Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S)

Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 8.30-11.20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande Ingemar Johansson (C) Björn Jönsson (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Jenny Antonsson, utredningssekreterare 133-149 Barbro Odelberg, informatör 133-149 Peter Axelsson, personalchef 133 Ingela Danielsson, kommunekolog 134 Margareta Björksund, VD Vivab 135 Elisabeth Andersson, avfallsplanerare Vivab 135 Veronica Persson, ekonomiassistent, 138-139 William Hedman, ekonomichef 138-139, 146-147 Anneli Ask, utredningssekreterare 142 Paulina Claesson, controller 146-147 Susanne Gustafsson, controller 146-147 Ingrid Sennerdal, kvalitetsstrateg 146-147 Paragrafer 133-149 Justering Ordföranden samt Jan Dickens

Underskrifter Sekreterare... Jenny Antonsson Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Jan Dickens Protokollet justerat 2013-04-25 och anslaget 2013-04-25 Underskrift... Jenny Antonsson 2 (22)

133 Information om lagt strejkvarsel. Dnr KS 2013-22 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. Kommunal varslar om strejk och blockad mot nyanställning. Varslet är planerat att träda i kraft den 29 april. Falkenberg är en av 100 kommuner där det varslas om strejk. Strejken kommer att beröra personal från flera förvaltningar. Uppskattningsvis handlar det om 55-60 av kommunens anställda som går ut i strejk. En strejk kommer att påverka kommunens verksamhet och ekonomi och personalavdelningen arbetar för tillfället med att analysera situationen och bedöma de konsekvenser som en strejk skulle innebära. 3 (22)

134 Information om kalkningsverksamheten. Dnr KS 2013-22 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. Hallands län är hårt drabbat av försurningsproblem. Många växt- och djurarter (tex lax och flodpärlmussla) är känsliga för låga ph, vilket göra att antalet arter minskar när ett vatten försuras. Men genom att kalka sjöar och vattendrag så kan den biologiska mångfalden bevaras. Kommunstyrelsen ansvarar för kalkningsverksamheten inom Falkenbergs kommun. Varje år sprids ca 4000 ton till en kostnad av ca 4 miljoner. Statliga bidrag täcker nästan hela denna kostnad och under 2012 betalade kommunen 55 000 kr till kalkningsverksamheten. Under 2012 har kommunen också satt upp en ny kalkdoserare vid Lillån (mellan Sjönevad och Krogsered) som bekostats av statliga bidrag. 4 (22)

135 Renhållningstaxa 2014. Dnr KS 2013-171 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa föreliggande förslag till renhållningstaxa för 2014 2 Förslag till taxa för slamhämtning från enskilda anläggningar för 2014 ska tas fram så att beslut kan fattas under hösten 2013 sunderlag Skrivelse från Vivab 2013-04-16 med förslag till renhållningstaxa 2014 /Ekonomi Kommunfullmäktige beslöt enligt 9/13 om principer för utformning av renhållningstaxan. Dessa principer grundades i sin tur på ett nytt insamlingssystem som fullmäktige beslöt om enligt 200/11. Förslag till taxa utifrån dessa principer framlägges nu av Vivab. Förslaget innebär bl a att det för kunden kommer att finnas tre alternativa möjligheter till avfallshämtning med olika taxor. I Vivabs skrivelse lämnas redogörelse för taxans uppbyggnad m m. Övervägande Kanslienheten föreslår att renhållningstaxa för 2014 fastställes enligt föreliggande förslag. Yrkande Jan Dickens (S), Claes-L Ljung (M) och Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till liggande förslag från Vivab. 5 (22)

