Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-10-07 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 7 oktober 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) Plats: Ljungbergmuseet, Ljungby Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl. 09.00 i anslutning till sammanträdeslokalen. Observera gemensam lunch kl. 13.00. I anslutning till sammanträdet kommer fullmäktiges ledamöter erbjudas en rundvandring på museet. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på www.rfss.se. GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Ewa Carlsson (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Arne Karlsson (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Per Elgestam (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Nilsson Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Elisabeth Sigfridsson (KD) Växjö

Förbundsfullmäktige Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Anders Mårtensson (S) Växjö Mats Öhrn (MP) Daniel Hagberg (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Gerd Lansler (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare Maria Carlsson (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S), Martin Edberg (S) ersättare för Gunnar Storbjörk (S) Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Åsa Karlsson Vid förhinder anmäls detta till telefon 0470 77 85 66 eller via e-post: ulrika.gustafsson@rfss.se 2

Förbundsfullmäktige Föredragningslista förbundsfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl. 10.05 och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar./. 8. Delårsrapport 2012./. 9. Bilda regionkommun nästa mandatperiod motion./. 10. Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörighet - motion./. 11. Almi Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 2012 12. Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan 2012-2014 13. Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./. 14. Framtidens kollektivtrafik linjenät./. 15. Zonutvärdering./. 16. Taxa 2012 - revidering./. 17. Transitio AB framtida ansvar./. 18. Mötesspår Räppe finansiering av investering./. 19. Sammanträdesplan 2012./. 20. Revisionsrapporter a. Redundant Sydnet - granskningsrapport och styrelsens svar på densamma./. 21. Inkomna motioner och medborgarförslag./. 22. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll 2011-06-15, 2011-06-20 och 2011-09-16 b. Trafiknämndens protokoll 2011-06-23 0ch 2011-05-17 c. Avsägelse från uppdrag Per Elgestam (S), samt fyllnadsval efter densamme../. 3

Förbundsfullmäktige Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö och på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på www.rfss.se. Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 4

Regionfullmäktige 2011-10-07 Ärende 7 Aktuella frågor för regional utveckling Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att med godkännande notera rapporten till handlingarna. Ärendet Förbundsstyrelsens ordförande lämnar en rapport vid varje sammanträde under punkten aktuella frågor för regional utveckling.

Regionfullmäktige 2011-10-07 Ärende 8 Delårsrapport 2012 Dnr 11/0010 Förslag till beslut Fullmäktige beslutar Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden 2011-01-01 till och med 2011-06-30. Ärendet Enligt KL 8 kap 20 ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Styrelsen har 179/11 avlagt delårsrapport och föreslagit fullmäktige att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden 2011-01-01 till och med 2011-06-30. Revisionsberättelse över delårsrapporten upprättas den 27 september 2011. Beslutsunderlag - Styrelsens protokoll 176/11 - Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 - Revisionsberättelse över delårsrapport

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Regionförbundet södra Småland, org. nr 222000-0372 Förbundsstyrelsen avger följande delårsrapport: Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Regionförbundet södra Småland står i lä... 3 Så styrs regionförbundet... 4 Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd... 5 Flerårsöversikt... 6 Periodens resultat... 7 Måluppfyllelse... 8 Driftredovisning... 9 Investeringsredovisning... 10 Pensionsförvaltning... 10 Väsentliga personalförhållanden... 11 Regionförbundet och bolag... 12 Verksamhetsberättelse... 13 Regional utveckling... 13 Infrastruktur och kommunikationer... 15 Kurs & konferens... 17 AV-Media Kronoberg... 18 Länstrafiken Kronoberg... 20 Serviceresor... 22 Färdtjänsten... 23 Administration... 24 Ekonomi... 26 Resultaträkning... 27 Balansräkning... 28 Kassaflödesanalys... 29 Noter... 30 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Förvaltningsberättelse Förbundsstyrelsens ordförande har ordet Regionförbundet södra Småland står i lä Södra Smålands näringsliv är exportberoende. När lågkonjunkturen drog in som mörka moln över världen drabbades länet av ett oväder helt i paritet med stormen Gudrun. De senaste åren har vi upplevt stora varsel och många uppsägningar. När världsekonomin sakta men säkert såg ut att återhämta sig hopar sig nya oväder i horisonten. Förhoppningsvis drar himlens mörka moln förbi lika snabbt denna gång. Alldeles oavsett drar södra Småland på sig sydvästen och rustar inför framtiden. Vi står inför stora utmaningar. En utmaning är kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Många står utanför arbetsmarknaden. Tyvärr efterfrågar arbetsmarknaden många gånger andra kompetenser. Rationaliseringar, effektiviseringar och organisatoriska förändringar innebär att många arbetsgivare efterfrågar personal med annan typ av kompetens än tidigare. Regionförbundet har ett nationellt uppdrag att ansvara för länets kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Vi måste arbeta aktivt med att integrera fler människor på arbetsmarknaden. För att möta framtidens kompetensbehov behövs alla människor. Idag står framför allt ungdomar och invandrare utan arbete. Regionförbundet har initierat en rad projekt som direkt eller indirekt syftar till alla människors anställningsbarhet. En annan utmaning är direkt kopplad till kompetens- och arbetskraftsförsörjning och rör arbets- och studiependling. Fler människor ska åka kollektivt såväl inom länet som över länsgränserna. Regionförbundet har de senaste åren gjort stora satsningar för att underlätta pendling. Några exempel är ökad turtäthet på Öresundstågen, utökandet av Krösatågstrafiken och införandet av Pågatåg, bussar med hög komfort och förbättrade betal- och biljettsystem varvas med infrastruktursatsningar på Södra stambanan, Kust till kustbanan och Markarydsbanan. Samtidigt arbetar vi med att planera länets framtida kollektivtrafik. Det görs dels genom framtagandet av ett trafikförsörjningsprogram, dels via upphandlingar av särskild kollektivtrafik (skolskjutstrafiken, färdtjänst och sjukresor). Vi arbetar kontinuerligt med att komma tillrätta med de senaste vintrarnas trafikproblem. Ett viktigt steg är Kvalitetslyftet som presenterades förra året och som därefter implementeras stegvis. De senaste åren har samarbetet med andra myndigheter och organisationer inom och utom länet ökat markant. Vi har ett nationellt uppmärksammat och nära samarbete med Länsstyrelsen och våra grannlän. Vi har även ett tätt samarbete med grannlänen. Småland-Blekinges gemensamma Brysselkontor är ett konkret exempel. Andra exempel är Småland-Blekinges arbete med att ta fram en OECD-studie, innovationsstrategi och trafikförsörjningsprogram. Tillsammans är vi tillräckligt stora för att synas på den nationella och internationella arenan. Förra året lanserades visionen Regionförbundet södra Småland - Sveriges bästa arbetsplats. Som ett led i arbetet genomfördes en medarbetarenkät innan sommaren. Syftet var att ta temperaturen på organisationen inom en rad områden. Av svaren att döma trivs våra medarbetare mycket bra på regionförbundet. Hela 98 % svarade att man upplever sitt arbete som mycket viktigt! 3

