VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör Barbro Björkdahl Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl. Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Sjösättningssektion Björn Ranås Leif Julin Arne Ljungström Tony Lundin Ulf Lennström Suppl. Roine Martinsson Christer Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Gunnar Ekberg Lennart Claesson Bo Åström Fästningsholmens arbetslag Ronny Skoglund Jan-Erik Andersson Per Garstam Hamntillsyningsman Fästningsholmen Ronny Skoglund Ungdomssektion Tävlingssektion Jonas Lager Lars Carlsson Linus Engverth Sven Hedrén Stefan Möller Karl-Olof Edlund Programkommitté Båtlivskommitté Klubbm Jan Wendin Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Hans-Eric Carlsson Lennart Ring Inger Lilja Ingvar Svensson Bertil Olausson Henry Wadheden Kurt Karlsson Bertil Rung Ewa Rung Marianne Reimer Redaktionskommitté Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Annika Zackrisson Kerstin Andersson Leif Hogstam Miljöombud Ulf Alm Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Förtroenderåd Revisorer Suppl. Valberedning Thomas Hagman Ivan Algedal Folke Karlsson Jan Ljungberg Olle Björnström Mats Odersjö Lars Gustafson Stig Lindberg Lennart Ring Roy Andersson Hasse Andreasson 1

Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2010 varit 2001 stycken medlemmar samt 2 stycken hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 57 stycken. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Per Amnell och Håkan Hellström. Dessutom har vi haft hjälp under första delen av sommaren av Emelie Ivarsson och Lotta Liljered och den andra delen av Angelica Adolfsson och Joachim Adolfsson. Statistik Under verksamhetsåret har 10 stycken båtplatser sålts, 6 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 245 stycken. För tillfället har 10 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2010 fick KMS 450 stycken gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 528 stycken betalande personer samt 189 stycken båtplatsägare som står i kö för byte av plats. Hamnverksamheten Efter en lång och kall vinter färdigställdes målningsarbetena på mastskjul och förrådsbyggnaderna. En ny vågbrytare placerades i södra hamnen som förlängning på R-bryggan och skall täcka upp inkommande sjö från nordliga vindar. På grund av den långa och kalla vintern fick man senare lägga arbetet med montering av fast brygga och landgång i anslutning till denna. I södra hamnen utanför klubbhuset har marken satt sig så fräsning och asfaltering var nödvändig för säker sjösättning och upptagnings väg med vår truck. På Barlind har belysningsstolparna flyttats på hamnplan så att hela hamnplanen belyses även vintertid. I år fick man lägga extra mycket tid på brygginfästningar, bommar och flottörer på grund av den stränga vintern som gästade vår hamn med 80-90cm tjock is, sjösättningar och bombyten gick hand i hand långt in i maj månad. Båtlivskommittén Båtlivskommittén började sin verksamhet redan den 24 februari och 5 maj med planering av årets arrangemang. Fredagen den 21 maj var det traditionell säsongstart med Pubafton. Mikael Dunder och Co bjöd på irländsk, musik i klubbhuset, Södra hamnen. Båtlivskommittén serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden, både inne i klubblokalen och ute på verandan Vi återupptog traditionen med midsommar på Nordön, den 25 juni. Det blev resning av midsommarstång med spontan dans. Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Erling och Kenneth, som generöst hade ställt upp, spelade hela kvällen, i klubbhuset Södra hamnen, till en alltmer entusiastisk publik. Vinprovningen ägde rum den 20 augusti. Båtlivskommittén hade i år anlitat en vinexpert, Sebastian, som med stor inlevelse berättade för oss om spanska viner från Katalonien. Kvällen avlöpte med många frågor och rikligt smackande från KMS medlemmar. Som vanligt hade Inger komponerat en mycket delikat måltid som avlutade en lyckad vinprovning. Båtlivskommittén önskar gärna att ytterligare medlemmar hörsammar kallelsen till detta lite exklusiva arrangemang Den 11 september bjöd Båtlivskommittén på poängpromenad under eftermiddagen samt Klubbafton med levande musik under kvällen. Lasse och Mikael spelade och sjöng osedvanligt inlevelsefullt. Kvällen avslutades med dans i uppsluppen stämning KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är ödmjuk inför detta, men är förberedd för att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang båtåret 2011. Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola. 2