136 Avtal om bostadsarrende för badstugor inom kvarteren vid klitterna. Dnr KS 2012-78 Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna förslag till nya avtal om bostadsarrende för badstuga inom kvarteren vid klitterna för badstugorna: Ejdern 7, 9, 11, 19, 21 Grågåsen 1, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 24, Skrattmåsen 2, 4, 5, 16, 17, 17B, 18, 19, 23 Snäppan 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 23, 24, 26 Havstruten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, Svanen 5, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 23, samt Strandskatan 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15. 2 Resterande avtal om bostadsarrende för badstuga inom kvarteren vid klitterna hänskjuts till arrendenämnden för villkorstvist. sunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2013-04-16. Förslag till avtal om bostadsarrende avseende badstugor inom kvarteren vid klitterna. Vid klitterna på Skrea strand finns sju kvarter med badstugor inom fastigheten Hjortsberg 4:1, som ägs av Falkenbergs kommun. För området finns en detaljplan som anger att användning av marken är för badstugor. På marken finns 171 badstugor uppförda på ofri grund. Ägarna till badstugorna arrenderar marken, där stugorna är belägna, av Falkenbergs kommun. Bostadsarrendena löper på ettårsperioder och nuvarande period löper från 2012-03-14 till 2013-03-13. Arrendeavgiften för nuvarande arrendeår är 3 900 kr per badstugeplats. Arrendenämnden har godkänt att arrendetiden utgörs av ettårsperioder samt att besittningsskyddet är bortavtalat i de befintliga arrendeavtalen. Dessutom har en samfällighetsförening, Strandsidans samfällighetsförening, bildats som har hand om skötseln av den gemensamma marken runtom badstugorna samt äger servicebyggnader m.m. Detta är en förening vars medlemmar utgörs av ägarna till badstugorna. Stadsbyggnadskontoret fick uppdrag, via beslut i kommunstyrelsen den 3 april 2012 ( 69) och i kommunstyrelsen den 9 oktober 2012 ( 199), att begära villkorsändring av arrendena i klitterna för kommande arrendeperiod som börjar löpa den 13 mars 2014. Utöver avgäldshöjningen till 5 500 kr/år godkändes att arrendeavtalen blev 5 åriga under förutsättning av att avtalen fortsatt omfattades av ett avstående från besittningsskydd. Stadsbyggnadskontoret har i mitten av januari skickat ut begäran om villkorsändring samt förslag på nya avtal till samtliga arrendatorer. I KSAU 12 februari 2013 35 godkändes 72 6 (22)

st avtal av totalt 171 avtal. Efter det beslutet har vi fått tillbaka ytterligare 61 st undertecknade avtal. Stadsbyggnadskontoret förslår att alla undertecknade och inkomna arrendeavtal godkänns och undertecknas av Falkenbergs kommun. Dessa skickas därefter till arrendenämnden för godkännande av det bortavtalade besittningsskyddet. De avtal som inte godkänts av arrendatorerna kommer kommunen att hänskjuta till arrendenämnden i enlighet med arrendelagstiftningen. Dock kommer SBK före det att detta sker skicka ut påminnelser till de berörda arrendatorerna. 7 (22)

137 Avtal om bostadsarrende avseende del av Knölaberget 1. Dnr KS 2012-97 Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna förslag till nya avtal om bostadsarrende för badstuga inom kv. Knölaberget vid Skrea strand för badstugorna: 39B, 146 och 176. sunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2013-04-16. Förslag till avtal om bostadsarrende för badstuga inom kv. Knölaberget vid Skrea strand. Falkenbergs kommun äger Knölaberget 1. På marken finns 228 badstugor uppförda på ofri grund. Ägarna till badstugorna arrenderar marken där stugorna är belägna av Falkenbergs kommun. Bostadsarrendena löper på femårsperioden och nuvarande period löper från 2009-03-14 till 2014-03-13. Arrendeavgiften för nuvarande arrendeår är 4 100 kr per badstugeplats. Marken runt badstugorna samt servicebyggnader sköts av Knölabergets samfällighetsförening. Detta är en förening vars medlemmar utgörs av bostadsarrendatorerna till badstugorna. Kommunstyrelsen beslutade att uppsäga samtliga arrendeavtal inom fastigheten Knölaberget 1, 2012-04-03. Stadsbyggnadskontoret har i maj skickat ut begäran om villkorsändring samt förslag på nya avtal till samtliga arrendatorer till nämnda avtal. I september hade vi fått tillbaka 32 undertecknade avtal av totalt 228. Dessa godkändes av KSAU 2012-09-25, KS 2012/97 247. Tom 19 december hade vi fått tillbaka ytterligare 121 st undertecknade avtal av totalt 228. Dessa godkändes av KSAU 2012-12-18, KS 2012/97 360. I KSAU 2013-02-12 36 godkändes 13 st avtal. Nu har Stadsbyggnadskontoret fått in ytterligare 3 st undertecknade avtal. Avtal för badstugeplatserna 104 B och 228 är de två obebyggda tomterna som Knölabergets samfällighetsförening ska få arrendera enligt beslut i KSAU 2012-10-30, KS 2012-367 296. Stadsbyggnadskontoret förslår att alla undertecknade och inkomna arrendeavtal godkänns och undertecknas av Falkenbergs kommun. 8 (22)

