Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2014-09-30 Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa. Mötet inleds med information från länsstyrelsen i Uppsala län om det länsövergripande projekt för effektivare kommunala transporter som Trosa deltar i. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Delårsbokslut 2014 för ekoutskottet KS 2014/102 3. Information Klimatsmartprojektet Miljöledningssystem och pågående miljöutbildning Inventering av reliktbock och större vattensalamander Trosaåns vattenvårdsförbunds vattendragsvandring Stefan Björnmalm ordförande Elin van Dooren sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta sekreteraren.
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens ekoutskott Dnr KS 2014/102 2014-09-30 Kommunkontoret Elin van Dooren Tel. 0156-520 24 Fax. 0156-520 88 elin.vandooren@trosa.se Delårsbokslut 2014 för kommunstyrelsens ekoutskott Förslag till beslut att godkänna förslag till delårsbokslut 2014 för ekoutskottet. Ärendet Kommunekologen har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till delårsbokslut för ekoutskottet 2014. Verksamheten löper som planerat, men totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året och att större kostnader för bl.a. projektet Klimatsmart, naturvårdsinsatser, energieffektivisering och utbildning i sparsam körning kommer under hösten. Inget överskridande av budgeten på helårsbasis befaras. Bilagor Förslag till delårsbokslut 2014 för ekoutskottet. Elin van Dooren Kommunekolog
Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter 468 593 702 883 Verksamhetens kostnader -1 278-994 -1 913-1 987 Personal -720-754 -1 075-1 183 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Övriga kostnader -558-240 -838-804 Nettoresultat -810-401 -1 211-1 104 107 Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Trosa kommun har gått med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom luftkvalitetsförordningen. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under 2013. Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under 2014-2015 med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Årsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Viktiga händelser hittills i år Projektet Klimatsmart har startat och totalt sex familjer kommer under 2014-2015 att coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma. Projektet Hälsosam förskola pågår. Under våren har all förskolepersonal fått gå på en föreläsning om miljögifter i vardagen. Förskolan Skärgården är byggd enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter. Som ett led i kommunens miljöledningssystem ska alla anställda genomgå en webbaserad miljöutbildning som startade upp under sommaren. Hittills har ca 9 % slutfört utbildningen som fortgår till våren 2015. Under sommaren har naturvårdsinventeringar genomförts i Tomtaklintskogens naturreservat som en del av reservatet skötselplan. Det har också genomförts inventering av förekomsten av den rödlistade arten större vattensalamander i kommunen.
Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket och förhandlingar med markägare pågår. Vinnare av årets miljöpris är Camfil Svenska AB för sitt stora engagemang i luftvårdsfrågor på global såväl som på lokal nivå. I enlighet med skötselplanen för Tomtaklintskogens naturreservat kommer naturvårdande restaureringsåtgärder genomföras. Projektet Hälsosam förskola kommer att fortgå och en handlingsplan tas fram med syftet att endast hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten. En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget 2015. Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov. 2013 2012 CO2-utsläpp kg/inv. 3946 3993 Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l 52,2 56,5 1243 1163 Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos 2013 2014 2014 Personalkostnader, tkr 1 115 1 075-1 183 Personalkostn/total kostnad 56% 56% 60% Ekologisk utveckling Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar med markägare pågår. Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem. Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån kommer ytterligare lekbottnar för fisk att restaureras i Vagnhärad under hösten. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2015.
Avstämning mot mål Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Mätmetod Kommentar 1* Sänkta närsaltsutsläpp till Östersjön från Trosaån Utsläpp av fosfor och kväve ska minska årligen Mäts helår Mätstation vid Trosaåns utlopp 2013: fosfor 52,2 och kväve 1243 (g/l) 2** Genomföra naturvårdsåtgärder, informera om och tillgängliggöra naturområden och biologisk mångfald på land och i vatten Aktiviteter beslutade i årets samt ev. tillkommande aktiviteter genomförs Samtliga ska vara genomförda eller pågående för måluppfyllelse Nästan alla en är genomförda eller påbörjade 3** Energi- och klimatråd till medborgare, företag, organisationer och i den kommunala verksamheten Aktiviteter beslutade i årets samt ev. tillkommande aktiviteter genomförs Samtliga ska vara genomförda eller pågående för måluppfyllelse Nästan alla en är genomförda eller påbörjade 4*** Minska koldioxidutsläpp per invånare Minskning sedan föregående undersökning Statistik från RUS (Naturvårdsverket ) 2011: 3946 kg/inv. 2010: 3993 kg/inv. 5 Ett aktivt miljöledningssystem Respektive nämnd har antagit mål för sitt miljöledningssystem och arbetar aktivt med uppföljning Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete Samtliga verksamheter genomgår miljöutbildning 2014/2015 Några kommentarer * Mätvärdena varierar med bl.a. årsnederbörd och vattenflöde. Tioårstrenden visar på en minskning av fosfor och en mycket svag ökning av kväve. ** Ett par aktiviteter påbörjas senare under hösten. *** Metod för beräkning av luftemissioner har uppdaterats under 2013. Omräkning av tidigare data möjliggör jämförelse bakåt i tiden. Koldioxidutsläpp på kommunal nivå härrör från nedbrytning av de nationella utsläppen enligt en särskild fördelningsnyckel som bl.a. bygger på administrativa gränser, befolkningsuppgifter, vägnät, järnväg, båttrafik, jordbruksmark, djurenheter och industri. Det innebär t.ex. att utsläpp från E4:an genom kommunen påverkar koldioxidnivån. Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning.