Förslag till Dagordning vid Budgetmöte 2012 Tisdagen den 27 november kl

Transkript

1 Dagordning med bilagor Sidan 1 av 5 Styrelsen kallas till styrelsemöte samma dag kl Dagordning Genomgång av Dagordning Budgetmöte. Förslag till Dagordning vid Budgetmöte 2012 Tisdagen den 27 november kl Mötets öppnande och godkännande av kallelsen 2. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande Sekreterare Justerare och Rösträknare 3. Godkännande av dagordningen 4. Fastställande av röstlängd 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 6. Information om verksamheten 7. Förslag till riktlinjer för 2013 års verksamhet och budget. 8. Beslut om medlemsavgifter för 2013 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för näskommande år. 9. Beslut om sändningsavgifter för 2013 a. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. Avgiften proportioneras i förhållande till sändningstiden per vecka, om denna avviker från 1 timmer per vecka 46 v/år. b. Avgiften för tillfälliga sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 9 a ovan. 10. Förslag om stadgeändring Förslag att enskilda medlemmar & organisationer skall ha lika rösträtt från och med årsmötet 2013 (Nu ha endast organisationer rösträtt Stadgeändringen fodrar beslut på två möten i detta fall på detta budgetmöte samt på kommande årsmöte.) 10. Övriga frågor 11. Avslutning Vid protokollet: Justeras: Justeras:

2 Dagordning med bilagor Sidan 2 av 5 Radiosändningar på FM 99,2 63 timmar/veckan Sändande och Medlemsorganisationer organisationer Dyslexiförbundet Munka fhsk/kulturlådan Lyftet/Frivilliga Krafter - ABF Helsingborg Helsingborgs Arbetarekommun Frihamnen RSMH Lyktan Helsingborg - Föreningen för Rättvis Välfärd Verdandi i Helsingborg Radio Camba - Café Remember Bengan favoriter FredaxMixen Mediacentra. Med den nya tekniken i samarbete med RSMH Lyktan och Dyslexiförbundet erbjuder vi våra sändande organisationer tillgång till ett aktivt mediacenter där man på ett nytt och roligt sätt kan få ut sitt budskap via internt till organisationer, andra grupper och allmänheten. Genom detta samarbete arbetar vi också med att hitta olika vägar där vi kan använda modern medieteknik för information internt och externt för nya pedagogiska innovationer t.ex. ljud och videoinspelningar av föreläsningar, genomgångar, presentationer, redovisningar m.m. I mediacentrat finns: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser, vecko- eller månadsblad 4) De sändande organisationernas program ligger kvar på webben i minst tre månader Arbetet kan läggas upp som arbetscirklar på halvdistans i Folkhögskolan eller ABF:s regi. Här kan föreningsarbetet bedrivas, vi kan också lära oss media och informationsteknik på ett kreativt och roligt sätt. Arbetsplan FM-Helsingborg 2013 Årsmöte 2013 Budgetmöte 2013 Styrelsemöte 2013 Arbetsfördelning FM-Helsingborg 2010 Firmatecknare och Styrgrupper: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Ingvar Wihlborg och Pia Engstrand att var för sig firma för respektive ansvarsområde som verksamhetsplanen omfattar. (Se organisationsplan & protokoll konstituerande möte ) Sammankallande Organisatorisk ansvariga: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl och Ingvar Wihlborg Protokollförare: Utses vid mötet Studioansvarig och Tekniker: Ingvar Wihlborg Webbmaster: Rolf Andersson Uppdragsteam: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson samt media grupper från Lyftet Ansvarig utgivare: Ragnar Sjödahl Kontaktansvarig med sändande organisationer: Ingvar Wihlborg tillsammans med styrelsen Marknadsföring: Rolf Andersson och Ingvar Wihlborg Egna sändningar: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson Utbildning: Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg

3 Dagordning med bilagor Sidan 3 av 5 BILAGA Organisationsskiss Styrelse: Ordf. Rolf Andersson, V Ordf. Ragnar Sjödahl, Kassör Tonje Wiedekamm, Ledam. Frank Andersson, Ingvar Wihlborg, Roland Nohage och adjungerad Pia Engstrand Ledningsgrupp: Rolf Andersson Ragnar Sjödahl Ingvar Wihlborg Ledningsgrupp: Rolf Andersson Pia Engstrand Tonje Wiedekamm Folkets Hus Wille Eugen Lona Plantan Pia E Tonje Eva Jonas Cecilia Marre Lyktan Stefan Thomas RSMH Eva K Anja IT-Smedjan Eva Mige Daniel Hazib 73:an Pia W Håkan RSMH Lena Förenings Media Helsingborg, Södergatan 65, Helsingborg. Tel: Organisations nr , Bankgiro: Kontakt: Pia Engstrand Tel: e-post: piahorngard@hotmail.com Kontakt: Tonje Wiedekamm Tel: e-post: tonje_wiedekamm@hotmail.com Kontakt: Rolf Andersson Tel: e-post: raq@telia.com Vi beräknar att hela organisationen under 2013 ska ha ca 20 anställda där vi för de flesta har avtal med AF (Lönebidrag, Utvecklingsanställningar, Särskilt anställningsstöd och Nystartsbidrag. Vidare att i samarbete med AF genom avtal bedriva verksamhet för ca 150 arbetslösa i Jobbgarantin samt Arbetsprövning och Rehab.) Den totala omsättningen beräknas till kr. Verksamhets- och Aktivitetsinriktningen är Radio, IT-media, Utbildning, Kultur, stödjande verksamhet gentemot Handikapprörelsen, Friviligorganisationer, Ideella samhällsnyttiga organisationer. I vårt arbete har vi ett nära samarbete med Dyslexiförbundet i Helsingborg Höganäs och Kamratföreningen Lyktan RSMH i Helsingborg Anm. Som ni ser är skrivningen är inte klar då det gäller Lyftet (den stora delen av verksamheten) vilket framgår av att det är en Skiss på organisation och verksamhet. Budgeten är också under bearbetning. Beskrivningen kommer att göras tillsammans med Lyftets olika delar och sammanställas av ledningsgruppen. Målet är att den ska bli helt klar vid årsskiftet!