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Förrförra årets rubrik var att regionförbundet lyfter i motvind. Förra årets rubrik var att vi seglar i medvind. Detta år kan enklast sammanfattas med att vi står i lä för all snålblåst i omvärlden. Regionförbundet är väl rustat inför resten av året, inför nästa år, inför nästa mandatperiod och inför en eventuell ny regionindelning 2019. Roland Gustbée (m) Förbundsstyrelsens ordförande Så styrs regionförbundet Regionförbundet södra Småland är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Kommunalförbundets ändamål är: att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling att vara trafikhuvudman inom Kronobergs län att vara samverkansorgan i länet Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg. Regionförbundets övergripande uppdrag är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Visionen Ett gott liv i södra Småland genomsyrar vår verksamhet. Politisk styrning Regionförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige som består av 45 ledamöter och 45 ersättare. Ledamöterna utses av de nio medlemmarna. Förbundsfullmäktige fattar beslut i övergripande, principiella frågor, fastställer förbundets budget och bokslut, beslutar vilka utskott och beredningar som ska finnas och utser ledamöter till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ansvarar inför förbundsfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska ställning och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare. I styrelsen är alla medlemmar representerade med minst en ledamot och en ersättare. Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare som ansvarar för beredning av ärenden till och uppföljning av förbundsstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har ett särskilt uppdrag att bevaka regionala utvecklingsprogrammet, demokratifrågor, kommunal ekonomi, självstyrelsefrågor och internationella frågor. Förbundsfullmäktige har därutöver inrättat en trafiknämnd som ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken och som är beredande i de långsiktiga strategiska infrastrukturfrågorna. Trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Förbundsstyrelsen har även tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. Förbundsstyrelsens klimatkommission består av 3 ledamöter och utgörs av förbundsfullmäktiges presidium. Klimatkommissionen ska för styrelsens räkning stödja och bidra till arbetet med att implementera 4

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen för Klimatkommissionen Kronoberg 2011-01-01 till 2012-12-31. Förbundsstyrelsens kulturberedning består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande är förbundsfullmäktiges ordförande. Förbundsstyrelsens kulturberedning ska för styrelsens räkning leda och bevaka arbetet med i första hand Kulturplanen under 2011-2012. Beredningen ska därutöver också bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i regionen. Mot bakgrund av att landstinget och regionförbundet har delat ansvar för arbetet med kulturplanen ska arbetet ske i nära samarbete med landstingets kulturberedning. Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd Följande viktigare förhållanden påverkar regionförbundets arbete under 2011 och framåt: I december 2009 antog förbundsfullmäktige ett nytt regionalt utvecklingsprogram för södra Småland (RUP) och en verksamhetsplan (VP) för Regionförbundet södra Småland 2010. Under 2011 har regionförbundet arbetat med att koppla verksamheten till RUP. Parallellt med detta arbete har kansliet arbetat med att förbättra och förenkla VP inför 2012. 2010/2011 har regionförbundets ledningsgrupp genomgått en gemensam utbildning med syftet att ytterligare integrera regionförbundets olika verksamheter. Vintern 2010 beslutade regeringen att permanenta Västra Götalands och Skånes försök som regionkommuner. Samtidigt beslutade regeringen att även Halland och Gotland ska få bilda regionkommun i och med nästa mandatperiod. Under våren har södra Småland fört diskussioner med regionala företrädare i Sydsverige om en eventuell sydsvensk regionkommun. Våren 2010 beslutade regionförbundets medlemmar att inte gå vidare med förslaget till ny förbundsordning som togs fram 2009. I stället beslutades att nuvarande förbundsordning även ska gälla åtminstone under 2011. Under våren har kansliet arbetat med att ta fram ett förslag på ny förbundsordning. Regeringen använder i större utsträckning regioner och regionförbund som samordnare för nationella insatser, bland annat när det gäller att följa upp riktlinjer i socialtjänsten och kompetensplattformar. Vintern 2010 beslutade regeringen om nationella infrastruktursatsningar för kommande fem år. Flera av regionförbundet prioriterade satsningar ryms inom ramen för regeringens beslut, bland annat Pågatågsutbyggnad längs Södra stambanan och Markarydsbanan, Alvesta resecentrum, Växjö bangård och mötesspår på Kust till kustbanan. Regionförbundet arbetar med att finna delfinansiering till infrastruktursatsningarna. Regeringen har fattat beslut om en ny kollektivtrafiklag. Lagen innebär bland annat att det ska bildas regionala kollektivtrafikmyndigheter och att kollektivtrafikföretag kan anmäla om de vill köra trafik kommersiellt. Regionförbundet utgör från och med 2012 regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Kollektivtrafiklagen ställer också krav på att det ska finnas ett trafikförsörjningsprogram. Regionförbundet arbetar med framtidens kollektivtrafik/trafikförsörjningsprogram. Arbetet ska vara klart i november 2012. Samarbetet med de andra regionförbunden i Småland-Blekinge fortsätter att utvecklas. Regionförbunden har ett kontor i Bryssel samt driver gemensamma utvecklingsprojekt. 5

