FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 5 februari 2013 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 5 februari 2013 kl. 09.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare tillika rösträknare Tid för justering: fredagen den 8 februari kl. 8.30 4 Fastställande av föredragningslista för sammanträdet 5 Anmälan av interpellationer och frågor 6 Landstingsstyrelsens ordförande informerar CK 2013-0010 7 Revisionsplan 2013 för landstingets revisorer CK 2013-0047 8 Politiskt inriktningsdokument CK 2012-0449 9 Insatser för minskade köer inom hälso- och sjukvården CK 2012-0084 10 Hantering av landstingsservice budgetunderskott 2013 CK 2012-0451 11 Förändringar i frikortsreglemente och samordnat högkostnadskort återremitterat ärende CK 2011-0427 12 Förskottsfinansiering av väg 288 Hov-Gimo CK 2010-0215 13 Öka tryggheten för småbarnsföräldrar i kollektivtrafiken motionssvar CK 2011-0479 14 Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag juli december 2012 CK 2012-0454 15 Valärenden CK 2013-0005 16 Besvarande av interpellationer och frågor 17 Avslutning

ÄRENDE 5

ÄRENDE 8

ÄRENDE 9

ÄRENDE 9 2012-11-28 Dnr HSS 2012-0069 Dnr CK 2012-0084 Ekonomiavdelningen Kerstin Petrén Tfn 018-611 61 23 E-post kerstin.petren@lul.se Landstingsstyrelsen Insatser för minskade köer inom hälso- och sjukvården Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att överföra 55 miljoner kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar i syfte att klara kömiljarden och vårdgarantin 2013. Ärendet I april 2012 beslutade landstingsfullmäktige om att tillskjuta 40 miljoner kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för omedelbara insatser för att korta köerna. Medlen har främst använts inom ortopediområdet varav slussningar till externa utförare hittills motsvarar cirka 11,5 miljoner kronor. Direkta extrasatsningar till Lasarettet i Enköping motsvarar 6,6 miljoner kronor samtidigt som Akademiska sjukhuset och lasarettet tillsammans får producera över sina grundbeställningar med 18,6 miljoner kronor. En komplett redovisning av fördelningen av de extra medlen framgår av tabellen nedan. Bedömningen är att hela beloppet om 40 miljoner kronor kommer att ha utnyttjats fullt ut för extra satsningar 2012-12-31. Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 november 2012 presenterades köläget per 2012-09-30 samt egna prognoser från Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköping på köläget enligt kömiljardens krav 2012-12-31. Trots ovanstående insatser är prognosen att det vid årsskiftet kommer att finnas behov av extrainsatser på cirka 2 900 besök och cirka 1 000 behandlingar/operationer uppgående till cirka 1 650 drg-poäng för att Landstinget i Uppsala län under 2013 ska klara kömiljardens krav. Den nödvändiga produktionen motsvarar cirka 55 miljoner kronor beräknat utifrån 2013 års poängpris på 33 402 kronor. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

ÄRENDE 9 Den beställning som Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping fått i sina vårdavtal 2013 har inte tagit höjd för dessa volymer. De extra resurserna 2013 ska användas för nya riktade upphandlingar, ökade slussningar till externa vårdgivare, utrymme för ökat vårdval inom höfter och knän som påbörjas 2013-07-01 eller som tilläggsbeställningar till egna sjukhus. Tabell: Fördelning extrasatsningar 40 miljoner kronor 2012 Antal/ Beräknad Förväntad Beslut poäng kostnad kostnad Beslut Koloskopier till Lasarettet 300/38 1 237 147 1 237 147 HSS 2011-0049, feb 2012 Höftproteser till Lasarettet 45/85 2 750 902 2 750 902 HSS 2011-0049, feb 2012 Knäproteser till Lasarettet 45/80 2 581 669 2 581 669 HSS 2011-0049, feb 2012 Summa Lasarettet 6 569 718 6 569 718 Utöver beställning Akademiska 453 poäng 14 675 266 14 675 266 HSS 2011-0049, maj 2012 Utöver beställning Lasarettet 121 poäng 3 924 734 3 924 734 HSS 2011-0049, maj 2012 Summa över grundbeställning 18 600 000 18 600 000 Obesitas TioHundra 60 op 5 400 000 0 HSS 2011-0049, feb 2012 Ortopedi Aleris 1 400 000 1 400 000 HSS 2011-0049, feb 2012 Ortopedi slussning 121127 7 000 000 11 500 000 HSS 2011-0049, apr 2012 Förstärkning vårdgarantienheten 80 000 Marginal 1 030 282 0 Totalt 40 000 000 38 149 718 Kvar att använda 2012 1 850 282

