SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson, deltog 61-65 Gunnar Wall, från 65-72 Suppleanter Gunnar Wall, deltog 61-65 Anmält förhinder Karin Ingelhag Från Valberedningen Siw Ibáñez 61-65 Från kansliet Barbro Carlberg Lindgren Underskrift Barbro Carlberg Lindgren Sekreterare Folke Andersson Ordförande Protokolljustering Gunnar Wall 61-72 Jan-Erik Wettermark 73-77
61 Mötets öppnande Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna till MunktellArenan i Eskilstuna och öppnade mötet. 62 Dagordningen Dagordningen godkändes. 63 Protokolljusterare Till protokolljusterare utsågs Gunnar Wall 61-72 och Jan-Erik Wettermark 73-77 64 Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll, 07-10-20, godkändes. 65 Personalärenden och lokalfrågan Folke presenterade årets lönekostnader vilka överstiger budget. Två revisionsfirmor har lämnat offerter på bokföring och bokslut. Ingen skall anställas när Tommy Schill går i pension 1 juni 2008. Vid toppar för Tjejgåing tas det in resurser. Löneadministrationen skall från årsskiftet skötas av SGVF. Lokalfrågan: Lokalkostnaderna på Kviberg kan uppskattningsvis sänkas med 35.000 40.000 kr/år genom att dra ner på ett rum och färre datoranslutningar på VSIF på Kviberg. Tommy Schills rum och parkeringsplats skall sägas upp snarast. Barbro Carlberg Lindgren undersöker om detta är möjligt, samtidigt undersöker om det finns andra lokaler i Göteborg som kan vara tänkbara att hyra. 66 Förbundsmöte 2008 Förbundsmötet 2008 skall ske lördagen den 5 april i Göteborg klockan 14.00 på Restaurang Aptitretarna, Vädursgatan 6, våning 8. Tidplan för Förbundsmötet 2008: Mitten av december 2007: Kallelse nr 1 till SDF och röstberättigade föreningar Senaste tidpunkter för följande aktiviteter: - 1 februari skall valberedningen ha kontaktat avgående ledamöter, mm - 5 februari skall motioner vara SGVF tillhanda (finns med i kallelse nr 1) - 15 februari skall valberedningen meddela SDF vilka som kandiderar eller ej - 5 mars (enligt stadgarna) skall ekonomisk underlag lämnas för revision, mitten av februari om den skall kunna komma in i Verksamhetsberättelsen. - 5 mars: Kallelse med utskick av anmälnings- och fullmaktblanketter, röstlängd, föredragningslista, mm. Även Verksamhetsberättelse mm skall skickas vid denna tidpunkt. - 15 mars skall valberedningen meddela nomineringsförslagen till SDF Inför kommande förbundsmöte diskuterade styrelsen att lägga ett styrelseförslag om att ha förbundsmöte vartannat år. Ledamöterna skulle i så fall sitta fyra år och ordförande och suppleanter sitter i två år. 67 Budgetarbete för 2008 Löne- och lokalkostnader är analyserade. Motionskommittén har lämnat ett budgetförslag. Alla fakturor för 2007 har inte kommit till SGVF tillhanda ännu angående Tävlingskommittén. 2
RF-bidraget för 2008 är detsamma som för 2007. Budgetförslag skall vara styrelsen tillhanda senast 11 januari 2008. Var och en mejlar ut till styrelsen. Ernst Larsson gör detta via kansliets försorg. 68 SM-arrangemang och landskamper 2008 ISM sker 15 mars 2008 i Huddinge. SM sker den 14-15 juni 2008 i Göteborg. Än så länge är Slottsskogsvallen klar som arena. Åby Friidrott, Mölndal är också kontaktad. Lång-SM och Nordiskt mästerskap sker i Stockholm 5 oktober 2008. Det finns kandidater till SM och Lång-SM för veteraner, men inget är klart. Tävlingskommittén får beslutanderätt angående veteran-sm-tävlingarna. Nordisk landskamp och landskampen mot Lettland och Litauen skall slås ihop och ske i Eskilstuna 13-14 september 2008. 69 Landslagsorganisation 2008 Förbundskaptensrollen skall behållas. TU kompletteras på försök under 2008 med ett tränarråd. Tränarrådet skall godkännas av styrelsen. Birger Fält vidareutvecklar och förankrar idén med de aktiva och deras tränare. 70 Tjejgåingorganisation 2008 Folke Andersson, Jan-Erik Wettermark skall tillsammans med Barbro Carlberg Lindgren ta fram ett förslag på organisation. 71 Rapporter Ekonomi. Folke rapporterade om det ekonomiska läget. Slutredovisning av Tjejgåing kommer att redovisas inom en vecka. Idrottslyftet Kompletterande och nya ansökningar har inkommit. Dessa handläggs och beslutas senare av gruppen för Idrottslyftet bestående av Folke Andersson, Karin Ingelhag och Birger Fält. Alla i styrelsen, inklusive suppleanter, skall få del av alla ansökningar. Kansliet Rapport har inkommit från kansliet, se bilaga. Tjejgåing Tjejgåing har inkommit med en rapport, se bilaga. Barbro Carlberg Lindgren rapporterade att New Balance kommit in med ett avtalsförslag som liknar det för 2007. Ungdomsrådet Skriftlig rapport har inkommit, se bilaga. Utbildning Vandrarledarkurs kommer att vara på Bosön 8-9 mars 2008 preliminärt. Ledarutbilningskurs, fortsättning skall ske 29-30 mars i Eskilstuna. 3