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Flerårsöversikt Regionförbundet totalt Utfall 110630 Utfall 100630 Utfall 090630 Verksamhetens intäkter 506 052 339 947 306 241 Finansiella intäkter 634 47 297 Verksamhetens kostnader arbetskraft -33 231-27 171-26 098 Övriga verksamhetskostnader -431 856-299 470-281 130 Periodens resultat 41 599 13 353-690 Periodens budget 3 900 6 616-8 616 Budgetavvikelse 37 699 6 737 7 926 Länstrafiken Kronoberg Utfall 110630 Utfall 100630 Utfall 090630 Verksamhetens intäkter 336 178 259 294 246 211 Finansiella intäkter 228 30 164 Verksamhetens kostnader arbetskraft -13 910-9 031-12 184 Övriga verksamhetskostnader -282 342-234 346-232 226 Periodens resultat 40 154 15 947 1 965 Periodens budget 3 509 9 093-6 000 Budgetavvikelse 36 645 6 854 7 965 Regionförbundets kansli Utfall 110630 Utfall 100630 Utfall 090630 Verksamhetens intäkter 169 874 80 653 57 187 Finansiella intäkter 406 17 124 Verksamhetens kostnader arbetskraft -19 321-18 140-12 751 Övriga verksamhetskostnader -149 514-65 124-47 347 Periodens resultat 1 445-2 594-2 787 Periodens budget 391-2 477-2 616 Budgetavvikelse 1 054-117 - 171 FoU Välfärd Utfall 110630 Utfall 100630 Utfall 090630 Verksamhetens intäkter 0 0 2 843 Finansiella intäkter 0 0 9 Verksamhetens kostnader arbetskraft 0 0-1 163 Övriga verksamhetskostnader 0 0-1 557 Periodens resultat 0 0 132 Periodens budget 0 0 0 Budgetavvikelse 0 0 132 FoU Välfärds verksamhet övergick till Landstinget Kronoberg den 1 januari 2010. 6

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Periodens resultat Periodens resultat är följande (belopp i tkr): Utfall Budget Utfall Budget Prognos 110630 110630 101231 111231 111231 Regionförbundets kansli 1 445 391 3 013 0 0 Länstrafiken Kronoberg 40 154 3 509 16 615 0 8 578 SUMMA 41 599 3 900 19 628 0 8 578 Regionförbundets kansli har för perioden ett resultat på 1 445 tkr vilket är 1 054 tkr bättre än budget. Prognosen för hela år 2011 är ett resultat i enlighet med budget. Resultatet för Länstrafiken Kronoberg för perioden är 40 154 tkr, en positiv differens gentemot budget med 36 645 tkr. Största anledningen till resultatet är försäljningen av Öresundståget som innebar en reavinst på 27 236 tkr. Utöver det visar resultatenheten Öresundståg ett positivt resultat med 8 054 tkr. Under 2011 har det Öresundståg som regionförbundet/länstrafiken tidigare ägt sålts till AB Transitio. Ett hyresavtal med AB Transitio avseende tåget har därefter upprättats. Den tidigare låneskulden avseende tåget har återbetalats. Försäljningen innebar en reavinst på 27,2 MKR. Förbundsstyrelsen har 2011-05-11 beslutat att anslå 2,5 MKR till projektering av Mötesspår Räppe samt 2011-06-15 beslutat föreslå förbundsfullmäktige att anvisa ytterligare 24 MKR till Mötesspår Räppe. Förbundsfullmäktige förväntas fatta beslut i ärendet 2011-10-07. Enligt skiljedom 2010-11-22 skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) till Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som köpare. Ett av dessa Öresundståg förvärvades av Regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg. Köpeskillingen var 31,9 MKR. Avsikten är att tåget skall säljas vidare till AB Transitio snarast möjligt. Prognosen för hela år 2011 är totalt sett mycket positiv. Följande resultatenheter beräknas ge budgetavvikelser vid årets slut (belopp i tkr): Förtroendevala -1 000 Regiontrafik 1 000 Växjö stadstrafik 1 000 Öresundståg 8 000 Krösatåg -1 650 Regionaltåg 1 228 SUMMA 8 578 Sammanfattning för all verksamhet: Resultatet per 2011-06-30 är 41 599 tkr jämfört med budget på 3 900 tkr, en positiv differens med 37 699 tkr. Prognosen för hela år 2011 är ett överskott på 8 578 tkr vilket är 8 578 tkr bättre än budget. Det positiva budgetutfallet i prognosen för helåret beror huvudsakligen på Öresundstågtrafiken. 7

