Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2015-05-27 Stämmans öppnande. 1 Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman. Val av stämmoordförande. 2 Anders Björk valdes till stämmans ordförande. 3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare. Anders Björk anmälde att valet av protokollförare var Peter Wretling. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/godkännande av röstlängd. 4 Alida Persson informerade om att en förteckning av närvarande medlemmar, tillika röstlängd, hade upprättats. 31 medlemmar var närvarande varav 27 röstberättigade. Röstlängden godkändes. Bil 2 Fastställande av dagordning. 5 Dagordningen godkändes. Bil 1 1(7)
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare. Daniel Andersson och Maria Enebjörk valdes att justera protokollet samt att vara rösträknare. Fråga om kallelse behörigen skett. 6 7 Alida Persson informerade om att kallelse till alla bostadsrättsinnehavare delats ut 14 dagar före årsstämman. Notiser hade även anslagits i samtliga trapphus. Detta hade gjorts inom den tidsrymd som stadgarna stipulerar. Stämman beslöt att kallelse behörigen skett. Styrelsens årsredovisning. 8 Anders Björk redogjorde för föreningens förvaltningsberättelse för 2014. Därefter höll Krister Frost en genomgång av föreningens årsredovisning. Stämman beslöt att godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna. Revisorernas berättelse. 9 Stämman beslöt att godkänna revisorernas rapport och lägga den till handlingarna. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslöt att föreningens resultat behandlas i enlighet med styrelsens förslag. 2(7)
12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 13 Fråga om arvoden samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen. Stämman beslöt att hantera frågan om arvoden enligt valberedningens förslag. Bil 3 Förslaget går ut på att samtliga arvoden föreslås vara oförändrade. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslöt att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag. Omval Thomas Nygren, Gunnel Larsson och Emma Rydell, samtliga två år. Bil 3 Val av revisor och suppleant. 15 Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag. Omval Håkan Tedelius, ordinarie, ett år och omval Linnea Albertsson, suppleant, ett år. Val av valberedning. 16 Stämman beslöt att till valberedning välja Alida Persson och Rolf Lundkvist. Rolf Lundkvist valdes till sammankallande. Bil 3 3(7)
17 Val av fullmäktige till HSB Mälardalens föreningsstämma Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till HSB:s föreningsstämma. Motioner från medlemmar enligt bilagor. Motion nr 1 18 Motion: Energieffektivisering Styrelsen yrkar avslag till motionen. Precis som motionsförfattaren skriver debiteras elen redan den enskilde medlemmen. Styrelsen undersöker kostnader och möjligheter för gemensam upphandling av el. Individuell debitering av vattenförbrukningen medför stora investeringskostnader vilka har en orimligt lång återbetalningstid. Denna fråga har styrelsen studerat på ett övergripande sätt redan. Vad gäller förbrukningen och kostnader för värme, vatten och el bevakas dessa av förvaltaren kontinuerligt och av styrelsen vid varje styrelsemöte. Kan nämnas att de vattenbesparingsåtgärderna med nya duschslangar och snålspolande kranmunstyckena sänkte vattenförbrukningen med ca 10 % sedan de monterades. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motionen. Motion nr 2 Motion: Uppvärmningssystem Styrelsen yrkar avslag till motionen. Vad gäller värmeförbrukningen är även där föreningen framgångsrik vad gäller att sänka förbrukningen. De senaste stora investeringarna är byte av undercentraler (2013), och byte av takfläktar (2014). Värmeflödet justeras och driftoptimeras kontinuerligt. Styrelsen är även uppmärksam på att inomhustemperaturen kan variera något i våra lägenheter. De långa avstånden från undercentralerna och lägenheters olika läge innebär en del svårigheter att justera flödena till radiatorerna så att inomhuskomforten ska kunna upprätthållas exakt lika överallt. Enlig de mätningar och justeringar vi gör, borde man inte få en innetemperatur på 25 o C under vinterhalvåret. Värmebehovet styrs automatiskt efter temperaturen ute samt ett antal innegivare. Värmekurvan justeras också så snart vi får kännedom om för låga eller höga innetemperaturer. En studie av Bilaga 1 visar dock att energiförbrukningen sjunker år från år. 4(7)
