Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 1 av 12 Styrelsen Under det gångna året har styrelsen haft följande sammansättning Ordförande Ragnar Sjödahl till 2018 Kassör Rolf Andersson till 2017 Ledamöter Olle Larsson till 2018 Bengt Roos till 2017 Bernt Jönsson till 2017 Ersättare Ingvar Wihlborg till 2017 Roland Nohage till 2017 Revisor ordinarie Carlos Kock till 2017 Revisor ordinarie Ulf Åkerberg till 2018 (avsägelse mars 2017) Revisor ersättare Oscar Fahst till 2017 Valberedning Per Arne Håkansson till 2017 Hans Widingsjö till 2017 Kimmo Salmela till 2017 Personal Ansvarig utgivare Ingvar Wihlborg, Oscar Fahst, Lona Svensson Jonas Günther Lennart Pettersson, Mats Malmberg, Alen Agic, Gabriel Zachén Eva Glentoft, Lena Pettersson Andreas Popeye Kvist, Tomas Eltén, Ragnar Sjödahl (vald konst st-möte) Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen haft 2 sammanträden och VU har haft 10 sammanträde samt löpande arbetsmöte där personal, ordförande, ansvarig utgivare deltagit. Möten 2016-04-18 hölls Årsmöte och 2016-11- 29 Budgetmöte på Folkets Hus. Helsingborgs Närradioförening FöreningsMedia Helsingborg är medlem i Helsingborgs närradioförening. Ragnar Sjödahl och Ingvar Wihlborg är våra representanter i Helsingborgs närradioförening. Medlemmar 2016 Organisationer medlemmar: 10 Kulturlådan Ideell förening Södergatan 65 252 25 Helsingborg SKPF Avd. 5 Ideell förening Södergatan 65 252 25 Helsingborg Sundskanalen Nv Skåne 802414-1866 C/O Anders Lundblad Älvkvarnsgatan 71 254 56 Helsingborg Föreningen Frihamnen I Hbg 843003-4101 Norden 586 252 79 Helsingborg Verdandi Kamratpunkten 843001-5258 Box 15056 250 15 Helsingborg Arbetarnas Bildningsförbund 843000-0094 Box 2099 250 02 Helsingborg Mauritius Vänskapsförening Ideell förening C/O Claudine Kelly Furutorpsgatan 60 252 45 Helsingborg Arbetsliv & Forskning 846004-1521 C/O Rolf Andersson Kurirgatan 26b 254 53 Helsingborg Insolvens Landskrona/Helsingborg 802420-6073 Södergatan 65 252 25 Helsingborg Trygghetspartiet 843001-7296 Adolfsbergsvägen 64 256 61 Helsingborg Enskilda medlemmar. 19 Ragnar Sjödahl - Rolf Andersson - Lena Pettersson - Oscar Fast - Andréas Kvist - Olle Larsson - Ingvar Wihlborg Bengt Roos - Roland Nohage - Frank Andersson - Rolf Gailum - Berndt Jönsson - Hans Widingsjö - Berndt Abels Christer Nilsson - Per-Arne Håkansson - Kerstin Vallin - Dojko Trajkovski - Tomas Eltén Medlemsavgifter för 2017 - Inbetalas till FM-Helsingborg på BG 5700-3865 Enskilda.. 50 kr/år Organisationer... 250 kr/år Sändningsavgifter 1 timme/vecka.10 000 kr/år Inkl Mediapaketet och medlemsavgift Andra tider och volymer, avgiften proportioneras i förhållande till sändningsavgiften ovan. Sponsorer, enligt överenskommelse med styrelsen.