ÄRENDE 9

ÄRENDE 10

ÄRENDE 10 2012-11-26 Dnr CK 2012-0451 Ekonomiavdelningen Björn Larsson Tfn 018-611 60 87 E-post bjorn.larsson@lul.se Landstingsstyrelsen Hantering av landstingsservice underskott i budget 2013 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att landstingsservice får gå med ett underskott på maximalt 26 miljoner kronor 2013. Landstingsstyrelsen föreslår även landstingsfullmäktige besluta att återta 30 miljoner kronor som finns i hälso- och sjukvårdsstyrelsens anslag 2013. Ärendet Landstingsservice har under senare år dragits med ett ekonomiskt underskott i verksamheten. Anledningen till detta är den hyresmodell som idag används, modellen är en annuitetsmodell. Konsekvensen med en annuitetsmodell är att kostnaderna inte täcks genom intäkterna i början av perioden. Detta är dock inget problem så länge det finns en bra mix av fastigheter där investeringar gjorts under olika perioder. Landstinget är nu i en fas med ett stort investeringsbehov i fastigheterna. Detta innebär att landstingsservice kommer att ha stora kostnader de närmaste åren, medan intäkterna kommer att ligga på en lägre nivå. Från 2013 skulle en ny hyresmodell införas. Denna modell skulle bland annat innebära en ekonomi i balans för landstingsservice. Av olika anledningar har den nya hyresmodellen skjutits på framtiden. Konsekvensen av detta blir att landstingsservice inte kommer att kunna ha en ekonomi i balans 2013. Med anledning av den nya hyresmodellen som skulle införas från 2013 avsattes medel i budgeten för detta. Dessa medel på 30 miljoner kronor ligger i hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget. Medlen är öronmärkta för ökade hyreskostnader, men med anledning av att den nya modellen inte införs kommer dessa medel inte att utnyttjas 2013. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

ÄRENDE 10

ÄRENDE 11

ÄRENDE 11 2012-12-05 Dnr CK 2011-0427 Ekonomiavdelningen Gustaf af Ugglas Tfn 018-611 61 26 E-post gustaf.af.ugglas@lul.se Landstingsstyrelsen Förändringar i frikortsreglementet och samordnat högkostnadsskydd Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anta följande förtydliganden och regler för högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård och samordnat högkostnadsskydd: Högkostnadstaket är 1 100 kronor per tolv månader. Frikortet gäller för den tid som återstår av en tolvmånadsperiod räknat från datumet för det äldsta besöket som ingår i underlaget. 1 100 kronor är ett faktiskt tak, vilket innebär att patienten endast behöver betala den resterande avgiften upp till takbeloppet. Sker återbetalning av patientavgift på grund av för lång väntetid så ingår patientavgiften för besöket i frikortet. Efterregistrering av besök i högkostnadskort medges maximalt för besök ett år bakåt i tiden räknat från den dag begäran om registrering görs. Barn under 18 år i samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger vårdnadshavare att ange vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet. Det samordnade högkostnadsskyddet berättigas patienter som uppnått följande kriterium; sammanlagda avgifter inom öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresor på minst 2 600 kronor. Nuvarande belopp är 3 400 kronor. När patienten uppnått kriteriet för det samordnade högkostnadsskyddet utfärdas ett frikort, vilket gäller 12 månader framåt från det första frikortsgrundande besöket inom något av högkostnadskorten inom öppen hälso- och sjukvård, sjukresor och hjälpmedel. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 pg 72173-8 bg 230-0168 org nr 232100-0024 www.lul.se