Tävlingssektionen Ett år går fort, och ännu snabbare passeras tävlingssäsongen på Nordön. Vi har likt förra året planerat för 8 seglingar under våren och 8 på hösten Av dessa genomfördes totat 14 st. Även i år seglades alla poängkappar i en klass, fast med en egen lokal regel för Nordön vilket ger båtar som för spinnaker ett påslag om 0,04 och gennaker 0,01. Utöver detta har alla distans seglingar genomförts med jaktstart (omvänd Lys). Både påslaget på SRS/Lys talet och jaktstarten är något som fallit mycket väl ut med tätare målgångar. Tyvärr har det även i år varit sviktande deltagande, även om det under höstens seglingar dykt upp några nytillskott vilket är väldigt roligt. Sektionen har haft 3 protokollförda möten och 1 arbetskväll, utöver dessa har vi en flitig briefing via mail. Alla i sektionen brinner för seglingen och vill få med fler som seglar på tisdagskvällarna. Seglingarna är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF, gäller framförallt Nordön Race men även kvällsseglingarna på tisdagarna. Vad händer här näst? Vi är just nu i tagen att planera årets prisutdelning, fastställa nästa säsongs seglings datum, för vilka vi söker sanktion hos Svenska seglar förbundet. Samt fundera över kommande seglingssäsong och vad vi kan göra bättre och annorlunda för att få fler att komma ut och segla Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Som vanligt har ett 40 tal båtar tagits upp under hösten. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Tyvärr ser vi en försämring i deras hanterande av gästhamnen och kommunens utlovade förändring/upprustning av fästningsholmen ser vi fortfarande inget av. Under året har vi installerat en ny arbetsbod, då den tidigare slitits ned kraftigt av det ibland höga vattenståndet ifrån älven, så nu har vi bättre möjligheter att förvara våra verktyg och göra våra klädbyten. Inför vintern så avvaktar vi att kommunen skall påbörja arbetet med renoveringen av bryggorna och vi hoppas att arbetsmaskiner och annat inte skall påverka våra uppställda båtar. Arbetslaget har bestått av Ronny Skoglund, Jan-Erik Andersson och Per Garstam. Tillsyningsman för hamnen är Ronny Skoglund. Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har under fyra helger hösten 2009 torrsatt c:a 150 båtar med vår egen truck. Det blir allt fler båtägare som vill ta upp båten på vardagar. I norra hamnen lyfte vi 17 tunga båtar, över 7 ton, 2 av dem kördes iväg på vagn. Norra hamnen hade 176 båtar upplagda och södra hamnen hade 273 st. På Barlind tog vi upp 73 båtar med inhyrd kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 539 båtar upptagna en minskning med 27 st. från 2008. Vi har lyft 38 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 25 st. Under våren 2010 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på hösten och en dag på våren. På Barlind kommer vi även våren 2010 att ha två sjösättnings dagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningskommittén. Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten. Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten. allande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser för KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga, Hans-Eric, Roger och Bengt har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén och har hittills lyckats fylla på idélistan för ett varierat utbud. Samarbetet med redaktions kommittén fungerar alldeles utmärkt. Vi uppskattar kalendariet i KMS bladet och annonseringen på KMS hemsida. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2009: Långsegling med Elsy och Rune Larson Förarbevis utbildning Skepparbevis utbildning. Inställt pga. för få anmälda. VHF utbildning 3