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 2 av 12 Verksamheten Under året har Föreningsmedia Helsingborg omorganiserat LYFTET ett socialt arbetsmarknadsprojekt som med ursprung från 1993 då LO sektionen/california och Nv. Skånes folkhögskola tillsammans med Arbetsförmedlingen startade ett s.k. ALU-projekt för att hjälpa arbetslösa tillbaka till jobb samt att förhindra att de som blivit av med sina arbeten utnyttjandes som billig arbetskraft. Detta projekt har med olika aktörer, former varit en kreativ aktör i arbetsmarknadspolitiken. Andra samarbetsparter har varit ABF, Helsingborgs stad, Komvux, Sol skriv- och läscentrum, SoL omvårdnad, Dyslexiförbundet, DHS och RSMH. En av aktiviteterna i denna verksamhet var närradioprogrammet Kulturlådan där kulturarbetare tillsammans sökte vägar att komma vidare och hitta nya arbeten. En av volontärerna här var Östen Warnerbring vidare fans också vår nuvarande radiotekniker Ingvar Wihlborg och Kulturlådas programledare Frank Andersson med vid starten, en annan kändis i gänget var träskulptören Risto Karvinen I vårt mediacentrat finns idag: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram lyssnar du vill och kan, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser m.m. 4) Alla program ligger kvar på webben i minst tre månader. Den nuvarande inriktningen är för projekt aktiviteter där vi hjälper handikapporganisationer, frivilliga krafter och föreningar att ta vara på IT-Samhällets nya möjligheter samt bygga upp organisationer och reella aktiviteter. Några exempel på aktiviteter i detta projekt är: Digital rättvisa där äldregruppen får möjlighet att lära, ta del av samt medverka i IT-samhället. Hemsidor - Foto och Film - Digital Radio och TV/Video Information med Minitidningar - Broschyrer och Foldrar Använda sig av Internet - Mobiltelefoner - IPAD m.m. Vi hjälper de som har funktionsnedsättningar med att komma ut på olika aktiviteter. Vi har café och träffpunkt vår verksamhet hjälper vi många och knyter också kontakter som leder vidare för alla i verksamheten. När vi nu siktar in oss på 2017 projektidens 23:e verksamhetsår planerar vi med att förändra verksamheten genom att renodla verksamheten för att på sikt se till att mediadelen blir minst 80% samt förbereda oss för kommande förändringar när det gäller arbetsmarknadspolitiken.
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 3 av 12 Om vår Lyftet verksamhet i samarbete med AF-Helsingborg Jobb och Utvecklingsgarantin på Föreningsmedia Helsingborg Du som av din arbetsförmedlare eller din socialsekreterare blir anvisad till en arbetsmarknadsåtgärd är Välkommen till oss! Sysselsättningsaktiviteter: Jobbsök kommer alltid i första hand, vi hjälper dig med detta, CV m.m. Arbetsmarknadskunskap, Föreningskunskap samt IT/Data kunskap ingår också. Vägledning (Coaching) och kontakter mot arbetsmarknaden för arbetssökande. Innehåll/:Arbetspraktik/Arbetsträning inför anställningar. Radio, IT/Data Hemsidor - Digitalt Foto/Video Trädgård - Friskvård - Kultur -. Vaktmästeri och Administration Kök/Kafé/Träffpunkt med Öppet hus Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data och foto/video för alla, särskilt äldregruppen Aktivitetsplatser: 1. Grupp Radio/Media Södergatan 65 v5, Folkets Hus, 252 25 Helsingborg. 2. Grupp IT-Smedjan Vaktgatan 3, på Fredriksdal, 254 56 Helsingborg. Kontakt: Föreningsmedia Helsingborg, Södergatan 65, 5v i Folkets Hus Rolf Andersson Tel: 070-694 69 91 e-post: raq@telia.com Kontakt: Föreningsmedia Helsingborg, Vaktgatan 3, Fredriksdal. Helsingborg Lena Pettersson Tel: 072-555 99 58 e-post: lena.pettersson-fmhbg@telia.com Administrativ adress: Föreningsmedia Helsingborg, Vaktgatan 3, 254 56 Helsingborg Helsingborg i april 2017 Om vår Närradio verksamhet * Radio Föreningsmedia Helsingborg sänder direkt med närradioföreningen på FM 99,2 Mhz Sänder direkt med närradioföreningen på Webbradio http://www.hnfradio.se/spelare Marknadsför/Sänder via hemsidor Lyssna när du vill och kan http://sol-media.se/ Jobbar med att skaffa egen Webbradio där vi kan sända dygnet runt alla dagar. Marknadsför/Sänder via facebook FM Helsingborg 99,2 samt med video, bildspel och fakta Jobbar med att utveckla ett samarbete Sundskanalen Förbereder aktiviteter för fler lyssnare i etern och på Webben samt för att få sponsorer till verksamheten. Vi har nu löst problemen med våra antennproblem. Vi kommer vi att fortsätta kampanjen för fler enskilda medlemmar I sommar kommer vi att genomföra en stor insats för att till Helsingborgarna att vi finns och hur man på ett enkelt sätt kan ratta in våra program. Vi kommer att finnas på gator och torg och prata med folk dela ut information, dekaler. På sommarens Kulijuli 2017 ska vi följa upp och dokumentera Olle och alla fantastiska artister och Kulijulidiggare. Arbetet med ett utvecklad samarbete med HNR "Helsingbors Närradio Förening", då det gäller organisation och ekonomi kommer vi jobba vidare med fram till årsmötet 2018 då vi hoppas kunna presentera ett förslag för Framtidens närradio i Helsingborg där Föreningsmedia Helsingborg är en viktig del.