138 Räkenskapssammanställning för 2012 för stiftelser understigande 1,5 mkr. Dnr KS 2013-169 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för nedanstående stiftelser sunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 9 (22)

139 Årsredovisningar för 2012 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Dnr KS 2013-168 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna årsredovisningarna för år 2012 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. sunderlag Årsredovisning för räkenskapsår 2012 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Ekonomienheten har överlämnat årsredovisningar för år 2012 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Enligt bestämmelserna är det den ordinarie styrelsen som ska underteckna årsredovisningen, ej ersättare. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 10 (22)

140 Överflyttning av verksamheten Falkgruppen till kommunstyrelsen. Dnr KS 2013-107 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Tillstyrka att Falkgruppen organisatorisk överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen inom Fami Rehab. 2 Anteckna att strategienheten har i uppdrag att överföra aktuella medel från socialnämnden till kommunstyrelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse 2013-04-01. Socialförvaltningens PM 2013-02-04. Socialnämndens yttrande 2013-02-27, 28. Falkgruppen har genomgått stora förändringar de senaste åren och verksamheten är nu en ren arbetsmarknadsverksamhet för personer med psykiatrisk problematik. Målet är att deltagarna ska nå arbete eller studier och det pågår ett aktivt arbete för att förhindra inlåsningseffekter inom verksamheten. För att Falkgruppen ska kunna utvecklas inom området arbetsrehabilitering för personer med psykiatrisk problematik föreslås att verksamheten organisatoriskt överflyttas till kommunstyrelsen. Såväl socialnämnd som Fami tillstyrker förslaget. Ekonomi Socialförvaltningen anger i sin utredning att budgeten för verksamheten uppgår 1.9 Mkr och innefattar 3.75 årsarbetare, lokal på Skreavägen samt diverse andra övriga kostnader, såsom leasing av bil och övrigt förbrukningsmaterial. Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att en överflyttning av verksamheten till Fami Rehab är befogad med hänvisning av de argument som socialförvaltningen och Fami anger. Möjligen kan överlämningen föregås av en översyn av resurserna så att det verkligen är de faktiska kostnaderna som överförs. 11 (22)

141 Ändring av socialnämndens m fl nämnders reglementen. Dnr KS 2013-151 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Socialnämndens reglemente ska kompletteras med följande text: Socialnämnden kan själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens verksamhetsområde, samt i förekommande fall träffa förlikningsavtal. 2 Ovanstående ska gälla även för tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, samt bygglovsnämnden och införas i respektive nämnds reglemente. sunderlag Socialnämndens beslut 2013-03-27, 42. I samband med rättsliga processer kan aktualiseras vem som äger rätt att företräda en nämnd. Det är en mer praktiskt rimlig ordning att det är respektive nämnd, inte kommunstyrelsen, som utser ombud att föra nämndens talan. Denna omständighet bör formellt gälla samtliga nämnder och ingå i respektive facknämnds verksamhetsansvar. Respektive nämnd bör därefter tillse att delegationsordningen kompletteras med delegation att utse ombud att föra nämndens talan inför domstol. Vidare bör delegation lämnas att vid behov även kunna överklaga (vissa) domslut. Förslagsvis kan nämndens ordförande med någon av dess vice ordförande som ersättare ha i delegation att utse ombud och förvaltningschef kan ha i delegation att avge yttranden till domstolar, samt även med rätt att överklaga (vissa) domslut. Ekonomi Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Förslaget åsyftar endast att förtydliga ansvar om den processuella tågordningen vid rättsliga förlopp. Kommunstyrelseförvaltningen ser det som ett förtydligande att nämndernas reglementen kompletteras enligt förslag. 12 (22)