ÄRENDE 11 Ärendet Enligt landstingsplanen för 2011 2013 ska ett samordnat högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård, sjukresor och hjälpmedel införas under hösten 2012. Landstingsstyrelsen beslutade vidare i juni 2012 (dnr CK2011-0427) att införandet kan ske i januari 2013. Införandet kommer nu att ske den 1 april 2013. De föreslagna förändringarna beräknas medföra en ökad kostnad på en miljon kronor per år. En arbetsgrupp bestående av representanter från flera förvaltningar i landstinget har arbetat med utgångspunkt i att det samordnade högkostnadsskyddet ska: vara riktat mot de patienter som är i behov av öppenvård, sjukresor och hjälpmedel förenkla så att patienten endast behöver hantera ett högkostnadskort vara uppbyggt enligt principer som är enkla att förklara och förstå gå att genomföra genom en teknisk lösning, vilken i stort sätt är automatiserad generera så lite extra administrativt arbete för vård- samt administrativ personal som möjligt. För att kunna införa ett samordnat högkostnadsskydd krävs förändringar i nuvarande regelverk för högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård samt regler för det samordnade högkostnadsskyddet.

ÄRENDE 11

ÄRENDE 12

ÄRENDE 12 2012-12-07 Dnr CK 2010-0215 Administrativa avdelningen Jens Larsson Tfn 018-611 61 01 E-post jens.larsson@lul.se Landstingsstyrelsen Avtal om förskottsfinansiering av väg 288 Hov-Gimo Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige att besluta att godkänna avtalen mellan Trafikverket, Svensk Kärnbränslehantering AB och Landstinget i Uppsala län om förskottering av medel för ombyggnad av väg 288, Hov-Alunda, Alunda-Gimo. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade 2010-06-21 att godkänna en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Östhammars kommun, Regionförbundet Uppsala län, Landstinget i Uppsala län och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) angående tidigareläggning av projektering och utbyggnad av väg 288 mellan Hov och Börstil. Landstinget skulle förskottera beloppen och senare få tillbaka kapitalbeloppet. Den kostnad landstinget har är således räntan på egna likvida medel fram till återbetalning från SKB/Trafikverket. För landstingets del innebar avsiktsförklaringen således att landstinget skulle förskottsfinansiera kostnaderna för utbyggnaden av väg 288 under åren 2013-2015. Det av landstinget utlånade beloppet beräknades 2010 till cirka 306 miljoner kronor. Därefter ändrades Trafikverkets kalkyler för projektet, vilket fördyrades. Detta fick till följd att regionfullmäktige ändrade länstransportplanen så, att de i planen avsatta medlen för väg 288 i princip helt allokerades till etapperna Hov-Alunda och Alunda- Gimo. Den sista etappen, Gimo-Börstil, omfattades av avsiktsförklaringen men omfattas inte av bifogade avtal om förskottering för väg 288, Hov-Alunda, Alunda-Gimo. Fördyringen innebär troligen att den förskottering som landstinget ska stå för, under 2013-2015, också blir högre. Taket här är 499 miljoner kronor, men nivån avgörs av hur mycket medel som förbrukas till och med den 31 december 2015. I dagsläget är bedömningen att högst 499 miljoner kronor kommer att behöva förskotteras till och med 2015. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

ÄRENDE 12 2016 betalar enligt avtalen SKB och dess ägare de förskotterade medlen till landstinget och tar därefter över ansvaret för räntorna för dessa medel. SKB och dess ägare svarar även för förskottsfinansieringen med räntor från och med 2016 till dess att Trafikverket återbetalar medlen. Man har satt ett tak på 80 miljoner kronor från SKB:s sida ränteberäkningar ger dock att det taket ska sakna betydelse. En förutsättning är att regeringen ger SKB tillstånd till slutförvaret i Forsmark. Om regeringen inte ger tillstånd svarar landstinget för förskottering och räntor fram till dess att Trafikverket har medel i sin budget att återbetala förskotteringen. Prognosen är idag att regeringen ger SKB tillstånd. Bakgrunden är att SKB har beslutat om slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. I ett samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet redovisas att SKB och dess ägare har för avsikt att bidra till att förbättra den lokala miljön och infrastrukturen i Östhammars kommun genom att bland annat med hög prioritet driva på en utbyggnad av väg 288. Genom landstingets beslut kan utbyggnaden säkras, och SKB:s åtgärder understödjas.