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 4 av 12 Programtablå Förenings-Media Helsingborg Radio FM 99,2 MHz Södergatan 65-5 vån, 252 25 Helsingborg, Tel 042-21 79 99 Mobil 070-694 69 91 e-post radio-fm@telia.com Lyssna när du kan och vill - www.sol-media.se Lyssna direkt - www.hnfradio.se/spelare Förenings-Media Helsingborg Radio FM 99,2 MHz sänder 2017 59 timma / vecka. Måndag 1 08.00-09.00 Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Måndag 2 09.00-10.00 Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Måndag 3 10.00-11.00 ABF-Timmen/Fredags-Mixen Karin Arntsen Måndag 4 11.00-12.00 Kulturlådan Frank Andersson m.fl. Måndag 5 12.00-13.00 Radio Camba Carlos Kock & Claudine Kelly Måndag 6 13.00-14.00 Lyftet Studio 2 Oscar Fahst Måndag 7 17.00-18.00 Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Måndag 8 18.00-19.00 Ovanligt bra alt Musikprogram Bengt o Pia m.fl. Måndag 9 19.00-20.00 Blues Time - Tema Musikhistoria Rolf Gailum Måndag 10 20.00-21.00 FM-Rock n Metal Oscar Fahst Tisdag 11 08.00-09.00 Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Tisdag 12 09.00-10.00 Trygghetspartiet repris TP-Aktiva representanter Tisdag 13 10.00-11.00 Bengans Favoriter Bengt Ekstrand Tisdag 14 11.00-12.00 Nöjesgrytan Olle Larsson med Gäster Tisdag 15 12.00-13.00 Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Tisdag 16 13.00-14.00 Jukebox Wille Tisdag 17 17.00-18.00 Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Tisdag 18 19.00-20.00 Radio Frihamnen repris Björn O Anderberg med Gäster Tisdag 19 20.00-21.00 Café Remember Gunnar Schöld Onsdag 20 08.00-09.00 Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Onsdag 21 09.00-10.00 Musikboxen Lona m.fl. Onsdag 22 10.00-11.00 Trygghetspartiet repris TP-Aktiva representanter Onsdag 23 11.00-12.00 Café Remember Gunnar Schöld Onsdag 24 12.00-13.00 Kulturlådan Frank Andersson m.fl. Onsdag 25 13.00-14.00 Radio Frihamnen repris Björn O Anderberg med Gäster Onsdag 26 17.00-18.00 Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Onsdag 27 18.00-19.00 Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Onsdag 28 19.00-20.00 Lyftet Studio 2 Oscar Fahst Onsdag 29 20.00-21.00 Musikboxen Lona m.fl. Torsdag 30 08.00-09.00 Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Torsdag 31 09.00-10.00 Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Torsdag 32 10.00-11.00 Bengans Favoriter Bengt Ekstrand Torsdag 33 12.00-13.00 ABF-Timmen/Fredags-Mixen Karin Arntsen Torsdag 34 13.00-14.00 Nöjesgrytan Olle Larsson med Gäster Torsdag 35 17.00-18.00 Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Torsdag 36 18.00-19.00 Radio Camba Carlos Kock & Claudine Kelly Torsdag 37 19.00-20.00 Jukebox Wille Torsdag 38 20.00-21.00 Ovanligt bra alt Musikprogram Bengt o Pia m.fl. Fredag 39 08.00-09.00 Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Fredag 40 09.00-10.00 Musikboxen Lona m.fl. Fredag 41 10.00-11.00 Beat Box Anders Sandberg Fredag 42 12.00-13.00 Radio Camba repris Carlos Kock & Claudine Kelly Fredag 43 12.00-13.00 Radio Frihamnen Björn O Anderberg med Gäster Fredag 44 13.00-14.00 Café Remember Gunnar Schöld Fredag 45 16.00-17.00 Fredags-Mixen Karin Arntsen Fredag 46 17.00-18.00 Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Fredag 47 18.00-19.00 Trygghetspartiet TP-Aktiva representanter Fredag 48 19.00-20.00 Blues Time - Tema Musikhistoria Rolf Gailum Fredag 49 20.00-21.00 FM-Rock Oscar Fahst Lördag 50 11.00-12.00 Nöjesgrytan repris Olle Larsson med Gäster Lördag 51 12.00-13.00 Kulturlådan Frank Andersson m.fl. Lördag 52 13.00-14.00 Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Lördag 53 14.00-15.00 Radio Frihamnen repris Björn O Anderberg med Gäster Lördag 54 15.00-16.00 Café Remember Gunnar Schöld Lördag 55 16.00-17.00 ABF-Timmen/Fredags-Mixen Karin Arntsen Lördag 56 17.00-18.00 Beat Box Anders Sandberg Lördag 57 18.00-19.00 Martins Favoriter Martin Pålsson Lördag 58 19.00-20.00 Blues Time - Tema Musikhistoria Rolf Gailum Lördag 59 20.00-21.00 FM-Rock n Metal Oscar Fahst
