Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Budgetmöte Tisdag kl på Folkets Hus Södergatan 65 5v Välkomna Hälsar Styrelsen

Transkript

1 Protokoll vid budgetmöte Sidan 1 av 9 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Budgetmöte Tisdag kl på Folkets Hus 5v Välkomna Hälsar Styrelsen Kallade Organisationer/Röstberättigade medlemmar: Kulturlådan, ABF HBG Mauritius, Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG Frihamnen Hemlösas Hus Verdandi - Kamratpunkten HBG. Förbundet Arbetsliv och Forskning i Sverige Sundskanalen Insolvens Landskrona/Helsingborg SKPF Helsingborg Samt enskilda stödmedlemmar. Med vänlig hälsning Styrelsen genom Rolf Andersson Handlingarna kommer att finnas på denna nätadress Eller kan hämtas på FM 99,2 Folkets Hus - Tele och adresser se nedan

2 Protokoll vid budgetmöte Sidan 2 av 9 Protokoll vid Budgetmöte/Styrelsemöte Närvarande Kulturlådan ABF HBG Mauritius, Vänskapsföreningen Verdandi - Kamratpunkten HBG Förbundet Arbetsliv och Forskning i Sverige Samt enskilda medlemmar Förhinder Frihamnen Hemlösas Hus Sundskanalen Insolvens Landskrona/Helsingborg SKPF Helsingborg Olle Larsson Styrelsen Ragnar Sjödahl Ordförande Anja Palm Vu/Styrelsen Ulf Åkerberg Revisor Bernt Jönsson Revisor ersättare 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet 2. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande Sekreterare Justerare och Rösträknare 3. Godkännande av dagordningen Kallelsen och dagordningen godkändes Ingvar Wilborg Roland Nohage Carlos Kock Revisor Mats Malmberg Lena Pettersson Oscar Fasth 4. Fastställande av röstlängd Fem organisationer med företrädare samt en enskild medlem. Rolf Andersson Lena Pettersson Oscar Fasth och Carlos Kock 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Rolf Andersson informerade om den aktuella ekonomisk ställning. Arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2016 års verksamhet. Vidare ser det ut som om att den budgeten för 2015 kommer ar ge ett något bättre resultat än det prognostiserade minusresultatet på kr och att intäkter samt kostnader blev något högre är budgetprognosen. Diskussion följde och rapporten godkändes. (Skriftligt jämförelseunderlag finns nedan) 6. Information om verksamheten. Rolf Andersson informerade om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2016 års verksamhet. Diskussion följde och rapporten godkändes.

3 Protokoll vid budgetmöte Sidan 3 av 9 7 a och b. Förslag till riktlinjer för 2016 års verksamhet och budget 7 a Rolf gick igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen. Inriktning/Syfte för Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg är: att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt. att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar. att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna. att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg. att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg. Under 2016 ska vi utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus. Förutom radio ska vi också arbeta med bild och videoklipp i samarbete med Sundskanalen. Våra program och presentationer ska finnas lättillgängliga på FM nätet samt på webben för datorer, plattor och mobiltelefoner för alla. Vi ska också genomföra en kampanj för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Ledningsgrupp samt Service/Administration Service/Administration gruppens uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri. Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia: Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Grupp Radio, v5 Helsingborg, Folkets Hus Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer. Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation. IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film. Kök och Kafé internt Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Bistå Dyslexiförbundet. Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data för äldregruppen. Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Grupp Lyftet. Duvslaget på Brevduvevägen 4 Helsingborg Friskvårds grupp Inriktning må bra, rörlighet och hållbar livsstil. Kulturgruppen med inriktning musik. Trädgårds grupp med inriktning på natur/miljö Trivsel grupp med inriktning på trivselaktiviteter IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Kök och Kafé internt

4 Protokoll vid budgetmöte Sidan 4 av 9 7 b. Förslag till budget Rolf föredrog budgeten och diskussion följde. (se skriftligt förslag nedan) Beslut på 7a och 7b Beslut: att antaga förlagen under 7a och 7b Vidare ska VU för att möta ev. förändringar i arbetsmarknadspolitiken alt. förändrat avtal med AF eller andra förändrade förutsättningar för verksamheten, arbeta fram ett förslag för eventuell revidering av verksamhet, organisation samt budget för andra halvåret Diskussion om stadgeändring. Frågan som togs upp för diskussion var följande: I de nuvarande stadgarna har medlemsorganisationerna yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt medan enskilda medlemmar saknar rösträtt. Diskussion följde, här kom upp förslag att alla medlemmar och organisationer ska få yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt Beslut: att preliminärt antaga det upptagna förslaget som för att gälla ska fastställas på årsmötet 2016 måndagen 18 april kl. 15 i Folkets Hus 9. Beslut om medlemsavgifter för 2016 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för nästkommande år. Beslut: enligt förslag 10. Beslut om sändningsavgifter för 2015 a. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. b. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 10 a ovan. Beslut: enligt förslag 11. Övriga frågor Inga övriga frågor förekom 12. Avslutning Rolf Andersson avslutade mötet Vid protokollet: Lena Pettersson Mötessekreterare Justeras: Rolf Andersson Mötesordförande Justeras: Oscar Fasth Justerare Justeras: Carlos Kock Justerare