ÄRENDE 12 A V T A L för förskottering av objekt väg 288, Hov-Alunda, Alunda-Gimo Avtal har upprättats mellan Landstinget i Uppsala län och Trafikverket angående byggande och finansiering av väg 288, delen Hov-Alunda och Alunda-Gimo i Uppsala samt Östhammars kommun. Trafikverkets medel om 406 miljoner kronor avser finansiering av väg 288, delen Hov-Alunda och Alunda-Gimo. Svensk Kärnbränslehantering AB, (SKB), har i ett genomförandeavtal förbundit sig att betala de förskotterade medlen till Landstinget under förutsättning att SKB får tillstånd att slutförvara kärnbränsle i Forsmark. Objektet ingår i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2010-2021 med planerad byggstart år 2016-2018. Objektets totalkostnad enligt plan är 406 miljoner kronor i prisnivå 2011. Om kostnaderna indexuppräknas till 2017 års prisnivå uppgår totalkostnaden till 499 miljoner kronor. Byggstart av sträckan Hov- Alunda beräknas kunna ske år 2013. Skälen för behovet av förskottering är att objektet är angeläget för flera partner. Partnerna är eniga om att de diskuterade och föreslagna åtgärder är till stor nytta för såväl regionen som Trafikverket och att ett genomförande är nodvändigt för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten längs en av länets viktigaste vägar. Genomförandet är också av stor vikt för SKB om deras ansökan om slutförvaring av kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun blir godkänd av regeringen. 1 Landstinget i Uppsala län finansierar genom förskottering utredning och byggande av ovan nämnda objekt. Om byggkostnaden vid upphandlingstidpunkten överstiger objektets ursprungliga kostnad enligt plan med mer än 10 % när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väg-/ järnvägsinvesteringar ska detta avtal omprövas. Om och när SKB får tillstånd och tillåtlighet för angående slutförvaring av kärnbränsle i Forsmark ska SKB betala de förskotterade medlen till Landstinget och överta ansvaret för utbetalda och eventuella kommande förskotteringar samt räntorna för dessa. 2 Landstinget i Uppsala län förskotterar ett preliminärt beräknat belopp av 499 miljoner kronor i löpande pris under byggtiden, vilket är Trafikverkets del av objektets totalkostnad (inkl. indexuppräkning). Om denna kostnad överskrids ska Landstinget i Uppsala län även förskottera överskjutande belopp. Förräntning och ersättning för kostnadsutvecklingen mellan byggtidpunkten och återbetalningstidpunkt medges inte. 3 Återbetalning av förskottering sker när medel för objektet finns tillgängliga i Trafikverkets budget. 4 Detta avtal gäller under förutsättning att avtalet godkänns av Landstingsfullmäktige i Uppsala län och generaldirektören för Trafikverket samt i förekommande fall beslut av regeringen.

ÄRENDE 12 Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 5 För Trafikverket För Landstinget i Uppsala län 2013-2013- Torbjörn Sunesson Chef Samhälle Erik Weiman Ordförande Landstingsstyrelsen Trafikverket Kerstin Westholm Landstingsdirektör Landstinget i Uppsala län TDOK 2012:84 Förskotteringsavtal Länstransportplan v.2.0