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 5 av 12 Slutord Under året har vi fortsatt utveckla våra program som Olle Larssons Nöjesgrytan Kulijuli och "Bluestime" med Rolf Gailum, Jukebox med Ingvar Wihlborg, Oscar Fahst: s Rock program och Trygghetspartiet. Det sociala arbetsmarknadsprojektet Lyftet är under förändring och vi arbetar nu med att hitta nya vägar för samarbete med af där vår basverksamhet på ett tydligt sätt ska prägla inriktningen. När vi nu siktar in oss på 2017-2018 står vi inför utmaningen att hitta nya vägar för vår sociala verksamhet. Vi fortsäter med vår Radio, IT mediaverksamhet, vår mediasatsning samt att följa med i den tekniska utvecklingen, bl.a. ska vi investera i innovativa satsningar på sociala medier samt tillsammans med Sundskanalen, ABF och frivilligorganisationer med bl.a. att starta utbildningar med denna inriktning, Ekonomin är i dagsläget i förändring, vi har förhoppningar om att vi under 2017-18 ska kunna hitta nya vägar genom att utveckla vår medieinriktning med tydlig Nv. Skåne/Helsingborgs prägel. Då det gäller intresset för vår radio fortsätter denna och vi stärker stadigt vår ställning, vi är fortfarande en av Sveriges mest avlyssnade närradiostationer. Vår medieinriktningssatsning har här stor betydelse vilket också stäcker vårt mål, att vara en aktiv röst för många ideella frivilligorganisationer Vi ser optimistiskt på våra möjligheter framöver. Styrelsen vill rikta ett tack till anställda, medlemmar och alla som stödjer vår verksamhet. Helsingbord i april 2017 Ragnar Sjödahl, ordförande Rolf Andersson, kassör. Bernt Jönsson, St/ v.ordförande Bengt Roos, St Olle Larsson St Roland Nohage St ers Ingvar Wihlborg St ers
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 6 av 12 Föreningsmedia Helsingborg Vaktgatan 3 070-694 69 91 e-post: raq@telia.com 254 56 Helsingborg Organisations nr. 843002-1090 Bankgiro: 5700-3865 Föreningsmedia Helsingborg Balansräkning Ingående balans 2016 01 01 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 5 373,00 kr Skulder korta Bank Betalkort 32 108,74 kr 204 716,00 kr Bank Huvudkonto 686 891,88 kr Bank Räntekonto 3 404 820,00 kr SkatteKonto 58 543,00 kr Upplupna Kostnader Bank och SKV Tot 4 182 363,62 kr 452 097,00 kr Colektum-2015 47452 kr Förutbetalda Kostnader 88 281,00 kr Skulder tot. 656 813,00 kr Fordringar 513 397,00 kr Eget-kap IB 2015 4 974 496,00 kr Övriga fodringar 1 857,38 kr Resultat 2015-840 037,00 kr 840 037,00 kr Inventarier - kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Eget-kap IB 2016 4 134 459,00 kr Balanssumma 4 791 272,00 kr Balanssumma 4 791 272,00 kr Föreningsmedia Helsingborg Resultaträkning 2016 01 01 till 2016 12 31 Inkomster Utgifter Medlems avgifter 12 600,00 kr Personal Kostnader 3 021 294,00 kr Bidrag - kr Personal Försäkringar 138 436,00 kr AF Bidrag löner 420 891,00 kr Övriga Försäkringar 2 347,00 kr AF Bidrag deltagare 2 703 534,00 kr Utrustning & Förbrukningsmaterial 45 733,73 kr Projekt - kr Hyra & lokalkostnader 316 728,00 kr Närradio Kostnadr 155 664,50 kr Sponsorer - kr Tele & Internet & Tele-Kom 55 633,14 kr Möte, Info och aktiviteter Inköp