4 Dagordning med bilagor Sidan 4 av 5 Bilaga Nettobudgetprognos Översikt/Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg 2013 Månadsgenomsnitt Inkonster Avtal AF Övtiga intäkter Summa intäkter Hyror/Basutrustning kostnader Neto Lönekosnader Fasta kostnader Resultat efter fasta kostnader Utrustning Aktiviteter Förbrukningsmaterial Rörliga kostnader Resultat Budget uppföljning ska göras varje månad tillsammans med auktoriserad revisor Vi räknar med att resultatet under 2013 första 3 månader kommer att vara mindre än det beräknade månadsgenomsnittet Målet är att vi ska var i balans senast i augusti september. Vidar vi kommer att vara 20 anställda plus 3 till 6 utvecklingsanställda via RSMH Lyktans och Dyslexiförbundet Kulturarvslyftet Målsättningen är att Eget kapital 2014 ska uppgå till kr kr Likviditeten skall december 2013 vara minst kr RSMH Lyktan, Dyslexiförbundet och Radio FM 99,2 ska under 2013 arbeta för att söka nya inkomster via fonder samt sponsorer.

5 Dagordning med bilagor Sidan 5 av 5 BILAGA: Förenings Media Helsingborg 99,2 Styrelsemöte med reviderad konstituering den 19 september 2012 På Folkets Hus v5 Södergatan 65 i Helsingborg Protokoll med Konstituering Närvarande: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Frank Andersson, Ingvar Wihlborg, Roland Nohage och adjungerad Pia Engstrand. 1. Mötet öppnas. Rolf Andersson öppnade mötet. 2. Beslut om dagordning Dagordningen godkändes 3. Val av mötesordförande och sekreterare och protokollsjusterare för mötet Till mötesordförande valdes Ragnar Sjödahl, sekreterare Rolf Andersson, justerare Tonje Wiedekamm och Ingvar Wihlborg 4. Organisation och kompletterande konstituering Rolf Andersson, Övergripande frågor, - Ragnar Sjödahl V Ordförande och Ansvarig Utgivare, - Tonje Wiedekamm Ekonomi, - Ingvar Wihlborg Tekniker Radion, - Adjungerad Pia Engstrand Verksamhetschef Lyftet Avsägelse: Franziska Larsson avsäger sig styrelseuppdraget. Beslut: att bevilja avsägelsen f.o.m A Radio FM VU-grupp: Ragnar Sjödahl, Ingvar Wihlborg, och Rolf Andersson. B Lyftet VU-grupp: Ordf. Rolf Andersson, Ekonomi Tonje Wiedekamm, Verksamhetschef Pia Engstrand. C Firmateckning: Valda på årsmötet är Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Ingvar Wihlborg och Pia Engstrand att var för sig firma för respektive ansvarsområde som verksamhetsplanen omfattar. Dock fordras vid ekonomiska beslut på summor över kr protokollförda beslut i respektive verksamhetsgrupp alternativt i styrelsen. D Ekonomi och Budget: Vi ska nu arbeta fram ekonomiplan för 2013 tills budgetmötet i november. Vi ska göra en avstämning på ekonomi och verksamhet som är klar 16 november. Sen ska vi göra en löpande kostnadsuppföljning en gång i månaden. Planen är: Vi beräknar att verksamheten kommer att omsätta ca kr, samt omfatta 15 anställda och ca 100 deltagare i samarbete med AF, Munka folkhögskola, Dyslexiförbundet och RSMH Lyktan. Radio FM VU-gruppen och Lyftets VU-grupp tar fram riktlinjer till utvecklingsplan för 2013 E Mötesplan styrelse & medlemsmöte Styrelsemöte kl Budgetmöte kl Möte Radio FM VU-grupp, möte ska hållas minst 1 gång varannan månad sammankallande Ragnar S Möte Lyftet VU-grupp, möte ska hållas minst 2 gånger per månad sammankallande Pia E F Medlemskap i ABF och Sundskanalen: Verkställer beslutet om medlemskap i ABF 500 kr och Sundskanalen 1000 kr. Tonje W verkställer G Medlemskap i ABF och Sundskanalen: Mötet beslutade att vi ska söka medlemskap i ABF 500 kr och Sundskanalen 1000 kr 5. Övriga frågor. A Lona Svensson anställs f.o.m B Auktoriserad revisor Ulf (Uppgörelse är under förhandling) C Slut avstämning med DHS kr överföres från DHS till Föreningsmedia. D Per Arne Håkansson förstärker valberedningen E Översyn av föreningens stadgar med avsikt att ta fram förslag till ändring på mötet och Årsmötet 2013 F Kallelse till Budgetmötet ska publiceras på hemsidan och Facebook senast Samt skickas till betalande medlemmar. G Organisations-, Verksamhetsplan och Budgetprognos arbetas fram till mötet/stämman Mötet avslutas. Mötesordförande Ragnar Sjödahl avslutade mötet.