Vår 2010: VHF utbildning. 23/2 kl 18.00 21.00. Älgön. Berättelse av Martin Fahlén. Onsdagen den 10/3, kl 19.00. Seldéns 14/4 kl 18.00. Inställt pga. för få anmälda. Idé listan för verksamhetsåret 2010-2011 bedömer vi som bra för ett varierat utbud av aktiviteter. Ekonomi Föreningen har under verksamhetsåret gjort en vinst på SEK 67 557. Resultatet avviker från budgeterat resultat med SEK 546 657 före förändring av reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK 68 946 och hamnverksamheten ett underskott på SEK - 1 389 efter avsättning till reparationsfond. Den likvida situationen under året har varit förhållandevis god eftersom det planerade bryggbyte inte kunde göras då vintern var för hård. Byte av brygga R och det arbete som var planerat i samband med det kommer att ske under kommande verksamhetsår. Hamnen står fortsatt inför stora reparationer och investeringar de närmaste fem åren och i samband med det är den likvida situationen svårbedömd. Med anledning av den eventuellt försämrade likviditeten vill styrelsen, påminna årsmötet om det godkännande som lämnades styrelsen vid förra årsmötet, att inteckna fastigheten Kungälv Kråkerön 3:22 upp till SEK 2 000 000. Styrelsen kommer under verksamhetsåret sannolikt att ta upp lån i bank. Styrelsen föreslår att avsättning till reparationsfond görs med SEK 470 000 och att årets vinst, SEK 67 557 avräknas mot det egna kapitalet Verksamhetens resultat under året samt ställning per 2010-08-31 redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budgetkommentar Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll samt nyinvestering i hamnen. Det är viktigt att vi håller en bra och godtagbar standard på hamnens anläggningar. Under budgetåret kommer därmed brygga R att får en ny vågbrytare samt stora delar av de bärande pelarna att bytas ut. Under det kommande verksamhetsåret är det dessutom bland annat planerat att reparera ytterligare bryggor, ny ramp, ny mastkran samt bygga nya miljöstationer. I budgeten finns det avsatt SEK 325 000 till reparationsfonden. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5% och att vinteravgiften för nästkommande budgetår får höjas med 7,5%. Slutord Årets vinter ställde till det när vi inte kunde slutföra projektet med R-bryggan pga. ishinder. Fortsättning följer kommande vinter istället. För övrigt har året förflutit lugnt vad gäller verksamheten där vi kan se en något minskande omfattning för t.ex. extra båtlyft. Styrelsen arbetar nu med en omfattande reinvesterings- och investeringsplan för de närmaste 5 åren. Anledningarna är flera. Vi måste göra omfattande reparationer på de fasta bryggorna och i flera fall göra helt nya. Vi måste också göra stora miljöinvesteringar i form av spolplattor med filterrening, ny toasuganläggning i norra hamnen, nya miljöstationer m.m. Vi planerar också att göra en helt ny avloppsanläggning och ansluta denna till kommunens avloppsnät via ledningar i vattnet, samtidigt som vi hoppas kunna koppla på kommunens vattenledningsnät. Vi vill byta våra mastkranar och vi behöver bygga en större verkstad/förråd åt våra hamnkaptener liksom också att bygga fler förråd, fler mastskjul m.m. De närmaste 3 åren ser vi investeringar på 2.5 3 mkr per år. 5-årsplanen omfattar en investeringsvolym på strax över 10 mkr. För samtliga miljöinvesteringar inkl. avloppsanläggningen räknar vi med s.k. LOVA-bidrag på upptill 50% av projektkostnaden. Statliga pengar som hanteras via länsstyrelsen. På årsmötet kommer vi att informera om våra planer mer i detalj. Våra funktionärer kämpar på, många gånger i det tysta och jag vill rikta styrelsens stora TACK till alla som ställer upp och jobbar för oss KMS:are. Vi från styrelsen vill också tacka för oss och hoppas på spännande och kreativa år framöver. Lasse Carlsson Marcus Blomberg Barbro Björkdahl Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan- Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig 4