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Måluppfyllelse Mål utifrån god ekonomisk hushållning I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Förbundsfullmäktige fastställde 2010-05-28 budget för 2011 samt mål för 2011 utifrån god ekonomisk hushållning ( 21/10). Förbundsfullmäktige fastställde 2010-12-17 Verksamhetsplan 2011 ( 57/10). Finansiella mål Målen och måluppfyllelsen efter första halvåret 2011 redovisas här: Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram. Måluppfyllelse: Utfallet 2011-06-30 är 41,6 MKR bättre än budget. Prognosen för 2011 innebär ett beräknat totalt överskott med 8,6 MKR. Mål: Förbundsordningen skall revideras under 2010 med målsättningen att en ny förbundsordning skall träda ikraft 2011. Måluppfyllelse: Arbete pågår med målsättningen att en ny förbundsordning skall träda ikraft 2012. Mål: Uppfyllandet av balanskravet. Underskottet från 2007 års verksamhet avseende regionförbundets kansli (-1 256 tkr) skall vara återställt senast vid utgången av 2010. Måluppfyllelse: Klart. Mål: Låneskulden skall återbetalas senast vid utgången av 2010. Måluppfyllelse: Klart. Låneskulden återbetalades under första halvåret 2011 i samband med försäljning av Öresundståget. Mål: Överskottet vid försäljningen av befintligt Öresundståg skall vara grundplåten för en infrastrukturfond. Måluppfyllelse: Försäljningen av Öresundståget är genomförd och inbringade en reavinst med 27,2 MKR. Förbundsstyrelsen har 2011-05-11 beslutat att anslå 2,5 MKR till projektering av Mötesspår Räppe samt 2011-06-15 beslutat föreslå förbundsfullmäktige att anvisa ytterligare 24 MKR till Mötesspår Räppe. Mål: Pensionsskulden skall inlösas och ersättas av en försäkringslösning senast vid utgången av 2010. Måluppfyllelse: Klart. Mål: Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt redovisas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid respektive beslut. Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning. Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 MKR innan återställande ska ske. Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var 2011-06-30 sammanlagt 80,6 MKR (inklusive reavinst avseende Öresundståg). Mål: Kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) över 95 %. Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 2011-06-30 var 105,4 %. Mål: Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) över 8 %. Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 2011-06-30 var 22,9 %. 8

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Driftredovisning Per verksamhet inklusive interna poster, tkr. Regionförbundet Totalt Utfall 110630 Budget 110630 Utfall 100630 Budgetavvikelse 110630 Verksamhetens intäkter 506 052 313 308 339 947 192 744 Finansiella intäkter 634 325 47 309 Verksamhetens kostnader arbetskraft -33 231-31 308-27 171-1 923 Övriga verksamhetskostnader -431 856-278 425-299 470-153 431 Periodens resultat 41 599 3 900 13 353 37 699 Fördelat per verksamhet: Länstrafiken Kronoberg Verksamhetens intäkter 336 178 265 985 259 294 70 193 Finansiella intäkter 228 125 30 103 Verksamhetens kostnader arbetskraft -13 910-13 750-9 031-160 Övriga verksamhetskostnader -282 342-248 851-234 346-33 491 Periodens resultat 40 154 3 509 15 947 36 645 Regionförbundets kansli Verksamhetens intäkter 169 874 47 323 80 653 122 551 Finansiella intäkter 406 200 17 206 Verksamhetens kostnader arbetskraft -19 321-17 558-18 140-1 763 Övriga verksamhetskostnader -149 514-29 574-65 124-119 940 Periodens resultat 1 445 391-2 594 1 054 I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna kommenteras även i respektive verksamhetsberättelse. 9

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Investeringsredovisning 2011 2011 2010 2011 TKR TKR TKR TKR Utfall Budget Utfall Prognos 110630 Helår Helår Helår Länstrafiken Kronoberg Kontorsinventarier kansli 48 100 79 100 Serviceresor 75 100 814 100 Biljettmaskiner 69 2 700 3 985 2 700 Trafikinformation,monitorer,realtidsystem 0 300 1 133 300 Hållplatstoppar 89 100 0 100 Öresundståg *) 31 917 0 0 31 917 Hållplatsutrop 0 1 000 570 500 Trafikdatabas, planeringssystem 0 100 0 100 Datautrustning 0 100 48 100 Fordonsdatorer, fordonsutrustning 0 1 000 0 500 Kameraövervakning 0 0 0 0 Delsumma Länstrafiken Kronoberg 32 198 5 500 6 629 36 417 Regionförbundets kansli Datautrustning kansli 0 300 65 200 Kontorsinventarier 0 200 56 100 Delsumma Regionförbundets kansli 0 500 121 300 Totalsumma nettoinvesteringar 32 198 6 000 6 750 36 717 *) Enligt skiljedom 2010-11-22 skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) till Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som köpare. Ett av dessa Öresundståg förvärvades av Regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg. Pensionsförvaltning Under 2010 tecknades en försäkringslösning för all personal. Regionförbundet har därför inte längre någon avsättning för pensioner. I övrigt har regionförbundet inga åtaganden om pensionsförmåner till personer med särskild avtalspension eller visstidsförordnande. Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2011 kommer att avsätta 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 2012. 10

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Väsentliga personalförhållanden 2011-06-30 2010-06-30 Genomsnittligt antal anställda 104,2 94,9 Kvinnor 66,6 58,3 Män 37,6 36,6 Anställda - fördelning per enhet Länstrafiken Kronoberg 26,9 24,9 Serviceresor 20,7 17,2 AV-Media 9,0 9,7 Regional utveckling 16,9 16,5 Övriga 30,7 26,6 Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse Kvinnor 9 9 Män 6 6 Fördelning mellan män och kvinnor i ledning: Kvinnor 4 3 Män 6 4 Löner: (tkr) Regiondirektör och förtroendevalda 1 562 1 283 Övrig personal 20 887 16 700 Sociala avgifter och pensionskostnader 7 904 7 290 - varav pensionskostnad regiondirektör 65 22 - varav pensionskostnad tidigare regiondirektörer 0 215 Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 3,14 % 3,05 % Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 2,34 % 1,41 % Andelen av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer 26,84 % 55,12 % Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor 3,81 % 4,56 % Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män 1,72 % 0,62 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,69 % 1,56 % 11

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,42 % 1,51 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 4,43 % 5,41 % Andel ej sjukfrånvarande(andel anställda som inte haft någon sjukdag) 55,53 % 65,99 % Regionförbundet och bolag Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. AB Destination Småland Regionförbundet äger sedan 2009-04-01 bolaget AB Destination Småland. Viktiga uppgifter för bolaget är marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter och samordning av smålandslänens och kommunernas stöd till besöksnäringen. Sideum Innovation AB Regionförbundet äger sedan 2008-12-01 bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bolagets verksamhet integrerad i regionförbundet. Under andra halvåret 2011 kommer bolaget att bli vilande när samtliga kostnader/intäkter avseende 2010 års verksamhet har influtit. Almi Företagspartner Kronoberg AB Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar till stor del om finansiering, riskkapital, rådgivning, innovation och nyföretagande. Övriga föreningar/bolag Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag: Inkubatorn AB Öresundståg AB Bussgods Sverige ekonomisk förening SmartPak Sverige AB AScan ekonomisk förening AB Transitio Samtrafiken i Sverige AB Kust till Kust AB 12