142 Rapport om socialförvaltningens arbete med Nationell ehälsa. Dnr KS 2013-170 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna rapporten om socialförvaltningens arbete med Nationell ehälsa till protokollet. sunderlag Kommunstyrelsens beslut 2010-01-12 16 Rapport från socialförvaltningen 2013-03-26 Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-12, 16, att godkänna att Nationella IT-strategin for vård och omsorg, numera benämnd Nationell ehälsa, strategin for tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, skulle användas som utgångspunkt i det fortsatta ITarbetet inom området. Vidare uttalade man att en avrapportering av socialförvaltningens fortsatta arbete bör göras årligen. Ekonomi Rapporten påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Socialförvaltningen har efter önskemål från kommunstyrelsen inkommit med en rapport om hur de arbetar med Nationell ehälsa. 13 (22)

143 Avsiktsförklaring för Kattegattleden. Dnr KS 2013-159 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Information om avsiktsförklaring för Kattegattleden förs till protokollet. sunderlag Avsiktsförklaring för Kattegattleden, Region Halland 2013-04-04 Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt med ambitionen att skapa en bilfri cykelled från Göteborg till Helsingborg. Målet är att inviga leden våren 2015. Inom Halland deltar Region Halland, fem kommuner och Trafikverket i projektet. En gemensam avsiktsförklaring föreslås ligga till grund för det fortsatta arbetet där alla parter tar ansvar för att förverkliga projektet. Ekonomi Avsiktsförklaringen påverkar inte kommunens ekonomi i sig. Arbetet med Kattegattleden finns med i kommunens budget. Övervägande Falkenbergs kommun har tagit beslut att genomföra sin del av Kattegattleden och arbetet pågår med att färdigställa detta. Det är positivt att en gemensam skrivelse har tagits fram så att alla involverade parter i Halland visar att de tar ett gemensamt ansvar för att färdigställa Kattegattleden. 14 (22)

144 Förslag från Kommunala Handikapprådets referensgrupp (KHRR) att kommunen utreder behovet av en handikappkonsulent, tillgänglighetssamordnare eller tillgänglighetsstrateg. Dnr KS 2012-370 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelseförvaltningen ska tillsammans med socialförvaltningen göra en kartläggning av hur kommunen idag arbetar med tillgänglighetsfrågor och om man anser att nuvarande arbetsformer innebär några problem. 2 Kartläggningen ska innehålla förslag till eventuella ändringar i Tillgänglighetspolicyn samt förtydligande kring ansvarsfrågan. 3 Kartläggning ska vara färdig senast i september 2013. sunderlag Skrivelse från KHRR, Kommunala handikapprådets referensgrupp, 2012-09-17 (KHR, Kommunala handikapprådet, har enligt notering på skrivelsen ställt sig bakom denna) Kopia av skrivelse från KHRR till tekniska nämnden 2012-10-17 Yttrande från tekniska nämnden, 106/12 Yttrande från socialnämnden, 203/12 Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 84/12 Tillgänglighetspolicy, fastställd av KF enligt 73/12 Kommunstyrelsens beslut, 2013-03-05 55 KKRR och KHR anser att funktionshinderpolitiken i Falkenberg spretar och att ett övergripande ansvar saknas. De föreslår därför en utredning om behovet en handikappkonsulent (eller motsvarande), eller hur kommunen på annat sätt ska möta kraven i de nationella planerna på detta område. I skrivelsen från KHRR/KHR lämnas exempel på brister i fysisk tillgänglighet till lokaler m m. I kommunens Tillgänglighetspolicy har fastställts att det är ett direkt ansvar för varje nämnd/förvaltning och bolag att ansvara för tillgänglighetsfrågor inom sina ansvarsområden och att de också har eget ansvar för efterlevnaden. I beslutsförslaget till kommunstyrelsen 2013-03-05 föreslog kanslienheten därför att någon särskild utredning om behovet av samordnande handikappkonsulent (motsvarande) för närvarande inte göras. 15 (22)