ÄRENDE 12 Projektnummer Dokumentdatum Vägnummer V1711 (Hov-Alunda), V1713 (Alunda-Gimo) 2012-11-30 Lv 288 Genomförandeavtal för väg 288, Hov-Alunda, Alunda-Gimo. Parter Trafikverket Region Öst, organisationsnummer 202100-0639, Box 1140, 631 80 ESKILSTUNA, såsom huvudman, för länsväg 288, nedan kallat Trafikverket, Landstinget i Uppsala län, organisationsnummer 232100-0024, nedan kallat Landstinget och Svensk Kärnbränslehantering AB, organisationsnummer 556175-2014, nedan kallat SKB. Bakgrund och förutsättningar Parterna har under årens lopp diskuterat utformningen av länsväg 288 mellan Uppsala och Östhammar. Följande handlingar har upprättats; Sammanträdesprotokoll från Uppsala läns Landstingsstyrelse, daterat 2010-05-31, dnr CK 2010-0215. Avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Östhammars kommun, Regionförbundet Uppsala län, Landstinget Uppsala län samt Svensk Kärnbränslehantering AB daterat 2010-09-10, dnr CK 2010-0215 Objektet Lv 288 Hov-Alunda finns upptaget i gällande länsplan för Uppsala län med medelstilldelning under åren 2016-2018 på totalt 134 Mnkr i prisnivå 2011. Objektet Lv 288 Alunda-Gimo finns upptaget i gällande länsplan för Uppsala län med medelstilldelning under åren 2016-2021 på totalt 272 Mnkr i prisnivå 2011. Parterna är eniga om att de diskuterade och föreslagna lösningarna är till stor nytta för såväl regionen som Trafikverket och att ett genomförande är nödvändigt för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten längs en av länets viktigaste vägar. Genomförandet är också av stor vikt för SKB om deras ansökan om slutförvaring av kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun blir godkänd av regeringen. Den undertecknade avsiktsförklaringen syftade till att genomföra ombyggnaden av Lv 288 snabbare än vad som står i Länsplanen och med förskottering från Landstinget kan Hov-Alunda öppnas för trafik 2015. 1 Omfattning Detta avtal omfattar förskottering för planering, utredning och produktion av ombyggnad av väg 288 till mötesfri landsväg mellan Hov och Gimo. Vägen ska utformas för referenshastigheten 100 km/h med minst 20 % omkörningsmöjligheter. Hänsyn vid utformning ska tas till oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

ÄRENDE 12 Projektnummer Dokumentdatum Vägnummer V1711 (Hov-Alunda), V1713 (Alunda-Gimo) 2012-11-30 Lv 288 Parterna är överens om att utformningen av projektet måste beakta gällande kostnadsramar. Om kostnaden överstiger kostnaden i gällande länsplan med 10 % skall en dialog påbörjas med planupprättaren d.v.s. Regionförbundet i Uppsala län. 2 Trafikverkets åtagande Trafikverket har huvudansvaret och är beställare av projektet och ansvarar för framtagande av arbetsplan m.m. och tillsätter erforderlig projektledning. Trafikverket är också ansvarig för: Upphandling av konsulter för projektering samt produktion. Framtagande av alla handlingar som skall ligga till grund för upphandling av alla konsulttjänster för projektets genomförande. Att kalla till samrådsmöten. Att kalla till samråd med allmänheten och berörda intressenter. 3 Landstingets åtagande Landstinget skall tillsätta en kontaktperson som ska samla in och förankra Landstingets synpunkter och föra Landstingets talan i projektet. Kontaktpersonen bör medverka på samtliga samrådsmöten och vid behov delta vid styrgruppsmöten. 4 Markåtkomst och indragning av väg I arbetsplanen skall eventuell indragning av allmän väg ingå. 5 Ekonomi/Finansiering Trafikverket, Landstinget och SKB är överens om en förskottering av 406 Mnkr i 2011 års prisnivå. Landstinget förskotterar de medel som Trafikverket behöver för att utföra produktionen enligt den forcerade tidplanen. Detta räknas upp med index TRV (ca 3 % /år) vilket ger en kostnad av 499 Mnkr år 2017 i 2017 års prisnivå. Preliminär fördelning av kostnader framgår av bilaga 1. Ett särskilt förskotteringsavtal har tagit fram mellan Landstinget och Trafikverket. Landstinget finansierar genom förskottering utredning och byggande av ovan nämnda objekt. Landstinget står för räntekostnaden för dessa medel. Inbetalningen av förskottet sker enligt särskild rutin som tas fram i samverkan mellan Trafikverket och Landstinget i Uppsala län. Om och när SKB får Regeringens tillstånd enligt Kärntekniklagen och tillåtlighet enligt Miljöbalken till slutförvaring av kärnbränsle i Forsmark ska SKB betala de förskotterade medlen till Landstinget och överta ansvaret för utbetalda och eventuella kommande förskotteringar samt räntorna för dessa