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Verksamhetsberättelse På följande sidor berättar vi om det arbete som har utförts hitintills under 2011. Avsnittet är uppdelat i nio olika områden, ett område för varje avdelning på regionförbundet: Regional utveckling Infrastruktur och kommunikation Kurs & konferens AV-Media Kronoberg Länstrafiken Kronoberg (Trafikavdelning och Marknads- och försäljningsavdelning) Serviceresor Färdtjänst Regionförbundets administrativa arbete Regionförbundets ekonomiavdelning Regional utveckling Verksamhetsplanen bedöms i stort kunna genomföras under året. Flera insatser har genomförts som ger utfall under andra halvåret. Vissa initiativ som tagits under första halvåret förväntas dessutom leda till nya samarbetsformer mellan externa aktörer och regionförbundet. Fokus 2011 På en övergripande nivå har arbetet inriktats på att tydligare koppla avdelningens arbete till det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Avdelningens personal arbetar i mindre arbetsgrupper kopplade till RUP:ens insatsområden Kompetens- och arbetskraftsförsörjning, Förnyelse och dynamik och Livskraft och därutöver i det så kallade projektkontoret. Under våren har avdelningen fått utökade ansvarsområden, vilket inneburit att vissa tjänster köpts in på korttidsbasis, i många fall finansierade via befintlig projektverksamhet. Projektansökningar till flera olika program har tagits fram, bl.a. Främja kvinnors företagande (Tillväxtverket), Resurscentra för kvinnor (Tillväxtverket), Integrationssamverkan i södra Småland (Länsstyrelsen) och Program för kulturella och kreativa näringar (Tillväxtverket). För de tre förstnämnda fick regionförbundet positiva besked och verksamheterna startar tidig höst 2011. Detta innebär ett tillskott av projektanställd personal under slutet av året. Samverkan med olika organisationer och myndigheter har utvecklats bl.a. genom kompetensplattformsarbetet, regionalt forum och arbetet med kulturplanen. Därutöver har det samarbete som sedan tidigare bedrivits med Länsstyrelsen intensifierats ytterligare. Samarbetet med andra län, framför allt i Småland och Blekinge, utvecklas och dialog förs kontinuerligt med kollegor i andra län. Samarbetsformen resulterar ofta i gemensamma projekt. Exempel på större samverkansprojekt som pågått under perioden är OECD:s Territorial Review, Kina-arbetet och de arbetsgrupper som är kopplade till arbetet med Småland-Blekinges Bryssel-kontor. Arbetet med OECD Territorial Review Småland Blekinge pågår enligt plan. Studien har tillsammans med funktionsanalysen av innovationssystemet i Småland/Blekinge skapat ett intresse nationellt, förstärkt relationer och kontaktytor med nationella organ och lett till förstärkta relationer och samarbete med närliggande regioner. 13

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Under våren har projektkontoret arbetat med att utveckla och tydliggöra dess roll internt och externt. Medel har avsatts, nya rutiner har utarbetats och en projektdag genomfördes i maj, för marknadsföring och för att ge inspiration till externa aktörer. Projektkontoret har börjat besöka projekten i uppföljningssyfte. Regionförbundet har initierat ett länsövergripande samarbete kring statistiskt underlag i form av databasbaserad befolknings- och sysselsättningsdata på individnivå. Kronobergs län är nu en av fem regioner som använder SCB:s s.k. MONA-system. Regionförbundet har det övergripande ansvaret för systemet i länet och har under våren genomfört en utbildningsdag för medlemmarnas användare. En lärandeplan som beskriver hur regionförbundet arbetar med systematiserad uppföljning och utvärdering har tagits fram och lämnats till Näringsdepartementet. Kompetensförsörjning Genom arbetet i nätverket för förvaltningschefer inom skolområdet har gemensamma initiativ tagits bland annat när det gäller interkommunala ersättningar. Regionförbundet har fått en tydlig roll som brygga mellan universitetets lärarutbildningar och länets kommuner. Detta gäller även projektet Det goda föräldraskapet, där regionförbundet representerar samtliga kommuner i styrgruppen. Arbetet med kompetensplattformen har haft ett tydligt fokus på livslångt lärande och har bland annat inneburit närmare kontakter med vuxenutbildningen. Regionförbundet har under året fortsatt arbetet med att skapa mötesplatser för arbetsgivare, utbildningsanordnare etc. framförallt i Kompetensforum Kronoberg. Landstinget Kronoberg och Växjö kommun har biståtts i arbetet med att söka medel för att etablera ett Vård- och Omsorgscollege. På konferenser och workshops har inkludering av de resurser som finns på arbetsmarknaden och som inte nyttjas fullt ut, lyfts som en av våra största möjligheter att tillgodose kompetensbehovet i länet. Det ESF-finansierade projektet Kompetensutveckling för besöksnäringen i södra Småland påbörjades i januari. Näringsliv Arbetet i nätverket för näringslivsansvariga har utvecklats för att stärka företagandet, förbättra företagsklimatet och stimulera till inflyttning av såväl nya verksamheter som kompetent personal. Två projektansökningar som syftar till att stärka kvinnors företagande och öka jämställdheten i utvecklingsarbetet har utarbetats och senare beviljats av Tillväxtverket. Regionförbundet har, i samverkan med många olika parter, utarbetat strategi och handlingsplan för arbetet med kreativa näringar. Två projekt har formulerats för att uppnå målen i strategi och handlingsplan. Kultur Regionförbundet har förberett, förankrat och utformat en regional kulturplan i nära samarbete med berörda aktörer. Arbetet genomförs enligt plan och remisstiden avslutades den 1 augusti. 28 remissvar har kommit in. Den slutliga kulturplanen kommer att skickas till Statens Kulturråd den 4 november 2011. Arbetet med att utveckla kultursamarbetet i sydost har under våren koncentrerats till respektive läns kulturplanarbete. En gemensam funktionsanalys av kulturområdet i Sydost har påbörjats och slutförs under hösten. 14

