Protokoll från :s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 27 maj 2014 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Plats: Scandic hotell, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop och fastställande av röstlängd 3 Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman hade vid stämmans genomförande 44 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var 20 av 37 röster i Ekonomisk kammare, 2 av 2 röster i Miljökammare och 3 av 5 röster i Social kammare (se bilaga 1). Mötet fastställde att föreningsstämman utlysts enligt stadgarna. Lena Dahl utsågs till mötesordförande. Lina Bergström utsågs till mötets sekreterare. 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 6 Val av två justeringsmän Hanna Staland och Sara Rindeskog utsågs till justeringspersoner. 7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2013 godkändes av stämman. 8 Föreningens bokslut och revisorernas berättelser Lina Bergström fördrog bokslutet för föreningsåret 2013 och läste upp revisorernas berättelse. Beslut: Stämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att balanserat kapital ska föras i ny räkning 2014. Årsredovisningen, utsänd som bilaga 2 1 (9) FSC Sweden Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala, Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala T +46 (0) 18 14 15 26 info@fsc-sverige.org www.fsc-sverige.org
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2013 10 Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2014 till kallelsen, godkändes därmed av stämman. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Stämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2014 samt den strategiska riktningen för 2014-2016. 11 12 Internat. FSCs strategiska arbete Föreningens styrelse och stadgar Hans Djurberg, Ledamot i Internationella FSCs styrelse berättade om de strategiska arbete som pågår på internationell nivå. Föreningens ordförande Tomas Ekström tog upp att tillsättning av styrelsen samt stadgar måste ses över för att bättre passa hur föreningen arbetar idag. Beslut: Stämman uppdrar åt valberedningen att tänka på en jämställd styrelse när förslag till kandidater tas fram samt hur ordförandeskapet kan hanteras. Stämman uppdrar också åt lekmannarevisorerna att stämma av hela verksamheten ur ett strategiskt perspektiv. 13 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nedanstående ledamöter valdes till styrelsen i respektive kammare: Val till s styrelse Miljökammare 2 of 9
Åke Persson, SOF, omval 2 år & Stefan Adolfsson, SOF, omval 2 år Åke Pettersson, SOF, nyval 2 år, Suppleantplatsen vakant. Social kammare Leif Johansson, GS-facket, omval 2 år. Roger Johansson, GS-facket, nyval 2 år. Ekonomisk kammare Klara Helstad, Södra skogsägarna, omval 2 år. Joakim Källman, Svenska Kyrkans skogscertifiering, nyval 2 år. I styrelsen 2014 ingår även nedanstående ledamöter, valda på 2 år vid 2013 års föreningsstämma: Miljökammare Per Larsson och Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF Social kammare Jenny Wik-Karlsson, SSR och Anders Blom, 3 of 9
Protect Sapmi. Stig Hansson och Anders Tivell, Hela Sverige ska Leva. Ekonomisk kammare Uno Brinnen, BillerudKorsnäs och Ola Kårén, SCA. Tomas Ekström, Kinnarps. Jan Jismyr, Materia. Stämman tackar de avvgående ledamöterna, Erik Ling och Mattias Petersson för deras insatser 14 Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper. Beslut: Valberedningen föreslår följande revisorer och revisorssuppleanter på 1 år: Lars Leander, GS-facket och Johanna Ljungren, Kinnarps till ordinarie revisorer. De valda revisorerna ska kompletteras med auktoriserad revisor Per Hammar, KPMG suppleantplatserna förblir vakant. 15 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning Till valberedning för årsstämman 2015 utsåg stämman: 4 of 9
Miljökammaren Ordinarie Dennis Kraft, SOF, Suppleant Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF. Sociala kammaren Ordinarie Magnus Lindberg, GS-facket Suppleant Åse Blombäck, HSSL Ekonomiska kammaren Ordinarie Erik Ling, Svenska Kyrkans skogscertifiering, Suppleant Lena Dahl, Tetra Pak. Stämman föreslår valberedningen att överväga Magnus Lindberg eller Erik Ling som sammankallande. Beslut: Kansliet får i uppdrag att kontakta ledamöterna i valberedningen och bjuda in dem till nästa styrelsemöte. Årsstämman tackar revisorer och valberedning valda vid årsstämman 2013 för sitt engagemang och arbete. 5 of 9