ÄRENDE 12 Projektnummer Dokumentdatum Vägnummer V1711 (Hov-Alunda), V1713 (Alunda-Gimo) 2012-11-30 Lv 288 från och med den tidpunkt SKB tar över ansvaret för förskotteringen. Landstinget tar dock även efter denna tidpunkt betalningsansvaret för eventuell räntekostnad överskjutande 80 Mnkr. Trafikverket återbetalar förskotteringarna när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget i enlighet med de förutsättningar som anges i avsiktsförklaringen. En uppskattning av möjligheten till återbetalning framgår av bilaga 1. Kostnaden för produktion kan komma att revideras under projektets gång. Om projektet medför fördyringar mot prognosen måste en dialog inledas med Landstinget, SKB och Regionförbundet i Uppsala län. Vardera parten står för sina egna interna kostnader som t.ex. för möten, tillhandahålla lokaler, intern teknisk support, granskning av handlingar, deltagande i styrgrupp eller andra typer av grupper, information på hemsidor m.m. Trafikverkets beställarroll ska inte belasta kostnaderna i projektet. Respektive part ska utan kostnad för projektet tillhandahålla nödvändiga handlingar. 6 Organisation Till projektet skall en samrådsgrupp utses, denna grupp skall bestå av minst en person från vardera parten. Trafikverkets projektledare är ansvarig för att organisera och leda möten med samrådsgruppen då det finns frågor att diskutera. Samrådsgruppen har också möjlighet att vid behov kalla projektledaren till möte. 7 Upphandling, projektering, samråd, granskning och godkännande Trafikverket är ansvarig för framtagande av alla handlingar som skall ligga till grund för upphandling av alla konsulttjänster för projektets genomförande. Trafikverket skall informera Landstinget och SKB om antagande av konsult. 8 Handläggning Trafikverket ansvarar för den formella handläggningen av arbetsplan. Övriga tillstånd och godkännanden som krävs enligt gällande lag söks av aktuell part. Landstinget eller Trafikverket skall om behov finns delta vid informationsmöten. 9 Tidsplan Trafikverket verkar för att arbetsplanen för Hov-Alunda skall lämnas in för fastställelse i januari 2013. Produktionsstart är planerad till 2013-09-01 och produktionen beräknas hålla på till 2015-10-31.

ÄRENDE 12 4 (4) Projektnummer Dokumentdatum Vägnummer V1711 (Hov-Alunda), V1713 (Alunda-Gimo) 2012-11-30 Lv 288 Trafikverket verkar för att arbetsplanen för Alunda-Gimo skall lämnas in för fastställelse 2013-06-30. Produktionsstart är planerad till 2015-01-01 och produktionen beräknas hålla på till 2016-11-30. 10 Tvist Om tvist uppstår med anledning av detta avtal ska parterna i första hand lösa tvisten genom förhandling och i andra hand i allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans. Av detta avtal är tre (3) likalydande exemplar upprättade och utväxlade. Eskilstuna 2013- Uppsala 2013-... För Trafikverket Torbjörn Suneson Chef Samhälle... För Landstinget i Uppsala Erik Weiman Landstingsstyrelsens ordförande. Kerstin Westholm Landstingsdirektör Stockholm 2013-. För Svensk Kärnbränslehantering AB Christopher Eckerberg

ÄRENDE 12 Bilaga 1 Preliminär fördelning av förskottering och kostnader i projekt väg 288 Landstinget SKB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 499 499 419 339 149 inkl. index 77 84 338 prel. återbetalning 79 80 200 140 0 Procent Totalt 3% 14,97 14,97 12,57 4,47 4,47 0 51,45 4% 19,96 19,96 16,76 13,56 5,96 0 76,2