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Målet att få till stånd överenskommelser med de aktörer som på olika sätt erhåller stöd från förbundet har inte påbörjats, men ska ske så snart länets kulturplan är beslutad. Miljö Regionförbundet har i projektet K3 tillsammans med Energikontor Sydost börjat genomföra Klimatkommissionens handlingsplan. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under våren slutfört en utbildningssatsning inom områdena effektivt arbetssätt samt service, bemötande och konflikthantering tillsammans med Miljösamverkan Sydost (Kalmar och Gotland) och Miljösamverkan F (Jönköpings län). Totalt har 42 utbildningar genomförts med sammanlagt 361 deltagare. Projektet har öppnat upp för mer samarbete över kommun- och länsgränser. Välfärd Regionförbundet samordnar nationella projekt på regional nivå, främst inom äldreområdet. Processen att stärka strukturer i form av nätverk och dylikt för att främja kunskapsutveckling, har påbörjats med bred delaktighet. Genom att arbeta på det sätt som sker idag tydliggörs regionförbundets roll inom området. Utformandet av länsövergripande folkhälsopolicy påbörjas i höst. Internationellt Kina-samarbetet har vidareutvecklats och konkretiseras. En resurs har tillsatts med projektfinansiering. En delegation från samarbetspartnern Suzhou besökte oss i juni, och en delegation från länet reser dit under hösten. Smålands- och Blekinges gemensamma representationskontor i Bryssel prioriterar påverkansarbete inom EU:s framtida finansieringsprogram med fokus på strukturfonderna. Dialog med ICLD och andra nationella aktörer har sökts. Målet är att marknadsföra vårt framgångsrika samarbete och samtala kring Sveriges globala politik särskilt Sydafrika. Euroregion Baltics (ERB) handlingsplan har antagits och godkänts av alla regioner. Regionförbundet är aktivt engagerad i dess aktiviteter med fokus på EU:s framtida finansieringsprogram och EU:s Östersjöstrategi. Nya projekt har förberetts. Under perioden har en ESF-ansökan utarbetats och beviljats, vilket innebär att 8,3 miljoner kronor finansierade av Europeiska Socialfonden satsas på att utbilda nära 440 förtroendevalda och tjänstemän i EU-frågor. Ett nytt samarbete med Administrationen i Katalonien inom kulturella och kreativa näringar har möjliggjort kunskaps- och kontaktöverföring inom området, bl.a. genom en månads tjänstgöring på regionförbundet av en kulturexpert från denna organisation och framtagandet av ett interregionalt projekt med nio andra regioner i Europa. Infrastruktur och kommunikationer Inom staben är många av uppgifterna komplexa i sin sammansättning och tidsbegränsade. En stor del av projekten är i avgörande och beslutande skeden. Arbetet med byggande och finansiering av nya stationer och mötesspår fortgår. Ytterligare ett objekt i form av mötesspår i Räppe har kommit fram. Diskussioner om en ekonomisk lösning förs mellan regionförbundet, Trafikverket och berörda medlemmar. Tjänstemän och politiker har träffat regeringens företrädare för infrastrukturen och 15

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland framfört vår syn på vilka objekt som bör prioriteras på kort och lång sikt. Arbetet med framtidens kollektivtrafik går under året in i sin slutfas och kommer längre fram att vävas in som en del i trafikförsörjningsprogrammet. Upphandlingen av speciell reguljär trafik och skolskjutsar avslutades under sommaren med ett bra utfall för medlemmarna. Öresundståg har haft en turbulent tid det första halvåret. Detta beroende på DSB First ekonomiska situation. Förhandlingar har förts med DSB First om ett överlämnande och med Veolia/Bombardier om ett övertagande. Fokus 2011 Länstransportplan Arbetet med framtagandet av verksamhetsplan 2012 fortgår enligt plan. Framtidens kollektivtrafik Beslut har fattats om att regionförbundet ska utgöra kollektivtrafikmyndighet och att underskottsfördelningen för den upphandlade trafiken ska vara oförändrad. Beslut om nya trafikeringsprinciper ska fattas under hösten. Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet har inletts med flera olika samrådsmöten. Detta fortsätter under hösten 2011 tillsammans med diskussioner om vision och mål för trafiken. Pågående Projekt Regionaltågstrafik Skåne Småland o Upphandling av projektering och entreprenad för de nya tågstoppen i Diö, Markaryd, Vislanda och Gemla är klar. Diö och Gemla byggs 2012, Markaryd 2013 och Vislanda 2014. Finansiering via nationell plan, EU-projektet Pågatåg Nordost - södra Småland och respektive kommun. Kommunala beslut om förskottering av statliga medel är klara. Regeringsbeslut förhoppningsvis under 2011. o Upphandling av projektering och entreprenad för de nya tågstoppen i Moheda, Lammhult och Stockaryd är klar (ingår i samma byggprojekt som övriga tågstopp). Finansieras genom EUprojektet TSS - Tågstopp Södra Stambanan", kommunerna och Trafikverket. Beslut om kommunal förskottering av statliga medel i september 2011. o Utformning av stationsmiljöerna och koppling mellan tåg och buss görs i samverkan mellan respektive kommun, Länstrafiken Kronoberg och Trafikverket. Alvesta resecentrum och nya mötesspår i Åryd och Örsjö. Byggnation av Alvesta resecentrum inleds hösten 2011. Åryd klart hösten 2011. Finansieras av respektive kommun, Trafikverket, LTPmedel och EU-medel genom projektet TUSS - Tillväxt och utveckling i södra Sverige. Växjö bangård och mötesspår Räppe byggs samtidigt. Växjö bangård finansieras av Växjö kommun, LTP-medel och EU-medel genom projektet Pågatåg Nordost - södra Småland. Mötesspår Räppe är högprioriterat för att klara kapacitetsbehovet när den nya trafiken startar. Tillkommande projekt med huvudsaklig finansiering från regionförbundet södra Småland. EUansökan lämnas i augusti 2011. 16