5 Protokoll vid budgetmöte Sidan 5 av 9 BILAGA Protokoll vid möte med Verkställande Utskottet Sidan 1 av 2 Föreningsmedia Helsingborg den 28 okt 2015 Närvarande: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Anja Palm, Förhinder: ---- Mötestider 2015 fram till Årsmötet 2016 Alla möte på Folkets Hus 5v Helsingborg 2015 VU kl ons 27/5, ons 10/6, mån 24/8, ons 30/9, ons 28/10, ons 16/12. St & Medlemsmöte kl Budget ons 24/ VU kl ons 27/1,ons 24/2, St-möte kl ons 21/3. Årsmöte kl mån 18/4 Anm. Vu, St & Medlemsmöte hålls utöver ovan vid behov. 1 Mötets öppnande Ragnar Sjödahl öppnade mötet 2 Förslag till dagordning. Dagordningen fastställdes Dagordningen godkändes. 3 Tillbakablick från beslut på VU-mötet och rapport om verksamheten Inför budget mötet den 24 november - Ramar 2016 ca 7-10 anställda och deltagare - Alla deltagare ska på olika sätt medverka för Föreningsmedias verksamhetsinriktning - Sociala placeringar ska också finnas Verksamhetsställen ska vara - Radio/Media i Folkets Hus, - Digital Rättvisa på IT-Smedjan - Natur, Friskvård och Musik på Duvslaget i Samarbete med Verdandi - Vi ska också jobba med att tillsammans med ABF försöka starta ett nytt projekt som vi kallar Kulturträffpunkt Söder som med fördel kan förläggas i Folkets Hus Södersalen, gången samt C- salen. - Beredskap för ändrad inriktning och eventuell minskad omfattning av verksamheten hösten 2016 VU Beslutade - Ta fram underlag inför budgetmötet i november med vidarebehandling på VU Möte med ABF - Följa upp Varslet till personalen p.g.a. förändringar i verksamheten då det gäller omfattning och innehåll 4 Verksamhets frågor budget och verksamhetsplan. Bilaga budget skiss se sidan 2 5 Övriga frågor. 6 Mötets avslutande Ragnar Sjödahl avslutade mötet Vid Protokollet Justeras Anja Palm Ragnar Sjödahl Rolf Anderson

6 Protokoll vid budgetmöte Sidan 6 av 9 BILAGA Protokoll vid möte med Verkställande Utskottet Sidan 2 av 2 Föreningsmedia Helsingborg den 28 okt Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg 2015 för året 2016 Med 60 deltagare och 8 anstälda (+3) Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF Ragnar Övriga intäkter Rolf Summa intäkter Arja Hyror/Basutrustning kostnader Lena Lönekosnader Oscar Fasta kostnader Eva Lona Resultat efter fasta kostnader Jonas Hans Utrustning Tot. rörliga kostn Andreas 7 Aktiviteter kr / vecka Tomas 6 Förbrukningsmaterial och deltagare Mats 3 Rörliga kostnader Ingvar Resultat

7 Protokoll vid budgetmöte Sidan 7 av 9 BILAGA Bokslut 2014 Förenings Media Helsingborg (Folkrörelsernas Mediaförening) e-post radio-fm@telia.com Organisations nr Bankgiro: FM 99,2 i Helsingborg Balansräkning Ingående balans 2014 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa Bank kr Skulder korta kr Fordringar kr Upplupna kostnade kr Upplupna intäkter och förutbetalda Skulder tot kr kostnader kr Eget-kap IB Resultat Avsättning för specificerade Inventarier - kr verksamhetskostn Eget-kap IB kr Balanssumma kr Balanssumma kr FM 99,2 i Helsingborg Resultaträkning till Inkomster Utgifter Lyftet Inköp varor och material Sändningsavg medlemsavg samt lokalhyror och lokalkostnader kr Övrigt kr Personalkostnader kr Uppdrag kr Närradioföreningen sändning kr Räntor kr Utrustning kr Sponsorer - kr Tele & Internet & Kom kr Förbrukningsmat-aktiviteter-övrig utr kr Övriga Inkomster - kr Lämnade anslag kr Avskrivningar - kr Summa Inkomste kr Summa Utgifter kr Resultat kr FM 99,2 i Helsingborg Balansräkning Utgående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa Bank kr Skulder korta kr Fordringar kr Upplupna kostnade kr Fonder Skulder tot kr Upplupna intäkter och förutbetalda Eget-kap IB kr kostnader kr Resultat kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Inventarier - kr Eget-kap UB kr Balanssumma kr Balanssumma kr Styrelsens förslag till bokslutsdispositioner totalt: att till fond för anställning av långtidsarbetslösa överföra att till fond för ny digital radiostudio samt radioutbildning överföra att till fond för utvecklingsinsatser och personaletrygghet överföra Fonderingarnas syfte är att kvalitetssäkra verksamheten under en period på 3 till 5 år = kr 2014 gav ett bättre resultat än budgeterat därför kunde vi göra satsningarna enligt plan utan att utnyttja kr kr fonderingarna som avsats 2012, kr, Under vänta vi stora förändringar som innebär ökade utmaningar som berör de område omfattas av fonderingarna. Med den konsolidering som vi byggt upp står vi väl rustade för att möta de kommande omställningarna kr

