Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt. 1 Öppnandet Stämman öppnas av Lennart Eliasson, som hälsar de närvarande medlemmar samt Björn Göransson välkomna. 2 Ordförande Björn Göransson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. 3 Anmälan av protokollförare för stämman Som protokollförare anmäler ordförande Lars Graffemark. 4 Godkännande av röstlängd Bil. 1 Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter. Antal röstberättigade efter justerat antal är 29 st. varav en med fullmakt. Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman. 5 Fastställande av dagordningen Bil. 2 Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg: Under punkt 13, arvode till valberedningen. 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Linda Andersson och Ingemar Hansson. 7 Fråga om kallelse behörigen skett Ordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut den 8 maj 2012, till samtliga medlemmar. att kallelse skett i behörig ordning.
8 Styrelsens årsredovisning Bil. 3 Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2011 samt balansräkning per 2011-12-31 som före stämman tillställts samtliga medlemmar, behandlas genom att ordföranden visar en sammanställning med PowerPoint-bilder över styrelsens årsredovisning. Efter föredragningen lämnas ordet fritt för frågor att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 9 Revisorernas berättelse Bil. 4 Revisor Krister Engman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2011. att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning Bil. 5 och fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Bil. 6 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. 12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen Bil. 7 Ordförande föredrar styrelsens förslag till beslut avseende disposition av årets resultat vilket innebär Årets resultat Reservering till fond för yttre underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Resultat efter disposition av underhåll 2 586 645 kronor. - 2 900 000 kronor. 205 024 kronor. - 108 331 kronor. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och tillförs det tidigare balanserade resultatet vilket därmed uppgår till: 3 373 696 kronor 13 Fråga om arvoden Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsen och suppleanter. Till styrelsen utgår 1 prisbasbelopp att fritt fördelas inom styrelsen. Att ledamöter och suppleanter på bevistade möten ersätts enligt följande: styrelsemöte med 525 kronor och arbetsutskottsmöte med 425 kr/möte. a) Styrelsearvode Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska
förfoga över 1 prisbasbelopp som årsarvode vilket ska fördelas enligt överenskommelse. Valberedningen föreslår att föredelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma, och föreslår att bevistat styrelsemöte ersätts med 525 kronor, arbetsutskottsmöte med 425 kr/ möte. Att ledamöter och andra personer som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning eller på annat sätt representerat styrelsen ska ersättas för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer samt för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden. att anta förslaget om 1 prisbasbelopp och detta fritt fördelas inom styrelsen och att fördelningen av årsarvodet redovisas på nästkommande ordinarie årsstämma. att ledamot och suppleant erhåller arvode med 525 kronor för bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 425 kronor/möte, att ledamöter och andra personer som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning eller på annat sätt representerat styrelsen, ska ersättas för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer och för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden. b) Föreningsvald revisor Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 17 120 kronor. Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor utgår med 40 % av ett prisbasbelopp, 17 120 kronor. Valberedningen föreslår att till föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 525 kronor per bevistat revisionsmöte. att till föreningsvald revisor utgår arvode med 40 % av ett prisbasbelopp, 17 600 kronor, och att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 525 kronor per bevistat revisionsmöte. c) Arvode till valberedningen Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2012 årsstämma erhållit 525 kronor i arvode per bevistat möte. Lars Graffemark föreslår att ersättningen för valberedningens ledamöter följer styrelsearvodet med 525 kronor per person och bevistat möte för förberedande av valen inför stämman 2013. att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts med 525 kronor för varje bevistat sammanträde.
14 Val av styrelse a) Tre ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman 2014. Mandattiden på denna stämma utgår för Rolf Lundberg och Antonios Papamoshos samt för suppleanten Suzana Mulalic. Linda Strömberg har meddelat valberedningen att hon lämnar uppdraget som suppleant 2012. Valberedningen meddelar att Anette Kryger har ställt sin plats till förfogande p. g. a. personliga skäl. Valberedningen föreslår omval av Rolf Lundberg och Antonios Papamoshos och nyval av Anna Hagen Thorn att väljas för en tid av två år. att välja Rolf Lundberg, Antonios Papamoshos och Anna Hagen Thorn för en tid av två år. b) En styrelsesuppleant intill föreningsstämman 2013 och två styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2014 Valberedningen föreslår att Christer Nilsson väljs för en tid av 1 år och att Jack Jansson och Maria Landby väljs för en tid av 2 år. att Christer Nilsson väljs för en tid av 1 år och att Jack Jansson och Maria Landby väljs för en tid av 2 år. 15 En revisor och en revisorssuppleant intill föreningsstämman 2013 Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år, Valberedningen föreslår omval av Krister Engman som revisor för en tid av ett år, och att Pia Blom Blomqvist-Hansson väljs som revisorssuppleant på 1 år. att utse Krister Engman till revisor intill föreningsstämman 2013 och och att Pia Blom Blomqvist-Hansson väljs som revisorssuppleant intill föreningsstämman 2013. 16 Val av valberedning att utse Ingemar Svensson, Cecilia Wedberg och Anders Holmberg att utgöra valberedning inför stämman 2013 och utser Ingemar Svensson till sammankallande i valberedningen. 17 Val av fullmäktigeledamöter till HSB Skåne jämte suppleanter Ordförande meddelar att föreningen har rätt att utse två fullmäktigeledamöter jämte lika antal suppleanter i HSB Skåne. Valberedningen föreslår att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB-medlemmar som skall representera föreningen.
att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB-medlemmar som skall representera föreningen. 18 Motioner Bil. 8 a) Minska mängden köpt fjärrvärme Linda Andersson med flera har inkommit med motionen Minska mängden köpt fjärrvärme. Motionerna förslår Vi vill att styrelsen skyndar på arbetet med isolering av fönstren inför kommande vinter. Lennart Eliasson föredrog styrelsens svar och redovisade vilka åtgärder som har vidtagits för att spara på energi i föreningen och förslog stämman besluta att motionen därmed anses besvarad. att motionen därmed anses besvarad. b) Prioritera solfångare framför asfaltering av en av Europas bästa åkerjordar Linda Andersson med flera har inkommit med motionen Prioritera solfångare framför asfaltering av en av Europas bästa åkerjordar. Cecilia Wedberg fördrog motionen och föreslog att föreningen skriver i informationsbladet Kämpen om möjlighet att byta ut fönster Lennart Eliasson föredrog styrelsens svar och föreslår stämman att besluta att motionen därmed är besvarad. att föreningen skall informera i Kämpen om möjligheten att byta ut fönster och att motionen därmed är besvarad. c) Fyrverkeri Leif Esbjörn Persson Schale har inkommit med motionen En motion & förslag till Styrelsen Bostadsrätts föreningen Kämpagränden angående Nyårsfirandet och Användandet av Fyrverkerier på Området I motionen föreslår han att föreningen lämnar en förfrågan till alla boende här på området om ett frivilligt bidrag till professionellt arrangerat nyårsfyrverkeri om så önskas Lennart Eliasson föredrog styrelsen svar och föreslår att stämman avslår motionen. att avslå motionen. 19 Avslutning Björn Göransson tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad. Lennart Eliasson överlämnar en blomsterbukett till Björn Göransson för kvällens insatser att leda stämman.
Lund dag som ovan Lars Graffemark Sekreterare Björn Göransson Stämmoordförande Justerat Linda Andersson Ingemar Hansson