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland MoS - Baltic-Link Motorways of the Sea, Gdynia-Karlskrona, fortgår enligt plan och den första årliga redovisningen av projektet genomfördes i mars månad. De planerade investeringarna genomförs enligt beslutad tidplan. Sydostleden - På cykel från Simrishamn till Växjö. EU-ansökan lämnas i augusti 2011. Tågtrafik Tågtrafiken Växjö-Nässjö med uppehåll i Alvesta, Moheda och Lammhult utökas till sex dubbelturer i januari 2012 och till preliminärt elva dubbelturer i januari 2013. Öresundstågtrafiken: En överenskommelse har träffats med DSB First om att säga upp avtalet från och med december 2011. Veolia Transport tar över ansvaret för tågtrafiken i ca två år och under tiden görs en ny upphandling. Underhållet kommer med stor sannolikhet att skötas av Bombardier Transportation på flera verkstäder i södra Sverige. Kust till Kust: Västtrafik, Jönköpings länstrafik samt Länstrafiken Kronoberg har köpt till två turer till Växjö/Alvesta-Göteborg från SJ med avtalstid ett plus ett år. Tidtabellskiftet är den 11 december 2011, då vi tar över ansvaret för hela sträckan Alvesta-Kalmar. Under 2011 har det Öresundståg som regionförbundet/länstrafiken tidigare ägt sålts till AB Transitio. Ett hyresavtal med AB Transitio avseende tåget har därefter upprättats. Den tidigare låneskulden avseende tåget har återbetalats. Försäljningen innebar en reavinst på 27,2 MKR. Enligt skiljedom 2010-11-22 skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) till Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som köpare. Ett av dessa Öresundståg förvärvades av Regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg. Köpeskillingen var 31,9 MKR. Avsikten är att tåget skall säljas vidare till AB Transitio snarast möjligt. Upphandlingar Upphandlingen av regionaltågstrafik Hässleholm-Växjö avslutas vintern 2011. Arbetet med upprustning och utformning av X-11 har inletts. Upphandlingen av Serviceresor och skolskjutstrafik avslutades i juni 2011 och avsåg 195 fordon. 69 företag ansökte om kvalificering, samtliga godkändes. 56 anbud inkom och 32 företag erhöll avtal. Av dagens entreprenörer var det 17 företag som inte erhöll avtal. Kostnaderna för skolskjuts sänktes med 2,75 mkr per år och Serviceresor med 1 mkr per år, övrig trafik med ca 0,6 mkr per år. Upphandlingen av all linjelagd busstrafik påbörjas under 2011 och avslutas till sommaren 2012. Principer och förutsättningar fastställdes våren 2011. Ett viktigt underlag i den processen är också Framtidens kollektivtrafik. Ytterligare arbete Förbundsfullmäktige och Förbundsstyrelsen blir den regionala kollektivtrafikmyndighet som ska börja verka 1 januari 2012. Under hösten 2011 ska myndighetens administrativa stöd organiseras. Kurs & konferens Under första halvåret har ca 3 500 anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet valt att kompetensutveckla sig på några av våra 91 konferenser och möten. Resultatet för första halvåret 2011 är positivt och ligger i fas med budgeten, vilket även är det förväntade resultatet för helåret. 17

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Fokus 2011 Förutom att erbjuda kompetensutveckling och möjliggöra möten för målgruppen ligger fokus under 2011 på: Förbättring av kontakten och därmed informationsflödet med regional utveckling samt utvärdera möjligheten till ökad dialog med medlemmarna genom en tillsatt resurs på 25 % från regional utveckling. Effektivisering av arbetsprocesser genom en ny version av programvara - fördröjningar i utvecklingsprocessen hos leverantören har gjort att detta inte kunnat genomföras. Utveckling och strukturering av marknadskanaler genom upprättandet av en kommunikationsplan för Kurs och konferens. Denna har följts upp med en aktivitetsplan för Kurs och Konferens som helhet samt för Tylösandsveckan. En kommunikationsplan för Mötesplats södra Småland kommer att formuleras under hösten. Att tillhandahålla kursadministrativa tjänster både internt och externt. 16-20 maj 2011 genomfördes den tionde upplagan av Tylösandsveckan. Runt 2 000 personer deltog i 47 olika konferenser och möten under veckan. Utvärdering av Tylösandsveckan visar på ett positivt resultat för både programinnehåll och ekonomi. 7 december 2011 genomförs regionförbundets första regiondag - Mötesplats södra Småland. AV-Media Kronoberg Kommun Stream 2010 Lån 2010 Stream 2011 Lån 2011 Alvesta 6 341 1 304 7 064 753 Lessebo 1 488 1 329 3 252 439 Ljungby 9 006 1 824 11 795 848 Markaryd 1 991 974 2 694 477 Tingsryd 4 446 885 5 397 572 Uppvidinge 2 330 1 067 3 596 832 Växjö 30 132 6 894 36 078 4 698 Älmhult 1 291 2 085 2 747 1 748 Totalt 57 025 16 362 72 623 10 367 AV-Media kan få svårt att nå årets mål avseende skolbesök och därmed antalet lärare som använder tjänsten elevinloggning på grund av tjänstledighet. I övrigt kommer de uppsatta målen för verksamheten att nås. 18