8 Protokoll vid budgetmöte Sidan 8 av 9 BILAGA Organisation 2016 VÄLKOMMEN! TILL FÖRENINGSMEDIA LYFTET Du som av din arbetsförmedlare eller din socialsekreterare blir anvisad till en arbetsmarknadsåtgärd är välkommen till oss! Hos oss finns deltagare i olika åtgärder så som rehab, arbetsträning, sysselsättningsprogram och dylikt. De aktiviteter som vi medverkar i är att stödja organisationer i enlighet med syftet, nedan beskrivet. Andra aktiviteter är att söka jobb, samarbete där vi stödjer varandra, får nya erfarenheter och kunskaper. Många av våra f d deltagare har anställning som gruppledare i verksamheten t.ex. i aktivitetsgrupper, administration, servicefunktioner, arbetsprövning. Vi har också sociala anställningar i samarbete med AF/FK och Helsingborgs Stad. Syftet med Lyftets verksamhet är: - att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för att stödja personer med funktionsnedsättning som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar och alla människors lika värde och rätt. Ledning Föreningsmedia Helsingborg - Styrelse och VU Kontakt, ledningsgrupp: Rolf Andersson Tel: e-post: raq@telia.com Lena Pettersson Tel: , e-post: lena.pettersson-fmhbg@telia.com Kontakter på aktivitetsplatserna: Radio Grupp, 5v Folkets Hus Oscar & Lona IT-Smedjan, Vaktgatan 3 på Fredriksdal. Eva & Tomas, Lyftet på Verdandi, Brevduvevägen 4 Ragnar & Mats, , an, 3v Folkets Hus Andreas & Hasse

9 Protokoll vid budgetmöte Sidan 9 av 9 BILAGA Aktivitetsgrupper 2016 Ledningsgrupp samt Service/Administration Service/Administration grupp uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri. Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia: Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Grupp Radio, v5 Helsingborg, Folkets Hus Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer. Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation. IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film. Kök och Kafé internt Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Bistå Dyslexiförbundet. Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data för äldregruppen. Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Grupp Lyftet. Duvslaget på Brevduvevägen 4 Helsingborg Friskvårds grupp Inriktning må bra, rörlighet och hållbar livsstil. Kulturgruppen med inriktning musik. Trädgårds grupp med inriktning på natur/miljö Trivsel grupp med inriktning på trivselaktiviteter IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Kök och Kafé internt BILAGA Verksamhet 2016 * Radio Föreningsmedia Helsingborg sänder direkt med närradioföreningen på FM 99,2 Mhz Sänder direkt med närradioföreningen på Webbradio Marknadsför/Sänder via hemsidor Lyssna när du vill och kan Jobbar med att skaffa egen Webbradio där vi kan sända dygnet runt alla dagar. Marknadsför/Sänder via facebook FM Helsingborg 99,2 samt med video, bildspel och fakta Jobbar med att utveckla ett samarbete Sundskanalen Förbereder kampanj för fler lyssnare i etern och på Webben samt för att få sponsorer till verksamheten. Vi sätter igång när antennproblemen är lösta. Vi kommer också att göra en insats för att få fler enskilda medlemmar I sommar kommer vi att genomföra en stor insats för att till Helsingborgarna att vi finns och hur man på ett enkelt sätt kan ratta in våra program. Vi kommer att finnas på gator och torg och prata med folk dela ut information, dekaler. På sommarens Kulijuli 2016 ska vi göra en särskild insats för att följa upp och dokumentera Olle och alla fantastiska artister och Kulijulidiggare. Arbetet med en utvecklad verksamhet, organisation och ekonomi kommer vi jobba vidare med fram till årsmötet då vi hoppas kunna presentera ett förslag för Framtidens Föreningsmedia Helsingborg