Ytterligare iakttagelse: Vad gäller pax-fläktar i gymlokaler har ventilationstekniker från HSB kontrollerat och bedömt att man inte kan montera pax-fläktar på nuvarande ventiler. Vi har monterat nya ventildon och öppnat upp för mer forcering så att större luftomsättning sker. Styrelsen har beslutat att utvärdera nuvarande injustering av ventiler innan ytterligare åtgärd sker. Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen. Motion nr 3 Motion: Cykelboxar Styrelsen yrkar delvis bifall till motionen. Yttrandet att utreda om intresse finns bifalles. Yttrandet att om intresse finns, anskaffa dessa avstyrkes. Motionären yrkar att styrelsen ska utreda om det finns intresse av att hyra plats i så kallade Cykelboxar och om intresse finns anskaffa dessa Cykelboxar. Styrelsen är tveksam till om det är rätt väg att gå eftersom Cykelboxarna tar relativt stort utrymme i förhållande till de få platser som varje Cykelbox rymmer. Vi måste också ta hänsyn till påverkan på utomhusmiljön, som ett stort antal Cykelboxar skulle medföra. Vi kan samtidigt konstatera att det finns plats inomhus för förvaring av sin cykel. Styrelsen kommer att ta fram priser på Cykelboxar och undersöka möjligheten att erhålla bygglov för uppförande av dessa. Vi kommer därefter att skicka ut en intresseförfrågan till de boende där priset för att hyra en plats framgår, föra att utreda hur stort intresset är. Om intresset finns kommer vi att utlysa en extrastämma för att besluta i frågan. Eftersom i stort sätt alla boende berörs av förändringen i yttermiljön och relativt få kommer att få en plats i Cykelboxarna så anser styrelsen att det är en fråga för en extrastämma att besluta om. Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsen förslag, delvis bifalla motionen. Motion nr 4 Motion: Varubytardag Styrelsen bifaller motionen med tillägget att en ansvarig håller i aktiviteten. Styrelsen ser positivt till en varubytardag under förutsättning att någon i föreningen står som ansvarig för den. Det är glädjande om så många som möjligt engagerar sig i aktiviteter som gynnar grannsamverkan och gemenskap på vårt område. Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, bifalla motionen med tillägget att en ansvarig håller i aktiviteten. 5(7)
Motion nr 5 Motion: Bredband- och tvleverantör Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera leverantörsavtal. I samband med förnyelser omförhandlas alltid avtalen. Styrelsen bevakar kontinuerligt marknaden avseende bredband, IP-telefoni samt TV. Vad vi funnit så här långt är att inget bolag kan erbjuda en bättre tjänst när man väger samman kvalité och pris än vad Bredbandsbolaget gör. Vi har dock inte varit helt nöjda med kvalitén och vi för en dialog med Bredbandsbolaget i syfte att komma till rätta med de problem en del boende upplever. Vi har dock inte för närvarande några planer på att byta leverantör. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsen förslag, att motionen anses vara besvarad och att de synpunkter som togs upp på stämman, rörande uppkopplingshastigheten och kostnaderna, ska utredas vidare av styrelsen. Motion nr 6 Motion: Skyddsbågar Styrelsen yrkar avslag på motionen. Skyddsbågarna i portalerna mot parkeringen är placerade där i första hand av säkerhetsskäl. Detta för att cyklar ska hålla låg hastighet men framförallt för att barn inte ska springa rakt ut där bilar kör. Styrelsen anser att säkerhet är det viktigaste i detta avseende och avslår därav motionen. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsen förslag, att avslå motionen. Övriga anmälda ärenden Inga övriga anmälda frågor. 19 6(7)
20 Stämman avslutas. Anders Björk tackade för intresset och avslutade stämman. Justeras: Vid protokollet: Anders Björk Peter Wretling Daniel Andersson Maria Enebjörk 7(7)