av Tjänster Lämnade Verksamhetsbidrag Övriga utgifter 102 800,74 kr 86 414,00 kr 54 500,00 kr 6 381,00 kr Övriga Inkomster 16 389,39 kr Avskrivningar - kr Summa Inkomster 3 153 414,39 kr Summa Utgifter 3 985 932,11 kr Resultat + - - 832 517,72 kr Föreningsmedia Helsingborg Balansräkning Utgående balans 2016 12 31 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 6 248,00 kr Skulder Bank betalkort 16 431,53 kr 118 788,00 kr Bank rörelsekonto 1 437 778,37 kr Upplupna Ber kom. Sk 150 000 kr Bank räntekonto 1 800 000,00 kr Kostnader Colektum 2015 47 452 kr SkatteKonto 202 677,00 kr Colektum 2016 22 814 kr Bank och SKV Tot 3 456 886,90 kr 246 381,00 kr Sem Sk 26 115 kr Förutbetalda Kostnader 10 081,00 kr Skulder tot. 365 169,00 kr Fordringar 192 037,00 kr Eget-kap IB 2016 4 134 459,00 kr Ovriga fodringar 1 857,38 kr Resultat 2016-832 517,72 kr Inventarier - kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Eget-kap UB 2016 3 301 941,28 kr Balanssumma 3 667 110,28 kr Balanssumma 3 667 110,28 kr Styrelsens förslag till bokslutsdispositioner totalt: 1.900 000 kr - 1.000 000 kr = 900 000 kr att till fond för anställning av långtidsarbetslösa överföra (500.000 kr) 100 000 kr att till fond för ny digital radiostudio samt radioutbildning överföra (1.000.000 kr) 700 000 kr att till fond för utvecklingsinsatser och personaletrygghet överföra (400.000 kr) 100 000 kr Fonderingarnas syfte är att utveckla basverksamheten fram till år 2020 2016 gav ett resultat som innebar ett minus på 909.000 kr mot prognosen på 500 000 kr Fonderingarna som avsats 2015, 1.900.000 kr minskade 2016 med 1 000.000 kr. 2017 väntar vi förändringar som innr att lyftetverksamheten avslutas. Med den konsolidering som vi har kommer vi att jobba för att möta de kommande omställningarna. Vilket innebär en satsning på radioverksamhete och där med ett utvecklat samarbete med Närradio föreningen i Helsingborg
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 7 av 12 Förtyligande av redovisning av Ingående Balas 2016 ( UB 2015) 204.716 kr 452.097 kr Våra tillgångar i Bank och Kassa var enligt Ingånde Balans 2016-01-01 På Banken totalt fanns 4 131 051,00 kr 4 123 820,62 kr Kassans tillgångar var Valuta - Skulder oredoviade 1 857,38 kr 5 373,00 kr På Banken kortkonto fanns 32 108,74 kr På Banken rörelsekonto fanns 686 891,88 kr På Banken fasträntekonto fanns 3 404 820,00 kr På Skattekontot fanns 58 543,00 kr Förutbetalda Kostnader var 88 281,00 kr AF Fodringar var tot 513 397,00 kr Övriga fordringar Valuta- Fodringar (Int.Skulder oredovi 1 857,38 kr 1 857,38 kr Summa Totala tillgångar 4 791 272,00 kr Våra Skulder och eget kapital var enligt Ingånde Balans 2016-01-01 Vårt egna kapital var Leverantörsskulder Personalskatt Summa Skulder från slutredovisning 2015 Colektum från 2015 (ska betalas13 mars 2017) Arbetsgiv avg (Regleras 2016 SKV) Löneskatt (Regleras 2016 SKV) Arbetsgavg semskuld (Regleras 2016 SKV) Semlön med skatt (Regleras 2016 vid sem alt slutlön) Beräk kostnader för.framtida skulder Summa Upplupna kostnader från slutredovisning 2015 Summa Upplupna kostnader från slutredovisning 2015 Eget Kapital Utgånde Balans 2015 Summa Balans Skulder och Eget Kapital 656 813,00 kr 4 134 459,00 kr 99 370,00 kr 105 346,00 kr 204 716,00 kr 47 452,00 kr 106 002,00 kr 73 524,00 kr 18 172,00 kr 57 836,00 kr 149 111,00 kr 452 097,00 kr 656 813,00 kr 4 134 459,00 kr 4 791 272,00 kr Kommentarer till Bokslut 2016 12 31 Förutbetalda kostn (Hyror för jan 2017 Fordringar bidrag betalas till oss 2017 jan till Bank & Skattekonto Övriga fodringar valuta samt oredvisat till kassa. Regleras 2017 Skulder Skatt och AG avgift för dec 2016 betals jan 2017 Upplupna Kostnader (Skulder) Beräk.framtida skulder Colektum Uppkom 2015 (Betals 2017) Colektum Uppkom 2016 (Betals 2018) Sem skuld summa 10 081,00 kr 192 037,00 kr 1 857,38 kr 118 788,00 kr 150 000,00 kr 47 452,00 kr 22 814,00 kr 26 115,00 kr 246 381,00 kr