Vidare föreslogs att uppdrag skulle ges till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och bygglovsnämnden att redovisa hur man inom sitt ansvarsområde arbetar med tillgänglighetsfrågor och om man anser att nuvarande arbetsformer innebär några problem. Kommunstyrelsens beslutade vid samma möte att återremittera till kommunstyrelseförvaltningen att föreslå vilken nämnd som ska samordna utredningsarbetet med att kartlägga hur kommunen idag arbetar med tillgänglighetsfrågor och om man anser att nuvarande arbetsformer innebär några problem. Vidare ska kommunstyrelseförvaltningen även föreslå vilken styrelse eller en nämnd som ska ha det kommunövergripande ansvaret för tillgänglighetsfrågor. Ekonomi Att föreslå vem som ska utreda och samordna tillgänglighetsfrågorna bedöms inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi. Kostnaderna för inrättande av en särskild funktion enligt KHRR:s förslag har i detta läge inte utretts. Övervägande Kanslienheten föreslås ansvara för att samordna och genomföra kartläggningen. Men detta föreslås göras ihop med socialförvaltningen, då de har stor praktisk erfarenhet av tillgänglighetsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att förvaltningens medverkan är av stor vikt för att åstadkomma en kartläggning som tar hänsyn till de många aspekter som tillgänglighet innebär. Tillgänglighet är ett brett begrepp med många aspekter att ta hänsyn till. Frågorna berör kommunens samtliga nämnder och förvaltningar, det skulle vara svårt att peka ut en av dessa som kan anses ha ett huvudsakligt ansvar. Av denna anledning har det i Tillgänglighetspolicyn fastslagits att ansvaret ligger på var och en att ansvara för tillgängligheten och se till att den tillgänglighetsaspekten finns med i det löpande verksamhetsarbetet. Den kartläggning som är föreslagen blir ett sätt att se om policyn följs i praktiken och kartläggningens resultat blir därmed också underlag för om ev. ändringar bör göras i policyn. Om det visar sig att nämnderna/förvaltningarna brister i sitt arbete så blir det en anledning till att skriva in i policyn vilken nämnd/förvaltning som ska ha särskilt ansvar för tillgänglighetsfrågorna. Kanslienheten föreslår därmed att kartläggningen av kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor genomförs innan en ansvarig nämnd föreslås ha särskilt ansvar. När kartläggningen är genomförd finns en bättre chans att se hur arbetet fungerar och även se vilken nämnd som skulle vara bäst lämpas att ha ett särskilt ansvar. Yrkande och beslut Jan Dickens (S) yrkar på att sista delen av meningen i andra beslutspunkten som lyder och eventuell organisatorisk placering för en tillgänglighetssamordnare stryks. 16 (22)

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jan Dickens yrkande. 17 (22)