Ideella ledare: Träff med RF: s Anders Wahlström för information. Konferens om Idrottens Ideella Ledare två dagar i vecka 49. Deltagare Ernst Larsson och Karin Dahl 72 Motionskommittén Protokoll från Motionskommitténs sammanträde den 10 november 2007, se bilaga. Anteckningar från Svenskt Friluftsliv träff om FaR har inkommit, se bilaga. Motionskommitténs budget och verksamhetsplan för 2008 har inkommit, se bilaga. Anteckningar inför Almedalen 2008 har inkommit, se bilaga. Beslut angående upplagan av Vandrarguiden 2008 till ca 1 500 st. 73 Tävlingskommittén Domarutskottet har lämnat rapport, se bilaga. Anna Johannesson är ny medlem i Domarutskottet. Förslag om rekord och Sverigebästa i Gång för veteraner har inkommit, enligt tidigare uppdrag. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget. Se bilaga. Styrelsen beslöt att betala ut traktamentsersättning till Siw Ibáñez och Birger Fält för uppdrag gjorda under 2007. Birger Fält deltog inte i beslutet. För kommande år beslöts följande: Att Folke utreder och presenterar ett förslag till traktamenten till nästa styrelsemöte. 17-20 januari 2008 kommer det att vara en landslagssamling i Leeds, England, med teknikanalys. 74 Skrivelser Inkomna skrivelser, se bilaga. Det har till Folke Andersson kommit en skrivelse som handlar om protest mot att det inte skall ges ut en jubileumsbok inför SGVF: s 75-årsjubileum 2009 utan bara en jubileumsskrift. Folke Andersson har besvarat skrivelsen. Alla utmärkelser utom förtjänstmedalj i guld beslutas av KFU (Kommittén För Utmärkelser). 75 Övriga frågor Styrelsen beslutar att GP- och UV-märkeskampanjer för 2008 skall genomföras på samma sätt som för 2007. Översyn av arkivsystemet skall göras av kansliet tillsammans med Folke Andersson. Börje Hansson rapporterade om SOK: s fest i Göteborg inför OS i Peking 2008. Det var en lyckad tillställning En annons om ansökan till GIH skall införas i Gångsport med Vandring nummer 4 2007. 76 Nästa möte Kommande mötesdatum är den 19 januari 2008 klockan 09.00 i Göteborg. 77 Mötets avslutning Ordföranden förklarade mötet avslutat. 4
Uppdragslista Avslutade ärenden Kansliet att efterforska lista efter tidigare gjord inventering av förbundets prissamling eller, om inte en sådan går att finna, att upprätta en sådan. Christer Svensson och Birger Fält arbetar fram förslag på vilka distanser svenska veteranrekord skall noteras på. Birger Fält inbjuder berörda till en dialog under oktober i syfte att skapa ett forum för att diskutera den konflikt som uppstått angående förbundskapten. Folke Andersson förhandlar ersättning för 2007 med Siw Ibáñez och Birger Fält. Tillfråga KFU att ta hand om planeringen av jubileet. Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Motionskommittén tar fram förslag om enhetliga regler för sanktionsavgifter. Tävlingskommittén undersöker möjligheterna att erhålla medicinskt stöd i samarbete med Friidrottsförbundet samt behovet och prisnivå av stöd i andra sammanhang där inte Friidrottsförbundet finns representerade. Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas. VU, utredning om eventuellt marknadsföringsutskott. Birger Fält upprättar förslag till regelverk för en Disciplinnämnd. Folke Andersson att ta fram ett förslag som skall gälla traktamentsersättning för ledare och aktiva fr.o.m. 2008 Nya uppdrag Styrelsen arbetar fram ett förslag till stadgeändring om Förbundsmötet. Kansliet att undersöka om det är möjligt att säga upp hyran för Tommy Schills rum och parkeringsplats från den 1 juni 2008. Kansliet att undersöka om det finns lämpliga lokaler att hyra i Göteborgstrakten istället för lokalerna på Kviberg.. Budgetförslag skall vara styrelsen tillhanda senast 11 januari 2008. Var och en mejlar ut till styrelsen. Ernst Larsson gör detta via kansliets försorg. Folke Andersson, Jan-Erik Wettermark skall tillsammans med Barbro Carlberg Lindgren ta fram ett förslag på organisation för Tjejgåing. Kansliet skall tillsammans med Folke Andersson se över arkivsystemet på kansliet. 5