skrivning utifrån diskussionerna på dagens möte. Styrelsen beslutar att godkänna uttaget. CM får i uppdrag att ta kontakt med gruppen för att få en mer detaljerad variabellista före uttag. Styrelsen beslutar att får ytterligare 6 dagar med lön för detta uppdrag. Styrelsemedlemmarna skickar mejl till med personlig utvärdering direkt efter detta videomöte. För- och nackdelar men ffa förbättringsförslag. Styrelsemedlemmarna utvärderar nya formen för styrelseprotokoll från detta mötet. Ansvarig PH RKB 4 (5)
Kalmar 2015-08-27 Ordförande Christina Agvald Öhman VD Carl-Johan Wickerts Protokollförare Susanne Wickberg Protokolljusterare Anna Eriksson 5 (5)