145 Månadsuppföljning mars 2013. Dnr KS 2013-131 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats. sunderlag Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter mars 2013. Driftskostnadsuppföljning från nämnderna. Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter mars och prognos för kommunens årsutfall 2013. Nämnderna redovisar ett totalt driftöverskott för perioden på 8,8 mkr. Flera nämnder bidrar till överskottet. Av kommunstyrelsens centralt budgeterade nämndsmedel för löneökningar och driftskostnader för nya investeringar prognostiseras ett överskott om 11 mkr. Överskottet har beräknats dels utifrån att investeringar ej avslutats som planerat och dels utifrån en korrigering av beräkningen avseende avskrivningar. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott för 2013 på 6,5 mkr. Den största delen av underskottet ligger inom kommunstyrelsen för räddningsförbundet. Underskottet beror på att kommunstyrelsens budgetram avräknats dubbelt för lokalhyror och kapitalkostnader. Detta hör ihop med det överskott som prognostiseras för centrala nämndsmedel. Av tekniska nämndens underskott på 3,2 mkr förklaras 1,3 mkr av ökade kostnader för färdtjänst då transporter av brukare inom LSS övergår från socialförvaltningen till färdtjänst. Socialnämnden prognostiserar motsvarande överskott för 2013. 18 (22)

146 Anvisningar för verksamhetsplan 2014, budgetramar 2015 och kommunplan 2016. Dnr KS 2013-173 Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna anvisningar för verksamhetsplan 2014, budgetramar 2015 och kommunplan 2016. sunderlag Anvisningar för verksamhetsplan 2014, budgetramar 2015 och kommunplan 2016, 2013-04-17. Anvisningar för verksamhetsplan 2014, budgetramar 2015 och kommunplan 2016 har tagits fram. Anvisningarna avser samtliga nämnder och förvaltningar. Ekonomi Anvisningarna i sig påverkar inte kommunens ekonomi. 19 (22)

147 Ändrade budgetramar 2014 med anledning av utvecklings- och förändringsarbete. Dnr KS 2013-74 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa ändrade budgetramar för 2014 enligt strategienhetens skrivelse. 2 Fastställa uppdrag till nämnderna enligt strategienhetens skrivelse. sunderlag Kommunstyrelsens beslut 2013-04-09, 78 Bygglovsnämndens beslut 2013-03-14, 1068 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-03-19, 22 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-27, 18 Tekniska nämndens beslut 2013-03-27, 21 Socialnämndens beslut 2013-03-27, 44 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2013-03-13, 18 Överförmyndarnämndens delegationsbeslut 2013-03-08 Strategienhetens skrivelse Ändrade budgetramar 2014 med anledning av förändrings- och utvecklingsarbete, 2013-04-17 Socialdemokraternas förslag Revidering av budgetram för år 2014 I budget för 2013, budgetramar 2014 och kommunplan 2015 som fastställdes 2012-11-27 lämnades uppdrag till samtliga nämnder att föreslå effektiviseringar på 2 % av sin verksamhet beräknade på 2013 års budgetram. Utifrån nämndernas inlämnade underlag lämnas förslag på 1 % för kommunen som helhet. Ekonomi Förslaget minskar kommunens totala budgetram för 2014 med 16 324 tkr och ger en helårseffekt på 18 944 tkr vilket motsvarar 1 % av budgetramen. Yrkande, propositionsordning och beslut Ingemar Johansson (C) yrkar bifall på strategienhetens skrivelse. Jan Dickens (S) yrkar bifall på socialdemokraternas förslag Revidering av budgetram för år 2014 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt strategienhetens skrivelse. 20 (22)

148 Palliativa vården i Falkenberg. Dnr KS 2013-22 Arbetsutskottet beslutar 1 Ge Mari-Louise Wernersson i uppdrag att kontakta Region Hallands Hälso- och sjukvårdsstyrelse för att ifrågasätta varför den palliativa avdelningen ännu inte har återöppnats i Falkenberg efter den tillfälliga stängningen i början av mars. Trots beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen om att det ska finnas en palliativ avdelning i Falkenberg finns ingen sådan verksamhet idag då avdelningen akutstängdes i början av mars. Den har därefter ännu inte öppnats. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att situationen är problematisk och vill påpeka detta för Hälso-och sjukvårdsstyrelsen. Arbetsutskottet föreslås delegera till Mari-Louise Wernersson att ta kontakt för att reda ut situationen. 21 (22)

149 Kurser/Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m, daterad 2013-04-23. Bilaga AU 149/13 22 (22)