ÄRENDE 12 Ändring av länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län Bakgrund Trafikverket har under april och maj 2011 tagit fram ett dokument som redogör för olika alternativ att hantera den uppkomna kostnadsökningen för väg 288 och konsekvenser av dessa. Den 7 juni redogjorde Trafikverket för denna rapport för närmast berörda parter.det vill säga de som undertecknat avsiktsförklaringen från september 2010 gällande ett tidigarelagt genomförandesamt Uppsala kommun, som berörs av vägsträckan. Information har också lämnats till förbundsstyrelsens arbetsutskott den 20 maj, förbundsstyrelsen den 9 juni samt till beredningen för trafik- och samhällsplanering den 16 juni. För etappen Hov-Alunda, som är planerad att påbörjas under 2013 enligt avsiktsförklaringen, har de beräknade kostnaderna ökat från 113 miljoner kronor enligt länsplanen, till cirka 134 miljoner kronor, enligt den succesiva kalkylen. För övriga etapper, Alunda-Gimo och Gimo-Börstil är kostnaden beräknad till drygt 600 miljoner kronor. Totalt innebär detta en kostnadsökning på cirka 50 % jämfört med den kalkyl länsplanen är baserad på. Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur gäller följande: 11 Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd länsplan, ska länsstyrelsen eller det organ som enligt 17 fastställt planen ändra den. Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttrande inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7. Förordning (2009:239). En kostnadsökning som överstiger 10 % räknas enligt praxis som en väsentlig avvikelse.

ÄRENDE 12 Förslag till ändring av länsplanen Förslaget bygger på två principer: 1. De medel som tidigare är allokerade till väg 288 behålls för denna väg. 2. Kostnadsfördyringarna för väg 288 ska inte ge några negativa konsekvenser för övriga prioriterade större objekt eller för medel allokerade till potter. Trafikverket genomför etapputbyggnaden i enlighet med länsplanen med de medel som är beslutade i länsplanen och bygger så långt medlen räcker. Det innebär att totalt 406 miljoner kronor står till förfogande för vägen. Etappen Hov-Alunda byggs ut i enlighetmed pågående planering. För nästkommande etapp, Alunda-Gimo, behöver det mer i detalj fastställas hur långt medlen räcker. Med den kalkylerade kostnaden för Hov-Alunda om 134 miljoner kronor återstår 270 miljoner kronor för Alunda-Gimo. En mindre summa, 2 miljoner kronor, avsätts för sträckan Gimo-Börstil. Detta för att säkerställa en handlingsfrihet för till exempel förskottering men också för att Trafikverket skall kunna fortsätta planeringsarbetet. Några egentliga medel för byggande kvarstår däremot inte för denna del. Det innebär att denna etappi allt väsentligt får hanteras i en kommande länsplan. Nedan redogörs för den nya årsfördelningen med förändringar markerade med röd text. Därefter följer nuvarande årsfördelning för att underlätta jämförelse.

ÄRENDE 12 Läge på kartan Regional transportplan Uppsala län 2010-2021. Totalkostnad för objekt i milj kr kostnad för objekt i plan i mkr inkl Medfina nsiering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2018 2019-2021 Summa i planen, Mkr Fyrsteg sprincip 0 Förskottering väg 709 65 65 65 4 1 Lv 288 Jälla-Hov 374 310 102 91,4 109 7,8 310 4 2 Rv 55 Infart Uppsala 198 198 84,4 91,4 22,2 198 4 3 Lv 288 Hov-Alunda 134 134 134 134 3 4 Lv 288 Alunda-Gimo 272(****) 270(****) 125 145 270 4 5 Rv 55 Enköping-Litslena 44 44 44 44 3 6 Rv 55 Örsundsbro-Kvarnbolund 83 77 77 77 3 7 Lv 288 Gimo-Börstil 339(****) 2 2 2 Summa 100 % 1444 1100 102 91,4 109 72,8 84,4 91,4 281 268 1100 Kollektivtrafik, regionala och kommunala vägar Kollektivtrafik lokal (Hållplatser, bytespunkter) 50 1 4,6 5,3 4,6 4,6 16,3 13,6 50 2, 3 Kollektivtrafik regional (stationer, perrongåtgärder mm) 60 1 5,6 6,9 5,6 5,6 19 16,3 60 2, 3 Effektivisering av transportsystemet, trafiksäkerhet 0 GC-åtgärder inkl turistcykelstråk 82 7,3 3,5 10,1 7,3 7,3 24,5 22 82 2,3,4 Sidoområdesåtg, ökad TS och hastighetsöversyn 82 1 7,3 2,7 10,1 7,3 7,3 24,4 21,9 82 2, 3 TS- och miljö, kommunala nätet och dess anläggningar 65 1 5,9 7,4 6 5,9 20,9 17,9 65 2, 3 Marknadsanpassning-/Utvecklingsåtgärder 73 varav Dalabanan medfinansiering 810 23,5 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 23,5 varav ospecificerat och Knivsta (*) ca 100(**) 30 2 6,9 2 2 18,3 18,3 49,5 Förstudie ny järnväg Enköping-Uppsala 6 6 6 Totalt potter 418 53,5 8 36,6 10,1 50,6 36,7 36,6 123 116 418 Totalt 1518 110 128 119 123 121 128 405 384 1518 * Kostnaden för planskild korsning i Knivsta är ej fördelad över åren, eftersom vare sig den exakta kostnaden eller genomförandet är beslutat ännu. ** Gäller beräknad totalkostnad för planskild korsning i Knivsta *** Gäller beräknad medfinansiering för planskild korsning i Knivsta i länsplanen **** Totalkostnaden för sträckan Hov Börstil är beräknad till ett medelvärde på 745 milj kr, varav 134 milj kr för delen Hov Alunda. Kostnaden för etapperna Alunda Gimo och Gimo Börstil är ett beräknat värde och vissa smärre avvikelser kan ske.