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 8 av 12 Nyckeltal i redovisningen 2016. Bruttolön 2 498 589 kr Avdragen skatt 608 066 kr * Skatteverket: Avgiftspliktig bruttolön 2 498 588 kr Arbetsgivaravgift 696 343 kr Skatt 608 066 kr * Totalt inbetalat, skatt och AG-avgift: 1 304 409 kr FORA: Underlag för avgift 1 909 589 kr Collectum: Underlag för särskild löneskatt: 94 040 kr, (= särskild löneskatt 22 814kr) Totalt från AF: Anordnarbidrag, lönebidrag samt nystartsjobb: 3 522 268 kr Behållning på bank 31 dec 2016 Engagemangsrapport: Ränta för 2016. 3 254 210 kr 13 860,32 kr. (Behållning E-rapport 31 dec 2015, 4 123 820,62 kr)
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 9 av 12 Granskningsberättelse 2016. För Föreningsmedia Helsingborg (843002-1090) Undertecknade, som granskat den ekonomiska redovisningen för Föreningsmedia Helsingborg för perioden 2016-01.01 till 2016-12-31, får härmed avgiva följande granskningsberättelse. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande de till oss lämnade redovisningarna, Vi tillstyrker: att att att den ekonomiska redovisningen godkännes styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. godkänna styrelsens förslag till bokslutsdispositioner Helsingborg 2016-04-18 Carlos Kock Revisor Oscar Fahst Revisor
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 10 av 12 Förslag till Dagordning vid Årsmöte med Föreningsmedia Helsingborg Den 24 april 2017 1 Mötets öppnande 2 Upprättande och justering av röstlängd. 3 Fråga om årsmötet behörigen tillkännagivits. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Valdes: Ragnar Sjödahl ordförande och Rolf Andersson Sekreterare 6 Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för stämman. 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning för 2016 med förslag till bokslutsdispositioner 8 Revisorernas berättelse. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Samt fastställa förslag till bokslutsdispositioner. 10 Framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från medlemsorganisationer eller medlemmar. Styrelsens Arbets- och Verksamhetsplan för 2017 Antagen vid budgetmötet 2016 11 Nominering & Nominering &Val av styrelse, ordförande och/eller kassör, ledamöter och ersättare. Kvarstår Ordf. Ragnar Sjödahl till 2018 Ledamot Olle Larsson till 2018 Mötet har att välja: Val av Kassör till 2019 Avgående Rolf Andersson 2 Ledamöter till 2019 Avgående Bengt Roos och Berndt Jönsson Val av 2 ersättare till 2018 Avgående Roland Nohage och Ingvar Wihlborg 12 Val av firmatecknare 2017 samt fram till årsmötet 2018 för Föreningsmedia Helsingborg Organisations nr. 843002-1090. Förslag: att delegera frågan till styrelsens konstituerande möte 13 Nominering & Val av revisorer till 2018 resp. 2019 och 1 revisorsuppleant till 2018 Ordinarie revisor Ulf Åkerberg har meddelat sin avsägelse i mars 2017 Mötet har att välja två Ordinarie revisor en till 2018 och en till 2019 Avgående Carlos Kock samt en revisorsuppleant till 2018 Avgående Oscar Fast 14 Nominering & Val av valberedning till årsmötet 2017 om 3 personer varav 1 sammankallande Avgående: Per Arne Håkansson sammankallande samt Hans Widingsjö och Kimmo Salmela 15 Medlemmarna har ordet och anmälningar. 16 Mötets avslutning.