16 Medlemsavgifter Stämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter 2015 (enligt utsänt förslag i kallelsens bilaga 6). Eftersom behovet av service från kansliet ser olika ut hos våra medlemmar föreslår också styrelsen att kansliet får i uppdrag att under 2014, i god tid innan beslut om avgift för 2016 ska tas, undersöka möjligheten att dela upp medlemsavgiften i en mer symbolisk medlemsavgift och en serviceavgift. Beslut: Årsstämman antar styrelsens förslag. 17 Årsstämmans avslutande Ordförande avslutade årsmötet. Protokollet justeras: Hanna Staland Sara Rindeskog Lena Dahl justerare justerare ordförande 6 of 9
Bilaga 1. Röstlängd, :s föreningsstämma 2014 Närvarande med rösträtt: Hanna Staland Bergvik Skog 1 E Elisabet Bröms Sterner DNV 1 E Sara RIndeskog Holmen Skog 1 E Björn Nilsson Intertek 1 E Tomas Ekström Kinnarps 1 E Jan Jismyr Materia 1 E Ronny Jonsson Svenska Kyrkan FSC-Förening 1 E röstetal och kammare Tony Axelsson Vida Skog AB 2 E Fullmakt för SSC (Erland Forsström) Ola Kårén SCA 1E Johan Bjernulf Stora Enso 1E Marlene Lidén Sveaskog 1E Klas Bengtsson Svensk Skogscertifiering 1E Thomas Höijer Sydved 1E Lena Dahl Tetra Pak 1E Martin Persson Sense group 2E Fullmakt för Kährs (Bruce Uhler) Michael K Jakobsen Nepcon 2E Fullmakt för Alcea (Kjell-Owe Ahlskog) 7 of 9
Per Larsson Världsnaturfonden WWF 1 M Kjell Eklund SOF 1 M Stig Hansson Hela Sverige ska leva 1 S Leif Johansson GS-facket 1 S Eje Andersson Svenskt Friluftsliv 1S Sofia Eriksson (Lilja) Bergvikskog 1 E Thomas Höjer Sydved AB 1 E Roland Offrell Skånsk landskapsvård 2 E Fullmakt för SGS Hans Djurberg SCA 1 E Fullmakt för Södra skogsägarna (Klara Helstad) Vid föreningsstämmans genomförande hade 44 medlemmar, varav 5 i social kammare, 2 i miljökammare och 34 i ekonomisk kammare. :s medlemsorganisationer 2014 med registrerade kontaktpersoner Organisation Kammare Kontaktperson AB Fortum Värme Ekonomisk Nadja Pilpilidou Bergvik Skog AB Ekonomisk Sofia Lilja BVQI Sverige AB Ekonomisk Jesper Ghildiyal Concess Nordic AB Ekonomisk Tommy Sandén DNV Ekonomisk Elisabet Bröms Sterner Foran Sverige AB Ekonomisk Erik Eklund Grönt Paraply/LRF konsult AB Ekonomisk Martin Persson Holmen Skog AB Ekonomisk Sara Rindeskog Interagro Skog AB Ekonomisk Carl Magnus Walde Intertek Sverige Ekonomisk Jörgen Hedeås Kinnarps AB Ekonomisk Tomas Ekström BillerudKorsnäs AB, Skog Ekonomisk Caroline Rothpeffer Materia AB Ekonomisk Jan Jismyr NEPCon Ekonomisk Michael K Jacobsen ProForestry AB Ekonomisk Leif Lyckebäck Skogsindustrierna Ekonomisk Mårten Larsson 8 of 9
Skånsk Landskapsvård Ekonomisk Roland Offrell SCA Skog AB Ekonomisk Pelle Gemmel Intertek Sverige Ekonomisk Jörgen Hedeås SFV Fo Mark Ekonomisk Per Linder SGS Sweden AB Ekonomisk Maria Lindh SMF Skogsentreprenörerna Ekonomisk Ulf Sandström SSC, Svenska Skogsföretagares Certifieringrupp Ekonomisk Erland Forsström Stiftelsen Skogssällskapet Ekonomisk Staffan Mattsson Stora Enso Skog AB Ekonomisk Johan Bjernulf Sveaskog Ekonomisk Olof G Johansson IKEA Industry AB Ekonomisk Peter Bjerkinger Svensk Skogscertifiering AB Ekonomisk Klas Bengtsson Svenska Kyrkans skogscertifiering Ekonomisk Ronny Jonsson Swedish Match Industries AB Ekonomisk Rolf Byberg Sydved AB Ekonomisk Thomas Höijer Södra skogsägarna Ekonomisk Klara Helstad Tetra Pak Ekonomisk Lena Dahl Vida Skog AB Ekonomisk Tony Axelsson Organox Ekonomisk Stefan Färlin Kährs Ekonomisk Bruce Uhler Sense group Ekonomisk Martin Persson Alcea Ekonomisk Kjell-Owe Ahlskog Sveriges Ornitologiska Förening, SOF Miljö Åke Persson Världsnaturfonden, WWF Miljö Per Larsson Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Social Stig Hansson GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Social Leif Johansson Svenska Samernas Riksförbund, SSR Social Jenny Wik-Karlsson Protect Sapmi Social Anders Blom Svenskt Friluftsliv Social Eje Andersson Individuella medlemmar: Erland Forsström, Individuell medlem Ekonomisk Henrik Lindespång, Individuell medlem Ekonomisk Göran Allard, Individuell medlem Ekonomisk Erik Temnerud, Individuell medlem Ekonomisk 9 of 9