ÄRENDE 12 2011-08-09 Dnr: RFUL 2011/ Läge på kartan Regional transportplan Uppsala län 2010-2021. Totalkost nad för objekt i milj kr Total kostnad för objekt i plan i mkr inkl prod.stöd Medfinans iering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2018 2019-2021 Summa i planen, Mkr Fyrstegsp rincip 0 Förskottering väg 709 65 65 65 4 1 Lv 288 Jälla-Hov 374 310 102,1 91,4 108,7 7,8 310 4 2 Rv 55 Infart Uppsala 198 198 84,4 91,4 22,2 198 4 3 Lv 288 Hov-Alunda 113 113 113 113 3 4 Lv 288 Alunda-Gimo 164 164 145,9 18,1 164 4 2 Rv 55 Enköping-Litslena 44 44 44 44 3 6 Rv 55 Örsundsbro-Kvarnbolund 83 77 77 77 3 7 Lv 288 Gimo-Börstil 215 129 129 129 4 Summa 100 % 1100 102,1 91,4 108,7 72,8 84,4 91,4 281,1 268,1 1100 Kollektivtrafik, regionala och kommunala vägar Kollektivtrafik lokal (Hållplatser, bytespunkter) 50 1 4,6 5,3 4,6 4,6 16,3 13,6 50 2, 3 Kollektivtrafik regional (stationer, perrongåtgärder mm) 60 1 5,6 6,9 5,6 5,6 19 16,3 60 2, 3 Effektivisering av transportsystemet, trafiksäkerhet 0 GC-åtgärder inkl turistcykelstråk 82 7,3 3,5 10,1 7,3 7,3 24,5 22 82 2,3,4 Sidoområdesåtg, ökad TS och hastighetsöversyn 82 1 7,3 2,7 10,1 7,3 7,3 24,4 21,9 82 2, 3 TS- och miljö, kommunala nätet och dess anläggningar 65 1 5,9 7,4 6 5,9 20,9 17,9 65 2, 3 Marknadsanpassning-/Utvecklingsåtgärder 73 varav Dalabanan medfinansiering 810 23,5 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 23,5 varav ospecificerat och Knivsta (*) a 100(**) 30 2 6,9 2 2 18,3 18,3 49,5 Förstudie ny järnväg Enköping-Uppsala 6 6 6 Totalt potter 418 53,5 8 36,6 10,1 50,6 36,7 36,6 123,4 116 418 Totalt 1518 110,1 128 118,8 123,4 121,1 128 404,5 384,1 1518 * Kostnaden för planskild korsning i Knivsta är ej fördelad över åren, eftersom vare sig den exakta kostnaden eller genomförandet är beslutat ännu. ** Gäller beräknad totalkostnad för planskild korsning i Knivsta *** Gäller beräknad medfinansiering för planskild korsning i Knivsta i länsplanen 4 (4)

ÄRENDE 12

ÄRENDE 13

ÄRENDE 14