RESULTATRÄKNING Budget 10/11 Budget 09/10 Utfall 09/10 Utfall 08/09 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 563800 577 500 568 945 578 730 Försäljning netto 25000 50 000 22 581 46 502 Båtlivskommittén 20000 20 000 16 967 14 890 Programkommittén 10000 40 000 7 470 19 500 Summa intäkter 618 800 687 500 615 963 659 622 Kostnader Medlemsavg till andra 220000 210 000 217 727 197 370 Medlems arrangemang 25000 30 000 20 167 28 075 Tävlingssektionen 15000 20 000 8 210 11 631 Ungdomssektionen 20000 20 000 5 500 20 000 Båtlivskommittén 50000 30 000 51 283 36 301 Programkommittén 20000 40 000 12 500 38 765 Redaktionskommittén 125000 150 000 119 792 108 005 Arvode funktionärer (Not 4) 21100 21 000 21 100 20 000 Kopieringskostnader 15000 15 000 10 125 11 813 Övriga kostnader 110000 130 000 80 613 144 659 Summa kostnader 621 100 666 000 547 017 616 619 Resultat klubbverksamhet -2 300 21 500 68 946 43 003 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 3637000 3 471 600 3 463 842 3 151 335 Uppläggningsavgifter 1431900 1 351 000 1 097 160 1 228 910 Förrådsavgifter 166600 155 000 147 590 150 220 Elavgifter 55000 85 000 53 721 80 946 Övriga intäkter 446000 446 000 579 054 518 470 Summa intäkter 5 736 500 5 508 600 5 341 367 5 129 881 Kostnader Reparation och underhåll 950000 800 000 390 785 907 563 Elkostnader 450000 400 000 431 284 365 229 Renhållning och miljöavgifter 350000 330 000 334 274 300 619 Övriga driftskostander 540000 540 000 385 691 554 586 Upptagning och sjösättning 150000 150 000 134 857 143 164 Personalkostnader 1473500 1 451 000 1 455 226 1 400 133 Arvode funktionärer (Not 4) 86800 86 200 82 400 78 000 Extra arvode enl. årsmötesbeslut 50 000 Övriga kostnader 500000 447 000 508 531 418 594 Summa kostnader 4 500 300 4 204 200 3 723 048 4 217 888 Resultat före avskrivningar 1 236 200 1 304 400 1 618 319 911 993 Avskrivningar på inventarier 130000 160 000 101 043 200 406 Avskrivningar på hamnanläggningen 739800 1 125 000 1 030 555 997 677 Rörelseresultat 366 400 19 400 486 721-286 090 Finansiella intäkter 0 0 11 018 29 000 Finansiella kostnader 50000 50 000 29 128 20 133 Resultat hamnverksamhet 316 400-30 600 468 611-277 223 Summa resultat 314 100-9 100 537 557-234 220 Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond -325000-470 000 Totalt resultat -10 900-9 100 67 557-234 220 5

BALANSRÄKNING 2010-08-31 2009-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 13 543 617 13 752 709 Inventarier (Not 1) 1 078 766 978 617 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 2 290 795 530 000 Summa anläggningstillgångar 18 514 660 16 862 808 Omsättningstillgångar Lager 180 340 202 975 Fodringar 217 422 122 188 Upplupna intäkter 0 25 450 Kassa bank 95 114 1 131 083 Summa omsättningstillgångar 492 876 1 481 696 Summa Tillgångar 19 007 536 18 344 504 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -378 343-421 346 Årets resultat 68 946 43 003 Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital -446 312-169 089 Årets resultat -1 389-277 223 Grundavgifter (Not 3) 16 289 233 16 388 693 Reparationsfond 1 365 000 895 000 Summa Eget kapital 16 897 135 16 459 038 Långfristiga skulder Lån 500 000 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 163 452 122 817 Upplupna kostnader 71 196 51 598 Förutbetalda intäkter 1 263 048 1 122 000 Övriga kortfristiga skulder 112 705 89 051 Summa Skulder och Eget kapital 19 007 536 18 344 504 6

Anskaffnings värde Bokfört värde 2010-08-31 Bokfört värde 2009-08-31 Not 1 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482 Byggnader 6 513 342 3 340 636 3 501 725 Bryggor och bommar 11 689 919 3 204 035 3 086 590 Övriga anläggningar 13 549 225 6 998 946 7 164 394 Inventarier 4 063 056 1 078 766 978 617 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 2 280 795 520 000 Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul 15 069 108 15 151 568 Med indexklausul 1 220 125 1 237 125 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2009/2010: Ordförande 26 400 Vice ordförande 5 300 Kassör 15 800 Sekreterare 11 600 Klubbmästare 3 700 Övriga syrelsearvoden 14 800 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3 700 allande: Båtlivskommittén 3 700 Programkommittén 3 700 Sektion Fästningsholmen 3 700 Sjösättningssektionen 3 700 Tävlingssektionen 3 700 Klubbbladsredaktör 3 700 Summa 103 500 7

8