1 (8) Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 14.30-17.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Anders Jonsson (c), ordförande Christer Holm (s), kl 14,30-16,00 Bengt Åberg (s) Börje Nilsson (kd) Sixten Öhlund (fp) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s) Kommunkontoret, 2008-09-11, kl 16.30 Kenneth Nygren Anders Jonsson (c) Bengt Åberg (s) Paragrafer 312 317 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ NordmalingsHus AB : Datum för anslags uppsättande: 2008-09-11 Datum för anslags nedtagande: 2008-10-11 Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Kommunkansliet, Nordmaling Kenneth Nygren
2 (8) 312 Justering Protokollet justeras den 11 juli 2008, kl 16.30 på kommunkontoret. Styrelsens beslut Bengt Åberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3 (8) 313 Information Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista juli-08. kr 1 044 686 kr efter skatt. Befolkningsutvecklingen Minskat från nov-07 till 12 aug-08 med 70 personer. Outhyrda lgh Nordmaling 3 st Rundvik 4 st Byarna 4 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder Tekniska avdelningen vill återta bolagets ekonoms kontorsrum den 21 sep-08 fastän bolaget har kontrakt t.o.m. 2009-09-30 enligt fastighetsskötselavtalet (offert/kontrakt daterad 2005-04-29) som upprättades med tekniska avdelningen. / Kontakt tas med Sune Höglander/ Magnus Haglund ang. kontorsrummet. Uppgradering/ombyggnad av den inkommande elcentralen på Strandholmen genomfört. Medverkan i kommunens profilbroschyr (profilbroschyr, Internet-cd och presentationscd), kostnad 16 875 kr. Leasingavtalsförslag på vitvaror ( 3-5 år) från Elektroskandia har offererats företaget. / I dagsläget inte intressant för bolaget. Köp av elleverans spot eller fast pris, i dagsläget sker det med ett spotprisavtal. / Fortsätter med spotpris på elleveranserna.
4 (8) 314 Underhållsplan/händelser fastigheter. Rapport händelser fastighetsbeståndet. Redovisning av föregående styrelsebeslut angående: Installationskostnad fjärrvärme Grisslan. Installationskostnad jordvärme Grisslan. Installationskostnad av termostatventiler till de fastigheter som saknar/behöver nya ventiler. Färdig komplett underhållsplan. EON lämnar offert senare i höst på fjärrvärmen. Husum Rör offert värmepump inkl byggnad på 1 200 000 kr + moms samt 900 000 kr + moms för ombyggnad av husens nuvarande värmesystem. Installationsoffert från Husum Rör på termostatventiler 219 st a 500 kr st, totalt 109 500 kr + moms. Ingen komplett färdig underhållsplan redovisades. Otillräckligt med P-platser på Svea 7, Hantverkargatan 3, parkerade bilar på gatan orsakar problem. Ledig obebyggd tomt finns mittemot fastigheten. Svea 7 har sättningar (sprickor) i fasaden, PEAB lämnat offert på 45 000 kr för rep. av skadorna med plåtskoning av sprickorna. Kanonen Bergsvägen 15 i Rundvik har enligt underhållsplanen detta år behov av utbyte av vindskivor, knutbrädor och balkonger m.m. för 600 000 kr. Ytterbroarna behöver också utbytas till kostand av 100 000 kr. Styrelsens beslut. Fjärrvärme/Värmepump kontra nuvarande uppvärmning kostnadskalkyl framtas. Termostatventiler installeras innan 31 sep-08, men ytterligare offert ska infodras.
5 (8) P-platsproblemet Svea 7, kontakt med ägaren av fastigheten tas av VD och ekonomen för ev. förvärv av fastigheten Lodjuret 15. Lagning sprickor fasaden Svea 7, offerten av PEAB antas.
6 (8) 315 Plog/sandningskostnadernas utveckling. Information angående andra fastighetsbolag hur de har upphandlat sina tjänster av plog/sandning. Vissa upphandlar sin plogning medan andra utför den med egen personal och maskiner. Styrelsens beslut. Upphandling av plog/sandningstjänster för vintern 08-09 ska göras av bolaget med hjälp av upphandlingsbyrån i Umeå.
7 (8) 316 Försäljning fastigheter till Kommunen. Arbetsutskottet efterlyser ett konkret beslut från Nordmalingshus AB om man vill överlåta fastigheten Kullen till kommunen. Värderingen är klar på fastigheterna Kullen och Skutan, 9,4 mkr för Kullen resp. 6,5 mkr för Skutan. Bokfört värde 12,3 mkr resp. 13,5 mkr. VD Inger Sellgren redogör för de besked hon fått från BKN angående Nordmalingshus AB:s möjligheter att göra investeringar i bostäder. Enligt tjänstemannen på BKN kan bolaget bygga under förutsättning att kommunen lägger en grundplåt (aktieägartillskott) och företaget tar sin andel av investeringen utifrån tillgängliga resurser. Det har godkänts i förekommande fall men idagsläget kunde han inte se att det går att räkna hem ett nybygge för något företag. Den kalkylerade hyran ligger mellan 1700 och 1800 kr/m2. Han trodde hellre på att bolaget köper en begagnad fastighet som man rustar upp, det skulle ge helt andra boendekostnader. Han berättade att BKN godkänt sådana ansökningar om köp från kommuner och deras bostadsföretag. Han påminde om att om kommunen har för avsikt att köpa fastigheter av bostadsföretaget så skall det vara affärsmässigt och att samrådsskyldighet föreligger från kommunens sida med BKN innan köp genomförs. Styrelsen överlägger om lämnad information och om kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att bolagets styrelse skall godkänna att kommunen köper Kullen. Efter avslutad överläggning föreslås att styrelsen ej tar ställning till försäljning av Kullen innan samrådsmöte genomförts med kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrelsen vill avvakta beslut tills samrådsskyldigheten genomförts an kommunen med BKN. Styrelsens beslut i 309 den 24 juni om försäljning av verksamhetsfastigheter står fast. Styrelsens beslut. Styrelsens beslutar avvakta med beslut av försäljning av Kullen tills samrådsmöte skett med kommunstyrelsens AU och besked lämnats från BKN.
8 (8) 317 Nästa styrelsemöte Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Styrelsens beslut Torsdag den 23 oktober 2008, kl 14.00