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Fokus 2011 Medieinformatörerna En referensgrupp för filminköp är etablerad. Vårens inköp har försenats på grund av tekniska problem hos filmleverantörerna. Den totala utlåningen av media har ökat. Strömmande media ökar i snabb takt och DVD/VHS har minskat om än långsammare än beräknat. Den 1 juni var datumet för sista utlåningen av VHS-band. Därefter har samtliga VHS-band utrangerats. De mest efterfrågade titlarna har om möjligt köpts in med DVD/streamingrättigheter. Ny teknisk utrustning för fysik, kemi och biologi har köpts in för utlåning. Kopiering av skolarbeten på CD och DVD-skivor har ökat. Under vårterminen har sammanlagt 15 skolor och förskolor besökts för att introducera elevinloggning och strömmande media. I februari lanserades möjligheten att låta eleverna ta del av vårt strömmande medieutbud via en inloggning som skapas av klassföreståndaren. 178 lärare använder tjänsten för 2 100 elever. Under våren har 702 konton skapats, i huvudsak av gymnasieelever. Projektet Adobe Connect är inne på sitt sista år. Total sett har projektet sedan starten 2007 sparat 3 806 271 kilometer och mer än 2 000 arbetstimmar. IT-pedagogerna Under våren har det genomförts 65 utbildningar som rör alternativa verktyg. I samarbete med Linnéuniversitet har en pilotstudie om alternativa verktyg i klassrummet genomförts. Våren avslutades med en föreläsning och workshop om www.ungkompensation.se http://www.ungkompensation.se en webbresurs som AV-Media har utvecklat tillsammans med Linneuniversitet. Användningen av AV-skrivbordet är utbredd. I samband med Växjös pilotprojekt en dator till varje elev, genomförs PIM-utbildningar. PIM står för praktisk IT- och mediekompetens. 295 pedagoger/skolledare är registrerade användare. Projektet Interaktiv visualisering är inne på den sista terminen och går att följa via www.omvärld.se. 26 piloter har avslutat sin utbildning som omfattat totalt sex dagar. Ytterligare 100 pedagoger har under våren fått en kortare utbildning i Gapminder. Pedagoger har utbildats i nya IT-verktyg som underlättar/förnyar pedagogens vardagsarbete bland annat genom kurser för alla och projekten Pc-konferenser och Interaktiv visualisering via webben och föreläsningar om Etik och källkritik, Sociala medier och Framtidens lärande. Alla it-pedagoger och webbansvariga på skolorna har utbildats i Episerver (skolwebb Växjö) under våren. De öppna kurserna, kallade Kurser för alla, har lockat 126 deltagare fördelade på ett utbud som omfattat utbildning i Wikispaces, Sociala medier och Youtube, Blåbärskurs och e-posthantering, Episerver för Växjö mm. Dessutom har ett antal beställningsutbildningar med riktat innehåll genomförts. Ett lärarteam på Teleborgs Centrum i Växjö lånar sedan februari Ipads för att inspireras till kreativ användning av mobilt lärande.. Föreläsningarna om "Barn, unga och Internet" och "Sociala medier"har genomförts i Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult och Växjö. Dessutom har skolor utanför länet engagerat oss till marknadsmässiga priser. 19

Delårsrapport 2011 Regionförbundet södra Småland Den tänkta utbildningsinsats som universitetet skulle genomföra och AV-Media ansvara för en del av, har inte kommit till stånd. Däremot har lärarutbildare deltagit i projekten Interaktiv visualisering via webben, PC-konferenser och Ung kompensation. AV-Media ansvarar för form och innehåll på webben för Växjö Skola och Barnomsorgs satsning www.detgodaforaldaskapet.se. Samverkan med AV-Media Kalmar Under våren har AV-Media samverkat med AV-Media i Kalmar län på följande sätt: Läromedelsinköp: Gemensamma filmträffar med leverantörer Linnéuniversitetet: Via projektet Ung kommunikation erbjuds seminarier och utbildningar AV-enkäten: Utvärderingen av vår gemensamma enkät visar att våra verksamheter får ett mycket högt betyg av kunderna. Medieinformatörsnätverket: Månatliga möten har hållits via distanskommunikation. UR-ambassadörer: UR har varit alltför dåliga på att använda våra ambassadörer. Detta har påtalats med hopp om bättring. Ytterligare arbete En av AV-Medias centrala uppgifter är att samverka med kommunernas IT-samordnare för att köpa in länslicenser på pedagogiska program/webbplatser. Sedan februari har utbudet utökats genom att samtliga elever och lärare har fått tillgång till fysik/teknikprogrammet Algodoo. Under våren har länets IT-pedagoger och 200 lärare utbildats i programmet. Under juni månad sommarjobbade två elever i årskurs 8 med att göra kreativa scener i Algodoo som ska användas vid utbildningarna. I samarbete med Linnéuniversitetet produceras lärmoduler i Algodoo. Läs mer på bloggen http://algodoo.avmkr.se. Länstrafiken Kronoberg Det första halvåret har utvecklats bra för länstrafiken, både avseende stadstrafik och regiontrafik. Fortfarande finns en del att återhämta i regiontrafiken efter 2009 års resandeminskning, men vi kan skönja ett trendbrott. Arbetet med kvalitetslyftet fortgår, etablering av olika grupper har skett hos entreprenörerna tillsammans med länstrafiken. Kvalitetslyftet omfattar stora och viktiga områden för kollektivtrafiken och det är därför viktigt att arbetet drivs ur ett långsiktigt perspektiv. Resandet har under det första halvåret ökat med 0,2 % i Växjö stadstrafik och 1,6 % i regiontrafiken jämfört med första halvåret 2010 (siffror exklusive skolkort). Intäkterna för busstrafiken har det första halvåret ökat med 10,2%. Försäljningen på Mina sidor ökar och står för 15 % av den totala försäljningen. Andelen kontanter ombord på bussarna sjunker till 36,4 % i juni 2011, vilket är att jämföra med 77,8 % 2008. Antalet medlemmar på Mina sidor har sedan augusti 2010 ökat med 40 % och har i juni 2011 11 765 medlemmar. 20