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 11 av 12 Bilaga Sid 1 av 2 Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte 2016-11-29 Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Rolf Andersson informerade om den aktuella ekonomisk ställning. Arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. Vidare ser det ut som om att den budgeten för 2016 kommer ar ge ett något sämre resultat än det prognostiserade minusresultatet på 500 000 kr och att intäkter blev något lägre är budgetprognosen. Diskussion följde och rapporten godkändes) Information om verksamheten. Rolf Andersson informerade om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått under 2016 genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. Diskussion följde och rapporten godkändes. Förslag till riktlinjer för 2016 års verksamhet och budget Rolf gick igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen. Inriktning/Syfte för Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg är: att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt. att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar. att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna. att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg. att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg. Under 2017 ska vi utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus. Förutom radio ska vi också arbeta med bild och videoklipp i samarbete med Sundskanalen. Våra program och presentationer ska finnas lättillgängliga på FM nätet samt på webben för datorer, plattor och mobiltelefoner för alla. Vi ska också genomföra en aktiviteter för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Vidare ska vi arbeta för en utveckling av samarbetet med Helsingborgs Närradio Förening Ledningsgrupp samt Service/Administration Service/Administration gruppens uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri. Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia: Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Grupp Radio, Södergatan 65 v5 Helsingborg, Folkets Hus Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer. Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation. IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film. Kök och Kafé internt Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Bistå Dyslexiförbundet och Verdandi Kamratpunkten i Helsingborg Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data för äldregruppen. Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning
Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 12 av 12 Bilaga Sid 2 av 2 Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte 2016-11-29 Förslag till budget 2017 Rolf föredrog budgeten och diskussion följde. (se skriftligt förslag nedan) Beslut: att preliminärt antaga det upptagna förslaget som för att gälla ska fastställas på årsmötet 2017 måndagen 24 april kl. 15 i Folkets Hus Beslut om medlemsavgifter och sändningsavgifter för 2017 a Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för nästkommande år. b. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta 10.000 kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. c. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 10 a ovan. Beslut: enligt förslag Utkast: Kalkyl för 2017 med 3 arvodesanställda 1,17 anställda och 6 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2017 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo 1,17 6,00 Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF 569 853 47 488 Övriga intäkter 30 000 2 500 Summa intäkter 599 853 49 988 Hyror/Basutrustning kostnader 122 232 10 186 Lönekosnader 1 233 200 102 767 Fasta kostnader 1 355 432 112 953 Resultat efter fasta kostnader - 755 579-62 965 Utrustning 200 000 16 667 Tot. rörliga kostn Aktiviteter 54 400 4 533 250 kr / vecka Förbrukningsmaterial 49 200 4 100 per deltagare Rörliga kostnader 303 600 25 300 Resultat - 1 059 179-88 265 Utkast: Kalkyl för 2018 med 3 arvodesanställda 0 anställda och 0 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2018 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo - - Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF - - Övriga intäkter 30 000 2 500 Summa intäkter 30 000 2 500 Hyror/Basutrustning kostnader 78 060 6 505 Lönekosnader 698 400 58 200 Fasta kostnader 776 460 64 705 Resultat efter fasta kostnader - 746 460-62 205 Utrustning 180 000 15 000 Aktiviteter 29 600 2 467 Förbrukningsmaterial 14 800 1 233 Rörliga kostnader 224 400 18 700 Resultat - 970 860-80 905 Hur länge räcker eget kapital utan inkomster från AF efter 2018 01 31 2015 UB 840037 kr 4134000 kr 2016 UB 900000 kr 3234000 kr 2017 UB 1100000 kr 2134000 kr 2018 UB 980000 kr 1154000 kr 2019 UB 900000 kr 254000 kr